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POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL


POLICIAL
DIVISIÓN ACADÉMICA

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO


PROFESIONAL PNP

Programa de estudio: Ciencias Administrativas y Policiales


Especialidad : Investigación Criminal

SÍLABO DE
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN POLICIAL I
DOCENTES:
Coronel PNP NINASIVINCHA SOTO, Miguel Angel
SS PNP TICONA HUARACALLO, Silvestre V.

2019
SÍLABO
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN POLICIAL I

I. DATOS GENERALES

a. MÓDULO FORMATIVO : Investigación Policial


b. UNIDAD DIDÁCTICA : METODOLOGÍA INVESTIGACIÓN POLICIAL I
c. AÑO DE ESTUDIO : Segundo Año
d. HORAS SEMESTRALES : NOVENTA Y SEIS (96) horas académicas
e. HORAS SEMANALES : SEIS (06)
f. CRÉDITOS :
g. PERIODO ACADÉMICO : V SEMESTRE - 2019

II. SUMILLA

La unidad didáctica: Metodología de la Investigación Policial; forma parte del itinerario


académico de las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesionales de la Policía
Nacional del Perú, es de naturaleza práctica y sus unidades de aprendizaje comprenden
contenidos relacionados a la consolidación y aplicación de la documentación y la práctica
de documentos de uso ordinario, usual y permanente en los diferentes servicios que
prestan los efectivos de la PNP.

III. OBJETIVOS

A. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar capacidades, aptitudes y suficiente iniciativa para la óptima redacción,


confección, formulación, trámite, seguimiento, conservación y archivo de los diversos
documentos administrativos y operativos que deben tramitarse de las dependencias
de la Policía Nacional del Perú hacia otros organismos del estado y/o privado,
orientada esta acción a garantizar que la documentación formulada sea redactada y
tramitada correctamente y, de acuerdo al “Manual de Documentación Policial”
aprobado mediante la RD N° 776-2016-DIRGEN/EMG-PNP, del 27JUL16.

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Garantizar que los estudiantes cuenten con los conocimientos suficientes


relativos a las normas y procedimientos de la administración y formulación de
documentos que se formulan y tramitan en las diferentes dependencias de la
PNP, con el nuevo enfoque administrativo-operativo, que se viene empleando
en las diferentes Unidades y Dependencias de la PNP a nivel nacional.

2. Desarrollar habilidades suficientes en los estudiantes, a fin de que la


formulación y administración de documentos que genera y recibe la policía
sean debidamente tramitados a los estamentos respectivos (internos y/o
externos).

IV. CONTENIDOS:

Semanas Contenidos
Primera Sesión
 Método General de la Investigación Científica
PRIMERA SEMANA
(Generalidades)
(06 horas)
Segunda Sesión
(14 mayo 2019)
 Fases de la Investigación Científica
(15 mayo 2019)
Tercera Sesión
(17 mayo 2019)
 Fases de la Investigación Científica

Primera Sesión
 Método General de la Investigación Policial
SEGUNDA SEMANA (Generalidades)
(06 horas) Segunda Sesión
(21 mayo 2019)  Fases de la Investigación Policial: Conocimiento del
(22 mayo 2019) hecho).
(24 mayo 2019) Tercera Sesión
 Fases de la Investigación Policial: Comprobación del
hecho.
Primera Sesión
 Fases de la Investigación Policial: Comprobación del
TERCERA SEMANA hecho.
(06 horas) Segunda Sesión
(28 mayo 2019)  Fases de la Investigación Policial: Diligencias
(29 mayo 2019) investigatorias preliminares en la escena del delito.
(31 mayo 2019) Tercera Sesión
 Fases de la Investigación Policial: Diligencias
investigatorias preliminares en la escena del delito.
Primera Sesión
 Fases de la Investigación Policial: Diligencias
investigatorias preliminares en la escena del delito.
CUARTA SEMANA
Segunda Sesión
(06 horas)
 Fases de la Investigación Policial: Diligencias
(04 junio 2019)
investigatorias preliminares en la escena del delito
(05 junio 2019)
(ITP)
(07 junio 2019)
Tercera Sesión
 Fases de la Investigación Policial: Diligencias
investigatorias preliminares en la escena del delito.
(ITC)
Primera Sesión
QUINTA SEMANA  Planeamiento de la Investigación Policial
(06 horas) Segunda Sesión
(11 junio 2019)  Plan
(12 junio 2019) Tercera Sesión
(14 junio 2019)  Plan Esquema

Primera Sesión
SEXTA SEMANA
 Manejo de Informantes y Confidentes.
(06 horas)
Segunda Sesión
(18 junio 2019)
 Procedimiento para manejo de informantes
(19 junio 2019)
Tercera Sesión
(21 junio 2019)
 Análisis e Interpretación de la información

SÉTIMA SEMANA Primera Sesión


(06 horas)  Retroalimentación
(25 junio 2019) Segunda Sesión y Tercera Sesión
(26 junio 2019)  Examen Parcial I
(28 junio 2019)

Primera Sesión
OCTAVA  Vigilancia
(06 horas) Segunda Sesión
(02 julio 2019)  Técnicas
(03 julio 2019) Tercera Sesión
(05 julio 2019)  Contra Vigilancia

Primera Sesión
NOVENA
 Detenciones y Capturas
(06 horas)
Segunda Sesión
(09 julio 2019)
 Detenidos
(10 julio 2019)
Tercera Sesión
(12 julio 2019)
 Detenidos conducción y custodia

Primera Sesión
DÉCIMA
 Capturas
(06 horas)
Segunda Sesión
(16 julio 2019)
 Capturas clases
(17 julio 2019)
Tercera Sesión
(19 julio 2019)
 Capturas normas legales
DÉCIMO PRIMERA Primera Sesión
(06 horas)  Incursiones
(23 julio 2019) Segunda Sesión
(24 julio 2019)  Incursiones Ingreso
(26 julio 2019) Tercera Sesión
 Incursiones Tácticas

DÉCIMO SEGUNDA Primera Sesión


(06 horas)  Examen Parcial II
(30 julio 2019) Segunda Sesión
(31 julio 2019)  Exposición Trabajos Aplicativos (1,2,3)
(02 agosto 2019) Tercera Sesión
 Exposición Trabajos Aplicativos (4, 5)

DÉCIMO TERCERA Primera Sesión


(06 horas)
 Registros
(06 agosto 2019)
Segunda Sesión
(07 agosto 2019)
 Registro personal
(09 agosto 2019)
Tercera Sesión
 Registro procedimientos
DÉCIMO CUARTA Primer Sesión
(06 horas)  Interrogatorios y entrevista
(13 agosto 2019) Segunda Sesión
(14 agosto 2019)  Sujetos del Interrogatorio
(16 agosto 2019) Tercera Sesión
 Normas generales del interrogatorio
DÉCIMO QUINTA Primera Sesión
(06 horas)  Entrevistas
(20 agosto 2019) Segunda Sesión
(21 agosto 2019)  El entrevistado
(23 agosto 2019)
Tercera Sesión
 Entrevista el Rapport

DÉCIMO
SEXTA Primera Sesión
(06 horas) Segunda Sesión
(27 agosto 2019) Tercera Sesión
(28 agosto 2019)
(30 agosto 2019) EVALUACIÓN FINAL

V. PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS

A. La metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje se orientarán a la interacción


permanente del docente con los alumnos y de ellos entre sí, priorizando el trabajo en
equipo.
B. Se promoverá el desarrollo de pensamiento crítico, la predisposición a la
investigación, favoreciendo la exposición de sus conocimientos.
C. Se emplearán todos los recursos didácticos disponibles y al alcance, con el fin de
hacer agradable el proceso educativo.

VI. EQUIPOS Y MATERIALES

El docente para el desarrollo de la asignatura empleará los equipos y materiales


siguientes:

MATERIALES Y MEDIOS AUDIOVISUALES


Proveerá normatividad, libros, separatas, ficha de trabajo, así como empleará
transparencias o videos para reforzar los contenidos. Video grabadora, computador,
proyector multimedia, Internet, pizarra, plumón, y carpeta técnico pedagógica

VII. EVALUACIÓN
La evaluación integral se rige de acuerdo al Manual del Régimen Educativo Policial.

El proceso de evaluación del aprendizaje será permanente, comprenderá:

A. Evaluación Formativa Interactiva, en relación a la participación activa del educando


en el aula. El promedio de las intervenciones orales constituirá Nota de
intervenciones orales.

B. Evaluación Formativa o de Proceso para comprobar el rendimiento académico,


pronosticar posibilidades de desarrollo y reorientar la metodología, compromete la
realización de:

 Dos exámenes escritos parciales (5ª y 9ª semana), enmarcados en las


capacidades conceptuales, procedimentales y actitudinales; pudiendo,
además, contener preguntas tipo desarrollo y situación problema, en las que
prime el empleo de la capacidad reflexiva, la correlación de criterios, el análisis
y el pensamiento lógico.
 Un trabajo de investigación monográfica que se valorará en su forma y
contenido.

C. Evaluación Sumativa al término de cada fase de aprendizaje, con la finalidad de


comprobar el grado de conocimientos alcanzados; este tipo de evaluación consiste
en la aplicación de dos exámenes escritos parciales (5ª y 9ª semana), impresos, de
alternativa múltiple, pudiendo contener preguntas abiertas sobre situaciones-
problema, en las que debe primar el empleo del razonamiento policial, y la
capacidad crítica-reflexiva; y luego un examen final (13ª semana), de similar
característica a la empleada en los exámenes parciales.

D. El Promedio General se calculará en concordancia con las disposiciones


establecidas en el Manual de Régimen de Educación de las Escuelas de Formación
de la PNP, conforme se detalla a continuación:
Promedio General:

PG = PEP (3) + PO (1) + TA (2) +EF (4)


10
PEP = Promedio de Exámenes Parciales
PO = Prueba Oral
TA = Trabajo de Investigación Monográfica
EF = Examen Final

VIII. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

A. DINSTDOC PNP. “Introducción A La Investigación Policial Y Manual De


Procedimientos Operativos De Investigación Criminal (VOL. I)”. Lima-Perú.
SET1988.
B. DINSTDOC PNP. “Doctrina y Ciencia Policial “. Lima – Perú.2001.
C. DINSTDOC PNP. “Temas sobre Ciencia Policial”. Lima – Perú.2001.
D. DINSTDOC PNP. “Procedimientos Policiales”. Lima – Perú 2014.
PRIMERA SEMANA
Primera Sesión
14 MAYO 2019

METODO GENERAL DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Es un proceso que, mediante la aplicación del método científico de investigación, procura


obtener información relevante y fidedigna (digna de fe y crédito), para entender, verificar, corregir
o aplicar el conocimiento.

Para obtener algún resultado de manera clara y precisa es necesario aplicar algún tipo
de investigación, la cual está muy ligada a los seres humanos, ésta posee una serie de pasos
para lograr el objetivo planteado o para llegar a la información solicitada, tiene como base el
método científico y este es el método de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las
técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre
la experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados experimentales y
teóricos.

A. CONCEPTO

Es la actividad de búsqueda que se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica;


tiene por finalidad obtener conocimientos y solucionar problemas científicos, filosóficos
o empírico-técnicos, y se desarrolla mediante un proceso. El método científico indica el
camino que se ha de transitar en esa indagación y las técnicas precisan la manera de
recorrerlo

B. IMPORTANCIA:

La investigación Científica nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer
contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor. Constituye un estímulo para
la actividad intelectual creadora. Ayuda a desarrollar una curiosidad creciente acerca de
la solución de problemas, además, Contribuye al progreso de la lectura crítica.

La investigación científica nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer
contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor, la finalidad de ésta radica en
formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos; es
el modo de llegar a elaborar teorías. La actividad investigadora se conduce eficazmente
mediante una serie de elementos que hacen accesible el objeto al conocimiento y de
cuya sabia elección y aplicación va a depender en gran medida el éxito del trabajo
investigador.

C. OBJETIVOS

 Conocer hechos y fenómenos y formular hipótesis


 Encontrar respuestas a determinadas interrogantes
 Iniciar, reformular y reenfocar una teoría
 Resolver un problema y mejorar una situación
 Proporcionar información sobre la cual se basan las teorías

D. ELEMENTOS

Desde un punto de vista estructural reconocemos cuatro elementos presentes en toda


investigación: sujeto, objeto, medio y fin:
Sujeto : El que desarrolla la actividad, el investigador.
Objeto: Lo que se indaga, esto es, la materia o el tema.
Medio : Lo que se requiere para llevar a cabo la actividad, es decir, el conjunto
de métodos y técnicas adecuados.
Fin : Lo que se persigue, los propósitos de la actividad de búsqueda, que radica
en la solución de una problemática detectada.

E. FINES DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA

 Extracción de información de un fenómeno que tiene lugar, de un proceso que se


desarrolla, de la actuación de un sistema.
 Contrastar el desarrollo de un fenómeno, o el trabajo realizado mediante un
determinado proceso, para comprobar que existe una correspondencia con
condiciones de validez aceptadas previamente.
 Elaboración y demostración de una teoría o modelo sobre el desarrollo de un proceso,
vigencia de un fenómeno o funcionamiento de un determinado sistema.
 Recogida de información desde bases de datos generales a fin de mejorar el diseño
de un modelo, o descubrir carencias en la explicación de un proceso, o intentar
optimizar técnicas ya desarrolladas, o construcción de máquinas automáticas.
 Obtener metodología auxiliar para la investigación, tal como creación de métodos o
instrumentos de medida y de contraste, criterios de observación de procesos, criterios
de análisis de fenómenos, o de optimización del funcionamiento de máquinas
automáticas del control de proceso.

F. CLASIFICACION

Es conveniente señalar que en la realidad la investigación científica no se puede


clasificar exclusivamente en alguno de los tipos que se señalaran, sino que generalmente
en toda investigación se persigue un propósito señalado, se busca un determinado nivel
de conocimiento y se basa en una estrategia particular o combinada.

G. LA CLASIFICACIÓN SEGÚN EL PROPÓSITO: PURA Y APLICADA

 Investigación Pura

Se busca aumentar los conocimientos teóricos, sin interesarse directamente en sus


posibles aplicaciones o consecuencias prácticas; es decir se encarga de buscar
información para desarrollar una teoría sobre un determinado problema.

 Investigación Aplicada

Busca conocimientos con fines de aplicación inmediata a la realidad para modificarlo;


es decir presenta solución a problemas prácticos más que formular teorías sobre
ellos.

Segunda Sesión
15 MAYO 2019

FASES DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

H. SU CLASIFICACIÓN SEGÚN EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS: EXPLORATORIA,


DESCRIPTIVA, EXPLICATIVA

1. Investigación Exploratoria
Es aquella que sólo se propone alcanzar una visión general del tema en estudio, o
sea, buscar el tópico de interés, formular el problema y delimitar futuros temas de
investigación.

2. Investigación Descriptiva

Propone conocer grupos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios


sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento.
No se ocupa de la verificación de hipótesis, sino de la descripción de hechos a
partir de un criterio teórico.

3. Investigación Explicativa

El científico se preocupa más en buscar las causas o los por qué de la ocurrencia
del fenómeno, de cuáles son las variables o características que presenta y de
cómo se dan sus interrelaciones. Su objetivo es encontrar las relaciones de
causa-efecto que se dan entre los hechos a objeto de conocerlos con mayor
profundidad.

I. SU CLASIFICACIÓN SEGÚN LA ESTRATEGIA: DOCUMENTAL, DE CAMPO,


EXPERIMENTAL

1. Investigación Documental

Se basa en análisis de datos obtenidos de diferentes fuentes de información. A


esta investigación se adscribe el concepto de Investigación documental o
bibliográfica.

2. Investigación de Campo

La estrategia que cumple el investigador se basa en métodos que permiten


recoger los datos en forma directa de la realidad donde se presenta. Los datos
obtenidos son llamados primarios o de primera mano.

3. Investigación Experimental

Cuando el investigador manipula los datos directamente o mediante la creación


de condiciones para establecer mecanismos de control y llegar a conocer las
relaciones causa-efecto del fenómeno. Persigue el control de varias variables,
dejando alguna de ellas sin modificar para ver su efecto.

J. PROCESOS DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA

La investigación científica tiene un proceso muy riguroso, este proceso contiene los
siguientes pasos:

1. Elección del tema

La elección del tema es el primer caso en la realización de una investigación.


Consiste esta elección en determinar con claridad y precisión el contenido del
trabajo a presentar. La elección del tema corresponde necesariamente al alumno
investigador, que presentará por escrito a la persona indicada por la universidad,
o centro docente, para su aceptación.

2. Objetivos
El objetivo de la investigación es el enunciado claro y preciso de las metas que se
persiguen. El objetivo del investigador es llegar a tomar decisiones y a una teoría
que le permita generalizar y resolver en la misma forma problemas semejantes en
el futuro. Los métodos que se elijan deben ser los más apropiados para el logro
de los objetivos. La evaluación de la investigación se realiza en base a los
objetivos propuestos y pueden ser sumativa, es decir, progresiva, esto lleva a
clasificar los distintos niveles de resultados que se quieren lograr en la
investigación.

3. Delimitación del tema

En la delimitación del tema no basta con identificar una rama de la ciencia, pues
tales ramas cubren variada gama de problemas. Es preferible señalar, de acuerdo
a las propias inclinaciones y preferencias, un tema reducido en extensión. Al
delimitar, se aclara si el tema de investigación será de tipo exploratoria,
descriptivo o experimental. La aclaración sobre el tipo de estudio permite tener
una visión general sobre la validez y el grado de confianza que puede tener como
resultado.

4. Planteamiento del problema

El problema es el punto de partida de la investigación. Surge cuando el


investigador encuentra una laguna teórica, dentro de un conjunto de datos
conocidos, o un hecho no abarcado por una teoría, un tropiezo o un
acontecimiento que no encaja dentro de las expectaciones en su campo de
estudio. Todo problema aparece a raíz de una dificultad, la cual se origina a partir
de una necesidad en la cual aparece dificultades sin resolver. El título del
problema es la presentación racional de lo que se va a investigar, precede al plan
de la investigación y debe presentar una idea clara y precisa del problema, es
decir, en forma rápida y sintética nos presenta el problema a tratar y debe
realizarse con el siguiente criterio "a mayor extensión menor comprensión y
viceversa". Por tal razón, si el título es muy largo conviene reducirlo a pocas
palabras y clarificarlo con un subtítulo.

5. Marco teórico

El marco teórico nos amplía la descripción del problema. Integra la teoría con la
investigación y sus relaciones mutuas. Es la teoría del problema, por lo tanto,
conviene relacionar el marco teórico con el problema y no con la problemática de
donde éste surge. No puede haber un marco teórico que no tenga relación con el
problema.

6. Metodología

Para toda investigación es de importancia fundamental que los hechos y


relaciones que establece los resultados obtenidos o nuevos conocimientos,
tengan el grado máximo de exactitud y confiabilidad. Para ello planea una
metodología o procedimiento ordenado que se sigue para establecer lo
significativo de los hechos y fenómenos hacia los cuales está encaminado el
significado de la investigación.

7. Informe

La estructura del informe de investigación es sencilla y sigue fielmente los pasos


fundamentales del diseño de la investigación; en ningún momento debe ser
contraria al diseño, ya que el informe debe ser la respuesta de lo planteado al
diseño de la investigación. Para la presentación del informe debe seguirse las
normas de la metodología formal de presentación de trabajos cinéticos, los cuales
se han considerado en diversas obras por los tratadistas de la metodología formal

Tercera Sesión
17 MAYO 2019

FASES DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Para realizar estas investigaciones, los científicos se basan en un método científico que pasa
por diversas fases.

1. Identificación, selección y definición del problema de investigación científica.


2. Formulación de hipótesis y variables.
3. Descripción del método, diseño y técnicas a utilizar en el proceso de investigación.
4. Recolección de información.
5. Procesamiento y análisis de la información.
6. Redacción del informe final.

SEGUNDA SEMANA
Primera Sesión
21 MAYO 2019

MÉTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL (GENERALIDADES)

1. DEFINICIÓN

Conjuntos de actividades lógicas y secuenciales que emplea el investigador policial, para el


esclarecimiento de un hecho delictuoso, los cuales se complementan con los conocimientos
y experiencia adquirida por el personal especializado en la investigación policial.

2. FASES O PASO DEL MÉTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL


a. Conocimiento del Hecho.
b. Comprobación del Hecho
c. Diligencias Preliminares en la escena del delito
d. Planeamiento de la Investigación Policial
e. Manejo de Informantes y Confidentes
f. Vigilancias
g. Detenciones y Capturas
h. Incursiones
i. Registros
j. Interrogatorios y Entrevistas
k. Sustentación de la Prueba
l. Informe de la Investigación. Policial.

El cumplimiento meticuloso y ordenado de las mencionadas fases, permitirá a los miembros


de la Policía Nacional, alcanzar el ÉXITO en la investigación policial encomendada,
teniéndose siempre presente que el proceso consiste en “INVESTIGAR PARA DETENER Y
NO DETENER PARA INVESTIGAR”.

Segunda Sesión
22 MAYO 2019

Fases de la Investigación Policial:


1. CONOCIMIENTO DEL HECHO

A. CONCEPTO

Es la información, versión, noticia, manifestación, exposición o simple referencia que llega


por cualquier medio o circunstancia a conocimiento de la autoridad policial sobre la comisión
de un delito o falta, para su posterior esclarecimiento.

B. OBJETO, FINALIDAD E IMPORTANCIA

1. Establecer las normas y procedimientos que deben adoptar los miembros


policiales cuando tienen conocimiento de la materialización de un acto
delictuoso.
2. Perseguir la actualización y unificación de criterios en la toma de contacto
con el evento criminal a fin de orientar el proceso investigatorio pertinente.
3. Su importancia radica en que en este primer contacto debe obtenerse la
mayor información posible del acto delictivo para actuar en forma oportuna
y con la celeridad del caso, orientado a lograr el éxito en la investigación.

La importancia del conocimiento del hecho, radica en que, primer contacto debe obtenerse
la mayor información posible del acto delictivo para actuar en forma oportuna y con la
celeridad del caso, orientado a lograr el éxito en la investigación.

Los procedimientos policiales que se adopten como consecuencia de la materialización de


un delito deben responder a criterios uniformes, encaminados a orientar el proceso
investigación.
C. FORMAS
Directa.- Cuando la autoridad policial sorprende al agente en plena ejecución material del
delito (flagrante delito)

Indirecta.- Cuando la policía toma conocimiento del accionar delictivo por intermedio del
agraviado o de terceras personas u otras circunstancias análogas, mediante una denuncia o
una ocurrencia.

LA DENUNCIA

1. CONCEPTO

Es la manifestación verbal o escrita que se hace ante la autoridad policial de la perpetración


de un acto delictivo, falta o infracción punible que da lugar a la intervención policial.

2. CLASES DE DENUNCIA

a. Por su formalidad

(1) Verbal. - El agraviado o denunciante expone en forma oral ante la autoridad policial
de la comisión u omisión del acto delictuoso; relato que se plasma en el Libro de
Denuncias que obran en las Unidades Operativas.

(2) Escrita. - El agraviado o denunciante manifiesta por escrito la forma y circunstancias


de la perpetración de un acto delictuoso en su agravio o de un tercero; documento
que es inscrito en el Libro de Registros correspondiente de las unidades operativas.

b. Por el método empleado

(1) Personal
(2) Telefónica
(3) Postal
(4) Comunicación Social (periodística, revistas, radio, fax, internet)
(5) Rumor popular

c. Por la Identidad del denunciante

(1) Identificada
(2) Anónima

d. Por la condición del denunciante o denunciado

(1) Común
(2) Reservada

LA OCURRENCIA POLICIAL

1. CONCEPTO

Son todos aquellos sucesos, acontecimientos, ocasiones o encuentros fortuitos o


inesperados, que por su naturaleza no pueden ser registrados como denuncias, a través de
los cuales la autoridad toma conocimiento de la comisión de un acto presumible delictuoso,
de competencia policial y perseguible de oficio

2. FORMAS COMO SE PRESENTAN LAS OCURRENCIAS:

a. Del personal de servicio de otras unidades policiales.


b. Como consecuencia de la investigación de otros delitos.
c. Por hallazgo de indicios, elementos u objetos que constituyen cuerpo del delito.
d. Como consecuencia de una intervención policial.

3. OTRAS FORMAS DE CONOCIMIENTO DEL HECHO DELICTUOSO

a. Solicitud de la Autoridad Competente

(1) Autoridad Judicial


(2) Ministerio Público
(3) Controlaría General de la República
(4) Autoridades Políticas
(5) Otras autoridades

b. Por Acción Popular

(1) Publicaciones periodísticas


(2) Comunicaciones radiales y de TV.
(3) Opinión pública o rumor popular

4. BASE LEGAL

a. Constitución Política del Estado


b. Ley de Bases de la PNP.
c. Ley Orgánica de la PNP.
d. Ley Orgánica del Ministerio Publico.

PROCEDIMIENTO POLICIAL

1. POR CONOCIMIENTO DIRECTO

a. El policía que sorprende al "agente" en plena ejecución del acto delictuoso, formulará
"Parte" en el que dará cuenta en detalle de lo ocurrido y de ser posible remitiendo al
presunto autor, si se logra su detención o captura.

b. El servicio dará cuenta por los medios más rápidos ala Jefe de la Unidad de lo ocurrido,
quien, previa evaluación o calificación de la ocurrencia y registro en el libro respectivo. La
decretará a un miembro policial para la investigación pertinente

2. POR CONOCIMIENTO INDIRECTO

a. Cuando el denunciante se apersone a la Unidad policial a manifestar la comisión de un


hecho delictuoso, el servicio le hará una entrevista previa para tomar conocimiento de lo
sucedido, teniendo cuidado que ésta sea verosímil, lógica y de competencia policial.
b. Cumplida esta formalidad y con la autorización del Jefe de la Unidad o de quien haga sus
veces, se procederá a registrar la denuncia en el libro respectivo.

c. La formulación de este documento contendrá de modo claro y preciso, en cuanto sea


posible y según la naturaleza del acto, lo siguiente:

(1) La forma y circunstancias del acto criminal con la indicación del daño, monto y
relación de bienes afectados.
(2) Nombre de los autores, cómplices, encubridores, testigos o de personas que
pudieran tener conocimiento del evento que se denuncia.
(3) Todas las indicaciones que permitan conducir a la comprobación del delito, a la
determinación de su naturaleza o gravedad y a la identificación de los responsables.

d. Al término de esta diligencia el denunciante previa lectura, estampará su firma e


impresión digital, y el receptor su firma y post-firma y la conformidad del Jefe de la
Unidad.
e. Cuando la denuncia sea por escrito procedente del denunciante, el personal de servicio
de otras unidades o por las autoridades competentes, se procederá a su registro por
secretaria en el libro de recepción de documentos y después de su calificación por el
Jefe de la Unidad será decretada a un efectivo policial para que se encargue de la
investigación correspondiente.
f. En el caso que se trate de llamadas telefónicas identificadas o no, estas se registrarán en
el Cuaderno de Ocurrencias para su comprobación e investigación posterior.
g. Si el conocimiento de un acto criminal fuera por acción popular, previa verificación de lo
acontecido y según la importancia o gravedad del caso, se formulará una Nota
Informativa para el Comando y las unidades interesadas, sin perjuicio de realizar las
investigaciones tendentes a su esclarecimiento

Tercera Sesión
24 MAYO 2019

Fases de la Investigación Policial:


2. COMPROBACIÓN DEL HECHO.

A. CONCEPTO

Es la diligencia policial que consiste en la verificación directa y objetiva del hecho o de la


consumación del acto delictuoso denunciado.

B. OBJETO, FINALIDAD E IMPORTANCIA

 Determinar las pautas que debe adoptar el personal policial para verificar la comisión
de un acto delictuoso.
 Esta diligencia de comprobación tiene por finalidad permitir a la autoridad policial
iniciar el planeamiento del proceso investigatorio y esbozar una serie de hipótesis
lógicas, concretas y verosímiles de su perpetración.
 Su importancia estriba en que el pesquisa, al tener su primer contacto con el acto
criminal al, a a captar u obtener un sinnúmero de información, de detalles objetivos y
de indicios orientados a reforzar o descartar las hipótesis planteadas.

La importancia de la comprobación o verificación del hecho estriba en que el pesquisa, al


tener su primer contacto con el acto criminal va a captar u obtener un sinnúmero de
informaciones, de detalles objetivos y de indicios que orientarán el esclarecimiento del
delito.

Esta diligencia de comprobación tiene por finalidad permitir a la autoridad policial iniciar el
planeamiento del proceso investigatorio y esbozar una serie de hipótesis lógicas, concretas
y verosímiles acerca de la perpetración del hecho.

C. FORMAS DE COMPROBACIÓN DEL HECHO

Técnica. - Es aquella verificación, que hace el pesquisa, de la realización del acto delictual
mediante una adecuada apreciación objetiva y general de lo acontecido en el escenario del
crimen.
Científica. - Es la comprobación del acto criminoso en el lugar de los sucesos por personal
especializado de Inspección Técnico Criminalística, que además de hacer una
apreciación sensible de la realidad, emplea medios científicos para confirmar su
consumación cuando así lo exija la naturaleza del acto criminal.

D. PROCEDIMIENTO OPERATIVO

a. Tan pronto se tenga conocimiento de un acto delictuoso, el personal policial designado


se constituirá en el lugar del suceso con la finalidad de confirmar lo ocurrido.
b. En el escenario del acto delictuoso el pesquisa hará un reconocimiento de todo aquello
que sea susceptible de ser apreciado por los sentidos y dispondrá lo conveniente para
llevar a cabo la etapa de inspecciones.
c. El Pesquisa debe orientar su investigación a hechos concretos y reales debiendo
verificar que estos se encuentren contemplados en la legislación penal vigente. Para
ello es conveniente proceder con calma, con tino y sin apresuramientos, no dejándose
llevar por la rutina.
d. Cuando se tenga conocimiento del hecho por informaciones confidenciales, anónimas o
por informes de inteligencia, se debe proceder a la verificación mediante la Inteligencia
Operativa con el propósito de obtener evidencias o pruebas concretas, solo si se
encuentran estas se procederá a la intervención policial con participación del Ministerio
Público.

