Dra. JUDITH S.

DE FLORES
ABOGADO
Inpreabogado Nº 48.983

Yo, HECTOR LUIS FLORES PEÑA, venezolano, mayor de edad, titular de la

cedula de identidad Nº 4.131.506, casado, comerciante y de este domicilio, actu7ando
en este acto en mi carácter de gerente general de sociedad mercantil VIDRIOS “LA
VICTORIA” CAMPANIA ANONIMA, debidamente inscrita en la oficina de
registro mercantil primero de la circunscripción judicial del estado Carabobo, bajo el
Nº 37, tomo 22-A, de fecha veinte (20) de marzo de mil novecientos noventa y ocho
(1.998), certifica la exactitud de la presente acta, la cual es copia fiel y exacta de su
original que se encuentra en el acta de esta compañía que textualmente dice, “ACTA
Nº 1 DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
VIDRIOS “LA VICTORIA” C.A. En el día de hoy 21 de julio de 2010, siendo las
4:00pm hora fijada para que tuviera lugar la Asamblea General Extraordinaria de
accionistas de la Compañía situada en la Urbanización Michelena, Calle Michelena,
local Nº 93-31, Municipio San José, Valencia del Estado Carabobo. La totalidad de
los accionistas de la compañía representada por HECTOR LUIS FLORES PEÑA,
ya antes identificado, propietario de CUATROCIENTAS (400) acciones por valor
de MIL BOLIVARES (1.000,oo Bs.) cada una y JUDITH SEGOVIA DE
FLORES, venezolana, mayor de edad, casada, titular de la cedula de identidad Nº V-
4.465.800, propietaria de TRESCIENTAS CINCUENTA (350) acciones por un
valor de MIL BOLIVARES (1.000,oo Bs.) Cada una, por estar representado el
capital social, se hace innecesario la convocatoria previa por la prensa y se da por
constituida la asamblea. Gerente general de la asamblea el Sr. HECTOR LUIS
FLORES PEÑA, en su carácter de gerente general, somete a votación y a
consideración el siguiente orden del día. PUNTO UNICO: La elección de la
NUEVA DIRECTIVA cumplida como fueron los cinco años en el ejercicio de sus
Funciones de la junta Directiva, compuesta por el sr. HECTOR LUIS FLORES
PEÑA, en su cargo de Gerente General y la Sra. JUDITH SEGOVIA DE FLORES,
en su cargo de sub Gerente, funciones que ejercieron a cabalidad. La asamblea por
decisión unánime, reelige a los accionistas en sus respectivos cargos para un nuevo
periodo de CINCO (5) años, contados tal periodo, a partir de la fecha de inscripción
de la presente Acta en el Registro competente, quedando modificada la CLAUSULA
DECIMA: de la Administración de la Sociedad y donde dice: la compañía será
administrada por el Gerente genera y Sub Gerente, quienes podrán actuar conjunta o
separadamente y duraran cinco (5) años en el ejercicio de su cargo, pudiendo se
reelegidos por periodos iguales, vencido dicho plazo seguirán en el ejercicio de sus
funciones, hasta tanto no se haga efectiva su reelección o sustituciones. Antes de
entrar en el ejercicio de sus funciones los miembros de la junta directiva depositaran
en la caja de la compañía CINCO (5) acciones cada uno de conformidad con los que
establece el artículo 244 del código de comercio. Por lo tanto quedara modificada la
CLAUSULA DECIMA. Concluida que fue la deliberación sobre el punto del orden
del día aprobados, se dio por finalizada la misma. Quedando la ciudadana JUDITH
SEGOVIA DE FLORES, venezolana, casada, titular de la cedula de identidad Nº V-
4.465.800, abogado en ejercicio, inscrita en el impreabogado bajo el Nº 48.983 y de
este domicilio, suficientemente facultada por la Asamblea para que en la
representación de la Compañía, efectué todas las participaciones a los efectos de
cumplir con las formalidades de ley, y solicitando la firma de los presentes al pie de
esta acta, en constancia de acuerdo con todo lo citado (fdo) HECTOR LUIS
FLORES PEÑA. (fdo) JUDITH SEGOVIA DE FLORES.