MODELO

ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS

En Lima, siendo las . . . . . . horas del día . . . . . de . . . . . . . . de 201. . ., en el

local ubicado en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., se reunieron los
accionistas de . . . . . . . . . . . . . . . . S.A., que a continuación se detalla:

- X, quien concurre en representación de . . . . . . . acciones de un valor

nominal de S/.1.00 (Uno y 00/100 Nuevos Soles) cada una,
equivalentes al . . . . .% del capital social.
- Y, quien concurre en representación de . . . . . . . acciones de un valor
nominal de S/.1.00 (Uno y 00/100 Nuevos Soles) cada una,
equivalentes al . . . . % del capital social.
- Z, quien concurre en representación de . . . . . . . acciones de un
valor nominal de S/.1.00 (Uno y 00/100 Nuevos Soles) cada una,
equivalentes al . . . . . % del capital social.
- P, identificado, quien concurre en representación de 833,700
acciones de un valor nominal de S/.1.00 (Uno y 00/100 Nuevos
Soles) cada una, equivalentes al . . . . % del capital social,
debidamente representado por el señor . . . . . . . . . . . . . . ,
identificado con DNI No. . . . . . . . . . . . ., según poder registrado
debidamente ante la sociedad.

La junta fue presidida por el señor . . . . . . . . . . . ., en su calidad de presidente

del directorio, actuando como secretario el gerente general de la sociedad,
señor . . . . . . . . . . . . . . . .

El presidente señaló que la presente junta se estaba celebrando en primera

convocatoria, de conformidad con el aviso publicado en el Diario Oficial El
Peruano y en el diario . . . . . . . . . . . . . . . con fecha . . . de . . . . . . . . . del 201.
...

El presidente constató que se encontraban presentes accionistas que

representaban la totalidad de acciones suscritas y pagadas de la sociedad.
Acto seguido, pidió al secretario que diera lectura a los asuntos conformantes
del orden del día contenidos en el aviso de convocatoria de junta general
obligatoria anual de accionistas, publicado el . . . de . . . . . . . del 201. . . en
los diarios antes referidos para su aprobación por los señores accionistas .
Tales asuntos son los siguientes:

1. Aprobación de los estados financieros y de la memoria anual

correspondientes al ejercicio 201. . . .
2. Aplicación de utilidades del ejercicio 201. . . .
3. Nombramiento del directorio para el período 201. . – 201. . .
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De inmediato, los accionistas que se encontraban en pleno ejercicio de sus

derechos aprobaron por unanimidad celebrar la presente sesión y discutir en
ella los asuntos conformantes del orden del día que habían sido expuestos.

Acto seguido, el presidente declaró instalada la junta y procedió a dar trámite

a los asuntos señalados.

ORDEN DEL DÍA

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE LA MEMORIA

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 200. . . .

El presidente señaló que, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 1

del artículo 114 de la Ley General de Sociedades, corresponde a esta
junta pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos
del ejercicio anterior, expresados en los estados financieros
correspondientes.

Acto seguido, dio lectura a la memoria anual y a las cifras de los

estados financieros de la sociedad correspondientes al ejercicio
200 . . . ., que habían sido formulados por el directorio de la sociedad.

El presidente señaló también que oportunamente se había puesto a

disposición de los señores accionistas la memoria anual, así como los
estados financieros correspondientes al ejercicio anterior, los cuales
fueron revisados por la totalidad de accionistas presentes.

A continuación, el presidente absolvió satisfactoriamente las preguntas

que con relación a dichos documentos le fueron formuladas por los
señores accionistas.

Luego de un breve intercambio de ideas, la junta acordó por

unanimidad aprobar la gestión social y los resultados económicos del
ejercicio anterior, expresados en los estados financieros
correspondientes al ejercicio 200 . . . . .

A solicitud de los señores accionistas, se transcribe en el acta los

estados financieros de la sociedad cerrados al 31 de diciembre de 200.
...

(NOTA: INSERTAR TEXTO DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE

GANANCIAS Y PÉRDIDAS)
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2. APLICACIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 200 . . ..

El presidente indicó que, tal como se advertía de los estados

financieros aprobados por la junta, en el ejercicio 200. . . la sociedad
había obtenido utilidades por un monto de S/. . . . . . . . . . . Sobre el
particular, agregó que, de conformidad con la propuesta formulada
por del directorio, resultaba conveniente mantener dichas utilidades
en la cuenta resultados de la sociedad.

El presidente señaló que consideraba conveniente que dicha utilidad

no sea repartida aún entre los accionistas pues la sociedad necesita
fortalecerse patrimonialmente más a efectos de poder enfrentar de
manera eficiente la fuerte competencia en el mercado.

El señor accionista . . . . . . . . . . . . tomó la palabra y mostró su

conformidad con la propuesta del presidente, señalando que si bien
los accionistas no recibirían utilidades este ejercicio, sí estarían en
aptitud de recibirlas durante los años siguientes, en la medida que la
sociedad contará con mayores recursos para poder desarrollar sus
actividades y posicionarse en el mercado.

En tal sentido, y en concordancia con la propuesta del presidente, la

junta acordó por unanimidad que la suma de S/.. . . . . . . . (. . . . . . . . . . .
. . y . ./100 Nuevos Soles), correspondiente a las utilidades obtenidas
en el ejercicio 200 . . ., sea mantenida en la cuenta resultados
acumulados de la sociedad, previas deducciones de ley.

3. NOMBRAMIENTO DE DIRECTORIO PARA PERÍODO 200. . – 200. .

En este punto el presidente indicó que, como era de conocimiento de

los señores accionistas, el período del actual directorio de la sociedad
había concluido, motivo por el cual correspondía que la junta designara
al directorio para el período 200. . . – 200. . .

Para tal efecto, el presidente propuso a los demás accionistas que el

nuevo directorio de la sociedad estuviese compuesto por los señores:
FFFFF, GGGGG y HHHHHH.

Atendiendo la propuesta del presidente, la junta acordó por

unanimidad, elegir como miembros del directorio de la empresa para el
período 200. . . – 200. . . a las siguientes personas:

- FFFFFF, identificado con DNI No. . . . . . . . . . ., actuará como

presidente del directorio.
- GGGGG, identificado con DNI No. . . . . . . . . . .
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- HHHHHH, identificado con DNI No. . . . . . . . . . .

Con respecto a la retribución de los miembros del directorio, la junta

acordó por unanimidad que cada director, por el ejercicio 200. . ., será
retribuido con la suma de S/.. . . . . . por cada sesión de directorio en la
que participe.

Sin otro asunto que tratar, y siendo las . . . . . horas, se levantó la sesión
luego de formulada, leída, aprobada y suscrita por todos los asistentes la
presente acta en señal de conformidad con su contenido.