Acusación Fiscal

PODER JUDICIAL DEL PERU 28/11/2018 15:56:42
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
PUNO
Sede Central Puno - Plaza de Armas

Cargo de Ingreso de Escrito
{ Centro de Distribución General

51412-2018
Cod. Digitalizacion: 0000251763-2018-ESC-JR-PE
Expediente 00767-2018-5-2101-JR-PE-04 F.Inicio: 28/11/2018 15:56:42

Juzgado 4° JUZG. INV. PREP. ESPEC. DEL. CORRUPC. FUNC. - SEDE ANEXA
Documento REQUERIMIENTOS
F.Ingreso 28/11/2018 15:56:42 Folios: 58 Páginas:
Presentado MINISTERIO PUBLI FISCALIA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZJ
Especialista QüISPE CORIMANYA BEATRIZ MARGOT

Cuantia .00 N Copias/Acomp :
Dep Jud O SIN DEPOSITO JUDICIAL
Arancel ;0 SIN TASAS
Sumilla
ACUSACION FISCAL CASO 298-2016
Observación
VERONICA TEJADA CATACORA

Ventanilla 1
Recibido
MINISTERIO PUBLICO DISTRITO FISCAL DE PUNO
FISCALÍA DE LA NACIÓN FISCALIA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS
DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE PUNO - 2° DESPACHO
REQUERIMIENTO DE ACUSACION FISCAL

CORTE SÜPÜHiOa OE JUSTICIA DE PUNOf'
yESÁ DE PARTES D£LN€PP EXPEDIENTE: 00767-2018-©-2101-JR-PE-04
CASO SGF: 2706015500-2016-298-0
FISCAL: Yngrid Keila Gratelli Agramonte
ZQ NOV 201 IMPUTADO: Richar Anderson Vega Jiménez, otros
DELITO: Peculado Doloso Por Apropiación
r Esa, Agravada
Firma; AGRAVIADO: Estado Peruano - Ministerio del Inteior
SUMILLA: FORMULA ACUSACIÓN FISCAL
SEÑORA JUEZ DEL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

PERMANENTE ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE
FUNCIONARIOS DE PUNO
JORGE ALBERTO ASTORGA CASTILLO, Fiscal

Provincial del Segundo Despacho de la Fiscalía
Provincial Corporativa Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios de Puno, con Casilla
Electrónica n.° 65562, con domicilio legal y
procesal en la Avenida Laykakota n.° 339, 2°Piso
de la ciudad de Puno; a usted digo:
De conformidad con lo establecido en los artículos

¡o ^ §344° y 349° del Código Procesal Penal y en ejercicio de las atribuciones conferidas por
Constitución Política del Perú, procedo a formular ACUSACIÓN FISCAL, en contra
j^^Jdei 803 PNP Richar Anderson Vega Jiménez, como AUTOR, y en contra del 803
^fi^PNR Abelardo Alvaro Flores Veliz, S0T1 PNP Efraín Ursino Peñaloza Maguera y
g||S0T2 PNP Víctor José Liñan Esquerra, como COMPLICES PRIMARIOS, de la
Ipresunta comisión del Delito Contra la Administración Públlca-Delltos Cometidos por
■u|íFuncionarlos Públicos, en su modalidad de Peculado, en su forma de Peculado
Doloso Por Apropiación de Caudales Para Si y Para Terceros, Agravada por
o 14 Sobrepasar el Valor de lo Apropiado Diez Unidades Impositivas Tributarlas,
previsto en el articulo 387° segundo párrafo del Código Penal, siendo su tipo base el
primer párrafo del mismo articulo y cuerpo legal, modificado por el articulo 2 del
Decreto Legislativo Nro. 1243, en agravio del Estado Peruano - Ministerio del
Interior, representado por el Procurador Público Anticorrupción del Distrito Judicial de
Puno.
Requerimiento que se formula en base a los siguientes términos:
i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:
1.1. IMPUTADOS:
Nombres y apellidos: RICHAR ANDERSON VEGA JIMENEZ

D.N.I.: 47644238
Pág. \ de
Edad: 27 años
Sexo: Masculino
Fecha de Nacimiento: 30 de agosto de 1991

Lugar de Nacimiento: Distrito de Ulcumayo, Provincia de Junin - Junin
Estado civil: Soltero
Grado de instrucción: Superior Técnica - SOS PNP

