Formulario para el Conocimiento de Clientes

Persona Jurídica
Esta información es para el uso de Corona Industrial S.A.S. y sus sociedades subordinadas
Fecha de diligenciamiento: Año 2019 Mes 04 Día 05
1. Información de la Empresa
Razón Social Hoyos ingenieria sanitaria y civil S.A.S
Siglas y/o nombres utilizados: Hoyos ingenieria Año Creación 1982

Nit 8 9 0 9 3 0 8 8 0 -- 4 Teléfonos : 2792989-3113634443 Fax:

Tipo de Empresa Privada X Pública Mixta Entidad sin änimo de Lucro? Sí No X
En caso de tratarse de una empresa del sector público, indique el nombre de a persona que lleva a acabo la negociación con Corona:
Nombre: No. de Identificación:
Cargo:
Nombre del Representante legal: No. de identificación:
Dirección de la oficina principal: País: Ciudad:
Página web: E-mail:
Descripción de la actividad principal (La descrita en el certificado de existencia y representación Legal):

Número de empleados: Administrativos: Operativos: Fijos: Temporales: Total:

Otras instalaciones: (plantas, almacenes, bodegas, etc.) Dirección Ciudad

La empresa se encuentra obligada a cumplir normas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo?
Sí No x
La empresa se encuentra obligada a cumplir con la Ley 1778 de Soborno Transnacional?
Sí No x

Si no aplica para cupo de crédito, continúe el diligenciamiento de este formulario a partir del punto No. 5.
2. Información Comercial (si aplica para crédito)
Cupo solicitado: $ 100.000.000 Días de plazo: 30 Canal: Fecha solicitud: 05-04-2019
Operaciones: (en caso de ser comerciante favor indicar si al por mayor o al detal)
Marcas, productos o servicios ofrecidos actividad principal: Construcción, diseño y consultoria de obras civiles
Sus clientes son: Mayoristas Minoristas Usuarios Finales
Otras actividades:
Líneas de producto que comercializa:
Territorio de ventas a nivel nacional:
Territorio de ventas a nivel Internacional:
Número de clientes: En Colombia: En el exterior:
Condiciones de venta: ( %) contado y ( %) a crédito con plazos de ( ) días.
Otras condiciones (especificar):
3. Bienes /si aplica para crédito)
Relación Bienes raices:
Local comercial-Central Mayorista de Antioquia Bloque 24 local 9945
Hipoteca: Sí No_x Carta de Crédito: Sí No_x Entidad:

Hipoteca: Sí No_x Carta de Crédito: Sí No_x

Entidad:
Relación de vehículos
Camioneta Volkswagen Amarok - Modelo 2019

Prenda Sí x No Carta de Crédito: Sí No_x

Prenda Sí x No Carta de Crédito: Sí No_x

4. Compañías de Seguros (si aplica para crédito)
Compañías de seguros Riesgos Valores asegurados
1
2
3
 5. Referencias Bancarias (si aplica para crédito)
Banco Sucursal No. de cuenta Cupo de Crédito Deuda Vigente
1 Bancolombia Almacentro 021 93088005 $ 150.000.000 $ 20.000.000
2
6. Referencias Comerciales - Listado de Principales Proveedores
Nombre Telefonos Personas a contactar - Cargo Ciudad
1 TOPACO S.A 373 00 22 Luis Gil Gutierrez - Gerente Itagui
2 IMPOFER S.A.S 262 3767 Eliana Marcela Arredondo - Auxiliar de Administracion Medellin
3 ANDAMIOS GLOBAL S.A.S 322 1019 Marcela Arias Mejia - Directora administrativa Medellin
7. Documentación requerida
Empresa Nacional Empresa Extranjera
1) Balance General y Estado de Resultados 2 últimos años, 1) Balance General y Estado de Resultados 2 últimos años (a dic 31, auditados y
(A dic 31, auditados y firmados). firmados)
2) Certificado de Existencia y Representacion Legal (máximo tres meses de expedición). 2) Certificado de Constitución de la empresa, máximo 2 meses de expedición.
(Documento equivalente en cada país)
3) Copia del RUT. 3) Copia del Documento de Identificación Fiscal
4) Si la empresa está obligada a cumplir normas de Prevención del Lavado de Activos y
la Financiación del Terrorismo, adjunte una certificación de cumplimiento firmada por el
Representante Legal o el Revisor Fiscal.
5) Si la empresa está obligada a cumplir la Ley 1778 de 2016, adjunte una certificación
de cumplimiento firmada por el Representante Legal o el Revisor Fiscal.

