Dirección de Inteligencia

Manual de Inteligencia
Resolución No. 199 del 21 de enero 2005
Capítulo 1
Fundamentos Jurídicos y Organización
1.1 Fundamentos Jurídicos del Servicio de Inteligencia Policial
Constitución Política:
Artículo 2. Son fines esenciales del Estado. En el inciso segundo señala: "Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares".
Artículo 6. Principio de Responsabilidad Jurídica. Los particulares sólo son
responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los
servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación
en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 15. Derecho a la Intimidad – Habeas Data – Inviolabilidad de
Documentos Privados. Todas las personas tienen derecho a su intimidad
personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos
respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en
archivos de entidades públicas y privadas. 2
En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad
y demás garantías consagradas en la Constitución.
La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables.
Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los
casos y con las formalidades que establezca la ley. Artículo 20. Derecho a la
Información. En el inciso primero señala: “Se garantiza a toda persona la
libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y
recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de
comunicación”. Artículo 75. El espectro electromagnético es un bien público
inajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado. Se
garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos
que fije la ley.
Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado
intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas en
el uso del espectro electromagnético.
Artículo 122. Desempeño de Funciones Públicas. En el inciso segundo señala:
“Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de
cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le
incumben.”
Artículo 123. Servidores Públicos. En el inciso segundo señala: “Los servidores
públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; 3
ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el
reglamento.” Artículo 216. Fuerza Pública. En el inciso primero señala: La fuerza
pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional. Artículo 218. La ley organizará el cuerpo de Policía. La Policía
Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la
Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias
para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los
habitantes de Colombia convivan en paz.
La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario.
Artículo 248. Únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en
forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y
contravencionales en todos los órdenes legales.
Jurisprudencia Corte Constitucional
SENTENCIA T-444 de 1992. La Corte Constitucional, resolvió una acción de
tutela donde se invocó el habeas data (artículo 15 de la Constitución Política).
La Corporación interpreta toda la normatividad centrando sus análisis en la
prevalencia de los intereses colectivos sobre los particulares y en la naturaleza
y alcance de la función de las autoridades para garantizar la convivencia.
Partes importantes de la sentencia son las siguientes: 4
 “En el marco de una sociedad pluralista, destinada a convivir en paz, y a fin
de que los hombres disfruten de un Estado que les sirva, debe dotarse a éste
de las herramientas legítimas pertinentes para ello...”

“Los organismos de Seguridad del Estado, internamente, pueden y deben

contar con toda la información necesaria para el normal, adecuado,
eficiente, legítimo y democrático ejercicio de su función de servicio a la
sociedad civil”

“El estado debe guardar la absoluta reserva y dar a conocer al interesado

sólo aquella parte que puede conocer, actualizar y rectificar en virtud del
artículo 15 de la Constitución, según lo antes expuesto. Y frente a terceros la
reserva es total”.

“Este principio tiene fundamento en la Constitución Política y en la ley que

determina la reserva para ciertos documentos de la administración pública”.

“La recolección, evaluación y encauzamiento de la información se debe

ejercer dentro de los límites que imponen el respeto a los Derechos Humanos
establecidos en la Constitución, pactos internacionales y disposiciones
legales”.

Leyes
Ley 62 de l993, Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se
crea un establecimiento público de seguridad social y bienestar para la
Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la
República. 5
Ley 180 de 1995, Por la cual se modifican y expiden algunas disposiciones
sobre la Policía Nacional. El artículo segundo señala la organización de la
institución policial, creándose la Dirección de Inteligencia dentro de las
direcciones especializadas por áreas de servicio. Artículo que fue derogado
por el Decreto 1686 de 1997, manteniendo en su artículo 3 la Dirección de
Inteligencia dentro de la estructura policial, recogida a su vez por el Decreto
1512 de 2000.
Decretos
Decreto 2252, de diciembre de 1995, desarrolla la Ley 180 y establece las
funciones de cada una de las dependencias institucionales. En los artículos del
48 al 54, se establecen las funciones de la Dirección y de las Divisiones de la
Dirección de Inteligencia. Decreto 2233, de diciembre de 1995, que creó el
Sistema Nacional de Inteligencia y dentro de él los Consejos Técnicos Nacional
y Seccionales de Inteligencia. Decreto 1686, de Junio de 1997. “Por el cual se
suprimen y fusionan unas dependencias de la Policía Nacional del Ministerio
de Defensa Nacional. Decreto 2158, de septiembre de 1997 "Por el cual se
desarrolla la estructura orgánica, se determina la visión, misión, funciones y
principios de la gestión en la Policía Nacional".
Decreto 1512, del 11 de agosto de 2000 "Por el cual se modifica la estructura
orgánica del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones”.
En el artículo 6 se establece la estructura del Ministerio de 6
Defensa Nacional, el numeral 7 hace relación a la conformación de la Policía
Nacional y el numeral 7.1.3 señala a la Dirección Central de Inteligencia. A su
vez, el artículo 39 establece las funciones de la Dirección Central de
Inteligencia. Directivas Directiva permanente Número 0l8 DIPON, de diciembre
de 1995, mediante la cual se organiza y desarrolla la Junta de Inteligencia
Policial.
Resoluciones
Resolución No. 10033 del 13 de noviembre de 1992 de la Dirección General de
la Policía Nacional, mediante la cual se aprobó el Manual de Inteligencia.
Resolución No. 02636 del 17 de Julio de 2001 de la Dirección General de la
Policía Nacional, mediante la cual se definió la estructura orgánica interna de
la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. Resolución No. 00703 del 27
de Marzo de 2002. Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No.
02636 del 17 de Julio de 2001, que definió la estructura orgánica interna de la
Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. Las modificaciones estuvieron
orientadas a la creación del Grupo de Inteligencia Regional y la
reorganización de las ocho Subcentrales de Inteligencia, conforme lo
dispuesto en la Resolución No. 3944 del 29 de octubre de 2001. 7
1.2 Organización del Servicio de Inteligencia Policial
1.2.1 Estructura
El servicio de inteligencia de la Policía Nacional, está integrado por la
Dirección de Inteligencia y las Áreas o Grupos de Inteligencia de las
Direcciones Operativas.
1.2.1.1 Dirección de Inteligencia
Es el organismo rector del servicio de inteligencia policial y está integrado por
la Central de Inteligencia Policial, las Unidades Regionales de Inteligencia
Táctica y las Seccionales de Inteligencia; estas últimas dependiendo operativa
y disciplinariamente de los Comandos de Departamento de Policía y
administrativamente de la Dirección de Inteligencia. La dependencia
administrativa comprende el direccionamiento del Servicio de Inteligencia, la
administración del recurso humano en cuanto a la capacitación, vinculación,
traslados y desvinculación, lo mismo que la orientación y apoyo para el
crecimiento y desarrollo tecnológico.
1.2.1.2 Áreas o Grupos de Inteligencia de las Direcciones Operativas Son las
estructuras que poseen las direcciones operativas, que integran la Junta de
Inteligencia Policial, para la recolección y tratamiento de información sobre
cada uno de sus campos de responsabilidad.
1.2.2 Instancia de Coordinación 8
La Junta de Inteligencia Policial es la principal instancia de coordinación entre
las direcciones operativas de la Policía Nacional, para definir tareas y
procesos conjuntos sobre recolección y tratamiento de información.
La Junta de Inteligencia Policial consta de dos niveles de coordinación, el
Directivo y el Ejecutivo. El primero está integrado por el Subdirector General de
la Policía Nacional y los Directores de las Direcciones Operativas. El segundo
nivel por el Director de Inteligencia y los Jefes de Inteligencia de las
Direcciones Operativas.
1.2.3 Ámbito de responsabilidad
1.2.3.1 Dirección de Inteligencia como integrante de la Comunidad Nacional
e internacional de Inteligencia.
La Dirección de Inteligencia, como integrante de la Comunidad Nacional e
internacional de Inteligencia, tiene a su cargo:
a. Dirigir y coordinar a nivel nacional la ejecución del proceso lógico-racional
a que debe ser sometida la información, para convertirla en un instrumento útil
en la toma de decisiones del Mando Institucional y el Gobierno Nacional.

b. Dirigir la planeación, recolección, evaluación y difusión de la información

de orden público.

c. Dirigir a nivel nacional las actividades de contrainteligencia, que permitan

garantizar la seguridad del personal, las instalaciones, los documentos y las
comunicaciones de la Policía Nacional.
9
d. Ejercer las funciones que dispongan las normas legales como organismo
rector del Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional y como integrante de
la Comunidad de Inteligencia.

e. Direccionar a través de la doctrina, el desarrollo, funcionamiento y

proyección del servicio de inteligencia policial.

f. Liderar los planes de desarrollo tecnológico en todo lo relativo al servicio de

inteligencia.

g. Actualizar procesos y mejorar procedimientos, para mantener la dinámica

de crecimiento del servicio de inteligencia en todos los ámbitos.

h. Diseñar y desarrollar planes de actualización y capacitación técnica, en

coordinación con la Escuela Nacional de Policía General Santander, en
cumplimiento de las directrices institucionales sobre la potenciación del
conocimiento.

i. Desarrollar proyectos de investigación científica sobre temas de interés

Institucional.

j. Participar en las diversas instancias de coordinación interinstitucional a nivel

nacional, en cumplimiento de las políticas del gobierno y los planes
institucionales.

k. Fomentar la cooperación con organismos de seguridad y servicios de

inteligencia de otros países, mediante convenios que permitan multiplicar las
fuentes y aunar esfuerzos en contra de la delincuencia

transnacional y frente a los

riesgos y amenazas que afecten

10
la seguridad hemisférica o global.

l. Gestionar y fortalecer acuerdos de cooperación con agencias y organismos

nacionales e internacionales, de acuerdo con las atribuciones y la delegación
y/o autorización del Director General de la Policía Nacional, para mejorar la
producción de inteligencia.

1.2.3.2 Dirección de Inteligencia como integrante de la Junta de Inteligencia

Policial y organismo rector del servicio
A la Dirección de Inteligencia le corresponde la Secretaría Ejecutiva de la
Junta de Inteligencia Policial, definida como “una instancia del Director
General para acceder a la información obtenida por los organismos
especializados de la Institución, en la lucha contra la delincuencia en sus
diferentes modalidades, con la finalidad de coordinar y orientar las acciones
necesarias para contrarrestarla o neutralizarla”.
En ese sentido, la Dirección de Inteligencia tiene a su cargo el
direccionamiento de las Seccionales de Inteligencia de los Departamentos de
Policía y los demás grupos de inteligencia de las direcciones operativas. 1.2.3.3
Unidades Regionales de Inteligencia Táctica Las Unidades Regionales de
Inteligencia Táctica tienen a su cargo:
a. Producir inteligencia táctica sobre la respectiva jurisdicción.

b. Contribuir al direccionamiento de las Seccionales de Inteligencia en

11
términos de doctrina, capacitación y administración del recurso humano.

c. Brindar apoyo operacional y técnico.

d. Definir objetivos operacionales dirigidos a neutralizar las estructuras, redes

de apoyo e integrantes de organizaciones criminales.

e. Asumir el rol de procesamiento de información y asuntos internos de la

región.

f. Integrar proyectos operacionales en el marco de la “Junta de Inteligencia

Ejecutiva Regional”.