F. BASE LEGAL

a. Constitución Política del Estado


b. Ley de Bases de la PNP.
c. Ley Orgánica de la PNP.
d. Ley Orgánica del Ministerio Publico.

TERCERA SEMANA
Primera Sesión
28 MAYO 2019

Fases de la Investigación Policial: COMPROBACIÓN DEL HECHO.

Video sobre un caso comprobación del hecho y análisis

Segunda Sesión
29 MAYO 2019

Fases de la Investigación Policial:


3. DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS PRELIMINARES EN LA ESCENA DEL DELITO.

A. CONCEPTO

Conjunto de acciones que realiza el pesquisa, paralelas y/o simultaneas a la


comprobación de la existencia del delito, con la finalidad de reunir una serie de
informaciones (técnicas, testimoniales, entrevistas, etc.). relativas al acto criminal que se
ha suscitado, para lograr establecer la verdad de lo ocurrido.

B. OBJETO, FINALIDAD E IMPORTANCIA

Dictar las normas y procedimientos a seguir por la autoridad policial para la ejecución de
las diligencias investigatorias preliminares en el escenario del delito.
Esta actuación policial tiene suma importancia porque permite evaluar e interpretar las
pruebas de la comisión delictuosa, así como descubrir una serie de elementos orientados
a la identidad de los responsables del acto criminoso y consecuentemente llegar a su
esclarecimiento.

La realización adecuada de estas diligencias tiene por finalidad explotar al máximo toda
información primigenia de la perpetración del delito, así como la ocurrencia de indicios o
evidencias que se encuentran en el escenario y áreas adyacentes a éste, para su futura
compulsación y/o contrastación con otras que fluyen del proceso investigatorio.

C. CONSIDERACIONES GENERALES

1. El Pesquisa debe actuar con tino, serenidad e imparcialidad, de tal forma de no


dejarse impresionar, sugestionar ni influenciar por la naturaleza del hecho, calidad
del agraviado o personajes presentes en el escenario del delito.
2. El factor tiempo es sumamente importante para captar datos e informes, así como
para reunir los indicios y evidencias de un delito, con la finalidad de poder actuarlos
en su oportunidad.
3. No desestimar ninguna información por insignificante que ésta sea.
4. Tomar apuntes concretos para compulsarlos con los obtenidos inicialmente y si es
preciso verificar para convertirlos en inteligencia operativa.
5. Tener en consideración que la escena del delito es "el área donde se ha cometido
el acto delictuoso ", así como la porción de sus alrededores, es decir, incluye el
área adyacente a la escena misma.

D. PROCEDIMIENTO OPERATIVO

1. LLEGADA A LA ESCENA

a. El pesquisa encargado de la investigación, previamente deberá hacer un examen


panorámico del lugar del crimen, tratando de grabar la mayor cantidad de detalles del
toda el área con el propósito de acumular los indicios más significantes para su
análisis posterior.

b. El Pesquisa (Oficial responsable de la investigación) indagará y tomará nota de lo


siguiente:

(1) Hora del descubrimiento del acto delictuoso.


(2) Hora del aviso a la Policía.
(3) hora de inicio del aislamiento y protección de la escena.
(4) hora de llegada del personal de ITC;

Asimismo, deberá anotar:


(a) Condiciones atmosféricas del momento.
(b) Vías de posible acceso y huida.
(c) Situación en que se encuentran éstas;
(d) Otras circunstancias inherentes al delito

(5) Se planteará una serie de hipótesis sobre la comisión del delito en concordancia a
su naturaleza.

(6) En las inmediaciones de la escena del crimen, el pesquisa recogerá información y


datos concernientes al delito, con la finalidad de tomar conocimiento de lo
siguiente:

(a) Forma y circunstancias del acto criminal.


(b) Motivo o móvil del delito.
(c) Identidad del autor (es), cómplices, sospechosos, testigos, agraviados o
personas que tengan alguna vinculación con el delito cometido.

2. INGRESO A LA ESCENA

a. El Pesquisa ingresará a la escena para la verificación del


hecho delictuoso denunciado o que tuvo conocimiento, cuidando de no modificar,
alterar o destruir los indicios que se encuentren.
b. Si comprobara que es un homicidio u otro hecho grave,
comunicará de inmediato al Jefe de la Unidad y éste dispondrá la comunicación al
Fiscal de turno competente si no estuviera presente.
c. Dispondrá la intangibilidad de la escena y su inmediato
aislamiento y protección.
d. Cumplirá y hará cumplir las consignas que aconseja la
técnica en estos casos, orientando a mantener el lugar del acto inalterable, hasta la
llegada del personal autorizado para realizar la ITC.
e. Primordialmente, con los medios que tenga a su alcance,
preservará las huellas, indicios o evidencias que se encuentren en el lugar del
crimen.

Tercera Sesión
31 MAYO 2019

Fases de la Investigación Policial: DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS


PRELIMINARES EN LA ESCENA DEL DELITO

3. PROTECCIÓN DE LA ESCENA

Esta diligencia policial conlleva a dos situaciones de vital importancia:

Primero. -Efectuar el “aislamiento de la escena", para evitar el acceso de personas no


autorizadas que lo puedan invadir con el riesgo de alterar su situación original.

Segundo. - Efectuar "la protección propiamente dicha" no solo del lugar del crimen,
sino de las zonas adyacentes a él y referidas específicamente a los vestigios, indicios,
huellas o evidencias que se encuentren, para lo cual el pesquisa encargado realizará las
siguientes acciones:

(1) En campo abierto

(a) Colocar barreras u otros obstáculos que rodean la escena o con personal policial
que impida el ingreso de personas no autorizadas.
(b) Disponer un policía en el acceso principal que impida el ingreso de personas no
autorizadas.
(c) De ser posible colocar vehículos en las vías de acceso a la escena, destinados a
cumplir cualquier diligencia para su protección y/o comisiones cortas.
(d) Colocar durante la noche, linternas, lámparas o luces intermitentes en las
esquinas y en los accesos a la escena.
(e) Proteger con los medios a su alcance, huellas o indicios de los agentes
atmosféricos.
(f) Ingresar a la escena con las precauciones que la naturaleza del caso requiera.
(g) Evitar que los vehículos policiales superpongan las huellas de los neumáticos
sobre las que existan en las proximidades de la escena.
(h) En todo caso el Oficial encargado de la protección de la escena, desde su inicio
hasta el término, cuidará rigurosamente la intangibilidad de la escena y el
cumplimiento de las siguientes consignas:

 Quiénes pueden ingresar a la


escena.
 Quiénes pueden recoger los
indicios y evidencias.
 Cómo preservar los indicios y
evidencias
 Qué diligencias investigatorias
previas puede realizar.
 Qué medios de comunicación
existe o puede establecer.
 Quiénes pueden disponer la
clausura permanente de la escena y con qué medios se va a realizar.

(2) En lugar cerrado

La protección de estos casos, no sólo comprende la escena misma, sino las zonas
adyacentes a ésta y las vías de acceso o salida; sugiriéndose la adopción de las
siguientes medidas:

(a) Colocar un hombre en la vía de acceso, otro en las ventanas y otro en el


techo.
(b) Colocar un hombre en la zona inmediata a la escena y otro en parte
exterior del local.
(c) Se adoptará las mismas medidas precautorias que las utilizadas en el
campo abierto, observándose particularmente lo siguiente:

1 Cierre temporal del tránsito vehicular.


2 Cuando se trata de edificios o locales públicos de afluencia de personas, es
conveniente facilitarles sus movimientos previa identificación y las razones
para ello.
3 El encargado del control puede intervenir a cualquier persona que a su juicio
muestre conocer los hechos o que se presuma puede entorpecer la
investigación y explique sus actitudes.
4 Si no existiera una posibilidad sólida de sospecha, es aconsejable vigilar
discretamente sus movimientos.
5 Si el Fiscal y/o el Juez Instructor considera necesario mantener invariable la
escena durante varios días, se establecerá un sistema de relevos para la
protección del lugar.
6. En todo caso el pesquisa podrá sugerir o recomendar al Fiscal la ampliación de
la apertura de la escena del delito.

CUARTA SEMANA
Primera Sesión
04 JUNIO 2019

Fases de la Investigación Policial: DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS


PRELIMINARES EN LA ESCENA DEL DELITO.

LA INSPECCIÓN DE LA ESCENA DEL DELITO. CONCEPTO. IMPORTANCIA. DIFERENCIA Y


SIMILITUD DE LA INSPECCIÓN TÉCNICO POLICIAL (ITP) CON LA INSPECCIÓN TÉCNICO
CRIMINALÍSTICO (ITC)
INSPECCION

1. CONCEPTO IMPORTANCIA Y DIFERENCIAS

La inspección policial, como examen minucioso en la escena del delito, es única en todo
proceso investigatorio, pero por razones de actividad específica se ha dividido en dos
aspectos:

 Uno, el policial que lo hace el


Oficial responsable del Caso y se denomina INSPECCION TECNICO POLICIAL (ITP).
 Y el otro el criminal, que lo
hace el Perito Criminalistico, se denomina INSPECCION TECNICO CRIMINALISTICA
(ITC).

El primero lo hace desde el punto de vista policial y el segundo desde el Crminalistico.

Generalmente el primero en llegar a la escena del delito, es el policía del sector (quien se
limita a proteger la escena), luego lo hace el investigador Policial o responsable de la
investigación) (que hace la ITP), y luego el Perito Criminalistico (que efectua la ITC)

La ITP es el conjunto de diligencias o comprobaciones, inmediatas al conocimiento del acto


delictivo, que la autoridad policial practica directa y personalmente en el escenario del delito
con la finalidad de verificar objetivamente y desde el punto de vista técnico, todo lo
concerniente a la comisión del delito; esta labor recae sobre el Oficial responsable de la
investigación del delito mientras que la ITC es un conjunto de diligencias al conocimiento del
acto delictuoso, practicadas directa y personalmente por especialistas en determinada área
de la criminalística (medicina, biología, balística, Grafotecnia entre otros), en la escena del
crimen, con la finalidad de buscar, encontrar, recoger e interpretar las huellas, indicios o
evidencias que se hallarán y proporcionar al pesquisa la información y el asesoramiento
técnico-científico inherente al acto criminal que se investiga.

Para un adecuado estudio analítico y posterior interpretación, de los indicios o evidencias


que se recojan de la escena del crimen, estos deben de ser procesadas con auxilio de
instrumentos ad-hoc en el Laboratorio de Criminalística.

Segunda Sesión (11)


05 JUNIO 2019

Fases de la Investigación Policial: DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS


PRELIMINARES EN LA ESCENA DEL DELITO.

LA ITP Y/O ITC. PERSONAL. EQUIPO. PROCEDIMIENTO OPERATIVO. INGRESO A


LA ESCENA. MÉTODOS DE OCUPACIÓN DE LA ESCENA. EL MÉTODO DE
CUADROS. EL MÉTODO LINEAL O DE PEINE. EL MÉTODO DESCRIPTIVO.
CROQUIS Y PLANIMETRÍA. FOTOGRAFÍA.

INSPECCION TECNICO POLICIAL (ITP)

1) Concepto

Es el conjunto de diligencias o comprobaciones inmediatas al conocimiento del acto


delictivo, que la autoridad policial practica directa y permanente en el escenario del delito,
con la finalidad de verificar objetivamente y desde el punto de vista técnico todo cuando
concierne a la comisión del delito; esta labor recae sobre el Oficial responsable de la
investigación del delito.
2) Personal

- El Oficial encargado de la investigación (pesquisa)


- Los peritos de criminalística
- Un fotógrafo

3) Equipo

(a) Delos peritos

- Lupa, linterna y cinta métrica


- Maletín para el relevado y recojo de huellas digitales
- Instrumental para la detección y recojo de manchas
biológicas

(b) Del fotógrafo

- Cámara fotográfica con lentes especiales de acercamiento

4) Ingreso a la escena

o Antes de ingresar a la escena de los hechos, el pesquisa debe disponer que se


perennice mediante fotografías panorámicas y de acercamiento el edificio local de la
escena misma.

o En casos de haber indicios y evidencias importantes en las zonas adyacentes a la


escena misma, se deberá tomar vistas fotográficas correspondientes y además se hará
un croquis de ella, que posteriormente se perfeccionará con los datos obtenidos por la
ITC.

o Si se advierte la presencia de manchas, pisadas, el pesquisa deberá ingresar a la escena


con los pies enfundados o en todo caso avanzar sobre la punta de los pies cuidando de
no alterar las existencias.

o Evitar en lo posible rozar, tocar, sacudir o mover las especies que se hallen en el interior.

o Si la habitación esta oscura, no buscar el interruptor a tientas, sino auxiliarse de una


linterna, en todo caso accionarlos tomando las precauciones para no alterar las posibles
huellas que pudieran existir.

o No fumar en la escena del delito, ni dejar caer papeles ni especies de ninguna clase por
insignificantes que estos sean.

o Anotar o hacer notar todas las circunstancias generales que se observe de primera
intención y escoger el método de ocupación de la escena adecuada al lugar.

5) Método de la ocupación de la escena

(a) Métodos de cuadros

Apropiado para registrar un lugar cerrado, se divide la escena en cuadrantes y se les


identifica con número o letra, cada zona se responsabiliza a un miembro policial.

(b) Método lineal o peine


Es adecuado para registrar un lugar abierto, el personal policial de un extremo y en fila
avanza en forma paralela y simultánea; cada cual va examinando su recorrido hasta el
otro extremo. De allí dar media vuelta y siempre en fila regresar y así sucesivamente
hasta peinar toda el área.

(c) Método en Espiral

Se puede emplear para registros en lugares abiertos y cerrados. El personal Policial en


fila ingresa a la escena haciendo su recorrido en círculos desde el exterior hasta el
interior, examinando el sector que le corresponde, al llegar a la parte céntrica pueden
hacer un desplazamiento en sentido contrario reexaminando su sector.

6) Perennización de la escena

Es de fundamental importancia y registrar en forma permanente la escena del delito, por


cuanto nos va a permitir señalar el lugar exacto donde se produjo el hecho y donde fueron
encontradas las evidencias o pruebas del delito, las mismas que se pueden graficar en las
formas que a continuación se indica:

(a) Descripción

Consiste en hacer una reseña del lugar de los hechos localizando cosas, su posición y
distancias del objeto del delito (cadáver, armas, explosivos, literatura terrorista, etc.).

Para tal efecto se toma como punto de referencia las partes fijas como paredes,
ventanas, columnas y otras de arquitecturas; nunca tomar como referencia los muebles u
otras evidencias que sean susceptibles a ser movidas.

En campo abierto se debe tomar como punto de referencia puentes, cerros, pistas,
postes de alumbrado eléctrico y otras a criterio del pesquisa.

Si alguna persona ha movido, recogido, alterado o destruido alguna evidencia, el pesqui-


sa orientará la indagación a establecer dónde estuvo inicialmente la misma
inmediatamente después de producirse el hecho.

La descripción debe ser lo más completa posible, pero sin llegar a excesos.

(b) Croquis y planimetría

Levantar croquis conforme se avance, en la búsqueda de la escena del delito, para el


señalamiento de los objetivos, evidencias u otros detalles importantes se emplearán
números, letras. Es un complemento de la fotografía por cuanto la descripción permite
señalar de donde se tomaron las vistas y brindar una apreciación completa de la escena.

Este croquis posteriormente será desarrollado y/o perfeccionado por técnicos (Ingenieros
o topógrafos).

Para el señalamiento de los objetos, evidencias, esquinas del cuarto o edificios,


intersecciones u otros detalles importantes se emplearán números y letras.

Con la finalidad de tener una visión completa de la escena, la experiencia aconseja que
tanto el dibujo como la descripción en clave, deben hacerse en un mismo plano.

Los recorridos serán representados por las líneas punteadas y la dirección con vectores
sobre éstas.
En vista de que éstos son de fundamental importancia, deben aplicarse las veces que
sea posible.

Es un complemento de la fotografía y la descripción, ya que permite señalar de dónde se


tomaron las vistas y da una apreciación completa de la escena.

(c) Fotografía

Constituye la mejor representación objetiva de la escena del delito.

Una vez perennizado el inmueble o local y la escena misma, se imprimirán vistas de


acercamiento de los indicios y evidencias que se encuentre, así como las zonas
adyacentes a estas.

Es recomendable tomar fotografías panorámicas que abarquen la escena y alrededores.

Debe tenerse especial cuidado al fotografiar el acceso principal o de aquél que se


supone haya sido empleado por los individuos que han participado en el acto criminal
que se investiga.

Es recomendable imprimir tantas vistas fotográficas como sean necesarias, de diferentes


ángulos de la escena, cuidando de que aparezcan las evidencias del hecho cometido.

A medida que se avance en la escena, se irán tomando fotografías que figuren en


secuencia lógica y éstas dependerán de:

 Importancia y tipo del caso;


 Extensión de la escena del crimen;
 Las condiciones del lugar de los hechos.

 La toma de fotografías cuando la escena está en campo abierto será la siguiente:


o Fotografía panorámica o gran angular de la escena y que abarque los
alrededores, tales como caminos, árboles u otros que puedan servir de
referencia;
o Fotografía de la zona de entrada y/o salida, siguiendo la dirección correcta;
o Fotografía de todas las evidencias con relación a otras y/o foco del hecho.

(d) Cuando la escena está en lugar cerrado

Fotografía del inmueble donde sucedió el hecho incluyendo locales adyacentes,


así como de la entrada principal cuidando que aparezca el número de la puerta de
calle.

Fotografía de otras entradas, cuando no han utilizado la principal.

Vista panorámica de toda la escena en sí desde la puerta de ingreso al interior.

Si el o los autores del hecho recorrieron diferentes ambientes del inmueble, se


tomarán vistas de las evidencias que se encuentran en cada uno de ellos, hasta
llegar a la escena misma.

Ubicado el punto de salida, diferente al del acceso, se tomarán vistas desde el


interior incluyendo una referencia fija exterior.

Con relación al foco del hecho delictuoso hay que fotografiarlo de diferentes
ángulos y también vista de acercamiento de las evidencias pequeñas.
Se recomienda, de ser posible, usar fotografías a colores.

(e) Filmaciones

Es un medio de perennización que tiene la ventaja de visualizar la imagen, el audio y


descripción de la escena.

7) Recojo de pruebas, indicios y/o evidencias

(a) Si bien es cierto que el perito de criminalística, es el encargado de recoger huellas,


pruebas, indicios y/o evidencias con las técnicas adecuadas, también es cierto que el
pesquisa en su calidad de director de la inspección técnico policial (ITP) debe saber que
funciones o tareas tienen que cumplirse para el éxito de la investigación, siendo el
perito el encargado de ilustrar y/o resolver las interrogantes que le sean planteadas por
el pesquisa.
(b) En caso de encontrarse pruebas, indicios y/o evidencias en la escena del delito, su
recojo correspondiente se hará en presencia del Representante del Ministerio Público.
(c) Se debe poner especial cuidado, en las cadenas de evidencias, es decir la posesión, la
entrega, la recepción de las evidencias recogidas hasta llegar a su destino (autoridades
competentes).
(d) Todo indicio o evidencia, debe ser cometido a los peritajes
correspondientes.

8) Cierre de la escena del delito

a) Es una disposición exclusiva de la Autoridad Judicial


competente, no siempre se podrá cerrar la escena del delito (vía pública, campo abierto,
etc.), consecuentemente, el pesquisa antes de proceder a retirarse debe tener en cuenta
que jamás retornará a la escena del delito; por lo tanto, deberá minuciosamente revisar
todo lo adecuado en caso de hacer obviado alguna diligencia.
b) En los casos de cierre de la escena del delito, el pesquisa
previa autorización judicial, podrá retornar a ella, pero debe tener en cuenta que
cualquier hallazgo posterior de indicio y/o evidencia el primer cierre de la escena; restará
confiabilidad a la investigación policial, por lo que se recomienda que la ITP, debe ser lo
más minuciosa posible.

Tercera Sesión
07 JUNIO 2019

INSPECCION TECNICO CRIMINALISTICO (ITC)

Es un conjunto de diligencias inmediatas al conocimiento del acto delictuoso, prácticas directas y


personalmente por especialistas en determinada área de criminalística (Medicina, Biología,
Química, Balística, Explosivos, Grafotecnia, entre otros) en la escena del crimen con la finalidad
de buscar, encontrar, recoger, e interpretar las huellas, indicios o evidencias y proporcionar al
pesquisa la información o el asesoramiento técnico científico inherente al acto criminal que se
investiga.

Sin embargo, el pesquisa encargado de la investigación, coordinará y/o dispondrá según las
circunstancias y la naturaleza del caso, que el perito interprete cualquier indicio o evidencias que
se halle en la escena del delito, por insignificantes que estas sean.

Para un adecuado estudio analítico y posterior interpretación de los indicios o evidencias que se
recogen en la escena del crimen, estos deben ser procesados con auxilio de instrumental Ad-
Hoc en el Laboratorio Central de la PNP.
ESTUDIO TECNICO CIENTIFICO-CRIMINALISTICO

El estudio científico de las muestras encontradas en la escena del delito, fundamentalmente es


realizado en el Laboratorio de Criminalística, sin embargo, hay indicios o evidencias que por su
naturaleza de ser inamovibles no pueden ser transportadas y deben ser analizados in situ por
personal especializado, como es el caso de escrituras en la pared, pisadas en el suelo, huellas
digitales en soportes lisos que forman parte de la estructura del inmueble, entre otros.

Las huellas digitales encontradas en la escena del delito, serán remitidas a la unidad
especializada para su estudio comparativo con las impresiones digitales del archivo o de los
sospechosos que hubiera. En caso de ser positivo el dictamen pericial constituirá una
invalorable prueba en el proceso investigatorias.

Analizada la escena cuidadosamente más las informaciones obtenidas de los primeros


interrogatorios, el investigador Policial haciendo uso de su razonamiento y formulándose las
hipótesis del caso, que luego verificará o descartará, debe determinar el “modus operandi” del
autor o autores.

El personal de criminalística que haya participado en las inspecciones, proporcionará la


información y asesoramiento técnico científico al Investigador Policial, quien con lo apreciado al
realizar la Inspección Técnico Policial (ITP), evaluará, compulsará y contrastará entre sí los
indicios y evidencias. Procesamiento que le va a ´permitir formular las hipótesis del caso.

ACOPIO DE INDICIOS Y EVIDENCIAS

a. Búsqueda

Una vez seleccionado el método de registro que se debe realizar en el lugar de los hechos,
se procede a la búsqueda de los indicios, evidencias y huellas en forma muy meticulosa.

b. Recomendaciones

Debemos siempre tener en cuenta que la “escena del delito”, es la mayor fuente de
información que el pesquisa tiene a su disposición, por tal motivo, se debe realizar en forma
inmediata sin dejar que transcurra el tiempo. Por tales consideraciones, el investigador
policial, tiene que distinguir que elementos busca, y no recoja lo que tiene ninguna relación
con el hecho delictuoso que se investiga.

Asimismo, se debe analizar concienzudamente qué elementos pueden constituir prueba y


cuáles se pueden convertir en ella, dónde pueden encontrarse, cómo deben protegerse,
recogerse y conservarse.

Las huellas encontradas en el interior de la “Escena del Delito”, tanto papilares como de otra
índole, requieren técnicas especializadas, particularmente las huellas digitales, lo mismo que
las pisadas, fracturas de puerta y cerraduras, de escalamiento, papeles quemados, de
escrituras, sangre, entre otras; en tal sentido, es recomendable la participación de personal
especializado.

Los indicios físicos o evidencias pueden ser de dos clases según su naturaleza:

* Fijos

Constituidos por las huellas dactilares, corporales, manuales, pisadas de llantas de


vehículos, marcas de herramientas, escrituras que aparezcan en estructuras fijas.
Otras evidencias que por su naturaleza, peso o condición no pueden ser movidas del
lugar donde están, razón por la cual es aconsejable el revelado de fotografiado o
modelado en el mismo lugar (in situ).

* Móviles

Aquellos que pueden trasladarse de la escena del delito, tales como instrumentos, fibras,
pelos colillas, armas (de fuego, blancas y otras), proyectiles, manchas de sangre,
prendas de vestir, entre otros; al laboratorio de criminalística para que sean sometidas al
análisis correspondiente.

PROTECCIÓN DE HUELLAS. INDICIOS Y EVIDENCIAS

Además de las indicaciones generales sobre el particular, es necesario tener especial cuidado
en su protección ya que estos deben recogerse con técnica adecuada para su estudio analítico
posterior.

Conforme se vayan descubriendo huellas, indicios o evidencias, se deben ir protegiendo,


pudiendo utilizarse señales visibles, objetos conexos, cartones doblados, cuerdas y otros, más
aún cuando estos se encuentran en lugares de tránsito obligado o lugares abiertos.

El personal de ITP es el único que puede ocupar las huellas, indicios o evidencias encontradas
en la escena del delito.

Deben adoptarse precauciones y cuidados especiales cuando de primera intención se encuentre


algo que por sí solo demuestre un hecho o lo haga evidente.

RECOJO DE HUELLAS, INDICIO O EVIDENCIAS

Si bien es cierto que el perito de Criminalística es el encargado de recoger las huellas, indicio o
evidencias con la técnica adecuada, también es cierto que el pesquisa en su calidad de director
de la inspección policial debe saber qué funciones o tareas tienen que cumplirse para el éxito de
la investigación siendo el perito encargado de ilustrar y/o resolver las interrogantes que sean
planteadas por el pesquisa. A continuación, se detallan una serie de actividades a efectuarse.

 De pisada

En piso duro se descubrirán mediante la observación con luz oblicua de una linterna
aplicada en la penumbra; luego se fotografiarán:

(a) La pisada advertida se podrá levantar con cinta adhesiva de tamaño apropiado o en
todo caso se podrá utilizar papel fotográfico que cumpliera el mismo fin.
(b) Sobre piso blando, las pisadas se producen en bajo relieve, para su levantamiento se
hará un vaciado "con yeso de parís" u otro material a fin.
(c) En este caso se tomarán fotografías con la cámara dirigida en forma vertical y con luz
rasante.
(d) Cuando se encontrará más de una pisada se fotografiarán en su conjunto y luego se
levantará un croquis con medidas exactas, pudiendo deducirse altura, corpulencia y
otras características de su autor.
(e) La fotografía de pisadas debe llevar al costado una medida de referencia cinta
(métrica).
(f) Todos estos procedimientos deben efectuarse con calma y minuciosidad, pues servirán
en el futuro para realizar los estudios periciales comparativos en el laboratorio.

 De huellas digitales
(a) Para su descubrimiento, también se aplica la luz oblicua.
(b) Ubicada el área sospechosa se esparce adecuadamente reactivos especiales (negro
superintensivo, blanco, gris analítico, etc.) de acuerdo a la naturaleza de la superficie
que contiene las huellas. Una vez visibles las huellas digitales latentes, se procede a
verificar su nitidez.
(c) Con cinta adhesiva se procede al recojo de huellas digitales revelados que son
transportados a un soporte especial para su traslado al laboratorio y análisis
comparativo correspondiente

 De manchas de Sangre

(a) El pesquisa buscará en toda la escena del delito la presencia de manchas de sangre,
incidiendo primero en las partes del inmueble (lugar cerrado) y el la tierra, follaje, rocas,
etc. (lugar abierto); sobre el cuerpo de la víctima, sobre instrumentos y objetos del
delito, sobre el cuerpo del sospechoso y sus pertenencias.
(b) Antes de proceder a su recojo como norma general se debe fotografiar en su totalidad,
y de preferencia que aparezca el cadáver u otras evidencias próximas.
(c) Si la cantidad de sangre es abundante, se puede recoger con una jeringa descartable
esterilizada y luego depositarla en un tubo de prueba, tapada con un material
permeable para evitar su pronta descomposición.
(d) La posición de las manchas, así como la configuración de estas en el soporte pueden
suministrar información precisa acerca de la forma como se produjo el hecho, el
mecanismo de caída, fallecimiento de la víctima y la posición de ésta.
(e) Observar minuciosamente, la parte del cuerpo donde se hallan las heridas y determinar
si las manchas de sangre se produjeron estando la persona aún con vida y de pie o
bien podría ser el resultado de la hemorragia consecuente de la caída.
(f) Si se encontrara el instrumento del delito, es conveniente relacionarlo con la posición
del cadáver y las manchas de sangre.
(g) Calcular la cantidad de sangre encontrada en la escena y relacionarla con las heridas
de la víctima, para determinar si proviene de ella o del agresor o si se han lavado éstas.
(h) El soporte de las manchas fecales nos pueden proporcionar documentos (escritos) con
datos útiles a la investigación.
(i) La secreción o mucus vaginal, cuando es abundante se puede confundir con
las del semen, debiendo recogerse con el receptor que lo contiene para su análisis
correspondiente en el laboratorio.

TRASLADO DE INDICIOS Y EVIDENCIAS

Después de la búsqueda y ocupación de las huellas, indicios o evidencias contenidas en


receptores móviles, asi como armas, proyectiles, casquillos, vestigios entre otros, serán
debidamente protegidos, embalados y trasladados al laboratorio, ya sea dentro de envases
especiales o envueltos en forma adecuada.

El embalaje apropiado tiene por finalidad evitar que se borren, destruyan o desaparezcan y no
se deformen las huellas, indicios o evidencias recogidas de la escena del delito.

