INFORME DEL CASO LAVAJATO EN EL PERÚ-ANÁLISIS ÉTICO

Autores:
.Díaz Santa Cruz Bruce Jordy
.Gonzales Flores Diana Estefany
.Rojas Quiñones Cristopher Gabriel
.Samillan Chinchay Jerson Giussepi
.
Asesor:

Gustavo Coello Carrillo

Facultad de Ciencias Económicas,

Administrativas y Contables
UNPRG
Lambayeque
2018
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INDICE
INTRODUCCIÓN: ................................................................................................................................. 3
PRESENTACIÓN DEL CASO: “Lava Jato”.......................................................................................... 5
¿Por qué es llamado “Lava Jato”? ....................................................................................................... 5
¿Qué investiga dicho caso? ................................................................................................................. 5
¿Qué marcó el inicio de esta investigación?........................................................................................ 5
¿Quién está a cargo del caso? .............................................................................................................. 6
¿Quiénes son los implicados y sospechosos en el Perú? ................................................................... 10
¿Cuáles fueron las obras realizadas por las empresas involucradas? ................................................ 13
¿Cuál ha sido el avance en los ultimos años? .................................................................................... 28
ANÁLISIS ÉTICO ................................................................................................................................ 33
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INTRODUCCIÓN:
La operación denominada Lava Jato (que en español se pronuncia Lava Yato), comenzó en

julio de 2013, cuando la Policía Federal de Curibita (estado de Paraná) descubrió una

operación de lavado de activos de mediano tamaño. El caso llevó hasta el cambista Alberto

Youseff, experto en blanqueo de dinero que fue detenido el 17 de marzo del 2014. Su

testimonio, junto al de Paulo Roberto Costa, ex director de Abastecimiento de Petrobras, fue

la chispa que hizo estallar este escándalo de dimensiones mundiales que inició la pesquisa

policial más grande por corrupción y lavado de dinero en Brasil y Latinoamérica.

Petrobras, petrolera brasileña fundada en 1953, es la empresa más grande de Brasil y también

la empresa estatal más grande de América Latina. Actualmente produce cerca de dos millones

y medio de barriles diarios y emplea a 87 mil personas. Petrobras licitaba sus obras a grandes

empresas de ingeniería y construcción de Brasil, como parte de un programa impulsado por el

presidente Lula y su entonces ministra de Energía, Dilma Rousseff, para estimular la creación

de empleos en el país.

Para favorecer la contratación de ciertas empresas, la petrolera brasileña pedía sobornos que

rondaban el 3% del presupuesto, que se repartía entre políticos y empresarios. El dinero era

reintroducido al sistema a través de negocios de hoteles, lavanderías y estaciones de gasolina

para ser blanqueado. Luego era transferido al extranjero, a través de empresas 'fachada', a

cuentas en China y Hong Kong.

Según las autoridades judiciales brasileñas, este conjunto de constructoras corrompió a

funcionarios de distintos países para obtener importantes concesiones en toda América Latina.

El dinero que se pagaban en coimas era cargado al costo final de las obras a través de adendas

al contrato original. Ganaba la constructora, ganaba el funcionario corrupto, perdía el Estado.

Parte de ese dinero también era blanqueado a través de la red montada en Brasil. Se estima
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que entre 2004 y 2012, cerca de 8,000 millones de dólares fueron licuados por esta red

criminal que operó en toda América Latina. El impacto golpeó en el Perú a los más altos

ejecutivos de los últimos cuatro gobiernos del país, desde que se recuperó la democracia de

manos de la dictadura fujimorista en el 2000.

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PRESENTACIÓN DEL CASO: “Lava Jato”

¿Por qué es llamado “Lava Jato”?

La Operación “Lavado de Autos” o “Lavado de Carros” (en portugués Operação Lava

Jato, traducido como «Operación lavado a presión») fue una operación iniciada en marzo de

2014 por la Policía Federal Brasileña, y fue bautizada como Lava Jato en referencia a una

serie de lavaderos de autos (servicios de lavado "a chorro" de autos), debido a que el primer

sitio allanado fue el lavadero de autos en la estación de gasolina "Posto da Torre" en Brasilia,

donde se realizaban maniobras de lavado de dinero

¿Qué investiga dicho caso?

