ARRAIGOS

FISCAL : Dra.
Yngrid Gratelli
Agramonte.
CASO : 2016-298
ESCRITO :
SUMILLA : VARIA DOMICILIO
PROCESAL.
SEÑORA FISCAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL CORP. ESPECIALIZADA EN

DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE PUNO:
EFRAIN URSINO PEÑALOZA MAQUERA, en la investigación que se

sigue por la presunta comisión del delito de Corrupción de Funcionarios en
agravio del Estado Peruano; ante Ud., con respeto digo:
Que, recurro ante su respetable despacho con la finalidad de informar la

VARIACIÓN DE MI DOMICILIO PROCESAL en el JR. AYACUCHO N° 501 de la
ciudad de Puno, y ratificar la Casilla Electrónica N° 55159 del mismo Abogado
Defensor que me patrocina; lugar donde espero se me hagan llegar las ulteriores
notificaciones del presente proceso.
POR LO EXPUESTO:
A Ud., señora Fiscal, sírvase dar por variado el domicilio
procesal que se indica.
Puno, 15 de mayo del 2018.
ART. 84. C.P.P.
ART. 290 L.O.P.J.
1
FISCAL : Dra. Yngrid Gratelli
Agramonte.
CASO : 2016-298
ESCRITO :
SUMILLA : SE REITERA
DILIGENCIAMIENTO DE MEDIOS
PROBATORIOS OFRECIDOS Y OTROS.


Que, amparado en lo previsto Art. 71, numeral 5 del Art. 84 del Código
Procesal Penal “Derechos del Imputado”, en calidad de sujeto procesal y por tal
condición ejercer mi derecho constitucional a la defensa, así como poder
desvirtuar la imputación que se viene haciendo al recurrente, en su oportunidad
ha sido ofrecidos medios de prueba, que fueron admitidos con la Disposición N° 6
su fecha 15 de marzo del 2018, que en su numeral 10 dispone al Fiscal Provincial
de la Fiscalía Especializada remita Informe sobre la contrariedad en los pesajes
oficiales del material aurífero, existiendo un nuevo faltante de 52.25 gramos, que
a la fecha NO HA CUMPLIDO dicha Fiscalía Especializada, en esta oportunidad
solicito se REITERE dicha información, fijando los apercibimientos de Ley, toda
vez que la autoridades tienen la obligación de cumplir con los requerimientos que
realiza la Fiscalía Especializada del caso, más aún si tienen la calidad de
similares en el Ministerio Público.
En el mismo sentido se REITERE la declaración testifical de Luis Hugo
Choque Rosas y Nando Hubert Lopez Blanco Fiscales Adjuntos Provinciales de la
Fiscalía Especializada de Delitos de Lavado de Activos de Juliaca.
De la misma forma en el numeral 9 se solicita copia certificada del formato
A-6 y A-7 de la Cadena de Custodia del material incautado (oro) en fecha 8 de
noviembre del 2016, a la persona de William EMANUEL MONROY, la misma que
2
a la fecha NO HA SIDO REMITIDA, siendo un elemento de prueba contundente
para determinar responsabilidades en el presente caso.
POR LO EXPUESTO:
A Ud., Sra. Fiscal, solicito se REITERE las diligencias
precitadas a fin de lograr el esclarecimiento de los hechos que se vienen
investigando.
PRIMER OTROSI DIGO: Que, el Ministerio Público es el Titular de la Acción

Penal y conforme a sus facultades establecidas en el Código Procesal Penal y
Decreto Legislativo N° 052, SOLICITO se amplíe INVESTIGACIÓN
PREPARATORIA en contra de:
- JOSE ALEXANDER OSORIO VIVEROS, Fiscal Adjunto Titular de la

Fiscalía Especializada en delitos de Lavado de Activos y Pérdida de
Dominio de Juliaca.
- LUIS HUGO CHOQUE ROSAS, Fiscal Adjunto de la Fiscalía Especializada
en delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio de Juliaca.
- NANDO HUBERT LOPEZ BLANCO, Fiscal Adjunto de la Fiscalía
Especializada en delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio de
Juliaca.
En mérito a los siguientes fundamentos:

1. Conforme a los elementos de convicción recabados a la fecha, todo implica
que existe un NUEVO FALTANTE de material aurífero, por 52,25 gramos de
oro, cuando dicho material aurífero estuvo en poder de dicha Fiscalía
Especializada INTEGRADA por los Fiscales antes indicados, es decir se
puede establecer que los mismos se apropiaron de dicho material, hecho
que debe ser investigado en ese extremo, extremo que se puede dilucidar
del punto 5 del propio Informe N° 01-2016-FPEDLAyPD-DFP-MP del 30 de
noviembre del 2016, donde firman los tres Fiscales, y se afirma de manera
CONTUNDENTE que, su primer pesaje OFICIAL fue de 620 gramos de oro,
que, luego de haber hecho un nuevo pesaje y separación de impurezas
conforme al Acta oficial correspondiente (folios 329), da como resultado
3
565.05 gramos de oro, y realizado una sumatoria del peso por las impurezas
encontradas por dicha separación de 2,70 gramos, da un nuevo total de
567,75 gramos, diferencia abismal del peso inicial; por lo cual y se hace
evidente que existe UN NUEVO FALTANTE, extremo que no puede dejar de
lado la Fiscalía encargada de la investigación.
2. Es preciso señalar que, la apreciación señalada anteriormente ha sido
advertida por el Juez de Investigación Preparatoria de Azángaro en la
audiencia solicitada por su despacho, manifestando que RESULTA
PREOCUPANTE que se venga perdiendo dicho material aurífero y en las
proporciones que se viene evidenciando, hecho que también sorprende a la
Defensa del recurrente y no puede ser ocultada en la presente investigación,
por el contrario la investigación conforme a Ley, debe ser AMPLIADA en
esos extremos y establecer las responsabilidades penales del caso.
3. Finalmente, a lo precisado, en Colegiado que integra la Sala Penal de
Apelaciones de Azángaro, en el Auto de Vista correspondiente su fecha 2 de
abril del 2018 en el numeral 3.10 y pertinentes, no ha sido ajeno a dicha
PREOCUPACIÓN que advirtió el Juez de Investigación Preparatoria de
Azángaro, y puntualmente al respecto ha señalado:
“…el Fiscal Provincial de Turno de ése entonces JOSE OSORIO VIVEROS,

