MINUTA DE CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

SEÑOR NOTARIO:-===============================================================
SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS LA CONSTITUCIÓN DE UNA
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA QUE OTORGAN: SEVERIANO LUCIO LEANDRO LUCAS, DE
NACIONALIDAD PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO:
22705980, QUIEN DECLARA QUE ES DE OCUPACION: EMPRESARIO, DE ESTADO CIVIL: SOLTERO,
CON DOMICILIO EN EL JIRON HUÁNUCO, DEL DISTRITO DE JIVIA, PROVINCIA DE LAURICOCHA Y
DEPARTAMENTO DE HUANUCO, DE TRANSITO POR ESTA CIUDAD Y DON SANTOS ROJAS LEANDRO,
DE NACIONALIDAD PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
NÚMERO: 46145393, QUIEN DECLARA QUE ES DE OCUPACION: EMPRESARIO, DE ESTADO CIVIL:
SOLTERO, CON DOMICILIO EN EL JIRÓN DOS DE MAYO SIN NUMERO, DEL DISTRITO DE JIVIA,
PROVINCIA DE LAURICOCHA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO, DE TRANSITO POR ESTA CIUDAD;
EN LOS TÉRMINOS Y LAS CLÁUSULAS SIGUIENTES:
==========================================================
PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE
VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIÓN:
EMPRESA CONSTRUCTORA PITEG SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS
APORTES PARA LA FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE
ESTATUTO. =====
SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/ 50,000.00 (CINCUENTA MIL Y
00/100 SOLES), REPRESENTADO POR 50,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL
DE S/ 1.00 CADA UNA INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
==================
1.- SEVERIANO LUCIO LEANDRO LUCAS, SUSCRIBE 25,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA LA
SUMA DE S/ 25,000.00 (VEINTICINCO MIL Y 00/100 SOLES), MEDIANTE EL APORTE EN BIENES
NO DINERARIOS, CUYA VALORIZACION SE INSERTARA EN LA ESCRITURA PUBLICA QUE ORIGINE
ESTA MINUTA.
==============================================================================
2.- SANTOS ROJAS LEANDRO, SUSCRIBE 25,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA LA SUMA DE S/
25,000.00 (VEINTICINCO MIL Y 00/100 SOLES), MEDIANTE EL APORTE EN BIENES NO
DINERARIOS, CUYA VALORIZACION SE INSERTARA EN LA ESCRITURA PUBLICA QUE ORIGINE ESTA
MINUTA. ======
TERCERO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD A DON: SEVERIANO
LUCIO LEANDRO LUCAS, DE NACIONALIDAD PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO: 22705980, QUIEN DECLARA QUE ES DE OCUPACION:
EMPRESARIO, DE ESTADO CIVIL: SOLTERO, CON DOMICILIO EN EL JIRON HUÁNUCO, DEL DISTRITO
DE JIVIA, PROVINCIA DE LAURICOCHA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO, POR UN PERIODO
INDEFINIDO, QUIEN EJERCERA LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES QUE ESTABLECE EL ESTATUTO
SOCIAL.=====================
CUARTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRA POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO
POR ESTE ESTARA DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887, QUE EN
ADELANTE SE DENOMINARA "LA LEY" Y DEMÁS NORMAS MODIFICATORIAS, COMPLEMENTARIAS Y
CONEXAS APLICABLE PARA ESTE TIPO DE SOCIEDADES.
==============================================
======================================= ESTATUTO ===================================
ARTICULO 1.- DENOMINACION – DURACION - DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA EMPRESA
CONSTRUCTORA PITEG SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA,
INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURÍDICA
DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE HUÁNUCO. SU DOMICILIO
ES EN LA CIUDAD DE HUANUCO, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO,
PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL
EXTRANJERO. ====
ARTÍCULO 2.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES:
=========================================================================
CONSULTORIA CONSULTORÍA, ELABORACIÓN DE PLANOS Y EXPEDIENTES Y PROYECTOS EN;
CONSULTORÍA EN OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN O
REMODELACIÓN DE EDIFICIOS VIVIENDAS, CENTRO COMERCIALES, CONJUNTO HABITACIONALES
URBANAS, RESERVORIO DE AGUA POTABLE, MURO DE CONTENCIÓN, PAVIMENTACIÓN DE CALLE,
FÁBRICAS Y AFINES CONSULTORÍA EN SANEAMIENTO Y AFINES. PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE, REDES DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, REDES DE CONDUCCIÓN DE
DESAGÜES CONJUNTO HABITACIONALES, HABILITACIONES URBANAS, EMISORAS DE DESAGÜE,
LÍNEAS DE EXPULSIÓN CONSULTORÍA EN OBRAS ENERGÉTICAS PLANTAS DE GENERACIÓN
ELÉCTRICA, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS, CON
CONEXIONES DOMICILIARIAS CONSULTORÍA EN OBRAS DE REPRESAS, IRRIGACIONES Y
AFINES. REPRESAS DE CONCRETO.
