“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA

IMPUNIDAD”
POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

TRABAJO APLICATIVO

DOCENTE :

CURSO :

TEMA :

ALUMNO :

SECCIÓN :

CAJAMARCA- PERÚ
2019

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 DEDICATORIA

A DIOS, por haberme

permitido llegar hasta este
punto y haberme dado salud
para lograr mis objetivos,
además de su infinita bondad y
amor.

A los valerosos policías que con

inteligencia y sacrificio consiguieron
que vuelva la tranquilidad a nuestro
país en pacificación y en gran
reconocimiento a su ardua labor,
asimismo a nuestras familias por su
apoyo incondicional.

A las familiares y víctimas que

dejo como consecuencia la
lucha armada de Sendero
Luminoso en nuestro País.

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 AGRADECIMIENTO

A Dios, por brindarme la sabiduría

e inteligencia suficiente para poder
realizar el presente Trabajo
Aplicativo.

A mis padres ya que gracias a ellos puedo

estar en esta linda institución y poder
aportar con mis conocimientos.

A usted mi catedrático por

compartir sus conocimientos y
experiencias con los Alumnos PNP
con la finalidad de formar buenos
policial del mañana.

3 | 34
 INTRODUCCIÓN

El presente trabajo monográfico se realiza con la finalidad de dar

cumplimiento a lo encargado por el docente.

La criminalidad es tan vieja como la historia de la humanidad, desde los

contrabandistas y el negocio ilícito de la seguridad y protección en la antigua
Roma, pasando por todo el entramado de las estructuras que florecieron con
la piratería en el siglo XVII hasta llegar a los ciber delincuentes actuales y a
un comercio global específico en el segmento de drogas de un valor
aproximado de 500,000 millones de dólares al año. El crimen global es un
complejo abanico de organizaciones que compiten o cooperan entre sí, se
fragmentan, son estables, locales y multinacionales, es un ente poderoso que
crece y, sobre todo, es transnacional.

El Tráfico Ilícito de Drogas, es un fenómeno mundial, que se constituye en un

peligro para el desarrollo y futuro de nuestras naciones, por ser un Delito
Pluriofensivo de carácter no convencional que atenta contra una variedad de
bienes jurídicos tutelados, como son la salud pública, la libertad personal, la
economía, así como las bases sociales, culturales y políticas.

El transporte es uno de los servicios que la población requiere, porque genera el

acceso a sus necesidades: educativas, laborales, recreativas, entre otras, las
consecuencias de un transporte inadecuado se reflejan para la salud pública en
el número de muertes y lesiones por accidentes de tránsito, los niveles de
contaminación del aire y de ruido además de las dificultades para caminar o
utilizar transporte no motorizado por los usuarios de la vía.

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 ÍNDICE

DEDICATORIA………………………………………………………………………02

AGRADECIMIENTO………………………………………………………………..03

INTRODUCCION……………………………………………………………………04

INDICE……………………………………………………………………………….05

CAPITULO I

OBJETIVOS DE ESTUDIO

- OBJETIVO GENERAL…………………………………………………….06
- OBJETIVOS ESPECÍFICOS……………………………………………..06

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

- INTRODUCCIÓN A LA CRIMINALÍSTICA...…………………………….07
- LEGISLACIÓN CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS ..….…13
- PROCEDIMIENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE
DE TRANSITO………………………………………………………………22
- CRIMEN ORGANIZADO …………………………………………………..24

CAPITULO III

BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………..31

CONCLUSIONES…………………………………………………………………..32

RECOMENDACIONES..…………………………………………………………...34

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 CAPITULO I

1.- OBJETIVOS DE ESTUDIO

a. OBJETIVO GENERAL.

Estudiar y analizar la Introducción a la Criminalística, la Legislación contra

el Trafico Ilícito de Drogas, Procedimientos para la Investigación de un
Accidente de Tránsito y el Crimen Organizado.

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Dar a conocer a la población en general el crecimiento que ha tenido el

tráfico ilícito de drogas.

- Identificar los insumos químicos que están implicados en la elaboración

de drogas y el sistema de fiscalización que recae sobre ellos.

- Capacitar al Investigador en las labores de identificación, clasificación y

priorización de las evidencias de todo accidentes de tránsito vehicular.

- Estudiar la criminalística y sus tipos.

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 CAPITULO II

MARCO TEÓRICO
1.- INTRODUCCIÓN A LA CRIMINALÍSTICA

La Criminalística es una ciencia fáctica, que se ocupa de los hechos. Es

abarcativa, totalizadora y multidisciplinaria. Se nutre de otras ciencias,
técnicas o artes. Busca el establecimiento de hechos, mediante la
identificación de la víctima y victimario, el estudio de los indicios hallados
en el lugar del hecho o la escena del crimen, en tanto y en cuanto sean
de interés para la justicia. Intenta responder los interrogantes sobre el
hecho que le competen a la comunidad Científica a saber: ¿Cuándo
sucedió?; ¿Cómo sucedió?; ¿Qué sucedió?; ¿Con que?; ¿Dónde? y
¿Quien?, basándose este último en la identificación humana. La
investigación Criminalística es una función de policía que cada día cobra
mayor vigencia a nivel mundial, para ocupar el verdadero sitio que les
corresponde como CIENCIA, en la determinación de la existencia del
delito y averiguación del delincuente. El significado de la palabra
CRIMINALÍSTICA, se ha ido modificando considerablemente en el
transcurso del tiempo. Según el profesor Santiago Mateo de Cabo,
argentino, Criminalística es la ciencia de los datos técnicos tácticos
relacionados con el hecho penal y su prevención. LÓPEZ REY ARROJO,
español manifiesta: Ciencia auxiliar del derecho penal y del proceso penal
que se ocupa del descubrimiento y verificación científica del delito y del
delincuente. La escuela alemana define a la Criminalística como la ciencia
de la investigación criminal. EVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA
Antiguamente, para obtener una CONFESIÓN, todos los medios eran
adecuados. Nace así el terrible procedimiento de las torturas; bajo su
imperio, el inocente se declaraba culpable para escapar al sufrimiento,
pero luego continuaban las torturas hasta que revelaba el nombre de sus
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cómplices, cayendo así otros inocentes de los mismos procedimientos.
Este método subsistió hasta que se prohibió toda clase de torturas dado
que, en base a la CONFESIÓN, llamada la reina de las pruebas,
resultaban condenados tanto los culpables como los inocentes.

