“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD”

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

ALUMNO : RICHARD TINEO ILLISCA

CICLO : IX

MODALIDAD : SEMI PRESENCIAL

CURSO : CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA

TEMA : DELINCUENCIA ORGANIZADA

DOCENTE : CRUYFF ITHER MARTINEZ QUISPE

AYACUCHO – PERU

2019

Página 1
 Antes de desarrollar nuestro trabajo, queremos presentar el esquema general de los
temas que abordaremos detalladamente sobre el tema encomendado por el docente, que
se trata sobre:

DELINCUENCIA ORGANIZADA.

DELINCUENCIA
ORGANIZADA

1.3. CONCEPTO DE
1.1. ETIMOLOGIA 1.2. DELINCUENCIA ORGANIZADA
CONCEPTO
ORGANIZA
DO

1.4.
CARACTERISTICAS 1.7. FORMAS DE
LA
.
DELINCUENCIA
1.5. EL CRIMEN ORGANIZADA
1.6. TIPOS DE LA
ORGANIZADO SE DELINCUENCIA ORGANIZADA

ESPECIALIZA EN LOS

SIGUIENTES DELITOS
1.8. MODUS OPERANDI DE LA 1.9.
PRINCIPALES
DELINCUENCIA ORGANIZADA ACTIVIDADES
DE LAS
BANDAS
ORGANIZADAS

Página 2
 DELINCUENCIA ORGANIZADA

1.1. ETIMOLOGÍA:

Delincuencia (del latín delinquentĭa) es la cualidad de delincuente, una persona que comete

delitos (y, por lo tanto, viola la ley). El término también se utiliza para nombrar al conjunto

de los sujetos que delinquen y mantienen conductas contrarias al derecho.

1.2. CONCEPTO ORGANIZADO U ORGANIZADA:

Por su parte, está vinculado a una organización (el sistema diseñado para alcanzar ciertos

objetivos y metas). Lo organizado, por lo tanto, está orientado a un fin.

1.3. CONCEPTO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA:

Se trata de un grupo social con una cierta estructura y con miembros que se organizan para

cometer acciones delictivas. A diferencia del delincuente que actúa en solitario, los

individuos que forman parte de una banda de delincuencia organizada deben responder a

la estructura y cumplir con una determinada función.

La delincuencia organizada suele dedicarse a tareas más complejas que robos comunes o

hurtos. Estos grupos de crimen organizado se involucran en actividades como el tráfico de

drogas o armas, la trata de blancas, el contrabando o la falsificación.

Es habitual que estas organizaciones delictivas estén regidas por un orden jerárquico. Los

miembros de las capas más bajas deben hacer méritos para ascender y mostrar su lealtad a

los jefes.

Página 3
1.3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CRIMEN ORGANIZADO EN AMÉRICA

Con la masiva migración de la población siciliana hacia Estados Unidos, a inicios del siglo,

fue constituida la "Cosa Nostra Americana", para proteger a los migrantes del poder de los

irlandeses y al poco tiempo tomaron el papel mas relevante en el crimen organizado en los

Estados Unidos, pero es preciso aclarar que la "Cosa Nostra Americana" no es sino un

apéndice de la "Cosa Nostra Siciliana" y en todos los casos es ésta la que dirige todas las

acciones.-

Esta influencia del Crimen Organizado tendría su foco principal de acción en CHICAGO

de los años 20/30, durante la llamada "Ley Seca", administrando alambiques clandestinos,

diseñando y protegiendo un sistema de tráfico y distribución y generando todo un esquema

de protección mediante el soborno de magistrados, fiscales y policías.

1.3.2. FASES EVOLUTIVAS DEL CRIMEN ORGANIZADO:

Siguiendo el esquema de estudiosos americanos como Stier y Richards sobre el crimen

organizado, éste evoluciona en tres estadios. Las tres fases de evolución del crimen

organizado, que tienen un valor funcional para describir su evolución aunque no suficiente

para explicar las causas y motivos estructurales de su gestación y desarrollo, las han

trabajado, en particular, Edwin H. Stier y Peter R. Richards, "Strategic Decison Making in

Organized Crime Control: The Need for a Broadened Perspective", en Herbert Edelhertz

(ed.), Major Issues in Organized Crime Control, Washington D.C.: U.S. Government

Printing Office, 1987 se los identifica como:

Página 4
 A. FASE PREDATORIA:

Es la inicial y se caracteriza por la reafirmación territorial de grupos criminales que

garantizan su poderío mediante la violencia y con ello logran defender su empresa

ilícita, eliminar rivales, ganar espacio físico y asegurar un monopolio privado en el uso

de la fuerza.

