SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Versión: 01
Procedimiento Creación y Adecuación de Código: GFPI-F-011
Programas de Formación Virtual y a Distancia
Cronograma

Análisis del sistema de administración del riesgo y lavado de activos

SARLAFT

Tiempo Tiempos de
Resultado de de Emisión entrega
Actividad de aprendizaje Tipos de evidencia
aprendizaje trabajo TV/WEB
Inicia Termina

Realizar la actualización de
datos en el aplicativo SENA
SOFIA PLUS.
Actividades
N/A N/A N/A Realizar el sondeo de saberes
Previas
previos.
Realizar la respectiva
presentación el foro social.
Evidencia de desempeño
Interpretar las Actividad 1 - Evidencia 1
normas legales e Foro Temático "Herramienta
Actividad de aprendizaje 1. para combatir el lavado de
institucionales,
Desarrollar y enviar a activos".
los elementos y
plataforma tareas Evidencia de conocimiento
características
relacionadas con la Actividad 1 - Evidencia 2
que componen el 20
interpretación, N/A Actividad interactiva.
lavado de activos Horas
caracterización y
y financiación del Evidencia de producto
descripción de herramientas
terrorismo, Actividad 1 - Evidencia 3
para combatir el lavado de
acorde a las Taller “Mapa conceptual”.
activos. SARLAFT.
políticas de la Evidencia de conocimiento
organización. Actividad 1 - Evidencia 4
Cuestionario.
Evidencia de desempeño
Actividad 2 - Evidencia 1
Elaborar informes
Foro temático “El cliente fuente
que un ente
Actividad de aprendizaje 2. principal de la actividad
económico debe
Conocimiento del cliente financiera”.
presentar a las 10
como fuente principal de la N/A Evidencia de conocimiento
diferentes Horas
actividad financiera. Actividad 2 - Evidencia 2
entidades de
SARLAFT. Cuestionario.
control y
Evidencia de producto
vigilancia.
Actividad 2 - Evidencia 3
Estudio de caso.
 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Versión: 01
Procedimiento Creación y Adecuación de Código: GFPI-F-011
Programas de Formación Virtual y a Distancia
Cronograma

Tiempo Tiempos de
Resultado de de Emisión entrega
Actividad de aprendizaje Tipos de evidencia
aprendizaje trabajo TV/WEB
Inicia Termina

Actividad de aprendizaje 3.
Identificación de los órganos
de control establecidos para
contrarrestar los delitos de
lavado de activos y
financiación del terrorismo,
lo mismo que las normas y
políticas para proteger la
información del usuario del
sistema financiero.
Actividad de desempeño
Analizar la Actividad 3 - Evidencia 1
importancia de Foro temático "Consecuencias
las normas individuales por facilitar el
legales vigentes lavado de activos".
en lo referente a 10
Evidencia de producto
lavado de activos Horas
Actividad 3 - Evidencia 2
y financiación del
Taller “Mapa conceptual”.
terrorismo,
acorde a normas Evidencia de producto
vigentes. Actividad 3 - Evidencia 3
Ensayo.