Sumilla: Formulo denuncia penal por

los delitos de apropiación

ilícita y estafa en forma
agravada.

Señor fiscal de la fiscalía de la Molina del Distrito Fiscal de Lima este

GAMMA VISION S.A.C., identificada con R.U.C. N° 20511093920, señalando

domicilio legal en Jr. Aruba N° 126 – 1era Etapa Urb. Santa Patricia, Distrito de La
Molina, Provincia de Lima Metropolitana y Departamento de Lima, debidamente
representado por su Gerente General, el señor LUIS ENRIQUE DAVILA CHIONG,
identificado con DNI Nº 06586331, con numero celular 997-584-361 y con correo
electrónico gerencia@gammavision.com.pe, con poder inscrito en el asiento N°
C00001 de la Partida Electrónica N° 11766149 del Registro de Personas Jurídicas
de los Registro Públicos de Lima, a quien en adelante se le denominara LA
EMPRESA, con todo respeto ante usted nos presentamos con la finalidad de
decir:

I. PETITORIO:
Interpongo DENUNCIA PENAL, por la posible comisión de los siguientes
delitos:
Apropiación ilícita común Artículo 190°.- El que, en su provecho o de
un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, una suma de
dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración
u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver, o
hacer un uso determinado, será reprimido con pena privativa de libertad
no menor de dos ni mayor de cuatro años. Código Penal Vigente.
Estafa Artículo 196°.- El que procura para sí o para otro un provecho
ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al
agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta,
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni
mayor de seis años. Código Penal Vigente.
Estafa agravada Artículo 196°-A.- La pena será privativa de libertad no
menor de cuatro ni mayor de ocho años y con noventa a doscientos
días-multa, cuando la estafa:
1. Se cometa en agravio de menores de edad, personas con discapacidad,
mujeres en estado de gravidez o adulto mayor.
2. Se realice con la participación de dos o más personas.
3. Se cometa en agravio de pluralidad de víctimas.
4. Se realice con ocasión de compra-venta de vehículos motorizados o
bienes inmuebles.
 5. Se realice para sustraer o acceder a los datos de tarjetas de ahorro o de
crédito, emitidos por el sistema financiero o bancario. Código Penal
Vigente.

La posible comisión de los delitos denunciados es atribuida contra EDGARDO

ROMUALDO HONORES TORRES, debidamente identificado con D.N.I. N°
32108247, paro los efectos del presente con domicilio en Mz. N-12 Lote 1 Urb.
Los Cedros de Villa, Distrito de Chorrillos, Provincia de Lima Metropolitana y
Departamento de Lima, a quien en adelante se le denominara EL
DENUNCIADO, quien es trabajador actualmente de LA EMPRESA por más
de 10 años, ocupando el puesto de visitador médico-cobrador, siendo que en
los últimos meses habría cometido los delitos ya mencionados.

II. FUNDAMENTOS DE HECHO

Primero: EL DENUNCIADO es trabajador de LA EMPRESA desde el 01 de

abril de 2009 hasta la fecha, en el puesto de visitador médico-cobrador,
habiendo acumulado un tiempo de servicio de 10 años con 2 meses, tiempo
en el cual cumplía de la función de vender productos médicos que ofrece LA
EMPRESA y del mismo modo ocuparse de la cobranza de los productos
vendidos.

Segundo: El 10 de junio tomamos conocimiento que EL DENUNCIADO en

forma dolosa y en perjuicio de la empresa se habría apropiado indebidamente
de diversos montos de dinero al realizar cobros a los clientes de LA
EMPRESA, sin que EL DENUNCIADO notificara a la empresa sobre el cobro
de dichos montos facturados.

Tercero: EL DENUNCIADO manifiesta que el dinero del cual se apropió

indebidamente representa el monto que, según él, LA EMPRESA le debe,
según propia manifestación (hecho que se encuentra grabado en video), y por
ende ese dinero le pertenece.