actuaron con total negligencia, sin observar normas de obligatoria observancia y
cumplimiento, tomando parte activa en la comisión del ilícito denunciado, ello al no
haber dispuesto el pesaje de material aurífero en el lugar donde se intervino a la
persona que portaba dicho material, pese a haber contado con un equipo para
realizar el pesaje, lo cual no lo hicieron sino hasta el día siguiente en donde sólo se
pesaron seiscientos veinte gramos de oro, lo cual era mucho menos respecto al peso
originario que constató la Jueza de Paz de San Antón, (…) que esta falta de
diligencia se siguió produciendo en forma posterior, pues luego de éste último pesaje
la cantidad de oro siguió reduciéndose, sin que se haya tomado cartas en el asunto;
por lo que ajeno a lo que ocurra en el proceso administrativo que se les hubiera
instaurado, el Fiscal Provincial que lleva adelante la investigación preparatoria,
debería de actuar conforme a sus atribuciones y de ser el caso comprender en dicha
investigación al mencionado representante del Ministerio Público, ello para el mejor
esclarecimiento de los hechos respecto a la apropiación de una parte del oro
incautado…”. (el subrayado es nuestro)
4
A cuya recomendación nos aunamos y consideramos imperante que tenga
que comprenderse a los tres Fiscales, toda vez que las diligencias realizadas
no solamente fueron hechas por el Fiscal José Alexander OSORIO
VIVEROS, sino también por los Fiscales Luis Hugo CHOQUE ROSAS y
Nando Hubert LOPEZ BLANCO y por ende existe una fundada presunción
que el material aurífero (oro) haya sido apropiado por alguno de ellos, toda
vez que se encontraba en real custodia de los mismos, existiendo por ende
una razonada imputación en los hechos y no puede resultar impune. En
consecuencia el pedido se encuentra debidamente fundamentado y acorde a
Ley. Sírvase ampliar la investigación preparatoria a los indicados Fiscales
por la presunta comisión del delito Contra la Administración Pública-Delitos
cometidos por Funcionarios Públicos en su modalidad y forma de Concusión,
previsto en el Art. 382 del Código Penal, modificado por el artículo 2 del
Decreto Legislativo N° 1243 en agravio del Estado Peruano.
SEGUNDO OTROSI DIGO: Que, solicito se declare COMPLEJA la presente

investigación Fiscal y se amplíe el plazo de investigación, toda vez que los plazos
se encuentran por vencer, siendo evidente que aún faltan diligencias que
complementar para un mejor esclarecimiento de los hechos. Sírvase acceder.
Puno, 2 de mayo del 2018.
5
ESP. JUD.: Dra. Cecilia INGALUQUE A.
EXP. JUD.: 00767-2018-0-2101-JR-PE-04
CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA ESPECIALIZADO

EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS SEDE PUNO:
IMPUTADO: EFRAIN URSINO PEÑALOZA MAQUERA.
AGRAVIADO: EL ESTADO PERUANO
6
ESP. JUD. : Dra. Cecilia INGALUQUE A.
EXP. JUD. : 00707-2018-48-2102-JR-PE-
04
ESCRITO :
SUMILLA : PRESENTA CAUCIÓN
ECONÓMICA Y OTRO.
SEÑORA JUEZ DEL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN

PREPARATORIA ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE
FUNCIONARIOS SEDE PUNO:
EFRAIN URSINO PEÑALOZA MAQUERA, en la

investigación que se sigue por la presunta comisión del delito
de Corrupción de Funcionarios en agravio del Estado
Peruano; ante Ud., con respeto digo:
Que, conforme a la Resolución N° 04 de fecha 8 de enero del

2018, emitida en el acto de audiencia de Prisión Preventiva, el mismo que ha
declarado INFUNDADO EL REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA
solicitado por el Ministerio Público, Resolución que ha sido CONFIRMADA EN
PARTE por la Sala Penal de Apelaciones (AD. FUN. SMD) MBJ Azángaro, a favor
del recurrente; por ende en cumplimiento a lo dispuesto por la Superior Sala
Penal, cumplo con Depositar la CAUCIÓN ECONÓMICA ascendente a la suma de
TRES MIL SOLES en el Banco de la Nación a nombre del Juzgado dentro del
plazo ordenado, conforme lo acredito con el Boucher correspondiente de
Constancia de Depósito Judicial N° 2018071100126 que adjunto al presente.
POR LO EXPUESTO:
Sírvase dar cumplido con el Deposito Judicial por

Caución Económica ordenado por el Juzgado.
OTROSI DIGO: Que, conforme ha sido ordenado con Resolución N° 04-2018 su

fecha 23 de marzo del 2018, se cumple con señalar la Casilla Electrónica SINOE
N° 55159 del Abogado que suscribe el presente, lugar donde espero se me hagan
llegar las notificaciones derivadas del presente proceso. Sírvase dar por cumplido
el mandato efectuado por el Juzgado.
Puno, 26 de abril del 2018.
ART. 84 C.P.P.
ART. N° 290 L.O.P.J.
7
Agramonte.
CASO : 2016-298
ESCRITO :
SUMILLA : OFRECE MEDIOS
PROBATORIOS.


