CORRESPONDE TESTIMONIO NUMERO: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS No.

542/2016
DE LA ESCRITURA PUBLICA DE UNA MINUTA DE INCREMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO, INCREMENTO
DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Y CONSIGUIENTE MODIFICACIÓN DE ESCRITURAS SOCIALES DE LA
SOCIEDAD ANÓNIMA QUE GIRA BAJO LA DENOMINACIÓN DE ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS S.A. E.M.A., QUE SUSCRIBEN LOS SEÑORES ALFREDO ROJAS OSINAGA Y MARIO
ROBERTO BARRAGÁN ARCE, EN SUS CONDICIONES DE DIRECTORES TITULARES DE LA CITADA
COMPAÑÍA.--------------------------------------------------En la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, a horas
dieciséis cuarenta del día diecisiete del mes de Agosto del año dos mil dieciséis, ante mí: DOCTORA YACELY
CARMEN ALEJANDRA CORVERA AGUADO, Abogada, Notario de Fe Pública Número veinte (N° 20), con asiento
fijo en esta capital, fueron presentes en ésta oficina Notarial los señores: ALFREDO ROJAS OSINAGA, con cédula
de identidad número Doscientos cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro expedido en La Paz (C.I. No. 205444
L.P.), de nacionalidad boliviana, estado civil casado, ocupación Jubilado, con domicilio en la Av. Julio C. Patiño No.
1044 Pb. “B” zona Calacoto y MARIO ROBERTO BARRAGÁN ARCE, con cédula de identidad número Dos millones
quinientos treinta y ocho mil setecientos setenta y ocho expedido en La Paz (C.I. No. 2538778 L.P.) de nacionalidad
boliviana, estado civil soltero, profesión Estudiante, en sus condiciones de DIRECTORES TITULARES DEL
DIRECTORIO DE ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A.,ambos comparecientes
mayores de edad, capaces a mi juicio, quienes manifiestan y declaran la libertad de consentimiento con que se
obligan en el presente documento y a quienes de identificarlos Doy Fe, y para que se eleve a instrumento público
me han presentado una Minuta de Ley, adjunta de Actas de las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas, ambas celebradas en fecha 06 de octubre de 2015; Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas
de fecha 08 de marzo de 2016 y Acta de Reunión de Directorio de fecha 08 de marzo de 2016; Resolución
APS/DJ/DS/Nº 1061-2016 de fecha 27 de julio de 2016y dando conformidad al Art. 5 de los Estatutos
sociales,documentos que transcritos literalmente es del tenor siguiente:--------------------------------------------------------
----M I N U T A ---- Señora Notario de Fe Pública: --- En los registros de Escrituras Públicas que corren a su cargo,
sírvase insertar una de Incremento de Capital Autorizado, Incremento de Capital Suscrito y Pagado y Consiguiente
Modificación de Escrituras Sociales de la Sociedad Anónima que gira bajo la denominación de Alianza Compañía
de Seguros y Reaseguros S.A. EMA, que se suscribe al tenor de las siguientes cláusulas: -------------------------------
---------------------------------CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES --- Dirá usted que mediante Escritura Pública
No. 108/91 de fecha 9 de julio de 1991, otorgada ante Notaría de Fe Pública del Distrito Judicial de La Paz, a cargo
de la Dra. Amparo Terrazas de Jiménez, se organizó y constituyó la sociedad anónima que gira bajo la
denominación de Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros Sociedad Anónima. La personalidad jurídica de la
sociedad fue reconocida mediante Resolución Administrativa del Registro deComercio y Sociedades por Acciones
No. 25526 de fecha 16 de agosto de 1991, habiendo obtenido la Matrícula de Comercio No. 7- 21476 -1 y
Autorización de Funcionamiento según Resolución Administrativa No. 040 91 de la Superintendencia Nacional de
Seguros y Reaseguros de fecha 05 de septiembre de 1991. --- Posteriormente, Alianza Compañía de Seguros y
Reaseguros Sociedad Anónima adoptó la calidad de Empresa Multinacional Andina, conforme se acredita por la
Escritura Pública No. 26/93 de fecha 17 de febrero de 1993, otorgada ante Notaría de Fe Pública del Distrito Judicial
de La Paz, a cargo de la Dra. Amparo Terrazas de Jiménez. Mediante Escritura Pública No. 354/99 de fecha 23 de
julio de 1999 otorgada ante Notaría de Fe Pública del Distrito Judicial de La Paz Nº 70, a cargo en ese momento
de la Dra. Mariana Iby Avendaño Farfán, los socios procedieron a la adecuación patrimonial, financiera y técnica
de Escrituras y Estatutos de Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. E.M.A. y a la adecuación de los
requerimientos de capital, márgenes de solvencia y reservas técnicas de la Ley Nº 1883 de Seguros de 25 de junio
de 1998 y sus Reglamentos, procesos que fueron debidamente autorizados por la Superintendencia de Pensiones,
Valores y Seguros (actualmente Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros) y el Registro de
Comercio. Al presente, la inscripción de la compañía ante el Concesionario del Registro de Comercio
FUNDEMPRESA, se encuentra debidamente actualizada bajo la Matrícula de Comercio Nº 13058.--------------------
--------------------------------------CLAUSULA SEGUNDA: INCREMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO --- Al presente
y de conformidad con la resolución adoptada mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en
fecha 06 de octubre de 2015, se incrementa el Capital Autorizado de la sociedad de la suma de Bs.
50.000.000(Cincuenta Millones 00/100 Bolivianos) a Bs. 150.000.000 (Ciento Cincuenta Millones 00/100
Bolivianos). ----------------------------------------------------------------------------CLAUSULA TERCERA: INCREMENTO DE
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO --- Asimismo y de conformidad con las resoluciones adoptadas mediante Juntas
Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, ambas celebradas en fecha 06 de octubre de 2015, cuyas
Actas en sus partes pertinentes formarán parte integrante e indivisible del presente instrumento, se incrementa el
Capital Suscrito y Pagado de la sociedad de la suma de Bs. 37.773.000.- (Treinta y Siete Millones Setecientos
Setenta y Tres Mil 00/100 Bolivianos) a Bs. 101.773.000 (Ciento Un Millones Setecientos Setenta y Tres Mil 00/100
Bolivianos), en función al siguiente detalle: -------Capital Suscrito y Pagado Bs. 37.773.000,00----------
Capitalización de Resultados Acumulados Gestiones Anteriores Bs. 64.000.000,00----------TOTAL CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO Bs. 101.773.000,00---------CLAUSULA CUARTA: MODIFICACION DE ESCRITURAS
SOCIALES--- En atención al incremento del Capital Autorizado y del Capital Suscrito y Pagado de la sociedad,
dispuesto mediante las cláusulas que anteceden y conforme el Art. 5 de los Estatutos sociales, el Capital Autorizado
de Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. EMA asciende a Bs. 150.000.000 y el Capital Suscrito y
Pagado asciende a Bs. 101.773.000, este último íntegramente pagado y cubierto por los socios de acuerdo a su
participación societaria y dividido en 101.773 acciones nominativas, con un valor de Bs. 1.000 cada una.
