Señores:

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

OFICINA DE ASIGNACIONES
Santa Marta (Magdalena)

REFERENCIA: DENUNCIA PENAL IMPETRADA POR

CARDIOSTRESS LIMITADA. NIT No. 819001505-3

DENUNCIADAS: GRACIELA DE JESUS BERNIER OLMOS (C.C. No.

36.724.080 de Santa Marta)
LIA MARIA CELEDON PEREA (C.C. No.
1.118.810.968 de Santa Marta)

CONDUCTASPUNIBLES: HURTO SIMPLE Y AGRAVADO, EN CONCURSO

HOMOGENEO CON CONCIERTO PARA DELINQUIR Y
DEMAS CONDUCTAS PENALES QUE SURJAN EN EL
CURSO DEL PROCESO.

Respetados doctores:

CLAUDIA MARIA DE LEON CRESPO, mayor de edad, domiciliada y residente en

Santa Marta, identificado con la cédula de extranjería No. 284.988 expedida en
Bogotá, actuando en mi calidad de Gerente y Representante Legal de la Sociedad
CARDIOSTRESS LTDA, identificada con NIT No. 819.001505-3, por medio del
presente escrito acudo a usted para formular formalmente denuncia de carácter penal,
por considerar que se ha vulnerado la Ley Penal, en lo referente a la comisión de Las
conductas punibles de HURTO SIMPLE Y AGRAVADO, EN CONCURSO
HOMOGENEO CON CONCIERTO PARA DELINQUIR Y DEMAS CONDUCTAS
PENALES QUE SURJAN EN EL CURSO DEL PROCESO, en contra de las ex
empleadas de la sociedad por la que actúo. Las cuales son: GRACIELA DE JESUS
BERNIER OLMOS, identificada con la cedula de ciudadanía No. 36.724.080 expedida
en Santa Marta, quien ejercía el cargo de contadora y LIA MARIA CELEDÓN PEREA,
identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.118.810.968 expedida en Santa Marta,
quien ocupaba el cargo de recepcionista, conforme a los siguientes fundamentos de
HECHO, Y DERECHO, y conforme a los presupuestos que a continuación se
esgrimen,
 CONDUCTAS PUNIBLES DENUNCIADAS:
PRIMERA: Hurto Calificado Y Agravado.

TITULO VII

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONOMICO

CAPITULO PRIMERO

DEL HURTO

Artículo 239. Hurto. El que se apodere de una cosa mueble ajena, con el
propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de dos (2) a
seis (6) años.

La pena será de prisión de uno (1) a dos (2) años cuando la cuantía no exceda
de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 241. Circunstancias de agravación punitiva. Modificado por el art. 51,

Ley 1142 de 2007. La pena imponible de acuerdo con los artículos anteriores se
aumentará de una sexta parte a la mitad si la conducta se cometiere:

…2. Aprovechando la confianza depositada por el dueño, poseedor o tenedor de

la cosa en el agente.

SEGUNDA: El segundo y no menos grave delito endilgado, se trata del

CONCIERTO PARA DELINQUIR:

“TITULO XII

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA

CAPITULO PRIMERO

Del concierto, el terrorismo, las amenazas y la instigación

Artículo 340. Modificado por el art. 8, Ley 733 de 2002. Concierto

para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de
 cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta,
con prisión de tres (3) a seis (6) años.”.

TERCERA: Las demás conductas punibles que surjan en el curso de la presente

investigación penal.

H E C H O S:

1. La señora GRACIELA DE JESUS BERNIER OLMOS, fue vinculada a trabajar

a la empresa CARDIOSTRESS LIMITADA, mediante contrato laboral a
término indefinido el día 16 de marzo de 2010, para ejercer el cargo de
contadora pública de la sociedad.

2. En abril 30 de 2014, la suscrita Gerente dispuse un compromiso por

manuscrito firmado por las señoras GRACIELA DE JESUS BERNIER
OLMOS, como contadora, y LIA MARIA CELEDON PEREA, como
recepcionista, donde éstas se comprometían, respectivamente, a llevar el
control de la caja menor, de los copagos y gastos realizados y entregar la
relación detallada de los copagos y gastos realizados por caja menor.