Al respecto se dan una serie de recomendaciones:

(a) Marcar las pruebas


para su futura identificación en un lugar donde no interfiera un examen posterior.
(b) Para el embalaje de
pruebas se requiere una variedad de envases tales como sobres de papel celofán o bolsas
plásticas, cajas pequeñas de medicamentos y pomos de vidrio; éstos dos últimos son
convenientes para transportar pruebas microscópicas (no es aconsejable el empleo de
grapas ni cinta adhesiva).
(c) Los sobres son
apropiados para transportar artículos pequeños como pintura seca, sangre seca, fragmento
de vidrio, semen, polvos etc.
(d) Las cajitas son
apropiadas para fragmentos de vidrio, proyectiles, casquillos, colillas, pelos, fibras,
previamente envueltos en papel de filtro blanco.
(e) Si los fragmentos de
vidrios son más grandes que los envases que se posee es conveniente sujetarlos a una
tabla perforada usando una tabla de nylon.
(f) Cuando se trata de
ropa, después de marcar y etiquetarla, debe ser cuidadosamente doblada y envuelta en
paquetes separados utilizando papel limpio; estos paquetes se colocarán en una caja y una
vez envuelta se atará con una cuerda y finalmente se etiquetará.
(g) Las cosas móviles
portadoras de huellas dactilares, tales como armas, herramientas, vidrio, entre otros, se
asegurarán a una madera y se atarán con una cuerda.
(h) Las botellas vasos,
copas pueden ser aseguradas usando cajones de madera ranurada.
(i) Los documentos de ser
recogidos con pinzas u otros instrumentos a fines; no doblarlos innecesariamente y evitar
los rozamientos. Su trasporte se hace en caja de cartón plástico o madera.
(j) Los frascos de vidrio o
plástico, de preferencia con tapa de rosca son ideales para recoger sustancias liquidas o
gelatinosas.
(k) Las pruebas recogidas
no deben mezclarse entre ellas, aunque sean de la misma naturaleza.
(l) La remisión puede
hacerse conduciéndola personalmente; de no ser posible, se enviarán por correo
debidamente etiquetadas.
(m) Las pruebas deben ir
acompañadas con el documento de la autoridad remitente donde se describa e indique la
vinculación con el hecho que se investiga.

CIERRE DE LA ESCENA DEL DELITO

La autoridad Judicial es la encargada de disponer el cierre de la escena del delito.

Dicha autoridad puede autorizar al personal policial el cumplimiento de esta diligencia;


adoptándose el siguiente procedimiento que variará de acuerdo con el lugar:

(a) En el lugar abierto se demarcará toda la escena y en lugar visible se colocará un letrero
donde se haga conocer que por disposición judicial se prohíbe el ingreso a la zona, así
como, cualquier revisión o levantamiento de objetos que se hallen en ella.
(b) Además se podrá encargar al propietario, poseedor o conductor del lugar donde se
encuentra la escena, para el cumplimiento de la referida disposición judicial, siempre que no
esté involucrado en los hechos que se investiga.
(c) En lugar cerrado se empleará los medios de seguridad de que dispongan las vías de
acceso, además, se podrá agregar un candado nuevo y la llave será entregada al Fiscal y/o
Juez que ve la causa penal.
(d) Sobre la unión del cierre de las puertas de ingreso se pegará un papel que haga conocer la
disposición legal pertinente, de tal manera que no se pueda abrir sin que se rompa dicho
documento.
(e) Cuantas veces se necesite realizar nuevas inspecciones o diligencias, se debe pedir
autorización al Fiscal y/o Juez que la clausuró; una vez cumplidas se renueva la clausura.
(f) Solo por mandato judicial escrito se dará término al cierre de la escena del delito.
(g) Cuando el caso y las circunstancias lo requieran podrá designarse personal policial
encargado de la custodia del lugar.

QUINTA SEMANA
Primera Sesión
11 JUNIO 2019

4. PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL


A. CONCEPTO

Es la etapa del Método General de la Investigación Policial, que consiste en la previsión y la


racionalización oportuna de las actividades policiales por ejecutar para alcanzar un fin
específico o esclarecer un delito.

Normalmente el planeamiento se origina al recepcionarse una misión o conocimiento de la


perpetración de un hecho delictivo, concretándose con la formulación de planes, directivas u
otros documentos.

B. OBJETO, FINALIDAD E IMPORTANCIA

Esta etapa es importante porque en ella se planifica, los pasos secuenciales que debe
ejecutar el pesquisa para esclarecer un delito.

El objeto de esta etapa es planear las diferentes actividades que deberá realizar el pesquisa
para esclarecer un hecho delictuoso, actividades que deberán enmarcarse bajo los
principios de racionalidad, orden y lógica.

La finalidad que se persigue con la observancia de esta etapa, es dotar a las actividades
policiales del sustento doctrinario científico, de modo que el resultado de las mismas
constituya de sí pruebas irrefutables de incriminación ante un hecho delictivo; asimismo,
perseguimos dotar a los policías de un procedimiento de trabajo que observado
meticulosamente lo conducirá al esclarecimiento de un hecho criminal, es decir al éxito de la
misión asignada.

C. SECUENCIA

Las fases del proceso de planeamiento de la investigación policial son:

1. Definir el Problema a Investigar

En esta etapa se define el tipo de delito que el pesquisa va a investigar, el mismo que
debe estar tipificado en el CP como tal y permita la intervención de oficio, del policía (ejm:
el caso denunciado, ¿es un suicido o un homicidio? ¿se está ante un caso de
contrabando o defraudación de rentas de aduana? etc).

2. Formulación de Hipótesis

En esta etapa, en base a las evidencias encontradas en la escena del delito e


investigaciones preliminares realizadas, el pesquisa asume una suposición acerca de la
forma y circunstancias en que se cometió el acto delictivo; es decir, de la identidad de la
víctima y de los autores, de la modalidad empleada, ubicación de los implicados, testigos,
etc.

Esta etapa es sumamente importante, por cuanto las hipótesis que diseñe o formule
incidirán en el proceso de la investigación policial en la búsqueda de la verdad y el
esclarecimiento de hecho delictivo.
Las hipótesis a formularse deben ser independientes entre sí, es decir se formularán
hipótesis sobre la identidad de la víctima o de los autores, pero entre ellas deberá existir
interrelación respecto al hecho criminal que se va a investigar. En consecuencia, se
formulará una hipótesis respecto a identidad de la víctima cuando se necesario hacerlo,
otra hipótesis respecto a la identidad de los autores, otra hipótesis respecto a las
circunstancias de su perpetración o modalidad empleada, etc. de modo que el abanico de
hipótesis oriente integralmente a la investigación policial y posibiliten el esclarecimiento
del delito denunciado.

3. Búsqueda y Obtención de Informaciones

Teniendo como referencia las hipótesis diseñadas, se procede a efectuar un


planeamiento específico para orientar nuestro esfuerzo de búsqueda a obtener datos e
informaciones que permitan posteriormente confirmar, rechazar o reformular las
hipótesis.

4. Análisis de las Informaciones y Verificación de las Hipótesis.

Con los datos e informaciones obtenidas, mediante un proceso de análisis y síntesis y


deducción, inducción, se constaten con las evidencias encontradas en la escena del
delito y con la versión de la víctima y testigos, verificándose las hipótesis cuando éstas
son verdaderas o reformulándose para continuar con el proceso investigatorio de
búsqueda de nuevas informaciones hasta establecer la verdad de los hechos.

Una vez que las hipótesis han sido verificadas, se procede a la obtención de las pruebas
que serán presentadas ante las autoridades judiciales correspondientes.

5. Conclusiones y Elaboración del Informe

Verificadas las hipótesis, se establecen conclusiones respecto a cada una de ellas y se


procede a formular el informe correspondiente, que en nuestro caso es el Atestado
Policial.

Segunda Sesión
12 JUNIO 2019

EL PLAN. CONCEPTO. ESQUEMA DEL PLAN. PRACTICA DE FORMULACIÓN DEL


PLAN

1. CONCEPTO

Es el documento que contiene en forma clara y precisa el proceso de planeamiento.


Expresa la misión, la hipótesis de trabajo, las actividades específicas a realizar, las
responsabilidades que competen a los integrantes del grupo encargado de la investigación y
los resultados que se espera obtener.

El Plan, según las circunstancias y la situación predominante, podrá ser expresado por
escrito o verbalmente.

Es responsabilidad del Jefe de Unidad la formulación de planes para la ejecución de


actividades más aún, para esclarecer un hecho criminal.

En consecuencia, un plan es un conjunto organizado de actividades previstas para realizar


una acción que permita el cumplimiento de la misión, particularmente el esclarecimiento de
un delito.
Este Plan de Investigación debe ser formulado por el Oficial Pesquisa encargado de la
investigación y se debe especificar las diversas HIPÓTESIS sobre la forma, circunstancias,
autores, móvil, armas, etc. que se deben tener en cuenta en el transcurso de la
investigación y orientadas al esclarecimiento del hecho delictuoso.

El mencionado PLAN es diferente al PLAN DE OPERACIONES, ya que el primero es


específico para un solo caso e involucra al pesquisa y/o al Equipo de Trabajo, mientras que
el segundo es más genérico e involucra a una o más Unidades Policiales.

Tercera Sesión
14 JUIO M2019

2. ESQUEMA DEL PLAN


(Ver formato)
Copia Nº
Unidad
Lugar
Fecha
PLAN DE INVESTIGACIÓN Nº
CARTAS

I. PROBLEMA
Expresado en forma de MISION Es el delito por investigar ejm. "Personal del
Departamento de Investigación Criminal de la JP.PNP de Chincha, investigará
el robo de especies cometido el día D a horas H en la Tienda Comercial
"TODOS": ubicada en la calle Jorge Chávez Nro.222, en agravio de Juan
PEREZ PEREZ, por un monto de 500,000 nuevos soles.
II. HIPÓTESIS DEL TRABAJO
(Son las suposiciones que el pesquisa elabora para identificar al autor o autores
del hecho delictuoso. Cada hipótesis debe referirse específicamente a una
situación puntual ejm.)
A. Hipótesis Nro.01
(Sobre la identidad de la víctima).
B. Hipótesis No. 02
(Sobre las circunstancias de la perpetración del hecho criminal)
C. Hipótesis Nro.03
(Sobre la modalidad empleada).
D. Hipótesis Nro.04
(Sobre el móvil del delito)
E. Hipótesis Nro.5
(Sobre la identidad del autor(es), cómplice (s), encubridores.
F. etc.
III. BÚSQUEDA Y OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Es el esfuerzo para la orientación de la búsqueda de datos e informaciones que
permita verificar cada una de las hipótesis señaladas.
Estas actividades específicas en algunos casos conducirán a la formulación de
Planes específicos conocidos también como Planes de Operaciones.
Para el logro y cumplimiento de las tareas específicas, se debe responsabilizar
a un integrante del equipo de trabajo; de modo que fácilmente sea posible la
evaluación trabajo que realiza el pesquisa.
IV. OBTENCIÓN DE PRUEBAS
Las informaciones obtenidas, serán analizadas para verificar las hipótesis
significa haberla comprobado, es decir, haber encontrado la verdad. La
verificación de una hipótesis significa encontrar las pruebas que sirvan para
incriminar ante los futuros respectivos al autor de un hecho criminal, En el Plan
se debe especificar la forma como serán analizados las informaciones y los
responsables del hecho.
V. ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO POLICIAL
Se debe especificar al personal responsable de la formulación de los diferentes
documentos que tiene que hacer durante y al final del proceso de investigación
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Post Firma

SEXTA SEMANA
Primera Sesión
18 JUNIO 2019

5. MANEJO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES

A. CONCEPTO

Informantes y confidentes son personas que proporcionan información de importancia e


interés sobre el delito, delincuente o mundo circundante, para el esclarecimiento de un
hecho delictuoso.

La policía no puede funcionar sin información, por lo que es necesario desarrollar una
serie de acciones para despertar en el público un espíritu cívico policial que los anime a
proporcionar información.

Un buen investigador policial, aparte de otras habilidades, debe saber captar


informantes o confidentes porque ellos serán sus "ojos" y “Oídos” que le permitirán
aclarar muchos casos policiales y que por falta de otros medios hubieran corrido el
riesgo de quedar en el anonimato.

B. DIREFERENCIAS ENTRE INFORMANTES Y CONFIDENTES

EL INFORMANTE

No está reclutado formalmente, puede ser ocasional o habitual, no pide nada en


retribución a excepción de algunos habituales.

La información que suministra es por razones circunstanciales de carácter personal


(venganza, rivalidad, celos, etc) o por razones de trabajo u ocupación (ambulante,
cuidador de carros, prostitutas, delincuentes menores, etc.), por razones de civismo
(cualquier persona).

La información que proporciona es de calidad variable.

EL CONFIDENTE

Está reclutado y registrado en un archivo, es habitual mucho más que el informante,


normalmente pide retribución económica.

La información que proporciona es como consecuencia de la búsqueda de información


en que está enfrascado dentro del hampa, generalmente proporciona información de
valor.

Informantes y confidentes son personas que proporcionan información de importancia e


interés sobre el delito, delincuente o mundo circundante, para el esclarecimiento de un
hecho delictuoso.

La policía no puede funcionar sin información, por lo que es necesario desarrollar una
serie de acciones para despertar en el público un espíritu cívico policial que los anime a
proporcionar información.

DIFERENCIAS

Informarte Confidente
a. No esta reclutado formalmente. a. Si lo está, y registrado en un
archivo.
b. Se clasifica en ocasional y habitual. b. Siempre es habitual y mucho
más que el informante.
c. No pide nada en retribución, a excepción c. Si pide retribución
de algunos habituales.
d. La información que suministra es por d. La información que proporciona
razones circunstanciales de carácter es como consecuencia de la
personal (venganza, rivalidad, celos, búsqueda de información en que
etc.) o por razones de trabajo u está enfrascado dentro del
ocupación (vendedor ambulante, hampa.
cuidador de carros, prostitutas,
delincuentes menores, etc.) o por
razones de civismo (cualquier persona).
e. La información que proporciona es de e. Generalmente proporciona
calidad variable. información de valor.

C. CLASIFICACIÓN DE INFORMANTES:

A = Información fiable (Funcionarios, Policías, personas de trayectoria profesional)


B = Pasado informante ha sido fiable (Mayoría de los casos)
C = Pasado informante no ha sido fiable (Mayoría de los casos)
X = Informante no ha sido utilizado anteriormente

D. TIPO DE INFORMANTES

INFORMANTE OCASIONAL

Este proporciona información cuando se le contacta, no participa sistemáticamente en la


transmisión de la misma, en estos se incluyen exdelincuentes, cómplices, adictos a las
drogas y personas que informan ocasionalmente ya sea por teléfono o por escrito
utilizando la forma anónima.

INFORMANTES DETENIDOS

Estos suministran información sobre sus cómplices en actividades delictivas con el


objetivo de evitar ser procesados y que les sean reducidos los cargos; La información
obtenida de esta fuente es producto de negociaciones (criterios de oportunidad) por lo
tanto debe ser aprovechada lo más rápido posible por el detective, este tipo de
informante generalmente acceden a testimoniar contra otros y pueden convertirse en
“fuente habitual” una vez puestos en libertad.

INFORMANTE HABITUAL O CONSTANTE.

Este es el tipo de informante más valioso para el detective quien puede tener varios
motivos para suministrar información, pero con frecuencia lo que busca es un beneficio
económico por los servicios prestados, está estrechamente ligado o suele ser miembro
de una organización involucrada en el tráfico de drogas.

INFORMANTES ESPECIALES

Personas que han estado involucrada directamente en actividades de narcotráfico, ex


policías, policías de otras agencias, estos van más allá de la simple transmisión de
información, buscan formar parte de los operativos e infiltrarse en las organizaciones
además pueden ayudar en compras de droga y testimoniar ante los tribunales si fuese
necesario; los informantes especiales requerirán también protección policial e incluso
pueden ser reubicados en otro lugar una vez concluida la investigación o cerrado el
caso

Segunda Sesión
19 JUNIO 2019

MANEJO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES

PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE INFORMANTES

 Es muy importante fijar las limitaciones o las actividades de los informantes y de otro lado
las obligaciones de los detectives, El uso de informantes debe ser autorizado por el
mando superior.
 El detective no debe dejarse influenciar por el informante en cuestiones operativas y el
uso correcto de las leyes.
 El informante, No debe interferir en comunicaciones confidenciales o comprometer la
investigación ni las acciones judiciales.
 El detective debe tener capacidad de controlar las actividades del informante y
asegurarse de que éste se ajuste a las instrucciones del investigador; advirtiéndole que
para la obtención de información no debe participar en actos de violencia, utilizar
métodos ilegales como ser allanamientos de morada, vigilancias por medios electrónicos,
la violación de comunicaciones confidenciales.
 El detective debe recomendar al informante que si para la obtención de la información
éste se involucra o participa en actividades delictivas lo hará a cuenta propia y sin
responsabilidad por parte de la autoridad.
 El uso de un informante no será exclusivo de un solo detective, sino deberá ser accesible
para las máximas autoridades; de esta forma si un investigador es asignado a
determinada zona geográfica el vínculo con el informante se mantendrá activo.
 El lugar donde el informante nos brindará la información debe ser seguro y confiable para
ambas partes.

OBLIGACIONES

1. Una de las principales obligaciones para el detective que trate con informantes es dar a
éstos la máxima protección y seguridad en todo momento, tanto en el ámbito investigativo
como dentro y fuera de los tribunales en caso de que éstos sirviesen como testigos.
2. Se debe proteger la identidad del informante, tanto por cuestiones de ética, como de
seguridad y evitar que estos pierdan la con fianza en la autoridad.
3. Es obligación del detective hacer saber al informan te cuando éste comienza a cooperar,
cual es el alcance o los fondos a destinar por la información proporcionada.
4. Mantener un “Registro de Informantes” debiendo abrir un expediente individual para cada
uno el que deberá contener: clasificación, nombre, profesión, fotografía, alias,
antecedentes, dirección, esposa e hijos, horas lugares y forma de contactarle.
5. Es obligación del detective reportar la hora, fecha, medios a utilizar, y lugar donde se
llevará a cabo la reunión con el informante.
6. Realizar un informe por escrito a las máximas autoridades, de las informaciones
obtenidas y actividades realizadas con el informante.

RESTRICCIONES

En ningún momento el detective está autorizado para proporcionar identificaciones o armas al


informante.
 El detective no proporcionará ninguna información sobre investigaciones que se estén
realizando ni hará saber al informante que la información que está proporcionando se ha
obtenido por otras fuentes o que ya se tenía conocimiento de la misma.
 No hará promesas o convenios con el informante sin la debida autorización de las máximas
autoridades de la DLCN, las que deberá ser apegadas a las leyes vigentes.
 No se entrevistará con un informante sin habérselo comunicado anteriormente a su jefe
inmediato superior.
 Las antevistas deben ser realizadas preferiblemente por detectives de más de 3 años de
experiencia en el área de narcotráfico.
 En el caso de que el informante prefiera entrevistarse con un detective al que conozca y
que este sea de recién ingreso a la D.L.C.N realizara la entrevista en compañía de otro
detective con mayor experiencia.
 El Detective no obligará y/o presionará al informante a que se infiltre en una organización
para obtener información.
 El informante no deberá aparecer bajo ninguna circunstancia en el informe enviado a
cualquier autoridad.

RIESGOS POSIBLES

 Que la información no sea verídica.


 Que el informante utilice o proporcione información al detective con la finalidad de eliminar
competencias o venganza.
 Que haya filtración de información y el informante pueda ser identificado por las bandas a
las cuales está denunciando.
 Que el informante sea enviado por una organización con el fin de desviar la atención de las
autoridades hacia otras bandas involucradas en el ilícito.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE INFORMANTES

 Los detectives que traten con informantes deben ser polifacéticos, discretos y capaces de
establecer relaciones con los demás; No deben prometer algo que no podrán cumplir.
 Deben tener habilidad para realizar entrevistas.
 Capacidad para comprender los móviles personales y la personalidad del individuo.
 Apreciar y valorar a la información recibida.
 Conocimientos amplios a la legislación aplicable.
 Debe saber transmitir confianza al informante, para que estos no teman represalias, o
queden marcados como colaboradores de la justicia.
 El detective debe prestar atención al estado de salud, edad, nivel de educación, rasgos de
personalidad, empleo, situación financiera, conducta, etc., esto con el objeto de aprovechar
al máximo recursos.
 La información obtenida debe ser cotejada con otras fuentes o verificarse, esto permitirá
determinar la seriedad del informante.

MOTIVACION DEL INFORMANTE

Hay varios móviles básicos que influyen en el comportamiento del informante para que éste
brinde información:

 Colaborar con la autoridad, a cambio de que estos lo ayuden ante los Tribunales en caso
de ser detenido posteriormente.
 A cambio de dinero.
 Miedo a la justicia o a Organizaciones delictivas.
 Deseos de venganza contra cómplices o competencia de mercado.
 Simpatizante y deseo de ayudar a las autoridades.
 Conocer e identificar a los Operadores de justicia en casos de drogas.
 Por altruismo (amor al prójimo)

Tercera Sesión
21 JUNIO 2019

MANEJO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN


Es una operación mental que consiste en realizar un análisis minucioso de todos los aspectos
que comprende la interrelación entre el informante o confidente, información, crimen o delito, a
fin de interpretar el valor que tiene la información proporcionada para el esclarecimiento del
hecho que se investiga.

Detallamos algunas pautas al respecto:

 Determinar la razón que motiva a la persona a suministrar información.


 Antecedentes respecto a la calidad de información proporcionada anteriormente por
informantes o confidentes.
 Grado de relación del informante o confidente con el hecho que se investiga, es decir, fue
testigo presencial, se enteró por terceros, captó un rumor, es parte de la banda, etc.
 Comparar la información con otras que se tiene del hecho que se investiga.
 Contrastar la información con los hechos sucedidos al perpetrarse el hecho.
 Comparar la información con los indicios, pruebas u otros datos objetivos que se ha
obtenido como producto de la investigación.
 Efectuar una verificación preliminar de la información, si el caso lo requiere.

MANEJO

No existen reglas fijas; el buen manejo de informantes o confidentes depende de la habilidad,


inventiva y el sentido común del policía, así como de la comprensión y colaboración del jefe y
los colegas. Sin embargo, a continuación, se proporcionan algunas pautas:

o El policía para manejar al informante o confidente debe conocer su lado débil o vulnerable,
el motivo que le impulsa a proporcionar información, cuál es su verdadera conducta y
cuáles son las compañías que cultiva;
o El policía que recluta un informante o confidente debe efectuar personalmente todos los
contactos, pero por precaución, para atando por diversas circunstancias no pueda hacerlo,
deberá ir acompañado por otro policía a fin de que el informante o confidente vaya
aceptando progresivamente el reemplazo;
o Es aconsejable reclinar a más de un informante o confidente dentro del mismo "campo de
actividad" para verificar y chequear la información entre uno y otro, teniendo cuidado de
que no se enteren sobre esta comprobación;
o Los contactos con informantes o confidentes deben efectuarse discretamente y en lugares
seguros. Así, es preferible escoger lugares cerrados y privados (dentro de una casa, una
habitación de hotel, un automóvil, etc.), en un barrio donde ninguno sea conocido; para ello
debe fijarse previamente un lugar determinado y una hora fija de reunión. Rara vez debe
efectuarse el contacto en lugares públicos;
o El número de contactos depende: De los riesgos que corre el informante o confidente, su
ubicación en un grupo muy reducido de sus actividades, de la cantidad de información que
tiene para entregar, de la urgencia de la información y a veces, en el caso de los
confidentes, de los deseos personales, como pueden ser problemas familiares, eco-
nómicos, de salud, etc.;
o Es aconsejable que por lo menos se haga un contacto al mes, un lapso más prolongado
hace perder el interés en el asunto;
o Para establecer el contacto, se debe convenir un sistema especial de comunicación, con el
confidente, para evitar que sea descubierto;
o Sólo para casos urgentes, el policía deberá proporcionar al informante o confidente su
número telefónico y dirección domiciliaria, debiendo utilizar para el efecto nombres
supuestos previamente convenidos;
o Nunca se debe revelar la identidad y siempre se debe proteger la integridad física del
informante o confidente. No cumplir con este precepto es atentar contra el decoro y la
equidad que deben normar en el policía;
o Con este objeto se debe tratar de obtener las pruebas del delito investigado, para no hacer
necesario el testimonio del informante o confidente ante la autoridad judicial, y si ello
sucede, hay que prestarle las garantías del caso;
o La indiscreción en la seguridad y protección de informantes o confidentes, dará como
resultado el agotamiento de estas fuentes de información;
o Nunca efectuar promesas que no cumplirá, el informante o confidente perderá confianza
en el policía y lo abandonará. Si esto se convierte en una práctica usual, entonces la
desconfianza será general y se perderá este apoyo que es valiosísimo;
o El policía debe tratar de ser amigo del informante o confidente, mostrando interés en sus
problemas personales y económicos. No debe mostrarse indiferente y menos tratarlo
despectivamente o con palabras denigrantes;
o Demostrar aprecio por toda información que se le proporcione, aunque ésta sea de poco
valor. Ayudar al informante o confidente a superarse en su labor estimulándolo y
manteniendo en alto su espíritu de colaboración;
o El Policía al tratar de obtener información no debe referir al informante todos los detalles
del caso, sino lo necesario. No debe olvidar nunca que él es quien recibe información y no
es el encargado de administrarlo;
o Mucho cuidado con los informantes o confidentes que muestren demasiado interés por
conocer las actividades de la policía; pueden hacerlo para ayudar al delincuente; en este
aspecto, se debe obrar con mucha cautela a analizar el comportamiento de estas personas
para no caer en equivocaciones;
o No se debe abusar del informante o confidente, dándole trabajos de poca monta, hay que
resérvalos para casos importantes;
o Mucho cuidado. Si bien es cierto que por razones prácticas suele tenerse ciertas
consideraciones con el informante o confidente respecto a sus antecedentes policiales, ello
no debe considerarse como licencia para que siga cometiendo, aunque sea pequeñas
faltas podría estar generándose y perpetuándose una clase criminal privilegiada o el
insignificante informador de hoy puede convertirse en un delincuente importante y
peligroso en el futuro;
o Hay que observar mucha cautela con las informantes o confidentes femeninas; pueden
envolver al policía en conflictos de diversa naturaleza;

o Archivo de confidentes:
Es necesario tener archivos completos y actualizados mediante el uso de tarjetas in-
dividuales;

Las tarjetas se archivarán alfabéticamente por el nombre ficticio, luego contendrá su


verdadera identidad, generales de ley, su área y especialidad en el trabajo de información y
su record de servicios prestados; El acceso a este servicio es confidencial; sólo I tienen
derecho a buscar en él aquellos que trabajan en ese "campo" y cuando el servicio lo haga
necesario.

SETIMA SEMANA
Primera Sesión
25 JUNIO 2019

RETROALIMENTACION

Segunda Sesión y Tercera Sesión


26 y 28 JUNIO 2019
EXAMEN PARICIAL I
OCTAVA SEMANA
Primera Sesión
02 JULIO 2019

6. VIGILANCIA

A. CONCEPTO

Es una etapa del método general de investigación policial, que consiste en mantener
bajo observación a personas, objetos o lugares, para obtener información con un
propósito policial determinado.

La vigilancia es una técnica y un arte, porque para realizar un seguimiento, sobre todo a
una o más personas, sin que se percaten de ello, se requiere de habilidad y mucha
imaginación creativa; por eso, no existen reglas fijas y las que se van a exponer
orientan doctrinariamente el accionar práctico del policía.

B. ELEMENTOS

El vigilante; es la persona o personas que ejercen en la vigilancia.


El sujeto; es la persona, objeto o lugar que se encuentra bajo vigilancia.
El convoy o campana; es cómplice del sujeto que trata de poner al descubierto la
vigilancia.

C. OBJETO, FINALIDAD E IMPORTANCIA

La vigilancia es una antigua manera de conseguir datos, con el objeto de conocer hasta
donde sea posible, las actividades y contactos de una o más personas puestas bajo
sospecha.

De acuerdo al propósito de la vigilancia, que son numerosas, esta técnica sirve para:

 Proteger a las personas;


 Obtener pruebas o evidencias de un delito;
 Localizar al sujeto, vigilando escondrijos familiares, amigos o cómplices vinculados
al sujeto;
 Ubicar la residencia o residencias del sujeto;
 Determinar la actividad y/o contactos del sujeto;
 Descubrir la identidad de todos los involucrados en un hecho delictuoso;
 Ubicar botines;
 Obtener pruebas necesarias para conseguir una orden de allanamiento o registro;
 Obtener fotografías;
 Conseguir datos que sirvan de base para un interrogatorio;
 Impedir la fuga del país de un sospechoso;
 Localizar testigos;
 Evitar la comisión de un delito;
 Aprehender a quienes lo estén cometiendo;
 Verificar la información suministrada por la víctima, denunciante o informante confi-
dencial, etc.

La vigilancia es pues técnica valiosa, cuyos resultados permitirán adoptar medidas de


prevención o contribuir decididamente al esclarecimiento de un hecho delictuoso.

D. TIPOS

1. Por la posición
a. Vigilancia fija

Cuando la observación se realiza desde uno o más puntos fijos (puesto


de vigilancia) para conocer lo que acontece en el área bajo vigilancia

b. Vigilancia móvil

Es el seguimiento con desplazamiento al sujeto observado, se realiza a


pie o en vehículo.

c. Vigilancia combinada

Es el uso combinado de las dos vigilancias anteriores.

2. Por el medio empleado

a. Vigilancia a pie

Llevada a cabo por uno o más policías.

b. Vigilancia en vehículos

- Terrestres, el automóvil es el más usado.


- Aéreos, el helicóptero es el más adaptable.
- Marítimos, las lanchas y los deslizadores, por ser más maniobrables
y favorecen la cubierta.

c. Por la forma

(1) Vigilancia próxima o de cerca

Se mantiene al sujeto constantemente vigilado y el hecho de que


la vigilancia sea descubierta o no, dependen del propósito de la
investigación. Si el sujeto vigilado es una persona, el seguimiento
no debe exceder de 48 horas. En este caso se corre el riesgo de
ser denunciado, mediante un recurso de amparo por hostiga-
miento policial si es descubierto.