1.2.3.4 Seccionales de Inteligencia A las Seccionales de Inteligencia de los

Departamentos de Policía les corresponde la producción de inteligencia
operacional, para apoyar de manera acertada y oportuna las decisiones de
cada Comandante de Departamento de Policía. 1.2.3.5 Áreas o Grupos de
Inteligencia de las Direcciones Operativas Les corresponde la producción de
inteligencia de acuerdo con la misión y funciones establecidas para cada una
de las direcciones operativas de la Policía Nacional. 12
Capítulo 2
Rol del Servicio de Inteligencia y Fundamentos Doctrinarios
2.1 Rol del Servicio de Inteligencia
2.1.1. Rol de los servicios de inteligencia en general Los servicios de
inteligencia han existido, existen y existirán en todos los países y organizaciones
sociales. Ellos son los ojos y los oídos no sólo de quienes gobiernan sino de toda
la comunidad. Constituyen el soporte básico de los supremos intereses del
Estado y en ese sentido su rol es prever las situaciones de riesgos que
amenacen la estabilidad institucional, la seguridad interna y el orden
constitucional y legal. Al identificar esos riesgos y amenazas, los servicios de
inteligencia deben contribuir a orientar las decisiones más apropiadas y
acertadas, para conjurarlas y garantizar el orden social y la convivencia
pacífica.
2.1.2 Responsabilidades de cada servicio de inteligencia

En los estados, existe un número plural de servicios de inteligencia, en razón a

que cada Fuerza o Institución, con responsabilidades en la seguridad y el
orden público, cumple funciones específicas que se soportan precisamente
en su propio servicio de inteligencia.
Esa pluralidad le garantiza al Gobierno acceder a un conocimiento mucho
más objetivo de la realidad nacional, vista desde enfoques distintos y facilita la
complementariedad en función de objetivos comunes. Para ello, 13
existen instancias de coordinación en los distintos niveles de la organización
gubernamental. Colombia, como estado social y democrático, acoge este
esquema organizacional y por lo tanto existen en nuestro país varios servicios
de inteligencia. En primer lugar está la inteligencia militar, integrada por las
direcciones de inteligencia de cada una de las Fuerzas Militares, que se
articulan en el Departamento D-2 del Estado Mayor Conjunto. Su
responsabilidad se deriva del mandato constitucional, en cuanto a la defensa
de la soberanía y la integridad territorial de la república y por ello la
inteligencia militar actúa en la perspectiva de conflictos con otros países o
situaciones de riesgo a ese nivel. En segundo lugar se hace mención al
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que tiene como objeto
primordial la formulación y adopción de las políticas, planes generales,
programas y proyectos del Sector Administrativo. En desarrollo de su objeto el
Departamento Administrativo de Seguridad produce la inteligencia que
requiere el Estado, como instrumento de Gobierno para la toma de decisiones
y la formulación de políticas relacionadas con la seguridad interior y exterior
del Estado, de conformidad con lo preceptuado en la Ley y la Constitución
Política de Colombia.
Y en tercer lugar, está el Servicio de Inteligencia Policial, cuyo campo de
acción está estrechamente relacionado con la misión y funciones que la
Constitución y la ley le asignan a la Policía Nacional. 14
Las juntas de inteligencia, que han existido desde 1.972 con la Junta de
Inteligencia Nacional - JIN y la Junta de Inteligencia Seccional – JIS, los
Consejos Técnicos Nacional y Seccionales en el marco del Sistema Nacional
de Inteligencia – SINAI creado en 1.995 y la Junta de Inteligencia
Interinstitucional Conjunta desde agosto de 2.002, son las instancias de
coordinación a través de las cuales se articulan y proyectan las políticas
gubernamentales en materia de seguridad y defensa, se canaliza el
intercambio de información y se definen tareas conjuntas de inteligencia. 2.1.3
Rol del Servicio de Inteligencia Policial La inteligencia policial atiende
situaciones de la seguridad y la convivencia ciudadana y por ello su marco de
acción gira en torno al conocimiento de las nuevas amenazas, desafíos y
preocupaciones, la criminalidad y las demandas sociales, para orientar
mediante la producción de inteligencia estratégica y operacional, las
decisiones que permitan conjurar situaciones de riesgo, con el fin de contribuir
a garantizar la normalidad social y el disfrute de los derechos y libertades de
los ciudadanos. El marco de acción del servicio de inteligencia policial, se
inscribe en el anterior enunciado y participa del esfuerzo estatal para
garantizar la seguridad y convivencia ciudadana. De manera específica tiene
la responsabilidad de lograr los siguientes propósitos:
Producir Inteligencia, estratégica, táctica y operacional, respecto de todos
los factores que afectan la Seguridad y convivencia ciudadana.

Coadyuvar a la ejecución de la política Gubernamental y desarrollar la

política Institucional en materia de inteligencia.
15
 Identificar amenazas, preocupaciones y desafíos para la seguridad y la
convivencia ciudadana, a fin de contribuir a orientar el criterio institucional,
para la acertada toma de decisiones.

Definir prioridades frente a aspectos estructurales y coyunturales de la

seguridad y la convivencia, para actuar en consecuencia y lograr los mayores
estándares de eficiencia.

Ejecutar procesos tendientes a detectar y neutralizar las amenazas,

preocupaciones y desafíos generados por personas, grupos u organizaciones
que atenten contra el Estado.

Desarrollar operaciones de inteligencia, con el propósito de verificar,

concretar y recolectar información de interés para la producción de
inteligencia estratégica y operacional.

Participar de manera activa en la Comunidad Nacional e Internacional de

inteligencia, buscando siempre fortalecer la cooperación y generar espacios
de acción coordinada.

Formar, capacitar y especializar al funcionario de inteligencia, como

fundamento del crecimiento permanente del servicio de inteligencia policial,
en el entendido que es el conocimiento individual y corporativo el que genera
la doctrina y otorga la capacidad necesaria para la solución de los conflictos.

Actuar bajo el criterio que la prevención es el objetivo fundamental del

servicio policial y con mayor razón lo es el de inteligencia. La recolección de
información para interpretar una realidad actual tiene como único propósito
el de prever amenazas, preocupaciones y
16
desafíos, de tal manera que se puedan tomar las decisiones dirigidas a
contrarrestarlas.

Para ello es esencial que la Policía Nacional cuente con un sólido servicio de
inteligencia, responsable del proceso especializado de la información, para
producir la inteligencia necesaria que conduzca a orientar las decisiones más
acertadas en cuanto a la definición de políticas públicas, las estrategias
institucionales y la operatividad policial.

2.1.4 Criterios de diferenciación entre el Servicio de Inteligencia Policial y

Policía Judicial 2.1.4.1 Inteligencia y Policía Judicial. El rol y las funciones de
cada una de estas especialidades, son diferentes, aunque necesariamente
debe haber una complementación y articulación de esfuerzos. En términos
generales las diferencias más importantes son las siguientes: CONCEPTUAL:
Inteligencia: Es el proceso especializado de la información y determinado por
la capacidad para producir inteligencia y convertirla en el conocimiento
requerido para apoyar la toma de decisiones frente a temas de interés que
permitan el mantenimiento de la seguridad y convivencia ciudadana. 17
Policía Judicial: Es la función que la Constitución Política y la Ley han otorgado
a determinados organismos del Estado para apoyar la Investigación Penal en
el campo técnico y científico bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía
General de la Nación. PROPÓSITO: Inteligencia: Por principio la actividad de
inteligencia es genérica y preventiva, pues visualiza los escenarios de futuro y
la evolución de los problemas que afectan la seguridad y la convivencia
ciudadana con el fin de asesorar la toma de decisiones en el marco de la
colaboración a los funcionarios gubernamentales y al mando institucional.
Policía Judicial: La función de policía judicial es específica y reactiva, pues
actúa por principio a partir de la comisión de las conductas punibles con el fin
de conseguir y asegurar los elementos materia de prueba en el marco de la
colaboración a los funcionarios judiciales. JURÍDICO Inteligencia: El marco
legal de la Inteligencia está representado por la Ley 180 de 1995 que creó la
Dirección de Inteligencia, el Decreto 1686 de 1997 que modifica la estructura
de la Policía Nacional y el Decreto 1512 de 2000, que en su artículo No. 39
define las funciones del servicio de inteligencia, la Resolución 02636 de 2001
que define la estructura de las áreas y grupos de la Dirección de Inteligencia y
el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional. 18
Policía Judicial: Esta función esta regulada por el Código de Procedimiento
Penal y en tal virtud la actuación se realiza dentro de los principios de
publicidad y debido proceso y el respeto por los derechos humanos. El marco
legal está representado por la Constitución Política, una legislación específica
y por el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional. Existe control de
legalidad de sus actuaciones. PRODUCTO Inteligencia: Los informes de
Inteligencia orientan la toma de decisiones en el campo de la seguridad y la
convivencia ciudadana. Policía Judicial: Los informes de Policía Judicial
orientan la toma decisiones en el campo judicial y probatorio y por lo tanto se
encuentran cobijados por un debido proceso y por la dependencia funcional
con la Fiscalía General de la Nación. PROCEDIMIENTO Inteligencia: En el
marco de este proceso especializado se desarrollan procedimientos y
actividades de naturaleza policial y no judicial, con el ánimo de contribuir a la
prevención y mantenimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana.
Policía Judicial: En el marco de esta función se desarrollan procedimientos y
diligencias de naturaleza judicial y policial con el fin de coadyuvar a la
represión del delito. 19
2.1.4.2 Administración de información en el Servicio de Inteligencia y en las
demás Direcciones Operativas – Aspectos de diferenciación Lo señalado en el
punto anterior, en cuanto a las diferencias entre inteligencia y policía judicial,
ilustra a su vez la diferencia de roles entre el servicio de inteligencia policial y
las demás direcciones operativas de la Policía Nacional. Por la naturaleza de
la misión policial y las funciones establecidas, todas las direcciones operativas
recolectan y administran información y en esa tarea adelantan similares
procedimientos e incluso utilizan las mismas herramientas tecnológicas. Pero
aunque la misión es única para todas, en cuanto al control de la seguridad y
la convivencia ciudadana, el propósito de cada Dirección difiere, en la
medida en que cumple un rol específico. En ese contexto, le corresponde al
servicio de inteligencia policial, tres objetivos básicos:
Contribuir en la definición de políticas sobre seguridad y convivencia
ciudadana, tanto a nivel nacional, como departamental y municipal y
orientar el proceso de toma de decisiones a nivel institucional.

Apoyar procedimientos policiales. A través de los productos de inteligencia,

especialmente de orden operacional, el servicio de inteligencia policial
cumple ese fundamental objetivo, entregando a las direcciones y unidades
operativas, la inteligencia necesaria para que cumplan su función operativa.
20
 Desarrollar un sistema integrado de información de inteligencia, que articule
la Central de Inteligencia Policial con las Unidades Regionales de Inteligencia
Táctica y las Seccionales de Inteligencia, agilizando y facilitando el flujo y la
administración de la información para la producción de inteligencia.

Las demás direcciones operativas distintas a la DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA,

de acuerdo con lo anterior, son destinatarias de los productos de inteligencia
y al mismo tiempo administran su propia información, para obtener así los
elementos de juicio y las evidencias necesarias, que les permita cumplir la
misión y funciones establecidas, desarrollando las tareas de prevención y los
procedimientos policiales pertinentes.
2.2 Fundamentos de la Doctrina del Servicio de Inteligencia
2.2.1 Principios
Las actividades del Servicio de Inteligencia deben tener como referente
permanente los siguientes principios:
Continua. La inteligencia debe producirse permanentemente con el objeto de
atender los diferentes blancos y factores de interés y cumplir el deber ser de
asesorar al decisor.
Activa. La actividad de inteligencia no puede limitarse al cumplimiento de
tareas u objetivos formales o al cumplimiento de ordenes impartidas. Son las
agencias y los funcionarios que integran la Comunidad de Inteligencia Policial
quienes en primer lugar deben abordar todos los aspectos de interés. 21
Objetiva. Los documentos de inteligencia deben tener el mayor grado de
veracidad, confiabilidad y credibilidad y deben estar desprovistos de
subjetividades, sentimentalismos o conceptos de índole personal.
Oportuna. El documento de inteligencia debe ser entregado en el momento
preciso, para tomar una decisión o modificarla si fuere el caso, lo cual implica
rapidez en la difusión a través del medio más eficaz.
Protegida. Se debe velar siempre por que el conocimiento de un documento
de inteligencia se circunscriba a las personas a quienes interesa, evitando que
extraños puedan conocerlo y utilizarlos para otros fines.
Valor agregado. Todo documento de inteligencia debe facilitar una decisión y
contribuir a la solución del problema de que trata.
2.2.2 Visión y Misión del Servicio
2.2.2.1 Visión
El servicio de inteligencia fundamenta el criterio Institucional a través de la
producción de inteligencia y soporta el posicionamiento y proyección de la
Policía Nacional en materia de seguridad y convivencia ciudadana.
2.2.2.2 Misión
Contribuir en la formulación de políticas de gobierno y la orientación de la
toma de decisiones del mando institucional, mediante la producción de
inteligencia confiable, objetiva, oportuna y con valor agregado, frente a los
factores que incidan en la seguridad y convivencia ciudadana. 22
Aspectos Generales
Es responsabilidad de quienes deben producir inteligencia, cumplir las fases
establecidas en el ciclo de inteligencia para llegar al peldaño superior del
conocimiento. Acceder al conocimiento implica tener conciencia de un
hecho y sus efectos actuales y posteriores, fruto de un análisis profundo y
detallado.
Los integrantes del servicio de Inteligencia Policial por excelencia deben
conocer y aplicar los modelos de administración gerencial modernos, a
efecto de privilegiar un enfoque organizacional humanístico, para hacer de
cada hombre de inteligencia una persona interactuante. El Servicio de
Inteligencia Policial orienta sus esfuerzos a objetivos formales y alternativos,
atendiendo situaciones que incidan en la seguridad y la convivencia
ciudadana, cuya solución favorezca a la comunidad, reduciendo la
sensación de inseguridad y motivando el apoyo hacia las autoridades. El
Servicio de Inteligencia se fundamenta en un enfoque tripartito, que acoge la
técnica, el proceso y la capacidad, para que el producto de inteligencia se
convierta en una fortaleza institucional, en la medida en que oportuna y
eficazmente contribuya a la toma de decisiones acertadas. La inteligencia no
es ni reemplaza los servicios informativos, ni puede confundirse con la
investigación criminal.
El Ciclo de Inteligencia debe traducirse en un factor de capacidad,
significando con ello que cada una de las fases o subprocesos adquieren 23
la dinámica propia de la transformación, se ajustan a los lineamientos
doctrinales, se sustentan en los nuevos conceptos de administración gerencial,
dinamizan la colección de información y producción de inteligencia,
privilegian la planeación para mirar los escenarios del futuro, acude a todos
los sistemas y fuentes de información y le dan un gran valor a las alianzas no
sólo con otras agencias sino con la academia y los distintos sectores sociales,
todo ello con el propósito de elaborar un mejor producto, que soporte
verdaderamente las decisiones del mando institucional y del gobierno. Esto
implica:
Comprensión clara y objetiva de la misión y dentro de ella, de la
problemática estructural y coyuntural que se tiene que atender y resolver.