Consecuentemente, quedan modificadas en sus partes pertinentes (específicamente en cuanto al Capital
Autorizado y al Capital Suscrito y Pagado), todas aquellas escrituras sociales pasadas, que reflejen un Capital
Autorizado y un Capital Suscrito y Pagado distintos a los estipulados en el presente instrumento. ----------------------
--------------------------------CLAUSULA QUINTA: COMPOSICION ACCIONARIA En función al incremento del Capital
Suscrito y Pagado de Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. EMA, descrito en las cláusulas que
anteceden y la correspondiente suscripción de nuevas acciones, aprobada mediante Junta General Extraordinaria
de Accionistas celebrada en fecha 06 de octubre de 2015, así como las transferencias de acciones verificadas y
registradas en el correspondiente Libro de Registro de Acciones de la sociedad, la composición accionaria de
Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. EMA, post capitalización, es la siguiente: ----------------------------
-
CLAUSULA SEXTA: AUTORIZACION EXPRESA DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL DE
PENSIONES Y SEGUROS Los actos e informes del incremento del Capital Autorizado a Bs. 150.000.000 (Ciento
Cincuenta Millones 00/100 Bolivianos), del incremento del Capital Suscrito y Pagado de Alianza Compañía de
Seguros y Reaseguros S.A. EMA a Bs. 101.773.000 (Ciento Un Millones Setecientos Setenta y Tres Mil 00/100
Bolivianos), así como de la respectiva modificación de escrituras sociales en sus partes pertinentes, han sido
autorizados y aprobados por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS, mediante
Resolución APS/DJ/DS/Nº 1061-2016 de fecha 27 de julio de 2016.-----------------CLAUSULA SEPTIMA:
ACEPTACION --- Nosotros, Alfredo Rojas Osinaga y Mario Roberto Barragán Arce, actualmente en nuestra calidad
de Directores Titulares del Directorio de Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. E.M.A. (ambos
designados Directores Titulares según Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 08 de marzo de 2016 y
Directores Vocales del Directorio de la sociedad según Reunión de Directorio de fecha 08 de marzo de 2016, cuyas
actas en sus partes pertinentes formarán parte del presente instrumento) y autorizados por los Estatutos de la
sociedad y por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 06 de octubre de 2015 para suscribir el
presente instrumento, aceptamos y damos nuestra conformidad a todas y cada una de las cláusulas del mismo,
a cuyo efecto firmamos al pie del presente instrumento en la ciudad de La Paz, en fecha 08 de agosto de 2016. --
- Usted señora Notario de Fe Pública, se servirá insertar las demás cláusulas de seguridad y estilo, así como las
partes pertinentes de las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, ambas celebradas en fecha
06 de octubre de 2015, de la Junta General Ordinaria de Accionistas y de la Reunión de Directorio, ambas de fecha
08 de marzo de 2016, así como en forma íntegra la Resolución Administrativa APS/DJ/DS/Nº 1061-2016 de fecha
27 de julio de 2016, emitida por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS.- Firmado:
Alfredo Rojas Osinaga.- Director Titular – Director Vocal.- Firmado: Mario Roberto Barragán Arce.- Director Titular
– Director Vocal.- Firma y sello: Diego Daniel Gallardo Mustafá.- ABOGADO.- MAT. 3374432DDGM-A.---------------
-----------------------------------TRANSCRIPCIÓN DE ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A., CELEBRADA EN FECHA SEIS DE
OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE.---DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A., CELEBRADA EN FECHA 6 DE OCTUBRE
DE 2015, QUE FRANQUEA LA NOTRIA DE FE PÚBLIA Nº 42 DE LA CIUDAD DE LA PAZ.--- ACTA DE LA JUNTA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
E.M.A.--- En la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, a horas 10:00 del día 6 de octubre de 2015, en
el domicilio de la sociedad ubicado en la Av. 20 de Octubre No 2680 de esta ciudad, sin necesidad de convocatoria
por encontrarse presente el 100% del capital social, se reunieron los señores accionistas de la Sociedad Anónima
ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A. en Junta General Ordinaria de Accionistas.--
- Se contó con la presencia de los siguientes accionistas: --------------------------------1. Transacciones Financieras
S.A., propietaria de 15.300 acciones, que representan el 40,50% del Capital Suscrito y Pagado, debidamente
representada por el Dr. Alfonso López del Solar Arce, de nacionalidad boliviana, identificado con Cédula de
Identidad Nro. 2312808 LP, señalando domicilio en la Calle Reyes Ortiz Esq. Federico Zuazo, Edificio Torres
Gundlach, Torre Oeste, Piso 10, Of. 1004 de la ciudad de La Paz. -----------------------------------------------------2. Raúl
Adler Kavlin, propietario de 8.803 acciones, que representan el 23,30% del Capital Suscrito y Pagado, debidamente
representada por el Dr. Alfonso López del Solar Arce, de nacionalidad boliviana, identificado con Cédula de
Identidad Nro. 2312808 LP, señalando domicilio en la Calle Reyes Ortiz Esq. Federico Zuazo, Edificio Torres
Gundlach, Torre Oeste, Piso 10, Of. 1004 de la ciudad de La Paz.----------------------------------------------------------------
-------3. Corporación Cervesur S.A.A., propietaria de 4.456 acciones, que representan el 11,80% del Capital
Suscrito y Pagado, debidamente representada por el Dr. Alfonso López del Solar Arce, de nacionalidad boliviana,
identificado con Cédula de Identidad Nro. 2312808 LP, señalando domicilio en la Calle Reyes Ortiz Esq. Federico
Zuazo, Edificio Torres Gundlach, Torre Oeste, Piso 10, Of. 1004 de la ciudad de La Paz.----------------------------------
--------------------4. Inversiones Argu S.A.C., propietaria de 3.732 acciones, que representan el 9,88% del Capital
Suscrito y Pagado, debidamente representada por el Dr. Alfonso López del Solar Arce, de nacionalidad boliviana,
identificado con Cédula de Identidad Nro. 2312808 LP, señalando domicilio en la Calle Reyes Ortiz Esq. Federico
Zuazo, Edificio Torres Gundlach, Torre Oeste, Piso 10, Of. 1004 de la ciudad de La Paz.----------------------------------
-------------------------------------5. Planinvest S.A., propietaria de 2.270 acciones, que representan el 6,01% del Capital
Suscrito y Pagado, debidamente representada por el Dr. Alfonso López del Solar Arce, de nacionalidad boliviana,
identificado con Cédula de Identidad Nro. 2312808 LP, señalando domicilio en la Calle Reyes Ortiz Esq. Federico
Zuazo, Edificio Torres Gundlach, Torre Oeste, Piso 10, Of. 1004 de la ciudad de La Paz. ---------------------------------
--------------------------------------6. Juan Manuel Peña Roca, propietario de 1.076 acciones, que representan el 2.85%
del Capital Suscrito y Pagado, debidamente representada por el Dr. Alfonso López del Solar Arce, de nacionalidad
boliviana, identificado con Cédula de Identidad Nro. 2312808 LP, señalando domicilio en la Calle Reyes Ortiz Esq.
Federico Zuazo, Edificio Torres Gundlach, Torre Oeste, Piso 10, Of. 1004 de la ciudad de La Paz. --------------------
---------------------------------------------------7. Carlos Manuel Lazarte Labarthe, propietario de 872 acciones, que
representan el 2,31% del Capital Suscrito y Pagado, debidamente representada por el Dr. Alfonso López del Solar
Arce, de nacionalidad boliviana, identificado con Cédula de Identidad Nro. 2312808 LP, señalando domicilio en la
Calle Reyes Ortiz Esq. Federico Zuazo, Edificio Torres Gundlach, Torre Oeste, Piso 10, Of. 1004 de la ciudad de
La Paz.------------------------------------------------------8. Manuel Bustamante Letts, propietario de 755 acciones, que
representan el 2,00% del Capital Suscrito y Pagado, debidamente representada por el Dr. Alfonso López del Solar
Arce, de nacionalidad boliviana, identificado con Cédula de Identidad Nro. 2312808 LP, señalando domicilio en la
Calle Reyes Ortiz Esq. Federico Zuazo, Edificio Torres Gundlach, Torre Oeste, Piso 10, Of. 1004 de la ciudad de
La Paz.-----------------------------------------------------------------------9. Alejandro Fabián Ybarra Carrasco, propietario de
509 acciones, que representan el 1.35% del Capital Suscrito y Pagado, debidamente representada por el Dr.
Alfonso López del Solar Arce, de nacionalidad boliviana, identificado con Cédula de Identidad Nro. 2312808 LP,
señalando domicilio en la Calle Reyes Ortiz Esq. Federico Zuazo, Edificio Torres Gundlach, Torre Oeste, Piso 10,
Of. 1004 de la ciudad de La Paz.------------------------------------------------------Asimismo, se contó con la concurrencia
del señor Jorge Pareja Fagalde en su condición de Síndico de la sociedad.---------Realizado el cómputo respectivo
para la verificación del quórum exigido por ley y encontrándose presente y debidamente representada la totalidad
de las acciones con derecho a voto, se dio inicio en forma válida a la Junta General Ordinaria de Accionistas sin
necesidad de convocatoria. Los documentos de representación habidos, fueron leídos y conservados en el archivo
pertinente de la sociedad. ---------------------------------------------------------------------------------Se procedió a dar lectura
al siguiente Orden del Día: --------------------------------------------------------PUNTO UNICO: CAPITALIZACION DE
RESULTADOS ACUMULADOS DE GESTIONES ANTERIORES-----------------------AL PUNTO UNICO:
CAPITALIZACION DE RESULTADOS ACUMULADOS DE GESTIONES ANTERIORES--------------------
Considerando la sugerencia del Directorio, según Reunión celebrada en fecha 5 de octubre de 2015, la Junta
General de Accionistas resolvió por unanimidad capitalizar la suma de Bs. 64.000.000, provenientes de Resultados
Acumulados de Gestiones Anteriores que se encuentran acreditados en una Cuenta de libre disponibilidad, para
efectos de incrementar el capital suscrito y pagado de la sociedad y, que el saldo de Bs. 202.202,77, se mantenga
en la misma Cuenta para una futura decisión de su destino. -------------------------------De igual forma y considerando
el incremento del capital pagado de la sociedad, la Junta General de Accionistas, resolvió por unanimidad que el
capital autorizado de la sociedad sea igualmente incrementado, en función a la determinación de la Junta General
Extraordinaria de Accionistas, al tratarse de un asunto de competencia de dicha Junta. -----------------------------------
Habiéndose agotado el Orden del Día, se dio un cuarto intermedio en sala para la elaboración de la presente Acta.