===========================================================================
CONSTRUCCIÓN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL, Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA
EN GENERAL, CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES EN GENERAL, ALQUILER DE MAQUINARIAS PESADA,
VEHÍCULOS, EQUIPOS Y ACCESORIOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN CIVIL, CONSTRUCCIÓN
ELÉCTRICA, IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS, EQUIPOS E
INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CIVIL Y ELÉCTRICA, MANTENIMIENTO DE CUENCAS
HIDROGRÁFICAS Y DEMÁS ACTIVIDADES CONEXAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE. =======================
MINERÍA Y METALURGIA: COMPRA Y VENTA DE CONCESIONES MINERAS, CATEO, PROSPECCIÓN,
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN, TRANSFORMACIÓN METALÚRGICA; ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN
DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE MINERA Y MEDIO AMBIENTE, ESTUDIO AMBIENTAL EN
TODOS SUS NIVELES, PLANEAMIENTO MINADO, CERTIFICADO DE OPERACIÓN MINERA,
AUTORIZACIÓN GLOBAL DE USO DE EXPLOSIVOS; TODOS Y CADA UNO DE LOS TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS Y/O LEGALES RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD MINERA; SERVICIO DE
LABORATORIO QUÍMICO METALÚRGICO AMBIENTAL; SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN INTERIOR
MINA, PLANTA METALÚRGICA, TAJO ABIERTO PARA MINERÍA METÁLICA Y NO METÁLICA POR
CONTRATO (CONTRATISTA MINERO); CAPACITACIÓN EN GENERAL; TRANSPORTE FÍSICO DE CARGA,
TALES COMO MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS Y CUALQUIER OTRA CARGA SÓLIDA O
LIQUIDA DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL; COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES EN
GENERAL; COMPRA Y VENTA DE INSUMOS Y EQUIPOS PARA LA ACTIVIDAD MINERA EN
GENERAL.============
ENERGÍA: ELABORACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS EN ELECTRICIDAD E HIDROCARBUROS
EN GENERAL, EVALUACIONES DE RIESGO, PLANES DE CONTINGENCIA, EVALUACIÓN Y GESTIÓN
AMBIENTAL DE PROYECTOS DE INGENIERÍA, ESTUDIOS AMBIENTALES EN TODOS SUS NIVELES
PARA EL SECTOR ENERGÉTICO; COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS Y DERIVADOS EN
GENERAL; COMPRA Y VENTA DE INSUMOS Y EQUIPOS PARA LA ACTIVIDAD ENERGÉTICA Y DE
HIDROCARBUROS EN GENERAL; CAPACITACIÓN
ESPECIALIZADA.==============================================
- COMERCIO: =======
-COMPRA Y VENTA DE BIENES RAÍCES, CASAS, VEHÍCULOS Y OTROS.
-COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE FERRETERÍA EN GENERAL. =
-COMPRA Y VENTA DE UTILES DE ESCRITORIO EN GENERAL.
-COMPRA Y VENTA DE COMBUSTIBLES. =====================
-COMPRAS Y VENTA DE MADERAS Y MUEBLES EN GENERAL. =====
-VENTA DE AGREGADOS. ============================
-COMPRA Y VENTA DE ABARROTES EN GENERAL. =====
FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE PERFILES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PÚBLICA Y PRIVADA Y ESTUDIOS: ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, CANALES DE IRRIGACIÓN,
LOCALES, LOZAS DEPORTIVAS, COMPLEJOS DEPORTIVOS, CENTROS DE SALUD, CENTROS
EDUCATIVOS, AGUA POTABLE, INTEGRALES DE AGUA Y DESAGUE, ALCANTARILLADO, PROYECTOS
PRODUCTIVOS, MERCADOS DE ABASTOS, HABILITACIÓN DE AREAS URBANAS, PARQUE Y OTROS
QUE COMPLEMENTAN CON EL OBJETO DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA SOCIEDAD. SE ENTIENDEN
INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN
A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES, PARA CUMPLIR DICHOS OBJETOS PODRÁ REALIZAR TODOS
AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS SIN RESTRICCIÓN ALGUNA.-
==========================
ARTÍCULO 3.- EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/ 50,000.00 (CINCUENTA MIL Y
00/100 SOLES), REPRESENTADO POR 50,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL
DE S/ 1.00 CADA UNA INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
==================
1.- SEVERIANO LUCIO LEANDRO LUCAS, SUSCRIBE 25,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA LA
SUMA DE S/ 25,000.00 (VEINTICINCO MIL Y 00/100 SOLES), MEDIANTE EL APORTE EN BIENES
NO DINERARIOS, CUYA VALORIZACION SE INSERTARA EN LA ESCRITURA PUBLICA QUE ORIGINE
ESTA MINUTA.