Que, amparado en lo previsto Art. 71, numeral 5 del Art. 84 del Código
Procesal Penal “Derechos del Imputado”, en calidad de sujeto procesal y por tal
condición ejercer mi derecho constitucional a la defensa, así como poder
desvirtuar la imputación que se viene haciendo al recurrente, OFREZCO los
siguientes medios de prueba:
1. Se requiera a la Fiscalía Especializada de Delitos de Lavado de activos y

Pérdida de Dominio de Juliaca, COPIA CERTIFICADA del Formato de
Cadena de Custodia su fecha de inicio 28 de noviembre del 2016, levantado
en la Comisaría de San Antón por los Fiscales Especializados y el imputado
Richar VEGA JIMENES, del recojo e Incautación de Oro a la persona de
William EMANUEL MONROY: PERTINENCIA, CONDUCENCIA y
UTILIDAD, dicha documental que en original se encuentra en la Carpeta
Fiscal signada con el Caso 2706125700-2016-71-0, demostrará las
características del material aurífero incautado, fecha y hora de su
incautación, autoridad que inició dicha Cadena de Custodia, que realizó el
embalaje, personas que tuvieron en su poder de forma física dicho material
aurífero a la fecha y estuvieron a cargo de la descripción del mismo; que
resulta ser conducente para demostrar que autoridades son responsables
del embalaje, descripción del material embalado, si se advirtió material
extraño (piedras) en lo embalado y otros que determinen cantidad del
mismo, así como establecer si el recurrente tuvo contacto con el material
aurífero, y útil para demostrar que no se embaló piedras u otro material
8
extraño, como es posición de la Fiscalía Especializada y ha sido inducido por
los Fiscales intervinientes con el Informe N° 01-2016-FPEDLAyPD-DFP-MP
del 30 de noviembre del 2016 en su numeral 7, así como también
demostrará la inocencia del recurrente de los hechos que se imputan.
2. Se requiera un INFORME detallado a la Fiscalía Especializada de Delitos

de Lavado de activos y Pérdida de Dominio de Juliaca, de la
CONTRARIEDAD en los pesajes oficiales realizados por dicha Fiscalía, toda
vez que conforme al punto 5 del Informe N° 01-2016-FPEDLAyPD-DFP-MP
del 30 de noviembre del 2016, se afirma que su primer pesaje fue de 620
gramos de oro, que, luego de haber hecho un nuevo pesaje y separación de
impurezas conforme al Acta oficial correspondiente (folios 329), da como
resultado 565.05 gramos de oro, y realizado una sumatoria del peso por las
impurezas encontradas por dicha separación de 2,70 gramos, da un nuevo
total de 567,75 gramos, diferencia abismal del peso inicial; por lo cual y se
hace evidente que existe UN NUEVO FALTANTE de material aurífero por
52,25 gramos de oro, cuando dicho material aurífero estuvo en poder de
dicha Fiscalía Especializada, tal y como incluso lo advirtió el Juez de
Investigación Preparatoria de Azángaro en la audiencia solicitada por su
despacho; PERTINENCIA, CONDUCENCIA y UTILIDAD, resulta del todo
pertinente, a fin de que el Ministerio Público pueda tener pesos exactos del
faltante del material aurífero (hecho materia de investigación) y no se haga
cálculos errados de los mismos y se pueda establecer una verdadera
responsabilidad en dichos faltantes, que conforme a los detalles precisados
anteriormente, existiría REITERACIÓN en la conducta criminal, es decir se
continuaría apropiando ilícitamente del oro incautado, cuando ya existía
pesos oficiales del mismo, que la presente investigación Fiscal se debe
establecer y descubrir a los verdaderos responsables de la “apropiación
para sí y para terceros”.
POR LO EXPUESTO:
Sírvase dar ofrecidos los elementos de convicción
ofrecidos y en su momento sean meriatuados conforme a su naturaleza.
Puno, 9 de febrero del 2018.
9
ESP. JUD. : Dra. Cecilia INGALUQUE A.
EXP. JUD. : 00707-2017-48-2102-JR-PE-
01
ESCRITO :
PROBATORIOS QUE ACREDITAN ARRAIGOS
Y OTROS.
SEÑOR JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

SEDE AZANGARO:

Que, amparada en lo previsto Art. 71 del Código Procesal

Penal “Derechos del Imputado”, en calidad de sujeto procesal y por tal condición
ejercer mi derecho constitucional a la defensa, así como poder desvirtuar
cualquier atisbo de la existencia de presupuestos para el pedido de una eventual
prisión preventiva (presunción de peligro de fuga u obstaculización de la verdad),
regulado por los Arts. 268, 269 y 270 del Código Procesal Penal, hago presente al
Ministerio Público los siguientes elementos de convicción, los cuales solicito sean
valorados conforme a su naturaleza y real convicción:
1. ACTA NOTARIAL EXTRAPROTOCOLAR – CONSTATACIÓN

DOMICILIARIA de fecha 20 de diciembre del 2017 otorgado por el Notario
Público de Arequipa Dr. Julio E. ESCARZA BENITES a favor del recurrente
Efrain Ursino Peñaloza Maquera, habiendo constatado mi domicilio real en
la Calle Comandante Canga N° 823, Distrito Mariano Melgar, provincia y
departamento de Arequipa.
2. Acta de Matrimonio N° 00012993, celebrado en la Municipalidad Provincial
de Abancay en fecha 8 de enero de 1998, celebrado entre el recurrente
Efrain Ursino Peñaloza Maquera y mi señora esposa Ana María SOSA
REYNOSO, con lo cual se acredita que tengo bien formado mi vinculo
conyugal, por ende Familiar.
10
3. Acta de Nacimiento N° 4009, de mi hija Nátally Stephanie PEÑALOZA
SOSA, otorgado por la Municipalidad Provincial de Arequipa, que viene a
ser hija del recurrente y mi señora esposa Ana María SOSA REYNOSO,
que acredita que tengo constituido un hogar Familiar sólido.
4. Constancia Oficial N° 62192, de mi hija Nátally Stephanie PEÑALOZA
SOSA, otorgado por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,
que suscribe y certifica que viene cursando estudios superiores en el 5to
año periodo académico 2017 de la Escuela Profesional de Marketing –
Facultad de Administración, quien por su condición de estudiante
universitario se encuentra bajo mi tutela y depende económicamente del
recurrente.
MEDIOS PROBATORIOS QUE ACREDITAN EL ARRAIGO EN EL PAIS DEL

RECURRENTE, COMO ES EL ARRAIGO DOMICILIARIO Y FAMILIAR.
5. Reporte de Información de Personal del recurrente, en mi grado de Sub