Determinar las necesidades específicas en materia de información e

inteligencia, elegir los objetivos y asignar las responsabilidades.

Acudir a todos los sistemas y fuentes de información, apoyándose en la

tecnología y actuando bajo parámetros de confidencialidad.

Mantener el equilibrio entre fuentes humanas y técnicas, como una manera

de potenciar la obtención de información y mejorar la producción de
inteligencia.

2.2.3 Inteligencia en el marco de los procesos institucionales

Por su rol, el servicio de inteligencia ha sido considerado parte de la cadena

de valor de la Institución como un proceso esencial, en la medida que se
ubica en la base fundamental de todos los planes y procedimientos
institucionales, en cumplimiento de
la misión policial de servicio a la 24
comunidad. De allí la responsabilidad de quienes integran la inteligencia
policial, llamados a enfrentar ese reto con objetividad, oportunidad y
eficiencia, mediante la producción de inteligencia que abarque todos los
factores y aspectos de la seguridad y la convivencia ciudadana.
2.2.4 Competencias de los funcionarios de inteligencia

El funcionario de inteligencia debe tener la capacidad de pasar

desapercibido en cualquier contexto o situación, entendiendo que este es un
requisito esencial para realizar una actividad de inteligencia. Esto no
solamente se relaciona con las técnicas de caracterización sino con las
actitudes y el comportamiento. El funcionario de inteligencia debe
preocuparse por la permanente búsqueda de respuestas a los problemas del
blanco u objetivo a su cargo y para ello debe reunir unos requisitos y un perfil
definidos, cuyos aspectos más importantes se indican a continuación.
2.2.5.2 Calidades del Personal de Inteligencia

Personales: Estabilidad emocional y familiar, integridad moral ética, física y

adecuado manejo de relaciones interpersonales.
Profesionales e intelectuales: excelente conducta y disciplina, sobresalientes
virtudes policiales, acentuado interés por el estudio, capacidad interpretativa,
asociativa y analítica, así como adecuada habilidad para la comunicación
oral y escrita. 25
De inteligencia: Rectitud, prudencia y lealtad. Cumplidor estricto de la reserva
profesional, confiable y creíble; acertado criterio en la administración de la
información, capacidad descriptiva, interpretativa y prospectiva, habilidad
analítica y operacional. Preparación física y mental para superar situaciones
de crisis y de riesgo, seguridad en la toma de decisiones.
2.2.5.2 Actitudes del Personal de Inteligencia

El funcionario de inteligencia afronta limitaciones para la búsqueda,

recolección de información y el esclarecimiento de la verdad, que se derivan
de sus propios sentimientos, creencias, inclinaciones afectivas y los diversos
estados de ánimo. Estar consciente de esta influencia, es el compromiso
fundamental de los funcionarios de inteligencia. Las siguientes son las más
importantes actitudes con las cuales debe abordarse la tarea de inteligencia:
Máxima receptividad para tomar todos los elementos de un hecho,
situación, información o documento y adjudicarles igual interés en su sentido
preliminar.

Disposición para aceptar ó rechazar, sin que los afectos o inclinaciones lo

obliguen a desconocer, la verdad tal cual es.

Serenidad de espíritu para ser objetivo en cuanto a lo que se sabe bien, no

se sabe completamente ó se ignora en su totalidad y así poder hacer las
consultas necesarias.

Honradez para presentar y sustentar la verdad inmodificada, pese a

cualquier circunstancia por difícil que sea.
26
 Paciencia y perseverancia en el desarrollo de operaciones de inteligencia,
entendiendo que el mínimo descuido o desatención puede frustar el logro de
las metas y los objetivos que se persiguen.

Criterio y buen juicio para tomar decisiones oportunas, en el desarrollo de las

actividades de inteligencia.

2.2.5.2 Capacidades del Personal de Inteligencia

De Recolección, especializado en la administración de fuentes humanas,

técnicas y electrónicas, posee criterio para identificar objetivos, prioridades y
solucionar requerimientos. Aplica el criterio analítico en forma preliminar. De
Análisis, interpreta, asocia y correlaciona acertadamente la información,
elabora juicios de valor aproximados a la verdad y aplica en forma adecuada
los procesos de Tratamiento, Evaluación y Análisis de la Información. De
Ejecutar Operaciones de Inteligencia, realiza con criterio, habilidad y visión las
operaciones de inteligencia, aplica técnicas básicas y de inteligencia
especializada para la obtención de información privilegiada, contribuye con
su trabajo al logro de resultados tangibles. De Liderazgo, dirige, orienta y
coordina con éxito los procesos de inteligencia. Participa activamente en la
producción de Inteligencia Estratégica y/o operacional. Contribuye a la
solución de contingencias articulando acertadamente el trabajo en grupo. 27
Capítulo 3
Marco Conceptual
3.1 Información
La información es todo indicio, dato, evidencia, documento, hecho, informe o
comunicación diversa, que no ha sido sometido a un proceso intelectual para
interpretarlo, ni obtener de él conclusiones. En términos de ecuación:
información es igual a datos más significado. Un dato consiste en un material
observable e interpretable en función de algún tema de interés. Información
es todo elemento que orienta o mueve al sujeto, en el proceso de formación
de una representación mental del mundo. La información es un recurso
fundamental, es la materia prima que no ha sido procesada y sin la cual es
imposible la producción de inteligencia.
3.2 Inteligencia
3.2.1 Acepciones de inteligencia a nivel general En una primera aproximación
al concepto, inteligencia es el conocimiento anticipado, que permite
adelantarse a los hechos, sea cual fuere su naturaleza, como resultado de
ordenar, correlacionar e interpretar información. 28
Otra acepción permite señalar que inteligencia es el producto del proceso al
que se someten dos o más informaciones relacionadas, para obtener
conclusiones de interés. De esto se deriva que la inteligencia se nutre “de” y
“con” informaciones, pero no es una simple sumatoria de las mismas. Éstas
deben ser sometidas a un riguroso y complejo proceso, el cual comprende la
combinación de distintas técnicas y metodologías de análisis, para obtener un
conocimiento diferente a sus componentes originales. Para que la información
se transforme en inteligencia tiene que estar organizada para una tarea,
dirigida a una actuación específica y orientada a una decisión o al proceso
en general. Desde este punto de vista, la inteligencia es la facultad de ligar, el
vocablo inteligencia tiene su origen en la raíz latina inter-ligare que significa la
función de integración propia de la facultad racional. 3.2.2 Concepto de
inteligencia policial Conjunto de procesos mediante los cuales se obtiene,
trata, evalúa y analiza la información, para generar conocimiento
relacionado con la seguridad y convivencia ciudadana, a fin de contribuir a
la definición de políticas a cargo de las autoridades de la administración
pública a nivel nacional, departamental y local, al diseño de estrategias
institucionales y a orientar la ejecución de operaciones en cumplimiento de la
misión policial.
3.3 Investigación
La necesidad de complementar las tareas de inteligencia exige la aplicación
de un proceso investigativo que permita enmarcar y entender 29
los aspectos relevantes de la realidad nacional, regional o local, en los
ámbitos relacionados con la misión de la Policía Nacional y del Servicio de
Inteligencia, con el propósito de acceder al conocimiento prospectivo, en
apoyo a la toma de decisiones.
3.4 Contrainteligencia

Conjunto de procesos dirigidos al diseño y ejecución de mecanismos de

control y planes de protección del recurso humano, la información y la
seguridad de las instalaciones, mediante la elaboración de análisis, estudios
de seguridad y recomendaciones, tendientes a neutralizar la acción de las
personas, organizaciones y factores que puedan afectar la seguridad, la
convivencia ciudadana y la Institución Policial.
3.5 Clasificación de los productos del Servicio de Inteligencia

3.5.1 En cuanto al alcance y al ámbito de la responsabilidad de las unidades

policiales
Estratégica: Conocimiento de las amenazas, desafíos y preocupaciones
para la seguridad y la convivencia ciudadana, que permita generar políticas
públicas y estrategias institucionales.

Táctica: Conocimiento de personas, organizaciones y factores

perturbadores de la seguridad y la convivencia ciudadana, que permita
implementar acciones y planes a nivel nacional, departamental y local.
30
 Operacional: Conocimiento sobre la identidad y localización de personas y
organizaciones perturbadoras de la seguridad y convivencia ciudadana, que
permitan realizar procedimientos policiales.

3.5.2 Según su contenido

Inteligencia Interpretativa: Es el resultado de confrontar la información,
considerar el contexto en que se da y establecer hipótesis de solución y cursos
de acción.

Inteligencia Prospectiva: Es la identificación de riesgos y evolución de

problemas actuales o potenciales, a partir de la información disponible,
definiendo escenarios de futuro y estableciendo cursos de acción

3.5.3 Según el tipo de documento

Transcripciones. Este tipo de documento contiene la información tal y como
se ha conocido o captado, sin que sobre ella se haya realizado ninguna tarea
de interpretación.

Resúmenes de Información. Es el documento que sintetiza una o varias

informaciones, sin haber sido sometidas al ciclo de la Inteligencia.

Informes de Inteligencia. Es un documento que sintetiza el resultado del

procesamiento de una o varias informaciones, de inmediata o potencial
importancia para fines estratégicos, tácticos y operacionales. Por regla
general el informe de inteligencia se refiere a un solo aspecto, caso, blanco o
propósito.
31
 Análisis Preliminar de Inteligencia. Es el documento en el que a la
información se le ha dado una interpretación, explicación o significado de sus
elementos. Su carácter de preliminar se deriva de la coyuntura, la prioridad y
la dificultad de profundizar en su tratamiento.

Análisis de Inteligencia. A diferencia del análisis preliminar, los elementos de

información se someten a un estudio especializado y detallado, es decir, el
tratamiento, la evaluación y el análisis, para obtener finalmente un producto
de inteligencia.

Apreciación de Inteligencia. Es un documento que contiene información

sobre uno o varios de los factores inherentes a la seguridad y convivencia
ciudadana, con énfasis en lo político, social, económico y/o el crimen
transnacional.

Análisis de Documentos. Es el producto de inteligencia, resultado del estudio

de la forma y contenido de un documento, con el propósito de identificar
entre otros aspectos, el origen, fines y autenticidad del mismo.

Análisis de Inteligencia Semanal – AIS. Es un documento interpretativo y

prospectivo, de elaboración periódica, que aborda las principales situaciones
e informaciones de atención institucional durante la semana

Memorando de Inteligencia. Documento de inteligencia que contempla en

su contenido informaciones de inteligencia sobre planes y proyecciones de los
diferentes agentes generadores de violencia, que deban ser tratados en las
reuniones institucionales e interinstitucionales programadas para tal fin.
32
 Estudio de Nivel de Riesgo: Se adelanta para conocer el riesgo y amenaza
sobre una persona natural, considerada objetivo potencial, por parte de
grupos o elementos al margen de la ley.

Evaluación Técnica de Seguridad de Instalaciones: Valoración de los riesgos

y vulnerabilidades de seguridad que presenta un inmueble.

