MINUTA

SEÑORA NOTARIO: SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA DE

CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SIN DIRECTORIO, SIENDO EL CONTENIDO DEL
PACTO SOCIAL EL SIGUIENTE:================================================
PRIMERO.- LOS OTORGANTES: EDDIE PASTOR LINARES DIAZ, DE NACIONALIDAD PERUANO,
IDENTIFICADO CON D.N.I. Nº18130285, INGENIERO, CASADO CON DOÑA VICTORIA MELANIA CASTILLO
SIPION, CON DOMICILIO EN ELVIRA GARCIA Y GARCIA Nº 683, URBANIZACION LAS QUINTANAS, DISTRITO
Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD Y RITA ELIZABETH LINARES
DIAZ, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADA CON D.N.I. Nº18181301, COMUNICADORA SOCIAL, DE
ESTADO CIVIL SOLTERA, CON DOMICILIO EN ELVIRA GARCIA Y GARCIA Nº 683, URBANIZACION LAS
QUINTANAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD;
EXPRESAMENTE MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
SIN DIRECTORIO, QUE SE DENOMINARA "FABRICES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.C.", LA
MISMA QUE SE REGIRA POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.===========================
SEGUNDO.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ASCIENDE A LA SUMA DE S/.100,000.00 (CIEN MIL Y
00/100 SOLES), REPRESENTADO POR 100,000 ACCIONES DE S/.1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA
UNA; CUYO APORTE SE REALIZA POR CADA UNO DE LOS SOCIOS, EN EFECTIVO, SEGUN EL SIGUIENTE
DETALLE:=========== ==========================================
1. EDDIE PASTOR LINARES DIAZ, SUSCRIBE Y CANCELA 70,000 ACCIONES DE S/.1.00 (UN Y
00/100 SOL) CADA UNA, ASCENDENTE A LA SUMA DE S/.70,000.00 (SETENTA MIL Y 00/100 SOLES),
EQUIVALENTE AL 70% (SETENTA POR CIENTO), DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL; EN
EFECTIVO.==================================================
2.- RITA ELIZABETH LINARES DIAZ, SUSCRIBE Y CANCELA 30,000 ACCIONES DE S/.1.00 (UN Y
00/100 SOL) CADA UNA, ASCENDENTE A LA SUMA DE S/.30,000.00 (TREINTA MIL Y 00/100 SOLES),
EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO), DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL; EN
EFECTIVO.==========================================================
EL APORTE EN EFECTIVO SERA DEPOSITADO EN UNA CUENTA CORRIENTE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD,
CUYO DEPOSITO BANCARIO SE INSERTARA EN LA ESCRITURA PUBLICA QUE ORIGINE ESTA MINUTA.====
TERCERO.- LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DE UN GERENTE GENERAL CARGO
QUE SERA DESEMPEÑADO POR DONA RITA ELIZABETH LINARES DIAZ, DE NACIONALIDAD PERUANA,
IDENTIFICADA CON D.N.I. Nº18181301, COMUNICADORA SOCIAL, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, CON
DOMICILIO EN ELVIRA GARCIA Y GARCIA Nº 683, URBANIZACION LAS QUINTANAS, DISTRITO Y PROVINCIA
DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD; Y DE UN SUBGERENTE O GERENTE ADJUNTO,
CARGO QUE SERÁ DESEMPEÑADO POR ……………………., DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON
D.N.I. N°……………….., DE OCUPACIÓN…………………….., DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO
EN…………………………., DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGIÓN LA LIBERTAD.
================================
CUARTO.- LA SOCIEDAD ASI CONSTITUIDA SE SUJETARA AL SIGUIENTE:=====================
ESTATUTO
TITULO I
DENOMINACION, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO
ARTICULO PRIMERO.- BAJO LA DENOMINACION DE "FABRICES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
S.A.C.", SE CONSTITUYE UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SIN DIRECTORIO, LA MISMA QUE SE
REGIRA POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.=====================================
ARTICULO SEGUNDO.- EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES DEDICARSE A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:==
-………………………………………… ==============================================
-…………………………………………………………………………………………………………………………………. ======
-…………………………………………………………………………………………………………………………………===========
-……………………………………………………………………………………………………………………………….============

SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE
COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES.=====================================
ARTICULO TERCERO.- EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDETERMINADO Y COMENZARA
SU VIGENCIA A PARTIR DE SU INSCRIPCION EN LOS REGISTROS PUBLICOS.===================
ARTICULO CUARTO.- LA SOCIEDAD ESTARA DOMICILIADA EN ELVIRA GARCIA Nº 683, URBANIZACION
LAS QUINTANAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD,
PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES O AGENCIAS EN CUALQUIER PARTE DEL TERRITORIO DE LA
REPUBLICA O EN EL EXTRANJERO, PREVIO ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL.==================
T I T U L O II
DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES
ARTICULO QUINTO.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/.100,000.00 (CIEN MIL Y 00/100 SOLES),
REPRESENTADO POR 100,000 ACCIONES DE S/.1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA; INTEGRAMENTE
SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS.=================================
ARTICULO SEXTO.- LOS SOCIOS NO RESPONDEN PERSONALMENTE DE LAS DEUDAS SOCIALES.======
ARTICULO SETIMO.- LAS ACCIONES SON NOMINATIVAS. LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES. LOS
COPROPIETARIOS DEBERAN DESIGNAR UNA SOLA PERSONA PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE
SOCIO Y RESPONDEN SOLIDARIAMENTE, FRENTE A LA SOCIEDAD, DE CUANTAS OBLIGACIONES DERIVEN
DE LA CALIDAD DE ACCIONISTAS. LA DESIGNACION SE EFECTUARA MEDIANTE CARTA CON FIRMA
LEGALIZADA NOTARIALMENTE, SUSCRITA POR COPROPIETARIOS QUE REPRESENTEN MAS DEL CINCUENTA
POR CIENTO DE LOS DERECHOS DE ACCIONES SOBRE LAS ACCIONES EN COPROPIEDAD.===========
ARTICULO OCTAVO.- EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O PARCIALMENTE SUS
ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O A TERCEROS DEBE COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA
DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL, QUIEN LO PONDRA EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMAS ACCIONISTAS
DENTRO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES, PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DIAS PUEDAN
EJERCER EL DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE A PRORRATA DE SU PARTICIPACION EN EL
CAPITAL.=============================================================
EN LA COMUNICACION DEL ACCIONISTA DEBERA CONSTAR EL NOMBRE DEL POSIBLE COMPRADOR Y, SI ES
PERSONA JURIDICA, EL DE SUS PRINCIPALES SOCIOS O ACCIONISTAS, EL NUMERO Y CLASE DE LAS
ACCIONES QUE DESEA TRANSFERIR, EL PRECIO Y DEMAS CONDICIONES DE LA TRANSFERENCIA.======
EL PRECIO DE LAS ACCIONES, LA FORMA DE PAGO Y LAS DEMAS CONDICIONES DE LA OPERACION, SERAN
LOS QUE FUERON COMUNICADOS A LA SOCIEDAD POR EL ACCIONISTA INTERESADO EN TRANSFERIR. EN
CASO DE QUE LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES FUERA A TITULO ONEROSO DISTINTO A LA
COMPRAVENTA, O A TITULO GRATUITO, EL PRECIO DE ADQUISICION SERA FIJADO POR ACUERDO ENTRE
LAS PARTES.===========================================================
EL ACCIONISTA PODRA TRANSFERIR A TERCEROS NO ACCIONISTAS LAS ACCIONES EN LAS CONDICIONES
COMUNICADAS A LA SOCIEDAD CUANDO HAYAN TRANSCURRIDO SESENTA DIAS DE HABER PUESTO EN
CONOCIMIENTO DE ESTA SU PROPOSITO DE TRANSFERIR, SIN QUE LA SOCIEDAD Y/O DEMAS
ACCIONISTAS HUBIERAN COMUNICADO SU VOLUNTAD DE COMPRA.========================
ARTICULO NOVENO.- TODA TRANSFERENCIA DE ACCIONES QUEDA SOMETIDA AL CONSENTIMIENTO
PREVIO DE LA SOCIEDAD, QUE LO EXPRESARA MEDIANTE ACUERDO DE JUNTA GENERAL ADOPTADO CON
NO MENOS DE LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.========
LA SOCIEDAD DEBE COMUNICAR POR ESCRITO AL ACCIONISTA SU DENEGATORIA A LA TRANSFERENCIA.=
LA DENEGATORIA DEL CONSENTIMIENTO A LA TRANSFERENCIA DETERMINA QUE LA SOCIEDAD QUEDA
OBLIGADA A ADQUIRIR LAS ACCIONES EN EL PRECIO Y CONDICIONES
OFERTADOS.===============
EN CUALQUIER CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES Y CUANDO LOS ACCIONISTAS NO EJERCITEN SU
DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE, LA SOCIEDAD PODRA ADQUIRIR LAS ACCIONES POR ACUERDO
ADOPTADO POR UNA MAYORIA, NO INFERIOR A LA MITAD DEL CAPITAL
SUSCRITO.===============
ARTICULO DECIMO.- EN CASO DE LA ENAJENACION FORZOSA DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD,
DENTRO DE LOS DIEZ DIAS UTILES DE EFECTUADA DICHA VENTA FORZOSA, LA SOCIEDAD TIENE
DERECHO A SUBROGARSE AL ADJUDICATARIO DE LAS ACCIONES, POR EL MISMO PRECIO QUE SE HAYA
PAGADO POR
ELLAS.==============================================================
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- ES INEFICAZ FRENTE A LA SOCIEDAD LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES
QUE NO SE SUJETE A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE ESTATUTO.=========================
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- EL ACCIONISTA SOLO PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS
REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CONYUGE O ASCENDIENTE O
DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO.============================================
ARTICULO DECIMO TERCERO.- EN LA MATRICULA DE ACCIONES SE ANOTARA LA CREACION DE
ACCIONES CUANDO CORRESPONDA. IGUALMENTE SE ANOTA EN DICHA MATRICULA LA EMISION DE
ACCIONES, SEA QUE ESTEN REPRESENTADAS POR CERTIFICADOS PROVISIONALES O DEFINITIVOS.=====
EN LA MATRICULA SE ANOTAN TAMBIEN LAS TRANSFERENCIAS, LOS CANJES Y DESDOBLAMIENTOS DE
ACCIONES, LA CONSTITUCION DE DERECHOS Y GRAVAMENES SOBRE LAS MISMAS, LAS LIMITACIONES A
LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES Y LOS CONVENIOS ENTRE ACCIONISTAS O DE ACCIONISTAS CON
TERCEROS QUE VERSEN SOBRE LAS ACCIONES O QUE TENGAN POR OBJETO EL EJERCICIO DE LOS
DERECHOS INHERENTES A ELLAS.==============================================
LA MATRICULA DE ACCIONES SE LLEVARA EN UN LIBRO ESPECIALMENTE ABIERTO A DICHO EFECTO,
DEBIDAMENTE LEGALIZADO.=================================================
T I T U L O III
DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTICULO DECIMO CUARTO.- EL REGIMEN DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD ESTA ENCOMENDADO A
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y A LA GERENCIA.================================
T I T U L O IV
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTICULO DECIMO QUINTO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA
SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL
QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSO LOS
DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.====================================
ARTICULO DECIMO SEXTO.- EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD CONVOCA A JUNTA GENERAL
CUANDO LO ORDENA LA LEY, LO ESTABLECE EL ESTATUTO, O LO SOLICITE UN NUMERO DE ACCIONISTAS