Luego del cuarto intermedio, reiniciada la Junta, se procedió con la aprobación unánime del Acta respectiva. ------
-----------------------------------La presente Junta General Ordinaria de Accionistas concluyó a horas 11:00, por lo que
el Representante legal de los accionistas procedió a suscribir la respectiva Acta. Se aclara que el representante de
los accionistas suscribe la presente Acta en representación de todos los Accionistas, por lo que esta situación no
implica vulneración del Art. 301 del Código de Comercio.--- Firmado: Alfonso López del Solar Arce.-
PRESIDENTE.—Firmado.- Firmado: Alfonso López del Solar Arce.- SECRETARIO.— Firmado.- Firmado: Alfonso
López del Solar Arce.- En representación de los Accionistas.--- ES COPIA FIEL DEL ACTA ORIGINAL, QUE EN
LA FECHA PASÓ POR ANTE MI. SE FRANQUEA EN COPIA LEGALIZADA, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, A LOS
SEIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE AÑOS.- DOY FE.--- Firma y sello: Mariana Iby Avendño
Farfán.- NOTARIA DE FE PÚBLICA DE PRIMERA CLASE Nº 42 – 07201220 – La Paz – Bolivia.----------------------
--------------------------------------------
TRANSCRIPCIÓN DELA COPIA LEGALIZADA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. – E.M.A., CELEBRADA EN
FECHA SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE.---Sello y signo Notarial.--- COPIA LEGALIZADA.-DEL ACTA
DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS S.A. E.M.A., CELEBRADA EN FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2015, QUE FRANQUEA LA NOTARIA
DE FE PÚBLICA Nº 42 DE LA CIUDAD DE LA PAZ.--- ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTA DE ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A.--- En la ciudad de La Paz,
Estado Plurinacional de Bolivia, a horas 11:30 del día 6 de octubre de 2015, en el domicilio de la sociedad ubicado
en la Av. 20 de Octubre No 2680 de esta ciudad, sin necesidad de convocatoria por encontrarse presente el 100%
del capital social, se reunieron los señores accionistas de la sociedad Anónima ALIANZA COMPAÑÍA DE
SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A. en Junta General Extraordinaria de Accionistas.------Se contó con la
presencia de los siguientes accionistas: ----------------------------------------------------1. Transacciones Financieras S.A.,
propietaria de 15.300 acciones, que representan el 40,50% del Capital Suscrito y Pagado, debidamente
representada por el Dr. Alfonso López del Solar Arce, de nacionalidad boliviana, identificado con Cédula de
Identidad Nro. 2312808 LP, señalando domicilio en la Calle Reyes Ortiz Esq. Federico Zuazo, Edificio Torres
Gundlach, Torre Oeste, Piso 10, Of. 1004 de la ciudad de La Paz. -----------------------------------------------------2. Raúl
Adler Kavlin, propietario de 8.803 acciones, que representan el 23,30% del Capital Suscrito y Pagado, debidamente
representada por el Dr. Alfonso López del Solar Arce, de nacionalidad boliviana, identificado con Cédula de
Identidad Nro. 2312808 LP, señalando domicilio en la Calle Reyes Ortiz Esq. Federico Zuazo, Edificio Torres
Gundlach, Torre Oeste, Piso 10, Of. 1004 de la ciudad de La Paz. ---------------------------------------------------------------
--------3. Corporación Cervesur S.A.A., propietaria de 4.456 acciones, que representan el 11,80% del Capital
Suscrito y Pagado, debidamente representada por el Dr. Alfonso López del Solar Arce, de nacionalidad boliviana,
identificado con Cédula de Identidad Nro. 2312808 LP, señalando domicilio en la Calle Reyes Ortiz Esq. Federico
Zuazo, Edificio Torres Gundlach, Torre Oeste, Piso 10, Of. 1004 de la ciudad de La Paz. ---------------------------------
--------------------4. Inversiones Argu S.A.C., propietaria de 3.732 acciones, que representan el 9,88% del Capital
Suscrito y Pagado, debidamente representada por el Dr. Alfonso López del Solar Arce, de nacionalidad boliviana,
identificado con Cédula de Identidad Nro. 2312808 LP, señalando domicilio en la Calle Reyes Ortiz Esq. Federico
Zuazo, Edificio Torres Gundlach, Torre Oeste, Piso 10, Of. 1004 de la ciudad de La Paz. ---------------------------------
--------------------------------------5. Planinvest S.A., propietaria de 2.270 acciones, que representan el 6,01% del Capital
Suscrito y Pagado, debidamente representada por el Dr. Alfonso López del Solar Arce, de nacionalidad boliviana,
identificado con Cédula de Identidad Nro. 2312808 LP, señalando domicilio en la Calle Reyes Ortiz Esq. Federico
Zuazo, Edificio Torres Gundlach, Torre Oeste, Piso 10, Of. 1004 de la ciudad de La Paz. ---------------------------------
--------------------------------------6. Juan Manuel Peña Roca, propietario de 1.076 acciones, que representan el 2.85%
del Capital Suscrito y Pagado, debidamente representada por el Dr. Alfonso López del Solar Arce, de nacionalidad
boliviana, identificado con Cédula de Identidad Nro. 2312808 LP, señalando domicilio en la Calle Reyes Ortiz Esq.
Federico Zuazo, Edificio Torres Gundlach, Torre Oeste, Piso 10, Of. 1004 de la ciudad de La Paz. --------------------
---------------------------------------------------7. Carlos Manuel Lazarte Labarthe, propietario de 872 acciones, que
representan el 2,31% del Capital Suscrito y Pagado, debidamente representada por el Dr. Alfonso López del Solar
Arce, de nacionalidad boliviana, identificado con Cédula de Identidad Nro. 2312808 LP, señalando domicilio en la
Calle Reyes Ortiz Esq. Federico Zuazo, Edificio Torres Gundlach, Torre Oeste, Piso 10, Of. 1004 de la ciudad de
La Paz.------------------------------------------------------8. Manuel Bustamante Letts, propietario de 755 acciones, que
representan el 2,00% del Capital Suscrito y Pagado, debidamente representada por el Dr. Alfonso López del Solar
Arce, de nacionalidad boliviana, identificado con Cédula de Identidad Nro. 2312808 LP, señalando domicilio en la
Calle Reyes Ortiz Esq. Federico Zuazo, Edificio Torres Gundlach, Torre Oeste, Piso 10, Of. 1004 de la ciudad de
La Paz.-----------------------------------------------------------------------9. Alejandro Fabián Ybarra Carrasco, propietario de
509 acciones, que representan el 1.35% del Capital Suscrito y Pagado, debidamente representada por el Dr.
Alfonso López del Solar Arce, de nacionalidad boliviana, identificado con Cédula de Identidad Nro. 2312808 LP,
señalando domicilio en la Calle Reyes Ortiz Esq. Federico Zuazo, Edificio Torres Gundlach, Torre Oeste, Piso 10,
Of. 1004 de la ciudad de La Paz.------------------------------------------------------Asimismo, se contó con la concurrencia
del señor Jorge Pareja Fagalde en su condición de Síndico de la sociedad. -------- Realizado el cómputo respectivo
para la verificación del quórum exigido por ley y encontrándose presente y debidamente representada la totalidad
de las acciones con derecho a voto, se dio inicio en forma válida a la Junta General Extraordinaria de Accionistas
sin necesidad de convocatoria. Los documentos de representación habidos, fueron leídos y conservados en el
archivo pertinente de la sociedad. ----------------------------------------------------------------------------------Se procedió a dar
lectura al siguiente Orden del Día:---------------------------------------------------------1. Aumento de Capital.------------------
----------------------------------------------------------------------------2. Modificación de Escrituras Sociales y Estatutos.--------
--------------------------------------------------AL PUNTO UNO: AUMENTO DE CAPITAL--------------------------------------------
------------------------Considerando la sugerencia del Directorio, según Reunión celebrada en fecha 5 de octubre de
2015, así como la resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en la misma fecha, la Junta
General de Accionistas, resolvió aprobó por unanimidad aumentar el capital suscrito y pagado de la sociedad en
la suma de Bs. 64.000.000, por lo que el nuevo capital pagado asciende a Bs. 101.773.000. ----------------------------
----------------------------------------De igual forma y tomando en cuenta que para realizar el aumento de capital suscrito
y pagado descrito a Bs. 101.773.000 resulta necesario incrementar el capital autorizado de la sociedad, la Junta
General de Accionistas resolvió por unanimidad el aumento del capital autorizado de Alianza Compañía de Seguros
y Reaseguros SA de Bs. 50.000.000 a Bs. 150.000.000.-----------AL PUNTO DOS: MODIFICACION DE
ESCRITURAS SOCIALES Y ESTATUTOS-----------------En atención al incremento del capital autorizado y del
capital suscrito y pagado de la sociedad, aprobado en los términos descritos en el punto primero del Orden del Día,
los accionistas dispusieron por unanimidad que se suscriban las correspondientes acciones (con relación al capital
pagado) y se modifiquen parcialmente las escrituras sociales. Para este fin, la Junta General de Accionistas dispuso
por unanimidad que se proceda al trámite de autorización del aumento del capital autorizado y del capital suscrito
y pagado, así como de las modificaciones de escrituras sociales convenidos en la presente Junta General de