Estudio de Confiabilidad a personas: Son actividades dirigidas a personas

naturales o jurídicas que integran o pretenden constituir vínculo laboral o
contractual con la Institución, cuyo resultado sirve de soporte para una
acertada selección e incorporación. Excepcionalmente, a solicitud de parte,
este proceso puede realizarse a funcionarios de otras entidades del Estado.

3.5.4 Según su nivel de seguridad

Ultrasecreto: Información, documentación o material, pertinente a
actividades o planes de la defensa nacional interna o externa y a
operaciones de inteligencia relativa a la misma, cuya divulgación no
autorizada podría conducir a un rompimiento diplomático que afecte los
intereses de la nación y a un ataque armado contra la misma o destruir su
estabilidad interna.

Secreto: Información, documentos o material pertinente a actividades de la

defensa nacional interna o externa y a operaciones de inteligencia relativa a
la misma, cuya divulgación no autorizada podrá afectar las relaciones
diplomáticas, lesionar el prestigio del país o poner en peligro la estabilidad
interna de la nación.
33
 Reservado: Información, documentación o material cuya divulgación no
autorizada puede ser perjudicial para los intereses o prestigio de la institución
policial, proporcionar ventajas a una entidad policial o militar extranjera o
causar bajas y pérdidas propias en acciones de defensa interna.

Confidencial: Informes y comunicaciones que por su contenido sólo interesa

a quienes van dirigidas y cuya divulgación no autorizada puede ocasionar
perjuicios a determinada entidad, agrupación o persona.

Restringido: Aquella información, documentación y material dirigido a los

miembros de la institución y que debe protegerse del alcance de extraños a
la misma.
34
Capítulo 4
Inteligencia
4.2 Ciclo de inteligencia
Comprende las fases fundamentales para el cumplimiento de la Política de
Inteligencia Policial. Su desarrollo abarca, la identificación de los objetivos de
inteligencia, la elaboración de Productos estratégicos, tácticos y
operacionales, la difusión de los mismos a los usuarios pertinentes y la
formulación de nuevas necesidades de información. 4.1.1 Selección del
objetivo. Consiste en determinar los cursos de acción de la inteligencia con
base en el Plan Estratégico Anual de la Policía Nacional. Los objetivos de
inteligencia son formales y alternativos, los primeros se desprenden del Plan
Estratégico Institucional y los segundos surgen a partir del cambio de las
prioridades en materia de seguridad y convivencia ciudadana. 4.1.2
Selección de fuentes. Identificados los objetivos de inteligencia, se elabora un
Plan de Búsqueda de Información, que se ejecuta a través de la
administración de fuentes y el desarrollo de operaciones de inteligencia, con
el propósito de obtener los elementos informativos requeridos para la
elaboración del producto. 35
4.1.2.1 Fuentes de información Las fuentes son el origen de la información.
Pueden ser: Instituciones, personas, hechos, lugares, documentos, objetos,
bases de datos y medios de comunicación. Las fuentes de información según
el nivel de reserva, se clasifican en dos grupos: abiertas y cerradas. 4.1.2.1.1
Fuentes Abiertas Son de carácter público y/o de libre acceso, constituyéndose
en referente importante para el análisis de la información. 4.1.2.1.2 Fuentes
Cerradas Implica el desarrollo de operaciones de inteligencia, para poder
tener acceso a la información que se desea obtener. La información obtenida
es clasificada. A partir de esta clasificación genérica, las principales fuentes
de información que a su vez, dan lugar a formas específicas de recolección,
son las siguientes: 4.1.2.1.3 Fuentes Humanas Son todas las personas naturales
que suministran información de interés para el Servicio de Inteligencia. 36
4.1.2.1.4 Documentos Es toda expresión recogida por escrito o por cualquier
medio mecánico, o técnicamente impreso, que contenga datos o hechos de
interés para la actividad de inteligencia.
4.1.2.1.5 Bases de Datos.
Es el conjunto de datos estructurados, organizados y sistematizados, accesibles
en tiempo real y compatibles con otros usuarios.
4.1.2.1.6 Señales.
El procesamiento de señales constituye una fuente básica de información,
originada en la transmisión de voz y datos a través del espectro radioeléctrico,
el cuál se monitorea con medios técnicos adecuados mediante los procesos
de comunicaciones y electrónica. Espacio Electromagnético: Conjunto de
ondas electromagnéticas que se extienden desde las longitudes de ondas
largas a las cortas del modo siguiente: radio, radar y microondas, infrarrojas y
calor, luz, ultravioleta, rayos X y rayos gamma”. Espectro Radioeléctrico:
Segmento del Espacio Electromagnético utilizado para la transmisión de
ondas de radio, aplicado a las telecomunicaciones.
4.1.2.1.6.1 Estudio Preliminar
Instalación Unidad de Monitoreo 37
Estudio del espectro radioeléctrico: El primer paso es el estudio general del
espectro con un equipo especializado, el cual determina el nivel de potencia
y el flujo de señales en el sector. Este trabajo se realiza en diferentes horas del
día para establecer el flujo y los sistemas de comunicación en
funcionamiento, determinando de esta manera la conveniencia para la
instalación de la unidad de monitoreo. Así mismo el recolector realiza barridos
abiertos con radios en las diferentes gamas (HF, VHF, UHF), de acuerdo al
resultado del estudio del espectro. En el caso de telefonía celular (UHF), se
debe tener en cuenta la proximidad a la celda. Instalación de la
infraestructura logística: Ya determinado el lugar, se selecciona el personal
capacitado y se monta la infraestructura necesaria (inmueble, red de
comunicaciones, red eléctrica, equipos de monitoreo requeridos, equipos de
cómputo), para iniciar con las actividades de recolección Puesta en marcha:
Determinado el rango de frecuencias a monitorear, se inicia la recolección de
la información, la cual es clasificada por contenido y experiencia del
operador, en los diferentes blancos (guerrilla, autodefensas, delincuencial,
entre otras), iniciando el siguiente proceso: Registro en medio magnetofónico.
Almacenamiento. Trascripción. Proceso de análisis. 4.1.2.2 Planes de búsqueda
de información 38
Es el planeamiento y definición de las tareas que deben cumplir los agentes y
las agencias de inteligencia, para realizar un proceso ordenado y eficiente de
recolección de información de interés para el servicio de inteligencia y están
clasificados así:
EEI: Elementos esenciales de la información, este requerimiento se efectúa
cuando se necesita una información específica para el desarrollo de una
información o un análisis de inteligencia. Responde a las preguntas de Qué,
Cómo, Cuándo, Dónde, Quién, Por qué, Para qué.

ORI: Otros Requerimientos de Información, este requerimiento se realiza

cuando a partir del desarrollo de una operación o de un análisis se necesita
obtener información sobre nuevos objetivos.

API: Análisis Preliminar de la Información, se relaciona directamente con la

consideración inicial realizada por parte del funcionario que la obtuvo.

La recolección de información no es una actividad exclusiva de quienes

integran el Servicio de Inteligencia Policial, sino de todos los integrantes de la
Policía Nacional, cualesquiera sea su especialidad, función o lugar de trabajo,
que tienen la responsabilidad de recolectarla y entregarla oportunamente a
la instancia respectiva para su tratamiento.
4.1.3 Proceso de la Información.
39
Se constituye en una de las etapas fundamentales del Ciclo de Inteligencia,
en la medida que, durante esta fase, convergen el Tratamiento, la Evaluación
y el Análisis de la información (T.E.A), procesos que integran la metodología de
la inteligencia policial para elaborar un Producto de Inteligencia Terminado.
4.1.3.1 Tratamiento Comprende las siguientes actividades: La organización de
la información, para determinar la utilidad de la misma y su pertinencia a los
objetivos de inteligencia. Una adecuada organización de la información evita
la saturación, coadyuva a resolver en forma efectiva las prioridades y
garantiza el desarrollo normal de los procesos de inteligencia. La clasificación
de la información, tiene el propósito de determinar si la información es abierta
o cerrada. A: Abierta: Información obtenida a través de medios públicos
(Radio, Prensa, TV, páginas públicas de Internet). C: Cerrada: Información
obtenida por el Servicio de Inteligencia mediante el desarrollo de operaciones
de inteligencia. A partir de la clasificación anterior debe catalogarse si esta es
confirmada, si está en proceso de confirmación o no es confirmada; de esta
manera facilitará la evaluación y el análisis de la misma hacia la obtención de
un producto aproximado a la realidad. 40
La clasificación de la información no se incluye en el producto terminado de
inteligencia, es una herramienta técnica de ayuda al análisis. CO: Confirmada:
Cuando la agencia de inteligencia ha verificado la información. PC: Por
confirmar: Cuando la agencia está movilizando los recursos para verificar la
información. NC: No confirmada: Cuando la agencia empleó todos los
recursos y no se pudo verificar la información. CF: Código de la fuente:
identifica la persona o Institución que suministró la información. Valoración
preliminar de la información: consiste en la evaluación inicial que se hace de
la información con el objetivo de hallar su pertinencia frente al objetivo
seleccionado y/o su utilidad para el Servicio de Inteligencia. La valoración
preliminar de la información se constituirá en soporte importante para avanzar
en las fases de evaluación y análisis de la información. El registro de la
información: Es la anotación física y/o sistematizada de datos en los Archivos
Básicos de Inteligencia – ARBI, los cuales se definen a continuación:
Componente Biográfico: Permite la identificación plena de personas de interés
para inteligencia, incluye antecedentes educacionales, laborales, familiares,
sociales, culturales, características de su personalidad, etc.
Componente Orgánico: Abarca el máximo conocimiento de la estructura y 41
funcionamiento de las organizaciones de interés para inteligencia, su
dispositivo, composición y fuerza. Cronología de Hechos: Constituye el registro
cronológico, temático y especializado de los elementos de información
obtenidos por la agencia o el servicio de inteligencia. Productos Terminados:
Registro cronológico de todos los productos de inteligencia que ha elaborado
y difundido la respectiva agencia. Ejemplo: Informes de Inteligencia, Análisis
de Inteligencia, Apreciaciones de Inteligencia, Planes de búsqueda de
información, Análisis de Documentos y Boletines informativos.
4.1.3.2 Evaluación.

La evaluación de la información es el procedimiento dirigido a determinar, la

confiabilidad de la fuente y la credibilidad de la información con el fin de
medir la exactitud de la misma. La evaluación objetiva de la información
demanda un juicio de valor acertado por parte del analista y la aplicación de
técnicas que le permitan cuantificar su nivel de exactitud. Confiabilidad de la
fuente: proceso evaluativo que se aplica a las fuentes técnicas y humanas
donde se obtuvo originalmente la información. Credibilidad de la información:
Proceso evaluativo que se aplica a la información objeto de estudio; en este
se tienen en cuenta parámetros como la integridad de las misma, su
consistencia, los antecedentes de inteligencia y demás factores que permitan
contrastarla. 42
El proceso de evaluación de las fuentes y de la información, puede llevarse a
cabo en forma cuantitativa, es decir con la asignación de porcentaje, que
permitirán fortalecer el proceso analítico y la objetividad del analista.
4.1.3.3 Análisis

Es el estudio especializado de la información y comprende la interpretación,

integración, formulación de hipótesis, conclusiones y cursos de acción. Por lo
tanto, el análisis es un proceso cuyo objeto es generar conocimiento, con
base en la información disponible. Interpretación. Establecer el significado y
alcance de la información objeto del análisis. Integración. Es la interrelación
de los datos sometidos al análisis, con la información que posee la agencia,
buscando patrones comunes, aspectos complementarios y poder llenar los
vacíos de la información. Hipótesis. Es una explicación potencial o respuesta
anticipada, que puede ser probada o rechazada, mediante el aporte de
argumentos, elementos de juicio y evidencias. Conclusiones. Son
explicaciones objetivas que recogen la hipótesis o las hipótesis más probables
y que explican el significado y/o alcance de la información. Cursos de acción.
Son las recomendaciones que plantea el analista, teniendo en cuenta el
significado y/o alcance de la información y las proyecciones.
Factores a considerar en el análisis de inteligencia 43
Un analista debe ser capaz de vencer ciertos obstáculos: emocionales, de
percepción, metodológicos, y ambientales que dificultan el análisis a fondo. A
continuación se señalan algunos aspectos generales frente a cada uno de
esos obstáculos.
Obstáculos emocionales
Miedo al fracaso: Un analista no debe temer al fracaso. Después de todo,
puede aprender más del fracaso que del éxito. Un fracaso es un excelente
ejemplo si el analista es lo suficientemente maduro para aprender de sus
errores y de los errores de otros.

