Elaborar un mapa conceptual sobre la estructura orgánica de la Superintendencia Financiera, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Investigación Financiera, presentando

los controles que

cada uno de estos organismos ejercen para contrarrestar el delito de lavado de activos y financiación del terrorismo.

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Fiscalía Delegada ante la

Fiscal General De La Nacion
Corte Suprema de Justicia Dirección Ejecutiva

Entidad Adscrita
Instituto Nacional de
Subdirección de Talento Humano
Medicina Legal y
Ciencias Forenses Subdirección de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones
Dirección de Políticas y Estrategia Dirección de Asuntos Jurídicos
Subdirección de Gestión Contractual
Subdirección de Políticas Públicas y Estrategia
Institucional Dirección de Asuntos Internacionales Subdirección Financiera
Subdirección de Política Criminal y Articulación
Subdirección de Bienes
Dirección de Planeación y Desarrollo Dirección de Comunicaciones
Subdirección de Gestión Documental
Dirección de Altos Estudios
Dirección de Protección y Asistencia Subdirección de Apoyo a la Comisión de
Carrera Especial de la FGN
Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación –
Unidad Especial de Investigación
CTI Subdirecciones Regionales de Apoyo (8)

Vicefiscal General de la Nación

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DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE

FINANCIERO
0

Oficina Asesora Oficina de Oficina de Control

Disciplinario
Grupo de Grupo de Mecanismos Dirección de Dirección Secretaría
de Planeación Control Interno Comunicaciones y Planes de Resolución Investigación y Jurídica General
Desarrollo
.
50000
Grupo para la Transparencia y
Lucha contra la Corrupción
9010

Delegatura Adjunta para Delegatura Adjunta para Supervisión

Supervisión de Intermediarios de Emisores, Administradores de
Financieros y Seguros Activos e Intermediarios de Valores
300000 400000
Delegatura para Protección al Delegatura para
Consumidor Financiero y Funciones
Transparencia Jurisdiccionales
90000 80000
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anexos importantes

Superintendencia Financiera de Colombia Ente oficial encargada de propender por la solvencia,

disciplina y supervisión del Sistema Financiero de Colombia determinada por la Ley 45 de 1923 la
cual se denominaba sección bancaria, el artículo 19 de esta ley escogió como su director al
superintendente bancario, delegándole con ello la supervisión de todos las entidades de capital.
En 2005 fue fusionada en la Superintendencia de Valores y cumple su misión institucional por
medio de la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financieras,
bursátiles, aseguradoras y cualquier otra relacionadas con el manejo, aprovechamiento o
inversión de recursos captados del público. En el ámbito de las instituciones públicas hoy la
Superintendencia Financiera fue la primera que se creó en Colombia y es reconocida como uno de
los organismos oficiales de mayor respetabilidad, valorada por su larga tradición de capacidad
técnica y administrativa.
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1. Supervisión y regulación comprensiva y consolidada

La concepción del negocio financiero como una actividad individual ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. Hoy estructuras más complejas y de actividades mixtas
en donde confluyen múltiples riesgos (financieros y no financieros) requieren una supervisión caracterizada por integralidad, prospectividad y proporcionalidad. Esto se traduce
en la necesidad de tener un esquema de supervisión comprensiva y consolidada que promueva la estabilidad y el crecimiento bajo un marco de facultades extendidas
provistas por la Ley 1870 de 2017 (LCF).
2. Estrategia de Innovación
La innovación financiera y tecnológica ha replanteado la forma como se concibe el negocio financiero, se gestionan los riesgos y se supervisan las entidades. Tendencias
como las FinTech que emergen como soluciones financieras innovadoras ante las necesidades insatisfechas de los individuos, el RegTech como soluciones que optimizan el
cumplimiento normativo y el SupTech como los desarrollos tecnológicos al servicio de la supervisión eficiente, suponen desafíos a la SFC en esta materia.
3. Consumidor Financiero
Los consumidores financieros se han transformado y hoy no solo demandan productos financieros más ajustados a sus necesidades, sino que reconocen sus derechos y
deberes como consumidor financiero. Es por esto que la SFC evoluciona su visión del consumidor financiero para brindarle una mejor protección de forma preventiva y
oportuna.
4. Gestión del Cambio Institucional
Consolidación de la modernización funcional en el marco de la planeación estratégica y el crecimiento institucional e individual, como entidad dinámica y flexible orientada
hacia la innovación y la gestión del cambio.
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Fiscalía General de la nación.

Fiscalía General de la Nación Un vez promulgada la nueva Constitución, Política de Colombia en al año 1991, nace también La Fiscalía General de la Nación e inicia como estamento fiscal del estado el
día 01 del mes de julio de 1992, es decir un año después de promulgada la carta magna de Colombia, hoy aún vigente. Según lo contempla el artículo 249 de la Constitución Política de Colombia la
Fiscalía General de la Nación está integrada de la siguiente manera. “Artículo 249. La Fiscalía General de la Nación estará integrada por el Fiscal General, los fiscales delegados y los demás funcionarios
que determine la ley. El Fiscal General de la Nación será elegido para un período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República y no podrá ser
reelegido. Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía
administrativa y presupuestal”.

Funciones: Las funciones de la Fiscalía General de la nación están contempladas en el artículo 250 de La Constitución política de Colombia. Que reza lo siguiente. “La Fiscalía General de la Nación está
obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición
especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir,
ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará
sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en
relación con el mismo servicio”. Funciones de la Fiscalía General de la Nación Atañe a la Fiscalía General de la Nación investigar las infracciones e imputar a los hipotéticos transgresores ante los
tribunales y magistraturas correspondientes. Se excluyen las faltas perpetradas por integrantes de la Fuerza Pública en ejercicio de su profesión y/o en concordancia con el acto de servicio.