Investiga la prolongación en este país del escándalo de corrupción protagonizada por las

empresas constructoras brasileñas que ha involucrado a varios políticos, funcionarios y

empresarios en la recepción de coimas para favorecer a dichas empresas en la licitación de

obras públicas (cohecho, colusión y tráfico de influencias), así como en la entrega de dinero

ilícito a favor de las campañas electorales de diversos candidatos presidenciales (lavado de

activos) que ha ocasionado graves consecuencias en el ambiente político y empresarial en

el Perú.

¿Qué marcó el inicio de esta investigación?

El punto de quiebre en el Caso Lava Jato ocurrió el 21 de diciembre del 2016, cuando

el gobierno de EE.UU. anunció que Odebrecht confesó haber pagado US$788 millones en

sobornos en diferentes países: Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador,

Guatemala, Panamá, Perú y Venezuela (América) y Mozambique y Angola (África). En dicho

acuerdo, la constructora aceptó el desembolso de US$29 millones en coimas para altos

funcionarios peruanos entre 2005-2014. Este periodo compromete los Gobiernos de Alejandro

Toledo (2001-2006), Alan García (2006 - 2011) y Ollanta Humala (2011 - 2006).
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Desde entonces, el Ministerio Público inició una ofensiva contra los involucrados en el país.

¿Quién está a cargo del caso?

La Comisión Lava Jato del Congreso:

En noviembre de 2016, el pleno del Congreso de la República del Perú aprobó la creación de

la comisión multipartidaria encargada de determinar responsabilidades en el caso Lava Jato.

El 4 de enero de 2017 se instaló la Comisión Lava Jato, el mismo nombre que usara otra

comisión similar instalada en el gobierno anterior y que fuera presidida por Juan Pari.

Inicialmente la Comisión estuvo integrada por siete miembros: Víctor Albrecht (Fuerza

Popular), que fue su primer presidente; Karina Beteta (Fuerza Popular); Jorge Castro (Frente

Amplio), Marisol Espinoza (Alianza para el Progreso); Gino Costa (Peruanos por el

Kambio); Mauricio Mulder (Apra); y Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular). A

partir de abril de 2017 pasó a ser presidida por Rosa Bartra, debido a la renuncia de Víctor

Albrecht. También se renovaron algunos de sus miembros, que fueron reemplazados por:

Humberto Morales (Frente Amplio); y Gilbert Violeta (Peruanos por el Kambio). Y como

Marisol Espinoza renunció sin que su bancada elija a su reemplazante, la comisión se redujo a

seis miembros.

La gestión de Rosa Bartra al frente de la Comisión Lava Jato ha sido muy cuestionada por su

falta de imparcialidad en el manejo de las investigaciones.

El equipo especial para el caso Lava Jato:

El 26 de diciembre de 2016, el anterior fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, formó el Equipo

Especial para el caso Lava Jato. Este grupo está integrado por cinco fiscales supraprovinciales

anticorrupción cuyo coordinador superior era el fiscal Zanabria y su jefe el fiscal Hamilton
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Castro, que había iniciado la investigación y recibió la primera declaración del

exsuperintendente de Odebrecht Jorge Barata.

Según la resolución Nº 2681-2018-MP-FN firmada por el actual fiscal de la nación Gonzalo

Chavarri, de fecha 23 de julio de 2018, no hecha pública, encargó a Rafael Ernesto Vela

Barba, fiscal superior coordinador de las fiscalías especializadas en lavado de activos, a

también desempeñarse como fiscal superior coordinador del Equipo Especial. Es decir, Vela

Barba ocupa el lugar que antes tenía el fiscal Zanabria. La coordinación superior era hasta

ahora el contacto del Equipo Especial con el fiscal de la Nación y los medios de

comunicación. El doctor Zanabria no habría cumplido bien esta tarea, por lo que ya se

esperaba este cambio. Por otro lado, Vela lo habría hecho bien en lavado de activos, donde

cada fiscal define su estrategia de investigación.

Además el 27 de julio del presente año se destituyó de la jefatura al fiscal Hamilton Castro

por entorpecer las investigaciones que se siegue en el caso y paralizar la colaboración con los

ex funcionarios, ex directivos y la propia empresa brasileña Odebrecht. El fiscal Rafael Vela

también tuvo que asumir este cargo.

Ä raíz de esto, los fiscales titulares Sergio Jiménez Niño y Marcial Páucar

Chappa renunciaron a seguir integrando el Equipo Especial del caso Lava Jato en el Perú por

lo que solo quedaron dos fiscales del grupo inicial.

