LA VINCULACIÓN DEL CLIENTE VS LA INFORMACIÓN REQUERIDA

JOSE LUIS JAIMES LOBO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

DESARROLLO DE NUEVAS ESTRATEGIAS COMERCIALES
2019
LA VINCULACIÓN DEL CLIENTE VS LA INFORMACIÓN REQUERIDA

JOSE LUIS JAIMES LOBO

TUTOR
ALEJANDRO MARTINEZ OSPINA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

DESARROLLO DE NUEVAS ESTRATEGIAS COMERCIALES
2019
 La vinculación del cliente vs la información requerida

1. Haga un cuadro Mapa mental en donde registre la información financiera que

una entidad prestadora de servicios financieros solicita a sus clientes para la
obtención de un producto, debe contener adicionalmente sus características y
vigencia de la misma.

Balance General
(es el estado financiero
principal de una
empresa, representa lo
que tiene y lo que
debe)

Tarjetas de Declaracion de Renta

Propiedades de Informacion (es un tributo que tienen que
vehiculos financiera exigida por pagar todos los ciudadanos a
(se solicita para saber que entidades de servicios la Agencia Tributaria, en
relación con los ingresos que
otras activos pueden financieros hayan obtenido durante el año
respaldar la deuda) anterior)

Certificado de Tradicion y
Libertdad
(contiene el historial con toda la
información del predio y titulares del
mismo. ... se adquiere con el fin de
conocer los datos jurídicos del inmueble,
no debe ser superior a 30 dias)

2. Como en el caso anterior describa la información comercial que un cliente

debe acreditar en una entidad prestadora de Servicios financieros para obtener la
aprobación de un producto.

 Autorización para consultar información en centrales de riesgo.

 Conocimiento del cliente.
 Conocimiento del negocio por parte del cliente, socios o directivos
 Trayectoria en el mercado
 Principal competencia
 Proveedores
 Estabilidad laboral
 Ingresos
 gastos
3. Enumere los canales utilizados por las entidades financieras para obtener y
verificar dicha información, indicando los requisitos que debe cumplir para obtenerla
y las condiciones en que debe conservar toda la información suministrada por el
cliente.

 Directamente con el cliente

 Centrales de riesgo
 Con los Clientes
 Con los proveedores