Sentirse abrumado por un problema analítico: Al enfrentarse a un problema

grande y confuso, los mejores analistas posponen sus juicios hasta haber
ordenado todos los aspectos del problema. Si no pueden resistir hacer juicios
premeditados, escriben rápidamente las respuestas "obvias" y las debilidades
de cada una. Entonces desechan la lista y redefinen el problema, esta vez
buscando un conjunto de hipótesis útiles en lugar de respuestas fáciles.

Deseo de tener éxito demasiado pronto: Los analistas que efectúan su

trabajo demasiado rápido a menudo cometen errores analíticos y
desperdician tiempo y recursos. El analista debe recordar que no está
buscando solamente la primera solución probable, sino aquella que mejor
satisfaga el requerimiento.

No expandir sus ideas: Los analistas a veces esperan que las hipótesis, ideas
o soluciones aparezcan completamente terminadas. Pero esto raramente
ocurre. El análisis siempre exige una concentración intensa. Tratar de forzar
una respuesta demasiado rápido puede conducir a
44
bloqueos mentales, que retrasan el proceso analítico.

Obstáculos de percepción
Imponer demasiadas restricciones sobre el problema: Cuando un analista
comienza a estudiar un problema de inteligencia, no debe permitirse ningún
prejuicio sobre la naturaleza o el alcance del problema. Si le pone límites al
problema demasiado temprano, puede verse "encerrado".

No aislar el problema: Por otra parte, llega un momento hacía el final de

toda investigación, en la que un analista tiene que establecer límites. Si no, es
probable que tenga problemas definiendo una respuesta. Un analista debe
recordar que debe definir un problema en términos de lo que es, así como en
términos de lo que no es.

Estereotipar el problema: Los mejores analistas nunca miran un problema

desde su propio punto de vista únicamente. Tratan de mirarlo desde la
perspectiva de otra persona.

Los mejores analistas, al igual que los mejores comandantes, nunca tratan
de decidir lo que un oponente va a hacer sobre la base de lo que ellos
mismos harían. Los mejores comandantes y analistas aprenden sobre la
personalidad del oponente, para predecir las acciones probables que éste ha
de tomar bajo presión.

Miopía funcional: Todo analista sabe que en la mayoría de los casos existen
muchas maneras de resolver un problema. El analista que se encuentre
demasiado seguro usando solamente una técnica para
45
resolver problemas deberá preguntarse: ¿Pero que sucedería sí...?.

Obstáculos metodológicos
No usar el mejor contexto para resolver el problema: Cuando una
investigación comienza, el analista debe decidir cual es la mejor forma de
enfrentar el problema: verbalmente, visualmente, simbólicamente,
matemáticamente o analógicamente. La clave está en encontrar el mejor
contexto para resolver el problema. Este, como todos los estudios del análisis,
requiere estudio paciente e inventivo.

Adhesión rígida a la técnica original de solucionar problemas: Cada

investigación oculta sus propias sorpresas, de modo que no es poco común
descubrir que el problema real es algo diferente de lo que se pensaba al
principio. Los mejores analistas son capaces de detectar las señales de esta
evolución temprana y cambian sus estrategias para resolver el problema
apropiadamente. No hacer estos cambios generalmente es una señal de
ignorancia o arrogancia.

Continuar usando evidencia errónea o desacreditada: Al fin y al cabo, el

analista que es intelectualmente honrado se dará cuenta en que momento
unos datos incorrectos lo están llevando por el camino equivocado. Por lo
tanto, se retirará y comenzará buscando una mejor evidencia. También
reconsiderará todas las suposiciones bajo las cuales había estado operando y
eliminará aquellas que son falsas.

Obstáculos ambientales 46
 La seriedad al resolver problemas: Un analista debe mantener un buen
sentido del humor cuando trabaja, pero resolver problemas es un asunto serio
sin lugar para una disposición juguetona.

Falta de apoyo: En ocasiones, el analista necesitará apoyo físico, mental,

ambiental o moral, para ello deben buscar ayuda de las personas más
cercanas, con las cuales pueda compartir las dificultades, especialmente sus
compañeros y superiores.

4.1.4 Difusión

Es el envío del producto de inteligencia al consumidor ó decisor. La difusión se

caracteriza por tres premisas:
Pertinencia. Consiste en identificar al destinatario o destinatarios, a quienes
interesa el producto de inteligencia. Se entiende también, como el aporte de
ese documento de inteligencia, a la solución del problema que se analizó.

Oportunidad. La inteligencia difundida en el momento preciso sirve para

tomar una decisión o modificar otra.
Seguridad. Consiste en evitar las fugas hacia personas o entidades distintas
al consumidor. Para ese propósito, los documentos de inteligencia deben
tener las siguientes medidas de seguridad:
- La clasificación del documento según su nivel de seguridad, es decir si es
secreto, sensible, reservado o restringido.
47
- El código del documento, debe corresponder al consecutivo de la unidad
que genera el documento.

- Identificación del usuario, colocando en cada uno de los folios la

dependencia respectiva a donde se envía el documento. Para ello se pueden
utilizar la marca de agua.

- Paginación en la parte inferior de la hoja, señalando en cada una el número

de folio del total de folios.

4.1.5 Formulación de nuevos requerimientos. De esta manera se reinicia el

ciclo de inteligencia, entendiendo que el proceso no se agota. Esto
caracteriza la dinámica de inteligencia, que permite profundizar en el
conocimiento de los problemas de la seguridad y convivencia ciudadana y
consecuentemente en la definición de las medidas o procedimientos más
acertados a recomendar. Esto exige que la actividad de inteligencia cumpla
las siguientes condiciones:
- Continua: La inteligencia debe producirse permanentemente pues no de
otra manera es posible ejercer un control sobre el orden público.
- Activa: Los responsables de la búsqueda y manejo de información, deben
actuar siempre de manera proactiva.
- Objetiva: El esfuerzo en la producción de inteligencia debe estar dirigido a
reducir las incertidumbres propias de la actividad, mediante la elaboración de
documentos bien sustentados.
- Coordinada: Establecer, en el manejo y utilización de la información, las
relaciones indispensables que eliminen la duplicidad de esfuerzo y
48
obstaculicen la dinámica.
- Interpretada y Valorada: Determinar su utilidad, certeza del origen y lo más
importante, la fijación del grado de veracidad en su contenido.

- Protegida: Velar porque su conocimiento se circunscriba a las personas a

quienes interesa, evitando que extraños puedan utilizarla en contra de los
propósitos finales.

4.2 Flujograma del Ciclo de Inteligencia

Los pasos definidos en el numeral anterior, se diagraman a continuación, para
una mejor comprensión de la manera de desarrollar el ciclo de inteligencia:
TratamientoTratamientoEvaluaciónEvaluaciónAnálisisAnálisisSelección
delSelección delObjetivoObjetivoSelecciónSelecciónde lade
laFuenteFuenteProceso de laProceso laInformaciónInformaciónFormulación
deFormulación deNuevosNuevosRequerimientosRequerimientosDifusión
Difusión Ciclo deCiclo
deInteligenciaInteligencia1.1.1.2.2.2.3.3.3.5.5.5.4.4.4.DeterminarDeterminarNec
esidadesNecesidadesSeleccionarSeleccionarFuentesFuentesElaborar
PlanesElaborar Planesde Búsquedade BúsquedaAsignar TareasAsignar
TareasOportunidadOportunidadSeguridadSeguridadConvenienciaConvenien
ciaPertinenciaPertinenciaDinámicaDinámicadeldelServicioServio49
Capítulo 5
Contrainteligencia
5.1 Rol de la contrainteligencia
La preposición “contra”, denota la oposición de una cosa con otra. En ese
sentido y desde el punto de vista etimológico, Contrainteligencia es la
inteligencia frente a la inteligencia del contrario. Por eso el rol fundamental de
contrainteligencia es estudiar, identificar y contrarrestar los factores u
organizaciones que con su accionar puedan afectar la seguridad y la
convivencia ciudadana. Esa responsabilidad se cumple a través de los
siguientes procesos:
Seguridad Interior
Asuntos internos
Análisis de riesgo

5.2 Seguridad Interior Son actividades de inteligencia dirigidas a preservar la

integridad del Estado y de la institución policial. 5.3 Asuntos Internos Son las
actividades de inteligencia que se desarrollan frente a los integrantes de la
Policía Nacional que con sus comportamientos se involucren en hechos que
afectan la doctrina policial. Igualmente analiza las conductas que inciden en
el normal desarrollo del servicio policial. 50
5.3.1Procedimiento Investigativo en Asuntos Internos
Los pasos a seguir en el procedimiento investigativo en Asuntos Internos son:
5.3.1.1 Origen de la Investigación Se consigna el número de la orden de
trabajo y la información que motiva la investigación. 5.3.1.2 Hechos Es un
resumen sobre los aspectos que originan la investigación. 5.3.1.3 Actividades
desarrolladas Se registran de manera cronológica las actividades de
inteligencia realizadas en el marco de la investigación, tales como: entrevistas,
infiltración, penetración análisis de información, vigilancias y seguimientos,
administración de fuentes, revisión de la hoja de vida y estudio patrimonial y
financiero del investigado constituyéndose en los elementos exactos de
información. 5.3.1.4 Situaciones establecidas Es la relación clara y precisa de
todos los elementos de información que a través del desarrollo de la
investigación se lograron determinar. 51
5.3.1.5 Conclusiones La investigación basada en elementos exactos de
información y objetividad analítica, orienta la toma de decisiones del Mando
Institucional. 5.3.1.6 Anexos Son todos los elementos de información, que
soportan lo expuesto en desarrollo de la investigación. 5.3.2 Proceso de
Análisis Conductual Es el seguimiento detallado de las diferentes novedades
institucionales que se presentan en cada una de las Regiones de Policía,
materializado en un producto de inteligencia dirigido al mando institucional
en el que se registra un análisis fenomenológico y estadigráfico que permite
generar alertas tempranas sobre aspectos de interés.
5.4 Análisis de Riesgo
Proceso de inteligencia orientado a determinar las condiciones de seguridad
integral de personas, información e instalaciones, a través de estudios técnicos
especializados. 5.4.1 Estudio Técnico de Seguridad a Instalaciones
Procedimiento mediante el cual se identifican las vulnerabilidades, con el fin
de contrarrestar los riesgos y amenazas, a través de recomendaciones que
permitan optimizar la seguridad integral. 52
5.4.1.1 Propósitos
Identificar los factores de inseguridad, métodos de control físico-técnico y
protección de un inmueble, con el fin de generar cultura de protección.

Formular recomendaciones de seguridad para mejorar los sistemas de

acuerdo a las actividades desarrolladas y a la naturaleza de las instalaciones.

5.4.1.2. Valoración Preliminar a un Inmueble Objeto de Estudio 5.4.1.2.1

Antecedentes. Hechos o situaciones que con anterioridad han vulnerado la
seguridad del inmueble objeto de estudio, los cuales se obtienen a través de
entrevistas y registros como: fotografías, planos, vídeos, entre otros. 5.4.1.2.1
Generalidades
Ubicación y límites.

Incorporación de información relacionada con localidad, barrio, dirección,

teléfonos y límites de acuerdo a los cuatro puntos cardinales.
Características topográficas.

Descripción del terreno donde se encuentra construida la edificación (plano,

inclinado, ondulado, con estribaciones, montañoso, entre otros). 53
 Ccaracterísticas de la población.

Se identifica el entorno poblacional del área urbana o rural adyacente al

inmueble motivo de estudio, considerando si son flotantes o sedentarios.
Problemática Social.

Se analiza el grado de afectación social del sector, con relación a

deficiencias en servicios públicos, ausencia de centros de atención médica,
fuentes de empleo, inseguridad, alta densidad poblacional, discriminación
racial y demás.
Análisis del índice delincuencial.

Conocimiento de estadísticas delincuenciales difundidas por Estaciones de

Policía en los comités de vigilancia y Centro de Investigación Criminológicas
(DIJIN), con el propósito de determinar las áreas más afectadas, delitos de
mayor impacto y modos operandi.
Lugares de esparcimiento.

Se relacionan sitios de concentración de personas como: teatros, museos,

parques, coliseos, estadios, y otros que por su concurrencia faciliten instalar
puntos de observación para la comisión de conductas delictivas. 54
 Vías de acceso y transporte.

Se identifican las vías de acceso y evacuación del inmueble, sentido de

ubicación, flujo vehicular, estado de mantenimiento, empresas de transporte
público y circulación exclusiva de vehículos particulares.
Unidades de apoyo.