QUE REPRESENTE CUANDO MENOS EL VEINTE POR CIENTO (20%) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO.=======================================================
ARTICULO DECIMO SETIMO.- JUNTA OBLIGATORIA ANUAL: LA JUNTA GENERAL SE REUNE
OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO, DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA
TERMINACION DEL EJERCICIO ECONOMICO.=======================================
COMPETE A
ELLA:========================================================
1) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO
ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR.==============
2) RESOLVER SOBRE LA APLICACION DE LAS UTILIDADES, SI LAS
HUBIERE.====================
3) DESIGNAR A LOS AUDITORES EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA.=======================
4) RESOLVER SOBRE LOS DEMAS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE
CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.===============================
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA:=======================
1) MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL.===========================================
2) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL.=====================================
3) EMITIR OBLIGACIONES.==================================================
4) DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES.============================
5) ACORDAR LA TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION, REORGANIZACION Y DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD, ASI COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACION.==============================
6) RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGA SU INTERVENCION, Y EN
CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERES SOCIAL.================================
ARTICULO DECIMO NOVENO.- LA JUNTA GENERAL DEBE SER CONVOCADA MEDIANTE ESQUELA QUE
CONTENGA LA INDICACION DEL DIA, LA HORA Y EL LUGAR DE LA REUNION, ASI COMO LOS ASUNTOS A
TRATAR.=============================================================
LA ESQUELA CON CARGO DE RECEPCION DEBE ENTREGARSE CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE
DIEZ DIAS PARA LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL, Y DE TRES DIAS
TRATANDOSE DE LOS DEMAS CASOS. PODRA HACERSE CONSTAR EN LA ESQUELA LA FECHA EN LA QUE SI
PROCEDIERA SE REUNIRA EN SEGUNDA CONVOCATORIA. DICHA SEGUNDA REUNION DEBE CELEBRASE NO
MENOS DE TRES NI MAS DE DIEZ DIAS DESPUES DE LA PRIMERA. LA ESQUELA SERA DIRIGIDA AL
DOMICILIO O A LA DIRECCION DESIGNADA POR EL ACCIONISTA A ESTE EFECTO.================
ARTICULO VIGESIMO.- SI LA JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, NO SE CELEBRARA EN
PRIMERA CONVOCATORIA, NI SE HUBIESE PREVISTO EN LA ESQUELA LA FECHA DE LA SEGUNDA REUNION,
DEBERA SER ANUNCIADA ESTA, CON LOS MISMOS REQUISITOS DE PUBLICIDAD DE LA PRIMERA, Y CON LA
INDICACION QUE SE TRATA DE SEGUNDA CONVOCATORIA, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES A LA
FECHA DE LA JUNTA NO CELEBRADA, Y, POR LO MENOS CON TRES DIAS DE ANTELACION A LA FECHA DE
LA SEGUNDA
REUNION.======================================================
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- JUNTA UNIVERSAL: NO OBSTANTE LO PRESCRITO POR LOS
ARTICULOS PRECEDENTES LA JUNTA SE ENTENDERA CONVOCADA Y QUEDARA VALIDAMENTE
CONSTITUIDA PARA TRATAR SOBRE CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES,
SIEMPRE QUE ESTEN PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA JUNTA Y LOS
ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA TRATAR.=====================================
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- TIENEN DERECHO A ASISTIR A LA JUNTA GENERAL, LOS TITULARES
DE TODAS LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO QUE FIGUREN INSCRITAS A SU NOMBRE EN
LA MATRICULA DE ACCIONES, CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE DOS DIAS AL DE LA CELEBRACION
DE LA JUNTA GENERAL.====================================================
ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- QUORUM SIMPLE: LA JUNTA GENERAL QUEDA VALIDAMENTE
CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRA REPRESENTADO CUANDO MENOS, EL
CINCUENTA POR CIENTO (50%) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.==========
EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERA SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NUMERO DE
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO.======================================
EN TODO CASO PODRA LLEVARSE A CABO LA JUNTA AUN CUANDO LAS ACCIONES REPRESENTADAS EN
ELLA, PERTENEZCAN A UN SOLO TITULAR.========================================
ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- QUORUM CALIFICADO: PARA QUE LA JUNTA GENERAL ADOPTE
VALIDAMENTE ACUERDOS RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN LOS INCISOS 1, 2, 3 Y 5
DEL ARTICULO DECIMO OCTAVO DE ESTE ESTATUTO, ES NECESARIA EN PRIMERA CONVOCATORIA,
CUANDO MENOS, LA CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO.===============================================================
EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES QUINTAS PARTES DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.=====================================
ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA
MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA.
