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Historia Misión  Evaluar los indicadores financieros de la

institución y del grupo.


La Superintendencia de Bancos y Otras Regular y supervisar el Sistema Bancario y Otras
Instituciones Financieras, fue creada por la Ley Instituciones Financieras, con un talento  Obtener información sobre la respectiva
de Bancos del 24 de enero de 1940. Con su humano motivado y comprometido, a través de estructura accionaria, incluyendo los
creación se sustituyó a la Fiscalía General del la aplicación de las mejores prácticas nacionales datos que permitan determinar la
Ministerio de Fomento a cuyo cargo habían e internacionales, que contribuyan con la identidad de los usuarios
estado las funciones de vigilancia y revisión de la estabilidad del Sistema y el Desarrollo Nacional.
actividad bancaria. Es así como nace el Ente que  Obtener la información necesaria, a fin
vino a fiscalizar, inspeccionar y vigilar a la banca, Visión
de verificar que se cumple con las
casas de cambio y demás instituciones de Ser modelo de Institución Pública inspiradora de regulaciones y disposiciones aplicables
carácter financiero. confianza y credibilidad, de reconocido prestigio del lugar donde funciona.
Sus primeras funciones contaron con una nacional e Internacional, en materia de
estructura precaria y un limitado presupuesto y Regulación y Supervisión Bancaria y Otras  Asegurar que tengan sistemas y
no contaba con una infraestructura adecuada instituciones Financieras. procedimientos adecuados para evitar
que permitiera inspecciones eficaces; solamente que sean utilizados para legitimar
Funciones
las casas matrices que se encontraban instaladas capitales provenientes de actividades
en la ciudad capital podían hacerlo.  Asegurar que los bancos, entidades de ilícitas.
Posteriormente, se incluyeron visitas a las ahorro y préstamo e instituciones
Filosofía de Gestión
oficinas bancarias ubicadas en el interior del financieras tengan sistemas y
país. procedimientos adecuados.  Eficacia

Definición  Obtener información sobre el grupo En cuanto a cumplimiento de los objetivos,


financiero a través de inspecciones metas, actividades y tareas.
Es una institución autónoma con personalidad
jurídica y patrimonio propio e independiente de regulares, estados financieros auditados  Eficiencia
los bienes de la República, y se regirá por las y otros informes.
En cuanto a la utilización racional de los recursos
disposiciones que establezcan la Ley Orgánica
del Sistema Financiero Nacional y la Ley de las  Obtener información sobre las disponibles.
transacciones y relaciones entre las
Instituciones del Sector Bancario. Corresponde a  Participación
esta Superintendencia autorizar, supervisar, empresas del grupo financiero,
inspeccionar, controlar y regular el ejercicio de la nacionales e internacionales. En cuanto a la creación de la estructura,
actividad que realizan las instituciones que mecanismos y procedimientos institucionales
conforman el sector bancario, así como, instruir  Recibir estados financieros consolidados suficientes y necesarios para propiciar y
la corrección de las fallas que se detecten en la o información comparable que permita promover la participación social en la gestión
ejecución de sus actividades y sancionar las el análisis de la situación del grupo pública desde su planificación hasta la
conductas desviadas al marco legal vigente. financiero en forma consolidada. evaluación de los resultados de la Institución.
 Transparencia y Buena Fe  Excelencia República Bolivariana de Venezuela
Exige la ejecución diáfana de los actos del Conjunto de prácticas sobresalientes en la Ministerio del poder popular para la Defensa
servicio, e implica que éstos son accesibles al gestión de la Institución y el logro de resultados
conocimiento de toda persona natural o jurídica basados en conceptos fundamentales que Universidad Nacional Experimental
que tenga interés legítimo en el asunto. incluyen la orientación al servicio y hacia los
Politécnica de la Fuerza Armada
resultados, liderazgo, implicación de las
 Compromiso
personas, calidad, mejora continua, innovación y UNEFA – Núcleo, Lara.
Es poner al máximo las capacidades individuales responsabilidad social.
para sacar adelante todo aquello que se ha
 Respeto
confiado.
Sentimiento de alta consideración hacia los
 Responsabilidad
ciudadanos y/o entidades y trato que manifiesta
Se traduce en la mayor disposición y diligencia en este sentimiento. Capacidad de aceptar los
el cumplimiento de las competencias, funciones diferentes criterios y actitudes dentro de la
y tareas encomendadas. El tomar la iniciativa de filosofía de la Institución
ofrecerse a realizarlas; así como, la permanente
Importancia
disposición a rendir cuentas y a asumir las
consecuencias de la conducta pública sin excusas
de ninguna naturaleza, cuando se requiera o
Su importancia radica para la prevención del
delito Bancario, en que es la institución
SUDEBAN
juzgue necesario. principal que está facultada para recibir
 Ética información sobre operaciones sospechosas,
que se presuman sean delito bancario,
Conlleva a realizar las labores con eficiencia y a
remitiendo dicha información a la unidad
mantener una actitud de rechazo frente a todo
nacional de inteligencia financiera, para
lo que minimice la dignidad y moral en el
cumplimiento y ejercicio de las funciones.
posteriormente dictar medidas de
suspensión de operaciones en caso que sean
 Equidad ilegales y que no estén autorizadas, o que
LUIS MELENDEZ
La equidad está referida a la actuación respecto constituyan un riesgo de crédito de alta
V26050994
a las personas que dirijan peticiones, sin ningún peligrosidad que, a juicio de la SUDEBAN y
SECCION 05N01ES
tipo de preferencias y sólo en razón del mérito, Otras Instituciones Financieras, pudiere
MERCADO FINANCIERO
legalidad, motivaciones objetivas y sin afectar gravemente la situación financiera
consideración de género, religión, etnia, posición de la institución que las estuviere realizando,
social y económica u otras características ajenas o de aquellas en las cuales se presuma su
al fondo del asunto y a la justicia. BARQUISIMETO, JUNIO 2019
utilización para la legitimación de capitales.

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