B. FASE PARASITICA:

Implica una notable influencia política y económica, combinada con una enorme

capacidad corruptiva de segmentos públicos y privados.

C. FASE SIMBIOTICA:

Es el estado final y se produce cuando el sistema político y económico se vuelve tan

dependiente del "parásito" que significa el crimen organizado, como éste de las

instituciones establecidas para su expansión y afianzamiento. Aquí ya se asiste a un

fenómeno de naturaleza política: un nuevo actor con fuertes atributos de poder

económico e influencia social que busca legitimar su presencia en la sociedad con

múltiples medios para lograrlo y de modo vehemente. De consolidarse esta fase final

sin una comprensión y resolución profunda y efectiva a lo que ello significa e implica,

el entorno interno y externo se tornará inexorablemente crítico para el país.

1.4. CARACTERÍSTICAS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADO

El Crimen Organizado tiene perfecto conocimiento del arte del mando y de la estrategia,

saben cuándo avanzar y cuando retirarse. Cada vez que deciden actuar, son despiadados,

pero no feroces, A pesar de que tienen en su haber cientos de crímenes y homicidios, cada

Página 5
uno de ellos responden a una razón, a una estricta necesidad bajo la propia lógica homicida.

No hay ningún asesinato que responda a una atrocidad gratuita, siempre se asume como

necesario en un momento histórico para la organización.

El crimen organizado florece, se amplía y hunde sus raíces Independiente del grado y nivel

de desarrollo económico histórico o vigente de un país .Se presenta más allá del tipo de

régimen político, democrático o autoritario, y de su ubicación periférica o central en el

sistema internacional.

El crimen organizado es un fenómeno dinámico que se circunscribe cada vez menos a la

idea casi prefijada de un solo espacio físico, de un grupo nacional y de un número reducido

y limitado de productos ilícitos en control de una organización dada.

La noción de criminalidad organizada no es estática. Por el contrario, asistimos

actualmente a una forma empresarial delictiva que está en un proceso de transición y

cambio. Por ello, el crimen organizado está adquiriendo dimensiones globales (en lo

geográfico), transnacionales (en lo étnico cultural), multiformes (en los acuerdos que forja

con sectores políticos y sociales) y pluriproductivas (en cuanto a la gama de productos que

transa y a los distintos niveles de participación; esto es, producción, intermediación, venta,

etc.). con el tiempo, los miembros de organizaciones criminales, han ido mostrando un

alcance cada vez más integral, multiplicando la producción, comercialización y

distribución de productos ilícitos (marihuana, cocaína, heroína y drogas sintéticas) en

diversos mercados y ampliando los contactos y compromisos con otros grupos extranjeros

de criminalidad organizada.

Página 6
La criminalidad organizada se asienta en un espacio y un tiempo en los que las relaciones

individuales y colectivas son facilitadoras de su maduración y poderío. Esto apunta a que

el crimen organizado es mucho más que un acto o una conducta, grupal aislada o unilateral,

anémica o desviada. Esta modalidad de crimen se inserta en una profunda, compleja y

dinámica matriz en la que la sociedad es, al mismo tiempo, víctima de sus demostraciones

violentas de fuerza y beneficiaria de los bienes y servicios que provee.

De igual manera, surge y se ramifica en un entorno en el que el Estado se encuentra, parcial

o completamente, tácita o expresamente en convivencia con dicha criminalidad,

permitiendo de hecho que su capacidad operativa (tanto de bienes y servicios ilegales como

lícitos) prospere.

La criminalidad organizada se ha asentado en un entorno cultural cuyos valores y prácticas

individuales, sociales, políticas y jurídicas han facilitado su mayor expansión y su potencial

consolidación. Los beneficios personales y grupales derivados de su existencia superaron

los costos conjuntos para la sociedad. Paralelamente, las posibilidades de su ascenso y

reconocimiento social y regional en medio de una relativa abundancia de recursos para el

consumo, con una justicia inoperante y bloqueado por décadas, permitieron el avance

afirmativo del crimen organizado.