Accionistas. En ese sentido, la Junta resolvió por unanimidad que el Asesor Legal de la compañía elabore los
documentos legales modificatorios que correspondan, conforme a los acuerdos asumidos y las normas legales
vigentes en la materia, autorizando para este efecto a dos Directores indistintamente que firmen los documentos
que sean necesarios y posteriormente procedan a su inscripción ante el Registro de Comercio (Fundempresa) y
ante la ASFI. --------------------------------------------Habiéndose agotado el Orden del Día, se dio un cuarto intermedio
en sala para la elaboración de la presente Acta. Luego del cuarto intermedio, reiniciada la Junta, se procedió con
la aprobación unánime del Acta respectiva.---------------------------- La presente Junta General Extraordinaria de
Accionistas concluyó a horas 12:30, por lo que el Representante legal de los accionistas procedió a suscribir la
respectiva Acta. Se aclara que el representante de los accionistas suscribe la presente Acta en representación de
todos los Accionistas, por lo que esta situación no implica vulneración del Art. 301 del Código de Comercio.---
Firmado: Alfonso López del Solar Arce.- PRESIDENTE.--- Firmado: Alfonso López del Solar Arce.- SECRETARIO.-
-- Firmado: Alfonso López del Solar Arce.- En representación de los Accionistas.---ES COPIA FIEL DEL ACTA
ORIGINAL, QUE EN LA FECHA PASÓ POR ANTE MI. SE FRANQUEA EN COPIA LEGALIZADA, EN LA CIUDAD
DE LA PAZ, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE AÑOS.- DOY FE.- Firma y sello:
Mariana Iby Avendaño Farfan.- NOTARIA DE FE PÚBLICA DE PRIMERA CLASE Nº 42 – 07201220.- La Paz –
Bolivia.-------------TRANSCRIPCIÓN DE LA COPIA LEGALIZADA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTA DE ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASUGUROS S.A. E.M.A.,
CELEBRADA EN FECHA OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS.---Sello y signo Notarial.--- COPIA
LEGALIZADA.- DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
ANONIMA QUE GIRA BAJO LA DENOMINACIÓN DE ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS
S.A. E.M.A., CELEBRADA EN FECHA 08 DE MARZO DE 2016, QUE FRANQUEA A LA NOTARIA DE FE
PÚBLICA Nº 42 DE LA CIUDAD DE LA PAZ, BOLIVIA.--- ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA QUE GIRA BAJO LA DENOMINACION DE ALIANZA COMPAÑÍA
DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A.--- En la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, a horas
10:00 del día 08 de Marzo de 2016, en el domicilio de la sociedad ubicado en la Av. 20 de Octubre No 2680 de
esta ciudad, en mérito a la convocatoria pública efectuada en fechas 15, 17 y 19 de febrero del presente año, se
reunieron los señores accionistas de la sociedad Anónima ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS
S.A. E.M.A., en Junta General Ordinaria de Accionistas.------------------------------- Se contó con la presencia de los
siguientes accionistas: -------------------------------1. Transacciones Financieras S.A., propietaria de 15.300 acciones,
que representan el 40,50% del Capital Suscrito y Pagado, debidamente representada por el Sr. Carlos Manuel
Lazarte Labarthe, identificado con Documento de Identidad Peruano Nro. 09870196, señalando domicilio en la Av.
Alameda La Floresta Nro. 143, Chacarilla del Estanque de la ciudad de Lima-Perú. Se aclara que el señor Carlos
Manuel Lazarte Labarthe actúa en representación legal de la empresa Transacciones Financieras S.A. por su
calidad de accionista y no así como Director de Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. E.M.A., a fin de
no encontrarse su representación inmersa en el impedimento establecido en el Art. 273 del Código de Comercio.-
-----------------------------------------------2. Raúl Adler Kavlin, propietario de 8.803 acciones, que representan el 23,30%
del Capital Suscrito y Pagado, de nacionalidad boliviana, identificado con C.I. Nº 16105-LP y señalando domicilio
en Urbanización Colinas del Urubó, Calle Itenez Esquina Parapeti Sector La Rivera Nro. 26B de la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra - Bolivia.---------------------------3. Corporación Cervesur S.A.A., propietaria de 4.456 acciones, que
representan el 11,80% del Capital Suscrito y Pagado, debidamente representada por el Sr. Andreas Wolfgang von
WedemeyerKnigge, identificado con Pasaporte de la República del Perú Nro. 4597381, señalando domicilio en la
Av. Los Pinos Nro. 236 de la Urbanización Camacho de la ciudad de Lima-Perú. Se aclara que el señor Andreas
Wolfgang von WedemeyerKnigge actúa en representación legal de la empresa Corporación CervesurS.A.A. por su
calidad de Presidente Ejecutivo y representante de la misma y no así como Director de Alianza Cia. de Seguros y
Reaseguros S.A. EMA, a fin de no encontrarse su representación inmersa en el impedimento establecido en el Art.
273 del Código de Comercio.-----------------------------------------------------------4. Inversiones Argu S.A.C., propietaria
de 3.732 acciones, que representan el 9,88% del Capital Suscrito y Pagado, debidamente representada por el Sr.
Gustavo Fernando Salazar Delgado, identificado con Documento de Identidad Peruano Nro. 08223543, señalando
domicilio en la Calle Bellavista Nro. 225, Urbanización Casuarinas de Monterrico, Distrito de Santiago de Surco,
Provincia y Departamento de Lima-Perú. Se aclara que el señor Gustavo Fernando Salazar Delgado actúa en
representación legal de la empresa Inversiones Argu S.A.C. por su calidad de ejecutivo y representante de la misma
y no así como Director Suplente de Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. E.M.A., a fin de no
encontrarse su representación inmersa en el impedimento establecido en el Art. 273 del Código de Comercio.-----
-----------------5. Planinvest S.A., propietaria de 2.270 acciones, que representan el 6,01% del Capital Suscrito y
Pagado, debidamente representada por su Director Gerente, señor Vicente Marín Bermúdez. Se aclara que el
señor Vicente Marín Bermúdez actúa en representación legal de la empresa Planinvest S.A. por su calidad de
ejecutivo y representante legal e la misma y no así como Director Suplente de Alianza Compañía de Seguros y
Reaseguros S.A. E.M.A., a fin de no encontrarse su representación inmersa en el impedimento establecido en el
Art. 273 del Código de Comercio.-----------------------------------6. Juan Manuel Peña Roca, propietario de 1.076
acciones, que representan el 2.85% del Capital Suscrito y Pagado, de nacionalidad peruana, identificado con
Pasaporte de la República del Perú Nro. 5786962, señalando domicilio en la Calle Blas Cerdeña Nro. 242 –
Departamento 2-A del distrito de San Isidro, de la ciudad de Lima-Perú.------------------------7. Carlos Manuel Lazarte
Labarthe, propietario de 872 acciones, que representan el 2,31% del Capital Suscrito y Pagado, de nacionalidad
peruana, identificado con Documento de Identidad Peruano Nro. 09870196, señalando domicilio en la Av. Alameda
La Floresta Nro. 143, Chacarilla del Estanque de la ciudad de Lima-Perú.--------------------------------------------8.
Manuel Bustamante Letts, propietario de 755 acciones, que representan el 2,00% del Capital Suscrito y Pagado,
debidamente representada por el Sr. Carlos Manuel Lazarte Labarthe, identificado con Documento de Identidad
Peruano Nro. 09870196, señalando domicilio en la Av. Alameda La Floresta Nro. 143, Chacarilla del Estanque de
la ciudad de Lima-Perú. Se aclara que el señor Carlos Manuel Lazarte Labarthe actúa en representación legal del
socio Manuel Bustamante Letts por su calidad de accionista y no así como Director de Alianza Compañía de
Seguros y Reaseguros S.A. E.M.A., a fin de no encontrarse su representación inmersa en el impedimento
establecido en el Art. 273 del Código de Comercio.----------------------9. Alejandro Fabián Ybarra Carrasco,
propietario de 509 acciones, que representan el 1.35% del Capital Suscrito y Pagado, de nacionalidad argentina,
identificado con Cédula de Identidad de Extranjero Nro. 4328457 emitido en la ciudad de Santa Cruz-Bolivia,
señalando domicilio en el Condominio La Hacienda II, Calle Motacú - Casa No 6 de la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra – Bolivia.-------------------------------------------------------------------------------------------Asimismo, se contó con la
concurrencia del señor Jorge Pareja Fagalde en su condición de Síndico de la sociedad. Se aclara que el Sr.
Alejandro Fabián Ybarra Carrasco participa en la presente Junta de Accionistas en calidad de accionista y Director
Ejecutivo de la compañía.-----Realizado el cómputo respectivo para la verificación del quórum exigido por ley y por
los estatutos sociales y, encontrándose presente y debidamente representada la totalidad de las acciones con
derecho a voto, se dio inicio en forma válida a la Junta General Ordinaria de Accionistas. Para el efecto, actuó
como Presidente el Sr. Raúl Adler Kavlin y como secretario el Sr. Alejandro Ybarra Carrasco. El Sr. Presidente
instruyó que los documentos de representación habidos, sean conservados en el archivo pertinente de la sociedad.
