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Este documento presenta el acta constitutiva de una compañía anónima llamada "TU MUNDO CA" dedicada a la venta de carnes y víveres. Se establece un capital social de Bs. 600,000 dividido en 600 acciones de Bs. 1,000 cada una. Se designan a dos directores principales para administrar la compañía por un período de 5 años. Finalmente, se describen las facultades de la asamblea de accionistas y los poderes y responsabilidades de los directores principales.
Este documento presenta el acta constitutiva de una compañía anónima llamada "TU MUNDO CA" dedicada a la venta de carnes y víveres. Se establece un capital social de Bs. 600,000 dividido en 600 acciones de Bs. 1,000 cada una. Se designan a dos directores principales para administrar la compañía por un período de 5 años. Finalmente, se describen las facultades de la asamblea de accionistas y los poderes y responsabilidades de los directores principales.
Este documento presenta el acta constitutiva de una compañía anónima llamada "TU MUNDO CA" dedicada a la venta de carnes y víveres. Se establece un capital social de Bs. 600,000 dividido en 600 acciones de Bs. 1,000 cada una. Se designan a dos directores principales para administrar la compañía por un período de 5 años. Finalmente, se describen las facultades de la asamblea de accionistas y los poderes y responsabilidades de los directores principales.
REGISTRADORA MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.
Su Despacho.-
Yo, WINYELKIS CAREGLYS URBINA MEZA, venezolano mayor de edad de este
domicilio y titular d la Cedula de identidad No. V- 29676621 ,actuando en este acto en mi carácter de autorizado de la sociedad mercantil “ TU MUNDO CA.”, debidamente facultado por el Documento Constitutivo y estatutario, respetuosamente acudo ante su despacho, a fines de registro, fijación y publicación del Acta Constitutiva Estatutaria de la empresa, al mismo tiempo que adjunto listado de inventario de bienes por SEISCINTOS MIL BOLIVARES (bs.600.000,00) , lo cual representa el CIEN PORCIENTO (100%) del capital social suscrito de la empresa, a los fines de ser agregado al expediente respectivo. Participación que hago a los fines previstos en el Artículo 215 del código de comercio vigente, con el ruego de que una vez que haya sido comprobado por el Registro a su digno cargo, el cumplimiento de los requisitos de Ley, se sirva ordenar el registro y publicación del documento constitutivo estatutario de mi representada, Por ultimo, solicito me sea expedida una (01) copia certificada de este escrito, y sus anexos. En carrizal, Municipio Carrizal del Estado Bolivariano de Miranda a la fecha de su presentación. Nosotros, WINYELKIS CAREGLYS URBINA MEZA, venezolano, mayor de edad, comerciante, de este domicilio titular de la cedula de identidad No.V- 29.676.621, , venezolana, mayor de edad, NOIMAR MAILI ESCALONA MENDEZ, comerciante, de este domicilio y titular de la cedula de identidad No.V- 27.908.877 , JEOVANNE SARAIH MORA GONZALEZ, venezolana mayor de edad, comerciante de este domicilio y titular de la cedula de identidad No. V-28.306.447 , JORGELIS PAOLA RODRIGUEZ ESCALONA, venezolana mayor de edad, comerciante de este domicilio y titular de la cedula de identidad No. V-27.826.713, MARIA FERNANDA DE ABREU DA CAMARA , venezolana mayor de edad, comerciante de este domicilio y titular de la cedula de identidad No.V- 28.330.290, YULEIXYS COROMOTO GENDE DA CAMARA,venezolana mayor de edad, comerciantes de este domicilio y titular de la cedula de identidad No.V-20.410.488 por el presente documento declaramos que hemos convenido en constituir, como en efecto lo hacemos en este acto , una Compañía Anónima que se regirá por las disposiciones del Código de comercio , y las presentes bases constitutivas redactadas con suficiente amplitud para que sirvan a su vez de Estatutos Sociales, las cuales son el tenor siguiente :
TITULO l
DENOMINACION, DOMICILIO Y DURACION
PRIMERA: la Compañía se denominara “TU MUNDO, CA”. SEGUNDA: El
