JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Lima, a los dieciocho días del mes de Febrero del 2019, siendo la nueve horas, se reunieron en el local social sito en
Calle Bacaflor Nº 111, distrito de Pueblo Libre, provincia y departamento de Lima; los siguientes socios de "GENERA
INVERSIONES S.A.C.” a saber:

 Sra. Carmen Estela Zegarra Granda, propietaria de 588,177 acciones.

 Sr. Julio Cesar Campos Granda, propietario de 5941 acciones.

Totalizando 594,118 acciones, con un valor nominal de S/. 1.00 nuevo sol cada una.

Bajo la Presidencia de la Sra. Carmen Estela Zegarra Granda y actuando como secretario de actas el Sr. Julio Cesar
Campos Granda; unánimemente elegidos para el desempeño de tales cargos en la presente Junta; quienes al amparo de lo
dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Sociedades acordaron unánimemente llevar adelante la presente Junta
General de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, por encontrarse presentes los socios que representan el
íntegro del capital social pagado, declarándose por ello válidamente instalada la presente Junta y adoptando como puntos de
agenda los siguientes:

AGENDA:

1. Disolución y Liquidación de la sociedad;

2. Nombramiento de Liquidador.

1. DISOLUCION Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD:

Tomó el uso de la palabra el Presidente a fin de manifestar que por convenir a sus intereses personales y proyección de
nuevos negocios comerciales han acordado decidir sobre la disolución y liquidación de la sociedad.

Puesto el punto a debate, se acordó y aprobó por unanimidad, disponer la disolución y liquidación de la sociedad GENERA
INVERSIONES S.A.C. cesando la representación de todos los gerentes.

2. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR:

Retomando la palabra el Presidente, expresó que conforme a los términos y acuerdo asumido en el punto anterior era
pertinente nombrar al Liquidador de la sociedad, proponiéndose para los efectos al Sr. Jhonatan Trujillo Lucero.

Puesto el Punto a debate, se acordó y aprobó por unanimidad, nombrar como liquidador al Sr. Jhonatan Trujillo Lucero,
peruano, identificado con DNI N° 45899918, con domicilio en Jr. Monte Lirio Nº 561, Int. 3, distrito de Rimac, Lima,
asumiendo las funciones señaladas en el artículo 416 de la Ley General de Sociedades.

Interviene el Sr. Jhonatan Trujillo Lucero , expresando su aceptación al cargo respectivo.

No habiendo otro asunto que tratar se procede a levantar la presente Junta, siendo las once horas de la mañana del mismo
día, luego que fuese leída y aprobada la presente acta, suscribiéndola los presentes en señal de conformidad.

Carmen Estela Zegarra Granda Julio Cesar Campos Granda

Jhonatan Trujillo Lucero

 CERTIFICACION

Yo, Camilo Junior Balboa Quispe, de nacionalidad peruana, identificado con D.N.I. N° 45287520, domiciliado en
Asentamiento Humano San Miguel Mza. J-10, Lote 15, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de
Lima, en mi calidad de Gerente General de GENERA INVERSIONES S.A.C., certifico bajo mi responsabilidad, que las
personas que actuaron en la Junta General de Accionistas de fecha 18 de Febrero del 2019 son los actuales accionistas de
la sociedad y que las firmas puestas al final del acta de dicha sesión, pertenecen a cada una de éstas.

Lima, 19 de Febrero del 2019.

______________________________
CAMILO JUNIOR BALBOA QUISPE
DNI N° 45287520
Gerente General
GENERA INVERSIONES S.A.C.
 DISOLUCION Y LIQUIDACION

De conformidad con el artículo 412 de la Ley General de Sociedades, se comunica al público en general que por Junta
General de Accionistas del 18 de Febrero del 2019 se acordó la Disolución y Liquidación de “Genera inversiones S.A.C.”,
nombrado como liquidador al Sr. Jhonatan Trujillo Lucero.

Lima, Febrero 19 del 2019.

El Liquidador