Para reemplazar a la Confesión surgió la PRUEBA TESTIMONIAL. Lo

que el sospechoso no quería o no podía relatar por sí mismo, se
preguntaría a otras personas. Los testigos. Esta prueba que prepondero
a través de los siglos, origino muchos errores judiciales, ya que
corresponde al relato de un hecho visto a través de un temperamento, y
esto es incontrolable. Por otra parte, el testigo se equivoca a pesar de su
buena fe. Ahora bien, existían además aquellos casos en que
predominaba la mala fe de los testigos.

Surge la PRUEBA INDICIARIA, constituida por el relato de los testigos

mudos del sitio del suceso, siendo los interpretes de estos, los técnicos
especializados de los laboratorios de Criminalística.

ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN MODERNA DEL DELITO

Desde sus inicios, la investigación del delito ha debido pasar por etapas
ineludibles dictadas por el grado de civilización y de cultura de los pueblos
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y por el afianzamiento de la investigación científica. Esta situación
permite, según el autor Bernaldo de Quirós, clasificar la investigación del
delito en tres etapas, atendiendo a su desarrollo en el tiempo: Etapa
equivoca (primitiva). Consistía en incorporar a verdaderos delincuentes a
los efectivos policiales donde llegaron a alcanzar incluso puestos
directivos. En esa forma, menos infidentes de la policía se constituían en
persecutores directos de sus antiguos camaradas. Sin embargo, tal fue el
desprestigio alcanzado por la Policía, que a instancias de la opinión
pública, a las autoridades se vieron obligadas a suprimir la policía secreta
y rechazar definitivamente aquel principio de que un “ladrón solamente
podía ser descubierto por otro ladrón”.

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Etapa empírica (deficiente): Se caracterizó por enrolar en las filas
policiales exclusivamente a personas carentes de antecedentes,
explotando su vocación o inclinación, sus meras facultades naturales
verdaderamente intuitivas en muchos casos, su fácil adaptación al medio
para facilitar las investigaciones sin inspirar recelos en los lugares
frecuentados por delincuentes, aunque actuaran sin método ni disciplina
investigativa, sino tan solo empíricamente. De ahí la denominación de
EMPÍRICA que diera el mencionado autor a la segunda etapa de la
evolución policial

Etapa científica: Corresponde al análisis físico de los elementos

empleados para delinquir; el examen y cotejo de los rastros papilares,
huellas de pisadas, etc., dejados por el delincuente; el análisis químico de
los residuos y manchas encontrados en la escena del delito (sangre, pelos
etc.,) la cooperación de la fotografía para registrar los menores detalles
del lugar del hecho, de los pasos del delincuente y de sus huellas, el
levantamiento topográfico para ofrecer una vista sintetizada de los
lugares, contenidos y desplazamientos, con aplicación de escalas
reconstructivas, la elaboración de hipótesis de los posibles mecanismos
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del suceso y reproducción mediante software de reconstrucción virtual de
las secuencias fácticas. El uso interdisciplinario de todos estos recursos
técnicocientíficos unido a la eficaz aplicación de los métodos inductivos y
deductivos en el campo y el laboratorio, configuran la tercera y última
etapa.

LA CRIMINALÍSTICA Y SU DIFERENCIA CON LA CRIMINOLOGÍA

Es necesario distinguir la diferencia entre ambas ciencias ya que se

ocupan de distintas particularidades del hecho delictivo. Mientras la
Criminalística se ocupa del descubrimiento y verificación científica del
delito y el/los delincuentes la Criminología, como ciencia empírica e
interdisciplinaria, se preocupa del estudio del delito, delincuente y víctima,
desde el punto de vista biopsicosocial, analizando sus causas y formas
de expresión como hechos ideográficos, estudio de la conducta a partir
de factores internos y externos, propugnando mejores formas de prevenir
la Criminalidad. Los interrogantes que intenta dilucidar la Criminalística
con respecto al hecho son: qué sucedió?, como?, donde?, cuando?, con
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qué?, quién?; mientras que la Criminología se ocupará del Por qué?.
SUJETO, OBJETO, MÉTODO Y PRINCIPIOS.
El sujeto de estudio de la Criminalística no es sólo el ser humano como
potencia participante de un aparente hecho delictivo, sino también todo
aquel material de importancia relacionado. Se considera que lo esencial
para la Criminalística es la 1 evidencia física, es decir, todo aquel material
significativo importante para la determinación del hecho que se investiga
que permitirá, de manera aislada o asociada con otra prueba develar las
incógnitas antes mencionadas, de conformidad con el Principio de
Intercambio de Lockard. Por sujeto de la Criminalística se entenderá
entonces al ser humano en tanto éste constituya evidencia física. La
determinación del sujeto no agota el objeto de estudio, ya que mucha
evidencia física no forma parte del sujeto propiamente. De aquí surge que
el Objeto Material de la Criminalística está constituido por todos aquellos
elementos materiales de prueba que son producidos durante la comisión
del hecho. Juventino Montiel Sosa define al objetivo material como el
estudio de las evidencias materiales o indicios que se producen en la
comisión de los hechos. 2 En relación con el método utilizado, la
Criminalística como ciencia, utiliza el método científico.
Se utiliza el método inductivo (a partir de premisas particulares se llega al
conocimiento de una verdad general) a partir de hipótesis, observación y
experimentación.
El objetivo general de la Criminalística, tanto de campo (en el lugar del
hecho) como de laboratorio, consiste en las siguientes premisas:

I. Demostrar de manera técnicocientífica la existencia de un

hecho particular posiblemente delictivo.
II. Determinar los fenómenos y reconstruir el mecanismo del
hecho, precisando los instrumentos utilizados en su
ejecución, sus manifestaciones y las maniobras utilizadas
para realizarlo.
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 III. Aportar pruebas o coordinar técnicas o sistemas para
identificar a la víctima.
IV. Establecer las pruebas técnicocientíficas necesarias para
vincular a los autores.
V. Aportar pruebas indiciarias sobre la responsabilidad de los
presuntos autores y demás involucrados

2.- LEGISLACIÓN CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

LA DROGADICCIÓN
La drogadicción es una enfermedad que consiste en la dependencia de
sustancias que afectan el sistema nervioso central y las funciones
cerebrales, produciendo alteraciones en el comportamiento, la
percepción, el juicio y las emociones. Los efectos de las drogas son
diversos, dependiendo del tipo de droga y la cantidad o frecuencia con la
que se consume. Pueden producir alucinaciones, intensificar o entorpecer
los sentidos, provocar sensaciones de euforia o desesperación. Algunas
drogas pueden incluso llevar a la locura o la muerte.

¿QUÉ ES EL TID?
Es una conducta antijurídica, típica, culpable y punible, destinada a la
promoción, favorecimiento y facilita miento del consumo ilegal de drogas
tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, mediante actos de
fabricación de drogas, tráfico ilícito de drogas, posesión de drogas con
fines de tráfico, tráfico ilícito de insumos y materias primas, conspiración
para el TID, siembra compulsiva de plantaciones de coca, adormidera y
marihuana, cultivo de plantas de adormidera y amapola, suministro
indebido de drogas, coacción al consumo de drogas e instigación al
consumo de drogas.

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Es un delito de acción. No se contempla la culpa.

PROBLEMÁTICA DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS

El problema del TID en el Mundo, pese a los logros conseguidos en los
últimos años con la desarticulación de organizaciones y “firmas” TID, el
encarcelamiento de los principales cabecillas, decomiso de
importantes cantidades de droga y la disminución significativa de los
cultivos de hoja de coca, continúa siendo un problema serio que afecta
directamente a la economía nacional, a la salud pública, seguridad
nacional y otros aspectos del contexto nacional.

El Perú, Bolivia y Colombia a partir de la década de los 70, son

reconocidos por la Comunidad de Naciones, como países productores
a gran escala de la hoja de coca y de los productos que se obtienen de
ella, como la Pasta Básica de Cocaína (PBC), la Pasta Básica de
Cocaína Lavada (PBC-L) y el Clorhidrato de Cocaína (CC). Ésta
identificación ha motivado que sean objeto de constantes reparos por
parte de la Comunidad Internacional que ve con preocupación, el
control de los cultivos de coca y represión del tráfico ilícito de drogas
(TID) que se realiza en nuestro continente.

El cultivo de coca, con un máximo de seis cosechas al año inclusive y

su mayor rentabilidad frente a los cultivos tradicionales (arroz, café,
cacao, frutales, etc), los pagos adelantados y garantizados de las
cosechas, la deficiente infraestructura vial y el refinanciamiento del
establecimiento de nuevos cultivos han sido los principales incentivos
mediante los cuales el narcotráfico internacional ha promovido que se
mantenga y se multiplique la superficie de estos cultivos.

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Los análisis históricos de las modalidades predominantes de traslado
de droga de los centros de producción al de consumo, basándose en
las investigaciones de los agentes Policiales, indica que no han
cambiado, pero si se han perfeccionado; las rutas o caminos y medios
permanecen en definición siendo los mismos, pero los traficantes han
utilizado mayor imaginación y manera de proteger sus envíos.

En la actualidad se conoce que actúan los brazos del tráfico

internacional de drogas, quienes controlan la producción de drogas
especialmente desde la base de cocaína, puesto que la PBC es
recolectada, para su procesamiento en clorhidrato de cocaína. En los
últimos años, se ha detectado que el tráfico internacional de
estupefacientes no sólo se remite al clorhidrato de cocaína, sino
también a la pasta básica de cocaína o a la cocaína base (lavada), que
luego es “industrializada” en los países consumidores, lo que implica
una multiplicación de las ganancias, teniéndose en cuenta que la
conversión es de un Kg. de PBC a uno de clorhidrato de cocaína, el
cual, además, es cortada con otras sustancias tales como levamisol,
fenacetina, almidones, carbonatos, insecticidas, etc, para obtener
mayores ganancia

Existen diversas modalidades, de acuerdo a la magnitud del

cargamento. Desde los conocidos “burrieres” hasta los conteiner
contaminados o infiltrados, directa o indirectamente.

La modificación de los procedimientos y tácticas utilizadas por los

traficantes de drogas, es precisamente debido a las acciones propias
de las autoridades policiales, de aduana, fiscales y otras, de acuerdo a
su competencia, sostenidas en función de las normas jurídicas, que ha
conllevado a la neutralización y desarticulación de organizaciones
peruanas dedicadas al TID.
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Bolivia, Colombia y Perú siguen siendo los países productores de hoja
de coca, de igual manera las principales organizaciones delictivas
dedicadas al tráfico de cocaína,

La ruta principal de introducción de la cocaína a la Comunidad

Europea, continua siendo la vía marítima, a través de barcos, ya sea
en el interior de contenedores o camuflada entre la carga, siendo en
estos casos cargamentos de considerable peso, se estima que el 60%
de la droga que se produce en América sale de los países productores
por dicha vía, en segundo lugar por vía aérea y por ultimo a través de
correos humanos o burriers para pequeñas cantidades.