Oficial Técnico de Primera de la Policía Nacional del Perú, que acredita el
tiempo de servicios policiales en dicha institución tutelar del Estado, y es la
única actividad laboral que viene desarrollando el recurrente.
6. Certificado N° 298-SDG/X-MACREPOL-P/MDD/REGPOL-P/UNIREHUM-
LEG de fecha 18 de diciembre del 2017, otorgado por el Jefe de la
UNIREHUM REGPOL PUNO, que acredita que en la actualidad vengo
laborando en mi grado de ST1 PNP en la Comisaría San Antón, habiendo
egresado del Centro de Instrucción el 1 de marzo de 1986 contando con
TREINTA y UNO (31) AÑOS Y NUEVE MESES (09) meses de servicios
reales y efectivos en la PNP.
MEDIOS PROBATORIOS QUE ACREDITAN EL ARRAIGO LABORAL DEL

RECURRENTE, QUE NO HACEN PREVER QUE NO LE ES FACIL ABANDONAR
EL PAIS O PERMANECER OCULTO.
Sírvase dar por ofrecidos los citados medios probatorios y en su oportunidad sean
merituados conforme corresponda.
POR LO EXPUESTO:
11
OTROSI DIGO: Que, amparado en lo dispuesto en el Art. 84º inciso 5 del Código
Procesal Penal, ofrezco como medio probatorio copia Legalizada de la Resolución
N° 387-2017-IGPNP-DIRINV-ID-PNP-PUNO/IMG.A-22 su fecha 20 de setiembre
del 2017, emitida por la Inspectoría Descentralizada PNP Puno, como resultado
de la investigación administrativo disciplinaria seguida en contra del recurrente por
los mismos hechos que actualmente me investiga su despacho, a través del cual
se resuelve ABSOLVER al recurrente, conforme a las consideraciones
establecidas en la misma. Sírvase dar por ofrecido el citado medio probatorio.
Puno, 3 de enero del 2018.
12
Agramonte.
CASO : 2016-298
ESCRITO :
Y OTROS.
SEÑOR FISCAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL CORP. ESPECIALIZADA EN DELITOS DE

CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE PUNO:


3. ACTA NOTARIAL EXTRAPROTOCOLAR – CONSTATACIÓN

DOMICILIARIA de fecha 20 de diciembre del 2017 otorgado por el Notario
Público de Arequipa Dr. Julio E. ESCARZA BENITES a favor del recurrente
Efrain Ursino Peñaloza Maquera, habiendo constatado mi domicilio real en
la Calle Comandante Canga N° 823, Distrito Mariano Melgar, provincia y
departamento de Arequipa.
4. Acta de Matrimonio N° 00012993, celebrado en la Municipalidad Provincial
de Abancay en fecha 8 de enero de 1998, celebrado entre el recurrente
Efrain Ursino Peñaloza Maquera y mi señora esposa Ana María SOSA
REYNOSO, con lo cual se acredita que tengo bien formado mi vinculo
conyugal, por ende Familiar.
13
5. Acta de Nacimiento N° 4009, de mi hija Nátally Stephanie PEÑALOZA
SOSA, otorgado por la Municipalidad Provincial de Arequipa, que viene a
ser hija del recurrente y mi señora esposa Ana María SOSA REYNOSO,
que acredita que tengo constituido un hogar Familiar sólido.
6. Constancia Oficial N° 62192, de mi hija Nátally Stephanie PEÑALOZA
SOSA, otorgado por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa,
que suscribe y certifica que viene cursando estudios superiores en el 5to
año periodo académico 2017 de la Escuela Profesional de Marketing –
Facultad de Administración, quien por su condición de estudiante
universitario se encuentra bajo mi tutela y depende económicamente del
recurrente.
MEDIOS PROBATORIOS QUE ACREDITAN EL ARRAIGO EN EL PAIS DEL

7. Reporte de Información de Personal del recurrente, en mi grado de Sub

Oficial Técnico de Primera de la Policía Nacional del Perú, que acredita el
tiempo de servicios policiales en dicha institución tutelar del Estado, y es la
única actividad laboral que viene desarrollando el recurrente.
8. Certificado N° 298-SDG/X-MACREPOL-P/MDD/REGPOL-P/UNIREHUM-
LEG de fecha 18 de diciembre del 2017, otorgado por el Jefe de la
UNIREHUM REGPOL PUNO, que acredita que en la actualidad vengo
laborando en mi grado de ST1 PNP en la Comisaría San Antón, habiendo
egresado del Centro de Instrucción el 1 de marzo de 1986 contando con
TREINTA y UNO (31) AÑOS Y NUEVE MESES (09) meses de servicios
reales y efectivos en la PNP.
MEDIOS PROBATORIOS QUE ACREDITAN EL ARRAIGO LABORAL DEL

EL PAIS O PERMANECER OCULTO.
POR LO EXPUESTO:
14
OTROSI DIGO: Que, amparado en lo dispuesto en el Art. 84º inciso 5 del Código
Procesal Penal, ofrezco como medio probatorio copia Legalizada de la Resolución
N° 387-2017-IGPNP-DIRINV-ID-PNP-PUNO/IMG.A-22 su fecha 20 de setiembre
del 2017, emitida por la Inspectoría Descentralizada PNP Puno, como resultado
de la investigación administrativo disciplinaria seguida en contra del recurrente por
los mismos hechos que actualmente me investiga su despacho, a través del cual
se resuelve ABSOLVER al recurrente, conforme a las consideraciones
establecidas en la misma. Sírvase dar por ofrecido el citado medio probatorio.
Puno, 3 de enero del 2018.
15
FISCAL : Dr. Franklin CHUCHULLO H.
CASO : 2017-99
ESCRITO :
PROBATORIOS Y OTROS.