El fiscal de la Nación Gonzalo Chavarry también dispuso que los fiscales de lavado de

activos José Domingo Pérez Gómez y Germán Juárez Atoche se integren al Equipo Especial.

Junto a ellos los fiscales adjuntos que los acompañaron en lavado de activos. Además la

fiscalía aclaró el cambio del magistrado Carlos Puma Quispe y su traslado a dicho equipo.

Al crearse el Equipo Especial, veía casos de corrupción y luego se le adicionaron facultades

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para ver lavado de activos. La Fiscalía tuvo que ampliar las facultades de Pérez y Juárez para

ver estos delitos.

Ahora se trata de un Equipo Especial Mixto, integrado por fiscales del área anticorrupción y

la de lavado de activos. En total, el equipo del Caso Lava Jato está formado por 33 fiscales:

un fiscal coordinador nacional, cuatro provinciales y 28 adjuntos

El nuevo equipo especial del Caso Lava Jato tiene a su cargo 42 investigaciones que

comprometen a líderes políticos como Alan García, Keiko Fujimori, Ollanta Humala,

Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y Susana Villarán, así como a grupos

empresariales investigados por delitos de corrupción y lavado de activos.

Vela asignó de manera definitiva las investigaciones entre los fiscales provinciales superiores

que hoy forman parte de su equipo: José Domingo Pérez, Germán Juárez Atoche, Norma

Geovana Mori Gómez y Carlos Puma Quispe.

. Previamente, los fiscales Pérez y Juárez investigaban solo los aportes a las campañas

presidenciales de Keiko Fujimori y Ollanta Humala, respectivamente.

- Pérez ahora llevará a cabo 15 investigaciones y tendrá el apoyo de 11 fiscales adjuntos

(siete provenientes de las fiscalías de lavado de activos y cuatro de las fiscalías

anticorrupción).

-Juárez investigará 12 casos y contará con un equipo de nueve fiscales adjuntos (siete de las

fiscalías de lavado de activos y cuatro de las fiscalías anticorrupción).

-Norma Mori verá ocho procesos y tendrá un equipo de tres magistrados adjuntos

-Carlos Puma llevará a cabo siete investigaciones con tres fiscales adjuntos.

Además, el equipo tiene el apoyo de 34 personas que trabajan en el área administrativa. Entre

ellas, dos asesores financieros, dos expertos en contrataciones y 13 peritos

-El fiscal superior Rafael Vela es el responsable de coordinar las diligencias con la justicia
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brasileña. Además, debe sustentar todas las apelaciones en segunda instancia que hagan sus

fiscales o en contra de ellos.

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¿Quiénes son los implicados y sospechosos en el Perú?

La comisión investigadora Lava Jato del Congreso de la República aprobó pasar a calidad de

investigados a una serie de ministros, funcionarios de la Municipalidad de Lima y de Pro

inversión, durante los gobiernos de los ex presidentes Alan García, Alejandro Toledo , Ollanta

Humala e incluso el hace poco Presidente de la Republica Pedro Pablo Kuczynski.

Entre los investigados de más renombre por la ya mencionada comisión, figuran:

 Alejandro Toledo Manrique: expresidente del Perú (2001-2006), Con orden de

prisión preventiva y prófugo por coimas de la Interoceánica.

 José Alejandro Graña Miro Quesada: Expresidente del directorio de Graña y

Montero, investigado por el proyecto de la vía interoceánica sur.

 Alan García Pérez: expresidente del Perú (2006-2011). Investigado por el Metro de

Lima.

 Enrique Cornejo: Exministro de Transportes y Comunicaciones, acusado de dar

licitaciones por sobornos por parte de la empresa Odebrecht.

 Jorge Luis Cuba Hidalgo: Exviceministro de Comunicaciones, transferir los

sobornos de Odebrecht a una cuenta en Andorra.

 Edwin Luyo Barrientos: Exintegrante del comité de licitación del Tramo 2 de la

Línea 1 del Metro, por beneficiario de offshore donde se depositaban sobornos.

 Ollanta Humala Tasso: expresidente del Perú, encausado por financiar su campaña

electoral de 2006 y 2011 con fondos ilícito.

 Pedro Pablo Kuczynski Godard: Presidente del Perú, impedimento de Salida del

País por conflicto de interés cuando fue ministro de Estado (2004-2006).