domicilio de la compañía será en la Calle principal 23 de Enero diagonal a la calle Guaicaipuro, Municipio Estado Bolivariano de Miranda, pudiendo no obstante establecer agencias o sucursales en cualquier otro lugar del territorio nacional o en el exterior, cuando así lo acuerde la Asamblea de accionistas convocada a tal efecto. TERCERA: La compañía tendrá por objeto la compra, venta, Distribución, comercialización, al mayor y detal de todo tipo de carnes rojas y blancas para el consumo humano, así como charcutería y víveres en general. Esta enumeración es de carácter meramente enunciativo y no limitativo, y en consecuencia la compañía podrá dedicarse a cualquier otra actividad de lícito comercio que la Asamblea General de accionistas: Ordinarias y Extraordinarias, podrá prorrogar o disolverse anticipadamente de mutuo acuerdo del accionista. CUARTA: La duración de la compañía será de (20) años, contados a a partir de la fecha de inscripción del presente documento por ente el registro Mercantil respectivo. Antes de la expiración de este termino, la Asamblea General de los Accionistas, en reunión convocada al efecto, podrá prorrogar la duración de la compañía. TITULO ll
CAPITAL Y ACCIONES
QUINTA: El capital Social de la compañía es la cantidad de SEISCINTOS MIL
BOLIVARES (bs.600.000, 00), Dividido en SEISCIENTOS (600) acciones, con un valor nominal de MIL BOLIVARES (Bs.100.000.00), cada uno de los accionistas han suscrito y pagado en la siguiente forma: WINYELKIS CAREGLYS URBINA MEZA, Venezolana, mayor de edad, comerciante, de este domicilio titular de la cedula de identidad No. V- 29.676.21 NOIMAR MAILI ESCALONA MENDEZ, venezolana, mayor de edad, comerciante, de este domicilio y titular de la cedula de identidad No.V- 27.908.877, JEOVANNE SARAIH MORA GONZALEZ, venezolana mayor de edad, comerciante de este domicilio y titular de la cedula de identidad No. V-28.306.447, JORGELIS PAOLA RODRIGUEZ ESCALONA, venezolana mayor de edad, comerciante de este domicilio y titular de la cedula de identidad No. V-27.826.713, MARIA FERNANDA DE ABREU DA CAMARA, venezolana mayor de edad, comerciante de este domicilio y titular de la cedula de identidad No.V- 28.339.002, YULEIXYS COROMOTO GENDE DA CAMARA, venezolana mayor de edad, comerciantes de este domicilio y titular de la cedula de identidad No.V-20.410.488, todos suscriben (Bs.1.000.00) Y pagan un valor total de UN MIL BOLIVARES (100.000.00) representado como el (10%) De Capital Social de la compañía de igual parte de cada uno de los accionistas. Representado el (10%) de cada uno de los accionistas, en un CIEN POR CIENTO (100%), según evidencia el inventario de bienes. Aportados que se anexa, el cual forman parte integrante del presente documento estatutario. SEXTA: Las acciones pegadas son nominativas no convertibles al portador y dan a sus propietarios los derechos y participan en igual proporción TITULO lll
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
SEPTIMA: La asamblea General de Accionistas regularmente constituida
representada la universidad de los accionistas y los acuerdos serán obligatorios para todos, tanto para la Asamblea de los asistentes , como para los que haya dejado de asistir a ella. La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la compañía y como tal estará investida de las más amplias facultades para dirigir y administrar los negocios sociales. OCTAVA: sin perjuicio de lo de lo dispuesto en la clausula anterior y de lo que disponga la ley, la Asamblea General de Accionistas, tendrá las siguientes facultades: 1. Nombrar y remover a los Directores Principales. 2. Nombrar y remover el comisario. 3. Fijar las remuneraciones de los directores Principales y de los comisarios. 4. Examinar y decidir sobre las cuentas y balances que presenten los Directores principales. 5. Acordar los aumentos o reducciones del capital y reintegro de los mismos. 6. Decidir sóbrela emisión de obligaciones, bonos o títulos analógicos y sobre el rembolso de los mismos. 