Nombre del padre: Gerardo
Nombre de la madre: Clarisa
* Jr. Orurillo Nro. 139 del Distrito de Ayaviri, Provincia de

Melgar - Puno.
Domicilio real:
*Campamento Jr. 2 Puerta N-26-15-Morococha Antigua del
Distrito de Morococha, Provincia de Yauli - Junin (Reniec).
Teléfono: 996070759 (Claro)
Correo Electrónico: vegaandryk@gmail.com
Abogado defensor: Eddy William Caceres Caxi
Jr. Cajamarca Nro. 619, Segundo Piso, Oficina 11-A de la
Domicilio procesal:
ciudad de Puno
Ficha RENIEC Fs. 03 (Carpeta Auxiliar), Declaración de fs.

Fuente:
212/2017 y Escrito de fs. 758 (Carpeta Principai).
Nombres y apellidos: ABELARDO ALVARO FLORES VELIZ

D.N.I.: 48159585
o 48
Edad: 24 años
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Sexo: Masculino
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Fecha de Nacimiento: 01 de febrero de 1994
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Lugar de Nacimiento: Distrito de Pangoa, Provincia de Satipo - Junin
Estado civil: Soltero
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O Grado de instrucción: Superior Técnica - SOS PNP
Nombre del padre: Abelardo Pascual
Nombre de la madre: Sonia
* Anexo Bajo Celendin del Distrito de Pangoa, Provincia de

Satipo - Junin (Reniec).
Domicilio real: * Av. Circunvalación Este, Urb. Taparachi, referencia Ex
Senati, Base Antidrogas de la PNP del Distrito de Juliaca -
(Declaración de foiios 442/446).
Teléfono: 934090120 (Entel)
Correo Electrónico: abelardoflorezveliz@gmail.com
Abogado defensor: Edwin Roberto Paredes Diaz ~ José Luis Choque Figueroa
Domicilio procesal: Jr. Ayacucho Nro. 624 de la ciudad de Puno
Pág. 2 de 5S
Casilla Electrónica: 57254
Ficha RENIEC Fs. 02 (Carpeta Auxiliar), Declaración Fs.

Fuente:
165/169 - 442/446 y Escrito fs. 424 (Carpeta Principal).
Nombres y apellidos; EFIÎN URSINO PEÑALOZA MAQÜERA

D.N.I.: 29311234
Edad: 53 años
Sexo: Masculino
Fecha de Nacimiento: 09 de noviembre de 1965
Lugar de Nacimiento: Distrito de Candarave, Provincia de Candarave - Tacna

Estado civil: Casado
Grado de instrucción: Superior Técnica -S0T1 PNP

Nombre del padre: José Mariano
Nombre de la madre: Hilaria Maximin
* Comandante Canga 823 del Distrito de Mariano Melgar,

Provincia de Arequipa - Arequipa (Reniec).
Domicilio real: * Av. Tupac Amaru s/n del Distrito de San Antón - Azánagro
- Puno, -en el local de la Comisaria PNP de San Antón
Piaza de Aramas^(Declaración de foiios 122/126).
Teléfono: 997142549(RPC)
Abogado defensor: A. Moisés Quispe Collatupa
Domicilio procesal: Jr. Ayacucho N° 501 de la ciudad de Puno
o

E— J
un <
<C
Ficha RENIEC Fs. 01 (Carpeta Auxiiiar), Declaración Fs.
-fuente:
a:
122/136 y Escrito fs. 98 y 638 (Carpeta Principal).
o
E—
-I,
Nombres y apellidos: VICTOR JOSE LIÑAN ESQÜERRE
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C2Í
D.N.I.: *08691154
!0
Edad: 49 años
Sexo: Masculino
Fecha de Nacimiento: 27 de setiembre de 1969
Lugar de Nacimiento: Distrito de Lima, Provincia de Lima - Lima