3. A través de documento privado de fecha 01 de septiembre de 2016, se dejó

registro o constancia de anomalías y conductas tipificadas laboralmente como
falta grave de despido y constitutivas de delito, donde se describe la conducta
de la señora GRACIELA DE JESUS BERNIER OLMOS y la señora CLAUDIA
RUIZ GUERRERO, falsificaron la firma de uno de los miembros de la sociedad
y falsificaron materialmente un documento privado con el ánimo de obtener un
crédito bancario en favor de la hasta entonces contadora.

4. El día 2 de marzo de 2017 la empresa, a través de la suscrita Gerente, previo

proceso de comprobación, impuso sanción de suspensión de 7 días
calendarios de trabajo sin remuneración y la deducción del 25% del dinero
extraviado que se encontraba bajo de custodia a la contadora GRACIELA
BERNIER.
5. El día 2 de mayo de 2018 la suscrita presentó a la entonces trabajadora
GRACIELA BERNIER llamado de atención por el incumplimiento de sus
obligaciones laborales.

6. Luego, el día 11 de mayo de 2018, la empresa a través de la suscrita Gerente

comuniqué a la entonces contadora GRACIELA BERNIER la determinación de
que ella no continuaría ejerciendo las labores de control, verificación y
consignación de los dineros de los copagos recaudados por la empresa.

7. El día 15 de mayo de 2018 la señora GRACIELA DE JESUS BERNIER

OLMOS, en su condición de contadora pública, presentó renuncia a la Junta
de Socios de CARDIOSTRESS LTDA. y dirigió en la misma fecha
comunicación al Dr. TAREK FAKIH HACHEM, médico especialista de la
sociedad.

8. En las mencionadas comunicaciones la ex trabajadora admite su conocimiento

y responsabilidad en la pérdida de dinero de la empresa sin reportar tales
situaciones y, por otro lado, acepta que ella tomo sin autorización dineros de la
empresa para gastos personales.

9. El día 30 de mayo de 2018, la junta de socios de la empresa CARDIOSTRESS

LIMITADA se reunió extraordinariamente con el fin de que se rindiera informe
y se tomaran las decisiones correspondientes. Las cuales quedaron
consignadas en el acta No. 061 de la misma fecha.

10. En igual sentido, a través de reunión extraordinaria de socios de la empresa

CARDIOSTRESS LIMITADA de fecha 30 de mayo de 2018, los miembros de
dicha junta determinaron nombrar una auditoria externa y determinaron
nombrar una contadora pública a partir del 1 de junio de 2018. Las cuales
quedaron consignadas en el acta No. 062 de la misma fecha.

11. El día 27 de octubre de 2018 la señora NOHELIA JIMENEZ CAMPUZANO,

en calidad de auditora y contadora pública rindió informe por escrito de su
gestión.
 12. Como resultado de dicha gestión de auditoria de la señora contadora
NOHELIA JIMENEZ CAMPUZANO se encontró un faltante de dineros de los
copagos del año 2016 y 2017 que la empresa recibe por sus servicios
médicos especializados de $ 13.780.360 y $ 17.693.273, respectivamente,
para un total de $ 31.473.633, entre otros hallazgos de irregularidades
contables y financieros.

13. Por su parte la señora LIA MARIA CELEDÓN PEREA, fue contratada por la
sociedad CARDIOSTRESS LIMITADA para ocupar el cargo de recepcionista,
a través del contrato a término fijo a partir desde el 1 de noviembre de 2011,
suscribiendo varios contratos hasta el año 2.015 y sus servicios los prestó
hasta el día 13 de julio de 2018.

14. La empresa CARDIOSTRESS LIMITADA terminó el contrato de la señora LIA

MARIA CELEDÓN PEREA por justa causa comprobada, teniendo en cuenta el
incumplimiento de sus deberes y obligaciones laborales con respecto a la
custodia de dineros a su cargo que debía reportar a la señora GRACIELA
BERNIER OLMOS. Es decir, admitió responsabilidad laboral por la pérdida de
dineros de la empresa que comprometen a la antes mencionada contadora y
otras personas.