8. Declaraciones
Obrando en calidad de representante legal, de manera voluntaria, declaro:
8.1 Que los datos e información suministrada en el presente documento, así como sus anexos corresponden a la realidad.
8.2 Origen de Fondos y Bienes
Que los ingresos de la empresa que represento provienen de actividades lícitas, y por consiguiente, no se encuentran relacionadas con lavado de activos, financiación del
terrorismo ni otro delito.
8.3 Compromiso con el Código de Ética
Que hemos sido informados acerca del contenido del Código de Ética de Corona el cual encontramos disponible en www.corona.co en el siguiente enlace:
https://www.corona.co/nuestra-empresa/quienes-somos/etica-y-valores. En este sentido declaramos que conocemos su contenido, lo comprendemos y nos comprometemos a
cumplirlo.
8.4 Conflicto de Intereses
Que ninguno de nuestros funcionarios se encuentra incurso en situación de conflicto de interés. En los eventos en los que existiere algún conflicto de interés nos comprometemos
a revelarlo de forma inmediata, entendiendo que en quien concurra una situación de este tipo se encuentra impedido para actuar en representación de la empresa, salvo
autorización expresa de Corona Industrial S.A.S. o de sus sociedades subordinadas. Así mismo declaramos que ni la empresa ni sus funcionarios directamente o indirectamente
involucrados en la relación comercial han ofrecido ni ofrecerán comisión, privilegio o dádiva alguna a funcionarios de Corona Industrial S.A.S. o de sus sociedades subordinadas.

Nos comprometemos a informar si directamente o por interpuesta persona, conocemos que allegados nuestros o de nuestros empleados o familiares cercanos poseen vínculos
financieros, accionarios, laborales, profesionales, comerciales, con Corona o con empresas competidoras, distribuidoras y/o proveedoras de cualquiera de sus sociedades
subordinadas.
Si actualmente tiene identificado que exista algún conflicto de interés, por favor relacionarlo en el siguiente espacio:

9. Autorizaciones
Autorizo en forma expresa e irrevocable a Corona Industrial S.A.S. y a sus sociedades subordinadas para que:
1) Incorporen la información contenida en este formulario en sus informes comerciales o de cualquier otra índole.
2) Lleve a cabo los estudios y análisis que considere pertinentes para la vinculación de la empresa como cliente, los cuales podrán tener fines comerciales, legales, bancarios,
financieros. Lo anterior incluye, pero no se limita a reportar, procesar, solicitar, divulgar y consultar información en centrales de riesgos y listas restrictivas.
10. Ampliación del Conocimiento del Cliente
La empresa pertenece a algún grupo empresarial? Sí No
En caso afirmativo indique el nombre del grupo empresarial:

Nombre de la sociedad controlante de la empresa a vincular

NIT % de Participación
con Corona (si aplica)

Composición Accionaria de la sociedad a vincular con Corona como Cliente

Mayor o igual al 25% de la propiedad (Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades)
Nombre Nit / C.C % de Participación
1
2
3
4
 En caso de que sus accionistas sean sociedades, indique el nombre de las personas naturales que tengan un 25% o más de las ac ciones
(Información de Beneficiarios Finales)
Nombre del Accionista No. de identificación Empresa de la que es accionista Porcentaje (%) de participación
1
2
3
4

Firma del Representante Legal

No. de Identificación

Información Importante:
1. En caso de presentarse cambios en la información de la empresa, posterior al diligenciamiento de la información inicial, se debe reportar a Corona adjuntando los soportes del
cambio, con el fin de actualizar la base de datos.
2. Si durante dieciocho (18) meses la empresa no ha realizado transacciones con Corona Industrial S.A.S. o alguna de sus sociedades subordinadas el código de vinculación
asignado será inactivado. Si es interés de las partes reanudar la relación comercial, será necesario diligenciar nuevamente este formulario y adjuntar los documentos que en este
se solicitan para realizar la reactivación del código.
Espacio para ser diligenciado por Corona
Concepto comercial:

Asesor Comercial: País: Tels :