Cuarto: Según propia manifestación de EL DENUNCIADO en una

conversación del 10 de junio del presente, manifiesta que los clientes ya
pagaron las deudas que mantenían con LA EMPRESA y que dichos montos
son los que se quedó para sí mismo y no cumplió con entregarlos a LA
EMPRESA, como corresponde, los clientes a los cuales mantiene en error de
haber cancelado sus deudas y los montos apropiados son los siguiente:
 CLIENTE MONTO APROPIADO
MEDIFAM S.A.C. S/ 1,200.00
GMC SEÑOR DE LOS MILAGROS E.I.R.L. S/2,000.00
ERNESTO VILLAR GAMBOS S/ 4,460.00
CLÍNICA BELLAVISTA S.A.C. S/ 390.00
OFTALMÓLOGOS ASOCIADOS VER S.A.C. S/ 900.00
EDUARDO KU S/ 2,900.00
JOSÉ RAMÍREZ CHÁVEZ S/ 400.00
WALTER PÉREZ MEDINA S/ 540.00
ANDRÉS KOBASHIWAGA S/ 1,300.00
GRUPO OFTALMOLÓGICO DE RESP.LTDA S/ 440.00
JOSÉ CLEMENTE RODRÍGUEZ S/ 270.00
HÉCTOR DELGADO S/ 1,730.00
CENTRO COMUNITARIO OFTALMOLÓGICO MARANATA S/ 2,980.00
ERICO YVAN CONCEPCIÓN ALVARADO S/ 3,497.00
MAS VISION S.A.C. S/ 12,570.00
ALEX BASTIDAS S/ 2,210.00
ALVA YEPEZ S/ 2,470.00
CHRISTOPHER PEÑA CAMARGO S/ 1,260.00
CONS. FINAL (EDGARD) S/ 3,100.00
EDUARDO LOAYZA S/ 175.00
ELSA ACOSTA RODRÍGUEZ S/ 3,130.00
FIORELLA CALLE DÍAZ S/ 1,000.00
FUNDACIÓN TRATAMIENTO DE GLAUCOMA CATARATA S/ 5,300.00
JORGE HERNANDI S/ 2,100.00
JUAN CARLOS ESPINOZA S/ 1,260.00
JUAN CARLOS SÁNCHEZ SILVA S/ 2,290.00
LAU WUN KWOK PING S/ 420.00
MANUEL ABRAHAM ILLA PANTIGIOSO S/ 7,500.00
OCULASER CENTRO DE MICROC. Y LASER S.A.C. S/ 2,000.00
OSCAR ILLA PANTIGOSO S/ 7,500.00
ROSA CORPANCHO S/ 150.00
TEÓFILA JUNCO CÁRDENAS S/ 1,620.00
HC MEDICAL GROUP S.A.C. S/ 2,370.00
MIGUEL ZAPATEL VILDOSO S/ 1,870.00
CARLOS KUAHARA TSUCHIYA S/ 3,285.00
LASER VISIÓN D Y E S.A.C. S/ 4,300.00
SERVIOFTALMO J&D S.A.C. S/ 170.00
CENTRO LASER OCUMEDIC S.A.C. S/ 4,750.00
SERVICIOS MEDICOS CH´ASKA S.A.C. S/ 3,070.00
JH OFTALMIC CENTER S.A.C. S 4,940.00
ENRIQUE CHACON ROSSELLO S/ 280.00
YSABEL YAIPEN ROJAS DE GISMONDI S/ 180.00
CENTRO OFTALMOLÓGICO LUIS SOCOLA V E.I.R.L. S/ 1,930.80
CLÍNICA SOTOMAYOR S.A.C. S/ 2,770.00
WINSTON LUNA CORDOVA S/ 3,800.00
ALFREDO CHAMPION JESUS S/ 1,500.00
CONSULTORES VALDERRAMA E.I.R.L. S/ 1,800.00
OFTALMO VITAL S.A.C. S/ 4,500.00
MILAGRITO ACEVEDO FLORES S/ 1,040.00
NORVISION S.A.C. S/ 300.00
ROBERT MUÑOZ CRUZ S/ 2,540.00
SOLUCIONES E INV EN SALUD S.A.C. S/ 20,050.00
OFTALMOBEL S.A.C. S/ 1,050.00
ASOCIACIÓN CIVIL DIVINO NIÑO JESÚS S/ 18,920.00
OFTALMO S.A.C. S/ 60.00
YVONNE ASMAT S/ 750.00
JORGE ORNA COSTA S/ 120.00
MACULA D&T S.R.L. S/ 8,500.00
 FUZION OFTALMOLOGICA M&R S.R.L. S/ 600.00
OFTALMO ASOCIADOS S.A.C. S/ 5,750.00
SERV OFTALMO ESPECIALIZADOS S.A.C. S/ 7,500.00
SENT. ÓPTICO INT. BELLAVISTA JER S.A.C. S/ 2,410.00
VISUAL CENTER S.A.C. S/ 9,150.00
SOCIAL MEDICAL S.A.C. S/ 10,610.00
OFTALIMA E.I.R.L. S/ 1,310.00
OFTALMO VISSUM S.A.C. S/ 4,350.00
PROYECTOS MÉDICOS S.A. S/ 1,499.93
JORGE LUIS NOBLESILLA VACA S/ 1,100.00
MARCO CURIZACA PAREJA S/ 1.020.00
VITAM MÉDICOS ESPECIALISTAS E.I.R.L. S/ 1,000.00
CONSORCIO EMPRESARIAL L OCCHIO E.I.R.L. S/ 200.00
POLICLÍNICO ÑAHUI S/ 36,170.00
CESAR FLORES SILVERA S/ 910.00
CLÍNICA LUZ TACNA S.A.C. S/ 1,470.00
AAA S.A.C. S/ 3,000.00
JOSÉ ALBERTO CHAVES ALIAGA S/ 2,100.00
ASOCIACIÓN CIVIL DIVINO NIÑO JESÚS S/ 18,920.00
TOTAL DE CLIENTES AGRAVIADOS TOTAL DEL MONTO
SUSTRAÍDO
77 S/ 282,977.73