Normalmente la cocaína que llega a Europa viene presentada en forma

de Clorhidrato de Cocaína, aunque en ocasiones se ha detectado la
presencia de Cocaína Básica (pasta básica lavada) o diluida en líquidos
o impregnada en telas o papel, asimismo están procediendo a cambiar
su estructura física con el objeto de burlar los controles policiales y
fronterizos, entre estos casos podemos mencionar la cocaína negra, la
plastificada, entre muchas de las modalidades de ocultamiento que
ponen en práctica las organizaciones

ANTECEDENTES DEL DELITO DE TRAFICO ILÍCITO DROGAS

El Tráfico Ilícito de Drogas y particularmente el consumo en el Mundo,
constituye uno de los principales problemas que las sociedades han
enfrentado desde que el hombre descubrió las drogas, hoy es un
problema mundial de repercusiones catastróficas para la salud y la
seguridad, al cual debemos darle solución.

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 Al finalizar la década de los setenta, la sociedad no percibía la presencia
de un “problema de drogas”, entendiéndose por éstas a las comúnmente
conocidas como drogas ilícitas, derivadas de la hoja de coca, pese a que
ya se manifestaban ciertos patrones de consumo practicados por estratos
poblacionales urbanos aislados.

En lo que concierne a la oferta ilegal, propiciada por el narcotráfico, el

problema abarca diversos contextos: Dentro del contexto económico, ha
generado una distorsión socioeconómica, política y ética, así como graves
consecuencias ecológicas, de los sectores poblacionales involucrados en
este. Con el transcurso del tiempo y debido a la influencia negativa de los
agentes del tráfico ilícito de drogas, tanto lícitas como ilícitas, y el
desarrollo de su comercialización a escala mundial, la problemática de los
países productores de drogas entre ellos Bolivia, Colombia y Perú ha
venido agudizándose, tornándose sumamente compleja. Hoy en día; los
especialistas, así como el ciudadano común y corriente, perciben la
existencia de gravitantes elementos específicos, tales como:

 La enorme producción de hoja de coca con fines ilícitos, mayoritariamente

estimulada por intereses extranjeros.
 El progresivo deterioro de los niveles de vida de las poblaciones
campesinas alto andinas que emigran hacia los ecosistemas de Selva, en
donde intervienen en este ilícito penal.
 El incremento significativo del número de consumidores de drogas ilícitas
tales como: la pasta básica de cocaína, clorhidrato de cocaína, crack, la
marihuana, entre otras.
 El gran incremento del tráfico y comercialización ilícita de drogas; los
delitos derivados de esta actividad y las graves consecuencias de la
adicción.

17 | 34
 La vertiginosa evolución de las actividades delictivas que desborda la
capacidad de los legisladores.
 El carácter internacional y organizacional del delito de tráfico ilícito de
drogas que exige el accionar concertado de las naciones.

La situación de estos países, presenta características que la

particularizan, y es el reflejo de lo que sucede en el complejo mundial, el
narcotráfico ha alcanzado una dimensión de interconexión que sobrepasa
ampliamente las fronteras de los países afectados por este problema
fortaleciendo sus redes, en la medida en la que se dificulta notoriamente
el control de los gobiernos individuales.

La demanda de drogas se concentra principalmente en los mercados

externos, aunque cada vez se incrementan los niveles de demanda
interna. Por el lado de la oferta ésta ha venido respondiendo de manera
creciente a la gran demanda principalmente externa, debido en otros a los
mayores niveles de precios que aún mantiene el cultivo de coca en
relación a los cultivos tradicionales de la región.

BASE LEGAL ANTIDROGAS

La influencia perniciosa del Tráfico Ilícito de Drogas y el carácter
internacional y complejo del mismo, en la realidad social, ha generado un
rechazo unánime de la comunidad nacional e internacional; el panorama
es preocupante ante la falta de instrumentos legales y/o vacíos que
presentan respecto a la labor de interdicción y la planificación de
operaciones policiales destinadas a contrarrestar este mal, en
consecuencia es necesario tener conocimiento de la base legal que
ampara la lucha frontal contra este ilícito penal tanto a nivel internacional
como a nivel nacional.

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 DESCRIPCIÓN TÍPICA:
OBJETO MATERIAL DEL DELITO
El objeto material en relación al cual se realiza la acción típica es la droga
tóxica, estupefaciente o sustancia psicotrópica, catalogadas por las
normas nacionales e internacionales.

SUJETOS:
Sujeto Activo:
Cualquier persona que posea, elabore, fabrica, comercializa y otra
actividad vinculada con la droga toxica, estupefaciente o sustancia
psicotrópica.

Sujeto Pasivo:
Es la sociedad, ya que es la agraviada directamente porque atenta contra
la salud de los integrantes especialmente los niños y jóvenes, a nivel del
proceso esta sociedad es representada por el Estado respectivo, tal es
así que los organismos y convenios internacionales, así como las
Constituciones consideran como objetivo primordial luchar contra el tráfico
ilícito de drogas, por ser un delito que atenta contra la humanidad.

NORMATIVIDAD INTERNACIONAL
Convención Internacional sobre el Opio y Protocolo Final, realizada en La
Haya, el 23 de enero de 1912.
 Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes, llevada
a cabo en New York, el 25 de Marzo de 1961.
 Protocolo de Modificación de la Convención Única sobre Estupefacientes,
de 1961, realizada en Ginebra, el 25 de marzo de 1972.