(2) Vigilancia a distancia o floja

Es la vigilancia clásica, donde el seguimiento debe ser disimulado


al máximo y no importa perder de vista al sujeto. Se emplea en los
campos policiales importantes.

(3) Vigilancia por etapas o "salto de rana"

Consiste en vigilar parte por parte las actividades del sujeto, hasta
averiguar finalmente todos sus movimientos. Así, en un momento
se le vigilará en su domicilio, otro en su oficina, otro en su
desplazamiento, etc. y luego se reunirá toda la información
obtenida en torno al sujeto. Se emplea esta vigilancia, para
extremar las medidas de seguridad a fin del que el seguimiento no
sea puesto al descubierto, debido a la trascendencia del caso
investigado.

Segunda Sesión
03 JULIO 2019
E. TÉCNICAS DE VIGILANCIA

1. Fase preparatoria

a. De carácter general

Precisar el propósito de la vigilancia y ello deviene de estudiar los


detalles de la interrelación sujeto-delito.

Efectuar una inspección preliminar de las zonas en que la vigilancia se va


a realizar, tomando en cuenta la configuración de las calles (posibles vías
de escape), grado de congestión vehicular y/o personas, facilidad en las
comunicaciones y en el transporte, es decir, apreciar el terreno en
general.

Decidir el tipo o combinación de tipos de vigilancia.


Obtener la foto o la mayor descripción posible del sujeto.
Proveerse del equipo necesario
Tener transportes disponibles.

Explicar al personal interviniente sobre los pormenores de la vigilancia,


utilizando para el efecto planos, croquis o fotografías y en este acto, se
debe:

 Proporcionar la fotografía o descripción obtenida del sujeto;


 Hacer conocer la ubicación de los puestos o zonas de vigilancia, de
las móviles y de los puestos de comunicación; del rol de servicios de
vigilancia, de la clase de ropa adecuada que deben llevar, de las
circunstancias en que deben portar o no arma de fuego y la forma
como deben hacer uso del equipo técnico;
 Acordar la forma como se van a establecer las comunicaciones.
Puede ser por teléfono, radio trans-receptor (es más riesgoso por la
interferencia de que puede ser objeto o también por la posibilidad de
que ponga al descubierto la vigilancia) o por lo más simple a través
de un lenguaje de señales, como son, con pañuelos, manos,
periódicos u otros;
 Estar seguro de que el personal tenga una libreta de apuntes para
anotar las novedades de la vigilancia, de que estén premunidos de
suficiente dinero para atender cualquier necesidad urgente, de que
cuenten con reloj y lo que hayan comprendido bien las instrucciones
y responsabilidades;
 Recomendar al personal que esté alerta, pues el vigilado pueda
realizar una contra vigilancia, que esté preparado para dar una
explicación razonable de su presencia en la zona si son
interceptados, y que estén aptos para realizar en cualquier momento
de la vigilancia, una detención o incautación de especies;
 Prever instrucciones, respecto a si continuar o interrumpir la vigilancia
al ser descubierta.

b. De carácter específico

(1) Vigilancia fija

o Preparar un lugar como puesto de vigilancia, puede ser un


cuarto, un depósito, una casa en construcción, etc. En caso
de no existir un ambiente cerrado, emplear una cubierta,
como como por ejemplo un puesto de vendedor ambulante.
o Efectuar una investigación directa del propietario del sitio o
lugar, para averiguar su reputación y si se puede confiar en él.
o Ocupar el puesto de vigilancia, preferentemente de noche y
disimuladamente.
o Trazar un plan de emergencia para los casos en que haya
que levantar la vigilancia sin dejar rastros.
o Utilizar binoculares y/o preferentemente una cámara
fotográfica. "Una fotografía equivale a mil palabras".
o Comprobar el funcionamiento del equipo, de los medios de
comunicación y de transporte.

(2) Vigilancia a pie

 Utilizar equipos de (03) hombres, es lo mejor cuando existe


personal disponible. Por lo menos, uno de ellos, debe ser un
vigilante experimentado.
 Vestir en forma conservadora y apropiada a la zona de
vigilancia, no se debe usar una indumentaria llamativa o fuera
de lo común.
 Cambiar de apariencia con simples variaciones de traje,
corbata, usando o no anteojos, etc.
 Tratar en lo posible que la apariencia física de los vigilantes
sea similar a la mayoría de los lugareños de la zona de
vigilancia; es decir, mimetizarse.

(3) Vigilancia en vehículo

 Utilizar vehículos de uso común que no tengan el sello oficial,


que no sean llamativos ni de fácil identificación.
 Llevar gasolina de reserva para aprovisionar el vehículo en
casos de emergencia.
 Asignar un piloto experimentado y conocedor de las reglas de
tránsito. Los vigilantes también deben tener las mismas
condiciones.
 Equipar el vehículo para casos de emergencia, como
incendios, accidentes o climas rigurosos.
 Designar como mínimo dos efectivos, uno al volante y el otro
como vigilante, quien podrá bajarse del vehículo si es
necesario continuar la vigilancia a pie.
 Disponer como mínimo de dos vehículos, para cambiarlos
durante la vigilancia y si se cuenta con uno, poner en juego la
creatividad para cambiarle la apariencia. Por ejemplo, en una
vigilancia nocturna, puede emplearse un interruptor especial
de contactos múltiples para amortiguar o eliminar cualquiera
de los faros delanteros, le dará la apariencia de ser varios
automóviles. Estas precauciones son necesarias para evitar
que la vigilancia sea descubierta. Contar con radio
transreceptor de onda corta en cada vehículo, para comunicar
sobre las novedades de la vigilancia.

2. Fase de ejecución

a. Vigilancia fija

 Anotar en una libreta de apuntes todos los detalles observados con


relación al propósito de la vigilancia, para formular el Parte dando
cuenta de las novedades.
 Evitar intimidades con los vecinos.
 Prohibir la entrada al puesto de vigilancia a las personas no
autorizadas.
 Hablar lo indispensable a fin de no distraer la vigilancia, ni
telefonearse con sus familiares.
 Tener cuidado con las observaciones hechas desde la ventana, no
deben ser notadas por los de afuera; para ello, los vigilantes deben
observar detrás de cortinas o persianas.
 Evitar por las noches estar entre la luz y la ventana a fin de no
perfilar su silueta, haciéndose notar por los de afuera.
 Evitar dejar el puesto solo, siempre debe estar un vigilante y si es
necesario dejar el puesto de vigilancia provisionalmente hay que
trasladar todo el equipo.
 Hacer un paquete con los papeles y materiales que sobran para
quemarlos fuera del puesto; nunca quemarlos adentro.
 Evitar ruidos y movimientos que despierten sospecha. Hay que
actuar con naturalidad.
 Retirar cuidadosamente al término del operativo, todo aquello que
sirva como prueba de la vigilancia efectuada.

b. Vigilancia a pie

(1) Vigilancia de a tres

Conocida, con el nombre de "ABC". Consiste en que el vigilante


"A" se coloca detrás del sujeto, "B" detrás de "A", y "C" marcha en
línea con el sujeto, es decir en la vereda opuesta más o menos a
su altura.

Hasta el momento, ésta es la mejor técnica de vigilancia a pie,


porque:

 Hacen un trabajo rotativo, de modo que el mismo vigilante no


está detrás del sujeto por mucho tiempo, y así se hace más
difícil el descubrimiento de la vigilancia.
 "B" tiene la misión de descubrir los convoyes o campanas.
 En las esquinas, el vigilante "C" da la señal a "A" y "B",
cuando el sujeto ha volteado una esquina e incluso cuando ha
entrado inmediatamente a un edificio.
 Cuando el sujeto toma repentinamente un taxi, cada vigilante
debe tratar de seguirlo por su cuenta.
 El equipo elabora un código de señales propio para
comunicarse, como tocarse las orejas, tomarse la solapa,
mirar el reloj, etc.

(2) Vigilancia de a dos

"A" se coloca detrás del sujeto y "B" atrás de "A", lo que permite
cierta movilidad, como:

 Cambiar de puesto alternativamente entre "A" y "B" para no


despertar sospechas del sujeto
 De acuerdo a la actitud del sujeto, "B" podrá colocarse en la
vereda opuesta y a su altura para dar aviso a "A" del
movimiento del sujeto al voltear las esquinas y si creen
necesario, cambian de puesto; es decir "B" detrás del sujeto,
"A" después de "B" o en línea con el sujeto.
 Si el sujeto arroja un papel o se detiene de improviso en
forma adrede, para notar si es vigilado, "A" pasa de largo y
"B" se encarga de recoger el papel o continuar con el
seguimiento.
 Si el sujeto hace un contacto, la vigilancia se desdobla,
siguiendo un vigilante a cada sujeto.
 Si el sujeto entra en un lugar a telefonear, "B" debe entrar y
fingir una llamada para escuchar al sujeto.
 Si el sujeto entra a un restaurant, "B" debe ingresar con
cautela y pagar la cuenta antes que el vigilado, para evitar
sorpresas,
 Cuando el sujeto entra al correo, "B" debe seguirlo y fingir que
escribe un telegrama y tratar de obtener el contenido del
mensaje del vigilado o en caso contrario, conseguir la hoja en
blanco siguiente a la que usó el sujeto, pueden quedar surcos
de la escritura para reproducirlas en el Laboratorio PNP-
OFICRI.
 Cuando el sujeto se acerque a una boletería "B" debe tratar
de ver qué dice y ver qué boleto compra.

(3) Vigilancia de uno y válido para los casos

 Evitar perder de vista al sujeto en los lugares concurridos, hay


que tenerlo a unos 3 a 5 metros de distancia.
 El vigilante no debe observar fijamente al sujeto podría atraer
su mirada. En caso de que ello suceda, no debe creer que ha
sido descubierto, sino que debe reaccionar comportándose
con naturalidad, por ejemplo, comprar un periódico, mirar
vitrinas, pedir la hora, etc.
 El vigilante durante su trabajo no debe estar estático debe
estar simulando siempre hacer algo que no sea vigilar.
 El vigilante tiene que estar listo en todo momento para
adelantarse a los movimientos del sujeto.
 El vigilante tiene que adecuarse al ritmo del camina del
vigilado.
 Si el sujeto comete una falta o delito y lo que se investiga es
más importante, no debe venir, pero hay que registrar el
incidente.
 Cuando el vigilante ha perdido de vista al nielo debe dar
cuenta a su jefe inmediato y deja de inventar movimientos que
no ha efectuado el sujeto. Harían desviar o fracasar el curso
de la investigación.
 Si el sujeto entra a un vehículo público el vigilante debe entrar
por la puerta y sentarse a o., asientos atrás, sin perderlo de
vista.
 El vigilante no debe seguir al sujeto si éste se baja de un
vehículo inmediatamente después de subir, más bien debe
bajarse en el siguiente paradero y esperar para subir a la
misma línea de transporte público; probablemente vuelva a
Ubicar al sujeto.
 Cuando el sujeto entra en un ascensor y elige el número de
piso, el vigilante debe permanecer en silencio y seguir al
sujeto cuando sale. Si el vigilado no indica o marca el piso, el
vigilante debe solicitar el piso superior y seguir al sujeto
cuando éste sale.
 Protegerse durante la vigilancia nocturna, evitando pararse en
las esquinas con luces o en las puertas abiertas. Cuidarse al
cruzar callejuelas oscuras, al cruzar esquinas, así como de
cualquier tipo de acecho.
 Identificar el modo de caminar del sujeto, el movimiento del
brazo y otras particularidades para facilitar su seguimiento,
sobre todo en los lugares congestionados.
 Los vigilantes no deben apresurarse en terminar rápidamente
una vigilancia, podrían desnaturalizar el operativo, más bien
deben pensar que puede durar varios meses.
 Finalmente, en la vigilancia con un solo hombre éste seguirá
al sujeto, tomando nota disimuladamente de todo lo que haya
observado, como, por ejemplo, de las personas con quienes
hable, de los lugares que visite, del tiempo que permanezca
en cada lugar, de los itinerarios que siga, etc.

c. Vigilancia con automóviles

La distancia a guardar debe ser:


- En la ciudad, el vehículo de vigilancia debe estar en la misma cuadra
que el vigilado.
- En el campo, es preferible dejar algunos carros intermedios.

 Si se identifica al convoy o campana del sujeto, hay que colocarse


detrás del convoy.
 Cuando se tenga conocimiento del itinerario a seguir por el sujeto, el
vigilante puede adelantarse y efectuar el seguimiento a través del
espejo retrovisor.
 No operar la radio a volumen excesivo.
 Efectuar los relevos de vigilancia sin discusiones ni mucha
conversación, es decir, no llamar la atención.
 Cuando hay que estacionar el vehículo, hacerlo en forma normal.
 Llevar a cabo los cambios siguientes durante la vigilancia de
vehículos, lugar de estacionamiento y de puestos dentro del vehículo.
 El que maneja el vehículo, debe ir a una marcha normal, evitando
hacer maniobras innecesarias a fin de pasar desapercibido.
 Cuando el sujeto se baja del vehículo, el vigilante hace lo mismo y lo
sigue a pie.
 Si se usa dos automóviles en la vigilancia.
 "A" permanece delante y "B" detrás del vehículo del sujeto. Al doblar
una esquina "B" le comunica a "A" sobre la maniobra del sujeto, para
retomar la formación de vigilancia y en este caso, "B" se coloca
delante y "A" detrás del vehículo vigilado.

Tercera Sesión
05 JULIO 2019

F. CONTRAVIGILANCIA

1. Concepto

Es cuando el sujeto y/o convoy o campana adoptan una serie de acciones a fin
de poner al descubierto una vigilancia.

Hay que tener en cuenta que los criminales de profesión actúan siempre
conscientes de que están siendo vigilados.

Los sujetos, cuando se percatan que los vigilan, reaccionan de diferentes


modos contra el vigilante; así tenemos:

- Lo más grave, atentar contra su integridad física.


- Amenazarlo, acosarlo o denunciarlo por hostigamiento policial.
- Actúan normalmente al preferir un vigilante conocido antes que un
desconocido.

2. Tácticas de contravigilancia

a. En la vigilancia fija

El sujeto observa abiertamente los alrededores y simula haberse


percatado de la vigilancia, a fin de provocar que los vigilantes se pongan
en evidencia.
Aparentar esperar a alguien en la puerta de ingreso a fin de verificar, si
es observado.
Mientras el sujeto actúa con naturalidad, el convoy o campana se
encarga de descubrir la vigilancia:

- Apostando gente de contra-observación en los puntos estratégicos


de la zona bajo vigilancia.
- Efectuando indagaciones entre el vecindario sobre personas
extrañas que hayan visto últimamente por los alrededores.

b. En la vigilancia a pie

 El sujeto se para repentinamente y aparenta amarrarse los zapatos.


 El sujeto al doblar una esquina, se para repentinamente.
 Arroja un papel y se vuelve para ver si alguien lo recoge.
 Camina mirando las vitrinas y observa por el reflejo de las lunas.
 Retrocede una o más veces para ver quién hace lo mismo.
 Entra en una calle sin salida.
 Camina por calles desoladas y mira hacia atrás.
 Sube y baja de un vehículo público.
 Utiliza varios transportes, cambiando de uno a otro.
 El sujeto repentinamente puede interceptar al vigilante para inquirirle
sobre la razón de su presencia en dicho lugar.

c. En la vigilancia con automóvil

 El sujeto infringe el reglamento de tránsito, es decir, se pasa la luz roja


o va en sentido contrario al tráfico, para ver quién lo sigue.
 Avanza a una velocidad excesiva o muy lentamente, o
alternativamente las dos cosas.
 Se detiene de un momento a otro.
 Gira repentinamente en U.
 Da vuelta en una manzana.
 Desaparece después de una subida y luego espera al que lo sigue.

3. Tácticas del sujeto para eludir la vigilancia

a. En la vigilancia fija

El sujeto entra o sale disfrazado a la zona bajo vigilancia.


Entra o sale confundido entre varias personas convenientemente
aleccionadas.
Entra o sale escondido dentro de una caja Go algo similar.
Provoca mediante terceros algún incidente, como un accidente de
tránsito, una pelea callejera para distraer la atención e ingresar o salir de
la zona de vigilancia.
b. En la vigilancia a pie

Ingresa a un edificio o establecimiento comercial con varias salidas.


Sube a un vehículo público y se baja al lento que parte o sube en el
último instante de la partida.
Ingresa a un edificio inmediato después de doblar una esquina.
Entra y salga inmediatamente de un cine o se oculta en el baño.
Toma el único taxi disponible de los alrededores.
Se moviliza en varios medios de transporte.
Busca las calles de gran congestión para desaparecer entre la multitud.
Emplea al convoy o campana para que intercepte y distraiga al vigilante
con cualquier pretexto.

c. En la vigilancia con automóvil

Desaparece a gran velocidad.


Busca los lugares de bastante congestión vehicular para colocarse cada
vez varios vehículos delante del vigilante.
Trata de perderse momentáneamente de la vista del vigilante para
cambiar de vehículo.
Infringe las reglas de tránsito como ir contra el tráfico, pasarse la luz roja,
dar la vuelta en U o desviar a la izquierda o derecha en arterias de doble
vía cuando está prohibido.
Utilizar el convoy o campana para que intercepte y distraiga al vigilante
con cualquier pretexto.

4. Algunas técnicas para reanudar la vigilancia perdida

Vigilar simultáneamente en los lugares frecuentados por el sujeto.


Ubicar al sujeto en base a una suposición inteligente.
Hacer una llamada telefónica a la casa del sujeto y también preguntar por él en
los sitios en que se crea pueda estar.
Dejar pasar un tiempo, si la investigación no urge, para que el sujeto se confíe y
vuelva a su actividad habitual.

G. EQUIPOS AUXILIARES

La técnica de vigilancia a pie no recomienda el uso de equipos auxiliares y la vigilancia


por vehículos con ciertas limitaciones. En cambio, la vigilancia fija es la que utiliza más
estos equipos, como son:
- Cámaras fotográficas
- Fumadoras
- Binoculares, incluso vectores nocturnos para la vigilancia de noche
- Telescopios
- Radio trans-receptor portátil, aparatos auditivos, micrófonos, grabadores
- Sensores electrónicos para seguimiento de vehículos, etc.

H. CONDICIONES QUE DEBE REUNIR EL VIGILANTE:

1. Psicológicas

Personalidad, que refleja seguridad en sus actos.


Capacidad de observación y memoria retentiva para fijar los detalles de la
vigilancia y reproducirlos posteriormente en un documento.
Inclinación por este tipo de trabajo, entonces tendrán fe en lograr el éxito en su
misión.
Perseverante, pese a las diversas contingencias, y paciente, porque la vigilancia
puede ser larga y monótona.
Prudente y discreto, para que la vigilancia transcurra en forma desapercibida.
Poder de imaginación, para adelantarse a los movimientos del sujeto y salir
airoso de la contravigilancia.
Hábil en el desempeño de roles, de acuerdo a las circunstancias.
Audaz para resolver las situaciones complicadas y/o riesgosas.

2. Físicas

De apariencia física común a fin de no atraer la atención.


Cambio de ropa adecuada que le permita confundirse en el medio ambiente
donde está trabajando.
Voz natural y acento que no llame la atención.
Altura mediana.
Maneras de conducirse en forma natural. Físicamente vigoroso para trabajar sin
horario limitado.

NOVENA SEMANA
Primera Sesión
09 JULIO 2019

7. DETENCIONES Y CAPATURAS

DETENCIÓN
Es el procedimiento policial orientado a lograr la aprehensión física de una persona involucrada
en un proceso investigativo. En la detención, la acción se efectúa sin emplear violencia sobre
la persona.

A. CONCEPTO

La libertad es un derecho humano, la detención es una excepción de este, por lo que el


estado dentro de su actividad punitiva puede privar de la libertad de una persona, en el
marco de las consideraciones establecidas en la Ley.

La constitución Política determina que solo las autoridades policiales pueden ejercer la
potestad de detener bajo los preceptos del delito flagrante o mandato escrito y motivado
del Juez competente.

La Ley de la PNP consigna de igual forma y establece la facultad de sus efectivos para
asumir esta responsabilidad a nombre del Estado. Ninguna autoridad o persona natural
puede ejercer o atribuirse facultad de detención, aun cuando esta acción se haga en
colaboración con la justicia.

B. DETENCION POLICIAL

En sentido amplio es toda forma de privación de la libertad referida al libre tránsito o


movimiento de la persona. Es un acto excepcional que esta regulado por ley.

En sentido estricto la detención policial es la privación excepcional de la libertad como


competencia funcional de la PNP que únicamente es justificada tras la comisión de un
delito o por mandato judicial.

Tiene como objetivos más comunes los siguientes:


- Impedir que una persona cometa o siga cometiendo un acto ilegal.
- Permitir la realización de las investigaciones en relación de un acto delictivo, en el
cual se haya sorprendido en flagrancia.
- Llevar a una persona ante la autoridad competente para que esta desarrolle el
proceso jurisdiccional.

1. Derechos del detenido:

- Solicitar la identificación del personal policial al ser detenido.


- Ser anotado en el libro de detenidos en forma inmediata.
- Que sus pertenencias sean registradas y devueltas de la misma forma.
- Ser informado por escrito de las causas o motivo de su detención,
entregándole la orden de detención girada en su contra, cuando
corresponda.
- Comunicarse con algún familiar o amistad.
- Entrevistarse inmediatamente después de la detención con un representante
del Ministerio Público o Consulado en caso de ser extranjero.
- A un abogado defensor de su elección.
- A la prohibición de medios violentos en las declaraciones.
- Al reconocimiento médico.
- A la no autoinculpación.
- A la presunción de inocencia.
- A expresarse en su propio idioma y de ser necesario a un traductor.
- A ser puesto a disposición de la autoridad en el término de ley.
- A recibir abrigo y alimentación.
- A la no incomunicación, salvo casos previstos por la Ley.

2. Consideraciones especiales

La captura y la custodia de las personas detenidas policialmente, son jun


aspecto importante de la labor policial. A pesar que el trato de los detenidos se
encuentra regulados, tanto con arreglo al derecho internacional como a las leyes
de nuestro país, aisladamente se cometen arbitrariedades y abusos, muchas
veces por desconocimiento, omisión y en otras, intencionalmente.

El trato humano y digno a la persona detenida es una obligación de todo policía y


no requiere de complejos conocimientos de técnicas policiales; exige respetar la
dignidad inherente a la persona humana y el cumplimiento de ciertas normas
básicas de conducta.

Los efectivos policiales en su relación con las personas bajo su custodia o


detenidos, no emplearan la fuerza salvo cuando sea estrictamente necesario
para mantener la seguridad y el orden en los establecimientos o cuando grave
peligro la integridad física de las personas. No emplearan armas de fuego, salvo
en defensa propia o en defensa de terceros cuando haya peligro inminente de
muerte o lesiones graves. Asimismo, no se podrá utilizar armas de fuego con el
único propósito de impedir la fuga de una persona sometida a custodia o
detención.

Existen pautas a tener en consideración por el personal PNP cuando tenga que
cumplir la facultad de detención y aunque estas no son de carácter general, en
los casos siguientes se debe tener en cuenta:

(a) La mujer detenida

La condición especial de la mujer está reconocida y protegida en dos


tipos de disposiciones: unas que exigen a que las detenidas estén
separadas de los hombres y otras relativas a la no discriminación.es
importante asignar la custodia y el registro personal de las mujeres
detenidas a personal femenino (Convención sobre los derechos políticos
de la mujer y la Declaración sobre la eliminación de la discriminación
contra la mujer y la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer).

(b) Menores detenidos

Cada vez que un menor sea detenido se les notificará a sus padres o
tutores en forma inmediata; y las circunstancias y lugar de detención
serán comunicados al término de la distancia al Fiscal y Juez
competente. Todo menor deber ser tratado con humanidad y con
respecto que merece su dignidad inherente a su condición de persona
humana, de manera que se tenga en cuenta de las necesidades propias
de las personas de su edad, para ello deberían estar obligatoriamente
separados de los adultos y tendrán derecho a mantener contacto con su
familia.

La prescripción taxativa contenida en el Código de Niños y Adolescentes


dice: “El niño y el adolescente tienen derecho a la libertad. Ningún
niño o adolescente será detenido o privado de su libertad. Se
excluye los casos de detención por mandato judicial o flagrante
infracción a la ley penal”.

Es imprescindible mencionar con respecto a la detención de menores:


que el adolescente (de doce a dieciséis años) puede ser considerado
como infractor, mientras que el niño (menor de doce años) debe
estar considerado como pasible de protección prevista en el Código
de los Niños y Adolescentes.

Todos los hechos en el que participen menores de edad son


confidenciales. En todo momento debe de respetarse el derecho a la
imagen e identidad del niño o del adolescente.

C. ARRESTO CIUDADANO

Toda persona arrestada en estado de flagrante delito por cualquier ciudadano, deberá
ser entregado inmediatamente a la Comisaría PNP más cercana conjuntamente con las
cosas que constituyan el cuerpo del delito. Se entiende por entrega inmediata el lapso
de tiempo que demanda el dirigirse a la dependencia policial más cercana o al miembro
policial que se halle por inmediaciones del lugar. En ningún caso el arresto ciudadano
autoriza a encerrar o a mantener privado de su libertad, sea en un lugar público o
privado hasta su entrega a la autoridad policial. La Policía redactará un Acta donde se
haga constar la entrega y las demás circunstancias de la intervención.

D. RETENCIÓN

El personal policial por si, dando cuenta al fiscal o por orden de éste, cuando resulte
necesario que se practique una pesquisa. Podrá disponer que durante la diligencia no
se ausenten las personas halladas en el lugar o que comparezca cualquier otra. La
RETENCION sólo podrá durar CUATRO (04) horas, luego de la cual se debe recabar,
inmediatamente, la orden judicial para extender en el tiempo la presencia de los
intervenidos.

Segunda Sesión
10 JULIO 2019

DETENIDOS BASE LEGAL

BASE LEGAL
a. CONSTITUCION POLITICA DEL PERU

El Art. 2º numeral 24, literal f: “…. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento
escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito.
El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las
veinticuatro horas o en el término de la distancia. Estos plazos no se aplican a los casos
de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades
policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un
término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al
juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término”.

b. LEY DE LA PNP (Decreto Legislativo 1148)

En el Art. 11° del Título I, Atribuciones:


Son atribuciones de la Policía Nacional del Perú las siguientes:
1) Intervenir cuando el ejercicio de la función policial así lo requería. La función policial
es permanente, por considerar que sus efectivos se encuentran de servicio en todo
momento y circunstancia;
2) Requerir la prestación del documento de identidad personal cuando las
circunstancias lo amerite;
4) intervenir, citar, conducir compulsivamente, retener y detener a las personas de
conformidad con la Constitución y la Ley.

c. CODIGO PROCESAL PENAL

El Art. 259º.- Detención Policial:

1. “La Policía detendrá sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito.
Existe flagrancia, cuando el sujeto agente es descubierto en la realización del
hecho punible; o acaba de cometerlo, o cuando:

a. Ha huido y ha sido identificado inmediatamente después de la perpetración del


hecho punible, sea por el agraviado, o por otra persona que haya presenciado el
hecho, o por medio audiovisual o análogo que haya registrado imágenes de este
y, es encontrado dentro de las 24 horas de producido el hecho punible.
b. Es encontrado dentro de las 24 horas, después de la perpetración del delito con
efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieren sido empleados
para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su
probable autoría o participación en el hecho delictuoso.

2. Si se tratare de una falta o de un delito sancionado con una pena no mayor de 2


años de privación de libertad, luego de los interrogatorios de identificación y demás
actos de investigación urgentes, podrá ordenarse una medida menos restrictiva o
su libertad”.

El Art. 260º.- Arresto Ciudadano. –

1. En los casos previstos en el artículo anterior, toda persona


podrá proceder al arresto en estado de flagrancia delictiva,
2. En este caso de entregar inmediatamente al arrestado y las
cosas que constituyan el cuerpo del delito a la Policía más cercana. Se entiende por
entrega inmediata el tiempo que demanda el dirigirse a la dependencia policial más
cercana o al Policía que se halle por inmediaciones del lugar. En ningún caso el
arresto autoriza a encerrar o mantener privada de su libertad en un lugar público o
privado hasta su entrega a la autoridad policial. La Policía redactará un acta donde
se haga constar la entrega y las demás circunstancias de la intervención.

El Art. 261º.- Detención Preliminar Judicial.-


1. El Juez de la Investigación Preparatoria, a solicitud del Fiscal, sin trámite alguno y
teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquél, dictará mandato de
detención preliminar, cuando:
2.
a) No se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razones
plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado
con pena privativa de libertad superior a cuatro años y, por las circunstancias del
caso, puede desprenderse cierta posibilidad de fuga.
b) El sorprendido en flagrante delito logre evitar su detención.
c) El detenido se fugare de un centro de detención preliminar.

3. En los supuestos anteriores, para cursar la orden de detención se requiere que el


imputado se encuentre debidamente individualizado con los siguientes datos:
nombres y apellidos completos, edad, sexo, lugar, y fecha de nacimiento.
4. La orden de detención deberá ser puesta en conocimiento de la Policía a la
brevedad posible, de manera escrita bajo cargo, quien la ejecutará de inmediato.
Cuando se presenten circunstancias extraordinarias podrá ordenarse el
cumplimiento de detención por correo electrónico, facsímil, telefónicamente u otro
medio de comunicación válido que garantice la veracidad del mandato judicial. En
todos estos casos la comunicación deberá contener los datos de identidad personal
del requerido conforme a lo indicado anteriormente.
5. Las requisitorias cursadas a la autoridad policial tendrán una vigencia de seis
meses. Vencido este plazo caducarán automáticamente bajo responsabilidad, salvo
que fuesen renovadas. La vigencia de la requisitoria para los casos de terrorismo,
espionaje y tráfico ilícito de drogas no caducarán hasta la efectiva detención de los
requisitoriados.