Facturas y boletas que se anexan a la presente, en las cuales se puede

visualizar la fecha de giro de las mismas y que para LA EMPRESA
permanecen impagas, pero que, a los clientes, EL DENUNCIADO, los
mantiene en error, al hacerles creer que ya están canceladas las mismas.

Quinto: que existe una conversación telefónica, que se logró grabar, misma
que fue mantenida entre el gerente de LA EMPRESA y EL DENUNCIADO de
fecha 25 junio del presente, entre los teléfonos N° 997-584-361 y N° 993-526-
413 a horas 4:20 PM, en la cual EL DENUNCIADO admite haber apropiado de
un total de S/ 180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL CON 00/100 SOLES);
dicha grabación en soporte electrónico adjuntamos a la presente en calidad de
prueba.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Constitución política del estado, Articulo 159° inc. 1,4 y 5 – atribuciones del
ministerio público.
Código Penal vigente, Artículos 190°, 196° y 196°-A

IV. MEDIOS PROBATORIOS

- Informe del Área de Contabilidad en la que se da cuenta de las cuentas

pendientes de pago que los clientes manifiestan haber cancelado al
denunciado.
 - El soporte electrónico que contiene las conversaciones sostenidas entre
EL DENUNCIADO y el gerente de nuestra empresa, el señor LUIS
ENRIQUE DAVILA CHIONG

- Copia Simple del DNI del denunciado, con la que probamos la identidad
de la persona a la que estamos denunciando

- Copia de la boleta de pago, con la que acreditamos el vínculo laborar de

EL DENUNCIADO con la empresa

Por lo expuesto:
En merito a los fundamentos de hecho y derecho expuestos, así como los
medios probatorios, se servirá su despacho admitir la presente denuncia darle el
trámite que por ley corresponde realizándose las diligencias que fueran necesarias
con el fin de perseguir el delito para que sean sancionados el o los responsables.

V. ANEXOS
1-A Ficha RUC de la empresa.
1-B Vigencia Poder del representante.
1-C Copia Simple del DNI del representante de la empresa.
1-D Copia Simple del DNI del denunciado.
1-E Copia simple de la boleta de pago.
1-F Informe del Área de Contabilidad de Cuentas Por cobrar al 10 de
julio de 2019 más facturas y boletas de 366 folios.
1-G DVD 1 Conversación del 10 de junio de 2019 a horas 8:56 AM.
1-H DVD 2 Conversación del 10 de junio de 2019 a horas 8:36 AM.
1-I DVD 3 Conversación del 25 de junio de 2019 a horas 4:20 PM.
1-J Copia de la Papeleta de Habilitación del Abogado.

PRIMER OTROSI DIGO: Que con el fin de que cautele nuestros intereses y pueda
realizar la revisión del expediente y seguimiento de la denuncia acreditamos al
Abogado Manuel Nicolás Nilo Gaintomaso Arroba con Registro del Colegio de
Abogados de Lima Norte N° 1672 con teléfono 943-539-666 y correo electrónico
nilomg@hotmail.com, mismo que patrocina y suscribe el presente escrito para que
en nuestro nombre y representación realice las acciones señaladas.