==============================================================================
2.- SANTOS ROJAS LEANDRO, SUSCRIBE 25,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA LA SUMA DE S/
25,000.00 (VEINTICINCO MIL Y 00/100 SOLES), MEDIANTE EL APORTE EN BIENES NO
DINERARIOS, CUYA VALORIZACION SE INSERTARA EN LA ESCRITURA PUBLICA QUE ORIGINE ESTA
MINUTA. ======
ARTICULO 4.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES: LOS ACCIONISTAS TENDRAN
DERECHO PREFERENCIAL Y PROPORCIONAL PARA ADQUIRIR LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD QUE
FUERAN PUESTAS A LA VENTA. PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA A QUE SE
CONTRAE ESTE ARTICULO. =============================================================
LOS ACCIONISTAS SOLO SON RESPONSABLES POR EL MONTO DE LAS ACCIONES QUE HUBIERAN
SUSCRITO Y PAGADO. ===============
ARTÍCULO 5.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS
SIGUIENTES ÓRGANOS: ================================================================
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y ================
LA GERENCIA. ===========
LA SOCIEDAD NO TENDRÁ DIRECTORIO. ===============
ARTÍCULO 6.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL
ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL
DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA
QUE ESTABLECE LA "LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS
INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN, ESTÁN
SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
==========================
LA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ART.
245º DE LA "LEY". ===============================
EL ACCIONISTA PODRÁ HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR
MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CÓNYUGE, O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER
GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACIÓN A OTRAS PERSONAS.
==========================
ARTÍCULO 7.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS NO PRESENCIALES SE
SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 246º DE LA "LEY".
=================================
ARTICULO 8º LA GERENCIA GENERAL NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES
ESTABLECIDAS EN LA LEY PARA ESTE ÓRGANO SOCIETARIO SERÁN EJERCIDAS POR EL GERENTE
GENERAL, Y LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA PUEDE DESIGNAR UNO O MÁS GERENTES, SUS
FACULTADES, REMOCIÓN Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS Nº 185 Y SIGUIENTES DE LA LEY. =========
EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTOS Y/O CONTRATOS
CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS
SIGUIENTES ACTOS: =======================
LE CORRESPONDE AL GERENTE GENERAL: ========
SE ENCARGARA DE LA ADMINISTRACION, REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD Y DE LA GESTION
DE TODOS SUS NEGOCIOS EL GERENTE GENERAL EN FORMA INDEPENDIENTE A SOLA FIRMA
QUEDA FACULTADO PARA QUE REALICE LOS ACTOS Y ACCIONES SIGUIENTES:
=========================
ADMINISTRATIVO: A) ADMINISTRAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA
EMPRESA; B) ADQUIRIR A TÍTULO GRATUITO U ONEROSO Y TRANSFERIR A TÍTULO ONEROSO, TODA
CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, PACTANDO EN LAS ADQUISICIONES O
TRANSFERENCIAS EL PRECIO, FORMA DE PAGO Y DEMÁS CONDICIONES; C) REALIZAR TODA CLASE
DE GESTIONES, ACTOS Y CONTRATOS DE CUALQUIER NATURALEZA, COMO PRÉSTAMOS,
GARANTÍAS, ARRENDAMIENTO, COMODATO Y OTROS QUE SEAN COMPATIBLES Y NECESARIOS
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE LA EMPRESA, ASÍ COMO OTORGAR Y FIRMAR LAS
MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS Y OTROS DOCUMENTOS DE CUALQUIER NATURALEZA;
