Realizar evaluación: Actividad 1 - Evidencia 4.

Cuestionario

Información de la evaluación
Descripción

Instrucciones

Pregunta 1
El ente rector en la inspección y vigilancia en el LA/FT, que controla las políticas tendientes a regular las conductas
delictivas en el aspecto financiero es:

1. La DIAN
2. La Fiscalía General de la Nación
3. El Ministerio de Hacienda
4. La superintendencia financiera de Colombia
5. Ninguna de las anteriores

Pregunta 2
No hacen parte de los elementos fundamentales del SARLAF. Los siguientes:

1. Estructura organizacional
2. Estructura administrativa
3. Estructura financiera
4. Estructura tecnológica
5. Estructura física

Pregunta 3
La circular 007 de 2007 define dos riesgos para las empresas de todos los sectores de la economía estos son:

Riesgo inherente a la actividad empresarial

Lavado de activos
Riesgo legal
Financiación del terrorismo
Actividades ilícitas

Pregunta 4
Según el informe de UIAF, publicado en enero de 2017 el lavado de activos en Colombia para el año 2013 fue:

1. 2,7 por ciento del PIB

2. 10,9 por ciento del PIB
3. 5,19 por ciento del PIB
4. 1,3 por ciento del PIB
5. 1,9 por ciento del PIB
Pregunta 5
Según dato tomado del informe de Auditoría general de la República, 2012, p. 48. El lavado de dinero puede representar
mundial mente en:

1. El 10% del PIB

2. El 5% del PIB
3. El 8% del PIB
4. El 9% del PIB
5. El 7% del PIB

Pregunta 6
Según el informe de UIAF, publicado en enero de 2017, los siguientes no son modos de operación en temas de corrupción
en el país.

1. Utilización de convenios de asociación por medio de empresas

2. Utilizacion de dinero del estado para fines privados
3. Inversiones en campañas políticas
4. Devolución de impuestos a través de operaciones ficticias de comercio exterior.
5. Importaciones sin el debido registro del Dian

Pregunta 7
La expresión lavado de dinero empezó a utilizarse.

1. A mediados del siglo XIX

2. Con la entrada de política neoliberal
3. A principios del siglo XX
4. A finales del siglo XX
5. Con la entrada del Narcotráfico al país

Pregunta 8
Los lineamientos o condicionamientos generales en los que se debe basar cada organización vigilada para dar cumplimiento
a las normas que regulan el SARLAFT son:

1. Normas
2. Políticas
3. Reglamentos
4. Decretos
5. Condicionamientos

Pregunta 9
Los resultados del estudio muestran que el lavado de activos aumentó de manera constante desde el año 1985 hasta:

1. 1991
 2. 1997
3. 1999
4. 2002
5. 2005

Pregunta 10
Ley a través de la cual se reguló en Colombia la financiación del terrorismo como un delito financiero. Es:

1. Ley 526 de 1999

2. Ley 1621 de 2013
3. C.P de 1991
4. Ley 793 de 2002
5. Ley 1121 de 2006

Pregunta 2
En el plan nacional de desarrollo 2014 – 2018 existen unos lineamientos específicos referentes al lavado de activos y
financiación del terrorismo, uno de ellos es:

1. Realizar ejercicios de análisis comparativos que muestran sus efectos en la economía legal. Para tomar correctivos
adecuadamente.
2. Determinar los lineamientos o condicionamientos generales en los que se debe basar cada organización vigilada para
dar cumplimiento a las normas que regulan el SARLAFT.
3. Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos en defensa de la utilización apropiada de los recursos públicos
y la prevención y lucha en contra de la corrupción.
4. Realizar informes territoriales de riesgo de lavado de activos como herramienta fundamental para la implementación
de estrategias de prevención y de controles de costo de efectivo.
5. Ninguna es cierta.

Pregunta 3
La Ley Por medio de la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero fue:

1. 1121 de 2006
2. 526 de 1999
3. Ley 1621 de 2013
4. Ley 793 de 2002
5. Ninguna es correcta

Pregunta 4
Los riesgos asociados al lavado de activos son:

1. Riesgo legal
2. Riesgo financiero
3. Riesgo de contagio
4. Riesgo administrativo
5. Riesgo reputacional
Pregunta 8
Los resultados del estudio muestran que el lavado de activos presentó una tendencia decreciente hasta el año:

1. 2005
2. 2015
3. 2011
4. 2013
5. 2016

Pregunta 9
Los siguientes no son riesgos asociados al lavado de activos:

1. Riesgo Legal
2. Riesgo Financiero
3. Riesgo de Contagio
4. Riesgo Administrativo
5. Riesgo Reputacional