DORIAN RAMIRO JILAJA ARANA, en la investigación preparatoria

que se sigue en Despacho Fiscal, por la presunta comisión del delito de Cohecho
Pasivo Propio, en presunto agravio del Estado Peruano, ante Ud., con respeto
digo:
Que, amparado en por previsto por el numeral 5 del Art. 84 del
Código Procesal Penal, que con el fin de aclarar los hechos ocurridos el día 18 de
febrero del 2017, OFREZCO las siguientes pruebas documentales:
1. Copia Legalizada del Recibo por Honorarios N° 000050 de fecha 26 de

febrero del 2017, otorgado por la persona de Wilver Jaime Mamani Quispe,
quien ha realizado planchado y pintado de mi vehículo de placa de rodaje
V4O-353, en fecha anterior a su emisión, por tanto, se acredita que las
fotografías ofrecidas por el presunto agraviado, no guardan relación toda vez
que para el 18 de febrero 2017, el vehículo en su parachoque posterior se
encontraba abollado en la parte posterior y delantera de mi vehículo.
2. Boleta de Venta N° 000819 de fecha 11 de julio del 2017, otorgado por la

tienda de repuestos Autoaccesorios La Rana, lugar donde el recurrente
adquirió los repuestos de vehículo como el parachoque posterior, de mi
vehículo de placa de rodaje V4O-353, que fue instalado por la persona de
Wilver Jaime Mamani Quispe, en fecha posterior al 18 de febrero del 2017.
3. Carta de fecha 26 de abril del 2017, otorgado por la empresa de telefonía

CLARO – América Móvil Perú S.A.C., a través del cual se demuestra que el
número de teléfono móvil N° 948991177, NO PERTENECE AL
RECURRENTE.
16
4. DOS (02) Vistas Fotográficas, del vehículo de mi propiedad estacionado a
inmediaciones de la Sanidad PNP Puno, que se la tomó mi hermana Rose
Marie JILAJA ARANA, el día 18 de febrero del 2017 a las 12:11 horas; y de
mi vehículo estacionado a un costado de la Comisaría PNP Huáscar cuando
se encontrada abollado en su parachoque posterior, como estuvo hasta
incluso después del 18 de febrero del 2017.
POR LO EXPUESTO:
PRIMER OTROSI: Que, amparado en por previsto por el numeral 5 del Art. 84 del
Código Procesal Penal, que con el fin de aclarar los hechos ocurridos el día 18 de
febrero del 2017, OFREZCO la declaración testimonial de la persona de Wilver
Jaime Mamani Quispe, mayor de edad, Mecánico Planchador, quien domicilia en
la Av. Simón Bolivar N° 1522 – Laykakota de la ciudad de Puno; PERTINENCIA,
CONDUCENCIA y UTILIDAD, quien prestará su declaración en torno al trabajo de
planchado y pintado del vehículo de mi propiedad de placa V4O-353, para el 26
de febrero del 2017, resulta UTIL para demostrar que el presunto agraviado una
vez más está faltando a la verdad, presentando fotografías que no guardan
relación al día de los hechos, respeto del vehículo de mi propiedad. Sírvase
acceder, señalando fecha y hora a fin de que preste su declaración en dichos
extremos.
SEGUDO OTROSI: Que, reitero mi pedido que se reciba la declaración de la Sub

Oficial Karyna Lizbeth Tisnado Hallasi, Efectivo de la Inspectoría Regional PNP
Puno, conforme se ha dispuesto con la providencia N° 14-2017 del 23 de junio del
2017; toda vez que la misma no ha concurrido a la citación prevenida. Sírvase
señalar nueva fecha y hora para dicha diligencia.
Puno, 20 de julio del 2017.
17
CASO : 2016-107
ESCRITO :
SUMILLA : SOLICITA PROVEA
ESCRITOS CONFORME A LEY Y OTROS.

VILMA MATILDE CAIRA CALLASACA, en la investigación

que se sigue por la presunta comisión del delito de Corrupción
de Funcionarios en agravio del Epatado Peruano; ante Ud.,
con respeto digo:
Que, al amparo del Art. 2 numeral 20 de la Constitución

Política del Estado, concordante con el Art. 6 y 64 del Código Procesal Penal,
SOLICITO se provean mis escritos conforme a ley, toda vez que, en fecha 16 de
agosto 2016, se ha presentado uno con registro 5182 y otro de fecha 17 de
agosto del 2016 con registro 5219, de los cuales la recurrente desconoce el
resultado de los mismos, consecuentemente se recorta del Derecho de Defensa.
POR LO EXPUESTO:
A Ud., Sr. Fiscal, sírvase proveer mis escritos conforme
a ley.
PRIMER OTROSI: Que, amparada en lo dispuesto en el numeral 5 del Art. 84º del
Código Procesal Penal, ofrezco los siguientes medios probatorios de descargo:
1. Copia autenticada del Cuaderno de Asignación de Papeletas de Infracción

del Departamento de Tránsito, del número 004421 al 004430, UTILIDAD y
PERTINENCIA; con el cual se acredita que la recurrente tenía signados de
forma personal y bajo responsabilidad administrativa, las Papeletas de
Infracción de Tránsito arriba enumeradas, como se asigna a cada Efectivo
PNP en el Departamento de Transito PNP Juliaca, de cuyo acto la
recurrente firma la recepción de los mismos; cargo que guardan relación
con los actuados recabados por la Fiscalía en dicha Sub Unidad PNP,
18
donde en esta oportunidad aparecen descargados todas las Papeletas de
Infracción asignados en responsabilidad en las fechas consignadas.
2. Copia Legalizada de la Orden de Incorporación de fecha 21 de julio del

2015; UTILIDAD y PERTINENCIA; con el cual se acredita que la recurrente
ha venido laborando en el Departamento de Tránsito PNP Juliaca poco
menos de un año al momento de la intervención Fiscal, por disposición del
Comando de la PNP, con Resolución Directoral Nro. 6059-2015-
DIREJEPER Lima.
3. Copia Legalizada del Informe Médico N° 50/2016-DIREJSAN-PNP/RS-

PNP.P/POSMED.J. del 15MAY2016 suscrito por el Medico Cirujano Dr.
CRUZ BRISEÑO de la POSMED PNP Juliaca; UTILIDAD y PERTINENCIA;
con el cual se acredita que la recurrente se encuentra en estado de
gravidez, con el cual se ha dispuesto que la misma preste servicios
policiales administrativos.
4. Copia Autenticada del Cuadro de Asignación de Personal PNP que presta

servicios en el DEPOLTRAN PNP Juliaca de fecha 15AGO2016 suscrito
por el CMDTE. PNP Jefe del DEPOLTRAN Freddy H. Arellano Mendoza;
UTILIDAD y PERTINENCIA; con el cual se acredita que la recurrente viene
prestando servicios policiales administrativos (apoyo), en la citada Sub
Unidad PNP.
SEGUNDO OTROSI: Que, a fin de que se provea convenientemente el pedido de

copia de los audios escuchados en la presente investigación como son Tres
Audios contenidos en CD-R con número de serie P402210015510521 y Audio
160419_003.mp3, acompaño al presente BOUCHER de pago por dicho concepto
tasa 02380 del Ministerio Público. Sírvase acceder.
Puno, 4 de octubre del 2016.
Art. 290° L.O.P.J.