FINALIZADO EL EJERCICIO ECONÓMICO DEBE FORMULAR LA MEMORIA ANUAL Y LOS ESTADOS
FINANCIEROS; D) ACTUAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ANTE LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS, PERSONAS JURÍDICAS Y NATURALES; REALIZAR TODA CLASE DE
CONTRATOS LABORALES, CON PERSONAS QUE LABORARAN PARA LA EMPRESA.- E) DESPEDIR DE
ACUERDO A LEY, AL PERSONAL DE LA EMPRESA.- F) REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE TODA
AUTORIDAD E INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS, EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES EN
MATERIA LABORAL. ===============
JUDICIALES.- A) REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES POLÍTICAS,
ADMINISTRATIVAS, POLICIALES, MILITARES, TRIBUTARIAS, LABORALES, MUNICIPALES,
ADUANERAS Y JUDICIALES.- B) REPRESENTAR A LA EMPRESA EN TODOS LOS PROCESOS
JUDICIALES, CON LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS PERTINENTES DEL CÓDIGO
PROCESAL CIVIL Y DEL CÓDIGO CIVIL; ES DECIR PODRÁ INICIAR, CONTINUAR Y/O CULMINAR TODA
CLASE DE ACCIONES JUDICIALES QUE CREA CONVENIENTE; SEAN CIVILES, PENALES, LABORALES,
ADMINISTRATIVAS Y ACCIONES DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES HASTA SU TOTAL
CULMINACIÓN; ASIMISMO PODRÁ DEMANDAR, DENUNCIAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS
Y/O RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE Y/O
RECONOCER LA DEMANDA, DEDUCIR EXCEPCIONES Y/O DEFENSAS PREVIAS, INTERPONER LAS
CUESTIONES PROBATORIAS, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOLICITAR LAS MEDIDAS CAUTELARES DE
LEY Y SU EJECUCIÓN, SOLICITAR EL PAGO DE COSTAS, COSTOS, MULTAS, REPARACIONES CIVILES
E INDEMNIZACIONES, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA; OFRECER CONTRACAUTELA REAL
O PERSONAL, CAUCIÓN JURATORIA, INTERPONER TODO LOS RECURSOS IMPUGNATORIOS CIVILES,
PENALES Y ADMINISTRATIVAS, EN TODAS SUS INSTANCIAS, PRESTAR DECLARACIÓN DE PARTE,
EXHIBIR O RECONOCER DOCUMENTOS, COBRAR Y PRORROGAR CONSIGNACIONES O DEPÓSITOS
JUDICIALES Y EJERCER TODO ACTO PROCESAL QUE REQUIERA LA REPRESENTACIÓN, PARA TAL
EFECTO PODRÁ ACTUAR Y FIRMAR POR SI SOLO EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA, EN TODO
LOS TRÁMITES QUE SE REQUIERAN ANTE CUALQUIER AUTORIDAD EN TODO EL TERRITORIO
NACIONAL.=================
BANCARIAS.- A) ORDENAR Y RECIBIR PAGOS EN EFECTIVO Y/O CON OTROS MEDIOS DE PAGO
INCLUSIVE TITULOS VALORES; Y OTORGAR LOS RESPECTIVOS RECIBOS Y CANCELACIONES; B)
GIRAR CHEQUES, YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES (EN SOBREGIRO) O ACREEDORES; COBRAR
CHEQUES EN EFECTIVO, POR CAJA, Y/O ENDOSAR CHEQUES PARA SU ABONO EN CUENTA DE LA
SOCIEDAD O A FAVOR DE TERCEROS; GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR,
AFIANZAR, RENOVAR, INCLUIR CLAUSULAS DE PRORROGA Y/O DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO,
PAGARES, FACTURAS CONFORMADAS, WARRANTS, TITULOS DE CREDITO HIPOTECARIO
NEGOCIABLE Y CUALQUIER OTRO TITULO VALOR; C) ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPOSITO,
CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA EXTRANJERA O NACIONAL, CONOCIMIENTOS DE
EMBARQUE, POLIZAS DE SEGUROS Y/O WARRANTS, ASI COMO CUALQUIER OTRO TITULO VALOR
O DOCUMENTO COMERCIAL O DE CREDITO TRANSFERIBLE; DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES AL
PORTADOR O VALORES MOBILIARIOS EN CUSTODIA; ASIMISMO GRAVARLOS Y ENAJENARLOS; D)
REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN BANCARIA, INCLUSIVE LA APERTURA, RETIRO Y/O CIERRE DE
CUENTAS CORRIENTES, CUENTA A PLAZO, CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS DE CUSTODIA Y/O
DEPOSITOS, DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS, GIRAR CONTRA LAS CUENTAS, GIRAR CONTRA