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 Nadine Heredia Alarcón: Primera Dama del Perú, encausada por financiar la

campaña electoral de 2006 y 2011 con fondos ilícitos.

 Susana Villarán de la Puente: Alcaldesa Metropolitana de Lima (2011-2014), con

impedimento de salida del país por recibir fondos ilícitos en la campaña del NO a la

revocatoria.

 Luis Castañeda Lossio: Alcalde Metropolitano de Lima (2014-2017) .Investigado

por Rutas de Lima y Línea Amarilla.

 Giselle Zegarra Flores: Exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la

Municipalidad de Lima, por intermediaria en presuntas coordinaciones entre el alcalde

Castañeda y el expresidente de OAS.

 Félix Moreno Caballero: Gobernador Regional del Callao, investigado por coimas de

la Costa Verde Callao.

 Keiko Fujimori: Líder del Partido Fuerza Popular, acusada por financiar su campaña

electoral con dinero ilícito.

 Jaime Yoshiyama Tanaka: Exsecretario general de Fuerza 2011, presunto

intermediario en aportes otorgados por Odebrecht en 2011.

 Augusto Bedoya Cámere: Exsecretario nacional de economía de Fuerza 2011,

investigado por presuntos aportes a la campaña de fuerza popular.

Como colaboradores eficaces tenemos:

Declaraciones de Marcelo Odebrecht:

El implicado dijo:

 Que la empresa apoyo a todos los partidos políticos en las elecciones del año 2011

 Que el organizo el pago de tres millones de dólares a Ollanta Humala recepcionados

por Nadine Heredia.

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 Dijo que no conoce personalmente a Keiko, que quizá la vio en una reunión; pero que

tiene la certeza que se le dio una contribución y apoyo en su campaña.

Declaraciones de Jorge Barata:

La fiscalía al preguntarle a Marcelo Odebrecht y no tener idea de las coimas realizada por la

empresa declaro que el que sabía todo era Jorge Barata ya que él contaba con las cuentas de

pagos realizados.

Al preguntarle a Barata este declaro que:

 Reafirmó en Sao Paulo que la empresa financió la campaña electoral de Keiko

Fujimori a través de Jaime Yoshiyama.

 Odebrecht le entregó US$ 1,000,000 para la campaña de Fuerza 2011 en la segunda

vuelta.

 Manifestó que ordenó el desembolso de US$3 millones para el ex presidente Ollanta

Humala para financiar la campaña electoral del Partido Nacionalista de 2011

 Susana Villarán le pidió que financiara la campaña del NO a la revocatoria.

 Que se le dio 700 mil dólares a Toledo.

 Hubo un aporte económico de 300 mil dólares a la campaña de PPK , a través de

Susana de la Fuente.

 Dijo que se desembolsó más de 5,2 millones de dólares por apoyar a cuatro

candidatos (CAJA 2).

 Dijo se conocía de Lourdes Flores, pero decidió apoyar a Alan García ya que creyó ser

capaz de ganar las elecciones.

 Se le entregó 200 mil dólares a Luis Alva Castro .

Declaraciones de Miguel Navarro:

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 Brindo información de la ruta del dinero.

 Confesó haber ayudado a Jorge Cuva Hidalgo a recibir las coimas.

¿Cuáles fueron las obras realizadas por las empresas involucradas?

Dentro de la operación Lava Jato, las empresas involucradas tenemos:

 Odebrecht

 Camargo Correo

 Queiroz Galvao

 OAS

 Andrade Gutiérrez

 Graña y Montero

 Iccgsa o Enagás.

También estan siendo investigados las siguientes empresas, también vinculadas al sector

construcción a traves de distintos servicios:

 UTC

 TECHINT

 MENDES JR

 PROMON

 MPE

 SKANSKA

 IESA

 ENGEVIX

 SETAL

 GDK
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 INGENIERA GALVAO

PERO; La Ley 30737 divide a las empresas en tres grupos, que se encuentran bajo

investigación:
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ODEBRECHT: (rpp, 2016)

Fundada en 1944, Odebrecht es la principal constructora de Brasil y América Latina, con

168.000 empleados y presencia en 28 países, como Perú, Colombia y Estados Unidos.