Art. 84° C.P.P.
19
CASO : 2016-107
ESCRITO :
SUMILLA : OPOSICIÓN A ELEMENTO DE
CONVICCIÓN Y OTROS.


con respeto digo:
Que, al amparo del Art. 84 numeral 6 del Código Procesal

Penal y conforme ha sido llevado a cabo la diligencia de escucha y transcripción
de audio 160419_003.mp3 del día 19 de abril del 2016, el mismo que ha sido
realizado en fecha 12 de agosto último, conforme a la Disposición Fiscal N° 02-
2016 y conforme a las observaciones realizadas por la Defensa Técnica
contenidas en el Acta de Transcripción; sin embargo, a dicho elemento de
convicción me OPONGO para su actuación en la presente investigación por
considerarlo un indicio que atenta lo dispuesto en el Art. VIII del Título Preliminar
de la citada norma adjetiva penal; petición que la fundamento de acuerdo al orden
factual y jurídico:
1. El audio 160419_003.mp3 del día 19 de abril del 2016, contenido en Disco

Compacto, no demuestra originalidad y autenticidad del mismo, por tratarse
de una MERA COPIA del original y pese a que fue debidamente requerido
por la Defensa Técnica al Representante del Ministerio Público, no se ha
puesto a la vista el ORIGINAL y PROCEDENCIA, del medio técnico con el
cual fue grabado el audio que lo contiene.
2. Se ha percibido que el audio escuchado ha sido EDITADO, ya que en el

minuto 08:06, se ha percibido un CORTE ABRUPTO de sonido, el mismo
que no ha sido de explicación por parte del Fiscal a cargo, ni del propio
Especialista en Audios, lo que acredita que el audio ha sido MANIPULADO,
es decir constituye un elemento de convicción CONTAMINADO.
20
3. Asimismo que, en la citada diligencia fiscal, no ha existido el
reconocimiento correspondiente de las voces que se oyen, por ninguno de
los sujetos procesales intervinientes, como se encuentra establecido en el
Art. 186 del C.P.P., para su correspondiente validación. Por lo que en
síntesis debemos señalar:
- No se ha determinado con objetividad el autor o autores del audio.
- No se ha determinado la identidad física de las personas participantes
(sujeto-objeto).
- Ha existido manipulación del audio, no existe originalidad.
4. En consecuencia el cuestionado audio, en la investigación preparatoria, ha

sido objeto de observación, cuestionamiento e invalidez; por tanto deviene
en una prueba inútil en consecuencia PRUEBA ILEGAL, y por seguir
siendo considerada como tal, se estaría vulnerando los Principios de la
prueba amparada en el Código Procesal Penal y además de todo atropello
jurídico.
POR LO EXPUESTO:
A Ud., Sr. Fiscal, sírvase dar por formulada la oposición
planteada en contra del citado elemento de convicción y en su oportunidad
disponer la exclusión de dicho elemento.
PRIMER OTROSI: Que, amparado en lo dispuesto en el Art. 71º del Código

Procesal Penal, a fin de evitar NULIDADES posteriores y causar un estado de
INDEFENSIÓN en la recurrente, SOLICITO se me notifiquen a mi domicilio
procesal, todas las diligencias realizadas por su despacho hasta antes de
habérseme formalizado la investigación preparatoria en contra de la recurrente,
conforme se tiene de la Disposición N° 02-2016 del 1° de julio del 2016, a fin de
efectuar una correcta defensa a mi favor, puesto que durante las diligencias
preliminares en el presente caso, la recurrente NO TENIA LA CALIDAD DE
IMPUTADA. Se acceda.
SEGUNDO OTROSI: Que, amparada en lo previsto en el Art. 138 del Código

Procesal Penal, solicito se me otorguen COPIAS de los audios que han sido
escuchados en la presente investigación como son:
21
- Tres Audios contenidos en CD-R con número de serie
P402210015510521 del cual solo existe en Carpeta Fiscal el Acta de
Deslacrado, Escucha y Transcripción de CD., llevado a cabo el 20 de
abril del 2016.
- Audio 160419_003.mp3 del día 19 de abril del 2016, del cual se ha
llevado a cabo la diligencia de Escucha y Transcripción en fecha 12 de
agosto del 2016.
Conforme es derecho de la recurrente. Se acceda.
Puno, 16 de agosto del 2016.
Art. 290° L.O.P.J.

