ACTA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD AUDITORA CIVIL

En la cuidad de zepita, en el local ubicado en el centro se reunieron diferentes socios

que son:
 Hugo Flores Gutierrez DNI 45670967
 Helio alejo Caceres DNI56789032
 Shantal DNI 56789032

Con el objeto de constituir una sociedad auditora civil.

Se desenpe;o como gerente se;or Helio alejo y como secretaria shantal Alanguia,
especialmente designados para desenpe;ar tales cargos en la presente sesión de
constitución.

El Gerente declaro instalada la sesión, pasando a tratar los asuntos materia de agenda
PRIMERO: constituir una sociedad auditora civil con fines de prestar servicios a
entidades privadas denominada sociedad auditora civil flores.

El domicilio, organización, régimen patrimonial y demas disposiciones que

 MINUTA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD

SEÑOR NOTARIO

Sírvase Ud. Extender en su registro de escrituras públicas una constitución de sociedad

anónima cerrada, en los términos y condiciones siguientes:

PACTO SOCIAL

PRIMERO.- Son contratantes:

Shantall Hyumin Palomino Alanguía, peruana, empresaria, identificada con DNI:
76610405, soltera, con domicilio en Av. Obrera 330, Alto Selva Alegre, Arequipa.
Delia Ángela Luque Mendoza, peruana, empresaria, identificada con DNI: 95652812,
soltera, con domicilio en Jr. Cusco 158, Desaguadero, Puno.
Nilda Aidé Mamani Choquehuanca, peruana, empresaria, identificada con DNI:
45896123, casada, con domicilio en Av. Independencia, La Victoria, Lima.
SEGUNDO.- Por el presente instrumento, los contratantes expresan su voluntad de
constituir una sociedad anónima cerrada, que se denominara ‘’PANIFICADORA MUXSA
ALWA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA’’, a la que se podría llamar también
‘’PANIFICADORA MUXSA ALWA S.A.’’.

TERCERO.- El capital es de S/. 2.500.00 (dos mil quinientos y 00/100 nuevos soles),
dividido en 2,500 acciones con derecho a voto, nominativas, iguales e indivisibles, con
un valor nominal de S/. 1.00 cada una. El capital se encuentra íntegramente suscrito
cuyos aportes de los accionistas son de la siguiente forma:
Shantall Hyumin Palomino Alanguia, suscribe 1250 acciones y paga S/. 1,250.00
mediante el aporte en bienes muebles.
Delia Angela Luque Mendoza, suscribe 625 acciones y paga S/. 625.00 mediante el
aporte en bienes muebles.
Nilda Aide Mamani Choquehuanca, suscribe 625 acciones y paga S/. 625.00 mediante
el aporte en bienes muebles.

CUARTO.- La sociedad tendrá uno o más gerentes, y son:

Gerente General: Shantall Hyumin Palomino Alanguia;
Gerente Administrativo Financiero: Delia Angela Luque Mendoza;
Gerente de Producción y Soporte: Nilda Aidé Mamani Choquehuanca; quienes aceptan
sus cargos a partir de la suscripción de la presente minuta de conformidad con el articulo
catorce (14) de la Ley General de Sociedades ley numero veintiséis mil ochocientos
ochentisiete (26887).
En caso de ausencia del gerente general ejercerá sus funciones el gerente administrativo
financiero Delia Angela Luque Mendoza.
QUINTO.- La sociedad que se constituye se regirá por el pato social, el estatuto siguiente,
y en todo lo no previsto, se aplicara la Ley General de Sociedades – ley veintiséis mil
ochocientos ochentisiete (26887), en adelante la ¨Ley¨.

ESTATUTO

TITULO I

DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO, DURACION E INICIO

ARTICULO PRIMERO.- La sociedad se denominara ‘’ PANIFICADORA MUXSA ALWA

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA’’, o simplemente ‘’PANIFICADORA MUXSA ALWA
S.A. ’’.
ARTICULO SEGUNDO.- La sociedad tiene por objeto dedicarse a la venta y elaboración
panes, tortas, asesoría y actividades conexas. Esta enumeración no es limitativa, toda
vez que la sociedad, pueda dedicarse a cualquier actividad comercial y de servicios,
cuando así lo acuerde la junta general de accionistas, sin más limitaciones que las
señaladas en las leyes peruanas.

ARTÍCULO TERCERO.- La sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de Desaguadero,

pudiendo establecer sucursales u oficinas en cualquier lugar de la república y del
extranjero.

ARTÍCULO CUARTO.- La sociedad inicia sus operaciones a partir de la fecha de

inscripción de la escritura en el Registro de Personas Jurídicas.