Si bien la violencia y la amenaza del uso de la fuerza, así como el soborno y la corrupción

son elementos distintivos del crimen organizado, la fortaleza represiva no es el único

mecanismo o instrumento que lo caracteriza. La criminalidad organizada tiene la necesidad,

oportunidad y capacidad para combinar con eficacia la coerción y el consenso. Su vigencia

y proliferación no radican sólo en su ejercicio del temor, sino también en su aceptación o

Página 7
reconocimiento por parte de diferentes segmentos de la población. Esto evidencia la

posibilidad y el interés de la criminalidad de convertirse en un actor social con

potencialidad hegemónica. Para ello se requiere fuerza y persuasión. Esto hace que los

medios que utiliza el crimen organizado para afirmarse y extenderse sean, preferente pero

no exclusivamente, violentos.

Lo grupos criminales han usado todos la violencia de modo preferencial, pero no único.

Algunos segmentos emplearon estratagemas muy sangrientas, mientras otros optaron por

tácticas menos virulentas; pero todos han detentado y detentan una inmensa capacidad

intimidatoria y corruptora.

La criminalidad organizada no parece responder a un patrón rígido de conformación y

comportamiento grupal El crimen organizado se apoya en coaliciones, asociaciones y

conexiones de distinta índole, pero generalmente no constituye un tipo de burocracia,

corporación, cartel o conglomerado homogéneo, consistente y monolítico. Los lazos

internos, familiares, regionales, étnicos, nacionales y hasta religiosos son esenciales y se

yuxtaponen con formas de agrupación y alianza múltiples. Una importante variedad de

ejemplos históricos muestra una tendencia hacia diversos esquemas híbridos de evolución,

agrupamiento y acción. Ahora bien, en ellos parece predominar un hilo conductor

relativamente semejante: una visión sencilla, práctica, utilitaria de la realidad y de cómo

aprovecharla para mejorar y elevar su inserción política, su legitimidad social y su

gravitación económica.

Es posible discernir una disposición similar entre las múltiples manifestaciones de

criminalidad organizada. Una suerte de espíritu común aglutina las muy diversas formas

Página 8
 de crimen organizado: un apego al statu quo, a la preservación vehemente de sus

privilegios, a la promoción de ciertos valores funcionales a sus intereses, al mantenimiento

de un orden asimétrico determinado.

Más que pretender una transformación estructural o sistémica, la criminalidad organizada,

a pesar de utilizar medios violentos para alcanzar sus fines, tiende a perpetuar un esquema

funcional.

1.5. EL CRIMEN ORGANIZADO SE ESPECIALIZA EN LOS SIGUIENTES DELITOS

EL crimen organizado se dedica a actividades de mayor magnitud, las "sociedades

criminales" como tal, tienen objetivos específicos, la obtención de ganancias a través de

actividades ilícitas. Es por ello que dichas sociedades por lo regular para obtenerlas tienden

a comercializar sus productos en el mercado negro, ya sea en la venta de drogas,

prostituciòn, automóviles piratería y hasta cuadros de arte valiosos. Es así, que las

organizaciones criminales, a la par del desarrollo de nuestra sociedad, se modernizan y se

vuelven cada vez más eficaces y sus radios de acción se extienden progresivamente. Hoy

sus mercados han traspaso fronteras y su actividades se han "globalizado".

Delito de secuestro de personas.

Asesinatos

Generan destrucción a la propiedad

Corrupción

Secuestros

Extorsión

Narcotráfico

Página 9
 Estafas

Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial.

Delitos de tráfico de especies de flora o fauna amenazada.

Delitos contra la salud pública.

Delito de falsificación de moneda.

Delito de tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos.

Tráfico de drogas

Tráfico de armas

Tráfico de seres humanos

Inmigración ilegal

Blanqueo de capitales

Contrabando de órganos

1.6. TIPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

Existen, según se ha podido observar durante la investigación, los siguientes tipos de

delincuencia organizada:

1.6.1. DELINCUENCIA ORGANIZADA LOCAL

Por deducción, se puede definir como la delincuencia –consistente en una banda o

varias bandas vinculadas, que operan en una escala territorial menor, ya sea una

comunidad, municipio o estado, y que generalmente opera en esa demarcación y rara

vez fuera de ella.

1.6.2. DELINCUENCIA ORGANIZADA NACIONAL

Página 10
 Como la anterior, puede consistir en una sola banda de grandes proporciones o varias

bandas asociadas, que opera dentro de una escala relativamente mayor, y ya se le

reconoce como una delincuencia mayor, pues actúa en varias ciudades y provincias o

estados y, potencialmente, puede llegar a tener nexos con otras bandas nacionales e

internacionales.

