CONSTITUCION DE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.

S
Nombre de la Empresa

En la ciudad de Villapinzón, Departamento de Cundinamarca, de Colombia, a los 19

días del mes de Agosto de dos mil diez y nueve (2019), compareció el Señor (a) María
del Rosario Amaya, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Villapinzón
identificado con la Cédula de Ciudadanía número 52107437 expedida en Villapinzón,
y dirección en la Vereda Salitre quien manifestó mediante este documento privado, el
cual cumple con los requisitos señalados en el Artículo 22 de la Ley 1014 de 2006, ya
que el capital social está por debajo de los 500 S. M. L. V. y su nómina cuenta con
menos de 10 trabajadores, constituir una sociedad comercial, de naturaleza jurídica
por Acciones Simplificada., la cual se regirá por los siguientes estatutos y en lo no
previsto en ellos, por las normas del Código de Comercio y la Ley 1258 del 5 de
diciembre de 2008:

ARTÍCULO PRIMERO.- Una sola socia: María del Rosario Amaya Ortiz

ARTÍCULO SEGUNDO - RAZÓN SOCIAL, NACIONALIDAD, DOMICILIO Y

DURACIÓN.- La Sociedad por Acciones Simplificada girará bajo la razón social de
LECHERIA CAMPO ALEGRE S.A.S., es de nacionalidad colombiana, tiene su
domicilio en la ciudad de Villapinzón en la (dirección) Cuando así lo determinen los
Accionistas, con sujeción a estos estatutos, podrá establecer oficinas, sucursales o
agencias en otros lugares del país o del exterior. La sociedad tendrá una duración 10
años.

ARTÍCULO TERCERO – OBJETO.- La sociedad tendrá como objeto:

Recolección y venta de leche.

ARTICULO CUARTO. CAPITAL, SUSCRITO Y PAGADO.- El capital Suscrito de la

Sociedad es de DE DOS CIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE
(275.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, el cual ha sido Suscrito y Pagado en su
totalidad por la Accionista en dinero efectivo que ha ingresado en la caja de la
Sociedad.

El capital está dividido en (1) cuotas de interés social de un valor nominal de DOS
CIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($275.000.000) cada una, en la
siguiente proporción:

Socio C.C. No. Cuotas Aporte

1 52107437 1 275.000.00
0
Total 1 275.000.00
0

PARÁGRAFO.- PARAGRAFO. Lo socia no serán responsables por las obligaciones

laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la Sociedad.

ARTICULO QUINTO. ACCIONES: Las Acciones que emita la sociedad serán colocadas
de acuerdo con el reglamento de suscripción expedido por la Junta Directiva.

Las Acciones son Nominativas, a todo suscritor deberá expedírsele por la Sociedad el
titulo o títulos que justifiquen su calidad de tal, la Sociedad expedirá los títulos
definitivos o certificados provisionales, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
suscripción o pago de las acciones según el caso, los títulos correspondientes a
acciones pagadas en especie se expedirán una vez hecha la tradición de aportes.

Los Títulos se expedirán en series continuas, con la firma del Gerente y del secretario en
ellos se indicará, la Denominación de la Sociedad, domicilio principal, fecha del
documento de constitución, la cantidad de acciones representadas en cada titulo, el
valor nominal y la clase de las mismas, el nombre completo de la persona en cuyo favor
se expide.

Para que la Enajenación de Acciones produzca efectos respecto de la Sociedad y de

Terceros es necesaria su inscripción en el libro registro de acciones, mediante orden
escrita del enajenante, esta orden podrá darse en forma de endoso hecho sobre el titulo
respectivo, para hacer la nueva inscripción y expedir el titulo al adquiriente será
menester la previa cancelación de los titulo expedidos al tridente.

La Sociedad tendrá un libro de registro de Accionistas en el Cual se anotaran los titulo o

certificados expedidos, con indicación de su número y fecha de inscripción, la
enajenación de acciones, sus gravámenes y embargos, demandas civiles y demás
limitaciones.

La Prenda no conferirá al Acreedor, en ningún caso, los derechos inherentes a la calidad

de Accionista.

ARTICULO SEXTO - ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN – La administración de

la sociedad corresponde en derecho la única socia, de conformidad con la ley.

ARTICULO SÉPTIMO – ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS – REUNIONES.- La

Asamblea General de Accionistas la constituyen la socia con un secretario en la sede
social de la empresa. Las reuniones ordinarias tendrán lugar por lo menos una (1) vez
al año en la fecha que determine la socia, por convocatoria del Gerente,.
firmada por el presidente y el secretario de la respectiva reunión. Cualquier
resolución de La Asamblea General de accionistas, que entrañe una modificación a
los estatutos sociales, cesión, disolución o liquidación será solemnizado de acuerdo a
las normas legales vigentes.

ARTÍCULO OCTAVO – REUNIONES NO PRESENCIALES.- Cada vez que la Socia

puedan deliberar por cualesquiera medios de telecomunicaciones, las decisiones
tomadas en las conferencias serán válidas y jurídicamente vinculantes.
La evidencia de la telecomunicación y de las resoluciones pertinentes, como una
confirmación por fax o correo electrónico, se incluirá en las actas respectivas, de
conformidad con los requisitos establecidos en estos Estatutos.