CUANDO SE TRATA DE LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN EL ARTICULO PRECEDENTE, SE REQUIERE QUE EL
ACUERDO SE ADOPTE POR UN NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTE, CUANDO MENOS, LA MAYORIA
ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.==========================
ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- LA JUNTA GENERAL ESTARA PRESIDIDA POR EL GERENTE GENERAL, Y
COMO SECRETARIO ACTUARA UN SOCIO DESIGNADO PARA EL EFECTO.======================
TITULO V
DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
CAPITULO I: LA GERENCIA
ARTICULO VIGESIMO SETIMO.- LA DURACION DEL CARGO DEL GERENTE GENERAL ES POR TIEMPO
INDEFINIDO. EL GERENTE GENERAL PUEDE SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA
GENERAL.============================================================
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- GERENTE GENERAL SERA DESIGNADO POR LA JUNTA GENERAL.===
ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- LAS PRINCIPALES ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL Y/O
DEL SUBGERENTE, EN CUANTO LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LO DETERMINE, SON:
FACULTADES DE ADMINISTRACION:=========================================
- TENER LA PERSONERIA JURIDICA Y REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD.================
- EJECUTAR LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO, LA DECISION DE LA VOLUNTAD SOCIAL Y LOS ACUERDOS
DE LA JUNTA GENERAL.====================================================
- EL USO DE LA FIRMA SOCIAL, LA CORRESPONDENCIA Y LOS LIBROS SOCIALES.================
- SOMETER A APROBACION DE LA VOLUNTAD SOCIAL O LA JUNTA GENERAL SU PLAN Y ROL DE TRABAJO,
ASI COMO EL PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES.=================================
- CONTROLAR Y VIGILAR LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACION Y DEL OBJETO SOCIAL.========
 EXAMINAR, REVISAR Y SUSCRIBIR LAS CUENTAS DEL BALANCE Y LOS ESTADOS
FINANCIEROS.=======
 - OTORGAR COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS DE LA DECISIONES DE LA VOLUNTAD SOCIAL,
LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES Y DE LOS LIBROS SOCIALES, SIENDO ESTA FACULTAD
EXCLUSIVA DEL GERENTE GENERAL, NO PUDIENDOLA DELEGAR.====================
- NOMBRAR Y DESPEDIR EMPLEADOS Y OBREROS Y FIJARLES SUS REMUNERACIONES.=============
- CONTRATAR AUDITORIAS, SEGUN EL ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL O DECISION DE LA VOLUNTAD
SOCIAL.==============================================================
- OTORGAR RECIBOS O CANCELACIONES.=========================================
- ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LA JUNTA GENERAL, SALVO QUE ESTOS SEAN SOCIOS
ACCIONISTAS.
FACULTADES PROCESALES Y DE REPRESENTACION:===============================
- INTERVENIR EN TODO ASUNTO Y COMPARECER ANTE AUTORIDADES DE CARACTER COMERCIAL;
ADMINISTRATIVO; JUDICIAL, CIVIL, PENAL, LABORAL, TRIBUTARIO; COACTIVO, ANTE EL MINISTERIO
PUBLICO; REGISTROS PUBLICOS, SUNAD, SUNAT, ESSALUD, ONP; INDECOPI; DEFENSORIA DEL PUEBLO,
GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES; POLICIA NACIONAL DEL PERU, PREFECTURA, SUBPREFECTURAS,
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR, ARBITROS Y TRIBUNAL
ARBITRAL; Y DEMAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS; ESTANDO FACULTADO PARA INICIAR Y
PROSEGUIR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, INTERPONIENDO RECURSOS DE RECLAMACION,
RECONSIDERACION, APELACION Y QUEJA EN TODAS LAS INSTANCIAS; ASI COMO DESISTIRSE DE DICHOS
RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON LO PRESCRITO EN EL TEXTO UNICO ORDENADO DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS (TUPA), Y NORMAS ESPECIALES CONEXAS; ASIMISMO, PODRA DEMANDAR,
DENUNCIAR, MODIFICARLAS Y/O AMPLIARLAS; RECONVENIR, CONTESTAR DENUNCIAS Y/O DEMANDAS Y
RECONVENCIONES, CONTRADECIR DEMANDAS, DEDUCIR EXCEPCIONES Y DEFENSAS PREVIAS Y
CONTESTARLAS; DESISTIRSE DEL PROCESO, DE LA PRETENSION Y DE ACTOS PROCESALES, ALLANARSE
Y/O RECONOCER LA PRETENSION; SOLICITAR LA INHIBICION Y/O PLANTEAR LA RECUSACION DE JUECES,
FISCALES, VOCALES Y/O MAGISTRADOS EN GENERAL; SOLICITAR LA ACUMULACION Y/O
DESACUMULACION DE PROCESOS; SOLICITAR EL ABANDONO DEL PROCESO Y/O PRESCRIPCION DE LOS
RECURSOS; DE LA PRETENSION Y/O LA ACCION; SOLICITAR LA ACLARACION, CORRECCION Y/O CONSULTA
DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES; CONCILIAR, TRANSIGIR DENTRO Y FUERA DEL PROCESO, SOMETER A
ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS, PRACTICAR RECONOCIMIENTOS; EFECTUAR Y
SOLICITAR EXHIBICION DE DOCUMENTOS; INTERVENIR EN COMPARENDOS; CONCURRIR Y PARTICIPAR A
TODO TIPO DE ACTOS PROCESALES, SEAN ESTOS DE REMATE, MINISTRACION DE POSESION,
LANZAMIENTO, EMBARGOS, INTERVENIR EN AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO PROCESAL, DE CONCILIACION
Y DE PRUEBAS; OFRECER Y ACTUAR PRUEBAS, OPONERSE, IMPUGNAR Y/O TACHAR LAS OFRECIDAS POR
LA PARTE CONTRARIA; SOLICITAR EL DESGLOSE Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE DEPOSITOS
JUDICIALES Y EFECTUAR SU COBRO; PRESENTAR INFORMES ORALES EN SEGUNDA INSTANCIA;