Estado civil: Casado
Grado de instrucción: Superior Técnica - S0T2 PNP

Nombre del padre: Victor Marciano
Nombre de la madre: Juana Isabel

Domicilio real: * Jr. 02 de Mayo Nro. 624 del Distrito de Juliaca, Provincia
de San Román - Puno (a un costado de la plaza de
armas). (Declaración de fs. 438/440)
Pdg. 3 de 58
* Calle Los Pacaes 173 Asent. H. Juan Pablo II, del Distrito
de San Martín de Porres, Provincia de Lima - Lima.
(Reniec)
Compiejo Policial Santa Rosa de Juiiaca - Distrito de
Domicilio Laboral: Juliaca, Provincia de San Román - Puno, (DEPUNEME
PNP Juliaca)
Teléfono: 987717619 (Claro)
Abogado defensor: Ivonne Giovana Quispe Suaña - Dick Jagber Chata Puma
Jr. Cajamarca Nro. 461, Oficina 114 de ia ciudad de Puno
Domicilio procesal:
(Edificio El Magistrado)
Ficha RENIEC Fs. 127 (Carpeta Auxiliar) y Escrito fs. 413,
Fuente: Declaración de fs. 437/440, Oficio con registro 3489 fs. 273
(Carpeta Principal).
1.2. AGRAVIADO:
Denominación: Estado Peruano - Ministerio del Interior

Representación legal: Procurador Público Anticorrupción del Distrito Judicial de
Puno.
Domicilio procesal: Jr. Puno n.° 862, segundo piso del Distrito y Provincia de
Puno.
§11. IMPUTACION FACTICA - HECHOS:

E— ¡CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES:
|2.1. En fecha 28 de noviembre de 2016, en el Departamente Táctico Antidroqas
=.2
O
es: o s
11 (DEPOTADI de San Antón, ubicado Distrito de San Antón, Provincia de Azángaro
- Puno, se encontraba de servicio, entre otros, el SOS PNP Richar Anderson
<" á Vega Jiménez (Inten/iniente en Operativo realizado), SOS PNP Abelardo Alvaro
'I
w P Flores Veliz (Encargado de ia Jefatura del DEPOTAD San Antón); asimismo, en
ia Comisaría Rural PNP San Antón, se encontraba de servicio el S0T1 PNP
Efrain Ursino Peñaioza Maguera (Comandante de Guardia y Encargado de la
Comisaria Rural PNP San Antón) y el S0T2 PNP Victor José Liñan Esquerra
(Chofer de la Comisaria Rural PNP San Antón).
CiRCUNSTANCiAS CONCOMITANTES:
2.2. En fecha 28 de noviembre de 2016, a horas 11:50 aproximadamente, personal del
Departamente Táctico Antidrogas (DEPOTAD) de San Antón, realizó un operativo
policial en la vía interoceánica Km. 101, en el frontis del DEPOTAD San Antón,
ubicado en el Distrito de San Antón, Provincia de Azángaro - Puno, donde ei SOS
PNP Richar Anderson Vega Jiménez, intervino al vehículo de servicio público
de pasajeros de placa de rodaje Z8Q-967, de procedencia de la ciudad de
Macusani con destino a la ciudad de Juliaca, circunstancias en que procedió a
revisar las pertenencias de cada pasajero, y al revisar al señor Wiiliam Emanuei
Monrroy (pasajero de dicha unidad) que se encontraba sentado en la parte
posterior del conductor, se encontró en el interior de su mochila negra marca
SKROSS, una bolsa deportiva de color azul de marca GILAT, la cual a su vez
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contenia tres bolsas de plástico color blanco, en cuyo interior contenían
envoltorios con mineral aurífero (ORO); circunstancias en que el SOS PNP
Abelardo Alvaro Flores Veliz (Encargado de la Jefatura del DEPOTAD San
Antón), se le acerca al efectivo policial Interviniente y dispone que se realicen las
diligencias de Ley y se ponga a disposición de la Comisaría Rural PNP San
Antón, por no ser de su competencia.
2.3. En dicha circunstancia el 803 PNP Richar Anderson Vega Jiménez, levantó el
Acta de Intervención Poiicial, de fecha 28 de noviembre de 2016, (fs. 244), la
misma que fue levantada a horas 11:50, en el cual consta que: "(...) el
intervenido (Wllllam Emanuel Monrroy), señaló que efectivamente es ORO
proveniente el Centro Poblado de MUCUMAYO, no sustentando la propiedad
del producto incautado. Se pone a disposición ai intervenido en caiidad de
detenido, adjuntando (01) Acta de Derechos del Imputado, (01) Acta de
Constancia de buen trato, (01) Notificación de Detención, (01 Acta de Registro
Personai) y (01) Acta de Incautación, de la Comisaria para las investigaciones
correspondientes". ASIMISMO, mediante Notificación de Detención, (fs. 22), el
SOS PNP Richar Anderson Vega Jiménez, en fecha 28 de noviembre de 2016 a
horas 11:57, notifica y hace conocer a William Emanuel Monrroy, que se
encuentra en calidad de detenido por el presunto delito contra la minería ilegal.
IGUALMENTE, levanta el Acta de Registro Personal, de fecha 28 de noviembre
de 2016, (fs. 15), el mismo que fue levantado a horas 12:02, en el cual consta
que al realizar el registro personal al señor William Emanuel Monrroy, se encontró
en el interior de su mochila mineral aurífero ORO. ADEMÁS, levantó el Acta de
Incautación de Oro, de fecha 28 de noviembre de 2016, (fs. 17), por el cual el
o
c3 c:
SOS PNP Richar Anderson Vega Jiménez, procedió a la incautación de pepitas
-}•
LO< S.ÍÓ de ORO, que se encontraban envueltas en OS paquetes pequeños, las mismas
*<5tí3 =
que fueron halladas dentro de las pertenencias del intervenido William Emanuel
<C
!|f.i SMonrroy, en el operativo policial realizado por personal PNP de la DEPOTAD del
^|.;distrito de San Ánton. Advirtiéndose que el material aurífero (CRC) entró a la
^ êsfera funcional de la administración pública y se encontraba bajo ia custodia del
I SOS PNP Richar Anderson Vega Jiménez, desde ia hora de intervención que fue
a horas 11:50.
g -
Li.
2.4. El SOS PNP Richar Anderson Vega Jiménez (Personal PNP del DEPCTAD San
Antón - Interviniente) y el SOS PNP Abelardo Alvaro Flores Veliz (Encargado
de la Jefatura del DEPCTAD San Antón), trasladaron al detenido William Emanuel
Monrroy, a la Comisaría Rural PNP San Antón, que en ese momento se
encontraba a cargo del S0T1 PNP Efrain Ursino Peñaloza Maguera
(Comandante de Guardia), Ingresando a una Oficina, donde SOS PNP Richar
Anderson Vega Jiménez, pone la mochila que contenía el oro sobre un escritorio,
haciéndole sentar al intervenido William Emanuel Monrroy, dándole cuenta al
S0T1 PNP Efrain Ursino Peñaloza Maguera sobre la intervención realizada.
2.5. Luego de ello, a las 14:20 horas aproximadamente del mismo día, el SOS PNP
Richar Anderson Vega Jiménez, ingresó una balanza y la puso sobre el
escritorio donde estaba la mochila con el oro, asimismo, se apersonó a la
Comisaria Rural PNP de San Antón, la señora Josefina Sosa Condori (Juez del
Juzgado de Paz de Primera Nominación de San Antón), donde el SOS PNP
Richar Anderson Vega Jiménez, saca el oro de la mochila, abre los envoltorios y
los pone sobre la balanza, donde en presencia del SOS Abelardo Alvaro Flores
Veliz, S0T1 PNP Efrain Ursino Peñaloza Maguera, S0T2 PNP Víctor José
Pág. 5 í/e 58
Liñan Esquerra, del intervenido William Emanuel Monrroy y de la señora
Josefina Sosa Condorí (Juez del Juzgado de Paz de Primera Nominación de
San Antón), realizó el pesaje inicial del ORO en una balanza electrónica, donde
los tres emboltorios de papel que contenia mineral aurífero (oro), dió como
resultado un peso total de 1150 gramos de oro, lo cual está corroborado con
fotografías y videos; sin embargo, los efectivos policiales antes indicados, no
levantaron el acta de pesaje del mineral aurífero (oro).
2.6. En el mismo día a horas 14:29, el S0T1 PNP Efrain Ursino Peñaloza Maguera
(Comandante de Guardia y Encargado de ia Comisaría Rural PNP San Antón),
comunicó sobre la intervención realizada por personal del DEPOTAD San Antón,
al Dr. José Alexander Osorio Viveros (Fiscal de Turno de ia Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio
de San Román - Juiiaca), donde el referió Fiscal al preguntar sobre la cantidad de
oro que había encontrado, el indicado efectivo policial le señaló "que es más de
un kilo", ante tal información el Fiscal de turno le comunicó que se constituiría de
inmediato a la Comisaría PNP de San Antón, a efectos de realizar las diligencias
de rigor, sin perjuicio de que el instructor policial avance con las diligencias
urgentes e inaplazables; sin embargo, no le dieron cuenta de la diligencia de
pesaje inicial del mineral aurífero (oro) que realizaron.
2.7. Luego de ello, el intervenido William Emanuel Monrroy, fue trasladado a