Art. 84° C.P.P.
22
CASO : 2016-107
ESCRITO :
Y OTROS.


con respeto digo:

9. CERTIFICADO DOMICILIARIO Nº 0048212 otorgado por la Notario Público

de San Román Juliaca Dr. Renee Rodolfo Rodríguez Zea de la recurrente
Vilma Matilde Caira Callasaca, indicando como domicilio real en el Jr.
Ayabacas N° 650 de la Urb. Las Gardenias del distrito de Juliaca.
10. REGISTRO PREDIAL URBANO de fecha 27 de agosto de 1999, otorgado
por el Registrador Público del Registro Predial Urbano de la ciudad de
Arequipa; del Lte. 1 Mz. U del Asentamiento Humano Los Medianos Zona C
del Distrito de La Joya de Arequipa, de propiedad de Paulino Caira Yucra y
Nancy Callasaca Chuquitarqui padres de la recurrente.
11. Recibo de Servicio Eléctrico Mes de JULIO-2016 del inmueble Lte. 1 Mz. U
del Asentamiento Humano Los Medianos Zona C del Distrito de La Joya de
Arequipa, de propiedad de Paulino Caira Yucra y Nancy Callasaca
Chuquitarqui padres de la recurrente.
23
12. Copia Legalizada del DNI. Nº 295541909 a nombre de la persona de
Paulino CAIRA YUCRA, quien es el padre de la recurrente.
13. Copia Legalizada del DNI. Nº 29564899 a nombre de la persona de Nancy
CALLASACA CHUQUITARQUI de CAIRA, quien es el madre del imputado.
14. Copia Legalizada del DNI. Nº 46709254 a nombre de la persona de Julia
Yolanda CAIRA CALLASACA, quien es la Hermana de la recurrente, quien
tiene como profesión Técnico en Enfermería y viene trabajando en la
modalidad de contrato CAS., en el Puesto de Salud Los Médanos, CLAS
La Joya.
15. Acta de Nacimiento de la recurrente, nacida en el Distrito de La Joya, hija
de Paulino CAIRA YUCRA y Nancy CALLASACA CHUQUITARQUI de
CAIRA, lo que acredita que proviene de un Hogar y Familia plenamente
constituido y que viene radicando desde su nacimiento de la recurrente en
dicho distrito.
16. Certificado Oficial de Estudios del 1° a 5° año de Secundaria, otorgado por
el CPED 40068 El Ramal del distrito La Joya Arequipa, que acredita que ha
cursado todos sus estudios de nivel secundario en dicha institución
educativa.
17. Certificado de fecha 18 de noviembre del 2013, que acredita el que la
recurrente ha ocupado el TERCIO SUPERIOR durante sus estudios
Secundarios en el CPED 40068 “El Ramal” del distrito La Joya - Arequipa.
MEDIOS PROBATORIOS QUE ACREDITAN EL ARRAIGO EN EL PAIS DE LA
18. Copia Legalizada del Carné de Identidad Personal de la recurrente, que

ostenta la calidad de Sub Oficial de Tercera de la Policía Nacional del Perú,
donde actualmente viene prestando servicios policiales.
19. Hoja de Información Básica del Sub Oficial de Tercera de la Policía
Nacional del Perú, otorgado a la recurrente, que acredita el tiempo de
servicios policiales en dicha institución tutelar del Estado, y es la única
actividad laboral que viene desarrollando la recurrente.
20. Certificado de Migraciones de la recurrente de fecha 15 de agosto 2016,
con la cual se acredita que nunca ha tenido la necesidad de Abandonar el
país, puesto que incluso no tengo familiares fuera del país, ni podría
24
refugiarse en otro país, ni mucho menos estar lejos de la República del
Perú.
MEDIOS PROBATORIOS QUE ACREDITAN EL ARRAIGO LABORAL DE LA
EL PAIS O PERMANECER OCULTA.
21. Carné de Control Materno Perinatal que pertenece a la recurrente, que
acredita que a la fecha la recurrente se encuentra en estado de
GRAVIDEZ, con más de 19 semanas de gestación al 6 de agosto del 2016,
cumpliendo con todos los controles de su gestación, desde el 23 de mayo
del 2016, madre primeriza.
22. Historia Clínica de la recurrente, del Policlínico Maternidad de Juliaca,
otorgado por el Doctor Ginecólogo Obstetra Juan Pablo Condori, con la
cual se acredita que la recurrente al 12 de agosto del 2016, tiene más de
21 semanas de gestación y a través de una Ecografía Obstétrica, se
concluye que: ARO: Circular simple de Cordón al cuello; Desprendimiento
Leve de Placenta; AMENAZA DE ABORTO y FETO TRANSVERSO; es
decir, la recurrente viene atravesando un ESTADO DE GESTACIÓN DE
RIESGO, motivo por el cual vengo realizando exhaustivos controles
médicos por las complicaciones que presento; estado de salud que hago
de conocimiento de la Fiscalía Especializada a fin de que sea avaluada y
tener presente en adelante del presente proceso.
MEDIOS PROBATORIOS QUE ACREDITAN EL ESTADO DE SALUD ACTUAL
DE LA RECURRENTE, QUE ASÍMISMO HACEN PREVER QUE NO PODRÁ
ABANDONAR EL PAIS O PERMANECER OCULTA.
POR LO EXPUESTO:
PRIMER OTROSI: Que, amparado en lo dispuesto en el Art. 139º inciso 14 de la

Constitución Política del Estado, concordante con los artículos IX del Título
Preliminar y 84º inciso 4 del Código Procesal Penal, solicitamos a su despacho se
permita participar a mi Abogado Defensor con las Facultades otorgadas, en todas
25
las diligencias ordenadas que se practiquen conforme a la Disposición Fiscal y las
demás que su despacho disponga se realicen. Sírvase Admitir.
ANEXOS:
1. CERTIFICADO DOMICILIARIO Nº 0048212 otorgado por la Notario Público