INTERPONER RECURSOS Y MEDIOS IMPUGNATORIOS DE REPOSICION, APELACION, CASACION Y NULIDAD
EN TODAS LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS; PRESTAR
DECLARACION DE PARTE; SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES DENTRO Y FUERA DE
PROCESO, AMPLIARLAS Y/O MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS Y/O DESISTIRSE DE LAS MISMAS; OFRECER
CONTRACAUTELA REAL O PERSONAL, PRESTAR CAUCION JURATORIA; EJECUTAR LAS SENTENCIAS Y
COBRAR LAS COSTAS Y COSTOS PROCESALES; PUDIENDO SUSTITUIR Y/O DELEGAR LA REPRESENTACION
PROCESAL, REASUMIRLA Y RENOVAR LA REPRESENTACION
PROCESAL.========================================
LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE EL PRESENTE NUMERAL, ABARCAN TANTO PARA LOS PROCESOS EN
TRAMITE EN LOS CUALES LA SOCIEDAD ES PARTE, COMO PARA LOS INICIADOS POR LA SOCIEDAD Y, PARA
LOS INICIADOS POR TERCEROS EN CONTRA DE LA MISMA, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y
ESPECIALES DE LA REPRESENTACION, ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL
CIVIL.===============================================================
- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS AUTORIDADES NACIONALES ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES Y
POLICIALES COMPETENTES Y, EN GENERAL, FRENTE A CUALQUIER PERSONA, EN TODOS LOS ASUNTOS
RELACIONADOS CON LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, LLAMESE A ESTOS,
SOLICITAR REGISTROS, RENOVACIONES DE MARCAS DE FABRICA O DE SERVICIO, NOMBRES
COMERCIALES, PATENTES DE INVENCION, MODELOS DE UTILIDAD, LEMAS COMERCIALES, DIBUJOS Y
MODELOS INDUSTRIALES, PROCEDIMIENTOS TECNOLOGICOS Y DEMAS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Y DERECHOS DE AUTOR; ASIMISMO, INICIAR Y APERSONARSE A LOS
PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS, ADMINISTRATIVOS O JUDICIALES O POLICIALES A QUE HUBIERA
LUGAR, YA SEAN DE OPOSICION, NULIDAD, CANCELACION, INFRACCION Y COMPETENCIA DESLEAL Y, EN
GENERAL, CUALQUIER PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, JUDICIAL O POLICIAL QUE AFECTE DERECHOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL DE LA SOCIEDAD, SEA CUAL FUESE SU NATURALEZA; PODRA
IGUALMENTE CELEBRAR TODO TIPO DE TRANSACCIONES, DESISTIRSE DE CUALQUIER PROCEDIMIENTO EN
QUE SEA PARTE LA SOCIEDAD, ASI COMO CONCEDER Y/U OBTENER LICENCIAS, EFECTUAR
TRANSFERENCIAS, DEBIENDO TODOS ESTOS ACTOS SUJETARSE A LAS NORMAS VIGENTES SOBRE LA
MATERIA.=============================================================
- ARBITRAJE: SOMETER A ARBITRAJE SEA DE DERECHO O DE CONCIENCIA, LAS CONTROVERSIAS EN LAS
QUE PUEDA VERSE INVOLUCRADA LA SOCIEDAD, SUSCRIBIENDO EL CORRESPONDIENTE CONVENIO
ARBITRAL; ASI COMO TAMBIEN RENUNCIAR AL ARBITRAJE; DESIGNAR AL ARBITRO O ARBITROS Y/O
INSTITUCIONES QUE HARAN LAS FUNCIONES DE TRIBUNAL.=============================
- INTERPONER ACCIONES DE AMPARO Y DEMAS ACCIONES DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES. GOZARA
IGUALMENTE DE TODAS LAS FACULTADES QUE CONFIERE LA LEY 26636, LEY PROCESAL DEL
TRABAJO.=============================================================
PARA TAL EFECTO PODRAN FIRMAR EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD LOS RECURSOS PROCESALES
QUE SE REQUIERAN.======================================================
- INTERVENIR COMO POSTOR O ADJUDICATARIO EN CUALQUIER SUBASTA O REMATE JUDICIAL O
EXTRAJUDICIAL; PUDIENDO OFERTAR EN LA COMPRA Y DEPOSITAR LOS IMPORTES DE VENTA, SUSCRIBIR
EL ACTA DE REMATE; ETC; ADEMAS PARTICIPAR EN SORTEOS.============================
- PARTICIPAR E INTERVENIR, SIN RESERVA NI LIMITACION EN TODOS LOS ACTOS DE LICITACIONES Y
CONCURSOS DE PRECIOS, CUALQUIERA FUERA SU ESPECIE, NATURALEZA Y CANTIDAD, CONVOCADOS POR
ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS, CONCURRIENDO INCLUSO EN OTRA FORMA DE ASOCIACION,
CONSORCIO O PARTICIPACION CON TERCERAS PERSONAS, NATURALES O JURIDICAS, NACIONALES O
EXTRANJERAS. ABARCA LA FACULTAD DE PODER ASISTIR A LA PRESENTACION Y APERTURA DE SOBRES EN
GENERAL, A FORMULAR RECLAMOS Y APELACIONES Y DE SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN.=
- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LA COMISION DE SALIDA DEL MERCADO DEL INDECOPI O SU
ENTIDAD DELEGADA EN LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES QUE ESTABLEZCA LA LEY DE LA MATERIA
SEA QUE LA SOCIEDAD FUERE ACREEDORA O DEUDORA, GOZANDO DE LAS FACULTADES DE
REPRESENTACION.=======================================================
FACULTADES MERCANTILES:===============================================
- ABRIR, RETIRAR, CERRAR O CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS, SOLICITAR
AVANCES Y SOBREGIROS, CONSTITUIR, AFECTAR Y RETIRAR DEPOSITOS, RETIRAR Y TRANSFERIR
FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES O/A CUENTAS DE AHORROS U OTRAS Y DEMAS OPERACIONES DE
MANEJO DE CUENTAS CORRIENTES O DE
AHORROS.========================================
- ABRIR, EFECTUAR, RETIRAR, CONSTITUIR Y AFECTAR DEPOSITOS; CERRAR, CANCELAR Y RENOVAR
CUENTAS DE AHORROS Y CUENTAS CORRIENTES, ASI COMO DELEGAR A TERCERAS PERSONAS PARA QUE