El Secretario procedió a dar lectura al siguiente Orden del Día: -------------1. Consideración de la Memoria Anual. --
----------------------------------------------------------------------2. Consideración del Balance General y Estado de
Resultados, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015. -----3. Consideración del Dictamen de los
Auditores Externos. -----------------------------------------------4. Consideración del Informe del Síndico. ----------------------
-----------------------------------------------5. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2015. ---------------------------------
--------------------6. Tratamiento de los Resultados de Gestiones Anteriores. ----------------------------------------------7.
Nombramiento de los Directores Titulares, de los Directores Suplentes y fijación de sus dietas o remuneraciones.
-------8. Nombramiento del Síndico Titular, del Síndico Suplente y fijación de sus dietas o remuneraciones. ----------
-----------------9. Fijación de fianzas para Directores y Síndicos. -----------------------------------------------------------10.
Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2016. -----------------------------------------11. Designación de dos
accionistas o representantes para la firma del Acta. -------------------------Al PRIMER PUNTO: El Presidente, puso en
consideración de la Junta de Accionistas, el informe anual de actividades y dio lectura a la Memoria de la gestión
2015. -------------------------------------Asimismo, hizo un resumen de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2015,
los cuales reflejan una utilidad de Bs. 42,829,737.92.- (Cuarenta y Dos Millones Ochocientos Veintinueve Mil,
Setecientos Treinta y Siete y 92/100 Bolivianos) antes de la detracción de la Reserva Legal. Luego de un
intercambio de opiniones sobre el particular, la Junta General de Accionistas, aprobó por unanimidad el informe
anual y la memoria de la gestión 2015. -----------------------------AL SEGUNDO PUNTO: En cuanto al Balance General
y Estado de Resultados Auditados al 31 de diciembre de 2015, el Director Ejecutivo explicó en forma detallada las
cuentas del Balance General y Estado de Resultados, señalando que se obtuvo una utilidad de Bs. 42, 829,737.92
(Cuarenta y Dos Millones Ochocientos Veintinueve Mil, Setecientos Treinta y Siete y 92/100 Bolivianos) antes de
la detracción de la Reserva Legal. ------------------------------Después de un intercambio de opiniones, la Junta General
de Accionistas, aprobó por unanimidad el Balance General, las cuentas del Patrimonio y el Estado de Resultados
Auditados al 31 de diciembre 2015. ------------------------------------ AL TERCER PUNTO: El Presidente, dio lectura al
Dictamen presentado por los Auditores Externos, señores Tudela & TH ConsultingGroup SRL, en el cual se
destaca, la opinión sin salvedades de los Estados Financieros, presentando razonablemente la situación financiera
y patrimonial de Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. E.M.A., al 31 de diciembre de 2015.
Consecuentemente, la Junta General de Accionistas, aprobó por unanimidad el mencionado documento. -----------
------------------ AL CUARTO PUNTO: El Síndico de la sociedad, Sr. Jorge Pareja Fagalde, dio lectura a su informe,
en el que se expresa que hizo un seguimiento a los informes de auditoría interna presentados en el año 2015,
también remarcó que hizo un seguimiento a la correspondencia emitida por la Autoridad de Fiscalización y Control
de Pensiones y Seguros (APS), la cual no presenta observaciones de relevancia para la Compañía. ------------------
-------------------Indicó que el Balance General, Estados de Resultados y Estado de Evolución Patrimonial, fueron
elaborados sobre la base de normas contables generalmente aceptadas y disposiciones legales vigentes;
concluyendo que los Estados Financieros de la Gestión 2015 se encuentran en relación con el Dictamen de
Auditoría Externa y por lo tanto recomendó su aprobación. La Junta General, tomo conocimiento del informe
presentado y agradeció su gestión. En ese sentido, la Junta de Accionistas aprobó por unanimidad el informe del
Síndico. -----------------------AL QUINTO PUNTO: Los accionistas basándose en el resultado de la compañía al 31
de diciembre 2015, de Bs.42,829,737.92aprobaron por unanimidad que se destine a la Reserva Legal la suma de
Bs. 2,141,486.90.- (equivalentes al 5% de las utilidades), quedando un saldo neto de utilidades de Bs.
40,688,251.02. ---------- Posteriormente, la Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad que de la totalidad
de las utilidades netas de la gestión 2015, la suma de Bs.8, 232,000.00.- (Ocho Millones Doscientos Treinta y Dos
Mil y 00/100 Bolivianos), sea distribuida en efectivo entre los socios, de acuerdo a su respectiva participación en la
sociedad. Asimismo, la Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad que del saldo de las utilidades netas
de la gestión 2015, que asciende a la suma de Bs. 32,456,251.02.- se acredite en la cuenta de Resultados de
Gestiones Anteriores, manteniéndose dicha cuenta de libre disponibilidad dentro del patrimonio de la sociedad,
para una decisión posterior sobre su destino. La Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad que el pago
de dividendos se efectúe a partir de la fecha de la celebración de la presente junta y hasta el 31 de diciembre de
2016, de acuerdo a las disponibilidades de la sociedad y al tipo de cambio de Bs. 6,86 por Dólar Americano. -------
-------AL SEXTO PUNTO: El Presidente indicó que al 31 de diciembre de 2015, en relación al Resultado de
Gestiones Anteriores y en función a la propuesta presentada y debidamente aceptada por unanimidad, en Junta
Extraordinaria de Accionistas de fecha 05 de octubre de 2015, la sociedad se encuentra a la espera de emisión de
la Resolución Administrativa respectiva por parte de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros
(APS), referente a la solicitud de incremento de capital suscrito y pagado a ser capitalizado por el importe de Bs.
64.000.000.00.- (Sesenta y Cuatro Millones y 00/100 Bolivianos). Por lo tanto no se tomó determinación alguna
sobre los Resultados de Gestiones Anteriores. ------------------------AL SEPTIMO PUNTO: A continuación, y de
conformidad con los artículos 26 al 28 y normas concordantes de los Estatutos Sociales, el Sr. Presidente, indicó,
que se debía proceder al nombramiento o ratificación de los Directores, teniendo que elegirse no menos de tres ni
más de doce Directores Titulares y en la misma forma y proporción, los Directores Suplentes. ---------Seguidamente,
la Junta General de Accionistas, acordó que para el periodo 2016 -2017, el número de directores titulares sea ocho.
------------------------------------------------------------------------En tal sentido, la Junta, procedió a nombrar para tales
cargos a las siguientes personas como Directores Titulares para la gestión 2016 - 2017: ----------------------------------
----------------------------1. Juan Manuel Peña Roca------------------------------------------------------------------------------------2.
Raúl Adler Kavlin----------------------------------------------------------------------------------------------3. Carlos Manuel Lazarte
Labarthe--------------------------------------------------------------------------4. Andreas Wolfang von Wedemeyer Knigge. -----
------------------------------------------------------5. Alfredo Rojas Osinaga----------------------------------------------------------------
-----------------------6. Alejandro Ybarra Carrasco. --------------------------------------------------------------------------------7.
Mario Roberto Barragán Arce------------------------------------------------------------------------------8. Gustavo Salazar
Delgado-----------------------------------------------------------------------------------De igual manera, el Presidente informó que
era necesario proceder al nombramiento de los Directores Suplentes. La Junta estableció en un número de siete,
la cantidad de Directores suplentes para el periodo 2016 - 2017 y seguidamente propuso a los siguientes señores:
--------1. Vicente Marín Bermúdez-------------------------------------------------------------------------------2. Manuel
Bustamante Letts------------------------------------------------------------------------------3. Roberto Rodrigo Freyre---------------
------------------------------------------------------------------4. Armando Belfiore Rodríguez--------------------------------------------
------------------------------5. Jimy Ramiro Magariños Revollo----------------------------------------------------------------------6.