almorzar a la cocina de la Comisaria, y a su regreso observó a los cuatro
efectivos policiales Richar Anderson Vega Jiménez, Abelardo Alvaro Flores Veliz,
Efrain Ursino Peñaloza Maguera y Victor José .Uñan Esquerra, que se
encontraban reunidos en otro escritorio, acercándose el S0T1 PNP Efrain Ursino
Ln
-J o
Peñaloza Maguera, diciéndole sobre el oro: "pero esto es mucho, para eso hay
C nuJü^
.S t3
que bajar ia cantidad, si el fiscal te agarra con esto te vas a ir a ia cárcel por mas
O sr2 de veinte años", habiéndose asustado el intervenido William Emanuel Monrroy,
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quien en su desesperación y con lagrimas en los ojos le dijo "hagan lo que
-j;2
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quieran", es así que el S0T1 PNP Efrain Ursino Peñaloza Maguera, le ordena al
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S0T2 PNP Victor José Liñan Esquerra, diciéndole "camúflalo esto", acercándose
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el S0T2 PNP Victor José Liñan Esquerra, al escritorio v procede a cocer uno de
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los envoltorios, así como coaió una porción de oro de cada uno de los otros dos
envoltorios v los introdujo al envoltorio aue agarró primero, lo envolvió v lo
introdujo dentro de la bolsa en la que se encontraba todo el oro al momento en
que se le intervino al señor William Emanuel Monrroy. procediéndose a retirar
fuera de la oficina llevándose uno de los envoltorios que contenía oro, lo cual fue
observado por los efectivos policiales Richar Anderson Vega Jiménez.
Abelardo Alvaro Flores Veliz v Efrain Ursino Peñaloza Maguera: luego de
unos siete minutos se le acerca el efectivo policial Efrain Ursino Peñaloza
Maguera y le dice "creo que estas llorando, asi no debe encontrarte el Fiscal, ve
a lavarte esa cara", conduciéndole hasta el baño de la Comisaria, donde estuvo
unos cuatro minutos, precisando que al momento de ir al baño el intervenido solo
había dos envoltorios de oro en el escritorio, que al momento de regresar a la
oficina, el efectivo policial Victor José Liñan Esquerro, ya había regresado a la
oficina y advirtió el intervenido que sobre el escritorio había un tercer envoltorio,
en ese momento se le acerca el efectivo policial Victor José Liñan Esquerro,
quien en presencia de los demás efectivos policiales, le amenaza diciendo "no
vas a contar a nadie de esto, si cuentas te friegas con nosotros" y le dijo que "era
limeño", quedándose callado el intervenido; y luego de ello, esperó hasta que
llegaron los Fiscales. Advirtiéndose que hasta ese momento el material aurífero
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(ORO), seguía bajo la custodia del S03 PNP RIchar Anderson Vega Jiménez,
esto desde la hora de Intervención que fue a horas 11:50, pues no existe
documento objetivo que acredite que el material aurífero haya sido puesto en
custodia o a disposición de otro efectivo policial.
2.8. El mismo día, a horas 17:45 aproximadamente el Fiscal de Turno Especializado