EFECTUEN LOS RETIROS DE LAS CITADAS CUENTAS ANTE LAS INSTITUCIONES DE CREDITO.=========
- SOLICITAR CREDITOS EN GENERAL, SOLICITAR CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE (SOBREGIRO),
"ADVANCE ACCOUNTS", "BANKERS ACCEPTANCES"; CREDITOS DOCUMENTARIOS, CREDITO
DOCUMENTARIO DE IMPORTACION, CREDITO PARA DESCUENTO DE LETRAS, PAGARES Y CUALQUIER OTRO
TITULO VALOR; SOLICITAR CUALQUIER OTRO TIPO DE CREDITO EN GENERAL, PRESTAMOS O MUTUOS,
ASI COMO CEDERLOS Y
CANCELARLOS.=============================================
- ABRIR, RETIRAR, CERRAR Y RENOVAR CUENTAS A PLAZOS O A LA VISTA; AFECTAR Y RETIRAR
IMPOSICIONES.=========================================================
- SOLICITAR, CONTRATAR Y OTORGAR FIANZAS, SEAN INDIVIDUALES, MANCOMUNADAS O SOLIDARIAS;
CON O SIN GARANTIA REAL.=================================================
- COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES; DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA Y RETIRARLOS.=======
– COMPRAR Y VENDER BIENES MUEBLES E INMUEBLES.================================
– COMPRAR Y VENDER VALORES MOBILIARIOS.=====================================
- DAR Y TOMAR EN ARRIENDO BIENES MUEBLES E INMUEBLES.===========================
– SOLICITAR Y SUSCRIBIR CARTAS FIANZAS; CARTAS DE CREDITO; CARTAS ORDENES; ARRENDAMIENTOS
FINANCIEROS O LEASING; RETROARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASE BACK; SEA MOBILIARIO O
INMOBILIARIO.=========================================================
– ABRIR CARTAS DE CREDITO.================================================
- ALQUILAR Y OPERAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y CANCELARLAS.=====================
– HIPOTECAR, ANTICRESAR, PERMUTAR, OTORGAR GARANTIAS MOBILIARIAS, BIENES INMUEBLES Y
MUEBLES, SEAN INDUSTRIALES O MERCANTILES Y EN GENERAL GRAVAR Y OTORGAR CUALQUIER TIPO DE
GARANTIA CON LOS BIENES DE LA SOCIEDAD, ASI COMO EJERCER EL DERECHO DE RETENCION O
RENUNCIAR A EL.========================================================
– OTORGAR Y/O SOLICITAR LEVANTAMIENTOS Y CANCELACIONES DE HIPOTECAS, GARANTIAS
MOBILIARIAS O ANTICRESIS.================================================
– RENUNCIAR A HIPOTECAS Y/O GARANTIAS MOBILIARIAS LEGALES.========================
– SOLICITAR AVAL Y AVALAR O PRESTAR
AVAL.======================================
– AFECTAR CUENTAS O DEPOSITOS EN GARANTIA.===================================
– AFECTAR TITULOS VALORES EN GARANTIA.======================================
- TOMAR, CONTRATAR, RENOVAR, AFECTAR, DEPOSITAR, COBRAR Y ENDOSAR POLIZAS DE SEGUROS.===
- EMITIR, DEPOSITAR, COBRAR, COMPRAR, VENDER, RENOVAR, ENDOSAR, ENTREGAR EN CUSTODIA,
RETIRAR CUSTODIA DE GIROS, VALORES EN GENERAL Y CERTIFICADOS, INCLUSIVE LOS CERTIFICADOS
JUDICIALES, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, CERTIFICADO DE
DEPOSITO A PLAZO FIJO EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA; ASI COMO COBRAR BONOS DE
INVERSION PUBLICA, VALORES EN GENERAL Y/O CUALQUIER OTRO TITULO VALOR DE CUALQUIER
NATURALEZA.==========================================================
- EN LO REFERENTE A LA UTILIZACION Y MANEJO DE TITULOS VALORES:=====================
- CONSTITUIR, ENDOSAR, RENOVAR Y RETIRAR WARRANTS, DOCUMENTOS O CONOCIMIENTOS DE
EMBARQUE Y CERTIFICADOS DE DEPOSITO.=======================================
- EN EL CASO DE LETRAS: ACEPTAR, AFECTAR, AVALAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, NEGOCIAR,
GIRAR O EMITIR, PROTESTAR, REACEPTAR Y RENOVAR.================================
- EN EL CASO DE PAGARES: ACEPTAR, AVALAR, COBRAR, DESCONTAR, ENDOSAR, NEGOCIAR,
PROTESTAR, SUSCRIBIR O EMITIR Y RENOVAR.==============================
- EN EL CASO DE CHEQUES: COBRAR, GIRAR SOBRE SALDOS DEUDORES, GIRAR SOBRE SALDOS
ACREEDORES, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD, ENDOSAR A TERCEROS, NEGOCIAR,
EMITIR Y/O GIRAR CON SALDO Y GIRAR SIN SALDO EN SOBREGIRO; DE MODO GENERAL ACEPTAR
REACEPTACIONES GIRANDO NUEVOS TITULOS VALORES; OTORGARLOS EN GARANTIA MOBILIARIA,
DEPOSITARLOS EN CUSTODIA Y/O GARANTIA O RETIRARLOS.============================
- DEPOSITAR CERTIFICADOS DE ACCIONES, COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y
CANCELACIONES.========
- CONSTITUIR SOCIEDADES, ASOCIACIONES EN PARTICIPACION, CONSORCIOS, JOINT VENTURES Y DEMAS
CONTRATOS ASOCIATIVOS; DETERMINANDO LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD EN EL CAPITAL SOCIAL,
LAS CONDICIONES DEL PACTO Y ESTATUTO SOCIAL, O LOS TERMINOS DEL CONTRATO ASOCIATIVO
SEGUN CORRESPONDA; CON CARGO A DAR CUENTA POSTERIOR A LA JUNTA
GENERAL.=================
- CELEBRAR TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS, ADEMAS DE LOS
ESPECIFICAMENTE SEÑALADAS Y DE CUALQUIER MODALIDAD REFERENTE A TITULOS VALORES EN
GENERAL O DE INSTRUMENTOS DE PAGO, SEAN ESTOS CON LA BANCA COMERCIAL EN GENERAL O BANCA
ESTATAL O DE FOMENTO, FINANCIERAS, CAJAS RURALES, CAJAS MUNICIPALES, EDPYMES Y ORGANISMOS
NO GUBERNAMENTALES; Y, EN GENERAL, CON CUALQUIER ENTIDAD DE CREDITO, NACIONAL O
EXTRANJERA, SE ENCUENTREN O NO BAJO LA SUPERVISION Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE
BANCA Y SEGUROS.======================================================
- CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS, ADEMAS DE LOS ANTES SEÑALADOS Y ESPECIALMENTE DE
MUTUO CON GARANTIA DE LETRAS HIPOTECARIAS, FACTORING, UNDERWRITING, LEASING, LEASE BACK,
FRANCHISING; ENGINEERING, KNOW HOW, COMMODITIES, TARJETA DE CREDITO; Y, TODA CLASE DE
CONTRATOS MODERNOS EN GENERAL, ASI COMO CEDER LA POSESION CONTRACTUAL.============
- EN LO REFERENTE A LA FACULTAD DE COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN GENERAL;
NEGOCIACION DE TITULOS VALORES; ASI COMO EN LOS CASOS DE ARRENDAMIENTO, QUEDA FACULTADO
PARA PODER OFERTAR AL MEJOR POSTOR, DETERMINAR FORMAS Y CONDICIONES DE VENTA O PAGO;
PACTAR EL PRECIO, SUS CONDICIONES Y FORMAS DE PAGO.=============================
- CELEBRAR CONTRATO DE PUBLICIDAD PACTANDO PLAZO, CONDICIONES ECONOMICAS.===========
- EN TODOS LOS CONTRATOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE ARTICULO, EL GERENTE GENERAL PODRA
SUSCRIBIR DOCUMENTOS PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PUBLICAS Y CUANTO DOCUMENTO FUERE
NECESARIO PARA EL EFECTO.================================================
– LAS FACULTADES REFERIDAS EN EL PRESENTE ARTICULO SE ENTIENDEN OTORGADAS TANTO PARA
OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.================================
– NOMBRAR APODERADOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD Y PARA EL EFECTO DELEGAR
PARCIALMENTE LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL PRESENTE ARTICULO Y REASUMIR LA
REPRESENTACION. LA REPRESENTACION PODRA SER OTORGADA MEDIANTE PODER POR CARTA, FUERA DE
REGISTRO, POR ESCRITURA PUBLICA O ANTE SECRETARIO DE JUZGADO EN LOS PROCESOS JUDICIALES,
PARA SER UTILIZADOS EN EL PAIS O EN EL EXTRANJERO. LOS GERENTES PODRAN REVOCAR LA
REPRESENTACION EN CUALQUIER MOMENTO Y ESTARAN IMPEDIDOS DE OTORGAR PODERES
IRREVOCABLES, A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 153 DEL CODIGO CIVIL.=====================
DEBE ENTENDERSE QUE LA RELACION DE FACULTADES ES MERAMENTE ENUNCIATIVA MAS NO
LIMITATIVA, EN TAL CASO DEBE ENTENDERSE FACULTADO EN TANTO NO SE HAYA EXPRESAMENTE
LIMITADO O PROHIBIDO ESPECIFICAMENTE EL ACTO O CONTRATO A SUSCRIBIR O
EJECUTAR.================
ARTICULO TRIGESIMO.- EL GERENTE RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD, ACCIONISTAS Y TERCEROS POR
LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONE POR EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, DOLO,
ABUSO DE FACULTADES Y NEGLIGENCIA
GRAVE.=====================================
LOS GERENTES SON PARTICULARMENTE RESPONSABLES POR:============================
1.- LA EXISTENCIA, REGULARIDAD Y VERACIDAD DE LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD, LOS LIBROS QUE
LA LEY ORDENA LLEVAR A LA SOCIEDAD Y LOS DEMAS LIBROS Y REGISTROS QUE DEBE LLEVAR UN
ORDENADO COMERCIANTE.=================================================
2.- EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO DISEÑADA
PARA PROVEER UNA SEGURIDAD RAZONABLE DE QUE LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD ESTEN PROTEGIDOS
CONTRA USO NO AUTORIZADO Y QUE TODAS LAS OPERACIONES SON EFECTUADAS DE ACUERDO CON
AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS Y SON REGISTRADAS APROPIADAMENTE.====================
3.- LA VERACIDAD DE LAS INFORMACIONES QUE PROPORCIONE A LA JUNTA GENERAL.============
4.- EL OCULTAMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES QUE OBSERVE EN LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD.=
5.- LA CONSERVACION DE LOS FONDOS SOCIALES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD.=================
6.- EL EMPLEO DE LOS RECURSOS SOCIALES EN NEGOCIOS DISTINTOS DEL OBJETO DE LA
SOCIEDAD.===
7.- LA VERACIDAD DE LAS CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES QUE EXPIDA RESPECTO DEL CONTENIDO DE
LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA SOCIEDAD.=======================================
8.- DAR CUMPLIMIENTO EN LA FORMA Y OPORTUNIDADES QUE SEÑALA LA LEY A LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS 130 Y 224 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.=============================
9.- EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS ACUERDOS DE LA JUNTA
GENERAL.===========
ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- LAS PRETENSIONES CIVILES CONTRA LOS GERENTES NO ENERVA LA
RESPONSABILIDAD PENAL QUE PUEDA CORRESPONDERLES.=============================
T I T U L O VI
DE LA MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS, DEL AUMENTO O REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL
ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- LA MODIFICACION DEL ESTATUTO SE ACUERDA POR JUNTA
GENERAL Y SE OTORGA POR ESCRITURA PUBLICA.===================================
PARA CUALQUIER MODIFICACION DEL ESTATUTO SE
REQUIERE:===========================
1.- EXPRESAR EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL, CON CLARIDAD Y PRECISION, LOS ASUNTOS
CUYA MODIFICACION SE SOMETERA A LA JUNTA.====================================
2.- QUE EL ACUERDO SE ADOPTE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGESIMO
CUARTO Y VIGESIMO QUINTO DEL PRESENTE ESTATUTO.==============================