Gustavo Cerdeña Rodríguez--------------------------------------------------------------------------7. Juan Manuel Peña
Henderson------------------------------------------------------------------------Asimismo, la Junta resolvió por unanimidad que
los Directores Suplentes designados, podrán reemplazar a cualquier de los Directores Titulares en las sesiones de
directorio. ---------------------Finalmente y de acuerdo a los Artículos 29 de los Estatutos, se acordó por unanimidad
que la remuneración para Directores sea de US$. 1.200.00 (Un Mil Doscientos y 00/100 Dólares Americanos) neto
de impuestos por sesión asistida. ---------------------------------------------------------AL OCTAVO PUNTO: Seguidamente,
de conformidad con los artículos 38 y 39 de los Estatutos Sociales, el Presidente manifestó que era necesario
proceder con el nombramiento del Síndico titular y de su suplente. La Junta General de Accionistas, por voluntad
absoluta, acordó en forma unánime reelegir al Sr. Jorge Pareja Fagalde como Síndico titular de la Sociedad para
la gestión 2016 y como Síndico suplente al señor Luis Abel Cortés Pinto para el mismo periodo. Finalmente y de
acuerdo al Artículo 39 de los Estatutos, se acordó que la remuneración para el Síndico sea de US$. 1.200.00 (Un
Mil Doscientos y 00/100 Dólares Americanos) neto de impuestos por sesión asistida. --------------------------------------
------------------------------------------------AL NOVENO PUNTO: La Junta General de Accionistas, decidió por
unanimidad que los Directores y Síndicos nombrados presten una fianza mediante Póliza de Seguro de Fidelidad
hasta un monto de US$ 100.000.- (Cien Mil y 00/100 Dólares Americanos) y que la misma sea inscrita ante el
Registro de Comercio. ----------------------------------------------------------------------------AL DECIMO PUNTO: Sobre este
tema, la Junta General de Accionistas, acordó de manera unánime designar como Auditores Externos para la
Gestión 2016 a la Firma de Auditores, Tudela & TH Consulting Group SRL.---------------------------------------------------
----------------------------AL DECIMO PRIMER PUNTO: Luego de la aprobación de la presente Acta, el Presidente
propuso que la misma sea firmada por dos Accionistas y/o representantes de los accionistas, nominación que
recayó en forma unánime en la persona de los señores Raúl Adler Kavlin y Alejandro Ybarra Carrasco
independientemente a que ambos suscriben la presente Acta en su condición de Presidente y Secretario
respectivamente de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, dando así estricto cumplimiento al Art 301
del Código de Comercio y al Art. 24 de los Estatutos. --------------------------------------------------------------------------------
-------------------------Luego del cuarto intermedio, reiniciada la Junta se procedió con la lectura del Acta, la cual se
puso en consideración en cuanto a su contenido y acuerdos. Luego de varias deliberaciones, la Junta aprobó por
unanimidad el contenido de la presente acta en cada uno de sus puntos. -------Acto seguido, se procedió con la
firma del Acta con lo que habiéndose agotado el orden del día y siendo las 11:00 horas, se dio por concluida la
presente Junta General Ordinaria de Accionistas.- Firmado: Raúl Adler Kavlin.- Presidente de la Junta de
Accionistas y Representante de los Accionistas.- Firmado: Alejandro Ybarra Carrasco.- Secretario de la Junta de
Accionistas y Representante de los Accionistas.--- ES COPIA FIEL DEL ACTA ORIGINAL ALIZANZA COMPAÑÍA
DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A., A LA QUE EN CASO DE SER NECESARIO ME REMITO. SE
FRANQUEA EN LA CIUDAD DE LA PAZ, BOLIVIA A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL
DIECISÉIS AÑOS.- DOY FE.--- Firma y sello: Mariana Iby Avendaño Farfan.- NOTARIA DE FE PÚBLICA DE
PRIMERA CLASE Nº 42 07201220.- La Paz – Bolivia.- Sello y signo Notarial.-------------------------------------------------
---------TRANSCRIPCIÓN DE LA COPIA LEGALIZADA DEL ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO N° 169, DE
ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A., CELEBRADA EN FECHA OCHO DE MARZO
DE DOS MIL DIECISÉIS.---Sello y signo Notarial.- COPIA LEGALIZADA.--- DEL ACTA DE LA REUNIÓN DE
DIRECTORIO Nº 169 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2016 DE ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS S.A. E.M.A., CELEBRADA EN FECHA 08 DE MARZO DE 2016, QUE EMITE LA NOTARIA DE
FE PÚBLICA Nº 42 DE LA CIUDAD DE LA PAZ, BOLIVIA.--- MEMBRETADO ALIANZA SEGUROS GENERALES.-
ACTA DE LA REUNION DE DIRECTORIO Nº 169 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2016 DE ALIANZA COMPAÑÍA
DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A.--- En la ciudad de La Paz, Bolivia, a los 08 días del mes de marzo
del año 2016, y siendo las 11:10 horas, previa citación realizada conforme el Art. 31 de los Estatutos, se reunieron
en el domicilio de la sociedad ubicado en la Av. 20 de Octubre 2680 de esta ciudad; los siguientes Directores: Sr.
Juan Manuel Peña Roca, Sr. Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge, Sr. Alfredo Rojas Osinaga, Sr. Carlos
Manuel Lazarte Labarthe, Sr. Vicente Marín Bermúdez, Sr. Mario Roberto Barragán Arce, Sr. Gustavo Fernando
Salazar Delgado y el Sr. Alejandro Fabian Ybarra Carrasco, este último en su calidad de Director Titular y Director
Ejecutivo de la Compañía.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asimismo, se contó con la presencia del Síndico de la compañía, el Sr. Jorge Pareja Fagalde.---Igualmente,
participaron en la sesión, la doctora Nora Claros Soria y el Sr. Luciano Escobar Coronado en calidad de invitados.
--------------La sesión fue presidida por el Sr. Juan Manuel Peña Roca y actuó como secretario el Sr. Alfredo Rojas
Osinaga. --------------- Existiendo el quórum necesario, se procedió a dar inicio a la sesión para considerar el
siguiente orden del día: -----------1. Lectura del acta anterior. -----------------------------------------------------------------------
----------------2. Instalación del Directorio – Nominación de Cargos. -----------------------------------------------------3. Puntos
Varios. -----------------------------------------------------------------------------------------------------AL PRIMER PUNTO: Se dio
lectura al Acta No 168 de la Reunión de Directorio llevada a cabo en fecha 08 de marzo de 2016. ---------------------
---------AL SEGUNDO PUNTO: El Presidente solicitó al Sr. Secretario dé lectura al acta de la Junta General
Ordinaria de Accionistas de fecha 08 de Marzo de 2016, relativa a la elección de los miembros del Directorio para
la gestión 2016 - 2017, la misma que fue leída en su integridad. Posteriormente y de acuerdo con lo dispuesto por
los artículos 26 y 32 de los Estatutos de la Sociedad, se procedió con la elección del Presidente, Vicepresidente,
Director Secretario y Directores Vocales, entre los miembros titulares elegidos por la citada Junta General
Ordinaria. En ese sentido, el Directorio por Unanimidad resolvió la nominación de los siguientes cargos del
Directorio: -----------------------------------Presidente : Juan Manuel Peña Roca----------------------------------------------------
---------Vicepresidente : Raúl Adler Kavlin-----------------------------------------------------------------------Secretario : Alfredo
Rojas Osinaga----------------------------------------------------------------Directores Vocales : Carlos Manuel Lazarte
Labarthe---------------------------------------------------Andreas Wolfgang von Wedemeyer Knigge. -----------------------------
----------Alejandro Ybarra Carrasco-----------------------------------------------------------------Mario Roberto Barragán Arce--
-----------------------------------------------------------Gustavo Salazar Delgado----------------------------------------------------------
--------Asimismo, se dio lectura a la lista de Directores Suplentes para la gestión 2016 -2017 elegidos en virtud a la
mencionada Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en fecha 08 de Marzo de 2016, de acuerdo al
siguiente detalle: ----------Directores Suplentes: Vicente Marín Bermúdez-------------------------------------------------------
-------------Manuel Bustamante Letts-------------------------------------------------------------------Roberto Rodrigo Freyre------
---------------------------------------------------------------Armando Belfiore Rodríguez---------------------------------------------------
-----------Juan Manuel Peña Henderson-----------------------------------------------------------Jimy Ramiro Magariños
Revollo---------------------------------------------------------Gustavo Cerdeña Rodríguez----------------------------------------------
----------------El Directorio se refirió también a la parte pertinente a la nominación de Síndicos según acta de Junta
General Ordinaria de Accionistas de fecha 08 de Marzo de 2016, de acuerdo al siguiente detalle: ----------------------
---------------------------------------Síndico Titular : Jorge Pareja Fagalde------------------------------------------------------------
Síndico Suplente : Luis Abel Cortés Pinto-----------------------------------------------------------El Directorio ratificó en los
cargos de Director Ejecutivo y de Gerente Nacional Corporativo de la compañía a los Señores Alejandro Fabián
Ybarra Carrasco y Jaime José Antonio Trigo Flores, ratificando la plena vigencia de los Poderes N° 1082/2009 y
1081/2009 de fechas 9 y 8 de diciembre de 2009 respectivamente otorgados en su favor, así como de aquellos
Poderes otorgados por el Directorio y por los ejecutivos antes mencionados. -------------------------------------A