15. CARDIOSTRESS LIMITADA somete este asunto ante la justicia penal con el
fin de esclarecer los hechos y sean juzgadas las personas responsables de los
presuntos delitos cometidos por los señalados y aquellos que resulten
responsables.

En consecuencia:

Estos hechos sirven de base para solicitarle con base en lo dispuesto por los artículos
11 – DERECHO DE LAS VICTIMAS – en concordancia con lo previsto por el
artículo 22 del Código de Procedimiento Penal – Ley 906 de 2004 – el cual transcribo
a continuación, para solicitarle:

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO:

 ARTÍCULO 22. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Cuando sea
procedente, la Fiscalía General de la Nación y los jueces deberán
adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos
producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior, si ello
fuere posible, de modo que se restablezcan los derechos
quebrantados, independientemente de la responsabilidad penal.

PRIMERO: Se ordene a GRACIELA DE JESUS BERNIER OLMOS (C.C. No.

36.724.080 de Santa Marta) y a LIA MARIA CELEDON PEREA (C.C. No.
1.118.810.968 de Santa Marta) y a quien resultare responsables se sirvan restituir
las sumas de Treinta y Uno Millones Cuatrocientos Setenta y Tres Mil Seiscientos
Treinta y Tres Pesos M/L ($ 31.473.633) y demás sumas que sean acreditadas a lo
largo del proceso, presuntamente hurtados de la empresa.

SEGUNDO: Los valores en mención deben restituirse con los rendimientos legales
correspondientes.

FUNDAMENTOS J U R Í D I C O S:

CÓDIGO PENAL DE COLOMBIA, Ley 599 de 2000, artículo 22- 239 – 240 – 241 –
243 – 340 DEL CODIGO PENAL y demás normas concordantes y aplicables al caso.

Así mismo, me permito manifestarle que fundo esta denuncia además, en los
derechos Legales y Constitucionales que me asisten, porque considero vulnerados
todos mis derechos y porque estoy amparada en lo estatuido por nuestra Constitución
Política y demás normas sustanciales y procesales aplicables al caso, y en especial,
por las citadas textualmente en esta denuncia.

PRUEBAS Y A N E X O S:

Sírvase ordenar, practicar y tener como pruebas DOCUMENTALES, las siguientes:

1. Copia de documento de identidad de la Sra. GRACIELA DE JESUS BERNIER
OLMOS.
2. Copia autentica de las cartas suscritas por la Sra. GRACIELA DE JESUS
BERNIER OLMOS donde presenta su renuncia.

3. Copia autentica de la carta de notificación de sanción a la Sra. GRACIELA DE

JESUS BERNIER OLMOS de fecha 10 de marzo de 2017, suscrita por la
Gerente de CARDIOSTRESS LIMITADA.

4. Copia autentica del llamado de atención de fecha 2 de mayo de 2018 dirigido a

la Sra. GRACIELA DE JESUS BERNIER OLMOS, suscrito por la Gerente de
CARDIOSTRESS LIMITADA.

5. Copia autentica de comunicado dirigido a las señoras GRACIELA DE JESUS

BERNIER OLMOS y LIA MARIA CELEDON PEREA.

6. Copia autentica del acta de conciliación laboral No. 551/18 suscrita por la
GRACIELA DE JESUS BERNIER OLMOS y CARDIOSTRESS LIMITADA ante
el Ministerio del Trabajo de Santa Marta.

7. Copia autentica de registro de falta grave de la señora GRACIELA DE JESUS

BERNIER OLMOS y CLAUDIA RUIZ GUERRERO de fecha 1 de septiembre de
2016.

8. Copia autentica del contrato a Término Indefinido suscrito por la señora

GRACIELA DE JESUS BERNIER OLMOS y CARDIOSTRESS LTDA.