Se relacionan los Organismos de Seguridad del Estado, con sus dispositivos

para el requerimiento y reacción ante una eventual emergencia. Así mismo
direcciones y teléfonos de Hospitales, Centros Médicos, Bomberos, Cruz Roja y
Defensa Civil.
5.4.1.2.2 Inspección Física

Estructura arquitectónica.

Descripción generalizada del inmueble de acuerdo a su estructura en cuanto

a niveles, ventanales, puertas, escaleras, materiales utilizados para la
construcción y estado de conservación y mantenimiento.
Distribución interna.

Descripción del inmueble, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Puertas

y ventanas interiores. Construcción del techo y paredes. Aberturas de
ventilación y escotillas. Área Administrativa y financiera (Cajas fuertes y
bóvedas de seguridad). Páneles y rejillas de protección en los interruptores
eléctricos, alumbrado, plantas de energía y teléfonos. 55
 Barreras perimétricas.

Son los anillos o niveles de seguridad de un inmueble, establecidos de la

siguiente manera:
Artificiales.

Conformadas por muros, rejas, estructuras, cercas, concertinas, mallas,

alambrados, etc.
Naturales.

Constituidas por lagos, ríos, montañas, mares, bosques, entre otros.

Sistema de vigilancia y control.

Hace referencia a las personas encargadas de la custodia de la edificación,

evaluando los procedimientos y medios utilizados por las empresas de
vigilancia privada e instituciones oficiales de seguridad responsables.
Controles de accesos.

Definidos como métodos que permiten identificar y restringir el ingreso y salida

de personas, vehículos y elementos.
Proceso de control e identificación de personas.

Dirigido a funcionarios y visitantes, con la implementación de sistemas como:

fichero, citófono, conmutador y boletas de control. 56
 Proceso control e identificación de vehículos.

Verificación de elementos apropiados para las inspecciones internas y

externas a vehículos que pretendan el ingreso, salida o parqueo en áreas
adyacentes.
Medios Electrónicos

Identificar medios técnicos utilizados en la seguridad del inmueble, como

Circuito Cerrado de Televisión, sistema de grabación, sensores de intrusión,
temperatura, detectores de vapores y metales, esclusas inteligentes, alarmas y
alimentación para los mismos.
Planes de contingencia

Verificación de la existencia de planes organizativos tales como instructivos,

directivas, circulares de seguridad, planes de defensa y emergencias
(brigadas de primeros auxilios, contra incendios, evacuación, salvamento y
control).
Servicios públicos.

Se analiza el sistema de protección que tienen los servicios públicos básicos

desde el ámbito de la seguridad
Vulnerabilidades.

Descripción de falencias, omisiones y debilidades identificadas en el sistema

de seguridad. 57
 Recomendaciones.

Buscan corregir y mejorar las debilidades detectadas en el sistema de

seguridad partiendo de lo general a lo específico, la ejecución estará a cargo
del interesado o responsable del objeto a proteger. 5.4.2 Proceso Estudio de
Confiabilidad a Personas Son actividades dirigidas a personas naturales o
jurídicas que integran o pretenden constituir vínculo laboral o contractual con
la Institución, cuyo resultado sirve de soporte para una acertada selección e
incorporación. Excepcionalmente, a solicitud de parte, este proceso puede
realizarse a funcionarios de otras entidades del Estado. 5.4.2.1 Estudio de
Confiabilidad a Personas Naturales Análisis detallado y objetivo que se realiza
al personal de la institución y Organismos del Estado, orientado a verificar y
comprobar informaciones suministradas por el estudiado y colectadas por el
investigador, con el fin de establecer el grado de confiabilidad. Los estudios
de confiabilidad se clasifican en:
Estudio de confiabilidad a personas de la institución.
Estudio de confiabilidad para vínculo Profesional y contractual.
Estudio de confiabilidad para vínculo matrimonial o marital de hecho.
58
5.4.2.1.1 Aspectos que se deben considerar en el Estudio de Confiabilidad a
Personas Naturales
Verificación Personal.

Se debe cotejar la información suministrada por la persona en estudio,

atinente a sus generales de ley, lugar de residencia, composición familiar en
vínculos de consanguinidad y afinidad, ocupación u oficio.
Verificación Académica:

Se establece la autenticidad de la información suministrada ante los

establecimientos educativos.
Verificación Laboral:

Es la comprobación verbal o escrita sobre la vinculación y desempeño del

estudiado.
Verificación de antecedentes.

Se consulta con las diferentes instituciones judiciales, administrativas ,

financieras y organismos de control. 5.4.2.2 Estudio de Confiabilidad a Personas
Jurídicas Se realiza a las diferentes entidades que pretendan tener algún
vínculo contractual o de prestación de servicios con la Policía Nacional u
organismos del estado. 59
5.4.2.2.1 Aspectos que se deben considerar en el Estudio de Confiabilidad a
Personas Jurídicas Es necesario consultar informaciones a través de diferentes
instituciones que se relacionan con el fin de conocer aspectos relacionados
con la legalidad y antecedentes de acuerdo al formato establecido
DIAN.
Fiscalia.
INPEC.
DAS.
Asobancaria.
Catastro.
Dirección Nacional de Estupefacientes.
Dirección Antinarcóticos PONAL.
Unidad de enriquecimiento ilícito DIJIN.
Registro y matrícula ante la Cámara de Comercio.
Otras entidades según la naturaleza de la empresa.

5.4.2.2.2 Análisis y Evaluación de la Información Es el proceso al que se somete

la información colectada para determinar la confiabilidad con el fin de emitir
un concepto. 5.4.3 EVALUACIÓN TÉCNICA DE NIVEL DE RIESGO
Procedimiento que se adelanta para establecer el riesgo o amenaza que
enfrentan personas por razón de su cargo o investidura y las declaradas como
objetivos por parte de individuos u organizaciones al margen de la ley, con el
propósito de lograr sus pretensiones ideológicas, políticas y económicas. 60
5.4.3.1 Fases para evaluar el nivel de riesgo:
Antecedentes
Solicitud de informaciones complementarias.
Entrevistas.
Verificación y comprobaciones.
Procesamiento de la Información.

Clasificación: El nivel de riesgo se clasifica en bajo, medio bajo, medio medio,

medio alto, alto y máximo, Comité Técnico.
Conclusiones: Son el resultado del estudio con el propósito de dar a
conocer la clasificación del nivel de riesgo.

Recomendaciones: Son las medidas de seguridad que se sugieren a la

persona evaluada, con el fin de proteger su integridad.
61
Capítulo 6
Operaciones Técnicas
6.1 Definición y alcance
Es el desarrollo de operaciones básicas y especializadas de inteligencia en el
ámbito estratégico y táctico, orientadas a la obtención de información
privilegiada sobre personas, organizaciones, objetos y hechos, que
representan interés para el Servicio de Inteligencia Policial. Las operaciones de
inteligencia se constituyen en soporte fundamental para la toma de
decisiones del Mando Institucional frente al crimen común y organizado, y
demás aspectos que inciden en la seguridad y convivencia social. 6.2
Procesos básicos de Operaciones Técnicas. 6.2.1. Reconocimientos y
Verificaciones 6.2.1.1 Definición Actividad de inteligencia que parte de una
información previamente colectada por fuentes técnicas o humanas, dirigida
a verificar y concretar los datos disponibles.
El reconocimiento se orienta a establecer la vinculación de objetos y sujetos
en una operación de inteligencia. Supone una acción inmediata y a corto
plazo; sin embargo, debe ir mas allá de la simple descripción y narración de
las características físicas de un inmueble o lugar, profundizando en la
obtención de todos los datos básicos del propietario, 62
residentes, abonados telefónicos, vehículos observados, medidas de
seguridad del sitio y las particularidades del entorno. La verificación es un
procedimiento que pretende establecer la veracidad de una información, a
través de consulta a medios técnicos y la administración de fuentes humanas.
6.2.1.2 Aspectos a tener en cuenta
El reconocimiento es el punto de partida para el inicio de otros procesos más
complejos como las vigilancias o seguimientos.
La información captada a través de los sentidos en el desarrollo de un
reconocimiento debe ser complementada con la información disponible en
bases de datos y archivos de consulta.

Debe estar acompañado de una descripción física del lugar u objeto de

verificación (mapa) destacando los aspectos más importantes que permitan
facilitar su ubicación espacial.

Preferiblemente debe estar apoyado en un registro fílmico, donde se

resalten los aspectos generales, así como los detalles específicos.

El agente que realice el reconocimiento deberá actuar con naturalidad

para evitar ser descubierto.

El equipo básico para realizar un reconocimiento lo integra un vehículo, dos

tripulantes, equipo de video, libreta de apuntes, lapicero y mapa de la zona.
63
 Al culminar la actividad de reconocimiento debe elaborarse un informe de
inteligencia que contenga todos los aspectos de interés que se hayan
obtenido.

6.2.2 Vigilancia 6.2.2.1 Definición Actividad de inteligencia mediante la cual

desde un punto fijo y seguro se despliega una observación continúa y discreta
sobre una persona, lugar, vehículo o hecho, con el propósito de identificar las
rutinas y situaciones de interés para la inteligencia que allí se generan,
evitando ser descubiertos. 6.2.2.2. Criterios para la ejecución de una vigilancia
Una vigilancia puede desarrollarse a pie, desde un vehículo o desde un
puesto de observación en cubierto, según las características del lugar y del
blanco.

Debe contarse con una cobertura natural (vestimenta, fachada, actitud,

vehículo) adecuada a la zona donde se desarrolla la vigilancia, generando
en todo momento una imagen natural.

Deben preverse los relevos pertinentes entre los agentes de inteligencia,

para evitar ser descubiertos, especialmente cuando se debe permanecer
demasiado tiempo en un mismo lugar.
64
 Debe contarse con un equipo básico, integrado por sistema de filmación,
elementos de caracterización, medios de comunicación, libreta de apuntes y
lapicero.

Debe llevarse un registro cronológico y sistemático de todas las situaciones

que vayan ocurriendo alrededor del blanco.
Al culminar la actividad de vigilancia debe elaborarse un informe de
inteligencia que contenga todos los aspectos de interés que se hayan
obtenido.

Debe disponerse de elementos que permitan la seguridad e integridad de

los agentes

6.2.2.3. Propósitos de la vigilancia

Antes de iniciar una vigilancia, se debe desarrollar un proceso de
planeación, que se oriente a observar las medidas de seguridad para los
agentes y detectar contra-vigilancias.

Confirmar la ubicación de una o varias personas en un lugar, para luego

establecer sus características físicas y rutina.

Identificar vehículos y personas que permanezcan o frecuenten el lugar

donde se realiza la vigilancia.

Establecer el tipo de comunicaciones que utilizan las personas objeto de la

vigilancia.
65
 Identificar los esquemas de seguridad que utilizan las personas objeto de la
vigilancia.

Conocer las actividades que normalmente desarrollan las personas en el

lugar objeto de la vigilancia.

Toda vigilancia debe contar con una previa planeación, donde se señale el
propósito y se resalte las tareas específicas a realizar por cada agente de
inteligencia.

Es importante que el agente que tenga control visual sobre la persona o lugar
objeto de la vigilancia reportando oportunamente cualquier movimiento,
para que los demás miembros del equipo adopten la ubicación más
apropiada dentro de la zona, optando por cubrir todas las rutas posibles que
el blanco pueda tomar, con el fin de mantener su control y evitar que eluda la
vigilancia.
6.2.4 Seguimientos

Definición
Actividad de inteligencia mediante la cual se ejerce control sobre un objetivo
en movimiento, el cual puede desplazarse a pie, en vehículo o combinado,
con el propósito de identificar la rutina, es decir el punto de partida, los
lugares frecuentados, las personas visitadas, los vehículos utilizados para
desplazamiento, las medidas de seguridad y el punto de llegada, procurando
obtener toda la información de interés. El éxito del seguimiento radica en no
ser detectado, en mantener control desde el punto de partida hasta el punto
de llegada y en la obtención de toda la 66
información posible, razón por la cual debe existir una correcta coordinación
entre los miembros del equipo. 6.2.4.1 Tipos de Seguimiento
A pie: Este tipo de seguimiento se realiza cuando el blanco se desplaza de
la misma manera, haciéndolo de una forma natural, conservando una
distancia prudencial y manteniendo siempre contacto visual sobre el blanco.
En lo posible es importante contar con una patrulla en vehículo (automóvil ó
motocicleta), la cual actuará como seguridad y apoyo a quienes se
encuentran realizando el seguimiento. Debe contarse con medios de
comunicación, equipo de filmación, ropa adecuada, equipo de
caracterización, libreta de apuntes, lapicero y otros equipos tecnológicos que
hagan eficiente la labor, como grabadoras. Así mismo debe tenerse en
cuenta la utilización de ropa acorde a la zona, no utilizar elementos llamativos,
no efectuar ademanes ni gestos y en todo caso concientizarse sobre la
presencia de terceras personas influyentes, tales como celadores, taxistas y
personas ubicadas en las ventanas, las cuales pueden delatar la actividad de
quien realiza el seguimiento.