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1. Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, llevada a cabo en Viena, el
21 de febrero de 1971.
2. Creación de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de
Drogas (CICAD) y Aprobación de su Estatuto. Realizada por la OEA,
mediante Resolución Aprobada en la Novena Sesión Plenaria.
Guatemala, 15 de noviembre de1986, que contiene al Grupo de
expertos en control de sustancias químicas precursores de drogas
sintéticas y productos farmacéuticos.
3. Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, realizada en
Viena, el 20 de diciembre de 1988, que creó “la Comisión de Naciones
Unidas para Estupefacientes”
4. Reglamento Modelo para el Control de Sustancias Químicas que se
Utilizan en la Fabricación Ilícita de Estupefacientes y Sustancias
psicotrópicas de 1999 de CICAD OEA, que modifica el Reglamento
Modelo para el Control de los Precursores Químicos, Sustancias
Químicas, Máquinas y Materiales susceptibles de ser utilizados en el
TID, de ‘90.
5. Declaración Andina sobre Lucha contra el Narcotráfico. Lima, 28 de
julio de 1990
6. Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia
Transnacional y Organizada, del 12DIC2002.

NORMATIVIDAD NACIONAL
1. Constitución Política del Perú (Art. Nro. 8 y 166).
2. D. Ley. Nº 22095 (Ley General de Drogas), que conforme al artículo
Primero, tiene cuatro objetivos: La represión del tráfico ilícito de
drogas que producen dependencia; la prevención de su uso indebido;
la rehabilitación biosicosocial del drogadicto y la reducción de los
cultivos de la planta de coca

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3. D. Leg. Nº 635 (Código Penal).
4. D. Leg. Nº 824 del 23ABR96, Ley de Lucha contra el TID.
5. D.S. No. 001-99-IN, del 20ENE99, Establece los procedimientos para
la detección de insumos químicos utilizados en las drogas
6. Ley Nro. 27238, del 22DIC99, Ley de la Policía Nacional del Perú y su
Reglamentación.
7. Ley Nro. 27379, del 21DIC2000, Ley del Procedimiento para adoptar
medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones
preliminares en los Delitos cometidos por organizaciones criminales,
utilizando recursos públicos con la intervención de funcionarios y
servidores públicos.
8. Ley Nro. 27444, del 10ABR01, Ley del Procedimiento Administrativo
General.
9. Ley Nro. 27934 del 12FEB03, que regula la intervención de la PNP. y
el Ministerio Público en la investigación preliminar.
10. Ley Nro. 28002 del 17JUN03, deroga los art. 296c y 296d del Código
Penal, modifica el art. 296, establece penas más graves para la micro
comercialización de drogas y por ultimo establece cantidades
mínimas para la posesión de drogas destinadas para el propio y
consumo inmediato:
a. 5 grs. de PBC.
b. 2 grs. de CC.
c. 8 grs. de Marihuana
d. 2 grs. de derivados de Marihuana
e. 1 gr. de latex de Opio
f. 200 mgrs. de derivados del Opio.
11. D. Leg. Nro. 982 publicado el 22 julio 2007, que modifica los art. 296,
297, 298 y 299 del Código Penal, introduciendo el delito de
conspiración contra el TID, la inclusión del término adormidera a la
amapola, así como al “éxtasis” como nombre genérico de la droga

21 | 34
 sintética de tipo anfetamínico, y la figura de la micro comercialización
de drogas impropias, como el caso del “terokal”.
12. Ley de Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados, Texto
Único Ordenado de la Ley N° 28305, aprobado por DS N° 030-2009-
PRODUCE, que compendia los artículos vigentes de las Leyes 28305,
29037 y 29251.
13. D.S. Nro. 053-2005-PCM, del 28JUL05, que Aprueba el Reglamento
de la Ley de Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados.
14. R.M. Nro. 1452-2006-IN, del 31MAY06, Manual de DDHH aplicado
la función Policial.
15. D.S. Nro. 084-2006-PCM., del 23NOV2006, que Modifica el D.S. Nro.
053-2005-PCM., Reglamento de la Ley de Control de IQPF.
16. Ley Nro. 28878, del 17AGO06, Ley que modifica los Art. 108, 121,
137, 365 y 366 del Código Penal

3.- PROCEDIMIENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE

ACCIDENTE DE TRANSITO.

Con la vigencia del nuevo Código de Tránsito, se elevan las multas por
infracciones, pero al mismo tiempo es importante que los conductores
conozcan el procedimiento que obligatoriamente debe seguir todo efectivo
policial cuando hace intervenciones para detectar infracciones de tránsito
en el ámbito urbano.

Tres circunstancias están contempladas en la ley, tales como: comisión

flagrante de una infracción al tránsito terrestre, acciones de fiscalización
dentro de operativos coordinados con las autoridades competentes y
acciones de fiscalización dentro de operativos programados por la Policía
y unidades asignadas al control de tránsito

La forma de intervención es la siguiente:

22 | 34
-Cuando se detecta infracción flagrante, el efectivo ordenará al conductor
que detenga el vehículo, el policía deberá acercarse a la ventanilla del
lado del conductor.

- El efectivo explicará las razones de sus detención y solicitará documento

de identidad, licencia de conducir, tarjeta de identificación vehicular o
tarjeta de propiedad, comprobante de revisión técnica y certificado de
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente.

- En caso de acciones de fiscalización, se aplicará el mismo

procedimiento, pero podrá pedir los documentos propios de la naturaleza
de la acción de fiscalización.

- En caso se detecte una infracción, se procederá a levantar la papeleta

correspondiente, denunciando la infracción ante la autoridad local
competente.