9. Copia autentica de manuscrito suscrito por las señoras GRACIELA DE JESUS

BERNIER OLMOS y LIA MARIA CELEDON PEREA.

10. Copia autentica de los contratos a términos fijos suscritos por la señora LIA
MARIA CELEDON PEREA y CARDIOSTRESS LTDA.

11. Copia autentica del proceso disciplinario laboral adelantado por

CARDIOSTRESS LTDA en contra de la señora LIA MARIA CELEDON
 PEREA, donde se evidencia la comisión de irregularidades en materia laboral,
presuntamente constitutivas de delito penal y se dio lugar a la terminación de
su contrato laboral.

12. Copia autentica del acta de conciliación de fecha 26 de julio de 2018 suscrito
por LIA MARIA CELEDON PEREA y CARDIOSTRESS LTDA.

13. Copia autentica del Informe de Auditoría Financiera año 2016-2017, suscrita
por NOHELIA JIMENEZ CAMPUZANO.

14. Copias auténticas de las Actas de Reunión de las Juntas de Socios de

CARDIOSTRESS LTDA Nos. 061 y 062 de fecha 30 e mayo de 2018.

15. Certificado de existencia y representación legal de la sociedad denunciante.

DILIGENCIA DE INSPECCION JUDICIAL:

Le ruego disponga en el PROGRAMA METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION,

una diligencia de INSPECCION JUDICIAL, con al apoyo de los peritos contables del
CUERPO TECNICO DE INVESTIGACION o de la Policía Judicial que disponga al
efecto; para que con la mayor brevedad posible se establezca que los hechos
denunciados son veraces y ciertos y por ende, los Ex empleados y/o funcionarios de
CARDIOSTRESS LIMITADA, han incurrido en las conductas penales endilgadas, sin
miramiento alguno y lo más grave en CONCIERTO con más personas, en detrimento
del patrimonio de la sociedad denunciante.

DE OFICIO.-

Las que su Señoría considere pertinentes.

 AMPLIACIÓN DE DENUNCIA.

En el momento que lo estime pertinente, estamos dispuestos a ampliar la presente

denuncia; en los términos previstos por la Ley para estos casos, estoy dispuesto a
ratificarme en los hechos aquí denunciados.

AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN:

Con base en el programa metodológico que su Señoría lleve a cabo con la policía
judicial, y una vez, se establezca e identifique los autores de las conductas punibles
endilgadas, le ruego que con el caudal probatorio compilado hasta ese instante, se
señale fecha y hora para llevar a cabo una vez se tenga el caudal probatorio
suficiente, la diligencia de imputación respectiva.

PROGRAMA METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN:

Ruego al efecto, ordenar a la policía judicial, se verifique el Programa Metodológico de

la Investigación, tendiente a la verificación de estos hechos y a la prosperidad de esta
acción penal, a través de la policía judicial que designe al efecto, previos los trámites
pertinentes.

N O T I F I C A C I O N E S:

Tanto la suscrita, como la sociedad por la que actúo, CARDIOSTRESS LIMITADA,

recibiremos notificaciones en la calle 21 número 13A – 80 en el barrio Alcázares de
Santa Marta, sede de la entidad víctima de los hechos aquí denunciados.
La denunciados GRACIELA DE JESUS BERNIER OLMOS, recibirá notificaciones en
la Manzana 15 Casa 12 de la Urbanización El Parque de Santa Marta ,y, LIA MARIA
CELEDON PEREA, recibirá notificaciones en la calle 13 No. 34-47 del barrio Galicia
de Santa Marta y/o quienes resulten responsables de las conductas penales
endilgadas, y las demás personas que se vinculen, en las direcciones que surjan en el
curso de este proceso.

Le suplico a su Señoría, dar el curso legal a esta denuncia con la mayor brevedad
posible.

Atentamente,

CLAUDIA MARIA DE LEON CRESPO

C. E. No. 284.988 de Bogotá.
Gerente y Representante Legal
Sociedad CARDIOSTRESS LTDA.
NIT No. 819.001.505-3