ARTÍCULO NOVENO – ATRIBUCIONES.- Son atribuciones de La Asamblea General

de Accionistas:

a) Autorizar la reforma de los estatutos sociales.

b) Nombrar la Junta Directiva.
c) Citar a reunirse ordinaria o extraordinariamente cuando lo estime conveniente o
necesario.
d) Aprobar o improbar los balances.
e) Decretar la venta total de los bienes sociales.
f) Decretar y distribuir las utilidades
g) Crear agencias, sucursales o filiales.
h) Crear y proveer los cargos que la ley o los estatutos señalen.
i) Acordar las reservas para la protección del capital social.
j) Decretar la disolución y liquidación de la Sociedad;
k) Aprobar la cesión de cuotas o partes de interés social.
l) Las demás funciones que le corresponden como suprema autoridad directiva y
administrativa de la Sociedad.

ARTICULO DECIMO – GERENCIA.- El uso de la razón social de la Sociedad y su

representación legal y administrativa estarán a cargo de un Gerente.

ARTICULO DECIMO PRIMERO – FUNCIONES.- Además de los actos de disposición y

administración concernientes al giro ordinario de las operaciones de la Sociedad, son
atribuciones del Gerente:

a) Representar legalmente a la sociedad y celebrar toda clase de actos o contratos

sin límite de cuantía.
b) Ejecutar las decisiones y órdenes de la Junta de Directiva.
c) Custodiar los bienes sociales.
d) Rendir los informes respectivos y presentar los balances anuales
correspondientes.
e) Constituir apoderados o mandatarios que representen a la sociedad judicial
administrativa o extrajudicialmente.
f) Nombrar y remover los empleados de la sociedad que no sean de la competencia
de la Junta de Directiva y fijarles su remuneración.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO – BALANCES.- El ejercicio anual de la sociedad está

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. Al finalizar el
correspondiente ejercicio se cortarán las cuentas para efectuar un inventario y un
balance general. El balance, así como el estado de resultados del respectivo ejercicio,
se hará de conformidad con las prescripciones legales y las normas contables
establecidas.

ARTICULO DECIMO TERCERO – RESERVA LEGAL.- Se formará con el diez por

ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio hasta alcanzar un monto
igual al cincuenta por ciento (50%) del capital Suscrito.- El saldo de las utilidades una
vez hecha la deducción para la reserva legal y las exigidas por la Ley y la práctica
contable, se distribuirá entre los socios en la proporción prevista en el artículo
siguiente de éstos estatutos.

ARTICULO DECIMO CUARTO – PÉRDIDAS Y GANANCIAS.- Al finalizar cada ejercicio,

la sociedad producirá el correspondiente estado de pérdidas y ganancias para
determinar los resultados definitivos de las operaciones realizadas en el ejercicio, esto
es, las utilidades líquidas. Se apropiarán las cantidades suficientes para atender al pago
de prestaciones sociales, formar fondos para depreciación de activos, desvalorización y
garantía del patrimonio social y las demás que fueren necesarias.

ARTICULO DECIMO QUINTO - DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- La sociedad se

disolverá:

a) Por vencimiento del término de su duración o de su prórroga;

b) Por pérdidas que reduzcan su capital a la tercera parte o menos;
c) Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social;
d) Cuando agotado el procedimiento señalado el artículo 365 del Código del Comercio,
la Asamblea General de Accionistas optare por la disolución, con el voto favorable
de los socios.
e) Por las demás causales establecidas por la ley.
PARAGRAFO.- La liquidación se hará por el Gerente. La liquidación se efectuará de
conformidad con las disposiciones legales vigentes. Mientras no se haga y registre el
nombramiento del liquidador, actuará como tal quien figure en el registro mercantil
como representante legal de la sociedad.

La liquidación del patrimonio social se hará en un todo de acuerdo con las

prescripciones legales consagradas en el capítulo X del título 1 del libro 2 del Código
del Comercio, o las que en su momento rigieren al respecto. El liquidador podrá hacer
adjudicaciones o distribuciones en general, si así lo aprueba Asamblea General de
Accionistas.

ARTICULO DECIMO SEXTO – NOMBRAMIENTOS.- Designase como:

Gerente de la sociedad a: (María del Rosario Amaya Ortiz)., identificada con la Cédula
de Ciudadanía número 52107437 expedida en Bogotá al encontrarse presente en el
momento de la constitución de la Sociedad, acepta el cargo propuesto.

ARTICULO OCTAVO – REVISOR FISCAL – La sociedad por no tener los topes ni

cumplir con los requisitos exigidos en la Ley para tener revisor fiscal, no hace
nombramiento del mismo.

ARTICULO DECIMO NOVENO – PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES

COMPLEMENTARIAS – Los Accionistas, de común acuerdo, y en consideración al
vínculo que los une y los objetivos de la sociedad por ellos conformada, y en orden a
precautelar la integridad del patrimonio de la misma y su conformación, han resuelto
establecer las siguientes prohibiciones y contraer para con la sociedad las obligaciones
complementarias de que se da cuenta en la presente cláusula:

a) La sociedad no podrá constituirse en fiadora, deudora, o codeudora de obligaciones

de los socios o de terceras personas, salvo que de ello se reportare un beneficio
manifiesto para ella y se aprobare por la junta de socios con el setenta por ciento
(100%) del capital social.
b) Los socios se obligan a no constituirse en fiadores de obligaciones de terceros,
por ningún concepto, sin la previa autorización por la junta de socios con el
setenta por ciento (100%) del capital social.

(María del Rosario Amaya Ortiz)

C.C. 52107437