ARTÍCULO QUINTO.- La sociedad tendrá duración indeterminada.

TITULO II

CAPITAL Y ACCIONES

ARTICULO SEXTO.- El capital social es de S/. 2,500.00 (dos mil quinientos y 00/100
nuevos soles), dividido en 2,500 acciones nominativas iguales e indivisibles, siendo el
valor de cada acción de S/ 1.00 (un y 00/100 nuevo sol), las acciones se encuentran
íntegramente suscritas y totalmente pagadas.

ARTICULO SETIMO.- La sociedad tendrá únicamente una clase de acciones

denominadas acciones con derecho a voto cuya cantidad es de 2,500. Las
características y régimen de acciones se sujetan a lo dispuesto por la ‘’ley’’, artículos
ochentidos al ciento diez en lo que fuere aplicable.
ARTICULO OCTAVO.- El derecho de adquisición preferente, ante la eventualidad de que
un accionista se proponga transferir total o parcialmente sus acciones a cualquier
persona, otro accionista o tercero, deberá posibilitar el derecho de adquisición preferente
de los demás accionistas a prorrata de su participación en el capital.

ARTICULO NOVENO.- Se establece que toda transferencia de acciones queda sometida

al consentimiento previo de la sociedad, que lo expresara mediante acuerdo de junta
general adoptado con no menos de la mayoría absoluta de acciones suscritas con
derecho a voto. Si la sociedad deniega el consentimiento a la transferencia entonces
queda obligada a adquirir las acciones en el precio y condiciones comunicados a la
sociedad por el accionista interesado en transferir.
ARTICULO DECIMO.- Respecto a la adquisición de las acciones por sucesión hereditaria
se regirá por el articulo doscientos cuarenta (240) de la ‘’ Ley’’; sin embargo, en el caso
de fallecimiento de algún accionista y no se presenten herederos que reclamen dichas
acciones en el plazo de noventa (90) días calendario, los demás accionistas tienen
derecho de adquirir dentro del plazo que uno u otro determine, las acciones del accionista
fallecido, por su valor a la fecha de fallecimiento. Si fueren varios accionistas que
quisieran adquirir estas acciones se distribuirán entre todos a prorrata de su participación
en el capital social.
En el caso de existir discrepancias en el valor de la acción se aplicara lo dispuesto en
el artículo doscientos cuarenta (240), segundo párrafo de la ‘’ Ley’’.

TITULO III

ORGANOS DE LA SOCIEDAD

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Son órganos de la sociedad:

a. La junta general de accionistas.
b. La gerencia
La sociedad no tendrá directorio.

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- La Junta General de Accionistas es el órgano

supremo de la sociedad. Los accionistas constituidos en la Junta General debidamente
convocada y con el quorum correspondiente, deciden por mayoría que establece la ley
los asuntos propios de su competencia.
Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no hubieran participado en la
reunión, están sometidos a los acuerdos adoptados por la Junta General.
El accionista solo puede hacerse representar en las reuniones de Junta General por
medio de otro accionista; por su cónyuge o por un ascendiente o descendiente en primer
grado. No obstante lo mencionado, el accionista puede extender la representación a otra
persona mediante carta poder con firma legalizada.
El régimen de la Junta General de Accionistas, sus facultades, lugar, momento y
condiciones para sus reuniones, quorum y validez de sus acuerdos se sujetan a lo
dispuesto por los artículos ciento doce (112) ciento quince (115) y de los artículos ciento
diecisiete (117) al ciento cuarenta (140) de la ‘’Ley’’.
La Junta General será convocada por el Gerente General, con una anticipación no menor
de 10 (diez) días para la celebración de la Junta General obligatoria anual y con una
anticipación no menor de 3 (tres) días para las demás juntas generales. Dichas
convocatorias se realizaran mediante esquelas con cargo de recepción, facsímil, correo
electrónico u otro medio que permita obtener una dirección designada por el accionista.

ARTICULO DESIMO TERCERO.- Se podrá celebrar juntas generales de accionistas no

presenciales, de acuerdo con el artículo doscientos cuarentiseis (246) de la ley, es decir,
sin contar con la presencia física de los accionistas.

