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SENA.
2019
El aprendiz debe elaborar un ensayo argumentativo de cuatro cuartillas, a partir
del análisis de los siguientes temas:
a) Las principales sanciones establecidas por el Estado Colombiano
en relación con el incumplimiento de las normas establecidas
contra el lavado de activos y financiación del terrorismo.
b) Políticas establecidas para preservar la privacidad del usuario y las
condiciones para preservar y conservar la información
El Articulo 323 del código penal donde define y tipifica el lavado de activos, donde de
ser hallado culpable incurrirá en un pena en recinto carcelario de 10 a 30 años y una
multa de hasta 50.000 SMLMV.
En el Artículo 345 del código penal fija una pena de prisión por la financiación del
terrorismo entre 13 a 22 años y una multa de hasta 15.000 SMLMV.
Con estos artículos se busca castigar a todas aquellas personas que se vean
beneficiadas por querer legalizar y financiar grupos al margen de la ley con dineros
provenientes de actividades ilícitas y los cuales se balen de ciertas artimañas para
hacerlos para por dineros lícitos, por eso el gobierno trabaja de la mano con las
empresas y organismos internacionales para detectar cualquier señal de alerta y
prevenir el avado de activos.
Decomiso: los recursos siguen siendo de la persona investigada, pero no pude hacer
uso de ellos y el gobierno es el encargado de la administración de dichos bienes o
fondos mientras culmina la investigación.
Confiscación: en este caso los recursos confiscados pasan a ser de propiedad del
estado y la persona dueña de estos recursos pierde cualquier tipo de reclamación y
será juzgado de acuerdo a la legislación colombiana.