continuación y habiéndose designado los cargos del Directorio para la gestión 2016 - 2017, el Secretario prosiguió
con el Orden del Día programado. -------------------------------------------------AL TERCER PUNTO: No hubieron puntos
varios que tratar. ---------------------------------------------De esta forma y no habiendo otro asunto que considerar, la
reunión concluyó a 11:40 horas.- Firmado: JUAN MANUEL PEÑA ROCA.- DIRECTOR.- Firmado: ANDREAS
WOLFGANG von WEDEMEYER KNIGGE.- DIRECTOR.- Firmado: ALFREDO ROJAS OSINAGA.- DIRECTOR.-
Firmado: VICENTE MARIN BERMUDEZ.- DIRECTOR.- Firmado: ROBERTO BARRAGAN ARCE.- DIRECTOR.-
Firmado: GUSTAVO FERNANDO SALAZAR DELGADO.- DIRECTOR.- Firmado: ALEJANDRO YBARRA
CARRASCO.- DIRECTOR.- Firmado: CARLOS MANUEL LAZARTE LABARTHE.- DIRECTOR.- Firmado: JORGE
PAREJA FAGALDE.- SINDICO.--- ES COPIA FIEL DEL ACTA ORIGINAL DE ALIANZA COMPAÑIA DE
SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A., A LA QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO. ES
EXTENDIDA EN LA CIUDAD DE LA PAZ, BOLIVIA A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL
DIECISEIS AÑOS DE LO QUE DOY FE Y CERTIFICO.- Firma y sello: Mariana Iby Avendaño Farfan.- NOTARIA
DE FE PUBLICA DE PRIMERA CLASE Nº 42 07201220.- La Paz – Bolivia.----------------------------------------------
TRANSCRIPCIÓN DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA APS/DJ/DS/Nº 1061/2016.- Hoja membrete: APS –
AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE PENSIONES Y SEGUROS.- ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA.--- Sello: AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL DE PENSIONES Y SEGUROS – APS.---
DIRECCIN JURÍDICA.- Es copia fiel del original que cursa en los archivos de esta institución, al cual de ser
necesario, me remito.--- Legalización efectuada al amparo del Art. 1311 del Código Civil.- La Paz, 27 de JULIO DE
2016.- Firmado y sellado: Dr. Freddy A. Barrientos Pando.- JEFE JURÍDICO DE SEGUROS.- Autoridad de
Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS.-- Firmado y sellado: Jaime Trigo Flores.- GERENTE
NACIONAL CORPORATIVO.- ALIANZA SEGUROS S.A.- RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA APS/DJ/DS/DS/Nº
1061-2016.- La Paz, 27 JUL 2016.- AUTORIZACIÓN DE INCREMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, PAGADO Y
AUTORIZADO – ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A.- TRAMITE Nº 43357.---
VISTOS: Del Acta de Reunión de Directorio Nº 165 celebrada en fecha 05 de octubre de 2015, de las Actas de
Junta General Ordinaria de Accionistas y Junta General Extraordinaria de Accionistas de “ALIANZA COMPAÑÍA
DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A.” celebradas en fecha 06 de octubre de 2015; el Informe Técnico
APS/ DS/JCF/57/2016 de fecha 01 de abril de 2016, Informe Legal INF.DJ/643/2016 de 11 de Julio de 2016; las
normas legales consultadas y aplicadas; y todo lo que en derecho tiene que verse.--- CONSIDERANDO: Que, la
Ley Nº 065 de Pensiones de 10 de diciembre de 2010, establece que la Autoridad de Fiscalización y Control Social
de Pensiones – AP se denominará en adelante Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros –
APS y asumirá las atribuciones, competencias, derechos y obligaciones en materia de seguros de la Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero – ASFI.--- Que, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros
tiene como misión fiscalizar y controlar el desempeño de los mercados de Pensiones y Seguros, con atribuciones
establecidas por la Ley Nº 065 de Pensiones, la Ley Nº 1883 de Seguros de 25 de junio de 1998 y disposiciones
conexas, de acuerdo a lo determinado en la Ley No. 2427 de 28 de noviembre de 2002.--- Que, la Ley Nº 1883 de
Seguros de 25 de junio de 1998 establece que, es función del Órgano de Fiscalización velar por la seguridad,
solvencia y liquidez de las entidades aseguradoras, reaseguradoras, entidades de prepago, intermediarios y
auxiliares del seguro; fiscalizar y controlar a las personas, cumplir la Ley y sus reglamentos asegurando la correcta
aplicación de sus principios, políticas y objetivos.---CONSIDERANDO: Que, el artículo 343 del Código de Comercio
establece que: “Por Resolución de la Junta General Extraordinaria se puede aumentar el capital social hasta el
límite del capital autorizado (…)” --- Que, a su vez el artículo 43 de la Ley N° 1883 de Seguros de 25 de junio de
1998, determina que es atribución de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (hoy Autoridad de
Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS) inciso a) señala ‘’modificar las autorizaciones de
funcionamiento y los registros tros de las personas sujetas a su jurisdicción”.---- CONSIDERANDO: Que, la
Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS, mediante Resolución Administrativa ASFI N°
138/2011 de 16 de febrero de 2011, autorizó a ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
E.M.A., el incremento del Capital Suscrito y Pagado deBs37.773.000.- compuesto por 37.773,- acciones con valor
nominal de Bs. 1.000.- y Capital Autorizado de Bs50.000.000.--- Que, el Certificado de Registro de Modificación
emitido por la Fundación para el Desarrollo Empresarial FUNDEMPRESA de fecha 29 de marzo de 2011 y el
Testimonio N° 0190/2011 de 11 de marzo 2011, certifican el incremento de Capital Suscrito y Pagado asciende
aBs37.773.000.- y Capital Autorizado asciende aBs50.000.000. Que, ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS S.A. E.M.A., mediante nota CITE: SC-AAF No. 290/2015 de 07 de octubre de 2015, remitió a la
Autoridad de Fiscalización de Control Pensiones y Seguros - APS: --- Acta de Reunión de Directorio N° 165
celebrada en fecha 05 de octubre de 2015.--- “...AL QUINTO PUNTO: “(...) El Directorio resolvió por unanimidad
recomendar a los accionistas la capitalización deBs64.000.000.-, provenientes de Resultados Acumulados de
Gestiones Anteriores que se encuentran acreditados en una cuenta de libre disponibilidad, para efectos de
incrementar el capital pagado de la sociedad y que el saldo se mantenga en la misma cuenta.(...)”.--- Acta de la
Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en fecha 06 de octubre de 2015.--- “...PUNTO UNO:
CAPITALIZACION DE RESULTADOS ACUMULADOS DE GESTIONES ANTERIORES. Considerando la
sugerencia del Directorio, según Reunión celebrada en fecha 5 de octubre de 2015, la Junta General de Accionistas
resolvió por unanimidad capitalizar la suma de Bs64.000.000.-, provenientes de Resultados Acumulados de
Gestiones Anteriores que se encuentran acreditados en una cuenta de libre disponibilidad para efectos de
incrementar el capital suscrito y pagado de la sociedad y, que el saldo de Bs202.202,77.- se mantenga en la misma
cuenta para una futura decisión de su destino. De igual forma y considerando el incremento del capital pagado de
la sociedad, la Junta General de Accionistas, resolvió por unanimidad que el capital autorizado de la sociedad sea
igualmente incrementado, en función a ladeterminación de la Junta General Extraordinaria de accionistas, al
tratarse de un asunto de competencia de dicha junta (...)”.--- Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas
celebrada en fecha 06 de octubre de 2015.--- “(...) AL PUNTO UNO: AUMENTO DE CAPITAL. Considerando la
sugerencia del Directorio, según Reunión celebrada en fecha 5 de octubre de 2015, así como la resolución de la
Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en la misma fecha, la Junta General de Accionistas, resolvió por
unanimidad aumentar el capital suscrito y pagado de la sociedad en la suma deBs64.000.000.-, por lo que el nuevo
capital pagado asciende a Bs101.773.000.---De igual forma tomando en cuenta que para realizar el aumento de
capital suscrito y pagado descrito a Bs 101.773.000.- resulta necesario incrementar el capital autorizado de la
sociedad, la Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad el aumento del capital autorizado de Alianza
Compañía de Seguros y Reaseguros SA deBs50.000.000.- a Bs150.000.000.--- AL PUNTO DOS: MODIFICACION
DE ESCRITURAS SOCIALES Y ESTATUTOS. En atención al incremento del capital autorizado y del capital
suscrito y pagado de la sociedad, aprobado en los términos descritos en el punto primero del Orden del Día, los
accionistas dispusieron por unanimidad que se suscriban las correspondientes acciones (Con relación al capital
pagado) y se modifiquen parcialmente las escrituras sociales. Para este fin, la Junta General de Accionistas dispuso
por unanimidad que se proceda al trámite de autorización del aumento de capital autorizado y del capital suscrito
y pagado, así como de las modificaciones a escrituras sociales convenidos en la presente Junta General de
Accionistas (...)”.---- Que, mediante nota SC-AAF No. 388/2015 de 16 de noviembre de 2015, ALIANZA COMPAÑÍA
DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A., comunicaque continuando con su nota CITE SC-AAF Nº290/2015
de 07 de octubre de 2015, solicitó a la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS, la
autorización de incremento del Capital Suscrito, Pagado y Autorizado dispuesto en las Juntas Generales Ordinaria
y Extraordinaria de Accionistas celebradas en fecha 06 de octubre de 2015, adjuntando nuevamente las copias de
las Actas de las Juntas de Accionistas.--- CONSIDERANDO: --- Que, con relación a la composición accionaria, se
tiene que a partir de la última capitalización la Entidad Aseguradora efectuó movimientos debido a transferencias
de acciones, conforme se detalla a continuación:----
Que, a partir de la última capitalización, las transferencias de acciones entre accionistas y lo determinado por las
Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de 06 de octubre de 2015, el nuevo Capital Suscrito y