En el Art. 263°.- DEBERES DE LA POLICÍA.-

1. La policía que ha efectuado la detención en flagrante delito o en los casos de arresto


ciudadano, informará al detenido el delito que se le atribuye y comunicar
inmediatamente el hecho al Ministerio Público. También informará al Juez de la
Investigación Preparatoria tratándose de los delitos de terrorismo, espionaje y tráfico
ilícito de drogas.
2. En los casos del artículo 261°, sin perjuicio de informar al detenido del delito que se
le atribuye y de la autoridad que ha ordenado su detención, comunicará la medida al
Ministerio Público y pondrá al detenido inmediatamente a disposición del Juez de la
Investigación Preparatoria. El Juez, tratándose de los literales a) y b) del numeral 1
del artículo 261°, inmediatamente examinará al imputado, con la asistencia de su
Defensor o el de oficio, a fin de verificar su identidad y garantizar el cumplimiento de
sus derechos fundamentales. Acto seguido lo pondrá a disposición del Fiscal y lo
ingresará en el centro de detención policial o transitorio que corresponda. En los
demás literales, constatada la identidad, dispondrá lo conveniente.
3. En todos los casos, la Policía advertirá al detenido o arrestado que le asiste los
derechos previstos en el artículo 71°. De esa diligencia se levantará un acta.

El acta, en la que conste la lectura de derechos debe ser firmada por el imputado y la
autoridad policial. Si el detenido se negara a firmar se hará constar la abstención;
consignándose el motivo si lo expresare. Debe tenerse presente que cuando la
negativa se produce en las primeras diligencias de investigación, previa intervención
del fiscal se dejará constancia de tal hecho en el acta.

Tercera Sesión
12 JULIO 2019

DETENIDOS CONDUCCION Y CUSTODIA


CONDUCCIÓN DE DETENIDOS.

A. CONCEPTO

Es la acción que compete a la Policía, consistente en el traslado de un detenido o


capturado de un lugar a otro por razones del servicio.

B. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

1. Conducciones ante las Autoridades Judiciales, Ministerio Público, Policiales,


etc.

a. Adoptar las medidas de seguridad para evitar toda posibilidad de fuga.


b. Evitar en lo posible, el empleo de medidas violentas que den lugar a una mala
imagen.
c. Emplear en caso estrictamente necesario la fuerza indispensable, y como último
recurso, las armas; haciendo prevalecer el imperio de la ley.
d. Utilizar preferentemente vehículos, no permitiendo que el detenido lo conduzca.
e. Extremar las medidas, cuando se trate de la conducción de individuos detenidos
en flagrante delito, empleando un número de efectivos policiales necesarios de
acuerdo a la peligrosidad del conducido.
f. Evitar las calles centrales o de gran concurrencia, zonas boscosas o cubiertas
por matorrales, barrancos, etc., o las calles que correspondan al lugar de su
residencia.
g. No recibir alimentos, bebidas, etc., que le sean ofrecidos por el detenido u otras
personas.
h. Extremar la vigilancia en las noches o al tener que cruzar por lugares críticos.
i. Evitar que durante el trayecto arrojen, entreguen o reciban objetos que puedan
ser empleados para su fuga.
j. Mostrarse sereno en todo momento, adoptando una actitud firme y enérgica
cuando las circunstancias lo requiera.
k. No dejarse llevar por la apariencia del conducido. Colocar al detenido al lado
contrario al que lleva el armamento
l. utilizar grilletes, soga, correa u otro implemento que le inmovilice las manos y
brazos
m. aflojarle el pantalón y/o privar de la correa al detenido, para que lo sostenga con
sus manos; igualmente, retirar los pasadores de los zapatos.
n. En caso de traslado en vehículos, evitar que ocupen el vehículo personas civiles
o policías ajenos a la intervención.
o. Exigir el cargo correspondiente, una vez que el detenido sea puesto a
disposición de la autoridad respectiva con el documento de remisión
p. Dar cuenta mediante el Parte de Ocurrencia respectivo a sus superiores de las
ocurrencias de su traslado.

2. Conducciones en caso de Dosaje Etílico.

a. Adoptar las medidas de seguridad para evitar todo intento de fuga.


b. Emplear la ruta más corta al lugar donde se efectúe el examen, impidiendo
paradas o visitas previas a otros lugares.
c. Impedir que el conducido ingiera sustancia alguna que altere los resultados del
examen.
d. Evitar la sustitución de personas al momento de la prueba.
e. Solicitar la firma del cargo de recepción del Oficio con el que se solicita el Dosaje
Etílico.
f. Retornar con el intervenido a la dependencia PNP remitente.
g. Dar cuenta mediante Parte de Ocurrencia, informando de las novedades
producidas.
3. Conducciones en vehículo

• Se llevará al detenido ante la puerta del vehículo.


• Abriendo la puerta, se le ordenará que se de media vuelta y que se siente. Es
necesario ayudarlo mientras se le protege la cabeza de posibles golpes contra la
carrocería del coche. Indirectamente se provoca una situación de desequilibrio,
con lo cual disminuye la posibilidad de una respuesta agresiva.
• La puerta del coche ha de servir como defensa del agente en caso de agresión.
El agente ha de tener la puerta sujeta con una mano y situada entre él y el
individuo que se traslada.
• El agente no se situará nunca delante del individuo sentado y no ha de ayudarle
a entrar los pies, ya que es una acción que puede hacer solo.
• Cuanto el detenido esté dentro del vehículo se cierran las puertas y se aseguran.
• Cuando salga del vehículo, una vez abierta la puerta se le dirá que saque los
pies apoyándolos en el suelo y que se quede sentado.
• Seguidamente se le dirá que se levante y protegerle la cabeza con las manos.
• Cuando se haya levantado se le dirá que se de media vuelta y salga de espaldas
hasta que haya dejado el ángulo de apertura de las puertas.
• La puerta ha de estar controlada por el agente, porque en un momento dado
puede servir como elemento protector.
• Cuando se haya entrado en las dependencias policiales y se haya asegurado al
detenido, habrá de hacerse un nuevo registro del interior del vehículo por si el
detenido hubiera dejado algún objeto durante el traslado.

4. Hábitos en el transporte

Partiendo de la base de que se haga en coche y sin mampara de separación.


• Si un solo agente traslada un detenido ha de ponerlo, debidamente esposado,
en el asiento de delante derecho, asegurándolo con el cinturón que se le
pasará entre los brazos. Si el conductor es diestro habrá de sacarse el arma
de la funda y lo pondrá lejos del detenido, entre las piernas o en la guantera
de la puerta del coche.
• Si dos agentes trasladan al detenido habrán de ponerlo, debidamente
esposado, en el asiento derecho de atrás. Seguidamente el jefe de patrulla
deberá colocarse en el asiento izquierdo de atrás controlando los
movimientos del trasladado. Si el individuo es peligroso, el jefe de patrulla ha
de entregar el arma de fuego, de forma ostensible, al conductor.
• Si dos agentes trasladan dos detenidos, ha de adoptarse una combinación de
las dos formas anteriores.
• El traslado ha de hacerse por el camino más corto, rápido y seguro. Es
conveniente notificar a la Central de Mando el momento que se inicia el
traslado, el recorrido y la hora aproximada de llegada.
Si el traslado, por falta de medios o por la proximidad a las dependencias
policiales, se hace a pie, ha de hacerse de la manera siguiente:
• Si lo hacen dos agentes, uno ha de ir al lado del detenido, sujetándolo por la
cadena de las esposas y los otros dos metros por detrás, controlando
cualquier acción de ataque o de huida.
• Si un solo agente hace el traslado del detenido, ha de situarse al lado, un poco
detrás, sujetando al individuo por la cadena de las esposas.
• El policía nunca debe esposarse al detenido, ya que es tan inútil como
peligroso, porque al detenido le queda una mano libre.

CUSTODIA DE DETENIDOS.

CONCEPTO.-
La custodia del detenido corresponde a la Policía, debiendo para ese efecto ingresar al
detenido a la celda de detención policial, por medida de seguridad, salvo que se esté
realizando con el detenido alguna diligencia de investigación.

CONSIDERACIONES GENERALES

a) Recibido el arresto y habiendo mérito para su detención, luego de darle entrada en el libro
respectivo y de tomar las medidas que correspondan, se lo aloja en los lugares destinados
al afecto en el local policial; no debiendo serlo junto con los delincuentes o procesados, los
que fueran contraventores o cuyos antecedentes consten o se presuman.

b) El Efectivo Policial a cargo de las diligencias policiales observará la mayor prolijidad en el


registro de las ropas de los detenidos a fin de que ninguno pase al lugar de su alojamiento
(carceleta o sala de meditación) con instrumentos, llaves u otros objetos que les puedan
servir para una evasión o causarse daños asi mismo o a terceros; debiéndoseles privar de
prendas que forman parte, de su vestuario, como ser corbata, cinturón, etc., asimismo
deberán ser depositados los valores —dinero o alhajas— en resguardo de pérdida o
sustracción.
c) El registro de detenidos en las Comisarias y oficinas en que se reciban, debe ser
presenciado por el Oficial de servicio de mayor grado, y es éste quien otorga el recibo
correspondiente. Los valores, efectos y prendas, serán depositados bajo la responsabilidad
del Oficial de Guardia.
d) Si el estado en que se hallare el detenido fuera tal que le impidiere observar el registro que
se le practicare (demente, ebrio, intoxicados por alcaloides, etc.), este debe ser
presenciado por una persona caracterizada, si fuere posible obtener su presencia a los
fines expresados, o en su defecto por los Oficiales de la Comisaria u oficina en que la
medida tiene lugar.
e) En las dependencias, queda prohibido en absoluto mantener personas detenidas en las
oficinas. Quedan excluidas de ésta disposición las personas ancianas o que por su
respetabilidad sean merecedoras de toda consideración, y en consecuencia, se habilitará
una habitación al efecto o se utilizará alguna de las que se usan como “cuadra”, no
debiendo en ningún caso utilizarse la oficina de Radio o Depósito de Armas.
f) A los ebrios desordenados o a aquellos que se encuentren en un estado de sobreexcitación
nerviosa, y que no fuere posible reducirlos por otros medios, debe colocárseles el chaleco
de contención.
g) Teniéndose en cuenta que el estado completo de beodez o de intoxicación por alcaloides
en las personas, al grado de perder el USO de los sentidos puede ser causa inmediata de
enfermedad que produzca una muerte inesperada, toda vez que sean conducidas a las
Comisarias personas en ese estado, se solicitarán; el Reconocimiento médico legal y/o
apreciación médica, atendiéndose en los procedimientos ulteriores a lo que sea aconsejado
por el facultativo.
h) El mismo procedimiento se adoptará con los indigentes, cuando su estado de desnutrición
hagan presumir trastornos físicos de consecuencias.
i) El Cmdte de guardia recorre el alojamiento de los detenidos de tiempo en tiempo (como
máximo cada dos horas), tanto de día como de noche, y el Jefe de Guardia u Oficial a
cargo de la misma, que es directamente responsable de la seguridad de los detenidos, está
obligado también, a recorrerlas y ejercer una constancia fiscalización sobre los Agentes
encargados de la custodia. Cuando haya detenidos por delitos graves y/o peligrosos y las
salas o calabozos no ofrezcan una seguridad completa deberá colocarse una imaginaria
para que los vigile.
j) Mientras dure la permanencia de detenidos comunicados en las Comisarias, se les
permitirá ser visitados por miembros de su familia y careciendo de ésta, por personas de su
amistad, al solo fin de hacerles llegar alimentos u otros efectos necesarios para su
atención, debiéndose limitar la duración de tales visitas al tiempo estrictamente indispensa-
ble.

Custodia para con las mujeres detenidas


a) Las mujeres detenidas en Comisarias u otras Dependencias, deberán ser alojadas en los
lugares que se mencionan a continuación:

1) Las que deban permanecer en carácter de incomunicadas, en los lugares que se


destinen al efecto (si se carece de calabozos para mujeres), sin contactos con otros
detenidos.
2) Las contraventoras ebrias, desordenadas, toxicómanas, prostitutas reincidentes, vagas y
toda otra que, durante su arresto provisorio observa inconducta en la Comisaria, en
calabozo, sin contacto con otros detenidos.

b) Las mujeres que por cualquier motivo fueran detenidas en Comisarias no podrán
permanecer en la misma sino el tiempo indispensable del procedimiento, debiendo el Jefe
de la misma arbitrar los recursos para su inmediato traslado a la Estación de tránsito y/o
lugar adecuado destinado a su alojamiento; bajo ningún concepto permanecerán durante
las horas de la noche en las Comisarías, serán alojadas en los lugares aludidos, y a
primera hora del día siguiente se las reintegrará a la Comisaria en caso de ser necesaria
su presencia, para la prosecución de diligencias.

Custodia de detenidos en sitios ajenos a los lugares ordinarios de detención

La custodia de detenidos o presos en sitios ajenos a los lugares ordinarios de detención (Sala
de meditación y/o calabozos), se ajustará a las formalidades determinadas en los números
siguientes:

a) DETENIDOS EN CASAS PARTICULARES: Para el establecimiento de la consigna se


tendrán en cuenta las características del lugar y la importancia de la causa de detención
debiendo puntualizarse el sitio en que va a ser ejercida. La fiscalización del prevenido se
hará en los cambios de turnos por ambos Agentes, dejando constancia en la boleta de
servicio de calle.
El Jefe de la Comisaria efectúa la verificación una vez por semana como mínimo.

b) DETENIDOS EN CASA DE DEPARTAMENTOS: Se coloca el Agente en la puerta exterior


del que ocupa el detenido, observándose las mismas instrucciones que en el punto anterior.

c) DETENIDOS EN SANATORIOS: La consigna se efectúa en la puerta de la habitación


ocupada por el detenido, cumpliéndose las mismas formalidades anteriores.

d) DETENIDOS EN HOSPITALES: Exceptuando los enfermos en establecimientos para


infecto-contagiosos y dementes, la custodia con respecto a los hombres, se establece junto
a la cama. Con respecto a las mujeres, en las mismas condiciones si el servicio se cubre
con personal femenino y en el sitio más próximo permitido por la Dirección del hospital, no
abandonando nunca la vigilancia las puertas y ventanas del pabellón cuando se establezca
con personal masculino, en el último caso la comisaria gestionará la colocación de la
enfermera en una pieza o salón en que sea posible la custodia, los presos enfermos
mentales o contagiosos son vigilados con arreglo a las disposiciones del nosocomio y con
vías de preservar la inseguridad física del personal.

e) De todo detenido en domicilio, hospital, sanatorio o lugar que no sea el establecimiento


destinado al efecto, se dará entrada en el libro de Registro de Detenidos, en domicilios,
hospitales, etc., que se llevará a tal fin.

f) Cuando se produzca la evasión de presos, delincuentes de sus domicilios u otros lugares


de detención, sin perjuicios de adoptar las medidas urgentes que resultaren procedentes,
se dará inmediatamente y en forma directa, al encargado de turno de la División
Operaciones para ser difundido enseguida, por el medio más rápido para su reubicación y
captura.

EQUIPOS AUXILIARES
El equipo auxiliar del que debe estar premunido un grupo operativo que realizará una captura,
debe estar compuesto de los elementos siguientes:
 Vehículos
 Binoculares
 Armas ofensivas y defensivas
 Equipo de inteligencia
 Equipo de comunicaciones
 Grilletes; y
 Equipo de escalamiento y descenso.

DECIMA SEMANA
Primera Sesión
16 JULIO 2019

CAPTURAS

CAPTURAS: CONCEPTO. - CLASES DE CAPTURA. - RECOMENDACIONES PARA


UNA CAPTURA PLANEADA.

CAPTURA

Es el procedimiento policial orientado a lograr la aprehensión física de una persona


involucrada en un proceso investigativo. En la captura sí se ejerce violencia, mayor o
menor, de acuerdo a la resistencia que oponga el intervenido. EI policía debe tener
presente que lo ideal en una captura es coger a la persona ilesa, sin herirla, ya que, de
hacerlo, lejos de favorecer la investigación la entorpece por cuanto ya no podrá
desarrollarse con las formalidades del caso.

Si bien no existe, una normatividad nacional y en el campo procedimental operativo de


la Policía, una definición sobre este término, el conjunto de principios para la protección
de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, señala que:
“Es el acto de aprehender a una persona por la supuesta comisión de un delito o
por acto de autoridad”.

Capturar o arrestar es el momento inicial de la detención, donde el policía ejerciendo la


facultad que le ha conferido el Estado, recurre de manera compulsiva a ejercer control
sobre la persona llegando si fuera necesario a utilizar la fuerza, por ello debe estar
basada por motivos legales y debe realizarse de modo profesional, competente y
eficaz.

Esto significa que la policía debe de usar tanto seis conocimientos como si experiencia
y pericia, evitando el uso excesivo de la fuerza que puede tener resultados no
deseados que afecten los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Particularmente se de tener en cuenta:

A. Captura a sospechoso:

Debemos de entender como sospechoso en el lenguaje policial, a aquella


persona que es presuntamente actor de un hecho delictuoso o tenga mandato
de detención judicial, cuya identidad esta por comprobarse o su participación en
el ilícito por determinarse.
B. Captura a mujeres:

Debe ser efectuado, en lo posible, con participación del personal policial


femenino. En el caso de registro personal y de prendas, este debe ser
efectuado por una mujer con la finalidad de evitar vulnerar sus derechos.

C. Captura a menores:

Los menores deben ser separados de los adultos durante las intervenciones, de
preferencia y en directa relación a su edad y conducta, debiendo estar al
cuidado de personal especialmente asignado para esta labor

Segunda Sesión
17 JULIO 2019

CAPTURAS CLASES

CLASES DE CAPTURA:

A. CAPTURA CIRCUNSTANCIAL.-

Es aquella que se realiza en circunstancias de que se detecte la comisión de un delito


flagrante, cuando el efectivo PNP. se encuentra efectuando patrullaje o puede estar en
situación de franco.

Consideraciones Generales
a. Adoptar las medidas de seguridad convenientes.
a. De ofrecer resistencia el detenido o intentar ostensiblemente agredir al Policía,
emplear la fuerza necesaria, utilizando incluso su arma de reglamento sólo en el
caso estrictamente necesario observando la normatividad vigente al respecto,
evitando herir a otras personas.
b. El uso del arma debe efectuarse de forma reglamentaria y en legítima defensa
cuando peligre su integridad o su vida.
c. Respetar en todo momento los Derechos Humanos de la persona capturada.
d. Efectuar el registro preliminar, incautando armas y otras evidencias.
e. Emplear los grilletes para asegurar al intervenido.
f. Efectuar el registro personal contra la pared o utilizando otras técnicas.
g. Aplicar los procedimientos descritos en el Manual de Derechos Humanos aplicados a
la función policial, para el caso de las detenciones.
h. Incautar armas o evidencias.
i. Inspeccionar las inmediaciones en busca de pruebas, formulando las Actas
correspondientes.
j. Dar cuenta mediante Parte de Ocurrencia, poniendo a disposición de la Unidad
Policial al capturado, así como las armas y evidencias incautadas o decomisadas.

B. CAPTURA PLANEADA.-

Es aquella que se realiza cuando se tiene conocimiento de la persona que ha cometido


un hecho delictuoso o se encuentra requistoriada, y para cuyo efecto se realiza una
planificación.

Consideraciones Generales

1. Contar con el documento original que


acredite el mandato judicial, en caso de ser un requisitoriado
2. En caso se tratase de una persona que
ha cometido un delito, debe tenerse las autorizaciones judiciales, (Orden de
allanamiento, Detención Preliminar).
3. Proceder con la identificación plena de la
persona a capturar adoptando las medidas de seguridad convenientes.
4. Emplear el arma en los casos que las
circunstancias lo exijan y en forma reglamentaria.
5. Emplear los grilletes para asegurar al
intervenido.
6. Efectuar el registro personal contra la
pared o empleando otra técnica de acuerdo a las circunstancias.
7. Incautar armas o evidencias.
8. Inspeccionar las inmediaciones en busca
de pruebas.
9. Aplicar los procedimientos descritos en el
Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial, para el caso de
las detenciones.
10. Dar cuenta mediante Parte de
Ocurrencia, poniendo a disposición de la Comisaría de la jurisdicción al
capturado, así como las armas y evidencias incautadas o decomisadas.

RECOMENDACIONES PARA UNA CAPTURA PLANEADA.

 El plan de intervención y/o captura.- Es el documento que se formula para


dar inicio a la ejecución de las intervenciones y capturas de los implicados en
un caso. En este documento se especifica las tareas de cada equipo que va a
participar en las intervenciones y capturas y si es posible, la tarea individual de
cada uno de los componentes del equipo. La ventaja que tenemos a nuestro
favor es que en una operación de inteligencia se puede escoger el día y la hora
de la intervención y captura contando con la sorpresa y la oportunidad a
nuestro lado.

Si no se cuenta con estos dos requisitos que la experiencia aconseja, es


preferible suspender la intervención hasta que las condiciones mejoren.

En el plan debe señalarse los blancos u objetivos que deben ser intervenidos
(personas, casas, vehículos, etc).

 Es preferible que de la elaboración del plan hasta su ejecución no pase más


de 24 horas o tiene que ser el mismo día de la intervención. Esto impide la fuga
de información y se puede mantener así la reserva y la sorpresa.

 Una vez elaborado el plan, nadie de los que van a participar en él, se dedican a
otra cosa. Todos están enfrascados en la ejecución del plan. Existen casos en
que el plan no se puede formular con anticipación y por las circunstancias se
debe actuar de inmediato, ya que de no ser así se podría perder los indicios
valiosos para la investigación.

 Esta hipótesis se puede presentar entonces hay que estar preparado física,
mental y técnicamente para la intervención inmediata. Esta tarea debe ser
cubierta por los agentes de OVISE. Una vez que han detenidos o capturados a
los implicados, le “dan la posta” a los agentes del equipo de investigación
básica para que prosigan con sus tareas y ellos se repliegan

 Es recomendable formular este plan, pero no debe convertirse en un obstáculo


para intervenir y capturar si el momento lo exige.
 El éxito está en la “oportunidad” y “sorpresa” de la intervención o captura. He
ahí uno de los principios importantes de la Teoría de Inteligencia Operativa
Policial y un principio general de toda guerra. Esto permite capturar al enemigo
observando el principio de “vencer sin luchar”, o sea, en forma limpia, sin
violencia y sin derrame inútil de sangre. La captura del dirigente emerretista
Rincón es un ejemplo de una intervención donde no se observó el principio de
la “oportunidad” y la “sorpresa”.
Tercera Sesión
19 JULIO 2019

CAPTURAS NORMAS GENERALES

NORMAS GENERALES PARA UNA CAPTURA.

 CONOCER A LA PERSONA QUE SE VA A CAPTURAR.


 ANALIZAR SU PERSONALIDAD.
 FIJAR EL LUGAR DE CAPTURA.
 FIJAR LA FECHA Y HORA DE LA CAPTURA.
 AGENCIARSE DE LOS MEDIOS NECESARIOS.
 LA APREHENSION
 MEDIDAS DE SEGURIDAD

NORMAS ESPECÍFICAS PARA UNA CAPTURA:

EN CAMPO ABIERTO. -

a. Efectuar una rápida apreciación del lugar para determinar la ruta de


acercamiento, punto de detención, probables rutas de fuga, etc.
b. Observar minuciosamente las características físicas, vestimenta y actitud de
la persona por detener
c. Cercar estratégicamente el lugar donde se va a intervenir mediante una
operación envolvente que se va cerrando, tratando de pasar desapercibido hasta detener
al delincuente, si el efectivo fuera escaso, se operará por los costados o la espalda del
delincuente para sorprenderlo.
d. Evitar realizar las detenciones en las intersecciones de calles o avenidas.
e. Efectuar la detención con autoridad y firmeza.
f. De existir personas hostiles que dificulten o impidan la acción, solicitar el
apoyo necesario.
g. Hacer conocer el motivo de la detención a los implicados.
h. Aplicar los procedimientos descritos en el Manual de Derechos Humanos
aplicados a la función policial, para el caso de las detenciones.
i. Formular el Acta de Registro Personal.
j. Dar cuenta mediante Parte de Ocurrencia, poniendo a disposición de la
Comisaría al detenido, así como las armas y evidencias decomisadas o incautadas.

EN LUGAR CERRADO. –

a. Deberá tenerse en cuenta que el ingreso del personal PNP a un domicilio para efectuar
la detención de una persona sólo procede en caso de flagrante delito o grave peligro de
su perpetración, por mandato judicial o con autorización del propietario. Las escaleras,
pasadizos, jardines, zonas de estacionamiento y azoteas de edificios que no constituyan
parte interna del domicilio se consideran lugares públicos (áreas comunes).
b. Efectuar una rápida apreciación del local para determinar las rutas de acceso, lugar de
detención y rutas de escape.
c. De ser necesario, solicitar ayuda antes de ingresar al local, si por las características del
mismo existiera grave riesgo de la integridad física, permaneciendo en vigilancia hasta la
llegada de refuerzos.
d. Ingresar adoptando las precauciones del caso, con el arma lista para ser empleada.
Movilizarse rápidamente, parapetándose en muros, escaleras, postes, etc.
e. adoptar las precauciones al ingresar a locales donde se encuentran familiares, vecinos o
personas que puedan impedir u obstaculizar la detención, observando el procedimiento
anterior.
f. Producida la detención, practicar el registro personal incautándosele armas y evidencias.
g. Dar cuenta mediante Parte de Ocurrencia, poniendo a disposición de la Comisaría de la
jurisdicción al detenido, así como las armas y evidencias incautadas o decomisadas.
EN VEHÍCULOS

a. Buscar siempre un lugar conveniente para ordenar que allí se detenga el vehículo del
sospechoso, procurando esté fuera del curso del tránsito para evitar congestiones y
accidentes.
b. Tomar en consideración las zonas iluminadas y posibles vías de escape del sospechoso.
c. Anotar el número del vehículo que detiene antes de dar inicio a su intervención.
d. La orden de detenerse debe ser clara y decidida.
e. Para llamar la atención del chofer del otro vehículo de breves toques de claxon. Por las
noches usará linterna, circulina o megáfono del patrullero.
f. Dada la orden con la voz indíquele con señas de la mano donde quiere que se detenga.
g. Coloque su vehículo siempre detrás y ligeramente más a la izquierda del carro
sospechoso.
h. Vigile todo movimiento rápido o disimulado del sospechoso. Nunca se confíe.
i. Piloto y operador deben salir del carro al realizar una detención.
j. El operador debe salir del carro cuando se detenga y ubicarse en observación detrás del
vehículo detenido, poniendo atención al tránsito para evitar ser atropellado.
k. La distancia más conveniente para detenerse es entre dos a cinco metros.
l. El policía que interroga se sitúa detrás de la ventanilla delantera, el policía que vigila
mientras tanto debe hacer sentir su presencia a los sospechosos para que sepan que son
observados desde dos posiciones.
m. El Policía que se sitúa en la parte delantera, vigilará antes que nada cualquier movimiento
sospechoso de manos, destinado a destruir o arrojar una prueba o empuñar un arma, etc.
n. Los sospechosos estarán a la vista en todo momento.
o. Cuando presuma que los ocupantes del vehículo por detener, son delincuentes, el
operador debe empuñar su arma y apuntar a los sospechosos antes que llegue a
alcanzar a dicho vehículo.
p. En estos casos ordenará a los pasajeros del asiento delantero que pongan las manos en
el tablero o parabrisas y los de atrás con las manos sobre el borde superior del asiento
delantero, sin dejar de apuntar a los sospechosos desde antes que llegue a su altura.
q. Cuando se ordene que salgan del vehículo no debe permitirse nunca que lo hagan por el
lado izquierdo ni tampoco todos a la vez. Deben salir uno por uno.
r. El orden más aconsejable para que bajen del vehículo es el siguiente:
(1) El de la derecha del asiento trasero.
(2) El de la izquierda del asiento trasero.
(3) El de la derecha del asiento delantero
(4) El de la izquierda del asiento delantero (conductor).
s. Al salir cada sospechoso permanecerá con las manos en alto apoyadas sobre el
vehículo, con las piernas separadas y nunca juntos unos a otros.
t. Es conveniente retirar las llaves de contacto tan pronto hayan bajado todos los
ocupantes.
u. En caso de persecución de vehículos sospechosos se debe informar a la Central de
Radio la ubicación y dirección de la fuga para fines de apoyo en la intervención.
v. Las persecuciones deben realizarse a una distancia prudencial del vehículo sospechoso
sin perderlo de vista.
w. Al solicitar documentos, nunca permita que queden dentro de billeteras, debiendo exigir
que el sospechoso las retire previamente de éstas. Para evitar apreciaciones mal
intencionado por el público ajeno al hecho.
EN MUJERES

a. Procurar que participe personal policial femenino; actuar con cortesía, seriedad,
corrección y ponderación, no dejándose influenciar por atributos, vestimenta, signos
exteriores de opulencia, etc.
b. Intervenir con seriedad para no provocar el nerviosismo de la detenida o dejarse
impresionar por su llanto.
c. Procurar obtener la cooperación de la detenida.
d. De ser necesario quitarle objetos contundentes para evitar que sea empleado para
agredir al personal Policial.
e. De mostrarse agresiva, emplear la fuerza estrictamente necesaria, empleando los
grilletes de seguridad cuando sea menester, evitando que el público se forme una falsa
imagen o trate de ayudar a la detenida.
f. Conducirla a un lugar apropiado para el registro personal, que será efectuado por una
Policía Femenina o una mujer de confianza.
g. Procurar la movilidad necesaria para conducirla a la Dependencia Policial que
corresponda.
h. Dar cuenta mediante Parte de Ocurrencia, poniendo a disposición de la Comisaría de la
jurisdicción a la detenida así
Como las armas y evidencias incautadas o decomisadas.