7. Autorizar la obtención de prestamos bancarios o de cualquier otra índole, fijando las condiciones y modalidades de estos con la excepción de que la compra no podrá constituirse en fiaría de obligaciones de terceros, ni avalar letras de cambio, pagares, aperturas de cartas de crédito y el descuento de los efectos mercantiles. 9. Autorizar la celebración de cualquier clase de contrato o acto jurídico requerido por las actividades de la empresa. 10. Autorizar el gravamen, adquisición y disposición de bienes muebles o inmuebles. 11. Modificar parcial o totalmente el presente documento constitutivo. Sobre la 12fusión, asociación, incorporación, disolución y liquidación de la compañía. . 13Decidir sobre cualquier otro asunto que especialmente le sea sometido por los Directores Principales, o en número de accionistas que represente por lo menos el Diez por Ciento. (10%) del capital social. NOVENA: Las reuniones de Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas, se efectuarán dentro del primer trimestre siguiente al cierre del ejercicio fiscal correspondiente de cada año, a los fines enumerados en el Artículo 275 del Código de Comercio y extraordinariamente siempre que así lo decidan los Directores Principales a solicitud de un número de accionistas que represente por lo menos la quinta parte del Capital Social o a solicitud del comisario. La convocatoria para las Asambleas Generales de Accionistas, ya sean ordinarias o extraordinarias, deberá ser formulada por los Directores Principales, expresando el día, la hora y el lugar en que debe llevarse a cabo la misma, mediante carta o telegrama con OCHO (8) días de anticipación a la fecha señalada para la asamblea. Para la validez de la asamblea, bastará que se encuentre representada en ella por lo menos el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de la totalidad del Capital Social, así mismo se requerirá igual porcentaje accionario para la toma de decisiones. La presencia de la totalidad del Capital Social en una Asamblea Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, hace innecesario el requisito de la convocatoria previa.
TITULO IV
ADMINISTRACIÓN
DÉCIMA: La administración de la compañía estará a cargo de Dos (2) Directores.
Los Directores Principales, tendrán los más amplios poderes de administración y disposición, representarán y obligarán a la compañía, y ejercerán las atribuciones que a continuación se especifican, además de aquellas que les estén especialmente conferidas la Ley o la presente acta, podrán o no ser accionistas durarán en sus cargos Cinco (05) años y ejercerán sus funciones hasta ser reemplazados o reelegidos. Los Directores Principales de la compañía depositarán TRES (03) acciones en la Caja de la compañía, de conformidad a lo establecido en el Artículo 244 de Código de Comercio. UNDÉCIMA: Los Directores Principales de manera conjunta y/o individualmente uno cualquiera de ellos con sus firmas tendrán todos los poderes de administración y disposición, representarán y obligarán a la compañía y les corresponde igualmente la gestión diaria de los negocios de la sociedad con las siguientes atribuciones: 1.Ejercer la suprema dirección de los negocios de la sociedad, fijando la política general a seguir en sus actividades. 2. Formular los planes generales de trabajo de la empresa y las normas generales de funcionamiento de la misma. 3. Aprobar los planes de operaciones y desarrollo de la compañía. 4. Autorizar la apertura de cuentas bancarias dentro del territorio nacional y en el extranjero, así como las modalidades de su movilización. 5.Presentar anualmente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas el Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas y el Informe de gestión del correspondiente ejercicio. 6.Representar judicial y extrajudicialmente a la compañía. 7. Fijar las modalidades y oportunidades de pago De dividendos a los accionistas. 8. Nombrar los apoderados especiales, judiciales y factores mercantiles. 9. Resolver sobre las solicitudes de los accionistas con relación a la cancelación o emisión de acciones. 