Acta de transferencia de acciones satslot 03.11.

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1. 1. ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS En la ciudad de Lima, siendo las 10.00
a.m. del día tres de Noviembre del año dos mil ocho, se reunieron en el local de la
sociedad SATSLOT S.A.C., sito en Calle Germán Gómez Sánchez Nº 682,
Urbanización La Aurora, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, los
siguientes socios: - Don GINO MESSARINA ALVARADO, identificado con DNI Nº
32110751, titular de 30,000 acciones (Treinta mil acciones), totalmente suscritas y
pagadas. - Doña MELIDA JESSICA MESSARINA ALVARADO, identificada con DNI Nº
32100656, titular de 30,000 acciones (Treinta mil acciones), totalmente suscritas y
pagadas. Se procedió a la formulación de la lista de asistentes, verificándose la
concurrencia de los socios que representan el íntegro del capital suscrito y pagado, en
cuya virtud se prescindió de las publicaciones establecidas en la Ley General de
Sociedades, declarándose validamente instalada la presente Junta, así como los
acuerdos que en ella se propongan tomar. Se inicio la Junta bajo la Presidencia del Sr.
GINO MESSARINA ALVARADO, actuando como Secretario la Srta. MELIDA JESSICA
MESSARINA ALVARADO y en calidad de invitado el señor FERNANDO MARTINUZZI
identificado con CARNÉ DE EXTRANJERÍA Nº 000499547. El Presidente informó que
la agenda del día tratará lo siguiente: AGENDA: 1. Transferencia de acciones. 2.
Nombramiento de Apoderados de la Sociedad. Se procedió con el desarrollo de la
Junta, para tratar el primer punto de la Agenda:
2. 2. 1. Transferencia de acciones Haciendo uso de la palabra el Presidente manifestó
que había recibido sendas comunicaciones de la socia Srta. MELIDA JESSICA
MESSARINA ALVARADO quien deseaba transferir la totalidad de sus acciones,
conforme lo dispuesto por el Estatuto Social. Habiéndose cumplido el plazo de Ley sin
que el socio GINO MESSARINA ALVARADO manifieste su intención de comprar
dichas acciones, se había procedido a ofrecerlas a terceros, razón por la cual se
encontraba en calidad de invitado en la presente Junta General de Socios el señor
FERNANDO MARTINUZZI identificado con CARNÉ DE EXTRANJERÍA Nº
000499547, quien había manifestado su interés por adquirirlas. Acto seguido se
procedió con la venta de acciones de la empresa SATSLOT S.A.C. del siguiente
modo: El Sr. FERNANDO MARTINUZZI tomó el uso de la palabra y manifestó su
deseo de adquirir la totalidad de acciones ofrecidas en venta por la socia MELIDA
JESSICA MESSARINA ALVARADO, hecho que se concretó de inmediato, siendo el
precio de venta su valor nominal.. Se aprobó por unanimidad la Transferencia de las
Acciones, por lo que el nuevo cuadro de accionistas quedó de la siguiente manera: -
GINO MESSARINA ALVARADO, TITULAR DE 30,000 acciones (Treinta mil acciones),
que equivalen al 50% (Cincuenta por ciento) de las acciones que componen el capital
social de la sociedad - FERNANDO MARTINUZZI , TITULAR DE 30,000 acciones
(Treinta mil acciones), que equivalen al 50% (Cincuenta por ciento) de las acciones
que componen el capital social de la sociedad. Culminado este acto, se procedió con
el desarrollo de la Junta, para tratar el segundo punto de la Agenda:
3. 3. 2. Nombramiento de Apoderados de la Sociedad Solicitó el uso de la palabra el Sr.