SOBREGIROS; SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CREDITO, SOLICITAR Y CONTRATAR CARTAS FIANZAS
O FIANZAS BANCARIAS, CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O “LEASING”,
“LEASE BACK”, FACTORING Y/O UNDERWRITING, MUTUOS DINERARIOS EN TODAS SUS
MODALIDADES, DESCUENTOS, ANTICIPOS, EN FORMA INDIVIDUAL Y/O MEDIANTE LINEAS DE
CREDITO. OBSERVAR ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, ASI COMO SOLICITAR INFORMACION
SOBRE OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPOSITOS DE LA SOCIEDAD; E) EFECTUAR
COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS, EFECTUAR
PAGOS DE TRANSFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS; F) CELEBRAR CONTRATOS
DE COMPRA-VENTA, PROMESA DE COMPRAVENTA Y/O OPCIONES, PUDIENDO VENDER Y/O
COMPRAR BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES, INCLUYENDO ACCIONES, BONOS Y DEMAS VALORES
MOBILIARIOS, ASI COMO REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO DE ESTOS ULTIMOS,
PERMUTA, FORWARD, SWAP; G) CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTAMO, ARRENDAMIENTO, DACION
EN PAGO, FIDEICOMISO, FIANZA O CARTA FIANZA, COMODATO, USO, USUFRUCTO, OPCION,
CESION DE DERECHOS Y DE POSICION CONTRACTUAL; TANTO EN MANERA ACTIVA COMO PASIVA,
PARA LA ADQUISICION, DISPOSICION Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES, INCLUYENDO EL ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE CAJAS DE SEGURIDAD; ASI
COMO CUALQUIER TIPO DE CONTRATO BANCARIO; ASI COMO ACORDAR LA VALIDEZ DE LAS
TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS, POR FACSIMIL U OTROS MEDIOS SIMILARES,
ENTRE CUENTAS PROPIAS O A FAVOR DE TERCEROS, Y CON CUALQUIER ENTIDAD BANCARIA; H)
PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, A FAVOR DE LA SOCIEDAD, DEL
MISMO REPRESENTANTE Y/O DE TERCEROS; ASI COMO CONSTITUIR GARANTIA MOBILIARIA O
HIPOTECA O GRAVAR DE CUALQUIER FORMA LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA
SOCIEDAD A FAVOR DEL MISMO REPRESENTANTE Y/O DE TERCEROS, PUDIENDO AFECTAR
CUENTAS, DEPOSITOS, TITULOS VALORES O VALORES MOBILIARIOS EN GARANTIA, INCLUSIVE EN
FIDEICOMISO EN GARANTIA; I) CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITO EN GENERAL, YA SEA CREDITO
EN CUENTA CORRIENTE, CREDITO DOCUMENTARIO, PRESTAMOS, MUTUOS, TARJETAS DE
CREDITO, ADVANCE ACCOUNT, FACTORING Y OTROS QUE CONSTITUYAN CREDITOS DIRECTOS O
INDIRECTOS BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD; ASI COMO CEDER DERECHOS Y CREDITOS; J)
OTORGAR, DELEGAR Y/O SUSTITUIR, PARCIAL O TOTALMENTE, ESTOS PODERES EN LAS
PERSONAS QUE CONSIDERE CONVENIENTE Y REASUMIRLOS O REVOCARLOS CUANDO LO ESTIME
NECESARIO; K) CONSTITUIR GARANTIAS REALES SOBRE BIENES DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD,
BAJO LA MODALIDAD DE GARANTIA MOBILIARIA, HIPOTECA Y OTRAS QUE PERMITA LA LEY, CON
FACULTAD DE SOLICITAR SOBRE ELLAS LA EMISION DE TITULOS VALORES O VALORES CON
ANOTACION EN CUENTA, COMO WARRANTS O TITULO DE CREDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE; L)
SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE FORMALICEN LOS ACTOS PARA LOS QUE SE CONFIERE PODER
DE REPRESENTACION SEGÚN LOS ACAPITES ANTERIORES, INCLUYENDO LAS ESCRITURAS
PUBLICAS, DE SER NECESARIO; ==========
LL).SUSCRIBIR, CELEBRAR CONTRATOS DE TARJETAS DE CREDITO; ========
M) OTORGAR Y/O SOLICITAR AVALES Y/O FIANZAS SOLIDARIAS O NO A FAVOR DE SU
REPRESENTADA O DE TERCEROS.- OTORGAR Y/O SOLICITAR CARTAS FIANZAS DE TODO TIPO
COMO: SERIEDAD DE OFERTA, FIEL CUMPLIMIENTO, ADELANTO DIRECTO, ADELANTO POR
MATERIALES Y DEMAS CARTAS FIANZAS AFINES Y CONEXAS; RESPALDÁNDOLA O NO CON
BIENES MUEBLES, INMUEBLES O VALORES QUE SEAN REQUERIDOS, CON EXPRESA RENUNCIA AL
BENEFICIO DE EXCUSIÓN SUSCRIBIENDO CONTRATOS CORRESPONDIENTES PARA SU VALIDEZ.