de San Román Juliaca Dr. Renee Rodolfo Rodríguez Zea.
2. REGISTRO PREDIAL URBANO de fecha 27 de agosto de 1999 (Copia
Legalizada), del Lte. 1 Mz. U del Asentamiento Humano Los Medianos Zona C
del Distrito de La Joya de Arequipa.
3. Recibo de Servicio Eléctrico Mes de JULIO-2016 (Copia Legalizada) del
inmueble Lte. 1 Mz. U del Asentamiento Humano Los Medianos Zona C del
Distrito de La Joya de Arequipa.
4. Copia Legalizada del DNI. Nº 295541909 de Paulino CAIRA YUCRA.
5. Copia Legalizada del DNI. Nº 29564899 de Nancy CALLASACA
CHUQUITARQUI de CAIRA.
6. Copia Legalizada del DNI. Nº 46709254 de Julia Yolanda CAIRA
CALLASACA.
7. Acta de Nacimiento de la recurrente (Copia Legalizada).
8. Certificado Oficial de Estudios del 1° a 5° año de Secundaria (Copia
Legalizada).
9. Certificado de fecha 18 de noviembre del 2013 (Copia Legalizada).
10. Copia Legalizada del Carné de Identidad Personal de la recurrente.
11. Hoja de Información Básica del SO3 PNP de la recurrente.
12. Certificado de Migraciones de la recurrente de fecha 15 de agosto 2016.
13. Carné de Control Materno Perinatal (Copia Legalizada) de la recurrente.
14. Historia Clínica de la recurrente, del Policlínico Maternidad de Juliaca (Copia
Legalizada).
15. Informe de Ecografía Obstétrica de la recurrente (Copia Legalizada).
Puno, 16 de agosto del 2016.
26
por el principio de Igualdad de Armas; presento las siguientes testimoniales
de descargo:
 JULIO CESAR TICONA MACHACA, mayor de edad, de ocupación ……., con domicilio real en el
Jr. Piura Nº 340 Barrio Miraflores de esta ciudad de Puno; el mismo que declarará sobre los
hechos siguientes:
 VALERIANA ROJAS TISNADO, mayor de edad, de ocupación ……, con domicilio real en la Av.
Circunvalación Norte Nº 812 de esta ciudad de Puno; la misma que declarará sobre ……
Con cuyo efecto solicito se sirva señalar fecha y hora para que presten sus declaraciones en
despacho Fiscal.
POR LO EXPUESTO:
Sírvase dar ofrecidos los testigos

indicados.
27
JHASEL CLAROS ZAPANA
DELITO CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA
TLFS. SO. 981614033

P. 950926110
M. 966963305
28

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FISCAL : Dra.

SEÑORA FISCAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL CORP. ESPECIALIZADA EN

EFRAIN URSINO PEÑALOZA MAQUERA, en la investigación que se

Que, recurro ante su respetable despacho con la finalidad de informar la

Puno, 15 de mayo del 2018.

ART. 84. C.P.P.

ART. 290 L.O.P.J.

SEÑORA FISCAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL CORP. ESPECIALIZADA EN

EFRAIN URSINO PEÑALOZA MAQUERA, en la investigación que se

PRIMER OTROSI DIGO: Que, el Ministerio Público es el Titular de la Acción

- JOSE ALEXANDER OSORIO VIVEROS, Fiscal Adjunto Titular de la

En mérito a los siguientes fundamentos:

“…el Fiscal Provincial de Turno de ése entonces JOSE OSORIO VIVEROS,

SEGUNDO OTROSI DIGO: Que, solicito se declare COMPLEJA la presente

Puno, 2 de mayo del 2018.

CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA ESPECIALIZADO

IMPUTADO: EFRAIN URSINO PEÑALOZA MAQUERA.

AGRAVIADO: EL ESTADO PERUANO

SEÑORA JUEZ DEL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN

EFRAIN URSINO PEÑALOZA MAQUERA, en la

Que, conforme a la Resolución N° 04 de fecha 8 de enero del

Sírvase dar cumplido con el Deposito Judicial por

OTROSI DIGO: Que, conforme ha sido ordenado con Resolución N° 04-2018 su

Puno, 26 de abril del 2018.

SEÑORA FISCAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL CORP. ESPECIALIZADA EN

EFRAIN URSINO PEÑALOZA MAQUERA, en la investigación que se

1. Se requiera a la Fiscalía Especializada de Delitos de Lavado de activos y

2. Se requiera un INFORME detallado a la Fiscalía Especializada de Delitos

Puno, 9 de febrero del 2018.

SEÑOR JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

EFRAIN URSINO PEÑALOZA MAQUERA, en la

Que, amparada en lo previsto Art. 71 del Código Procesal

1. ACTA NOTARIAL EXTRAPROTOCOLAR – CONSTATACIÓN

MEDIOS PROBATORIOS QUE ACREDITAN EL ARRAIGO EN EL PAIS DEL

5. Reporte de Información de Personal del recurrente, en mi grado de Sub

MEDIOS PROBATORIOS QUE ACREDITAN EL ARRAIGO LABORAL DEL

Puno, 3 de enero del 2018.

SEÑOR FISCAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL CORP. ESPECIALIZADA EN DELITOS DE

EFRAIN URSINO PEÑALOZA MAQUERA, en la

Que, amparada en lo previsto Art. 71 del Código Procesal

3. ACTA NOTARIAL EXTRAPROTOCOLAR – CONSTATACIÓN

MEDIOS PROBATORIOS QUE ACREDITAN EL ARRAIGO EN EL PAIS DEL

7. Reporte de Información de Personal del recurrente, en mi grado de Sub

MEDIOS PROBATORIOS QUE ACREDITAN EL ARRAIGO LABORAL DEL

Puno, 3 de enero del 2018.

SEÑOR FISCAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL CORP. ESPECIALIZADA EN DELITOS DE

DORIAN RAMIRO JILAJA ARANA, en la investigación preparatoria

1. Copia Legalizada del Recibo por Honorarios N° 000050 de fecha 26 de

2. Boleta de Venta N° 000819 de fecha 11 de julio del 2017, otorgado por la

3. Carta de fecha 26 de abril del 2017, otorgado por la empresa de telefonía

SEGUDO OTROSI: Que, reitero mi pedido que se reciba la declaración de la Sub

Puno, 20 de julio del 2017.

SEÑOR FISCAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL CORP. ESPECIALIZADA EN DELITOS DE

VILMA MATILDE CAIRA CALLASACA, en la investigación

Que, al amparo del Art. 2 numeral 20 de la Constitución

1. Copia autenticada del Cuaderno de Asignación de Papeletas de Infracción

2. Copia Legalizada de la Orden de Incorporación de fecha 21 de julio del

3. Copia Legalizada del Informe Médico N° 50/2016-DIREJSAN-PNP/RS-

4. Copia Autenticada del Cuadro de Asignación de Personal PNP que presta

SEGUNDO OTROSI: Que, a fin de que se provea convenientemente el pedido de

Puno, 4 de octubre del 2016.

Art. 290° L.O.P.J.

SEÑOR FISCAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL CORP. ESPECIALIZADA EN DELITOS DE