DECIMA PRIMERA SEMANA


Primera Sesión
23 JULIO 2019

8. INCURSIONES

A. CONCEPTO.

Es el procedimiento policial, en el cual, mediante una acción represiva, se irrumpe en un


lugar o inmueble para aprehender a los presuntos autores de un acto delictuoso y/o
descubrir y recoger las evidencias probatorias de su comisión. Esta acción es de suma
importancia, por cuanto en muchos casos constituye el último recurso con que cuenta la
policía para llegar al esclarecimiento del hecho e impedir que el implicado huya de la
acción de la justicia

B. OBJETO, FINALIDAD E IMPORTANCIA

El objeto de la incursión es lograr la captura y poner bajo custodia a los presuntos


autores de un acto delictuoso, y/o preservar las pruebas de su comisión; tiene por
finalidad determinar el grado de responsabilidad de los mismos, luego de practicarse
las diligencias necesarias.

Esta acción es de suma importancia, por cuanto en muchos casos constituye el último
recurso con que cuenta la policía para llegar al esclarecimiento del hecho e impedir que
el implicado huya de la acción de la justicia.

C. BASE LEGAL

La Constitución Política del Perú, en su Art. 2° numeral 7, expresa: "Toda persona tiene
derecho a la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar
investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o por mandato
judicial, salvo el caso de flagrante delito o de peligro inminente de su perpetración. Las
excepciones por motivo de sanidad o grave riesgo son reguladas por la ley".

D. CLASES DE INCURSIÓN
1. Incursión planeada

Es la que cuenta con autorización expresa de juez competente. Es planificada


con antelación, cuenta con los medios necesarios para su ejecución, información
que el caso lo requiera y, el tiempo suficiente para la elaboración de un plan de
trabajo que permita una acción definitiva, coordinada y audaz.

2. Incursión circunstancial

Es la que se realiza como consecuencia de la comisión de un delito flagrante o


cuasi-flagrante, en la que el policía ante el apremio del tiempo, mentalmente
elabora un plan determinado que lo ejecute generalmente siguiendo las pautas
que le dicta su experiencia o tino profesional.

E. ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR UNA INCURSIÓN PLANEADA

La comisión de un hecho delictuoso;


Identificación de los presuntos autores del hecho;
Certeza de que en el lugar o inmueble a incursionar se encuentran los presuntos
autores del hecho delictuoso, y/o las evidencias probatorias de su comisión;
Tener los medios humanos y materiales, potencialmente necesarios;
Tener un plan previamente estructurado que permita rapidez y sorpresa en la
acción; y,
Autorización de juez competente.

F. NORMAS PARA REALIZAR UNA INCURSIÓN PLANEADA

1. Fase preliminar

Obtener la mayor información sobre la comisión del hecho delictuoso, así como
de los presuntos autores.
Obtener pruebas o evidencias de la comisión del hecho delictuoso.
Obtener la mayor información acerca de los ocupantes del inmueble a
incursionar, sobre todo en relación a la clase de armas que poseen.
Iniciar vigilancia del inmueble, a fin de determinar movimiento de los ocupantes,
visitantes, así como de vehículos.
Efectuar reconocimiento del lugar para determinar inconvenientes que puedan
impedir el éxito de la misión; determinar el número de entradas y salidas del
inmueble; asimismo localizar exactamente los probables puntos de escape y de
acercamiento al lugar.
Identificar a los vecinos para determinar posible relación con los ocupantes del
inmueble a incursionar.
Obtener fotografías o planos del inmueble; de no ser posible, levantar croquis.

2. Fase del planeamiento

a. Selección de personal

Los policías a nombrarse deben ser de experiencia, sobre todo hábiles


para afrontar cualquier contingencia; no deben perder el control fácil-
mente y tener juicio para pasar los momentos de tensión.

El número de policías a nombrarse no debe ser tan numeroso que


imposibilite su control durante el operativo; pero sí el suficiente pan
dominar cualquier imprevisto que se presente.

b. Selección de los medios logísticos


Deben emplearse suficientes vehículos para transportar a todo el
personal policial comprometido en el operativo, con su respectivo equipo
y, además, con el suficiente espacio para trasladar a los detenidos y/o.
capturados.

El número y tipo de armas de fuego como pistolas ametralladoras y


fusiles, será determinado por el Jefe. Además, cada policía debe llevar
consigo su arma de reglamento y grilletes.

Chalecos antibalas, sobre todo para el personal que ha sido misionado


para irrumpir en el inmueble en primer término.

Bombas lacrimógenas, por si fuera necesario desalojar a los ocupantes


del inmueble.

Equipo de comunicaciones, ya que mientras dure la incursión, el jefe del


operativo deberá mantener contacto con los equipos de incursión; sobre
todo si la zona es amplia y van a estar dispersos. Pueden usarse equipos
portátiles y altavoces en algunos casos.

Si la incursión es nocturna, es indispensable llevar linternas o reflectores


de batería.

Herramientas, por si es necesario hacer una entrada a la fuerza.

c. Instrucciones sobre el planeamiento

El jefe del operativo debe hacer de conocimiento a todos los elementos


comprometidos, lo concerniente a:
 Las capturas que se van a realizar y/o evidencias o pruebas a
buscar.
 La misión específica de cada uno de ellos, así como si posición inicial
y alterna que tomaran durante la incursión.
 La distribución de los vehículos a usar, así como del equipo.
 Las Señales que deberán usarse para indicar el comienzo y final de
la incursión.
 La hora escogida para la incursión, teniendo en consideración:
presencia de los sospechosos, menor interferencia y sorpresa
máxima.

3. Fase del planeamiento

Acercamiento al lugar o inmueble a incursionar en forma ordenada y silenciosa.

Emplazamientos en puntos asignados, en el menor tiempo posible, observando


todas las medidas de seguridad necesarias.

Irrumpir en el lugar o inmueble a la hora prevista y concertada, mediante orden o


señal preconcebida del jefe, de acuerdo con el plan estructurado, teniendo en
cuenta:

 No situarse en la línea de fuego de sus compañeros o los ocupantes del


inmueble.
 No pararse delante de las puertas.
 Proceder a la captura de los sospechosos mediante acción rápida, audaz y
sorpresiva.
 Capturados los sospechosos se les colocará los grilletes, con los brazos
hacia atrás, con la palma de las manos hacia afuera; efectuándolos el
registro correspondiente.

4. Fase complementaria

Efectuar mar el registro minucioso del lugar o inmueble a fin de descubrir las
evidencias o pruebas de la comisión del hecho delictuoso; así como para
localizar a sospechosos que pudieran haberse escondido en el momento de la
incursión.
Formular actas "in situ" sobre localización, recojo de evidencias de pruebas del
delito.
Verificar que el grupo policial interviniente té completo, al igual que el equipo
utilizado.
Establecer un servicio de vigilancia, a fin de capturar a personas relacionadas al
hecho delictuoso y que pudieran llegar al inmueble luego de la incursión.
Conducir a las personas intervenidas y/o evidencias o pruebas del delito
localizadas a la unidad policial.
En caso de resultar muertos o heridos como consecuencia de la incursión, se
harán las comunicaciones respectivas al Fiscal competente de turno (Privativo o
Penal Común).
Trasladar a los heridos a los centros hospitalarios más próximos.

G. EL EQUIPO DE INCURSIÓN

La composición ideal del equipo de incursión es la siguiente:

1. Grupo de penetración

Es el que debe irrumpir en un primer momento en el lugar o inmueble; debe


estar conformado por los policías mejor preparados, física y anímicamente y
tener experiencia, ya que serán los encargados de actuar resueltamente, sin
vacilaciones, para abatir o franquear puertas y salvar muchas veces barreras,
cercas, tapias para enfrentarse a los delincuentes y reducirlos.

2. Grupo de apoyo y enlace

Es el que está conformado por policías que van a apoyar la acción del grupo de
penetración; son aquellos que deben estar apostados en lugares estratégicos, a
fin de impedir la fuga de los sospechosos, reprimir la acción de otros que acuden
en su ayuda o de curiosos que pueden obstaculizar el normal desarrollo del
operativo. Además, este grupo está integrado por policías que cumplen
funciones de nexo entre los grupos, y permanente comunicación con el comando
de la unidad.

3. Grupo de inteligencia

Está integrado por policías que participan en el operativo confundiéndose entre


los curiosos o personas que transitan por el lugar, a fin de detectar a cómplices y
sujetos que tengan relación con el hecho investigado, así como para obtener
informaciones de interés para el proceso investigatorio.

Segunda Sesión
24 JULIO 2019

INCURSIONES INGRESO

INCURSIONES POLICIALES EN INMUEBLES

Procede en las siguientes circunstancias:


 Con la autorización del propietario o poseedor del inmueble.
 Flagrante delito.
 Orden motivada y escrita de un juez.
 Grave peligro de perpetración de un delito.
 Estado de necesidad (por ejemplo, incendio, salubridad, entre otros).

a. Reconocimiento

 Se debe tener siempre presente que por más información que se obtenga del inmueble,
los ambientes interiores constituyen zonas de riesgo permanente, estas zonas son
controladas y convertidas en áreas seguras una por una.
 Otro aspecto a considerar es el diseño y material empleado en su construcción, ello
conlleva un trabajo profesional, altamente coordinado, donde prime la seguridad como
norma básica y se la ejecute con sigilo, dinamismo, destreza y control emocional.
 El reconocimiento del inmueble es imprescindible para la intervención.
 Antes de planificar la intervención, es conveniente obtener y verificar en el lugar la
información con relación al inmueble y a las personas que se pueden encontrar en su
interior, teniendo en consideración los siguientes aspectos:
 Lugar que estén ocupando posiblemente los sospechosos si estuvieran en el interior.
 Nivel de riesgo de la estructura.
 Presencia de otras personas en el interior (familiares inquilinos, etc.).
 Tipo de muebles u objetos que puedan servir de ocultamiento o eventualmente de
parapeto.
 Ubicación de las puertas y ventanas que dan hacia el exterior.
 Accesos a las puertas y ventanas.
 Cerco perimétrico exterior.
 Otros puntos de entrada o salida:
o Desagües, Sistemas de ventilación.
o Puerta falsa.
o Áreas de encubrimiento y cobertura a inmediaciones del inmueble.
o Existencia de materiales peligrosos.
o Existencia de mascotas.
 Luego de realizar la apreciación del inmueble, es importante superar el mayor problema
de la intervención: los puntos de entrada o ingreso, para ello se debe considerar que, en
caso de haber infractores de la ley en el interior, éstos saben que el ingreso de los
policías o propietarios deberá hacerse por las puertas y tomarán medidas para impedirlo
o neutralizarlo.

b. Ingreso

Debe ser realizado por dos policías como mínimo o un grupo de policías, los cuales deberán
dividirse en parejas para poder hacer la intervención ambiente por ambiente.
Es importante considerar previamente:
 La información obtenida debe ser verificada.
 Antes de entrar, debe detenerse, oler y oír.
 Los ingresos tienen puertas y éstas pueden estar cerradas o abiertas.
 Es importante verificar si la puerta está asegurada, exponiéndose lo menos posible.
 Para la toma de la cerradura, por ningún motivo el efectivo policial se colocará frente a la
puerta, deberá hacerlo a un lado, de preferencia agachado lo más posible.
 Si es necesario comunicarse con el sospechoso, la conversación debe realizarla el
policía que se encuentre más lejos de la puerta.
 Una vez abierta, el personal debe cubrirse pues pueden haber colocado objetos cerca o
apoyados contra la puerta.
 Si la puerta abre hacia adentro, dejar que ésta golpee la pared para asegurarse de que
no haya un presunto infractor escondido detrás de la misma.
 Use un espejo de inspección si lo tuviera.
1) Ingreso dinámico

Previa a la ejecución debe efectuarse una observación del área por ingresar (final de una
pared, límite de una puerta, ingreso de pasillo u otro similar), para lo cual realizará la
siguiente técnica:
• Mirada rápida.
• Aproximarse gradualmente al nivel final del abrigo.
• Evitar que alguna parte de su cuerpo sobrepase ese nivel.
• Colocarse en una posición que permita hacer un movimiento rápido de cabeza fuera
del abrigo.
• Mirada hacia el objetivo, pudiendo hacerla de pie, en cuclillas o tendido.
• Es recomendable emplear dos de estas formas, una vez cada una.
• Esta mirada permitirá reconocer el ambiente, detectando áreas de riesgo y posibles
amenazas. El cuerpo no debe pasar el nivel de la pared, puerta o ventana y la
observación debe ser rápida.

2) Ingreso en X

 Los efectivos policiales intervinientes se deben ubicar a ambos lados de la puerta,


orientando sus armas hacia ésta.
 El más caracterizado señala cuándo hay que moverse.
 Recordar: el que ingrese primero, deberá cubrir la parte de la habitación que
generalmente está del lado de las bisagras.
 Una vez dada la señal, ambos ingresan a la habitación haciendo un barrido visual y
posicionándose en las respectivas esquinas, siempre lejos del marco de la puerta.
 El avance se realiza siempre protegido y lentamente para evitar ser sorprendido.
 Las zonas de responsabilidad empiezan desde la esquina opuesta hasta el centro
de la habitación, respectivamente, al ingresar a la habitación.
 El efectivo policial que tenga mayor amplitud de cobertura proporcionará seguridad,
mientras que el otro efectivo realizará el registro.
 Para el registro se puede utilizar cualquier técnica (registro circular, lineal, seccional,
por cuadrante, etc.), lo más importante es planificar, usar los métodos sistemáticos y
las técnicas de seguridad total.

3) Ingreso en J

 Los efectivos policiales deberán encontrarse a ambos lados de la puerta. El más


caracterizado da la señal para ingresar.
 Los dos se mueven al mismo tiempo. Las áreas de responsabilidad empiezan con
el embudo que marca el umbral de la puerta imaginariamente hacia adentro de la
habitación.
 La zona se establece de forma circular hasta la esquina de cada uno y vuelve al
centro.
 Para el registro se toma la esquina más segura para dar cobertura y el otro policía
realiza el registro.
 Es importante ubicarse totalmente fuera del marco de la puerta

4) Ingreso por el lado largo

 Se entiende por el lado largo, la mayor extensión de pared en la que está la puerta.
 Los dos efectivos policiales están en el mismo lado de la pared.
 El primer efectivo policial debe asegurarse que la puerta no esté cerrada o trancada.
 Antes de ingresar, los efectivos policiales deben empuñar el arma y apuntar hacia el
ingreso si el espacio lo permitiera, caso contrario el segundo efectivo policial
apuntará con su arma a otro punto de riesgo, o adoptará la posición de alerta, nunca
hacia su compañero.
 Ambos entran a la vez. El primero cubre la esquina opuesta hasta el centro, el otro
cubre hacia el lado largo y regresa al centro.
 El ingreso es rápido, simultaneo y alejándose de la puerta

5) Ingreso por el lado corto

 Se entiende por lado corto, la menor extensión de pared en la que está la puerta.
 Ambos efectivos policiales deben ubicarse en el lado corto.
 Los procedimientos de entrada son similares al anterior. La ubicación de los policías
debe ser segura.

6) Ingreso por barrida o ganada de ángulo (corte de pastel).

 Ubicados a un solo lado de la puerta o nivel de la pared.


 Es necesario adoptar una posición cómoda y segura, pues se está presumiendo que
al detectar una amenaza se tendrá que emplear el arma de fuego para neutralizarla
o controlarla.
 Es necesario adoptar una posición cómoda y segura. Ambos efectivos policiales
deberán alejarse de los niveles del marco central o pared, para evitar que una
persona escondida detrás de ellos les pueda arrebatar el arma.
 Se inicia el avance controlado, en observación con imagen de tiro (a través de los
órganos de puntería).
 El arma acompaña la observación, el dedo índice debe mantenerse fuera del gatillo,
recto y paralelo al guardamonte.
 El movimiento es lento y coordinado, primero avanza la cabeza y parte del tórax, lo
necesario para ir ganando ángulo de visión hacia el interior, desplazando el pie del
lado hacia el cual nos movemos hasta la misma altura del cuerpo; los pies no tienen
por qué cruzarse ni adelantarse.
 El movimiento es lento y coordinado, primero avanza la cabeza y parte del tórax.
 Este movimiento se realiza haciendo un círculo que tiene como eje el marco de la
puerta o nivel de la pared.
 La observación debe ser pausada, meticulosa y profunda, permitiendo identificar
riesgos y amenazas.

Tercera Sesión
26 JULIO 2019

INCURSIONES TACTICA EN EQUIPOS

incursión Táctica en equipos

 Cuando la situación lo amerite y se evalúe la realización de una intervención de mayor


envergadura, lo ideal es que sea ejecutada por el equipo táctico de la unidad especializada.
 Sin embargo, al no existir una disponibilidad inmediata de estas unidades, deberá ser
realizada por los efectivos policiales presentes en el lugar.
 Por ello es importante conocer la conformación de un equipo.
 El número de efectivos policiales de un equipo de intervención requerido es de 3 ó 4 como
mínimo, mientras que en las más complejas el número tendrá que ser mayor.
 Se divide en dos grupos: el de reconocimiento (R), encargado de iniciar el ingreso y
registro; y otro de soporte (S), que se encargará de la seguridad de los intervinientes, la
custodia de los intervenidos y las comunicaciones.
 Inclusive cuando hay sólo dos efectivos policiales, debe aplicarse la misma organización
táctica (un policía de reconocimiento y otro de soporte). _ En ambos casos, los grupos
tendrán que ser estructurados y organizados con los criterios de disciplina táctica.
 Este procedimiento debe ser utilizado sobre todo cuando lleguen los refuerzos, los que
deben ser organizados bajo estos criterios tácticos.

Conformación de los equipos

El trabajo en equipo debe ser coordinado.


 R1 ————— Reconocimiento uno: Efectivo policial que cuenta con mayor experiencia y
destreza.
 R2 ————— Reconocimiento dos: Efectivo policial escogido por el R1, debido a la
necesidad de un perfecto entendimiento y confianza entre ellos. Debe preocuparse
especialmente por la seguridad del R1.
 S1 —————— Soporte uno: Es la ubicación recomendable para el responsable del
equipo policial, facilitándole adoptar las medidas operacionales y administrativas para el
éxito de la misión, debiendo siempre mantenerse en condiciones de controlar las acciones
dentro y fuera del local de la intervención.
 S2/ S3 /S4 —————— Soporte dos, tres, cuatro: Se encargarán de la cobertura de las
áreas revisadas, estarán atentos a la seguridad de los policías que están al frente, tomando
el control de los intervenidos y procediendo a su inmovilización, registro y traslado inicial,
así como a la protección de la retaguardia. Atenderán directamente las orientaciones del
S1.

“LOCALIZADO UN SOSPECHOSO, DOMINE EL FUERTE IMPULSO PARA SALIR AL


ENCUENTRO DE ÉL, CÚBRASE INMEDIATAMENTE Y, ESTANDO PROTEGIDO, UTILICE
LA VERBALIZACIÓN PARA CONTROLARLO”

DECIMA SEGUNDA SEMANA


Primera Sesión
30 JULIO 2019
RETROALIMENTACION

Segunda Sesión y Tercera Sesión


31 JULIO y 02 AGOSTO 2019
EXAMEN PARCIAL II

DECIMA TERCERA SEMANA


Primera Sesión
06 AGOSTO 2019

9. REGISTROS

A. CONCEPTO

Es un procedimiento mediante el cual la policía realiza la inspección municiona y


detallada en personas, sitios o lugares, domiciliarios y vehículos, en cumplimiento de
sus funciones, y con un propósito determinado.

B. OBJETO

Los registros tienen por objeto:


 Encontrar evidencias que constituyen pruebas de un hecho delictuoso
 Verificar manifestaciones, referencias, informes, coartadas, etc.

C. FINALIDAD

Los registros tienen por finalidad:


 Sustentar evidencias probatorias que determinen responsabilidad
 Comprobar veracidad del hecho denunciado
 Esclarecer un hecho delictuoso

D. RECOMENDACIONES GENERALES PARA EFECTUAR UN REGISTRO

Para efectuar un registro debemos tener presente lo siguiente:


 Que se realice de acuerdo a Ley y reglamentos
 Presumirse el hallazgo de elementos probatorios del delito
 Realizarse de manera ordenada y minuciosa, en presencia del propietario o testigos
 Que se procede cuando el sujeto ha sido intervenido en el desarrollo de una acción
policial, o detenido y/o capturado por la presunción o comisión de un hecho
delictuoso
 El domiciliario, de sitios o lugares y el de vehículos, proceden cuando se establece
su relación con los hechos investigados
 Es recomendable la presencia en esta acción del Representante del Ministerio
Público
 La autorización del propietario o responsable del inmueble para permitir el registro
policial, debe ser expresa y formal.

E. CLASES DE REGISTRO:

1. REGISTRO PERSONAL

Procedimiento que se realiza en presencia del Fiscal de Turno o especial para


terrorismo. Se recomienda que esté presente desde el planeamiento de la
intervención y/o captura para que tome conocimiento de toda la operación y el
estado en que se encuentra y los pasos que siguen. El registro personal debe
hacerse en el mismo lugar donde es detenido el implicado.

Es preferible que también esta diligencia sea filmada. Todo lo que tenga el
detenido se debe ir colocando lejos de su alcance para evitar su destrucción. El
levantamiento del acta es paralelo al registro personal.

2. EL REGISTRO DOMICILIARIO

Luego del registro personal, inmediatamente se procede a los registros


domiciliarios de las casas o inmuebles de los implicados, con la finalidad de
encontrar indicios o evidencias que nos ayuden a determinar su participación en
los hechos que se investiga. Se recomienda que el registro domiciliario se realice
por partes, habitación por habitación, y sólo ingrese el personal especializado,
filmando cada secuencia.

Una vez culminado una parte o un lugar, se sella o cierra y la llave debe
conservarla el oficial responsable del equipo de registro. En caso de que se
sospeche que exista en una habitación joyas o dinero que puedan perderse, es
conveniente que la misma persona que habita el lugar o el implicado saque del
lugar donde guarda estos objetos y los muestre.

Esto es lo primero que debe consignarse en el acta si los objetos de valor tienen
relación con el hecho que se investiga o proceden de un hecho delictuoso. Si no
tienen relación con el hecho que se investiga, se le entrega al propietario, pero
consignando este detalle en la misma acta o en un documento aparte. Una vez
culminado el registro en una habitación, nadie debe ingresar nuevamente sin
conocimiento y autorización del oficial a cargo del equipo de registro.

3. REGISTRO VEHICULAR

Este registro debe realizarse contando con la ayuda de peritos o personal


especializado o llevando el vehículo a Laboratorio Central para que le practiquen
el registro. Antes de trasladar el vehículo del lugar donde ha sido hallado, se le
debe fotografiar o filmarlo. Luego de haberse realizado los respectivos registros
se debe proceder a formularse las actas respectivas, siempre con la presencia
del Fiscal consignando detalladamente lo que se incauta.

No olvidar que dicho documento debe ser firmado por el intervenido, policías
participantes, Fiscal y testigos, si lo hubiera. En momentos que firma el
implicado, se debe fotografiar y filmar esta escena. Se ha presentado casos en
que después, durante el proceso penal, se niega o utiliza la argucia que firmó el
acta bajo presión y vendado y no pudo darse cuenta de lo que estaba firmando.

Segunda Sesión
07 AGOSTO 2019

REGISTRO PERSONAL

REGISTRO PERSONAL:

a) REGISTRO PRELIMINAR

Es el que se realiza en el mismo momento v lugar de la aprehensión del sujeto. Tiene por
objeto incautar cualquier tipo de armas

1) Registro de un detenido
Se realiza inmediatamente después de la intervención del sujeto; nunca debe
efectuarse por delante, por norma se realiza por detrás; consiste en colocar a la
persona en una posición incómoda y desequilibrada, en la cual le será difícil atacar al
policía; para el efecto:

· Es necesario que haya una pared, automóvil o cualquier otro objeto contra el
cual pueda aproximarse al sospechoso.
· Se aproxima al sospechoso de frente a dicha superficie y se le obliga a apoyarse
de manos en ella, poniéndolas tan altas y separadas como sea posible.
• Los pies del sospechoso deben estar lejos de la superficie (pared) y la cabeza
baja.
• El cuerpo del sospechoso debe inclinarse hacia la pared, con los brazos,
espalda y piernas formando una línea recta.
• El policía debe permanecer a una distancia prudente del sospechoso hasta que
éste se encuentre en posición difícil, fuera de equilibrio, que no le permita
moverse con facilidad.
• Con el arma en la mano izquierda, el policía registra primero el lado derecho del
sospechoso, colocando el talón derecho sobre el mismo pie del sujeto y
trabajando con la mano derecha. Si éste se resiste, el policía forzándole el pie, le
hará perder el equilibrio y caerá.
• Luego el policía revisa el lado izquierdo del sospechoso de la misma forma, con
el arma en la mano derecha, el pie izquierdo sobre el izquierdo del sospechoso,
y trabaja con la mano izquierda.
• El policía no debe golpear con la palma de la mano cuando inspeccione, debe
pasar la misma por el cuerpo del sospechoso.

2. Registro de dos o más detenidos

Un policía no debe registrar a más de un detenido por sí mismo si no cuenta con la


colaboración de otros colegas. Al registrar a un grupo de detenidos se hará que todos
ellos asuman la posición para el registro de pared, y luego:

• El policía que hace el registro debe comenzar por el último individuo de la línea
que esté contra la pared
• Al terminar ese registro se traslada al individuo a la cabeza de la línea, para
poder continuar con el siguiente. El policía que hace el registro retrocede;
mientras el individuo registrado hace el cambio manteniendo las manos en alto,
los otros detenidos no se mueven.
• El policía que registra continúa por el lado derecho de la línea, mientras que el
que apunta y presta seguridad, se mantiene alejado de la misma y bien a la
izquierda para evitar poner al registrado entre la línea de tiro.

Al realizar un registro de pared, de uno o más detenidos, se recomienda el


procedimiento siguiente:

• Quitar la prenda de cabeza al detenido y examinarla por si esconde armas,


objetos o evidencias.
• Palpar entre los omóplatos, bajando luego hasta la cintura, y subiendo por el
lado derecho hasta la axila.
• Palpar el brazo derecho hasta la muñeca, por fuera y por dentro de la ropa.
• Palpar el cuello, pecho, y cintura.
• Vaciar los bolsillos, volteándolos hacia afuera.
• Buscar bolsillos secretos o abultamientos.
• Registrar cuidadosamente la región inguinal.
• Revisar hacia abajo en la parte interna y externa de las piernas hasta los tobillos,
así como el dobladillo o basta de los pantalones y los calcetines.
Cuando no existiera pared, vehículo, terraplén u otra superficie vertical
disponible, se debe realizar el registro de rodillas el mismo que se efectúa de la
siguiente manera:
• El policía debe ordenar al sospechoso que aparte (separe) los pies, y que se
arrodille con las manos a la espalda.
• Si fuera necesario, el policía debe colocar un pie sobre uno del sospechoso.
• Teniendo el arma en la mano derecha, el policía registra el lado izquierdo del
sospechoso con la otra mano.
• Luego, teniendo el arma en la mano izquierda, el policía registra el lado derecho
del sospechoso con la mano libre.

b). REGISTRO DEFINITIVO

Cuando el detenido es conducido a la unidad policial se le practica el registro definitivo o


completo que se efectúa en un ambiente adecuado, cerrado, estando únicamente
presentes el detenido, el Oficial de Guardia, el policía interviniente y otro policía armado.
Se registrará un detenido por turno. Se debe requerir que el detenido se quite toda la ropa
y la ponga sobre una mesa, luego de lo cual se procederá el registro en forma ordenada
como sigue:

1. En el cuerpo

- Examinar todo pliegue, cavidad o abertura en busca de objetos ocultos.


- Examinar los cabellos, en busca de pequeños objetos que puedan servir para
autolesionarse.

2. En las prendas de vestir

Examinar concienzudamente todas las prendas de vestir, como: sombrero, sobretodo,


saco, pantalón, camisa, corbata, ropa interior, calcetines; teniendo especial cuidado en
los bolsillos, costuras, forros, bolsillos secretos, etc.

Examinar el calzado debajo de la suela, tacón hueco, interior del contrafuerte,


forro de la lengüeta, y forro interior.

Examinar la correa del pantalón, algunas tienen compartimientos secretos, donde guar-
dan dinero, documentos, etc.

3. En los efectos personales

Inspeccionar minuciosa y detalladamente todos los efectos personales, así como los
objetos que lleva consigo en el momento de su intervención el detenido.

Las carteras, cajas de fósforo, cajetillas de cigarrillos, latas u otros, debe ser vaciados \
examinados convenientemente.

Las alhajas, relojes y dinero deben examinarse cuidadosamente a fin de determinar su


calidad y cantidad.

1. Registro de personas sospechosas

a. Adoptar una actitud firme frente al sospechoso.


b. Ordenar con voz autoritaria que levante las manos y se dirija al lugar
que presente mayores ventajas para efectuar el registro.
c. Colocarse siempre a retaguardia del sospechoso y con el arma
desenfundada, o la vara en la mano, teniendo en cuenta las técnicas
para efectuar el registro. (Previstas en el Manual de Derechos Humanos
aplicados a la función policial).
d. Disponer que adopte la posición, según el Método de Registro que haya
seleccionado: Contra la pared, de pie, de rodillas, echado o tendido, etc.
(De conformidad a lo dispuesto en el Manual de Derechos Humanos
aplicados a la función policial).
e. Advertirle las consecuencias si trata de huir o intenta algo contra el
Policía.
f. Iniciar el registro en sentido contrario, empezando por la mejilla derecha
y continuarla lateralmente por el cuerpo, para terminar en la mejilla
izquierda. (De conformidad a lo dispuesto en el Manual de Derechos
Humanos aplicados a la función policial).
g. Esposar al sospechoso si es peligroso.
h. Si son varios los sospechosos, es preferible pedir apoyo.
i. Al encontrar un arma no debe suspenderse el registro, pues puede
existir otra.
j. Si hubiesen dos o más Policías, uno efectúa el registro y los demás
actúan de cobertura, evitando que arrojen objetos que los puedan
comprometer.
k. Por ningún motivo dar la espalda al sospechoso.
l. No caminar jamás entre los sospechosos y los Policías de cobertura.
(De conformidad a lo dispuesto en el Manual de Derechos Humanos
aplicados a la función policial)..
m. No abusar de las personas durante el registro ni emplear rigores
innecesarios.
n. Colocarse siempre fuera de alcance del (los) sospechoso(s).
o. De obtener resultados positivos para especies u objetos de dudosa
procedencia, conducir al (los) sospechoso(s) a la Comisaría PNP de
preferencia en un vehículo, evitando los barrancos y zonas boscosas en
áreas rurales.
p. Dar cuenta mediante Parte de Ocurrencia, poniendo al (los)
sospechoso(s) a disposición de la Comisaría de la jurisdicción,
adjuntando los elementos probatorios y las actas correspondientes.

