PLANILLA DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE

PERSONA NATURAL

LUGAR: aan carlos

FECHA DE ELABORACIÓN: 12 / 08 / 2019

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE

DOCUMENTO DE NOMBRES: APELLIDOS: FECHA DE NACIMIENTO:
IDENTIDAD: 10.994.707 JAIME RAFAEL NAVARRO MACHADO 29/10/1972
LUGAR DE NACIMIENTO: NACIONALIDAD: OTRA NACIONALIDAD: GENERO: PROFESIÓN U OFICIO
SAN CARLOS - COJEDES VENEZOLANA MASCULINO COMERCIANTE
CONDICIÓN DE LA CARGA ESTADO CIVIL: NOMBRE COMPLETO DEL DOCUMENTO DE INDEPENDIENTE
FUENTE DE INGRESO DEL CÓNYUGE:
VIVIENDA: FAMILIAR: SOLTERO CÓNYUGE: IDENTIDAD DEL CÓNYUGE: SELECCIONE (BUHONERO, COMISIONISTA,
PROPIA 2 NA NA VENDEDOR AMBULANTE,
COMERCIANTE):
DIRECCIÓN DE HABITACIÓN: BARRIO PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL, CASA SIN NUMERO TELF. (INDIQUE CÓDIGO CORREO ELECTRÓNICO
TINACO ESTADO COJEDES DE ÁREA): 0258-7270616 PERSONAL:
PERSONA EXPUESTA NOMBRE DEL ENTE CARGO QUE DESEMPEÑA: PAÍS jaimemachadol.16@gmail.com
IDENTIFICACIÓN DEL
PEPE POLÍTICAMENTE (PEP) ADSCRIPCIÓN: RELACIONADO:
EL CLIENTE ES (PEP) SELECCIONE
NO
TIENE PARENTESCO CON (PEP) SELECCIONE
NO
ES ASOCIADO CERCANO DE (PEP) SELECCIONE
NO
EN CASO DE ACTUACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O AUTORIZADO
DOCUMENTO DE NOMBRE COMPLETO: LUGAR Y FECHA DE TELF. (INDIQUE DATOS DEL DOCUMENTO:
IDENTIDAD: NA NACIMIENTO: CÓDIGO DE ÁREA): NA- NA
NA NA NA
REFERENCIAS DEL CLIENTE
INSTITUCIÓN DEL SECTOR NOMBRE DEL PRODUCTO NÚMERO DEL PRODUCTO CIFRAS PROMEDIO:
REFERENCIAS BANCARIO
BANCARIAS BANCARIBE CUENTA DE AHORROS 0114-0311-55-3112002129 5 CIFRAS BAJAS

NOMBRES Y APELLIDOS CÉDULA DE IDENTIDAD TELÉFONO LOCAL (LÍNEA FIJA) CELULAR (MÓVIL):
REFERENCIAS :
RAMON ANTONIO MACHADO 8.665.089 0258-4331079 0424-4643716
PERSONALES
- -

INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DEL CLIENTE

ACTIVIDAD ECONÓMICA: ACTIVIDAD ESPECÍFICA:
COMERCIO AL POR MAYOR, EXCEPTO DE LOS VEHICULOS DE MOTOR Y
LAS MOTOCICLETAS
CATEGORÍA ESPECIAL:
NO APLICA
FUENTE DE INGRESOS DEL CLIENTE
RELACIÓN DE DEPENDENCIA: NEGOCIO PROPIO: OTRAS FUENTES DE INGRESO:
NO SI NO
NOMBRE DE LA EMPRESA: R.I.F: REMUNERACIÓN: FECHA DE INGRESO: CARGO QUE OCUPA:
RELACIÓN DE NA NA NA NA NA
DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: TELF. (INDIQUE CÓDIGO DE ÁREA): RAMO DEL NEGOCIO:
NA NA-NA NA
NOMBRE DE LA EMPRESA: R.I.F: INGRESOS FECHA DE DATOS DEL REGISTRO:
J-29844758-3 MENSUALES: 500.000 CONSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: TELF. (INDIQUE CÓDIGO DE RAMO DEL NEGOCIO:
CALLE PRINCIPAL, LOCAL SIN NUMERO PUEBLO ÁREA): 0258-7270616 COMERCIO
PRINCIPALES PROVEEDORES: PRINCIPALES CLIENTES:
NEGOCIO
PROPIO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL UBICACIÓN NOMBRE O RAZÓN SOCIAL UBICACIÓN
ALIMENTOS POLAR, LA QUIZANDA VALENCIA CARABOBO INVERSIONES TRAILER EL TINACO COJEDES
COMERCIAL CA PRIMO ORTIZ, FP
PEPSI COLA VENEZUELA, LOS CORTIJOS CARACAS INVERSIONES Y SUMINISTROS TINAQUILLIO COJEDES
CA L DIAZ 71, CA
DISTRIBUIDORA OH Q TOCUYITO CARABOBO INVERSIONES Y SUMINISTROC TINACO COJEDES
QUESOS, CA CUATRO F, CA
OTROS ACTIVIDAD GENERADORA DE LOS INGRESOS: INGRESOS MENSUALES:
INGRESOS SELECCIONE
INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS
MONTO N° PROMEDIO DE TRANSACCIONES MENSUALES ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR
PROMEDIO
CRÉDITO DÉBITO PAÍS DE ORIGEN PAÍS DESTINO USO MONEDA VIRTUAL
MENSUAL
SELECCIONE SELECCIONE SELECCIONE
CUENTAS U OTROS PRODUCTOS QUE POSEA EN LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO
NÚMERO DEL PRODUCTO MONEDA
SELECCIONE
SELECCIONE

SELECCIONE
ORIGEN DE LOS FONDOS: DESTINO DE LOS FONDOS:
ACTIVIDAD COMERCIAL DE EMPRESA PROPIA AHORRO