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2o.- Proposición para que se transfieran los inmuebles que aparecen registrados como activos
de la Sociedad, como aportación a la constitución de una nueva Sociedad
3o.- Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta correspondiente a esta asamblea y
designación del Delegado de la misma que deberá ocurrir a la firma de la Escritura Constitutiva de la
nueva Sociedad con las facultades que se le confieren
1.- En relación al punto 1o. de la Orden del Día y en los términos de la cláusula
del Estatuto Social, el Presidente designó como Escrutadores a los señores accionistas
, quienes procedieron a elaborar la siguiente lista de asistencia:
ACCIONISTAS ACCIONES IMPORTE
_____________ _____________
TOTAL:
============ ============
Vista la lista de asistencia anterior, los Escrutadores certifican que se encuentran representadas
las_____________acciones que representan los_____________del Capital Social, por lo que, el
Presidente, en representación de la asamblea declaró: “En términos del artículo 188 de la Ley General
de Sociedades Mercantiles, legalmente instalada la asamblea y son en consecuencia válidos todos los
acuerdos que se tomen en la misma.”
2.- En relación al punto 2o. de la Orden del Día, “Proposición para que se transfieran los
inmuebles que aparecen registrados como activos de la Sociedad, como aportación a la constitución de
una nueva Sociedad”, el Presidente de la asamblea expuso a la misma que por razones de orden
financiero y a fin de consolidar la posición que tiene la empresa en el mercado doméstico, resulta
conveniente aportar a la constitución de una nueva Sociedad los bienes inmuebles registrados como
activos de la misma, ubicados en la Calle a los cuales se les debe de dar un
valor de que podría ser el importe de la aportación a la nueva Sociedad
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las horas de la fecha arriba
indicada, se dió por terminada la asamblea firmando para constancia todos los que en ella estuvieron
presentes. Designándose como delegado especial de la presente asamblea al Sr.
para que acuda ante el Federativo Público a su elección a protocolizar los acuerdos tomados en la
presente asamblea.