Prosperó durante la dictadura militar de Brasil (1964-1985). Odebrecht formó un “club” para

conseguir las licitaciones y un sistema “sofisticado” de lavado de dinero, con cuentas en

Brasil y el extranjero. Dalton Avancini, presidente de Camargo Correa —también involucrada

en la red de corrupción— confesó que Odebrecht lideraba “el club de las constructoras”,

conformado por unas 16 empresas. Entre el 2001 y 2014 Odebrecht participó en 120
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concursos de licitación para Petrobras de los que consiguió el 10%, según el diario español El

País.

Odebrecht conseguía inflar los costos de las obras a partir de la firma de numerosas adendas.

En el Perú, por ejemplo, la carretera Interoceánica fue valorizada en US$800 millones. Diez

años después valía US$2.000 millones. Odebrecht montó un “departamento de coimas”

(propinas en portugués) con el nombre formal de Departamento de Operaciones

Estructuradas, en paralelo a la contabilidad oficial, para pagar los sobornos a funcionarios

dentro y fuera de Brasil. Usó un sistema secreto de comunicaciones —Drousys— para

registrar los pagos.

La constructora brasilera Odebrecht reconoció al Departamento de Justicia de los Estados

Unidos que pagó US$ 29 millones en sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014

para obtener el contrato de proyectos públicos. El Gobierno Central, gobiernos regionales y

las municipalidades le otorgaron concesiones de obras que sumaron US$ 12,534 millones.

La lista completa de obras ejecutadas por la constructora brasileña indica que la mayor

cantidad de proyectos con inversión pública se dieron en el gobierno de Alberto Fujimori. En

total, 30. 26 públicas y cuatro privadas. Las gestiones de García, Toledo y Humala

contrataron 32 obras, 24 de ellas, públicas.

En la década de los años 90, Odebrecht participó en construcción de carreteras, plantas de

tratamiento de agua y centrales hidroeléctricas, como la de San Gabán. Todas con inversión

pública.

Entre las privadas, el desarrollo de mina Cerro Verde, Yanacocha, carretera de acceso a

Antamina y la ampliación de la central hidroeléctrica del Cañón del Pato.

El siguiente gobierno por cantidad de obras ejecutadas fueron los dos de García Pérez, es

decir, 10 años, al igual que Fujimori.

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Sin embargo, los dos periodos de García totalizaron 13 obras, de las cuales 5 fueron privadas

y 8 públicas.

Con Alejandro Toledo fueron nueve, y con Ollanta Humala, 10 proyectos, en total. Es

decir, los contratos con el Estado de Odebrecht en el gobierno de Fujimori superaron

cualquier otra década o gobierno y todos fueron por inversión pública.

En cambio en los últimos 15 años, de las 24 obras de Odebrecht, 10 son concesiones, es

decir, inversión de la empresa para construir la obra. El beneficio lo verá después.

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Algunos sobrecostos realizados en algunas obras realizadas en los gobiernos:

ALBERTO FUJIMORI:

30 OBRAS: 26 PÚBLICAS Y 4 PRIVADAS

TOTAL DEL PAGO DE OBRAS:

Las principales obras realizadas fueron

 Centro Hidroeléctrica Canon del Pato

 Central Hidroeléctrica San Gaban II

 Líneas de Transmisión Illimo-Olmos

 Presa puente Cincel

 Presa Chucoquesera

ALEJANDRO TOLEDO:

11 OBRAS:

TOTAL DEL PAGO DE OBRAS: S/.3 987 503 372.00

Las principales obras realizadas fueron:

 Interceptor Norte

 Carretera Tingo María –Aguayta-Tramoli

 Sistema de Agua Potable de Chimbote

 IIRSA Sur tramo 2

 IIRSA Sur Tramo 3

 IIRSA Norte
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SOBRECOSTOS
PROYECTOS MONTO COSTO SOBRECOSTO(MILLONES
CONTRATADO(MILLONES FINAL(MILLONES DE SOLES)
DE SOLES) DE SOLES)
CARRETERA IIRSA 263 654 391
SUR –TRAMO II
METRO DE LIMA 395 686 291
LINEA 1 –TRAMO 2
IIRSA NORTE 258 510 252

ALAN GARCÍA:

11 OBRAS:

TOTAL DEL PAGO DE OBRAS: S/.6 797 984 583.45

Las principales obras realizadas fueron:

 Metro de Lima Línea 1 –Tramo II

 Metro de Lima Línea 1-TramoII

 Carretera Callejón Huaylas –Chacas-San Luis

 Proyecto Integral Olmos

SOBRECOSTOS
PROYECTOS MONTO COSTO SOBRECOSTO(MILLONES
CONTRATADO(MILLONES FINAL(MILLONES DE SOLES)
DE SOLES) DE SOLES)
Metro de Lima 1265 1601 336
Línea 1 –Tramo II
Metro de Lima 1601 2429 828
Línea 1-TramoII
Carretera Callejón 1405 1554 149
Huaylas –Chacas-San
Luis
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OLLANTA HUMALA:

1O OBRAS:

TOTAL DEL PAGO DE OBRAS: S/.24 481 599 441.84

Las principales obras realizadas fueron:

 Costa Verde Tramo Callao

 Avenida Evitamiento en el Cuzco

SOBRECOSTOS
PROYECTOS MONTO COSTO SOBRECOSTO(MILLONES
CONTRATADO(MILLONES FINAL(MILLONES DE SOLES)
DE SOLES) DE SOLES)
COSTA VERDE 303 444 141
TRAMO CALLAO
AVENIDA 298 364 66
EVITAMIENTO EN EL
CUZCO

SUSANA VILLARAN:

Las principales obras firmadas en su campaña fueron:

 Amplio la concesión del proyecto Línea Amarilla, luego llamado Vía Parque Rímac,

un proyecto de 16 kilómetros que unirá el Callao con San Juan de Lurigancho.

 A inicios de 2013, un mes antes de votar la revocatoria, la gestión Villarán también

firmó con Odebrecht un contrato por 499 millones de dólares para que la empresa

rehabilitara más de 100 kilómetros de pista en Lima.

 Firmó con Odebrecht un contrato por 499 millones de dólares para que la empresa

rehabilitara más de 100 kilómetros de pista en Lima. (Nuevamente, la municipalidad

permitió que se cobrara el peaje antes de que se terminaran las obras.)

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LUIS CASTAÑEDA:

Principales obras o contratos realizados fueron:

 Malos manejos en los contratos de la Línea Amarilla y Vías Nuevas de Lima.

 No hacer nada por evitar los cobros de PEAJE.

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CAMARGO Y CORREA:

 La primera obra documentada en Perú de Camargo Corrêa es la adjudicación de la

carretera Chiclayo – Chongoyape por US$ 21 millones en el 2004. Al año siguiente se

adjudicó la Carretera Interoceánica IIRSA Sur tramo 4 por US$ 244 millones y cuya

inversión ya asciende a US$ 672 millones.

 En el Gobierno de Alan García (2006-2011), Camargo Corrêa se adjudicó varias

obras: la carretera Puente Pumahuasi – Puente Chino por US$ 50 millones, la Planta

de Tratamiento de Agua Huachipa por US$ 314 millones y que hoy está a punto de

colapsar (Cuarto Poder 18/10/15), la carretera Llama – Cochabamba por US$ 100

millones y el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura

(Peihap). Esta última, es una obra del Gobierno Regional de Piura, contratada por S/

479.6 millones, que mediante adendas alcanzó los S/ 499.1 millones, y al final, el
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contrato fue resuelto por el Gobierno Regional por incumplimientos de acuerdos y de

la obligación de entregar el expediente técnico de la obra completo (Resolución

Gerencial General N° 092-2013/GRP-PEIHAP 12/12/13).

 Por el Peihap, se investiga a los dos últimos gobernadores de Piura: César Trelles y

Javier Atkins, y al actual Reynaldo Hilbck, quien fue funcionario regional (2011-

2014) y como gobernador se encargó de cancelar a Camargo Corrêa el monto de S/

186 millones. Como curiosidad, luego que se resolvió el contrato del Peiha, se le

adjudicó a otra empresa involucrada en el Caso Lava Jato, OAS, pero al final se anuló

el proceso de selección por observaciones de la Contraloría General de la República

por un presunto direccionamiento (LaRepública.pe 25/07/14).

 Otra obra fue la carretera Chota – Bambamarca – Hualgayoc en el Gobierno de

Ollanta Humala por US$ 89 millones.

 La fiscalía investiga al ex directivo de Camargo Correa, Marcos de Moura Wanderley

por presunto pago de seis millones de dólares al ex presidente Alejandro Toledo por

el tramo 4 de la misma vía.

QUEIROZ GALVAO - ANDRADE GUTIÉRREZ - CAMARGO Y CORREA:

 Pagó coimas para obtener la adjudicación de la construcción del tramo 4 de la

carretera Interoceánica Sur al ex presidente TOLEDO .