En vehículo (automóvil - motocicleta): Se realiza cuando el objetivo se

desplaza en este medio, para lo cual debe conservarse una distancia
prudencial dejando como mínimo un vehículo de por medio, entre el blanco y
el primer vehículo del equipo, a fin de no ser detectados. Los movimientos
realizados deben ser naturales, haciendo constantemente relevos entre los
vehículos del equipo, para evitar perder control sobre el blanco. Es
recomendable que los vehículos del control vayan uno tras otro, previendo los
movimientos del blanco.
67
Los integrantes del equipo deben ser idóneos y hábiles en la conducción,
conocer las vías, la zona y obviamente tener los vehículos en buenas
condiciones de funcionamiento. El equipo será liderado en el terreno por una
persona idónea y controlado por una base de comunicaciones, constatando
el buen funcionamiento de los diferentes equipos técnicos y de
comunicaciones. El equipo básico para un seguimiento de este tipo debe
estar integrado mínimo por tres vehículos, cada uno con dos tripulantes,
comunicación entre sí, equipo de vídeo o fotografía, armamento, equipo de
caracterización, mapa de la zona, libretas de apuntes y lapiceros. Cuando
sea necesario parquear en vía pública, se debe procurar la búsqueda de un
sitio desapercibido, especialmente donde hayan mas vehículos y el agente
de inteligencia no constituya el centro de atención de transeúntes o
residentes de una zona. Debe tenerse en cuenta no infringir las normas de
tránsito, estar conscientes en todo momento que terceras personas estarán
pendientes de cualquier movimiento extraño y ser lo suficientemente
profesionales para que si llegado el caso un vehículo es descubierto, sepa
abandonar de manera natural el seguimiento y salir de la zona, evitando al
máximo delatar a los demás vehículos miembros del equipo de seguimiento.
Es importante también saber que muchas veces se cuenta con limitaciones
que pueden afectar directa o indirectamente el seguimiento, como las
obstrucciones de vías, marchas, barreras naturales, estado del tiempo o
situaciones similares, las cuales deben superarse con mucha naturalidad y
creatividad. En cada una de estas actividades debe utilizarse ropa cómoda,
acorde al medio y en todo caso evitar llamar la atención. En cuanto a los
vehículos 68
utilizados para los seguimientos debe tenerse en cuenta que no posean
características similares al vehículo del objetivo, que no tengan colores ni sean
modelos similares, que sean comunes y normales en las zonas donde se
utilicen y sobre todo que estén en óptimas condiciones mecánicas para
mantener el seguimiento durante los periodos y zonas que sea necesario.
Finalmente, los agentes deben contar con los recursos económicos para
sufragar gastos (combustible, peajes), que aseguren la continuidad de la
vigilancia.
6.2.4.2 Sonsacamiento

Definición
Técnica de inteligencia utilizada para la obtención de información
proveniente de fuentes humanas, mediante el diálogo entre el agente de
inteligencia y la fuente, quien no debe percatarse de su explotación, ni de la
intención del agente. 6.3 Operaciones Especializadas de inteligencia 6.3.1
Administración de Fuentes Humanas Definición
Es la actividad de inteligencia mediante la cual se orienta, dirige y controla
una persona o grupo de personas, que suministran información al servicio de
inteligencia. Las fuentes humanas constituyen uno de los principales 69
insumos de información, por lo cual el agente de inteligencia deberá tener la
suficiente experiencia y conocimiento para su correcta administración y
control. El ciclo o proceso para la administración de una fuente humana lo
integran la necesidad de información sobre un objetivo específico, la
identificación de la fuente que tiene acceso a esa información, el proceso de
aproximación a la fuente, el reclutamiento de la misma, el sostenimiento y
administración de la fuente y el proceso de terminación de la tarea de
administrar la fuente. 6.3.1.1 Motivos para suministrar información Las personas
suministran información por diversos motivos, pero especialmente incentivadas
por dinero, odio, amor, venganza, lealtad, patriotismo, poder y creencias
morales, religiosas e ideológicas. En una fuente humana se buscan cualidades
especiales como confiabilidad, credibilidad, discreción, equilibrio emocional,
puntualidad, experiencia, carácter, aceptación de instrucciones, disciplina y
responsabilidad, dado que ante todo se pretende establecer una relación
especial y segura. 6.3.1.2 Plan de búsqueda de Información frente a un
objetivo específico Mediante un acertado criterio de selección, el agente de
inteligencia debe llevar a cabo un plan de búsqueda de información dirigido
a identificar las fuentes de donde puede obtener los elementos necesarios
para suplir los vacíos de información. 70
6.3.1.3 Proceso de incorporación de una fuente
Preselección de candidatos: definidas las necesidades y prioridades de
información se debe considerar un grupo de personas que en función de su
personalidad, acceso y motivación, puedan servir como potenciales
informantes de la Institución.

Selección de la posible fuente: es responsabilidad del agente de

inteligencia, quien basado en la preselección y de acuerdo a su criterio, debe
elegir el candidato que reúna las mejores condiciones. Se debe propender
por identificar plenamente la fuente de información, obtener datos
específicos de la familia, entorno social, capacidad económica, costumbres,
gustos, vicios y todos aquellos elementos de información que en este sentido
fortalezcan el conocimiento sobre la fuente, consolidando para el efecto su
componente biográfico.

Contacto inicial: debe ser planificado y preferiblemente realizado a través

de un tercero. Se debe establecer una relación primaria con la fuente, que
permita la continuidad del proceso.

Propuesta: Debe ser bien fundamentada, fijando claramente las reglas de la

relación y los beneficios que recibirá por su colaboración. La propuesta solo
debe hacerse cuando el agente de inteligencia tenga una alta probabilidad
que la persona aceptará. Mientras existan niveles de incertidumbre, se deben
mantener solamente los contactos amistosos.

Entrevistas: Operación de inteligencia utilizada para la obtención de

información proveniente de fuentes humanas, mediante el diálogo y la
formulación de preguntas entre el agente de inteligencia y la fuente. La
71
importancia de la entrevista radica en que se recibe de primera mano la
información, se pueden aclarar las dudas e interrogantes que de otra manera
no sería posible y se pueden formular nuevos requerimientos de información.

Preparación de la Entrevista: Es importante que antes de llevarse a cabo la

entrevista, el agente de inteligencia tenga en cuenta una serie de aspectos
para el buen éxito de la misma, entre ellos los siguientes:

- Debe preverse que el lugar donde se va a llevar a cabo la entrevista, reúna

óptimas condiciones de seguridad, comodidad y ambiente (espacios,
claridad, ruido).

- Debe planificarse la entrevista, es decir, preparar el cuestionario sobre la

información que necesitamos obtener, para evitar improvisar al momento de
realizarla.

- Es importante tener un buen conocimiento sobre el entrevistado, es decir,

saber sus datos personales, estado físico y emocional, conocimientos y grado
de educación, antecedentes y características de su personalidad.

- El agente de inteligencia debe poseer un buen dominio sobre el tema o

información a tratar, de manera que pueda tener el control de la entrevista y
genere una buena impresión sobre el entrevistado.

- En lo posible deben conocerse los motivos por los cuales la fuente está
dispuesta a suministrar información.
72
- Debe llegarse puntualmente a la hora y fecha convenida para la entrevista,
generando con ello seriedad, profesionalismo y respeto para con la fuente.

Al momento del encuentro: Una vez se produce el encuentro personal entre

el entrevistador y la fuente, es importante tener en cuenta las siguientes
pautas, para el buen éxito de la entrevista:
- Presentación del entrevistador y saludo cordial hacia la fuente, para generar
un clima de confianza. El agente de inteligencia debe mostrar tranquilidad y
seguridad.

- Ubicarse en un lugar tranquilo, cómodo, de buena luminosidad, con bajo

nivel de ruido, procurando que la fuente quede frente al entrevistador y que
en todo caso se sienta bien.

- Agradecer a la fuente la asistencia a la reunión y motivarla a un diálogo en

un buen ambiente.

- Revisar cada una de las tareas asignadas a la fuente en la reunión anterior y

definir las nuevas tareas o requerimientos.

- Indagarle a la fuente sobre el tiempo con que cuenta para la entrevista,

aspecto de suma importancia para el entrevistador.

- Definir el lugar, fecha y hora de la próxima reunión, para que en caso de que
ocurra un hecho inesperado que implique abandonar intempestivamente la
reunión, no se pierda el contacto con la fuente.
73
- Tomar los datos personales de la fuente, así como su motivación para
suministrar la información, problemas personales, de seguridad y expectativas
que tiene.

Desarrollo de la entrevista: Una vez se procede a realizar la entrevista, el

agente de inteligencia debe tener en cuenta algunos aspectos para
garantizar el éxito de esta fase, que es la más importante, pues es allí donde
se obtiene la información:

- Inicialmente debe preguntársele a la fuente el acceso que tiene a la

información, es decir, cómo la obtuvo, si mediante la participación directa en
las actividades a que hará mención, mediante comentarios de terceros u otro
mecanismo.

- Debe solicitársele a la fuente la narración cronológica y detallada de los

hechos que dice conocer, valorando toda la información suministrada.

- El entrevistador debe tener dominio y control sobre la fuente y la reunión en

sí, procurando orientar la entrevista hacia los objetivos planificados, evitando
abordar temas ajenos al asunto de interés.

- Debe buscarse como mínimo respuesta clara a los interrogantes conocidos

como Elementos Esenciales de Información (Qué, Quién, Cuándo, Dónde,
Cómo, Porqué, Para qué).

- Las preguntas y contra preguntas que se le formulen a la fuente deben ser

precisas, claras, lógicas y que guarden absoluta relación con el tema de
interés.
74
- La entrevista debe estar acompañada de flexibilidad por parte del
entrevistador, para entender ciertas posiciones o reacciones de la fuente,
ajustando el desarrollo de la misma a las circunstancias que se estén
presentando.

- Durante el desarrollo de la entrevista, el agente de inteligencia debe evitar

emitir opiniones, ni apreciaciones a favor o en contra de los datos que esté
suministrando la fuente.

- La entrevista debe ser desarrollada de manera organizada, calmada, sin

“atropellar” con preguntas a la fuente. Es pertinente también utilizar medios
técnicos (grabadora) para registrar toda la información suministrada.

- Deben formulársele a la fuente con claridad los nuevos requerimientos de

información que necesita el agente de inteligencia para complementar sus
datos.

- Es importante que el entrevistador identifique e interprete el lenguaje no

verbal, así como los cambios repentinos de actitud de la fuente.

- Al finalizar la reunión el agente de inteligencia debe agradecerle a la fuente

por la información suministrada, hacer los pagos o recompensas pactados y
ratificar los detalles para una nueva entrevista, en caso que se trate de una
fuente a largo plazo.

- El entrevistador no debe comprometerse en exigencias que haga la fuente,

hasta tanto no sean consultadas con sus superiores; simplemente debe tomar
nota de ellas.
75
 Adiestramiento: Conocida la aceptación de la fuente se debe iniciar un
proceso de instrucción respecto de la información que se espera y que debe
obtener; además se le debe orientar sobre el comportamiento,
discrecionalidad, reuniones y formas de comunicación.

