ACTA No.

_____-2018

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA DE LA ENTIDAD

URBANIZADORA MILAN HOUSES, SOCIEDAD ANÓNIMA.

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En la ciudad de Guatemala, el veinte de febrero de dos mil dieciocho, siendo las catorce horas, reunidos en la sede

de la entidad, la totalidad de los accionistas de la entidad URBANIZADORA MILAN HOUSES, SOCIEDAD ANÓNIMA,

con el objeto de celebrar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA, para

lo cual se procedió de la siguiente manera: PRIMERO: ANTECEDENTES. Se encuentran representadas la totalidad de

las acciones emitidas por la entidad referida, en el lugar, fecha y hora indicados. SEGUNDO: PRESIDENCIA. Por

designación de los accionistas la presente Asamblea será presidida por *************** y como Secretario

***************. TERCERO: QUORUM DE PRESENCIA. Acto seguido, por encargo del Presidente, la Secretaria

procede a establecer el quórum legal para este tipo de asambleas y, se determina que se encuentran presentes y

representadas la totalidad de las acciones con derecho a voto de la entidad señalada, el Presidente declara

válidamente reunida la presente ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARACTER TOTALITARIA,

toda vez que ninguno de los accionistas se opone a su celebración. CUARTO: AGENDA. A continuación el Presidente

somete a consideración de los miembros del pleno la agenda a tratar, la cual queda integrada por los siguientes

puntos: A) Verificación del Quórum; B) Apertura de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON

CARACTER TOTALITARIA; C) Aprobación de la agenda; D) La conveniencia para la sociedad de otorgar un MANDATO

ESPECIAL CON REPRESENTACION a favor del señor ***************, para que en nombre y representación de la

sociedad ejerza las facultades siguientes: I. Para comprar, vender, permutar, enajenar a cualquier título, gravar,

hipotecar, pignorar, afianzar, arrendar, subarrendar, usufructuar, ceder, prometer en venta, dar opción de compra o

disponer a cualquier otro modo de los bienes muebles o inmuebles, derechos y acciones de LA MANDANTE; II.

Someter bienes inmuebles a régimen de condominio, propiedad horizontal o cualquier otra forma especial de

propiedad; III. Arrendar, subarrendar, dar en depósito bienes de LA MANDANTE o constituir cualesquier limitación

del dominio sobre los mismos; IV. Contraer u otorgar préstamos, cuenta corriente o fiduciarios o por cualquier otro
título, gestionar y obtener créditos financiamiento o préstamos hipotecarios, fiduciarios, prendarios, cuenta

corriente, pactar intereses y comisiones solicitar prorrogas y constituir garantía; V. Para constituirse en depositario de

bienes pignorados, aceptar la constitución de fianzas hipotecas o prendas a su favor; VI. Para celebrar contratos de

cualquier tipo relacionados con la actividad comercial de la sociedad, así como celebrar arrendamientos,

subarrendamientos, usufructos, uso y habilitación; VII. Para asistir y representar en toda clase de Asociaciones,

Comités, Junta Directiva, Asambleas Generales de Accionistas, Consejo de Administración o Sesiones y Reuniones de

cualquier naturaleza con voz y voto, así como para razonar su voto o impugnar las decisiones y/o resoluciones que

afecten o puedan afectar sus derechos e intereses; VIII. Suscribir actos o contratos que sean del giro ordinario de la

sociedad, teniendo la facultad de firmar y otorgar toda clase de documentos, formularios, instrumentos públicos y/o

privados, memoriales, certificaciones, actas, minutas, resoluciones y oficios. El relacionado Mandato será ejercido a

titulo gratuito y tendrá la vigencia de un mes; E) La conveniencia para la sociedad de facultar a *************** en

su calidad de Gerente de Proyectos y Representante Legal de esta sociedad, para que suscriba el instrumento publico

respectivo y formalice lo acordado por esta asamblea. RESOLUCIÓN: El pleno de los miembros de la Asamblea

General Ordinaria de Accionistas con carácter totalitaria, después de ampliamente discutidos los puntos A), B) y C)

son aprobados por unanimidad, por lo que la agenda es aprobada. QUINTO: PUNTO RESOLUTIVO. En virtud de haber

aprobado los puntos A), B) y C), el pleno de los miembros de la asamblea pasan a analizar y discutir los puntos D) y

E) de la agenda. RESOLUCIÓN: Hechas las observaciones y deliberaciones del caso, por unanimidad resuelven: D) Es

conveniente para la sociedad otorgar un MANDATO ESPECIAL CON REPRESENTACION a favor del señor

***************, para que en nombre y representación de la sociedad ejerza las facultades siguientes: I. Para

comprar, vender, permutar, enajenar a cualquier título, gravar, hipotecar, pignorar, afianzar, arrendar, subarrendar,

usufructuar, ceder, prometer en venta, dar opción de compra o disponer a cualquier otro modo de los bienes

muebles o inmuebles, derechos y acciones de LA MANDANTE; II. Someter bienes inmuebles a régimen de

condominio, propiedad horizontal o cualquier otra forma especial de propiedad; III. Arrendar, subarrendar, dar en

depósito bienes de LA MANDANTE o constituir cualesquier limitación del dominio sobre los mismos; IV. Contraer u

otorgar préstamos, cuenta corriente o fiduciarios o por cualquier otro título, gestionar y obtener créditos
financiamiento o préstamos hipotecarios, fiduciarios, prendarios, cuenta corriente, pactar intereses y comisiones

solicitar prorrogas y constituir garantía; V. Para constituirse en depositario de bienes pignorados, aceptar la

constitución de fianzas hipotecas o prendas a su favor; VI. Para celebrar contratos de cualquier tipo relacionados con

la actividad comercial de la sociedad, así como celebrar arrendamientos, subarrendamientos, usufructos, uso y

habilitación; VII. Para asistir y representar en toda clase de Asociaciones, Comités, Junta Directiva, Asambleas

Generales de Accionistas, Consejo de Administración o Sesiones y Reuniones de cualquier naturaleza con voz y voto,

así como para razonar su voto o impugnar las decisiones y/o resoluciones que afecten o puedan afectar sus derechos

e intereses; VIII. Suscribir actos o contratos que sean del giro ordinario de la sociedad, teniendo la facultad de firmar

y otorgar toda clase de documentos, formularios, instrumentos públicos y/o privados, memoriales, certificaciones,

actas, minutas, resoluciones y oficios. El relacionado Mandato será ejercido a titulo gratuito y tendrá la vigencia de

un mes; E) Es conveniente para la sociedad facultar a *************** en su calidad de Gerente de Proyectos y

Representante Legal de esta sociedad, para que suscriba el instrumento publico respectivo y formalice lo acordado

por esta asamblea. SEXTO: DISPOSICIONES FINALES. Ningún accionista se opuso a la celebración de la misma y la

agenda fue aprobada por unanimidad. El Presidente pregunta si hay algún accionista que desee someter algún

asunto adicional a la decisión de esta asamblea, y no habiéndolo, así como ningún otro punto que tratar dentro de la

Agenda, el Presidente da por terminada la presente asamblea, treinta minutos después de su inicio. La presente acta

es leída, aceptada y ratificada por las personas que intervinieron y firmada por el Presidente de la asamblea y la

Secretaria que autoriza.

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PRESIDENTE SECRETARIA