- Si la papeleta se aplica durante una operación de fiscalización, el policía

deberá consignar el número de documento que autorizó el operativo en el
rubro "observaciones" de la papeleta.

- Tras llenar la papeleta, el efectivo entregará el documento al conductor,

para que consigne su firma y las observaciones que pudiera tener.

- Junto a la copia de la papeleta, el policía devolverá los documentos al

conductor, salvo que la infracción conlleve la retención de la licencia.

- Los policías están prohibidos de levantar papeletas o denunciar

infracciones al tránsito o dictar medidas preventivas que no se encuentren
previstas en el Código de Tránsito.
23 | 34
 Las normas precisan que mientras la autoridad competente no cumpla con
su señalización o construcción, no se aplicará papeleta por estacionarse
en zonas prohibidas, rígidas o sobre la línea demarcatoria de intercepción,
o por recoger o dejar pasajeros fuera de los paraderos, entre otros casos.

4.- CRIMEN ORGANIZADO

El crimen organizado, también llamado delincuencia organizada, es toda

aquella organización compuesta por un grupo de personas con determinadas
jerarquías, roles y funciones, cuyo principal objetivo es la obtención de beneficios
materiales o económicos mediante la comisión de delitos.

Se habla de una delincuencia “organizada” por el hecho de que se trata

precisamente de una sociedad o asociación creada específicamente con la
finalidad de realizar, de forma concertada y dirigida, acciones de tipo
delictual para alcanzar poder económico, político o social.

El crimen organizado puede llegar a presentar niveles de estructuración y

complejidad en sus operaciones similares a los de una empresa. Gracias a esto,
es capaz de burlar el control gubernamental y crear eficaces tramas de redes
criminales tanto a nivel local como global, con nexos internacionales, lo que se
conoce como crimen organizado transnacional.

CARACTERÍSTICAS

 No tiene metas ideológicas. Sus metas son el dinero y el poder,

 Su estructura es vertical y rígida con dos o tres mandos por mucho.
 La membrecía implica criterios de aptitud y procesos de selección
rigurosa.
 La permanencia en estos grupos va más allá de la vida de sus miembros.
 Opera mediante la división de trabajo por células.
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  Emplean el soborno y el chantaje para neutralizar a funcionarios públicos
y políticos.
 Proveen mercadería y servicios ilegales deseados por la población en
general.
 Desarrollan hegemonía sobre determinada área geográfica.
 Poseen una Reglamentación obligatoria para los miembros

TIPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

Existen, según se ha podido observar durante la investigación, los siguientes

tipos de delincuencia organizada:

 DELINCUENCIA ORGANIZADA LOCAL

Por deducción, se puede definir como la delincuencia –consistente en una banda

o varias bandas vinculadas, que operan en una escala territorial menor, ya sea
una comunidad, municipio o estado, y que generalmente opera en esa
demarcación y rara vez fuera de ella.

 DELINCUENCIA ORGANIZADA NACIONAL

Como la anterior, puede consistir en una sola banda de grandes proporciones o

varias bandas asociadas, que opera dentro de una escala relativamente mayor,
y ya se le reconoce como una delincuencia mayor, pues actúa en varias ciudades
y provincias o estados y, potencialmente, puede llegar a tener nexos con otras
bandas nacionales e internacionales.

 DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

Cuando la delincuencia organizada construye conexiones con organizaciones

similares formando redes en todo el mundo, la Organización de las Naciones
Unidas la identifica como delincuencia organizada transnacional. También se le
denomina delincuencia organizada transfronteriza, como le denomina la
Comisión Europea.

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Así, las organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada emprenden
operaciones ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario, bursátil o comercial;
acciones de soborno, extorsión; ofrecimiento de servicios de protección,
ocultación de servicios fraudulentos y ganancias ilegales; adquisiciones
ilegítimas; control de centros de juego ilegales y centros de prostitución.

FORMAS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Como hemos señalado con anterioridad se entiende por crimen organizado a

colectividades socialmente organizadas que desarrollan actividades delictivas
con fines de lucro. Entre dichas actividades suelen encontrarse el tráfico de
drogas, armas, réplicas de obras artísticas o tesoros arqueológicos. La mayoría
de estas colectividades tienen un orden jerárquico siendo las formas de Pandillas
y Mafia las más comunes.

LA MAFIA

Mafia es un término utilizado a nivel mundial que se refiere a una clase especial
de crimen organizado, extendido desde su origen en Italia meridional a cualquier
grupo del crimen organizado con similares características independientemente
de su origen o lugar de acción.

Nació en Sicilia donde se denominó Cosa Nostra o mafia, y en su origen una

confederación dedicada a la protección y el ejercicio autónomo de la ley (justicia
vigilante) y, más adelante, al crimen organizado. Sus miembros se denominaban
a sí mismos mafiosos, es decir, "hombres de honor". Los miembros de los
distintos clanes mafiosos emplean una serie de «códigos de honor», inviolables,
de los cuales el más conocido es la omertá o ley del

LAS PANDILLAS o MARAS

Una pandillas comúnmente es un grupo de personas que sienten una relación

cercana, o íntima e intensa entre ellos, por lo cual suelen tener una amistad o
interacción cercana con ideales o ideología o filosofía común entre los miembros;

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hecho que les lleva a realizar actividades en grupo, que puede ir desde salir de
fiesta en grupo hasta realizar actividades violentas.

Las pandillas suelen ser grupos de personas que tienes ideas o pensamientos
en común y que se reúnen, simplemente para convivir, y hablar de algún tema
agradable, como hasta cometer casos violentos.