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OAS:

Obras realizadas por la empresa:

 Realiza el cobro de peajes de Punte Piedra sin a ver terminado .

 Supuestamente, Susana Villarán recibió el dinero para su campaña y a cambio firmó

una adenda en 2012 ampliando de 30 a 40 años la concesión de los peajes que OAS

iba a cobrar en Vía Parque Rímac.

¿Cuál ha sido el avance a través del tiempo?

El caso de corrupción más grande de América Latina estalló en Perú en diciembre de 2016 y

un mes después el primer implicado fue detenido. A un año del escándalo, un expresidente

cumple prisión preventiva y varios líderes políticos son investigados

Enero del 2017

Las primeras capturas estuvieron vinculadas al segundo gobierno de Alan García. Edwin

Luyo, expresidente del Comité de Licitación del Metro de Lima, fue detenido el 20 de enero,

mientras que el exviceministro Jorge Cuba y su pareja, la exvoleibolista Jessica Tejada,

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pasaron a ser prófugos. Dos días después, Luyo admitió que recibió US$ 500 mil de

Odebrecht, y el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva en su contra.

El 24 del mismo mes, un exfuncionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,

Miguel Ángel Navarro, fue detenido y recibió la misma medida preventiva a los dos días.

Cuba llegó al Perú desde Estados Unidos la mañana del 31. Fue inmediatamente detenido y

también se le dictó 18 meses. Según la Fiscalía, él y Luyo recibieron US$ 7 millones en

sobornos de Odebrecht. Ambos se encuentran recluidos en el penal Ancón I, mientras que

Navarro está en Castro Castro.

Febrero del 2017

El 3 de febrero, Tejada volvió al Perú y el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva

en su contra al día siguiente, por supuestamente haberse beneficiado con las coimas. Mariella

Huerta, encargada de la licitación del Tramo II de la Línea 1 del Metro, recibió la misma

medida, pero sigue prófuga. La exvoleibolista fue internada en el penal de mujeres de

Chorrillos.

El caso del Metro de Lima fue desplazado por el de Alejandro Toledo y la Interoceánica. El 9,

el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 18 meses de prisión preventiva contra

Alejandro Toledo, acusado por la Fiscalía de haber acordado una coima de US$ 20 millones a

cambio de la concesión de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur. El expresidente

permanece prófugo en Estados Unidos.

Marzo del 2017

Mientras Toledo era buscado por la Justicia peruana, el 6 de marzo la Procuraduría ad hoc del

caso Odebrecht pidió investigar al presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por presuntos
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aportes de la constructora. El 29, la Fiscalía desestimó la petición y dos días después, abrió

una investigación preliminar al expresidente Alan García y su exministro de Transportes

Enrique Cornejo por el caso del Metro de Lima.

Abril del 2017

El 3, el empresario Gil Shavit fue detenido en el aeropuerto Jorge Chávez. Se acogió a

colaboración eficaz y fue liberado dos días después. El 8, un juez dictó 18 meses de prisión

preventiva contra el exgobernador del Callao Félix Moreno. La tesis de la Fiscalía es que

otorgó la licitación del tramo del Callao de la Costa Verde a cambio de US$ 4 millones. Fue

internado en el penal Ancón I.

El 17 de abril, el Poder Judicial dictó otra prisión preventiva de 18 meses contra Toledo, esta

vez por el caso Ecoteva. La medida también fue para su esposa Eliane Karp, para su exjefe de

Seguridad Avi Dan On y para el empresario Josef Maiman.

Mayo del 2017

El exgobernador del Cusco Jorge Acurio y el abogado José Zaragozá fueron detenidos en

Cusco y Lima, respectivamente, el 17 de mayo. El exfuncionario es acusado de haber

acordado una coima de US$ 3 millones de Odebrecht por la concesión de la obra de la Vía de

Evitamiento en su región.

El 25, José Zaragozá salió en libertad tras llegar a un acuerdo para ser colaborador eficaz y

dos días luego, Acurio recibió 18 meses de prisión preventiva. La misma medida fue dictada

para el tercer involucrado en el caso, el empresario Gustavo Salazar, quien sigue prófugo.

Junio del 2017

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La Primera Sala de Apelaciones revocó la orden de prisión contra Félix Moreno y la cambió

por comparecencia restringida. La medida le impide la salida del país y tener contacto con Gil

Shavit, colaborador eficaz del caso.