2. Registros de menores en situación irregular

a. Se deberá efectuar únicamente cuando existen sospechas de peligrosidad,


aplicando técnicas y métodos adecuados para el menor.
b. Procurar ganarse la voluntad del menor, persuadiéndolo para que entregue
el arma u objeto peligroso que posea.
c. Verificar su identidad, así como la de sus padres o tutores.
d. Evitar propinarle golpes o insultarlos.
e. Inspeccionar las inmediaciones donde fue aprehendido, en busca de
objetos o prendas arrojadas que evidencien la comisión de la infracción.
f. Revisar los tobillos, bolso o cartera que lleve.
g. Incautar las armas y objetos peligrosos que porte.
h. Efectuar el registro completo en la dependencia policial.
i. Dar cuenta mediante Parte de Ocurrencia, poniéndolo a disposición de la
Comisaría, adjuntando los instrumentos, objetos, etc., encontrados en su
poder.

3. Registro de mujeres

a. Deberá efectuarse por una Policía Femenina o una persona de confianza del
mismo sexo.
b. Debe realizarse únicamente cuando existan urgentes razones y en un lugar
que evite comentarios desfavorables.
c. Persuadir para que entregue el arma u objeto peligroso que posea.
d. Incautar las armas y objetos peligrosos que porte así como todo otro
elemento incriminatorio.
e. Revisar el bolso de mano y vestimenta.
f. Disponer se quite la chaqueta o abrigo para registrarla, pudiendo hacerlos
también con el sombrero, zapatos, guantes, etc.
g. De existir marcada sospecha de que esconde elementos peligrosos en su
cuerpo o se manifiesta sumamente hostil, esposarla y conducirla a la
Comisaría PNP.
h. El registro completo debe ser efectuado en el local Policial por una Policía
Femenina o persona de confianza y en presencia de testigos del mismo sexo.
i. De obtener resultado positivo, dar cuenta mediante Parte de Ocurrencia,
poniéndola a disposición de la Comisaría, juntamente con los objetos
probatorios.

Tercera Sesión
09 AGOSTO 2019

REGISTRO

PROCEDIMIENTO OPERATIVO:

REGISTRO DE SITIOS O LUGARES

Es el que se realiza en puntos o espacios para recuperar especies y/o encontrar las evidencias
que pueden llevar al policía al esclarecimiento total del hecho delictuoso. Se realiza en los
siguientes casos:

 Después de entrar a un lugar en persecución de un delincuente


 Cuando se busca a una persona requerida por la Ley
 A consecuencia u ocasión de un arresto
 A consecuencia de una incursión, ronda, etc.

FORMAS DE ACCION U OPERATORIA

Para realizar estas inspecciones es necesario que:

 Al comenzar, el requisito primordial es la organización de la búsqueda


 Una mala organización en el registro puede dar lugar a que algunos puntos u
objetos se registren varias veces y otros se pase por alto
 Cuando se emplea más de un policía para el registro, antes de ingresar al sitio o
lugar debe designarse un policía para que tenga a su cargo el registro completo, y
cada policía comprometido debe informarle de todo lo que encuentre.
 La naturaleza de la organización del equipo dependerá de la zona que deba
registrarse y del número de policías comprometidos
 El grupo de registradores puede operar como una unidad, examinando una pequeña
porción cada vez, o a cada miembro del grupo se le asigna una porción especifica
 El jefe de grupo o el que ayuda en el registro debe revisar el lugar exacto donde se
encontraron las evidencias antes que las muevan a fin de que, en caso de
confirmación del descubrimiento, pueda él servir de testigo si el caso se llevara a un
tribunal
 Asimismo, es imprescindible que todo policía comprometido en el registro sepa qué
es lo que se va a buscar, que evidencias se pueden encontrar, etc.
 En esta clase de registros el policía debe tomar toda clase de medidas de
seguridad, teniendo en cuenta el número de personas que se encuentran en el lugar
y su grado de peligrosidad.

REGISTRO DOMICILIARIO
Es el que se realiza en la morada de una persona con el objeto de encontrar evidencias que
llevan al esclarecimiento del acto delictuoso.

FORMAS DE ACCION U OPERATORIA

Existen varios métodos para el registro de una morada o domicilio, entre ellos tenemos: Método
de cuadros, método lineal o de “peine” y método de espiral o reloj; los mismos que han sido
tratados en la parte de Métodos de Ocupación de la Escena del Delito.

Por otro lado, en el registro domiciliario es necesario tener presente:

 Debe efectuarse en presencia del ocupante o de un familiar, así como del


representante del Ministerio Público
 Reunir a los moradores del domicilio en una sola habitación, y hacer presenciar el
registro sólo a uno de ellos
 Deben examinarse minuciosamente los servicios higiénicos, en sospecha de que
hayan podido desaparecer evidencias
 Se deben evitar daños materiales innecesarios
 No se debe violentar cajas, armarios u otros muebles, si no es con la autorización
del juez o propietario
 Todos los muebles, enseres, artefactos deben ser examinados minuciosamente
 Igualmente, los techos, paredes, pisos, cielos rasos; en busca de evidencias que
pudieran estar escondidas
 También es aconsejable reconocer las dimensiones interiores y exteriores de las
habitaciones, por si existieran compartimientos ocultos
 El registro debe efectuarse con paciencia y desconfianza; con paciencia porque no
deben hacerse las cosas en forma apresurada ni cansarse porque no se encuentra
fácilmente lo que se busca; y con desconfianza porque no debe dejarse impresionar
por las apariencias.

REGISTRO DE VEHÍCULOS SOSPECHOSOS

a. Tomar nota del número de la placa del vehículo.


b. Disponer que los ocupantes permanezcan fuera del vehículo y que
presencien la diligencia, permaneciendo siempre bajo vigilancia.
c. Registrar la Parte delantera, posterior, exterior e interior, del vehículo en forma
minuciosa, concienzuda y sistemática, no dejando nada al azar, sin descuidar
la llanta de repuesto.
d. Registrar maletas, maletines, encomiendas, paquetes y todo cuanto sea
objeto de sospecha.
e. De encontrarse hechos que configuren un ilícito (droga, contrabando, IQF,
etc.), procederá al decomiso levantando el Acta respectiva, arrestando a los
presuntos autores y cómplices.
f. Si son dos los Policías, uno efectuará el registro y el otro vigilará a los
sospechosos; al término, el que realizó el registro vigilará a los sospechosos,
mientras que el otro repetirá el registro sistemático. Esto disminuirá las
probabilidades de que se pase por alto o no se reconozca alguna evidencia.
g. Evitar causar daños innecesarios al vehículo.
h. Verificar si el vehículo se encuentra con orden de captura, consultando a la
Central de Radio Patrulla.
i. Formular el Parte de Ocurrencia dando cuenta de su intervención, poniendo a
disposición de la dependencia PNP a los autores y al material incautado o
decomisado.
j. Considere siempre que es temerario llevar a cabo el registro de un vehículo
mientras están todavía en el su ocupante. Un registro en esas circunstancias
hace que el Policía se convierta en un blanco para los criminales que intentan
escapar. Al concentrarse en la tarea de buscar contrabando u otro indicio
delictuoso el Policía es incapaz de prevenir o esquivar cualquier intento de
agresión por parte de los sospechosos. Otra práctica peligrosa es permitir que
los ocupantes o vigilados permanezcan junto al Policía que efectúa la
búsqueda, mientras examina el interior del vehículo o el porta equipajes.
k. Ningún Policía debe intentar sin ayuda el registro de un vehículo, si tiene
causas justificadas para registrar y arrestar a los ocupantes, debe
considerarlos potencialmente peligrosos. Luego, los actos del Policía deben
regirse por las técnicas aceptadas de control de personas. Después de que
los sospechosos son retirados del vehículo, se le coloca a una buena
distancia de él, para prevenir que puedan estorbar el registro.
l. El registro no es cualquier otra operación policial. Se lleva a cabo de acuerdo
a un esquema previo. El vehículo se divide en cuatro o más zonas de registro,
el extremo frontal, el interior, el extremo posterior y la parte interior. Ante
sospechosos de terrorismo, se recomienda cautela por la posibilidad de
encontrarse con elementos explosivos (cazabobos).

m. Es necesario que el policía que interviene tenga presente las siguientes


técnicas:

1) En el extremo frontal exterior

a) Motor, parachoques, salpicaduras o guardabarros, ofrecen


buenos escondites. La evidencia se puede colocar entre la parrilla
y el radiador o sujetarse a la parrilla. Se ha descubierto
contrabando o artefactos explosivos, fijados en la superficie
interior del guardabarros por medio de un imán, un recipiente
imantado o una cinta adhesiva.
b) Las placas de rodaje o de matrícula, se deben verificar para
determinar si se han alterado o si los números y las letras de
identificación son los mismos en la placa delantera y posterior.
Debe examinarse también, la parte posterior de las placas de
matrícula, los parachoques y la parrilla en su parte inferior.
c) Numerosos orificios y el equipo automotriz del motor y la
superficie adyacente, se utilizan frecuentemente para ocultar
armas o explosivos.
d) Debe prestarse atención especial a los ventiladores o a cualquier
recipiente que se descubra fijo a los lados del cárter del motor. En
los registros en busca de estupefacientes, se debe verificar el
filtro de aire del carburador. La estructura de la carrocería y los
amortiguadores, son también lugares que pueden servir de
escondite y se deben verificar.

2) En el interior

a) La parte posterior del tablero de instrumentos, es indudablemente


el lugar más utilizado para ocultar objetos que van desde bolsitas
pequeñas con narcóticos hasta armas de mano y explosivos.
b) Zonas de excesivos cables eléctricos, orificios casi inaccesibles a
la mano, todos son factores que contribuyen a que se prefiera
este escondite para ocultar en este lugar objetos pegados con
cinta adhesiva o sujetos con alfileres a los cables.
c) Ofrecen un apoyo firme para colocar armas, las superficies
exteriores del radio y de la guantera, la habilidad para encontrar
evidencia en esta zona depende necesariamente de las tácticas
de registro, la porción posterior del tablero de instrumentos,
puede ser examinada a conciencia sin la necesidad de tirarse al
sujeto al suelo. Con un espejo en la mano y la lámpara de bolsillo
apuntando a la zona inferior del tablero de instrumentos. Sólo
mirar en dirección a ese lugar oscuro y palparlos, puede dar por
resultado que se pase por inadvertida una evidencia.
d) La superficie que corre a lo largo y por debajo de los asientos se
utiliza con bastante frecuencia para ocultar contrabando u otros
artefactos. Retírese los asientos siempre que sea posible hacerlo,
puesto que es un método mucho más eficaz de registro, en lugar
de limitarse a observar o palpar por debajo de ellos o entre los
cojines.
e) Podrá hacerse así una inspección mucho más minuciosa y
eficiente de la tapicería y los resortes. Asimismo, se levantan
siempre que sea posible los tapetes del suelo, debido a que es
frecuente que se oculten debajo de ellos, estupefacientes,
billetes, explosivos u otros.
f) Es preciso examinar los ceniceros y su contenido.
g) Cualquier lámpara de bolsillo, libro, revista o recipiente que se
descubra en el vehículo, debe ser examinado cuidadosamente.

3) Zona frontal

La zona delantera en la mayoría de los vehículos ofrece diversos


lugares de escondite. Los objetos pueden ser introducidos y/o atados
en el interior del mismo, donde no pueden ser vistos desde fuera, como
paquetes pequeños de diferente naturaleza.

4) Bajo cubierta del motor

Puede esconderse objetos en diferentes lugares del motor de un


vehículo. Un registro minucioso debe incluir lugares tales como la parte
interna del ventilador, carburador, encendido, distribución y otros que
puedan emplearse como escondites.

5) Tableros

La parte situada bajo el tablero de instrumentos y la bóveda de un


tablero, forman estantes resistentes que pueden sostener una pistola.
Bajo el tablero hay una red cables eléctricos que permitirían ocultar
objetos probatorios.

6) Asientos

Los asientos serán revisados de manera minuciosa, en toda su


estructura incluyendo la base donde se encuentra alojada.

7) Piso y Techo

Objetos planos, tales como billetes falsos, pueden esconderse bajo la


cubierta del piso. El forro de la parte alta de un vehículo, deberá
observar que no tenga formas irregulares que puedan denotar la
presencia de objetos o evidencias incriminatorias.

8) Parte posterior

Se debe examinar toda la maletera o compartimiento de equipaje y


todos los artículos encontrados en él. Bajo la cubierta del piso, puerta
de maletera y llanta de repuesto pueden esconderse objetos
sospechosos.

9) Parte exterior de la móvil


Debe examinarse los contornos de los faros de las luces y de los
neumáticos, guardafangos, cajuelas de equipajes ubicadas en la
parrilla, el compartimiento de llanta de repuesto exterior y otros.

10) La parte inferior

Debe examinarse también el chasis del vehículo en busca de objetos


fijos, mediante imanes o sujetos con cinta adhesiva, alambre u otros.
Asimismo, se deben buscar compartimientos ocultos pegados al chasis,
en lo que se pueden ocultar artículos sospechosos.

11) Objetos ajenos al sospechoso o al vehículo

Los Policías que registren un vehículo deben fijarse si hay vestidos,


accesorios u otros bienes que no concuerde con la persona que va en
el vehículo o con el vehículo mismo, ejemplo, una mercancía costosa
hallada en un vehículo viejo, conducido por una persona pobremente
vestida, debe generar sospecha del Policía. Éste, deberá hacer una
referencia de aquel posible elemento probatorio y hacer que el
sospechoso explique la tenencia de aquel objeto, antes de que tenga
tiempo para preparar una defensa. Un sospechoso que no se da cuenta
de la sospecha que inspira, está en las mejores condiciones para hacer
declaraciones que lo acusan.

DECIMA CUARTA SEMANA


Primera Sesión
13 AGOSTO 2019

10. INTERROGATORIO Y ENTREVISTA

A. CONCEPTO

El interrogatorio y la entrevista son en definitiva un arte, una técnica y también un


método de los que se vale la policía para obtener información de una o más personas,
en base a preguntas planeadas y hábilmente planteadas, para el esclarecimiento de un
hecho delictuoso.

Decimos que es un arte, porque requiere habilidad, destreza y exige dotes de actor, por
parte del interrogador.

Es una técnica porque se basa en un conjunto de procedimientos, tales como la


formulación de preguntas, el acercamiento o ruptura del equilibrio psicológico del
detenido, etc.

Es un método policial porque sigue un razonamiento lógico determinado frente a las


circunstancias, para ir en busca de la verdad.

B. SIMILITUD ENTRE EL INTERROGATORIO Y LA ENTREVISTA.

Ambos procedimientos tienen por finalidad buscar información para llegar a la verdad.
Esta similitud hace que su diferencia sea mínima.

1. Objeto y finalidad del interrogatorio


El objeto del interrogatorio es esclarecer los hechos, esto es, la verdad. Tiene
por finalidad específica obtener del autor o sospechosos la confesión o admisión
de su delito, así como una declaración voluntaria escrita.

2. Objeto y finalidad de la entrevista

La entrevista tiene, por objeto obtener de una persona la información que pueda
poseer en relación a un hecho; su finalidad específica es, entonces, que la
policía acopie información que le sirva de base o apoyo para el proceso
investigatorio.

C. DIFERENCIAS ENTRE INTERROGATORIO Y ENTREVISTA

El interrogatorio tiene por objeto establecer los hechos, esto es la verdad y permite al
policía obtener evidencia física o de otra naturaleza que pruebe o refute la veracidad de
una admisión o confesión. La entrevista tiene por objeto en cambio obtener de una
persona la información que pueda poseer con relación a un hecho.

El interrogatorio tiene por finalidad específica obtener del autor o sospechoso la


confesión o admisión de su delito y una declaración voluntaria escrita y firmada. La
entrevista tiene por finalidad específica que el policía acopie información que le sirva de
base o apoyo para el proceso investiga torio.

Se interroga al sospechoso, autor o implicado. Se entrevista al testigo, agraviado perito,


etc.

D. IMPORTANCIA DEL INTERROGATORIO EN EL PROCESO INVESTIGATORIO.

La importancia del interrogatorio en el proceso investigatorio ha sido relievado con el


derecho que otorga a la persona la nueva Constitución Política del Perú, al permitir que
un detenido sea asistido por un defensor de su elección desde que es citado o detenido
por la autoridad, lo que da un mayor valor probatorio al interrogatorio y elimina la
posibilidad de que posteriormente el detenido pueda alegar que existió coacción o
violencia física durante el mismo.

Asimismo, el interrogatorio es importante porque no solamente permite obtener la


admisión de culpabilidad de un sujeto que ha cometido mi delito, sino que además
cumple con los siguientes fines:

 Eliminar sospechosos de la comisión de un delito.


 Determinar los hechos y circunstancias en que se cometió un delito.
 Establecer la identidad de todas las personas implicadas en un delito.
 Descubrir detalles de otros delitos cometidos, así como actividades de
organizaciones criminales.
 Localizar escondites, guaridas y lugares frecuentados por delincuentes.
 Buscar la confirmación de informaciones anteriores sobre actividades criminales.
 Obtener informaciones para acciones futuras.
 Determinar las circunstancias eximentes, atenuantes o agravantes de la
comisión del delito.

E. BASE LEGAL

Según la Constitución Política del Perú, Título I sobre Derechos y Deberes


Fundamentales de la Persona, Capítulo I de la Persona, Art. 2°, numeral 20); prescribe:
"Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal". En consecuencia:

- "J) Las declaraciones obtenidas por la violencia carecen de valor. Quien la


emplea incurre en responsabilidad personal".
- "K) Nadie puede ser obligado a prestar juramento ni competido a declarar o
reconocer culpabilidad en causa penal contra sí mismo, ni contra su cónyuge ni
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad".

F. RECOMENDACIONES PREVIAS AL INTERROGATORIO

El policía que interroga no debe estar bajo efectos emocionales ni con problemas
personales, puesto que ello crea predisposición negativa capaz de afectar
indudablemente el descubrimiento de la verdad.

El interrogador debe hacer un examen mental del hecho delictuoso, lo que unido a las
circunstancias concurrentes le permitirá adoptar las técnicas apropiadas y sacar
conclusiones valederas. El interrogador debe ser capaz de entrar en el proceso de la
acción criminal en la forma más vivida que le fuere posible, es decir, manteniendo el
lazo de unión entre los testigos y el hecho misino.

Nunca se debe llegar a conclusiones cuando sólo se han descubierto algunos detalles;
por lo general es un error en el que incurren muchos interrogadores inexpertos.

El interrogador policial debe plantear su estrategia de antemano y estar en actitud de


cambiarla de inmediato si no le diera buen resultado o si llegara a comprobar la
existencia de contradicciones entre los hechos y lo expresado por el interrogado.

Segunda Sesión
14 AGOSTO 2019

G. SUJETOS DEL INTERROGATORIO

En el interrogatorio y entrevista se requiere por lo menos la participación de dos sujetos:


El interrogador (sujeto activo) y del interrogado (sujeto pasivo); de los cuales es
conveniente conocer sus cualidades y actitudes durante su desarrollo.

1. El interrogador

El éxito o fracaso del proceso investigatorio policial depende en gran parte del
interrogatorio a que son sometidas las personas implicadas en el mismo; de allí
que es importante que el interrogador tenga que estar preparado física y
mentalmente y deba reunir ciertas cualidades que le permita inducir a su
interlocutor a expresar la veracidad de los hechos. Dichas cualidades son:

a. Tener habilidad para interrogar

Es uno de los principales requisitos y se logra en base a educación,


conocimiento y experiencia en el trabajo. La facilidad de palabra y
personalidad del interrogador influyen mucho para lograr esta habilidad.
Se debe tener presente que el interrogatorio, para que tenga mejores
resultados, se debe conducir dentro de los límites más apropiados a la
personalidad y carácter de la persona interpelada.

b. Estar alerta

El interrogador debe estar preparado para detectar contradicciones en un


relato, ser capaz de hacer análisis y tener la mente ágil, rápida al cambio
de táctica para afrontar nuevas situaciones que se presenten, a fin de
realizar preguntas para encausar el interrogatorio que pudiera ser
desviado por el interrogado.
c. Paciencia y tacto

Son virtudes especiales del buen interrogador policial, la bondad y la


paciencia; forzar al interrogado a dar información es método que no da
buenos resultados y resulta a la postre inoperante. Se debe usar la
diplomacia y tacto para escuchar una determinada versión espontánea y
fijar el momento oportuno para dar fin al interrogatorio, en tal forma que al
interrogado le quede el deseo de hablar nuevamente con el detective.

d. Habilidad para pensar con lógica

La mente del investigador debe estar preparada para seguir un problema


en orden lógico, de lo contrario la información valiosa se puede perder.
Hay que tener en cuenta que el interrogado cree que determinada
información no es importante, por lo que no la expone. Se debe preparar
el pensamiento para que ninguna información necesaria sea dejada de
lado.

e. Habilidad para observar e interpretar

Es necesario que el interrogador sepa observar las reacciones de los


individuos a las preguntas y poder interpretar estas reacciones físicas, así
como el verdadero significado de sus respuestas o declaración dada.

f. Habilidad para apreciar el punto de vista de otro

El éxito muchas veces dependerá del modo correcto de enfrentar al


individuo. Si la manera de dirigirse ha sido antipática al sujeto, M
obtendrá poca información; por eso el interrogador debe colocarse en el
lugar del sujeto interrogado y debe determinar qué método técnico es el
más conveniente para provocar una reacción favorable. El interrogador se
debe interesar en el sujeto, en su manera de ser, en sus motivaciones,
actitudes, en los estímulos que lo hacen reaccionar. En general debe inte-
resarse en forma total en el ser humano y en el conjunto de sus
relaciones para la sociedad en que vive.

g. Poder de control

El autocontrol debe ser permanente. Se incurre a menudo en el error de


perder el control del temperamento; al enojarse el detective está
imposibilitado de pensar con claridad y muy frecuentemente divulga al
sujeto información valiosa. Si esto sucede, le da oportunidad al
interrogado de darse cuenta exacta de lo que sabe el investigador. No
obstante, esto, es justificado durante el interrogatorio si con ello se va a
conseguir los resultados deseados y siempre que el interrogador actúe
fingiendo que está molesto.

h. Habilidad de guiar el interrogatorio

Hay que tener en cuenta que cualquier persona sujeta al interrogatorio


desea saber cuánto se sabe acerca de ella; por qué cierta información
se necesita y cuál es el plan de acción. Controlando el interrogatorio, el
interrogador puede lograr la información que desea, sin descubrir la
información que posee.

i. Memoria excelente
Permite tener en la mente toda la situación que se investiga y se puede
captar todo lo expuesto por el interrogado a fin de ser utilizada la
información para hacer las preguntas y descubrir contradicciones que
llevan al esclarecimiento de los hechos.

j. Habilidad de actor

El investigador debe vivir las emociones o sentimiento que se han


planteado al interrogado, de lo contrario darían la apariencia de no darle
la importancia al asunto y el interrogado pensaría que es un ardid. La
clave es la actuación i interrogador debe, en tal virtud, ser actor y hacer
un buen papel. En situaciones emotivas no puede dejarse llevar por sus
emociones; en l In i instancias tensas, no puede dejarse envolver por las
mismas; cuando el caso le provoque asco \ repugnancia no puede
permitirse el lujo de expresarlo, ni siquiera reflejarlo; en conclusión, deber
ser o convertirse en un verdadero actor, a fin de permanecer calmado,
natural, profesional y objetivo.

2. El interrogado

Es el sujeto pasivo del interrogatorio, y puede ser el denunciante, testigo,


sospechoso, o el autor; cada uno de los cuales tiene diferente relación con el
hecho delictuoso, motivo por el que el interrogador debe emplear el tratamiento
adecuado para cada uno de ellos.

a. El denunciante

(1) Concepto

Llamase denunciante a la persona que siendo víctima de un


hecho delictuoso o teniendo conocimiento de él se presenta ante
la autoridad para hacerlo de su conocimiento.

(2) Técnica a seguir con el denunciante

Se le debe interrogar en forma minuciosa para lograr toda la


información posible, con ese fin no debemos olvidar la antigua y
eficiente fórmula:

¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Por qué?,


¿Para qué?

Se le debe observar con mucho cuidado, lomándole su versión en


forma reservada, a fin de no llegar a conclusiones apresuradas
que difieran de las reales. En otras palabras, el policía debe
mostrarse comprensivo, considerado e imparcial.

Se debe reconocer la importancia que la denuncia tiene para el


denunciante; esto quiere decir que no se le debe subestimar por
muy inverosímil o ridícula que parezca.

Se debe determinar en lo posible si el denunciante es veraz en su


relato o si trata de dañar o perjudicar a alguna persona. Puede
ocurrir que simule robos, asaltos, lesiones, etc. En este caso, el
policía, deberá ahondar el interrogatorio a fin de descubrir
contradicciones que lleven al conocimiento de la verdad de los
hechos.
b. El testigo

(1) Concepto

Es la persona que por medio de los sentidos ha podido percibir un


hecho referente al delito que se investiga.

(2) Técnica a seguir con el testigo

Los testigos deben ser tratados de acuerdo a su mentalidad, para


cuyo efecto el policía en un primer momento efectuará un
"sondeo" tratándolo con bondad y paciencia a fin de descubrir su
personalidad.

A las personas tímidas o nerviosas se les debe compeler a dar las


informaciones poco a poco, teniendo en cuenta que sus
testimonios son inciertos y en tales casos difícilmente se conse-
guirá la pormenorización de los hechos reales.

Los testigos locuaces son difíciles de tratar, sin embargo, la


paciencia nos puede ayudar, permitiéndoles hacer su relato. El
interrogatorio mediante cuidadosas preguntas mantendrá al
testigo en el camino recto, de interés para el proceso
investigatorio.

Siempre se debe guardar cierta sospecha o desconfianza de los


testigos, a pesar que aparezcan serios y veraces. Como regla
general se le debe preguntar en tal forma que hagan su relato a su
propio modo y cuando han terminado, mediante cuidadosas
preguntas, se hará que describan los detalles que el policía quiere
conocer.

Hay que tener presente que mientras más tiempo pasa entre el
hecho y el interrogatorio, mayor será la posibilidad que el testigo
olvide o confunda los detalles pertinentes.

Si en algún momento hay choque de personalidad entre el testigo


y el policía, es necesario entonces que otro policía lo interrogue,
ya que en tales circunstancias muy poca información se obtendrá.

c. El sospechoso

(1) Concepto

Es el individuo que por alguna razón o circunstancia se presenta


ante la policía como autor o implicado en un hecho delictuoso.
Técnica a seguir con el sospechoso Antes de interrogar al
sospechoso el policía debe conocer a fondo toda la información
posible relacionada con el delito cometido.

El interrogatorio deberá efectuarse de manera de allanar al


sospechoso el camino para que confiese. Si confiesa total o
parcialmente o da informes importantes, se habrá logrado el
objetivo del interrogatorio. Si por el contrario el sospechoso se
declara inocente y renuente a cooperar en el interrogatorio, el
éxito del mismo dependerá de las pruebas que se hayan reunido y
de la habilidad del interrogador para inducirlo a confesar.
Si hay varios sospechosos de un delito, deberá interrogárseles, si
es posible, al mismo tiempo y de la misma manera, pero por
separado.

El interrogador nunca debe dar al sospechoso informaciones


concernientes al proceso investigatorio, ni descubrirse ante éste
en relación a todo lo que sabe sobre la comisión del delito.

d. El autor

(1) Concepto

Es la persona que está íntimamente relacionada con el delito que


se investiga. Es el que ejecuta el hecho, o el que lo concibe,
planea o dirige sin actuar material o físicamente en el mismo.

(2) Técnica a seguir con el autor

Si el sujeto es detenido en flagrante o cuasi-flagrante delito, se


debe aprovechar este momento psicológico y entrar al
interrogatorio directo para que declare todo lo relacionado a los
hechos, permitiéndole que haga una narración completa, de
preferencia evitando las preguntas, las que sólo se harán para
aclarar algunos aspectos. Posteriormente, con mayor acopio de
información se le someterá a nuevos interrogatorios, con un
listado de preguntas para completar los detalles.

Si el sujeto no es sorprendido en las circunstancias anteriormente


referidas, se le aplicará la técnica para el sospechoso, hasta
obtener su confesión.

Una buena técnica es darle al sujeto lápiz y papel, luego de


obtenida su confesión verbal, para que él mismo relate los hechos
y su confesión por escrito. Esto tiene un gran valor pues no es tan
sencillo negar lo que su propio puño escribió.