10. Realizar operaciones de compra y venta de papeles comerciales, títulos valores o bonos emitidos por entes públicos o privados, así mismo representar a la compañía ante el Banco Central de Venezuela y/o cualquier ente publico del estado designados para control y operaciones cambiarias a los fines de adquisición de cupos de asignación cambiaria que pudiese solicitar la compañía, así como compra y venta licita de divisas extranjeras. 11. Celebrar de cualquier clase de contratos o actos jurídicos requeridos por las actividades de la empresa, y en fin con cualquier actividad específicamente operativa de la empresa, lo cual se encuentra establecidas claramente en la Clausula tercera del presente Documento Constitutivo y Estatutario. 12. Las facultades y atribuciones anteriormente señaladas, no son de carácter taxativo, si no meramente enunciativas
TITULO V
DEL COMISARIO UTILIDADES, RESERVA LEGAL, DISOLUCION,
LIQUIDACION Y EJERCICIO ECONOMICO DÉCIMA SEGUNDA
La compañía tendrá un (1) comisario nombrado por la Asamblea General de
Accionistas, que durará Cinco (05) años en el ejercicio de sus funciones y tendrá las atribuciones que le señala el Código de Comercio. DÉCIMA TERCERA: La distribución de los beneficios o utilidades, se hará al finalizar el ejercicio fiscal y una vez aprobado los balances respectivos. DÉCIMA CUARTA: Anualmente se destinará de los beneficios líquidos computados, después de registrar los apartados para la depreciación, amortización e impuesto sobre la renta, una cuota del CINCO POR CIENTO (5%) para formar el Fondo de Reserva Legal, hasta alcanzar el DIEZ POR CIENTO (10%) del Capital Social. El remanente de las ganancias se utilizará según destino que decida la asamblea. DÉCIMA QUINTA: En caso de disolución de la compañía, ésta se hará con DOS (02) liquidadores nombrados por la Asamblea General de Accionistas, los cuales tendrán todas las facultades y obligaciones previstas en la Ley, salvo que la asamblea resuelva lo contrario. DÉCIMA SEXTA: El primer ejercicio económico de la compañía Comenzará el día de su inscripción en el Registro Mercantil y finalizará el treinta y uno (31) de Diciembre del 2019. Los ejercicios económicos sucesivos comenzarán el día primero (01) de Enero de cada año y terminarán el día treinta y uno (31) de Diciembre de cada año. DÉCIMA SÉPTIMA: En todo lo no previsto en este Documento Constitutivo Estatutario, regirán las disposiciones del Código de Comercio. DECIMA OCTAVA: Se designan como Directores Principales de la compañía a los ciudadanos, WINYELKIS CAREGLYS URBINA MEZA, venezolana, mayor de edad, comerciante, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No.V-29.676.621 y JORGELIS PAOLA RODRIGUEZ ESCALONA, venezolana, mayor de edad, comerciante, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No.V-28.306.447, quienes estando presentes aceptan sus cargos y juran cumplir bien y fielmente los deberes inherentes a los mismos. Se nombró como Comisario a MARIA FERNANDA DE ABREU CAMARA ,quien es mayor de edad, de nacionalidad venezolana, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-28.339.002 Contador Público Colegiado, inscrito bajo el N° 18Así mismo, Nosotros JEOVANNE SARAIH MORA GONZALEZ venezolano, mayor de edad, comerciante, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No.V- 28.306.447 , y YULEIXYS COROMOTO GENDE DA CAMARA , venezolana, mayor de edad, comerciante, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No.V-20.410.488, por medio del presente DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con actividades, acciones o hechos ilícitos contemplados en las leyes venezolanas. La Asamblea Constitutiva autorizó suficientemente al ciudadano, NOIMAR MAILI ESCALONA MENDEZ venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad No. V-27.908.877, a los fines de hacer la participación correspondiente al Registro Mercantil y para presentar la presente acta, la cual firmaron la totalidad de los asistentes en señal de conformidad.