El jefe, en una pelea, siempre sale ileso, los "secuaces" o los integrantes de la
pandilla, son los que resultan más afectados, porque son los que salen
golpeados, en la cárcel, incluso hasta muertos.

1.5. ACTIVIDADES DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Las "sociedades criminales" como tal, tienen objetivos específicos, la obtención

de ganancias a través de actividades ilícitas. Es por ello que dichas sociedades
por lo regular para obtenerlas tienden a comercializar sus productos en el
mercado negro, ya sea en la venta de drogas, prostitución, automóviles piratería
y hasta cuadros de arte valiosos. Es así, que las organizaciones criminales, a la
par del desarrollo de nuestra sociedad, se modernizan y se vuelven cada vez
más eficaces y sus radios de acción se extienden progresivamente. Hoy sus
mercados han traspaso fronteras y su actividades se han "globalizado".

La sub-economía que han generado produce aproximadamente en todo el

mundo entre los 500 y 800 mil millones de dólares al año (más que el
presupuesto combinado de la mitad de los países del mundo), teniendo como
principales fuentes de ingresos, en orden de importancia los siguientes:

 NARCOTRAFICO

El narcotráfico es una industria ilegal mundial que consiste en el cultivo,

manufactura, distribución y venta de drogas ilegales. Mientras que ciertas drogas
son de venta y posesión legal, en la mayoría de las jurisdicciones la ley prohíbe
el intercambio de algunos tipos de drogas.

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El narcotráfico opera de manera similar a otros mercados subterráneos. Varios
carteles de drogas se especializan en procesos separados a lo largo de la
cadena de suministro, a menudo focalizados para maximizar su eficiencia.
Dependiendo de la rentabilidad de cada parte del proceso, los carteles varían en
tamaño, consistencia y organización. La cadena va de los traficantes callejeros
de poca monta, quienes a veces son consumidores de drogas ellos mismos, las
drogas se transportan por intermediarios que puede asimilarse a contratistas, a
los imperios multinacionales que rivalizan en tamaño con los gobiernos
nacionales.

El narcotráfico se produce a escala global, que el producto final alcanza un gran

valor en el mercado negro.

La drogadicción acarrea importantes consecuencias sociales: crimen, violencia,

corrupción, marginación. Por ello, la mayoría de los países del mundo prohíben
la producción, distribución y venta de esas sustancias. Como consecuencia, se
ha formado un mercado ilegal de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, que
produce enormes beneficios económicos.

La mayor parte de las sustancias estupefacientes producidas en el mundo se

cultiva en países del tercer mundo (muchos países de Sudamérica, Sureste
Asiático y Oriente Medio), y después se introduce de contrabando en los países
consumidores. Tradicionalmente, Estados Unidos y Europa han tendido a
imponer restrictivas políticas de "tolerancia cero" a los países productores. Sin
embargo, los cultivos de coca, adormidera o cannabis son indispensables para
la fabricación de alimentos, bebidas y medicamentos en todo el mundo, y un
sostén económico para las regiones productoras.

Por otro lado, sustancias psicotrópicas tales como la dietilamida del ácido
lisérgico (LSD), cuyo consumo va en disminución; las anfetaminas y otras
sustancias psicotrópicas de diseño y composición sintética o semisintética, como
el "éxtasis" (MDMA), son producidas plenamente en laboratorios, principalmente

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en países desarrollados, y están sustituyendo a las drogas tradicionales como la
cocaína.

 TRAFICO DE ARMAS

Cada año se cometen miles de asesinatos con armas de alto poder que ingresan
clandestinamente a territorio de los diferentes países como consecuencia de la
corrupción, la impunidad y la complicidad de muchas autoridades. Se trata de un
tráfico asociado, hoy más que nunca, a las organizaciones del crimen
organizado. Otras armas de menor calibre, son utilizadas en delitos relacionados
con robo callejero, asalto a negocio, a casa habitación, robo de autos con
violencia y por supuesto a homicidios.

Ya se sabe que el tráfico ilegal de armas es una amenaza a la seguridad de las

personas y un reto a las instituciones de orden y seguridad, sin embargo ahora
es necesario reconocer que en muchos países se vive una crisis por este
contrabando y por los crímenes que se cometen cada año. Un ejemplo es Baja
California. En esta entidad, de enero a octubre del presente año, las autoridades
informaron de 550 ejecuciones. Este grave problema ya no es solo un asunto de
seguridad a cargo de los cuerpos de policía, ahora se ha convertido en un asunto
político a cargo de la clase gobernante. Este contrabando, la inseguridad y las
ejecuciones son un desafío a nuestra incipiente democracia.

El tráfico de armas atenta contra la estabilidad de los estados de derecho y la

democracia.

Desalienta la búsqueda de una solución pacífica a los conflictos y genera un

círculo vicioso de inseguridad que conduce a una mayor circulación de estas
armas.

Las consecuencias humanas y económicas para los países son incalculables.

El gran número de armas livianas y ligeras que circulan por el mundo, el ánimo
de lucro de los productores de armas y sus agentes comerciales, junto con la
posición geográfica y estratégica de los países y los conflictos internos que
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sufren por este flagelo; son factores que se conjugan para convertir a los países
en naciones con un alto índice de inseguridad y un blanco del tráfico de armas,
municiones y explosivos. Esto a la vez produce grandes ganancias a los
traficantes internacionales, estimadas en unos 840 mil millones de dólares
anuales.

Tomando como ejemplo el caso específico de Colombia, como quiera que existe
el intercambio de drogas por armas y a su vez los insurgentes venden seguridad
a los cultivadores y productores de narcóticos, es evidente que existe un
estrecho vínculo entre los traficantes de armas, el tráfico de drogas y las
organizaciones narcoterroristas. De ahí que muchos de los mecanismos que se
utilizan para combatir el tráfico de alcaloides, sirvan también para luchar contra
el tráfico ilícito de armas.