GINO MESSARINA ALVARADO, quien manifestó la necesidad de nombrar dos
apoderados para el mejor desarrollo de las acciones administrativas, proponiendo a
los señores CARLOS MARTÍN ESCOBAR LÓPEZ y al señor FERNANDO
MARTINUZZI. Se aprobó por unanimidad el nombramiento de apoderados, en
consecuencia: El señor CARLOS MARTÍN ESCOBAR LÓPEZ, de nacionalidad
peruana, identificado con DNI N° 09943615, con domicilio en Calle Sisley Nº 192,
distrito de San Borja, Provincia y Departamento de Lima, y el señor FERNANDO
MARTINUZZI, empresario, de nacionalidad argentina, identificado con CARNÉ DE
EXTRANJERÍA Nº 000499547, con domicilio en Calle Germán Gómez Sánchez Nº
682, Urbanización La Aurora, distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima;
 quedan nombrados como apoderados a efectos que representen a la sociedad sea
individual o colectivamente, por tiempo indeterminado, hasta que la sociedad los
revoque en el cargo o en su defecto renuncien expresamente de acuerdo a ley, en
consecuencia a sola firma tendrán las siguientes facultades: a) Representar a la
sociedad ante todo tipo de instituciones publicas o privadas, funcionarios y autoridades
judiciales, civiles, municipales, fiscales, administrativas, constitucionales, tributarias, de
aduanas, contribuciones (SUNAT), Registros Públicos (SUNARP), INDECOPI, Cámara
de Comercio local, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Trabajo, autoridades policiales
y militares, Ministerio de Comercio exterior y Turismo (MINCETUR), Dirección
Nacional de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas, con las facultades de
presentar toda clase peticiones y recursos administrativos, así como desistirse de
ellos. b) Asumir la representación de la sociedad con las facultades suficientes para
practicar los actos a que se refiere el Código Procesal Civil, la Ley General de Arbitraje
o para actuar en cualquier tipo de procedimiento administrativo o judicial, tanto en el
fuero común como en el
4. 4. privativo, con las facultades generales de mandatario judicial establecidas en el
articulo 74º y las especiales del articulo 75º del Código Procesal Civil, estando
facultado para presentar toda clase de demandas y denuncias, formular
contradicciones, modificarlas y/o ampliarlas, reconvenir, contestar demandas y
reconvenciones, deducir excepciones y/o defensas previas y contestarlas, desistirse
del proceso y/o la pretensión, así como de algún acto procesal, allanarse y reconocer
la pretensión, conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en
el proceso, sustituir o delegar la representación procesal, prestar declaración de parte,
ofrecer toda clase de medios probatorios, así como actuar los que se soliciten,
interponer medios impugnatorios y de cualquier otra naturaleza permitidos por la Ley y
desistirse de dichos recursos, solicitar toda clase de medidas cautelares, ampliarlas
y/o modificarlas y/o sustituirlas y/o desistirse de las mismas, ofrecer contracautelas,
solicitar el otorgamiento de medidas cautelares fuera de proceso, así como la
actuación de medios probatorios permitidos por la Ley, así como oponerse, impugnar
los ofrecidos por la parte contraria, concurrir a todo tipo de actos procesales sean
estos de remate, administración de posesión, lanzamiento, embargo, saneamiento
procesal y audiencias conciliatorias o de fijación de puntos controvertidos y
saneamiento probatorio, de pruebas y/o audiencias únicas, especiales y/o
complementarias, las facultades para poder intervenir en todo acto procesal se
extienden incluso a poder intervenir en remates o subastas publicas para adjudicarse
al interior de los mismos los bienes muebles e inmuebles del respectivo proceso,
solicitar la inhibición y/o plantear la reacusación de jueces, fiscales, vocales y/o
magistrados en general, solicitar la acumulación y/o desacumulación de procesos,
solicitar el abandono y/o prescripción de los recursos, la pretensión y/o la acción,
solicitar la aclaración, corrección y/o consulta de las resoluciones judiciales, ofrecer y/o
cobrar directamente lo pagado o consignado judicialmente, asimismo para retirar
consignaciones, someter a arbitraje sea de derecho o de conciencia las controversias
en las que pueda verse involucrada la sociedad, suscribiendo el correspondiente
convenio arbitral, así como también renunciar al arbitraje, designar al árbitro o árbitros
y/o instituciones que harán las funciones de tribunal, presentar el formulario de
sumisión correspondiente y/o pactar las reglas a las que se
5. 5. someterá el proceso correspondiente y/o disponer la aplicación del reglamento que
tenga establecido la institución organizadora, si fuera el caso presentar ante el arbitro
o tribunal arbitral la posición de la sociedad, ofreciendo las pruebas pertinentes,
contestar las alegaciones de la parte contraria y ofrecer todos los medios probatorios
adicionales que estime necesario, conciliar y/o transigir y/o pedir la suspensión y/o
desistirse del proceso arbitral, solicitar la corrección y/o integración y/o aclaración del