ARTICULO DESIMO CUARTO.- La sociedad cuenta con uno o más gerentes designados
por la Junta General de Accionistas, por un periodo indefinido, el gerente general goza
de las siguientes atribuciones:
Celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social,
representa a la sociedad con las facultades generales y especiales previstas en el código
procesal civil, asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de junta general, expedir
constancias y certificaciones respecto del contenido de los libros y registros de la
sociedad, y actuar como secretario de las juntas de accionistas.
El gerente general, firmando conjuntamente con el gerente administrativo financiero o
con el gerente de producción y soporte, o firmando conjuntamente los dos últimos
nombrados, podrán: celebrar contratos de crédito en cuenta corriente, créditos
documentarios, créditos en general advance account, arrendamiento financiero, solicitar
fianzas, cartas de crédito; abrir y cerrar cuentas corrientes; abrir y cancelar cuentas de
plazo, de ahorro y retirar imposiciones; depositar, comprar, vender y retirar valores, tomar
en arriendo bienes muebles e inmuebles, contratar cajas de seguridad, operarlas y
cancelarlas, comprar bienes y vender muebles e inmuebles; hipotecar para prendar,
otorgar fianzas mancomunada o solidaria; avalar; otorgar garantía; contratar y endosar
pólizas de seguros; endosar warrants, conocimiento de embarque, certificados; ceder
créditos; efectuar depósitos en cuenta corriente a plazos; entregar letras cobranza,
documentos en garantía; girar, aceptar, endosar, avalar, descontar y afectar letras,
suscribir vales y pagares, endosarlos, avalarlos y descontarlos; cobrar, girar en sobregiro
y endosar cheques, cobrar giros, transferencias en cuentas corrientes y abonos.
En caso de ausencia del gerente general, sus funciones las ejercerá el gerente
administrativo financiero.

TITULO IV

MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL

ARTICULO DECIMO QUINTO.- Los requisitos para la modificación del estatuto aumento
y reducción del capital, formas y otros se regirán por los artículos ciento noventiocho,
ciento noventinueve, doscientos uno al doscientos catorce y doscientos quince al
doscientos veinte, respectivamente de la ‘’Ley’’ en lo que fueren aplicables.
 TITULO V

DE LA GESTION SOCIAL Y EL RESULTADO DE CADA EJERCICIO

ARTICULO DESIMO SEXTO.- Los requisitos para la aprobación de la gestión social y el

resultado de cada ejercicio, se debe aprobar en junta obligatoria anual, con la potestad
de pronunciarse y tomar las medidas que crean convenientes, asi como la convocatoria,
condiciones para su reunión, quorum y validez de sus acuerdos se sujetan a los
dispuestos en los artículos ciento catorce (114), ciento dieciséis (116) de la ‘’Ley’’ en lo
que fueren aplicables.

DE LAS UTILIDADES

ARTICULO DESIMO SETIMO.- El régimen para el reparto de las utilidades se regiran

por los articulo treintinueve (39) y cuarenta (40) doscientos veintiuno (221) al doscientos
treinta y tres (233) de ‘’Ley’’ en lo que fuere aplicable.

TITULO VI

DE LA DISOLUCION LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD

ARTICULO DESIMO OCTAVO.- El régimen para disolución, liquidación y extinción de la

sociedad, se rigen por lo dispuesto en los artículos cuatrocientos siete (407) al
cuatrocientos veintidós (422) de la ley en lo que fuere aplicable.

TITULO VII

EXCLUSION DE SOCIOS

ARTICULO DECIMO NOVENO.- El accionista puede ser excluido de la sociedad, en los

siguientes casos:
a. Cuando dispone del patrimonio de la sociedad sin la autorización expresa de la
Junta General de Accionistas.
b. Es integrante de otra sociedad, cuyo objeto social es similar a la sociedad.
Dicha exclusión será por acuerdo de la Junta General, rigiéndose por lo dispuesto en el
artículo ciento veintiséis (126) y ciento veintisiete (127) de la ley.
El acuerdo de exclusión es susceptible de impugnación de acuerdos de juntas generales
de accionistas.
Agregue Ud. Señor Notario las cláusulas de ley y pase los partes correspondientes al
registro de personas jurídicas, de libro de Sociedades Mercantiles de Lima.

Desaguadero, 01 de octubre del 2018

Firma Firma Firma

Inserto comprobante

DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE BIENES INMUEBLES

Yo, Shantall Hyumin Palomino Alanguia, en mi calidad de Gerente General de la empresa

denominada ‘’PANIFICADORA MUXSA ALWA S.A’’, declaro bajo juramento haber
recibido en buen estado de conservación la relación siguiente, la misma que es
valorizada de acuerdo a las tablas de depreciación de bienes muebles que publica el
Ministerio de Economía y Finanzas de la siguiente manera:
De la socia Shantall Hyumin Palomino Alanguia:
Amasadora y horno S/. 1,250.00
De la socia Delia Angela Luque Mendoza:
Tablas y mesas posadoras de masa S/. 625.00
De la socia Nilda Aide Mamani Choquehuanca
Bandejas y utensilios S/. 625.00
Total S/. 2,500.00
Desaguadero, 01 de octubre del 2018

Firma Firma Firma