1- Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.
I – Não se deve reconhecer a consunção entre corrupção passiva e lavagem quando a propina é recebida no exterior por meio de transação envolvendo offshore na qual resta evidente a intenção de ocultar os valores II – A simulação de consórcio por meio de venda premiada, operada sem autorização do Banco Central do Brasil, configura crime contra o sistema financeiro, tipificado pelo art. 16 da Lei nº 7.492/86, o que atrai a competência da Justiça Federal. III – Pratica lavagem de dinheiro o sujeito que recebe propina por meio de depósitos bancários fracionados, em valores que não atingem os limites estabelecidos pelas autoridades monetárias à comunicação compulsória dessas operações. a) Todas estão corretas. b) Apenas I e II estão corretas. c) Apenas I e III estão corretas. d) Apenas II e III estão corretas. e) Todas estão incorretas
2- Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.
I – O mero recebimento de valores em dinheiro não tipifica o delito de lavagem, seja quando recebido pelo próprio agente público, seja quando recebido por interposta pessoa. II – Na primeira fase da dosimetria em caso de condenação por lavagem de dinheiro, o órgão julgador não poderá aumentar a pena-base do Deputado Federal que exerce mandato há muitos anos, sob o argumento de que sua culpabilidade é mais intensa. III – Se a lavagem de dinheiro envolveu valores vultosos, a pena-base poderá ser aumentada tendo em vista que, neste caso, considera-se que o delito violou o bem jurídico tutelado de forma muito mais intensa do que o usual. a) Todas estão corretas. b) Apenas I e II estão corretas. c) Apenas I e III estão corretas.
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3- Assinale a alternativa INCORRETA com relação ao crime de lavagem de dinheiro.
a) A pena-base pode ser aumentada, no que tange às “circunstâncias do crime”, se a lavagem de dinheiro ocorreu num contexto de múltiplas transações financeiras e de múltipla transnacionalidade, o que interfere na ordem jurídica de mais de um Estado soberano. b) O delito de lavagem de bens, direitos ou valores, previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/98, quando praticado na modalidade de ocultação, tem natureza de crime continuado. c) É possível a interposição de apelação contra decisão que tenha determinado medida assecuratória prevista no art. 4º, caput, da Lei nº 9.613/98, d) Não há continuidade delitiva entre os crimes do art. 6º da Lei nº 7.492/86 (Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional) e os crimes do art. 1º da Lei nº 9.613/98 (Lei dos Crimes de "Lavagem" de Dinheiro).
4 - Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.
I – A incriminação da lavagem de dinheiro, veiculada pela Lei n. 9.613/98, é resultado de compromisso assumido pelo Brasil no plano internacional, ao firmar a Convenção de Viena, a Convenção de Palermo e a Convenção de Mérida. II – A Lavagem de Dinheiro pode ser conceituada como atividade de desvinculação ou afastamento do dinheiro da sua origem ilícita para que possa ser aproveitado. III – O processo da lavagem ocorre em três fases, de acordo com o modelo do GAFI, quais sejam, colocação (placement), dissimulação (layering) e integração (integration ou recycling), sendo que para a consumação do delito, se exige a ocorrência dessas três fases. a) Todas estão corretas. b) Apenas I e II estão corretas. c) Apenas I e III estão corretas. d) Apenas II e III estão corretas. e) Todas estão incorretas
5- Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.
I – Trata-se de questão unânime que o bem jurídico tutelado pelo crime de Lavagem de Dinheiro é a ordem econômica ou socioeconômica afetada, porque, as mais das vezes, a lavagem se dá mediante utilização do sistema financeiro, bem como porque a lavagem constitui um obstáculo para a atração de capital estrangeiro lícito, além de comprometer a confiança, que é essencial ao funcionamento do sistema financeiro. II– No crime de lavagem de dinheiro, não impedimento à aplicação da lei brasileira o fato de que a infração penal antecedente tenha sido praticada no exterior, como no caso do ingresso não declarado de valores que haviam sido objeto de evasão de divisas no país de origem. III – A lavagem de dinheiro é crime comum, que, no Brasil, pode ser cometido até mesmo pelo sujeito ativo da infração penal antecedente), ao contrário do que se dá com a receptação (CP, art. 180) e com o favorecimento real (CP, art. 349), que não podem ter como autor a mesma pessoa que praticou a infração penal antecedente. a) Todas estão corretas. b) Apenas I e II estão corretas. c) Apenas I e III estão corretas. d) Apenas II e III estão corretas. e) Todas estão incorretas
6- Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.
