ASAMBLEA ODINARIA DE REMOCIÓN ADMINISTRADOR ÚNICO DE SA DE CV

En la Ciudad de __________________, domicilio social de

___________________, S.A. DE C.V., a las _________horas del ____________,
los accionistas o sus representantes que se mencionan más adelante, se
reunieron en las oficinas de la sociedad para celebrar una Asamblea Ordinaria de
Accionistas. También estuvo presente__________________, en su calidad de
invitado especial.

Presidió la asamblea ___________________ y _______________actuó como

Secretario (verificar si se trata del Presidente y el Secretario nombrados por el
Consejo o si son actuantes para esta sesión).

Fue(ron) nombrado(s) escrutador(es) (verificar si, conforme a los estatutos de la

sociedad, se requieren uno o dos escrutadores) el(los) señor(es)______________,
quien(es) preparó(aron) la siguiente lista de asistencia:

ACCIONISTAS ACCIONES SERIE “_______”

SUBSERIE SUBSERIE
“_____” “______”

________ ________ _______

RFC: _________

NOTA: en caso de personas morales, se

debe agregar carta poder del
representante legal

________ ______ ________

RFC: _________

Subtotal _______ _______

TOTAL __________

El(Los) escrutador(es) hace(n) constar que el capital social está representado

en su totalidad, por lo que el Presidente declaró la asamblea legalmente instalada
en los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aunque no se haya
publicado la convocatoria respectiva, con lo que estuvieron de acuerdo los
presentes y quienes aprobaron el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

I. Renuncia del señor _______________como Administrador Único de la sociedad

y nombramiento del señor ______________como nuevo Administrador Único.

II. Revocación y otorgamiento de poderes.

III. Cualquier otro asunto relacionado con los puntos que anteceden.

I. RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR ÚNICO.

En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, el Secretario dio cuenta de la
renuncia presentada por el señor _____________como Administrador Único de la
sociedad.

Habiendo discutido lo anterior, los accionistas tomaron las siguientes

resoluciones por unanimidad de votos:

1) Se acepta con efectos a partir de la fecha de esta asamblea, la renuncia

presentada por el señor ____________ como Administrador Único de la sociedad.

Los accionistas expresaron su agradecimiento al señor ___________ por el

desempeño de sus funciones como Administrador Único de la sociedad,
otorgándole el finiquito más amplio que en derecho proceda por tal concepto.

2) Se designa con efectos a partir de la fecha de esta asamblea, al señor

como Administrador Único de la sociedad.

II. REVOCACIÓN Y OTORGAMIENTO DE PODERES.

En cumplimiento con el Segundo Punto del Orden del Día, los accionistas tomaron
las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:

1. _____________, S.A. DE C. V., revoca todos los poderes otorgados a favor del
señor número _____________ de fecha _____________otorgada ante la fe del
Lic. ____________, notario público No. _________de la ciudad de ____________,
inscrita el ________________, en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de la ciudad de_______, bajo el folio mercantil No. _______________.

2. _____________, S.A. DE C. V., otorga a favor del señor ______________un

poder especial, tan amplio como en derecho se requiera y fuera necesario, para
abrir y cancelar cuentas bancarias y de inversión con cualquier institución de
crédito, sea mexicana o extranjera, con la facultad de girar cheques en contra de
las misma y designar personas autorizadas para el manejo de las citadas cuentas
bancarias, así como para revocar dichas autorizaciones, gozando para ello de las
facultades establecidas en el artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones
de Crédito.

III. ASUNTOS RELACIONADOS.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley General de

Sociedades Mercantiles, se designan como delegados especiales de esta
asamblea, a los señores ______________para que, conjunta o separadamente,
comparezcan ante el Notario Público de su elección a protocolizar la presente
acta.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la asamblea, en la que el
100% de las acciones estuvieron representadas en el momento de las votaciones,
preparándose para constancia la presente acta que firman el Presidente y el
Secretario actuantes (eliminar esta última palabra si se trata del Presidente y
Secretario nombrados por el Consejo).

______________________________
PRESIDENTE.

____________________________
SECRETARIO.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE ________________S. A DE C.V.,
CELEBRADA EL DIA DE HOY.

ACCIONISTAS ACCIONES SERIE “__________”

SUBSERIE SUBSERIE
“________” “_______”

________________ __________ _________

______________________________
(firma del representante legal o
accionista)

________________________ __________ __________

______________________________
(firma del representante legal o
accionista)
Subtotal ________ ________

TOTAL ____________

El(los) suscrito(s) escrutador(es) hace(n) constar que está representado el 100%

de las acciones que constituyen el actual capital social.

A ____________________ DE, __________________.

___________________________ _____________________________
ESCRUTADOR ESCRUTADOR