Pagado solicitado ascendería a Bs 101.773.000.-, compuesto por 101.773.- acciones con valor nominal de
Bs1.000.- cada una, conforme lo descrito en el Artículo 238 del Código de Comercio.--- Por lo que, la nueva
estructura accionaria establecida por ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A., sería
la siguiente:----------------------------------------
CONSIDERANDO.Que, de la evaluación a la documentación presentada por la Entidad documentación que cursa
en la Dirección de Seguros, determinaciones de las Actas de las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria
celebradas en fecha 06 de octubre de 2015, conforme el Informe Técnico APS/DS/JCF/57/2016 de fecha 01 de
abril de 2016, referente a la evaluación de incremento de Capital Suscrito, Pagado, concluye que desde el punto
de vista Financiero - Contable la solicitud de Incremento de Capital Suscrito y Pagado a través de la capitalización
de las cuentas “Utilidades Acumuladas” (Código 307.01M) al 31 de diciembre de 2015, porBs64.000.000.-es
procedente, conforme el siguiente detalle:------------------------
Que, esta Autoridad de Fiscalización mediante CITE: APS-EXT.DS/1397/2016 de 19 de mayo de 2016, instruye la
reclasificación deBs64.000.000.- de la cuenta “Utilidades Acumuladas” (Código 307.01M) a la cuenta “Reinversión
de Utilidades” (Código 302.01M), para su exposición en Estados Financieros a mayo de 2016. Al respecto la
Entidad mediante CITE: SCCONT No 050/2016 de fecha 24 de mayo de 2016, remitió el Asiento Diario 50 y 51
con el cual se efectuó la regularización correspondiente.--- CONSIDERANDO: --- Que, ALIANZA COMPAÑÍA DE
SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A.,conforme lo descrito en el Acta de la Junta General Extraordinaria de
Accionistas de fecha 06 de octubre de 2015: “...De igual forma y tomando en cuenta que para realizar el aumento
de capital suscrito y pagado descrito a Bs101.773.000.- resulta necesario incrementar el capital autorizado de la
sociedad, la Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad el aumento del capital autorizado de Alianza
Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., de Bs50.000.000.-a Bs 150.000.000....”.--- Que, de acuerdo al Informe
Técnico APS/DS/JCF/57/2016 de fecha 01 de abril de 2016, concluye que considerando la última resolución de
autorización y el importe solicitado por la Entidad, que desde el punto de vista contable-financiero el Capital
Autorizado solicitado es procedente, conforme el siguiente detalle:-----------------------------------------------------------
CONSIDERANDO:--- Que, ALIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A.,habiendo remitido
la documentación pertinente y de acuerdo al InformeTécnico APS/DS/JCF/57/2016 de fecha 01 de abril de 2016,
referente a la evaluación de la solicitud de incremento de Capital Suscrito y Pagado de Bs 101.773.000.- (Ciento
Un Millones Setecientos Setenta y Tres Mil Bolivianos 00/100) y capital autorizado deBs150.000.000.- (Ciento
Cincuenta Millones 00/100 Bolivianos), desde el punto de vista contable-financiero se considera es procedente la
solicitud de incremento de capital.--- Que, la Jefatura Jurídica de la Dirección de Seguros de la Autoridad de
Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros - APS, mediante Informe Legal INF.DJ 643/2016 de 11 de julio de
2016 concluyo que ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. EMA, cumplió con la presentación
de los requisitos legales determinados en el Código de Comercio y disposiciones legales en vigencia, por lo que
debe proceder la emisión de la correspondiente Resolución Administrativa que autorice el incremento de Capital
Suscrito Pagado y Autorizado, y la modificación parcial de los Estatutos de la Sociedad.--- CONSIDERANDO: ---
Que, el numeral I del artículo 169 de la Ley N° 065 de Pensiones de 10 de diciembre de 2010 establece que, el
Organismo de Fiscalización estará representado por una Directora o Director Ejecutivo, quien se constituirá en la
Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad y ejercerá la representación institucional.--- Que, en virtud a la normativa
enunciada, mediante Resolución Suprema No. 15661 de 28 de julio de 2015, ha sido designada la Dra. Patricia
Viviana Mirabal Fanola como Directora Ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros
- APS.-- POR TANTO: --- LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DE PENSIONES Y SEGUROS - APS, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LEY, ---
RESUELVE:--- PRIMERO.- Autorizar a ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A. el
incremento del Capital Suscrito y Pagado por el monto de Bs64.000.000.- (Sesenta y Cuatro Millones 00/100
Bolivianos) quedando su nuevo Capital Suscrito y Pagado constituido en la suma de Bs101.773.000.-(Ciento Un
Millones Setecientos Setenta y Tres Mil 00/ 100 Bolivianos).---- SEGUNDO- Autorizar a ALIANZA COMPAÑÍA DE
SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A. el incremento del Capital Autorizado por el monto de Bs 100.000.000.-
(Cien Millones 00/100 Bolivianos), quedando el nuevo CapitalAutorizado constituido en lasuma de Bs 150.000.000.-
(Ciento Cincuenta Millones 00/ 100 Bolivianos).---TERCERO.- Autorizar a ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS S.A. E.M.A. la modificación de sus Estatutos Sociales en la parte pertinente.--- CUARTO.-
Determinar que ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A. prosiga los trámites
señalados por el Código de Comercio para el registro de incremento de capital y la modificación de sus Estatutos
Sociales. A cuyo efecto deberá remitir a ésta Autoridad de Fiscalización, en el plazo de treinta (30) días hábiles
administrativos computables a partir de su notificación con la presente Resolución, la documentación que acredite
los registros ante FUNDEMPRESA.--- Regístrese, notifíquese y archívese.- Firmado y sellado: Dra. Patricia V.
Mirabal Fanola.- DIRECTORA EJECUTIVA.--- Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros –
APS.---Sello circular: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros.- Patricia V. Mirabal F.- Sello
circular: Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros.- Rigoberto H. Paredes Ll.- Sello circular:
Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros.- Luis Aliaga C.- V°B°.- Sello circular: Autoridad de
Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros.- Freddy A. Barrientos P.--- Sello: AUTORIDAD DE
FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE PENSIONES Y SEGUROS – APS.- En la ciudad de LA PAZ a Horas --- del día
--- de JULIO DE 2016 notifiqué con RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N: 1061-2016 de Pensiones y Seguros a
ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. E.M.A.- a través de su REPRESENTANTE LEGAL.-
Sello circular: ALIANZA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.- 29 JUL. 2016.- RECEPCIÓN Hrs. 12:02.- Firma y sello:
H. Nelson Jurado Carrasco.- NOTIFICADOR.- Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros –
APS.-------TRANSCRIPCIÓN DEL ARTICULO 5 DE LOS ESTATUTOS DE ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS
Y REASEGUROS S.A.--- Art. 5º.- Capital e Inversión: El capital autorizado de la 31../// Sociedad es de Bs.
4.400.000.- (Cuatro millones cuatrocientos mil 00/100 bolivianos) representado por 4.400 acciones nominativas de
Bs. 1.000.- cada una. El capital suscrito es de Bs. 4.400.000.- en la forma especificada en la escritura de
constitución y el capital pagado al 9 de abril de 1991 será de Bs. 2.200.000.— (Dos millones doscientos mil 00/100
boliviano). El capital autorizado puede ser aumentado por Resolución de la Junta General Extraordinaria,
convocada al efecto, así como la emisión de nuevas acciones de acuerdo al Código de Comercio, (arts. 255, 256
y 286 Inc.2).--- El capital social se invertirá conforme a las disposiciones que rigen la materia.---------------------------
---------------------------------------CONCLUSION.- Es conforme con la Minuta de Ley, adjunta de Actas de las Juntas
Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, ambas celebradas en fecha 06 de octubre de 2015; Acta de
Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 08 de marzo de 2016 y Acta de Reunión de Directorio de fecha
08 de marzo de 2016; Resolución APS/DJ/DS/Nº 1061-2016 de fecha 27 de julio de 2016y dando conformidad al
Art. 5 de los Estatutos sociales, documentos enumerados y rubricados por mí la suscrita Notario de Fe Pública de
acuerdo con lo establecido por el Artículo Mil Doscientos Ochenta y Siete del Código Civil y Artículo Cincuenta y
Seis y Setenta y Seis de la Ley Nº 483 (Ley del Notariado Plurinacional).--- En consecuencia los comparecientes
previa lectura inextenso, aprueban y ratifican todas y cada una de las partes de la presente Escritura.- En su
testimonio, así dijeron, lo otorgan y firman, previa lectura de principio a fin sin observación en su tenor, Doy Fe.-
Firma e imprime digital: ALFREDO ROJAS OSINAGA, con cédula de identidad número Doscientos cinco mil
cuatrocientos cuarenta y cuatro expedido en La Paz (C.I. No. 205444 L.P.).- Firma e imprime digital:MARIO
ROBERTO BARRAGÁN ARCE.- con cédula de identidad número Dos millones quinientos treinta y ocho mil
setecientos setenta y ocho expedido en La Paz (C.I. No. 2538778 L.P.).-Firmado: Ante mí: DOCTORA YACELY
CARMEN ALEJANDRA CORVERA AGUADO, Abogada, Notario de Fe Pública Número veinte (N° 20).- Sellos y
rúbricas notariales.-------------------------CONCUERDA.- Con el protocolo original de su referencia, es franqueado en
la ciudad de La Paz en la fecha de su expedición, DOY FE.---------------------------------------------------------------------
CORRESPONDE