6.3.1.2 Plan de Comunicaciones y Contacto En cuanto a las comunicaciones

con la fuente es necesario establecer algún medio de contacto,
especialmente se utilizan los celulares, busca personas o correo electrónico,
evitando suministrar teléfonos personales. Respecto a los lugares apropiados
para las reuniones, normalmente se utilizan restaurantes, cafés, bares, hoteles,
vehículos y en general en lugares abiertos al público, evitando al máximo
celebrarlas en las oficinas propias. Estas reuniones se utilizan para entregar
material, dar instrucciones, ajustar medidas de seguridad, orientar a la fuente,
recibir información y asignar tareas específicas. Todo contacto debe quedar
registrado en el componente biográfico de la fuente. 6.3.1.3 Traspaso y
terminación de la relación con la fuente
Las fuentes son institucionales y no personales, lo que significa que en
cualquier momento una fuente puede ser traspasada de un agente de
inteligencia a otro, sin que esto deba generar ningún contratiempo. El
traspaso debe hacerse en una reunión a la cual asista el agente saliente y el
entrante, para darle confianza y seguridad a la fuente. Muchas veces los
servicios de inteligencia que administran fuentes se ven obligados a prescindir
de éstas, por varias razones, tales como dependencia 76
económica, seguridad, y por la misma información que conoce la fuente. En
estos casos debe evitarse que la fuente quede resentida con la Institución, por
cualquier razón. 6.3.2 Infiltración Actividad especializada que consiste en
ubicar uno o varios agentes de inteligencia dentro de una organización o
blanco de interés, para que mediante una cobertura se gane la confianza y
de esta manera pueda obtener y suministrar información sobre un aspecto u
objetivo determinado. Esta actividad implica una adecuada planificación,
que garantice el ingreso del agente mediante una correcta cobertura e
historia natural, descartando cualquier sospecha sobre su verdadera
identidad y propósitos dentro de la organización. Normalmente este tipo de
operación se adelanta a largo plazo. 6.3.3 Penetración Actividad
especializada que consiste en obtener colaboración permanente de una
persona, integrante de la organización o blanco que se quiere controlar, para
que suministre a la agencia de inteligencia información de interés. Este
proceso implica conseguir una persona que tenga acceso a la organización,
que posea una suficiente motivación para colaborar y que pueda sostenerse
en el desarrollo de sus actividades. 6.3.4 Medios Técnicos
Son todos aquellos elementos que sirven como apoyo al desarrollo de las
actividades de inteligencia operacional, tales como cámaras de vídeo y
fotográficas, visores nocturnos, equipos receptores de audio y elementos 77
de caracterización. La implementación de dichos recursos facilita el desarrollo
de todos los procesos y complementan las tareas de inteligencia operacional.
6.3.5 Cobertura natural ó Caracterización Definición Es el conjunto de
actividades tendientes a cubrir, ocultar, disfrazar y proteger el desarrollo de
operaciones de inteligencia, actuando de forma natural, legítima y habitual,
con el propósito de facilitar y alcanzar un objetivo Institucional. Su empleo se
constituye en un elemento fundamental para garantizar la protección integral
de un equipo de operaciones, respecto al desarrollo de su actividad y
objetivo propuesto, porque al concebir y estructurar una cobertura natural se
está justificando en un entorno y ante terceros, la permanencia en
determinado lugar y la posibilidad de dar continuidad a las operaciones de
inteligencia. La cobertura natural o caracterización se aplica
fundamentalmente en los siguientes ámbitos:
- En la apariencia personal, con el propósito de asumir un supuesto rol o
actividad, utilizando el vestido, los accesorios y elementos adecuados.

- La historia ficticia, es decir la identificación y el conocimiento argumentado,

que guarde relación con su apariencia personal.
78
- Los medios de transporte, especialmente vehículos, deben ser pintados y
acondicionados con los logotipos, emblemas y características de la actividad
o entidad aparente.

- Las fachadas, es decir, la utilización de un inmueble, ocupado por agentes

de inteligencia, en desarrollo de operaciones de inteligencia.

6.3.5.1 Criterios para el manejo de una fachada

En el momento de elegir un inmueble, se debe justificar la actividad
personal, comercial o empresarial que allí se realice, para mantener en
cubierta el propósito de la operación.

Los integrantes de una unidad en cubierta, deben tener bien definida la

cultura de la discreción y el bajo perfil.

Es preciso tener elementos y documentos acordes con las condiciones del

entorno y del sector, que justifiquen la presencia de los agentes en el marco
de la operación.

Debe existir unidad de criterio en los agentes respecto a la historia ficticia

que se va a manejar en el entorno.

En lo posible deben estar integradas por personas de ambos sexos, donde

cada una tenga su propia cobertura.

Es importante estar al día con el pago de servicios públicos, arriendos y

cuotas de administración, para no generar problemas jurídicos que pongan
en peligro la cobertura de la operación.
79
 Se debe actuar con naturalidad para no llamar la atención y pasar
desapercibidos.

Es preferible no mezclar aspectos de la identidad ficticia con la vida real de

cada agente.
6.3.6 Criterios generales sobre la planeación y ejecución de Operaciones de
Inteligencia Deben ser aprobadas por el Mando Institucional y según su
alcance, autorizadas por el Gobierno Nacional, a través del señor Ministro de
la Defensa.
- Su ejecución estará a cargo del Director de Inteligencia, con personal de la
Central de Inteligencia Policial.

- Sólo pueden participar en este tipo de operaciones personal altamente

capacitado y con experiencia en inteligencia.

- Se impone en estas operaciones el más estricto nivel de confidencialidad.

- Las operaciones especializadas de inteligencia pueden ser a nivel nacional o

internacional. En este último caso supone la coordinación con agencias u
organismos del país en que se actúa, dentro del marco de los acuerdos de
cooperación.

- A nivel nacional, dichas operaciones también pueden llevarse a cabo con

participación de agencias extranjeras, de acuerdo con los convenios
vigentes, o con las demás agencias nacionales que integran
la Comunidad de Inteligencia.
80
Capítulo 7
Criterios generales sobre el funcionamiento, la administración
del recurso humano y la capacitación
La misión de la Dirección de Inteligencia es producir inteligencia para orientar
el proceso de toma de decisiones con relación a la seguridad y la
convivencia social; dentro de esta dinámica requiere de un recurso humano
especializado y capacitado en diferentes campos del conocimiento, de ahí la
importancia de adoptar un mecanismo especial de selección y capacitación.
Selección e Incorporación de Personal al Servicio de Inteligencia
La incorporación al servicio policial de inteligencia, debe estar precedida
de la aprobación de todos los requisitos que establezca la Dirección Central
de Inteligencia.

La selección del personal para ser vinculado a la Dirección Central de

Inteligencia, las Unidades Regionales de Inteligencia Táctica y las Seccionales
de Inteligencia de los Departamentos de Policía, es función de la Dirección
Central de Inteligencia.

Cualquier traslado de un funcionario de las Seccionales de Inteligencia de

los Departamentos de Policía debe ser aprobado por el Director de
Inteligencia.
81
La Capacitación en el Servicio de Inteligencia Policial
La capacitación es un proceso fundamental al interior del servicio de
inteligencia policial y es por eso que se ha estipulado que para pertenecer al
mismo y desempeñarse en sus diferentes roles, el personal debe primero
realizar y aprobar un curso o diplomado básico en inteligencia que es a la vez,
requisito indispensable para avanzar en el proceso de especialización.

La Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia contribuye a garantizar la

vigencia del Servicio de Inteligencia Policial en el contexto nacional e
Internacional, el fortalecimiento de la doctrina y su posicionamiento a futuro.

El Servicio de Inteligencia Policial debe capitalizar el apoyo y la experiencia

de agencias y organismos de otros países, en el marco de los acuerdos
generales de cooperación, para estar actualizados frente a los cambios
tecnológicos y procedí mentales de la doctrina y en general de todos los
principios que rigen los servicios de inteligencia, particularmente en el ámbito
policial, la delincuencia transnacional, al igual que las amenazas, desafíos y
preocupaciones que afectan a todos los países.
82
GLOSARIO Agencia de inteligencia: Organismo estatal que tiene como fin el
manejo de fuentes de información, recolección, tratamiento de la
información y la difusión de los productos de inteligencia. Agente de
Inteligencia: Es el funcionario del Servicio de Inteligencia, capacitado para
adelantar actividades de observación, verificación, recolección y transmisión
de información de interés. Análisis: Estudio especializado de la información
cuyo objeto es generar conocimiento; permite comprender, interpretar,
integrar, formular hipótesis, conclusiones y cursos de acción con base en la
información disponible. Análisis Conductual Policial: Es el seguimiento
detallado de las diferentes novedades institucionales que se presentan en
cada una de las Regiones de Policía, materializado en un producto de
inteligencia dirigido al mando institucional. Análisis de Documentos: Es el
producto de inteligencia, resultado del estudio de la forma y contenido de un
documento, con el propósito de identificar entre otros aspectos, el origen,
fines y autenticidad del mismo. Análisis de Inteligencia: Estudio especializado y
detallado de la información, para obtener finalmente un producto de
inteligencia. Análisis de Inteligencia Semanal – AIS: Es un documento
interpretativo y prospectivo, de elaboración periódica, que aborda las
principales situaciones e informaciones de atención institucional durante la
semana. 83
Análisis Preliminar de la Información: Es el documento en el que a la
información se le ha dado una interpretación, explicación o significado de sus
elementos. Su carácter de preliminar se deriva de la coyuntura, la prioridad y
la dificultad de profundizar en su tratamiento. Apreciación de Inteligencia: Es
un documento que contiene información sobre uno o varios de los factores
inherentes a la seguridad y convivencia ciudadana, con énfasis en lo político,
social, económico y/o el crimen transnacional. Ciclo de Inteligencia: Son las
fases fundamentales para el cumplimiento de la Política de Inteligencia
Policial. Su desarrollo abarca, la identificación de los objetivos de inteligencia,
la elaboración de Productos estratégicos, tácticos y operacionales, la difusión
de los mismos a los usuarios pertinentes y la formulación de nuevas
necesidades de información. Componente Biográfico: Permite la identificación
plena de personas de interés para inteligencia, incluye antecedentes
educacionales, laborales, familiares, sociales, culturales, características de su
personalidad, entre otros. Estudio de Confiabilidad: Actividades dirigidas a
personas naturales o jurídicas que integran o pretenden constituir vínculo
laboral o contractual con la Institución, cuyo resultado sirve de soporte para
una acertada selección e incorporación. Excepcionalmente, a solicitud de
parte, este proceso puede realizarse a funcionarios de otras entidades del
Estado. 84
Evaluación de la Información: Procedimiento dirigido a determinar, la
confiabilidad de la fuente y la credibilidad de la información con el fin de
medir la exactitud de la misma. La evaluación objetiva de la información
demanda un juicio de valor acertado por parte del analista y la aplicación de
técnicas que le permitan cuantificar su nivel de exactitud. Evaluación del
Riesgo: Se adelanta para conocer el riesgo y amenaza sobre una persona
natural, considerada objetivo potencial, por parte de grupos o elementos al
margen de la ley. Fuentes Abiertas: Son de carácter público y/o de libre
acceso, constituyéndose en referente importante para el análisis de la
información. Fuentes Cerradas: Implica el desarrollo de operaciones de
inteligencia, para poder tener acceso a la información que se desea obtener.
La cual adquiere el carácter de clasificada. Fuentes Humanas: Son todas las
personas naturales que suministran información de interés para el Servicio de
Inteligencia. Infiltración: Actividad especializada que consiste en ubicar uno o
varios agentes de inteligencia dentro de una organización o blanco de
interés, para que mediante una cobertura se gane la confianza y de esta
manera pueda obtener y suministrar información sobre un aspecto u objetivo
determinado.
Informes de Inteligencia: Es un documento que sintetiza el resultado del
procesamiento de una o varias informaciones, de inmediata o potencial
importancia para fines estratégicos, tácticos y operacionales. Por regla
general el informe de inteligencia se refiere a un solo aspecto, caso, 85
blanco o propósito. Junta de Inteligencia Policial: Principal instancia de
coordinación entre las direcciones operativas de la Policía Nacional, para
definir tareas y procesos conjuntos sobre recolección y tratamiento de
información. Operaciones Técnicas de Inteligencia: Es el desarrollo de
operaciones básicas y especializadas de inteligencia en el ámbito estratégico
y táctico, orientadas a la obtención de información privilegiada sobre
personas, organizaciones, objetos y hechos, que representan interés para el
Servicio de Inteligencia Policial. Las operaciones de inteligencia se constituyen
en soporte fundamental para la toma de decisiones del Mando Institucional
frente al crimen común y organizado, y demás aspectos que inciden en la
seguridad y convivencia social. Secreto: Información, documentos o material
pertinente a actividades de la defensa nacional interna o externa y a
operaciones de inteligencia relativa a la misma, cuya divulgación no
autorizada podrá afectar las relaciones diplomáticas, lesionar el prestigio del
país o poner en peligro la estabilidad interna de la nación. Reservado:
Información, documentación o material cuya divulgación no autorizada
puede ser perjudicial para los intereses o prestigio de la institución policial,
proporcionar ventajas a una entidad policial o militar extranjera o causar
bajas y pérdidas propias en acciones de defensa interna. Restringido: Aquella
información, documentación y material dirigido a los miembros de la
institución y que debe protegerse del alcance de extraños a la misma. 86
Vulnerabilidad: Descripción de falencias, omisiones y debilidades identificadas en el sistema
de seguridad.