Julio del 2017

El juez Concepción Carhuancho dictó 18 meses de prisión preventiva contra Ollanta Humala

y Nadine Heredia, acusados de recibir US$ 3 millones de Odebrecht para la campaña del

Partido Nacionalista del 2011. El expresidente fue internado en el penal de Barbadillo en la

Diroes; la exprimera dama, en el anexo del Penal de Chorrillos.

Agosto del 2017

El 22 de agosto, Josef Maiman aceptó ser colaboración eficaz en el caso Toledo y se anuló su

orden de prisión preventiva. El 29, la Fiscalía abrió una investigación a Keiko Fujimori y

Fuerza Popular por la aparición de su nombre en la agenda de Marcelo Odebrecht.

Noviembre del 2017

El 6 de noviembre, el fujimorismo presentó una denuncia constitucional para destituir al

Fiscal de la Nación, a quien acusa de no investigar a las socias peruanas de Odebrecht. Tres

días después, fiscales peruanos y brasileños interrogaron a Marcelo Odebrecht en Curitiba. El

exempresario respondió sobre los presuntos vínculos de su constructora con Alejandro

Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczysnki.

El 27, el Poder Judicial dictó una orden de impedimento de salida del país contra la

exalcaldesa de Lima Susana Villarán y el exgerente municipal José Miguel Castro. Ambos

son investigados por el Ministerio Público por presuntos aportes de Odebrecht y OAS a la

campaña del ‘No’ a la revocatoria en el 2013. Al día siguiente, el Poder Judicial excluyó del
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caso de la Interoceánica a Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en el Perú, lo que abrió la

puerta para que sea colaborador eficaz.

Diciembre del 2017

El turno de los empresarios peruanos. El 4, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó

prisión preventiva contra José Alejandro Graña y Hernando Graña, de Graña y Montero; José

Fernando Castillo, de Ingenieros Civiles Contratistas Generales S.A. (ICCGSA); y Fernando

Camet, de JJ Camet; mientras que Gonzalo Ferraro Rey, de G&M, recibió arresto

domiciliario. Todos son vinculados con el caso de Toledo y Interoceánica. El 7 de diciembre,

el fiscal José Domingo Pérez allanó dos locales de Fuerza Popular como parte de sus

investigaciones al partido y a Keiko Fujimori.

El 9, el presidente Kuczysnki reconoció en RPP Noticias que asesoró al proyecto H2Olmos de

Odebrecht. Cuatro días después, la constructora brasileña informó a la comisión Lava Jato

que pagó 780 mil dólares a una empresa de PPK por consultorías, ante lo que la Fiscalía abrió

una investigación. En respuesta, un grupo de congresistas presentó una moción de

vacancia presidencial dos días después. Pese al apoyo de la mayoría fujimorista, el pedido fue

rechazado el día 21.

El 29, el Ministerio Público presentó el requerimiento para que Toledo sea extraditado de los

EE.UU.

Enero del 2018

El 4 de enero, once meses después de la orden de prisión preventiva en su contra, el Gobierno

aprobó la extradición de Mariella Huerta. El documento debe ser presentado ahora a Estados
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Unidos. Según el diario La República, la Fiscalía sostiene que Odebrecht le depositó US$ 8.1

millones.

El 19, durante la visita del papa Francisco, la Fiscalía entregó a Fuerza Popular la

transcripción de la declaración de Odebrecht, y el Poder Judicial revocó la orden de

prisión preventiva contra Fernando Camet y José Castillo Dibós, así como el arresto

domiciliario de Gonzalo Ferrero Rey. Los tres recibieron comparecencia simple. Ese mismo

día, en un discurso en Palacio de Gobierno, el Sumo Pontífice pidió a los peruanos unirse para

luchar contra la corrupción, un “virus que lo infecta todo”.

Dos días después, Francisco dijo que “si caemos en manos de gente que solo entiende el

lenguaje de la corrupción, estamos fritos”. También sostuvo que la política en América

Latina sufre una “gran decadencia”, de la que el caso Odebrecht es solo una “anécdota

chiquita”.

Febrero del 2018

La Fiscalía tiene previsto interrogar a Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en el Perú y

hombre clave en las investigaciones de los aportes y sobornos de la constructora.

ANÁLISIS ÉTICO
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