 TERRORISMO INTERNACIONAL

Los fines buscados por esta forma de "guerra" no convencional pueden tener
fines políticos, religiosos, culturales y lisa llanamente la toma del poder por un
medio totalmente ilícito. Por dichas causas, el mundo se ve sacudido diariamente
con noticias de atentados producidos en la vía pública, donde pierden la vida
gente inocente y totalmente ajena a esa "guerra" o intereses diversos.

Este fenómeno es una de las formas de violencia más difíciles de contener

debido a que su campo de acción se extiende más allá de las regiones de
conflicto. Es un fenómeno que se caracteriza por: su violencia indiscriminada,
involucrando a víctimas que no tienen nada que ver con el conflicto causante del
acto terrorista.; su impredisibilidad, actúa por sorpresa creando incertidumbre,
infundiendo terror y paralizando la acción; su inmoralidad, produce sufrimiento
innecesario, golpeando las áreas más vulnerables; ser indirecto, el blanco
instrumento es usado para atraer la atención y para ejercer coerción sobre la
audiencia o un blanco primario, a través del efecto multiplicador de los medios
de comunicación masivos.

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A los actos terroristas debe responderse por medio de normas jurídicas que
contemplen su prevención y sanción.

BIBLIOGRAFÍA
 Escuela de Investigación del tráfico ilícito de drogas, MANUAL DE TÉCNICAS
Y PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN DEL TRAFICO ILÍCITO DE
DROGAS, Ed. Escuela Activa, Lima, 1999.

 LAMAS PUCCIO, Luis: El trafico de Drogas en el nuevo Código Penal, Ed.

Cultural Cuzco S.A. Lima-Perú, 1992.

 OPCIÓN, INSUMOS QUÍMICOS FISCALIZADOS, Compendio, Ed. Tetis Graf,

Lima 1999.

 Transito seguro compromiso de todos Pdf Revisado el 25/06/2019 en

https://www.minsa.gob.pe/Especial/2016/salud_vial/index.asp#head.

 2 Situación mundial de seguridad vial 2015 Organización Mundial de la

Salud. Pdf Revisado el 25/06/2019.

 3 Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–

2020 Pdf Revisado el 25/06/2019.

 4 Consejo Nacional de Seguridad Vial Estadísticas 2006-2017. Revisado

el 25/06/2019 en https://www.mtc.gob.pe/cnsv/estadistica.html.

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 CONCLUSIONES
Los factores de riesgo mencionados tienen mucha relevancia en el
enfoque del problema y la búsqueda de las soluciones por categoría y por
esto es necesario:
- Reforzar la educación vial de manera que con el tiempo se logre la
concientización, si bien no el cambio en la conducta de manera inmediata,
pero si generar reflexión en los ciudadanos tanto en los peatones como
en los conductores de vehículos.
- Crear un plan vial estratégico y eficaz adaptado a las necesidades de la
población en pro al plan mundial de vialidad.
- Evaluarlo cada 3 meses
- Designación de un presupuesto nacional para la refacción y
mantenimiento de la vialidad señalización y semáforos.
- Implementar una comisión nacional y departamental para la supervisión
del cumplimiento de la refacción y mantenimiento de la vialidad
señalización y semáforos.

Después de haber realizado la presente monografía, surgen ciertos argumentos

que nos permiten visualizar algunos aspectos que explican quizás por qué cada
día se incrementa el tráfico de droga en nuestro país. Es de conocimiento
general la situación económica que padece nuestra nación actualmente, muchas
personas se encuentran desempleadas, motivo este que a muchos les parece
suficiente razón para recurrir a esta clase de actividades ilícitas como lo es tráfico
de drogas.

Cabe destacar que este tipo de males sociales se deben combatir con el
incremento de valores dentro de la sociedad, una mejor educación,
oportunidades de progresar económicamente y una mejor calidad de vida, ya
que una de las grandes ventajas que tiene a su favor las organizaciones de

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traficantes de droga es que brindan a todo aquel que realice el tráfico de estas
sustancias, cuantiosas cantidades de dinero, viajes al exterior y una vida llena
de bienes materiales antes no poseídos.

La delincuencia es el conjunto de infracciones de fuerte incidencia social

cometidas contra el orden público.

Las Pandillas se reúnen entre otras cosas por similitudes en sus

problemas y porque sienten los mismo vacíos.

Una de las principales causas de los delincuentes es que a raíz de todo

lo que ocasiona su vida familiar necesitan y quieren una salida rápida de

dinero y solo lo consiguen delinquiendo.

Los especialistas señalan que la estructura organizacional y operativa de

una organización criminal permite identificar el grado de importancia y

desarrollo que ella ha alcanzado. Complementariamente, las dimensiones

de sus actividades ilícitas, su composición interna y la calidad de sus

integrantes posibilita reconocer el mayor o menor nivel de su influencia

sobre su entorno económico, social, o político. Ahora bien, la estructura

de las organizaciones criminales no es uniforme. Ella varía según su

origen, el grado de desarrollo que ha alcanzado, el tipo de actividades

delictivas que ejecuta o el número de componentes que integra. Por

consiguiente, pues, hay organizaciones con estructuras altamente

jerarquizadas y complejas que muestran una composición vertical, con

niveles de poder y gestión muy centralizados.

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RECOMENDACIONES

Se plantea mayor apoyo a los jóvenes para que no se involucren en

pandillas.

Se plantea al Estado charlas de padres para que se puedan informar de

lo necesario que es el apoyo de familia en estos casos.

Se proponen talleres en los que los jóvenes se sientan útiles y consigan

dinero de manera correcta para no dedicarse a la delincuencia.

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