ARTICULO 9º MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL: LA
MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL SE RIGE POR LOS ARTÍCULOS NRO. 198 Y 199 DE LA LEY, EL
AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULO
201 AL 206 Y 215 AL 220, RESPECTIVAMENTE DE LA LEY. =========
ARTICULO 10º ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES, SE RIGE POR LO
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS NROS. 40, 221 AL 223 DE LA LEY. ==========
ARTICULO 11º DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION, EN CUANTO A LA DISOLUCIÓN,
LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULO
NROS. 407, 409, 410, 412, 413 AL 422 DE LA LEY. ==============
AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SÍRVASE CURSAR LOS PARTES
CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE HUANUCO, PARA LA RESPECTIVA
INSCRIPCIÓN. ========================================================================
HUANUCO, 26 DE JUNIO DEL 2018.
========================================================
FIRMAS Y HUELLAS DE: SEVERIANO LUCIO LEANDRO LUCAS.-SANTOS ROJAS LEANDRO.-
========
LETRADO QUE AUTORIZA LA MINUTA: ROSA ELVIRA FERNANDEZ ZEVALLOS.- ABOGADA REG. C.A.H.
2391. ==========
INSERTOS:
DECLARACION JURADA DE APORTE:
======================================================
POR EL PRESENTE DOCUMENTO YO; LEANDRO LUCAS SEVERIANO LUCIO, PERUANO,
IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO: 22705980, CON DOMICILIO
EN EL JIRON DOS DE MAYO S/N DISTRITO DE JIVIA PROVINCIA DE LAURICOCHA DEPARTAMENTO
DE HUANUCO, EN MI CALIDAD DE SOCIO DE LA EMPRESA “CONSTRUCTORA PITEG SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA”. APORTO EL SIGUIENTE BIEN MUEBLE A FAVOR DE LA EMPRESA
MENCIONADA, TAL COMO A CONTINUACION PRECISA. ===============
EL 50 % (CINCUENTA POR CIENTO) DE ACCIONES Y DERECHOS DE LA RETROEXCAVADORA AÑO
DE FABRICACIÓN 2006 MARCA CATERPILLAR MODELO CAT0420D CON MOTOR: CAT, PERKINS
SERIE 7BJ60210 CABINA CERRADA TRASMISIÓN 4X4 BRAZO EXTENSIBLE LINEA PARA MARTILLO
COLOR AMARILLO VALORIZADO EN S/25.000.00 (VEINTICINCOMILY 00/100 SOLES).
======================
HAGO CONSTAR QUE EL PRECIO DE LA VALORIZACION DE LAS ACCIONES Y DERECHOS DEL BIEN
MUEBLE INDICADO ESTA DE ACUERDO A SU ESTADO DE CONSERVACIÓN, POR LO QUE SE
ENCUENTRA APTO PARA SER UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA QUE SE
CONSTITUYE. ===============
EN HONOR A LA VERDAD Y MAYOR CONSTANCIA, FIRMO EL PRESENTE.-=====
HUÁNUCO, 26 DEJUNIO DE 2018.- ================
FIRMA Y HUELLA DE: LEANDRO LUCAS SEVERIANO LUCIO - DNI 22705980.-
DECLARACION JURADA DE APORTE ===========
POR EL PRESENTE DOCUMENTO YO; SANTOS ROJAS LEANDRO, PERUANA, IDENTIFICADA CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO: 46145393, CON DOMICILIO EN EL JIRON DOS DE
MAYO S/N DE DISTRITO JIVIA, PROVINCIA LAURICOCHA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO, EN MI
CALIDAD DE SOCIO DE LA EMPRESA “CONSTRUCTORA PITEG SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA”APORTO EL SIGUIENTE BIEN MUEBLE A FAVOR DE LA EMPRESA MENCIONADA, TAL
COMO A CONTINUACION PRECISA: ==============
EL 50% (CICUENTA POR CIENTO) DE ACCIONES Y DERECHOS DEL VEHICULO: DE LA
RETROEXCAVADORA AÑO DE FABRICACIÓN 2006 MARCA CATERPILLAR MODELO CAT0420D CON
MOTOR: CAT, PERKINS SERIE 7BJ60210 CABINA CERRADA TRASMISIÓN 4X4 BRAZO EXTENSIBLE