Tercera Sesión
16 AGOSTO 2019

3. Normas generales del interrogatorio

Evidentemente resulta muy difícil precisar cómo se debe interrogar a una


persona, debido a que en materia de investigación policial nunca hay dos casos
iguales; pero existen normas que el policía puede aplicar para cualquier clase de
delito, aunque su aplicación está condicionada a dos factores: La naturaleza del
delito y la personalidad del delincuente, quedando a criterio del policía el rigor
para aplicar estas normas que comprenden desde el inicio de la detención hasta
la perennización del interrogatorio en un documento. Estas normas son las
siguientes:

a. Preservar la integridad física del detenido

Se refiere a que la persona detenida esté en condiciones normales para


ser sometida al interrogatorio. Los delincuentes avezados para eludir el
interrogatorio, se causan lesiones cortantes o de otra índole; se tragan
monedas, cucharas, vidrios, etc. Para evitar estos riesgos, es
recomendable la adopción de algunas medidas, corno:
(1) Practicar un registro personal

En el momento de la detención o captura del sospechoso, el policía


debe efectuar un registro previo en su persona y vestimenta, para
luego, va en la unidad policial, someterlo a otro registro minucioso
para cerciorarse que no lleve consigo objetos o sustancias que
puedan ser mil izados para atentar contra su integridad física. Se dan
casos que los detenidos esconden hojas de afeitar o pedazos de
ellas, entre sus cabellos, partes íntimas, bastas y/o pretina del
pantalón, etc.

(2) Practicar un registro en la celda

Es necesario practicar una prolija inspección en la celda donde va a


permanecer el sospechoso, para detectar la existencia de objetos
peligrosos (clavos o cualquier objeto que pueda servir para
autolesionarse) y, otros elementos que puedan ir contra su integridad
física.

(3) Esposar al detenido

Para la aplicación de esta medida hay que tener en cuenta la calidad


y peligrosidad del detenido, así como la clase de delito que
presumiblemente ha cometido; por eso en caso de delincuentes
avezados y con amplio prontuario policial, es recomendable,
colocarles los grilletes, con las manos hacia atrás, y la palma de las
manos hacia afuera. Esta medida limitará sus movimientos y las
posibilidades de autolesionarse.

(4) Revisar los alimentos y prendas que reciba el detenido

La experiencia ha demostrado la importancia que tiene el realizar un


minucioso chequeo de los alimentos y prendas que reciba el
detenido, ya que, en muchos casos, valiéndose de ello, puede recibir
objetos (armas cortantes, armas de fuego, etc.), con las que puede
autolesionarse o propiciar su fuga o recibir documentos que le
puedan hacer llegar informaciones del exterior.

(5) Custodia directa

Cuando el caso lo requiera y la peligrosidad del delincuente lo exija,


será necesario extremar las medidas de segundad disponiendo un
servicio policial permanente, que se hará cargo del cuidado directo
del sujeto a interrogar.

b. Analizar la personalidad del detenido

Antes de iniciar el interrogatorio propiamente dicho se debe conversar


con el sujeto para determinar el grado de resistencia que pudiera
presentar al interrogatorio, así como descubrir los puntos débiles de su
personalidad, sobre los cuales se debe incidir para lograr un resultado
positivo.

Para lograr con éxito la adopción de esta medida, es necesario recurrir a


los conocimientos de la psicología aplicada; también es recomendable
recurrir a la información de otros policías que pudieran conocer al
detenido, especialmente de aquellos que los tuvieron a su cargo con
anterioridad. El archivo es otra fuente de información que nos facilitará su
modus operandi y otros aspectos de su personalidad delincuencial.

El policía debe comprender que el tener un conocimiento amplio y


profundo de la psicología criminal es uno de los medios necesarios para
efectuar interrogatorios en forma congruente y exitosa, ya que mientras
más completos sean sus conocimientos de psicología en general y de la
psicología criminal en particular, mayores oportunidades tendrá de llevar
a un feliz término su labor; más aun conociendo que la mayoría de
delincuentes pertenecen a las clases siguientes:

(1) El delincuente negligente

Es el individuo que comete un hecho criminal; no lo hace con


intención de delinquir, tiene responsabilidad por el delito cometido.
Estos sujetos no presentan problemas para el interrogatorio,
generalmente cooperan con la policía entregándose e inclusive
dando parte a la autoridad del hecho delictuoso, detallando la forma y
circunstancias del hecho en forma veraz.

(2) El delincuente no responsable

A este tipo de delincuentes pertenecen todos aquellos que cometen


delitos y no se les puede hacer responsables de los perjuicios que
ocasionan sus actos, como son: los enfermos mentales (idiotas,
imbéciles, locos). Si bien es cierto que el interrogatorio en estos
casos no tiene ningún valor legal, en algunos casos se debe revisar
para lograr alguna información.

(3) El delincuente ocasional

Es el individuo que con dolo comete el hecho delictivo, pero


aprovechando las circunstancias que se le presentan. En estas
personas no hay necesidad de aplicar un interrogatorio profundo e
intenso. Una vez quebrado el equilibrio psicológico del delincuente,
éste coopera detallando los pormenores de su delito.

(4) El delincuente psicópata

La mayoría de los delincuentes son psicópatas y constituyen una


honda preocupación para la policía y el interrogador en particular.
Son personas que sufren de una perturbación mental que, sin llegar
a la locura, se caracterizan por su excentricidad e inestabilidad
emocional.

El interrogador policial debe tener en atenta que el psicópata no es


un anormal, está en pleno contacto con la realidad y con el medio y
no está privado de la razón; y puede ser: De personalidad o carácter
excitable, inadaptado, mentiroso o psicópata sexual.

En términos generales el psicópata es un sujeto con personalidad


inmadura, alguien que nunca se desarrolló al máximo; evidencia
reacciones tardías y atenuadas ante cualquier estímulo, la sanción
que se le imponga por violaciones a la Ley no tendrá el menor efecto;
es incapaz de diferenciar lo bueno de lo malo; puede, y de hecho
miente por naturalidad y convicción; tiene inseguridad e inmadurez
emocional. El interrogador debe romper sus límites de tolerancia y
frustración, quebrando su resistencia a fin de lograr el éxito en el
interrogatorio.

(5) El delincuente esquizoide

Son individuos que al cometer un hecho delictuoso tienen


inclinaciones hacia la violencia física extrema o a la crueldad
desenfrenada e innecesaria; actúan en circunstancias raras y
aparentemente sin motivos. Consecuentemente es un sujeto
peligroso; sabe diferenciar entre el bien y el mal, tiene insensibilidad
emocional y gran carencia de contacto con la realidad, presenta
síntomas de voluntad deficiente y desequilibrada, es fácilmente
reconocido por la tendencia paranoide y el delirio de persecución, es
extremadamente receloso. Para interrogar a este tipo de individuos
es necesario provocar su confusión, convenir con él respecto a que
probablemente tenía buenas y suficientes razones para cometer el
acto criminal; el simple hecho de coincidir con él resulta a menudo
una técnica eficaz.

(6) El delincuente neurótico

Es el individuo legalmente cuerdo que reconoce que sus actos son


delictivos y que recibirá por ellos una sanción. Al analizar los delitos
cometidos por ellos, por lo general se aprecia que tales actos van
precisamente contra sus intereses, es decir, no tienen la menor idea
de comprender dónde radica el mal. En su interrogatorio se debe
crear y aumentar cuidadosamente las presiones y tensiones, ante lo
cual terminará por confesar, para aliviarse de su problema emocional.

(7) El delincuente "profesional"

Es un delincuente completamente normal y muy hábil, considera el


delito como un medio de vida, una profesión, actúa muy inteligente-
mente, con plena conciencia de la comisión del hecho delictuoso;
comete muy pocos errores y nunca corre riesgos innecesarios,
aprovecha las oportunidades de tal manera que se asegura un éxito
irrefutable. Es el delincuente más difícil de interrogar. Es necesario
enfrentársele con todas las evidencias recogidas en su contra, ante
lo cual, viéndose perdido, terminará por conferir.

c. Reconocer y utilizar los factores psicológicos

Existe un número de factores psicológicos que. relacionan con los


procedimientos de entre-'iii e interrogar y que también afectan la habilidad
de la información obtenida. Es sumamente conveniente conocer sobre la
existencia naturaleza de tales factores a fin de poder evaluar mejor los
resultados. Específicamente nos referimos al factor emocional del
detenido cuando dice una mentira, el mismo que puede traducirse en los
siguientes síntomas físicos:
 Sequedad de la boca. Pide agua repetidas veces;
 El desasosiego que se refleja a través de cambios frecuentes de
posición, golpea el suelo con el pie, agitación, agarre de los brazos
de la silla, "comiéndose" las uñas, lápices u otros objetos.
 Sudor excesivo, particularmente en las manos.
 Semblante excepcionalmente pálido o rubicundo. Cambio en el
mismo semblante.
 Pulsaciones en la carótida.
 Evita mirar directamente a los ojos del interrogador.
 Excesivas aseveraciones de veracidad, como: "Que me caiga muerto
si estoy mintiendo".
 Respuestas evasivas o vagas, tales como: "No puedo recordar", "Lo
he olvidado"
 Hechos del que debe dejarse constancia en el documento

d. Fijar el lugar y momento del interrogatorio

El mejor lugar para llevar a cabo el interrogatorio lo constituye una sala


especial destinada a ese vínico fin, la misma que debe reunir los
requisitos siguientes:
- Debe estar aislada, de tal forma que dé la impresión de estar distante
y completamente aparte del resto de las oficinas; la lejanía del
ambiente formal de la policía, unida a la sensación de soledad, a la
quietud, a la ausencia de nudos y a la privada tendrá efectos
psicológicos sobre el sospechoso, creando una impresión de vacío.
- Si es posible construida a prueba de ruidos.
- No debe tener ventanas, ni puertas de comunicación directa al
exterior. Debe tener una sola puerta de ingreso.
- El mobiliario debe consistir únicamente en un escritorio, un sillón para
el interrogador y una silla para el interrogado.
- Si es posible, es necesario implementarla con los instrumentos
electrónicos más adecuados de sonido, grabación, filmación y foto-
grafía.

Desde luego que hay ocasiones en que las circunstancias particulares


del caso señalan otros sitios para tal efecto, por ejemplo, cuando el
delincuente es aprehendido in fraganti. En este caso la ventaja
psicológica está de parte del interrogador, quien debe iniciar el proceso
interrogatorio desde ese mismo momento, antes que el sospechoso
tenga oportunidad de urdir y consolidar su defensa.

En otros casos la elección del lugar y momento del interrogatorio se hará


a criterio del policía encargado de las investigaciones, quien por estar al
corriente de la misma está en inmejorables condiciones de señalar el
instante oportuno, después de haber obtenido las evidencias e
información suficiente.

e. Quebrar el equilibrio psicológico del detenido

Esta norma es quizá la más importante del interrogatorio mismo y en


donde el quehacer científico-técnico del policía se pone de manifiesto,
pues además de los conocimientos psicológicos del comportamiento
humano, deberá hacer uso de su experiencia para lograr quebrar la
resistencia, la serenidad o concentración mental que el detenido pudiera
tener para negar la verdad de los hechos, mediante la acción coordinada
de incidir psicológicamente sobre los puntos más vulnerables de su
personalidad, temperamento y carácter, que permita crearle cierta
inestabilidad.

f. Preparar el pliego de preguntas

El policía encargado del interrogatorio, en base a todas las


informaciones y evidencias acumuladas durante el proceso
investigatorio, con la anticipación debida elaborará el pliego de
preguntas que se formularán y que se deben expresar por medio de las
palabras interrogativas que traen consigo una sucesión de respuestas y
repreguntas. Estas palabras interrogativas que nos van a permitir
conocer todo lo relacionado al hecho delictuoso son las siguientes:
 ¿Qué?
 ¿Cuándo?
 ¿Dónde?
 ¿Cómo?
 ¿Quién?
 ¿Por qué?
 ¿Para qué?

g. Someter al detenido al pliego de preguntas

Constituye la aplicación del arte por parte del interrogador policial, ya


que debe caracterizarse, y según los casos, identificarse con el detenido
para lograr su confianza e intentar obtener la verdad de los hechos. El
resultado de esta gestión puede ser positiva cuando el sujeto confiesa la
verdad, y será negativa cuando desnaturalice los hechos valiéndose de
respuestas falsas (mentiras) o coartadas irreales.

(1) La mentira

El interrogatorio crea en el sujeto ansiedad, tensión nerviosa y un


estado de alteración mental. Dicho sujeto tiene que engañar al
interrogador o tratar al menos de hacerlo si desea escapar a las
consecuencias del delito que cometió; en otras palabras, tiene que
mentirle con éxito. A estas tentativas de engaño acompaña una
variedad de síntomas o manifestaciones de culpa, las mismas que se
evidencian física, emocional y mentalmente y ayudan al interrogador
a saber cuándo miente el sujeto (Reconocer y utilizar los factores
psicológicos).

(2) La coartada

Por lo general, al investigarse un caso delictivo, surgen uno o más


sospechosos, los que ubicados y detenidos para los
esclarecimientos, son sometidos a interrogatorios como fruto de los
cuales se obtienen respuestas acerca de que estuvieron en otros
lugares, diferentes al del delito en el momento que se cometió. Esta
versión preparada de antemano, o no, constituye su "coartada" y el
policía está comprometido a probarla, resulte favorable o
desfavorable para el sospechoso.

a) Concepto

Es el empleo que el sospechoso dice haber hecho del tiempo en


el momento que se cometió el delito.

b) Clases de coartada

 Cierta o real
Cuando el policía, con todos los medios a su alcance
verifica los detalles de lo expresado por el sospechoso y
llega a la convicción o certeza de que éste no estuvo en el
lugar del delito cuando se produjo.

 Coartada falsa
Cuando el policía encuentra elementos de juicio
(versiones o hechos), que desmienten al sospechoso y por
lo tanto abren la posibilidad de su participación en el
hecho.

 Coartada trunca

Cuando el policía, pese a todas las diligencias realizadas,


no logra verificar ni desmentir lo expresado por el
sospechoso. Esta contingencia de no poder probar la
coartada no es señal inequívoca de que la persona
mienta.

c) Comprobación de coartadas

La técnica de la investigación policial aconseja, para obtener


mejores resultados, establecer lo más aproximadamente posible
la hora en que se cometió el hecho delictuoso; esta diligencia se
hace en algunos casos (muertes) con el auxilio de la Medicina
Legal, y por medio de una prolija investigación, merced a la
recolección de indicios o evidencias, que luego de un proceso de
razonamiento nos permitirá deducirla; así tenemos que se pueda
determinar con bastante Aproximación la hora de la comisión del
delito, mediante:

 Versión del agraviado o víctima


 Versión de los testigos del hecho
 Versiones o informes de personas que frecuenten la casa o el
lugar, por razones comerciales o de otras índoles (lecheros,
panaderos, canillitas, etc.).
 El hallazgo en la escena del hecho, de periódicos o cartas
fechadas.
 Por el estado que se encuentren los alimentos en el interior de
la casa.
 Por el estado del tiempo (clima), huellas de pisadas de barro,
si llovió antes o durante los hechos.
 Por otros elementos hallados en la escena del hecho o
presentados por los agraviados. Asimismo, para verificar las
coartadas, se
 recomienda seguir las siguientes reglas:
 Interrogar al sospechoso acerca de sus actividades
veinticuatro horas antes y después de que se supone se
cometió el hecho.
 Localizar a las personas que el sospechoso menciona en su
versión, incidiendo en detalles como:
 Temas de conversación que sostuvieron.
 Ropas que vestían las personas indicadas, incluyendo las
del sospechoso.
 Otras personas que las vieron juntas.
 Razones por lo que se puede precisar la hora y fecha.

Constituirse al lugar o zona en que dice haber estado e indagar


con relación a la fecha y hora acerca de:
 Estado climático (llovió o no, hubo sol, etc.).
 Sucesos importantes ocurridos y que se pudieron percibir por
los sentidos.
 Trabajos y obras que se están realizando o se realizaron.
 Medios de movilidad empleados, exigir presentación de
boletos o descripción de los mismos, tales como: color,
tamaño, etc.
 Percances ocurridos durante el viaje, así como otras
novedades.
 Si manifiesta haber estado en algún espectáculo público,
establecer todo lo relacionado a ello, como: con quién
concurrió, en qué consistió el espectáculo, particularidades y
necesidades que se presentaron durante el mismo.
 Cualquier otro hecho o cosa notoria que debe haber sido
apreciada por el sospechoso. Sin ser éstas todas las reglas,
son las que pueden ayudar a establecer la veracidad o false-
dad de lo expresado por el sospechoso. Sin embargo, debe
advertirse que cualquier diligencia por mínima que parezca,
nunca será menos importante para verificar lo dicho por el
sospechoso, diligencias que se orientan a los aspectos de
espacios, tiempo y circunstancias en que se cometió el delito;
y en los que debe incidir el policía.

La coartada no siempre significa argumento o alegato preparado


ex-profesamente para confundir a la policía; por el contrario,
debemos aceptarla como la versión que una persona sospechosa
de participar en un acto delictivo hace, para demostrar que estuvo
ausente del lugar del delito cuando se cometió y que por ello no
pudo haberlo cometido.

h. Perennización del interrogatorio

Es darle una representación gráfica (escrita) al resultado del


interrogatorio. La confesión de la persona o menor interrogado debe
quedar expresado a través de un documento escrito, de preferencia
mecanografiado, pudiendo ser:

(1) Al punto de vista de la edad de los interrogados


 Referencia (menores)
 Declaraciones (mayores)

(2) Al punto de vista de la calidad de los interrogados


 Testimonio (testigos)
 Declaración (implicados)

En la perennización del interrogatorio es necesaria la presencia del


representante del Ministerio Público, a quien incluso se debe hacer
participar en la formulación de algunas preguntas al detenido, ya que,
con su actuación y posterior firma del documento, avalará dicha
diligencia.

El abogado defensor del interrogado está facultado para estar presente


en el momento que se recepciona la declaración, pero no podrá
responder por éste ante las preguntas formuladas por el policía; tampoco
está permitido que se comunique con el detenido mediante gestos o
señas que lo induzcan a contestar en determinada forma, pero por
considerarse conveniente a la mejor defensa del detenido, podrá formular
por intermedio del instructor de la manifestación, preguntas orientadas a
probar hechos, circunstancias atenuantes o eximentes. Al pie de la
manifestación se debe consignar el nombre del abogado, DNI., número
de Registro de Colegio; debiendo firmar la declaración y estampar su
impresión digital del índice derecho; asimismo se hará constar ello en el
Informe Policial (Atestado).
DECIMA QUINTA SEMANA
Primera Sesión
20 AGOSTO 2019

ENTREVISTA

A. LA ENTREVISTA

Utilizada en muchos campos profesionales, por lo que se ha utilizado con el propósito


de desarrollar un intercambio de ideas significativo encaminado a una mutua ilustración.

Es una comunicación interpersonal de carácter formal, circunstancial y estructurado


entre dos o más personas de acuerdo a objetivos concretos.

Debe desarrollarse dentro de condiciones afectivas positivas, en la que el entrevistador


posee los elementos técnicos, así como las destrezas cognitivas, emocionales, de
comunicación y de dirección de la misma.

La herramienta básica y fundamental del investigador, es la entrevista, debido a que es


la clave para la solución de un porcentaje importante de todos los casos si se lleva a
cabo formulando preguntas inteligentes y cuidadosas.

B. CONCEPTO DE ENTREVISTA

 El término "entrevista" proviene del francés "entrevoir", que significa "verse uno al
otro".
 Es una forma oral de comunicación interpersonal, que tiene como finalidad obtener
información en relación a un objetivo.
 Es el acto de investigación mediante el cual se obtienen datos, indicios o
información útil a la teoría del caso, mediante la aplicación de técnicas de
investigación.
 Se hace por fuera del juicio oral.
 Puede ser bajo la gravedad del juramento.

C. ¿QUE SUCEDE EN UNA ENTREVISTA?

Durante una entrevista se prestan oídos, expresa y activamente, con el propósito de


que la otra persona se manifieste para imaginar sus experiencias y descubrir la verdad
de lo que nos dice; igualmente se alienta a la comunicación (verbal y no verbal).

La situación no debe estar influenciada ni por los prejuicios del entrevistador, ni por la
necesidad que siente el entrevistado de causar buena impresión. Cada persona
responderá de acuerdo con su temperamento, personalidad, situación del momento,
costumbres, y todo lo que en él ha influido (sociedad y familia).

D. IMPORTANCIA DE LA ENTREVISTA

La entrevista es la clave para la solución e interpretación de los hechos en los casos,


siempre y cuando se formulen preguntas inteligentes y cuidadosas.

Es el método más directo y económico para obtener información:


• Se obtiene más información verídica a comparación.
• Se obtiene mayor evidencia que en cualquier otro proceso de investigación.
• Cuando no se resuelven los casos = una mala entrevista.
D. PROPOSITO DE LA ENTREVISTA

 Obtener información de las circunstancias y otros efectos


 Obtener una visión interna del sujeto entrevistado.
 Establecer una relación de empatía entre sí.
 Registrar los hechos para que se usen como testimonio más tarde.
 Comprobar los datos o la información que ya esté en su posesión.
 Obtener los medios para lograr los objetivos determinados.
 Determinar la identidad de la víctima y del sujeto activo.
 Obtener una confesión.

E. EL ENTREVISTADOR

Un investigador nunca debería comenzar una entrevista o interrogatorio sin una


estrategia.

Los elementos de una adecuada estrategia incluyen esencialmente decidir la forma de


acercarse a la persona, estudiar los detalles del caso, establecer el tiempo de duración
apropiado, definir el lugar de la reunión y tener muy claro lo qué se espera obtener de la
entrevista o interrogatorio mediante la realización de una secuencia específica de
preguntas.

Los investigadores poco experimentados a menudo comienzan cuestionando a cada


persona que tiene que ver con un incidente bajo investigación. Pero los profesionales
con mayor experiencia tienden a elaborar una lista de personas a entrevistar.

El entrevistador deberá contar con las siguientes características:


 Cultura general y conocimiento de las leyes.
 Dominio de sí mismo, discreto.
 Facilidad y adiestramiento en la observación de la conducta.
 Vocación y Experiencia.
 Flexibilidad cognitiva.
 Perseverancia.
 Honestidad, humildad y don de gente.

Segunda Sesión
21 AGOSTO 2019

ENTREVISTA

F. EL ENTREVISTADO

El representa el rol de informante, testigo, sospechoso. Es muy probable que presente


una personalidad: extrovertida, introvertida, deficiente mental, de estados alterados. Por
lo que se sugiere que la entrevista se maneje con los siguientes puntos:
 Respeto a la dignidad humana.
 Evitar el pre-juzgamiento.
 Iniciar con preguntas abiertas y terminar con las dirigidas al objetivo.
 Recabar al detalle en asuntos importantes.
 Prometer solo las cosas que se pueden cumplir.
 Comunicación:

ESCUCHAR: no interrumpir, dialogo abierto, contacto visual, mostrar interés,


respetar, explorar.
CLARIDAD DE EXPRESION: se refleja la personalidad y el estado de ánimo.
Distorsiones o fuentes de error en el entrevistado
 Ignorancia.
 Simulación o disimulación.
 Deseabilidad social.
 Falta de motivación.
 Distorsiones de memoria.

G. DESARROLLO DE LA ENTREVISTA

Todo entrevistador debe comenzar con armonía y tratando de complementar o verificar


la historia personal del sujeto; luego en forma progresiva y obvia, se irán tocando los
temas centrales de importancia hasta ir formulando y resolviendo los requerimientos de
acuerdo a los objetivos.

Fases de la entrevista:
 Inicio (manos, miradas, frases hechas)
 Primeras impresiones (formular hipótesis).
 Obtención y verificación de la información.
 Cima de la entrevista.
 Cierre de la entrevista.
 Reporte.

Algunas cuestiones a tener en cuenta:


 Trate que el entrevistado mantenga el contacto ocular durante las preguntas y
respuestas en todo momento.
 Interrumpa el contacto ocular durante las negaciones.
 Evite las expresiones de sorpresa, repugnancia, enojo, escepticismo.
 No mire fijamente.
 Muestre interés en todo momento.
 Tenga presente que el sujeto lo estará estudiando durante la entrevista.
 Nuestras acciones muestran a la gente lo que es importante para nosotros.
 Mantener una entonación de voz suave, sin escepticismo, coloquial.
 Al formular una pregunta, si la sabe la respuesta... formule como si no la supiera.
 Si no sabe la respuesta... formule la pregunta como si la supiera.

Los entrevistadores no deben tener temor en tomar notas durante la entrevista


pensando que podrán perder la atención del entrevistado Refiriendo las mismas notas y
documentación del caso incrementa la probabilidad de que los entrevistados hagan
precisiones para darle consistencia a sus declaraciones, además, junto con los demás
preparativos, ayudará a fomentar y a animar a que las personas se conduzcan con la
verdad.

Planteamiento
 Plan escrito y detallado
 Conocimientos preliminares
 Determinación de objetivos
 Alistamiento de recursos
 Listado de temas

Introducción
 De acercamiento
 ¿Cómo se encuentra?
 ¿Cómo lo han tratado?
 Armonía
 Personales
 Confirmar datos personales

Tercera Sesión
23 AGOSTO 2019

ENTREVISTA

1. EL RAPPORT

La Programación Neurolingüística cuenta con una técnica llamada Rapport que


tiene por objeto crear un ambiente de confianza y cooperación mutua para
entablar una comunicación donde no haya juicios, distorsiones o malos
entendidos, sino una escucha sana.

El Rapport crea el espacio para que una persona se sienta escuchada sin
necesariamente estar de acuerdo con la persona con quien interactúa. Cuando
entras en Rapport con otra persona, tienes la oportunidad de entrar en su mundo
y ver las cosas desde su perspectiva, sentir como sienten, entender mejor de
donde vienen.

El Rapport, es un término usado para definir la relación que existe entre dos o
más personas que están “sincronizadas”, es decir, sienten familiaridad entre ellos
o se sienten muy cómodos respecto a las otras personas.

La clave para establecer Rapport es la habilidad de entrar en el mundo de la otra


persona asumiendo un estado mental similar. Lo primero que hay que hacer es
ser como la otra persona al imitar (como un espejo) los comportamientos,
lenguaje corporal, tono de voz, lenguaje, etc. Imitar y espejear es una poderosa
manera de apreciar como la otra persona ve o experimenta el mundo.

Una declaración debe protegerse de la misma manera que la escena de un


crimen. Si una declaración se altera, jamás podrá restituirse a su forma original.

El establecimiento del Rapport es esencial, ya que no puede obtenerse del


entrevistado la información necesaria, hasta no haber logrado un ambiente
propicio que disminuya la angustia provocada por la nueva situación.

Para romper el Rapport lo único que tiene que hacer el entrevistador es ir


modificando aquello con lo que esta compenetrado con la otra persona.

Desarrollo de la entrevista:
 Obtención de información requerida
 Organizar o graficar la información obtenida
 Determinar las área de conocimiento
 Elaborar los cuestionarios en forma lógica
 Seleccionar las preguntas básicas en cada área
 Cursos de acción

Preguntas
 ¿Dónde?
 ¿Cuándo?
 ¿Cómo?
 ¿Por qué?
 ¿Quién?
 ¿Para qué?

Características básicas de la redacción de los informes


 Complejo (datos, doctos., declaraciones, fotos, si algo falta explicar por qué)
 Exactitud (tal como la dio el entrevistado)
 Conciso (sin detalles impertinentes y/o repetitivos)
 Imparcial (libre de prejuicios o teorías preconcebidas o basadas en
suposiciones)

Partes de los informes


 Generalidades
 Datos que lo identifican
 Entidad
 Dirección
 Teléfono
 Fecha y lugar de origen
 Número del informe
 Destinatario

Datos personales del entrevistado


 Nombre
 Edad
 Lugar y fecha de nacimiento
 Alias y/o Apodo (s)
 Domicilio
 Teléfono (s)
 E-mail
 Antecedentes penales

Resumen de la información
 Secuencial
 Cronológico
 Anexos
 Documentos
 Elementos de prueba
 Cada uno asignado con una letra en orden alfabético y con breve
descripción de su contenido

Tipos Principales de Entrevista

Por el grado de estructuración


• Propósito:
• Admisión o selección
• Promoción o evaluación
• Consejo
• Confrontación
• Por el grado de estructuración
• Planificada
• Semi-libre
• Libre
• De tensión
• Individual, grupal, panel

H. TIPOS DE ENTREVISTAS

DIRIGIDAS
 Rígida
 Plan preciso
 Preguntas directas
 Control del tiempo
 Lista de chequeo

NO DIRIGIDAS
 Rígida
 Plan preciso
 Preguntas directas
 Control del tiempo
 Lista de chequeo

LA ENTREVISTA ESTRUCTURADA (EE)

Es un protocolo de preguntas ordenadas con una determinada estructura lógica,


permitiendo respuestas más amplias e incluso permite abordar algún punto que no
figure en el protocolo, dentro de un orden.

Ejemplo de una entrevista estructurada EE


 ¿Ha sido arrestado alguna vez? Explique.
 ¿Alguna vez ha recibido una multa de vehículos? Explique.
 ¿Alguna vez ha sido detenido por un agente de la ley? Explique.
 ¿Alguna vez se le ha demandado? Explique.
 ¿Alguna vez ha sido citado o pedido comparecer como testigo de todas formas?
Explicar.
 ¿Alguna vez ha robado? Explique
 ¿Alguna vez ha testificado en cualquier procedimiento formal? Explique.
Además de todo lo revelado anteriormente, nos dicen acerca de los delitos que han
cometido para el que no fueron capturados.
 ¿Alguna vez ha robado en tiendas cualquier cosa, desde una tienda? Explique.
 ¿Alguna vez ha conducido un vehículo de motor bajo la influencia de alcohol o
drogas?
 ¿Hay algo además de lo que usted ha comunicado que sería de interés o relevancia
para una agencia considerando contratarlo?

DECIMA SEXTA SEMANA


Primera Sesión
27 AGOSTO 2019

EVALUACION FINAL

Segunda Sesión
28 AGOSTO 2019
EVALUACION FINAL

Tercera Sesión
30 AGOSTO 2019 (FERIADO)

EVALUACION FINAL