I – Assim como a receptação (CP, art. 180) e o favorecimento real (CP, art. 345), a lavagem de dinheiro, considerada um crime derivado, acessório ou parasitário, pressupõe a ocorrência de um delito anterior. II – Na atual redação da lei brasileira, não há rol de crimes antecedentes, pois bens, direitos ou valores provenientes de qualquer infração penal poderão ser objeto de lavagem de dinheiro, de modo a abranger até mesmo as contravenções penais, nomeadamente o jogo do bicho e o jogo de azar (LCP, arts. 58 e 50). III – Admite-se que a própria lavagem de dinheiro seja considerada o crime antecedente, na chamada lavagem de lavagem ou lavagem em cadeia, desde que comprovado o crime antecedente da primeira. a) Todas estão corretas. b) Apenas I e II estão corretas. c) Apenas I e III estão corretas. d) Apenas II e III estão corretas. e) Todas estão incorretas
7- Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.
I – A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. II – Fotografar cena e armazenar fotografia de criança ou adolescente em poses nitidamente sensuais, com enfoque em seus órgãos genitais, ainda que cobertos por peças de roupas, e incontroversa finalidade sexual e libidinosa, adéquam, respectivamente, aos tipos do art. 240 e 241-B do ECA. III – A prática, por um maior, de crimes em concurso com dois adolescentes dá ensejo à condenação por dois crimes de corrupção de menores. a) Todas estão corretas. b) Apenas I e II estão corretas. c) Apenas I e III estão corretas. d) Apenas II e III estão corretas. e) Todas estão incorretas
8- Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.
I – Os crimes previstos no ECA são de ação penal pública, prevendo-se, para alguns deles, entretanto, a necessidade de representação do ofendido ou de seu representante legal. II – O artigo 225 do ECA positiva expressamente o princípio da especialidade ao dispor que os delitos previstos no ECA estarão configurados quando forem praticados contra criança ou adolescente. III – As medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes em razão da prática de fatos análogos às infrações penais se submetem aos prazos prescricionais estabelecidos no Código Penal. a) Todas estão corretas. b) Apenas I e II estão corretas. c) Apenas I e III estão corretas. d) Apenas II e III estão corretas. e) Todas estão incorretas
9- Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.
I – De acordo com ECA, praticará conduta típica o médico que, de forma culposa, deixar de identificar corretamente o neonato e sua mãe, por ocasião do parto. II – Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente é infração de menor potencial ofensivo. III – Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente (ECA, artigos 241, 241-A e 241-B), quando praticados por meio da rede mundial de computadores. a) Todas estão corretas. b) Apenas I e II estão corretas. c) Apenas I e III estão corretas. d) Apenas II e III estão corretas. e) Todas estão incorretas
10- Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.
I – O ato de simular a participação de adolescente em cena de sexo explícito por meio da montagem de vídeo constitui crime definido na Lei n° 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em que só se procede mediante representação. II – Todos os crimes contra a criança e o adolescente definidos no ECA prescindem, para a propositura da ação penal correspondente, de representação do ofendido ou de seu representante legal. III - O crime de submissão de criança ou adolescente que esteja sob a guarda, autoridade ou vigilância a vexame ou a constrangimento pode ser praticado por qualquer pessoa que tenha a autoridade, a guarda ou a vigilância sobre a criança ou o adolescente. a) Todas estão corretas. b) Apenas I e II estão corretas. c) Apenas I e III estão corretas. d) Apenas II e III estão corretas. e) Todas estão incorretas