LINEA PARA MARTILLO COLOR AMARILLO VALORIZADO EN 25.000.00 (VEINTICINCOMIL Y 00/100
SOLES). ============================
HAGO CONSTAR QUE EL PRECIO DE LA VALORIZACION DE LAS ACCIONES Y DERECHOS DEL BIEN
MUEBLE INDICADO ESTA DE ACUERDO A SU ESTADO DE CONSERVACIÓN, POR LO QUE SE
ENCUENTRA APTO PARA SER UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA QUE SE
CONSTITUYE. ==============
EN HONOR A LA VERDAD Y MAYOR CONSTANCIA, FIRMO EL PRESENTE.-=======
HUÁNUCO, 26 DEJUNIO DE 2018. ==================
FIRMA Y HUELLA DE: SANTOS ROJAS LEANDRO - DNI: 46145392.- =========
INFORME DE VALORIZACIÓN.-
============================================================
MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO YO CARLOS DELGADO ROJAS CON DOMICILIO EN EL
JIRON LOS JAZMINES NRO 239 AMARILIS HUANUCO- HUANUCO IDENTIFICADO CON D.N.I 44835655
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO, CON MATRICULA N° 14-1969 CERTIFICO LA VALORIZACIÓN DEL
SIGUIENTE BIENES NO DINERARIOS APORTADOS A LA EMPRESA "CONSTRUCTORA PITEG
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA " DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE. =========
1. RETROEXCAVADORA AÑO DE FABRICACIÓN 2006 MARCA CATERPILLAR MODELO CAT0420D
CON MOTOR: CAT, PERKINS SERIE 7BJ60210 CABINA CERRADA TRASMISIÓN 4X4 BRAZO
EXTENSIBLE LINEA PARA MARTILLO COLOR AMARILLO CUYO VALOR ES DE S/ 50.000.00 SOLES.-
VALOR TOTAL DES/ 50.000.00 ==================
LOS BIENES DETALLADOS FUERON VALUADOS TENIENDO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE ESTADO
DECONVERSION ANTIGÜEDAD Y VIDA UTIL. ===========
HUÁNUCO 26 DE JUNIO DE 2018 ===============
POS FIRMA DE: C.P.C. CARLOS DELGADO ROJAS – CON MATRICULA N° 14-1425.
==================
DECLARACION JURADA RECEPCION DE APORTE ==========
MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO YO, LEANDRO LUCAS SEVERIANO LUCIO, PERUANO,
IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO: 22705980, CON DOMICILIO
EN EL JIRON DOS DE MAYO S/N DISTRITO DE JIVIA PROVINCIA DE LAURICOCHA DEPARTAMENTO
DE HUANUCO: DECLARO BAJO JURAMENTO RECEPCIONAR EL BIEN MUEBLE PERSONAL,
APORTADO POR LOS SOCIOS QUE CONSTITUYEN LA EMPRESA “CONSTRUCTORA PITEG SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA”, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE Y DESCRIPCION:
============================
APORTE DE: LEANDRO LUCAS SEVERIANO LUCIO ==========
EL 50% (NOVENTICINCO POR CIENTO) DE ACCIONES Y DERECHOS DE LA RETROEXCAVADORA AÑO
DE FABRICACIÓN 2006 MARCA CATERPILLAR MODELO CAT0420D CON MOTOR: CAT, PERKINS
SERIE 7BJ60210 CABINA CERRADA TRASMISIÓN 4X4 BRAZO EXTENSIBLE LINEA PARA MARTILLO
COLOR AMARILLO VALORIZADO EN S/47.500.00 (CUARENTISIETE MIL QUINIENTOS Y 00/100
SOLES).========
APORTE DE: SANTOS ROJAS LEANDRO.- ==============
EL 5 % (CINCO POR CIENTO) DE ACCIONES Y DERECHOS DEL VEHICULO: DE LA
RETROEXCAVADORA AÑO DE FABRICACIÓN 2006 MARCA CATERPILLAR MODELO CAT0420D CON
MOTOR: CAT, PERKINS SERIE 7BJ60210 CABINA CERRADA TRASMISIÓN 4X4 BRAZO EXTENSIBLE
LINEA PARA MARTILLO COLOR AMARILLO VALORIZADO EN S/ 2,500.00(DOS MIL QUINIENTOSY
00/100 SOLES).=============
HACIENDO UN TOTAL AMBOS APORTES S/50.000.00. ==========
ES TODO CUANTO INFORMO, EN HONOR A LA VERDAD. =======
HUANUCO, 26 DEJUNIO DEL 2018 ===========
FIRMA DE: SEVERIANO LUCIO LEANDRO LUCAS.- ===========
INSERTOS LEGALES.- ARTICULO 74 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.- FACULTADES GENERALES.-
LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL CONFIERE AL REPRESENTANTE LAS ATRIBUCIONES Y
POTESTADES GENERALES QUE CORRESPONDEN AL REPRESENTADO, SALVO AQUELLAS PARA LAS
QUE LA LEY EXIGE FACULTADES EXPRESAS.-LA REPRESENTACIÓN SE ENTIENDE OTORGADA PARA
TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y
COSTOS, LEGITIMANDO AL REPRESENTANTE PARA SU INTERVENCIÓN EN EL PROCESO Y
REALIZACIÓN DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO, SALVO AQUELLOS QUE REQUIERAN LA
INTERVENCIÓN PERSONAL Y DIRECTA DEL REPRESENTADO. =================
ARTICULO 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.- FACULTADES ESPECIALES.- SE REQUIERE EL
OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE
DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR
DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE A
LA PRETENSIÓN, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES
CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL Y
PARA LOS DEMAS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY.- EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES
SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE LITERALIDAD. NO SE PRESUME LA EXISTENCIA DE FACULTADES
ESPECIALES NO CONFERIDAS EXPLÍCITAMENTE. ==============
ARTICULO 77º DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.- SUSTITUCIÓN Y DELEGACIÓN DEL PODER.- EL
APODERADO PUEDE SUSTITUIR SUS FACULTADES O DELEGARLAS, SIEMPRE QUE SE ENCUENTRE
EXPRESAMENTE AUTORIZADO PARA ELLO.- LA SUSTITUCIÓN IMPLICA EL CESE DE LA
REPRESENTACIÓN SIN POSIBILIDAD DE REASUMIRLA, LA DELEGACIÓN FACULTA AL DELEGANTE
PARA REVOCARLA Y REASUMIR LA REPRESENTACIÓN.- LA ACTUACIÓN DEL APODERADO
SUSTITUTO O DELEGADO, OBLIGA A LA PARTE REPRESENTADA DENTRO DE LOS LIMITES DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS.- LA FORMALIDAD PARA LA SUSTITUCIÓN O LA DELEGACIÓN ES LA
MISMA QUE LA EMPLEADA PARA EL OTORGAMIENTO DEL PODER. ===========
HUANUCO, 30 DE ENERO DEL 2017.- MIGUEL ANGEL ESPINOZA FIGUEROA – ABOGADO – NOTARIO
DE LA PROVINCIA DE HUANUCO. =======================
CONCLUSIÓN.- INSTRUIDO LOS OTORGANTES DEL TENOR Y OBJETO DE ESTA ESCRITURA, POR LA
LECTURA QUE DE TODA ELLA HICIERON, SE RATIFICAN EN SU CONTENIDO Y LO FIRMAN E
IMPRIMEN SUS HUELLAS DIGITALES ANTE MI; Y HABER EFECTUADO LAS MÍNIMAS ACCIONES DE
CONTROL Y DEBIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS,
ESPECIALMENTE VINCULADO A LA MINERÍA ILEGAL U OTRAS FORMAS DE CRIMEN ORGANIZADO,
RESPECTO A TODAS LAS PARTES INTERVINIENTES EN LA TRANSACCIÓN, ESPECÍFICAMENTE CON
RELACIÓN AL ORIGEN DE LOS FONDOS, BIENES U OTROS ACTIVOS INVOLUCRADOS EN DICHA
TRANSACCIÓN, ASÍ COMO CON LOS MEDIOS DE PAGO UTILIZADO, DE CONFORMIDAD CON EL
DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO 1049. DOY FE.==========
DEJANDO CONSTANCIA QUE ESTA ESCRITURA INICIA A FOJA SERIE “B” 721101 Y CONCLUYE A
FOJA SERIE “B” 721105. ============================
FIRMAS Y HUELLAS DE: SEVERIANO LUCIO LEANDRO LUCAS.- FIRMO EL DIA: 26/06/2018.-
SANTOS ROJAS LEANDRO.-FIRMO EL DIA: 26/06/2018.-======
CONCLUYEN LAS FIRMAS Y SUS HUELLAS DIGITALES DE TODOS LOS OTORGANTES EL MISMO DIA
DE HOY: VEINTISÉIS DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO.-======
FIRMA Y SELLO: MIGUEL ANGEL ESPINOZA FIGUEROA – ABOGADO NOTARIO.
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