1.6.3. DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

Cuando la delincuencia organizada construye conexiones con organizaciones similares

formando redes en todo el mundo, la Organización de las Naciones Unidas la identifica

como delincuencia organizada transnacional. También se le denomina delincuencia

organizada transfronteriza, como le denomina la Comisión Europea.

Así, las organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada emprenden operaciones

ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario, bursátil o comercial; acciones de

soborno, extorsión; ofrecimiento de servicios de protección, ocultación de servicios

fraudulentos y ganancias ilegales; adquisiciones ilegítimas; control de centros de juego

ilegales y centros de prostitución.

1.7. FORMAS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

a. LA MAFIA

 Comienzo. - Nació en Sicilia donde se denominó Cosa Nostra o mafia que significa

honor en siciliano.

 Extensión. - La mafia se extendió rápidamente por el mundo, pero donde mayor

presencia tienen es en Estados Unidos.

Página 11
  La Omerta. - Es el juramento que hace un mafioso al integrar en la mafia por el

cual si traiciona a los suyos es condenado a muerte.

 Jerarquía:

Don: el jefe también llamado Padrino.

Consigliere: El consejero.

Capo: manda a diez hombres.

Soldado: Se encarga de cualquier tarea que le asignen.

Sobornos: La mafia sobornaba a policías, jueces y políticos para que les

facilitaran sus actividades.

Favores: Si se le pide un favor a un mafioso te lo concederá a cambio de que

en un futuro tu le devuelvas el favor.

Chanchullos: La mafia controlaba el juego, el contrabando de alcohol y armas

y la prostitucion lo que le reportaba grandes beneficios.

Familias: Pese a ser una organización la mafia se dividía en varias familias.

Guerra de familias: De vez en cuando una familia se enfrentaba a otra por

cuestiones económicas o personales lo cual acababa en una masacre entre

mafiosos.

Asesinatos: Eran muy comunes las ordenes de asesinato ya fuese por ganar

dinero, por hacer un favor o por vendetta ( venganza).

Armas Usaban diferentes: ``herramientas´´ para llevar a cabo sus operaciones.

b. PANDILLAS

 Historia. - La historia de las pandillas callejeras Hispanas extiende su origen a la

mitad del siglo pasado a mediados de los años 40, a raíz de un conflicto limítrofe

Página 12
 entre México y Estados Unidos, que término en guerra el año 1.847. Las pandillas

protagonizan históricamente la formación que a continuación pasamos a nombrar:

Nacimiento de las pandillas: El año de 1.859 surgen las primeras pandillas, quienes

años mas tarde desencadenaron riñas entre los mismos hispanos y diversas represalias

entre si. Las pandillas tradicionales inicialmente se crearon para formar la unidad racial

de una cultura, o como una alternativa defensiva contra la marginación y el racismo

que fueron objeto los hispanos, factores claves en la historia para el desarrollo de las

pandillas callejeras.

Concepto de pandilla: “Conjunto de personas que se agrupan con mentalidad y

objetivos comunes, generalmente vinculados a actos ilícitos e incluso delitos para

lograr sus cometidos”

También mencionaremos la propagación de la sub cultura pandillera

Riñas mutuas: Los conflictos pandilleros fueron más frecuentes y la violencia impulso

la migración a otros estados, donde familias enteras cambiaron de domicilio y dentro

de su núcleo familiar varios jóvenes, contaminados por la sub cultura, mentalidad y

conducta pandillera, se mudaban a otros Estados y formaron su propia pandilla en el

nuevo vecindario con la aspiración de convertirse en nuevo “LÍDER”.

Categorización de las pandillas

a) Pandillas tradicionales

b) Pandillas hibridas

c) Profesiones mafiosos

d) Consentidos sin estigma

Página 13
Integrantes de una pandilla

a) Simpatizantes

b) Novatos

c) El pandillero permanente

d) Líderes

1.8. MODUS OPERANDI DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA:

La delincuencia organizada funciona de la siguiente manera: Tiene un eje central de

dirección y mando, y esta estructura opera en forma celular y flexible, con rangos
permanentes de autoridad, de acuerdo a la célula que la integran.
Alberga una permanencia en el tiempo, más allá de la vida de sus miembros.
Tiene un grupo de sicarios a su servicio.
Tiende a corromper a las autoridades; (en este punto y el anterior hay dos de los recursos
conocidos para el cumplimiento de sus objetivos).
Opera bajo un principio desarrollado de división del trabajo mediante células que sólo se
relacionan entre sí a través de los mandos superiores.