EL AUMENTO DEL CAPITAL Y LA REDUCCION DEL MISMO, SE ACORDARAN POR JUNTA GENERAL,
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA MODIFICACION DEL ESTATUTO, REFERIDOS EN EL
PARRAFO ANTERIOR; CONSTAN EN ESCRITURA PUBLICA Y SE INSCRIBEN EN EL REGISTRO. SE DEJA
CONSTANCIA EXPRESA QUE LO RELATIVO AL AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL SE REGIRA POR
LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 201 AL 220 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES (LEY 26887).======
ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.- CUALQUIER MODIFICACION DEL ESTATUTO QUE IMPORTE NUEVAS
OBLIGACIONES DE CARACTER ECONOMICO PARA LOS ACCIONISTAS, NO RIGE PARA QUIENES NO PRESTAN
SU APROBACION EN JUNTA GENERAL, Y EN CUALQUIER CASO PUEDEN HACER USO DE SU DERECHO EN LA
FORMA QUE LA LEY SEÑALA.=================================================
T I T U L O VII
DEL BALANCE Y DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES
ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.- FINALIZADO EL EJERCICIO EL GERENTE GENERAL DEBE FORMULAR
LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACION DE LAS UTILIDADES EN CASO
DE HABERLAS. DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR, CON CLARIDAD Y PRECISION, LA SITUACION
ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN EL EJERCICIO
VENCIDO.==========================================
LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS CON LA
ANTELACION NECESARIA PARA SER SOMETIDOS, CONFORME A LEY, A CONSIDERACION DE LA JUNTA
OBLIGATORIA ANUAL.=====================================================
ARTICULO TRIGESIMO QUINTO.- PARA LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS SE OBSERVARAN LAS
REGLAS SIGUIENTES:=====================================================
1.- SOLO PUEDEN SER PAGADOS DIVIDENDOS EN RAZON DE UTILIDADES OBTENIDAS O DE RESERVAS DE
LIBRE DISPOSICION Y SIEMPRE QUE EL PATRIMONIO NO SEA INFERIOR AL CAPITAL PAGADO.========
2.- TODAS LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN TOTALMENTE PAGADAS,
TIENEN EL MISMO DERECHO AL DIVIDENDO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA OPORTUNIDAD EN QUE HAYAN
SIDO EMITIDAS O PAGADAS.=================================================
3.- ES VALIDA LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS A CUENTA, SALVO PARA AQUELLAS SOCIEDADES PARA
LAS QUE EXISTE PROHIBICION LEGAL EXPRESA.=====================================
4.- SI LA JUNTA GENERAL ACUERDA UN DIVIDENDO A CUENTA, LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR EL
PAGO RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS ACCIONISTAS QUE VOTARON A FAVOR DEL ACUERDO.=====
UN MINIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DE LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE DE CADA EJERCICIO,
DEDUCIDO EL IMPUESTO A LA RENTA, DEBE SER DESTINADO A UNA RESERVA LEGAL, HASTA QUE ELLA
ALCANCE UN MONTO IGUAL A LA QUINTA PARTE DEL CAPITAL. EL EXCESO SOBRE ESTE LIMITE NO TIENE
LA CONDICION DE RESERVA LEGAL.============================================
LAS PERDIDAS CORRESPONDIENTES A UN EJERCICIO SE COMPENSAN CON LAS UTILIDADES O RESERVAS
DE LIBRE DISPOSICION.====================================================
EN AUSENCIA DE ESTAS SE COMPENSAN CON LA RESERVA LEGAL. EN ESTE ULTIMO CASO, LA RESERVA
LEGAL DEBE SER REPUESTA.=================================================
LA SOCIEDAD PUEDE CAPITALIZAR LA RESERVA LEGAL, QUEDANDO OBLIGADA A REPONERLA. LA
REPOSICION DE LA RESERVA LEGAL SE HACE DESTINANDO UTILIDADES DE EJERCICIOS POSTERIORES EN
LA FORMA ESTABLECIDA EN ESTE
ARTICULO.=======================================
T I T U L O VIII
DE LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION
ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.- LA SOCIEDAD PROCEDERA A LA LIQUIDACION EN LOS CASOS
PREVISTOS POR LA LEY, O CUANDO LO RESUELVA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA
TAL EFECTO. LA SOCIEDAD DISUELTA CONSERVA SU PERSONALIDAD JURIDICA MIENTRAS DURA EL
PROCESO DE LIQUIDACION Y HASTA QUE SE INSCRIBA LA EXTINCION EN EL REGISTRO. LA JUNTA
GENERAL, LOS SOCIOS O EN SU CASO EL JUEZ DESIGNA A LOS LIQUIDADORES.=================
T I T U L O IX
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO TRIGESIMO SETIMO.- EN TODO LO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE DETERMINADO EN ESTE
ESTATUTO SE APLICARA LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.==============================
ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO.- LOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE MINUTA, DEBIDAMENTE
ENTERADOS DE LAS CLAUSULAS QUE ANTECEDEN, LAS ACEPTAMOS, NOS RATIFICAMOS EN TODAS SUS
PARTES, Y NOS OBLIGAMOS A SU CUMPLIMIENTO Y NOS COMPROMETEMOS A DAR CADA UNO, NUESTRO
TRABAJO Y ESFUERZO PERSONAL, Y TODO LO QUE ESTE A NUESTRO ALCANCE PARA EL DESARROLLO DE
LA SOCIEDAD QUE ESTAMOS CONSTITUYENDO.=====================================
AGREGUE UD. SRA. NOTARIO, LAS DEMAS CLAUSULAS DE LEY.============================
TRUJILLO, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2,017.=====================================