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Versión 05-2017
CARTA DE
SENSIBILIZACION Fecha 25/07/2019
R.U.C. 20525373551
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Estimados señores:
La presente tiene por finalidad saludarlos cordialmente y al mismo tiempo informarles que
estamos certificando el Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC (Busines Alliance
For Secure Commerce - Alianza Empresarial para un Comercio Seguro), y aplicamos la Norma
y los Estándares BASC (versión 05-2017)
La organización cumple con las normativa legales como la Ley de Prevención de Lavado de
Activos y del Financiamiento del Terrorismo es por ello que le informamos sobre la UIF –PERU
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERU que tiene personería jurídica de derecho
público con autonomía funcional, técnica y administrativa, encargada de recibir, analizar, tratar,
evaluar y transmitir información para la detección del lavado de activos yo del financiamiento
del terrorismo, así como , de coadyuvar a la implementación por parte de los sujetos obligados
a informar, del Sistema de detectar operaciones sospechosas de lavado de activos (LA) y del
financiamiento del terrorismo (FT).
Código CT-GG-P-04
Versión 05-2017
CARTA DE
SENSIBILIZACION Fecha 25/07/2019
R.U.C. 20525373551
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A la misma vez aprovechamos en solicitarles que nos apoyen como nuestro principal Asociado
de Negocio y colaborador dentro del SGCS BASC en los siguientes documentos:
Confiamos que lo solicitado será remitido en el más breve plazo y esperamos contar con su
importante apoyo.
Atentamente,