1.9. LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LAS BANDAS ORGANIZADAS

 Tráfico de drogas.
Tendencia a que las bandas trafiquen con todo tipo de drogas. Los turcos controlan aún la
heroína, afgana; los colombianos la cocaína; Marruecos sigue siendo el principal
exportador de hachís aunque Albania se hace un hueco, y las drogas de síntesis se
fabrican en los Países Bajos y Bélgica, el consumo de éstas las drogas de síntesis y de
cocaína crece; el de hachís y heroína se mantiene estable.

Página 14
 Migración ilegal.
En expansión. Dominada por albaneses, chinos, nigerianos, rusos, turcos, yugoslavos y
suramericanos y centro américa.
 Tráfico de seres humanos.
Las víctimas son secuestradas y engañadas por compatriotas. Las rutas usadas son las
mismas que para narcotráfico.
 Pornografía infantil.
Aumenta por la extensión de Internet. Se crean páginas web para ganar dinero y para
intercambio.
 Extorsión.
Común entre las comunidades de emigrantes o formando parte del tráfico de seres
humanos.
 Legitimación de Capital o blanqueo de dinero.
La mayoría de bandas usan empresas tapaderas legales, paraísos fiscales, oficinas de
cambio y agencias de transferencia de dinero.
 Fraude.
Considerado por las redes como muy beneficioso y poco arriesgado. Puede tener como
objetivo personas, empresas e instituciones públicas y en sus nuevas variantes requiere
mucha experiencia y conocimiento específico.
 Falsificación.
Conectada con otros delitos, no sólo falsifican monedas y documentos, sino otros
artículos, desde medicamentos hasta piezas de aeronaves.
 Contra la propiedad intelectual.
Aporta grandes beneficios con riesgo mínimo. Delito en aumento.
 Robos con fuerza.
Grupos albaneses, rumanos y de otros países de la Europa del Este, muy violentos, son
los más activos.

Página 15
Después de haber realizado el siguiente trabajo, quiero dar mi punto de vista refiriéndome en los siguientes
términos:
 Estas sociedades del crimen han logrado infiltrase en los sistemas legales de gobierno, adquieren poder,
tecnología y en ocasiones son más poderosas que el mismo gobierno con su infraestructura legal, el obvio
que el hecho de que no cubren impuestos hacen de estas sociedades una carga económica y financiera
para los gobiernos, ya que tienen que destinar recursos extras para combatir a estas organizaciones que
entre más poder económico más podrán combatir con recursos tecnológicos a los gobiernos.
 No hay que olvidar que la delincuencia organizada siempre estará dispuesta a pagar lo necesario para que
permitan realizar sus operaciones, en una manera de decir "estás conmigo bien, en contra de mí, muerte
eminente", el crimen organizado no solo compra a los funcionarios que le ayuden, sino también puede
ejercer la violencia sobre las personas con la finalidad de hacer presión para conseguir sus fin, es decir
lo que se tenga que hacer se va hacer no importa el costo social que se haga o se tenga que hacer para
llevar a cabo sus operaciones ilícitas.
 Es sabido que las operaciones ilícitas de estas organizaciones se extienden a todo mundo no es
exclusividad de un solo país o continente, donde haya que hacer negocios y sea lucrativo para el crimen
organizado, no dudemos que este estará ejerciendo sus operaciones sobre ese país o continente, porque
el fin de estas organizaciones es tener poder y hacer sentir en las naciones sobre todo en aquellas de tercer
mundo donde la corrupción y el desempleo alto de esos países será el arma más eficaz de la delincuencia
organizada para al cansar su fin y su poder económico y político en ocasiones.
 Por estos detalles siempre se caracterizará la delincuencia organizada, ya que si aún faltara el "jefe de
mafia" ya sea por su captura o muerte, su estructura seguirá adelante, ya que otro puede sustituirlo en la
jerarquía en que estas organizaciones criminales operan, la operación sigue y no pude detenerse por estas
cuestiones. Sus estructuras se hicieron para estos casos y otros más donde la cabeza de la mafia como
hemos dicho ante su captura o muerte no deja de operar la organización criminal.

Página 16