laudo arbitral, presentar y/o desistirse de cualesquiera de los recursos impugnatorios
 previstos en la Ley General de Arbitraje contra los laudos, y practicar todos los demás
actos que fueran necesarios para la tramitación de los procesos, sin reserva ni
limitación alguna, solicitar la interrupción del proceso, su suspensión y/o la conclusión
del mismo, las facultades se entienden otorgadas para todo el proceso, incluso para la
ejecución de sentencia y el cobro de costas y costos procesales, las facultades de
índole judicial se podrán ejercer ante toda clase de juzgados y tribunales establecidos
por la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás entidades que conforme a Ley ejercen
facultades coactivas o de ejecución forzosa. c) Asumir la representación de la
sociedad en los procedimientos laborales ante la dirección regional de trabajo, y los
juzgados y salas especializadas de trabajo en todas las divisiones e instancias del
distrito judicial correspondiente, con todas las facultades necesarias y en forma
especial las contenidas en la Ley Procesal de Trabajo. d) Asumir la representación de
la sociedad participando en la negociación y conciliación colectiva, practicado todos
los actos procesales propios de esta, suscribir cualquier acuerdo y llegado el caso, la
convención colectiva de trabajo, de conformidad con la Ley de Relaciones Colectivas
de Trabajo. e) Representar a la sociedad en procedimientos penales, con las
facultades especificas de denunciar, constituirse en parte civil, prestar instructiva,
preventiva, testimoniales, pudiendo acudir a nombre de la sociedad ante las
autoridades policiales, sin limite de facultades. f) Representar a la sociedad para
efectos de participar en todo tipo de licitaciones, publicas y privadas, y especialmente
en licitaciones y contratos de ejecución de obras publicas de
6. 6. acuerdo con lo establecido en el reglamento único de licitaciones y contratos de
obras publicas y reglamento único de adquisiciones. g) Representar a la sociedad en
juntas directivas, en junta de accionistas o de socios de sociedades mercantiles o
civiles, y en las juntas de miembros de las asociaciones, fundaciones o comités a que
pertenezca la sociedad, pudiendo tomar parte en los debates. h) Pagar toda clase de
tributos, impuestos, contribuciones, derechos, tasas, arbitrios, gabelas y repartimientos
de toda clase, cuyo pago corresponda a las operaciones de la sociedad, reclamando
de tales pagos cuando los considere elevados o improcedentes. i) Nombrar
apoderados que representen a la sociedad en cualquier cuestión de orden judicial o
administrativa y para el efecto delegar, renovar o sustituir total o parcialmente las
facultades contenidas en el presente artículo y reasumir la representación. j) La
representación podrá ser otorgada mediante poder por carta, fuera de registro, por
Escritura Pública o ante secretario de juzgado en los procesos judiciales; pudiendo
revocar la representación en cualquier momento y estará impedido de otorgar poderes
irrevocables, a que se refiere el articulo 153 del Código Civil. k) Representar a la
sociedad en cualquier procedimiento concursal a que hace referencia la Ley de
Reestructuración Patrimonial, sea como deudor o acreedor. l) Realizar todos los
tramites y/o procedimientos administrativos que sean necesarios para solicitar y
obtener el registro, renovación o modificación de cualesquiera patentes, modelos de
utilidad, diseños industriales, marcas de producto o de servicios, nombres comerciales,
lemas comerciales, denominaciones de origen, autorizaciones sectoriales para operar
determinadas actividades, tales como explotación de juegos de casino y máquinas
tragamonedas, importación, comercialización, ensamblaje de máquinas
tragamonedas, y, en general, cualquier otra autorización o registro que se expida pro
el Ministerio de Coemercio Exterior y Turismo (MINCETUR) o la Dirección Nacional de
Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas, así como cualquier otro privilegio y/o
elemento de la propiedad industrial reconocido en cualesquiera de los
7. 7. territorios soberanos en los que se ejerza este poder y que fuere conveniente para
la protección de los negocios e intereses de las operaciones de la sociedad. m)
Solicitar y obtener todos los permisos, autorizaciones, licencias y otros que se
necesiten ante cada una de las autoridades administrativas para los abrir oficinas y
locales comerciales de la sociedad, pudiendo en general, representarla ante cualquier
autoridad para el inicio, continuación o ampliación de sus operaciones. En este estado,
no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 12:00 horas, se dio por terminada la
Junta General de Socios, previa elaboración, lectura, aprobación de los acuerdos
tomados y firma de esta acta por todos los asistentes, de lo que dio fe el secretario.
GINO MESSARINA ALVARADO MELIDA JESSICA MESSARINA ALVARADO DNI Nº
32110751 DNI Nº 32100656 FERNANDO MARTINUZZI C.E. Nº 000499547