Dr. José Alexander Osorio Viveros, en compañía de los doctores Luis Hugo
Choque Rosas y Mando Hubert López Blanco, Fiscales de la Fiscalía Provincial
de San Román - Juliaca, se hicieron presentes en la Comisaria Rural PNP de
San Antón, a fin de tomar conocimiento de la intervención policial realizada a la
persona de William Emanuel Monrroy, siendo que al ingresar a las instalaciones
de la referida Comisaria PNP, encontraron en un ambiente (oficina), al referido
intervenido y mineral aurífero (oro), encontrando el mineral aurífero sobre un
escritorio de metal, distribuido en tres cantidades, sobre hojas de papel,
observándose a la vista y descubierto, diversos objetos de color amarillo; por lo
que, a horas 17:50 levantaron el Acta Fiscal, de fecha 28 de noviembre de 2016.
(fs. 22), dejándose constancia de que a partir de la hora consignada en dicha Acta
07:50 horas), los Fiscales que suscriben el mismo, se harán cargo de la
diligencias preliminares que deben realizarse.
2.9. Es así, que los Fiscales Especializados antes indicados, a horas 18:15 del mismo
día, levantaron el Acta de Incautación v Lacrado, de fecha 28 de noviembre de
2016, (fs. 21), en el cual consta que se tuvo a la vista 03 cantidades de aparente
material aurífero de diversos tamaños, distribuidos en 03 hojas de papel, cuyo
peso se desconoce; señalando el intervenido William Emanuel Monrroy, que
desconoce el peso del material aurífero, indicando que es oro semirefinado, que
E—' -J «3.2
!C/3 <
estaba transportando, con destino a la ciudad de Juliaca, para cambiarlo en soles,
que no cuenta con los documentos correspondientes; por lo que, se dispone la
î"I incautación del mencionado material aurífero, procediendo a introducirlo en un
sobre manila color amarillo, debidamente lacrado y en respectiva cadena de
custodia; para luego, ser trasladado a la ciudad de Azángaro, para ello el S0T1
!u
<C ü? PNP Efrain Ursino Peñaloza Maguera, ordenó al efectivo policial Edgar Vilca
.f d: 4
.2 i. Pacco, llevar al detenido William Emanuel Monrroy, a la Provincia de Azángaro, lo
O
cual lo realizó juntamente con el S0T2 Víctor Liñan Esquerro, quien manejaba
el vehículo y con un oficio a horas 22:12 del 28 de noviembre de 2016, pusieron
al detenido a disposición de la DEPICAJPF - PNP de Azángaro. Advirtiendo que
los efectivos policiales no dieron cuenta a los Fiscales Especializados, de la
diligencia de pesaje inicial del mineral aurífero (oro) que realizaron.
2.10. En fecha 29 de noviembre de 2016, en la Oficina de la DEPICAJPF PNP

Azángaro, el S03 Abel B. Mamani Palli, con participación del Dr. José Alexander
Osorio Viveros, Fiscal Adjunto Provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio de San
Román - Juliaca y el intervenido William Emanuel Monrroy, quien se encontraba
acompañado de su abogado defensor, realizaron la diligencia de pesaje del
material aurífero (oro), donde constataron que en total tiene un peso bruto de
620 gramos de oro, conforme se tiene acreditado con el Acta de Pesaje de
Material Aurífero, de fecha 29 de noviembre de 2016, (fs. 25).
2.11. Advirtiendose que el pesaje del mineral aurífero (oro) que han realizado los
efectivos policiales antes mencionados, dió como peso total de 1150 gramos de
Pág. 7 de 58
oro, lo cual no corresponde con el pesaje que ha realizado el señor Fiscal José
Alexander Osorio Viveros, que es de 620 gramos de oro; en tal sentido, se tiene
que el investigado SOS PNP Richar Anderson Vega Jiménez (Personal PNP del
DEPOTAD San Antón - Intervinlente), quien intervino a William Emanuel Monrroy
trasladando ORO sin documentación y quien tenía bajo su custodia este material
desde el momento de la intervención, se apropió para si y para otros: SOS PNP
Abelardo Alvaro Flores Veliz (Encargado de la Jefatura del DEPOTAD San
Antón), S0T1 PNP Efrain Ursino Peñaloza Maguera (Comandante de Guardia y
Encargado de la Comisaría Rural PNP San Antón) y S0T2 PNP Víctor José
Liñan Esquerra (Personal PNP de la Comisaría Rural PNP San Antón - Chofer),
del mineral aurífero (oro) faltante, consistente en SSO'gramos de oro, los que
debieron ser entregados al Fiscal de turno de Lavado de activos.
CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES:
2.12. Conforme se tiene el Acta de Intervención Policial, de fecha 28 de noviembre
de 2016 (fs. 244), se evidencia que el mineral aurífero (oro), fue recibido por el
S0T1 PNP Efrain Ursino Peñaloza Maguera (Comandante de Guardia y
Encargado de la Comisaria Rural PNP San Antón), en fecha 28 de noviembre de
2016, a horas 20:10; acreditándose que el material aurífero (ORO) se
encontraba bajo la custodia del SOS PNP Richar Anderson Vega Jiménez,
desde la hora de intervención (11:50) hasta que fuera puesto a disposición de la
Comisaría PNP de San Antón (20:10 horas), en su defecto hasta que la Fiscalía
Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida
de Dominio de San Román - Juliaca, intervino en cumplimiento de sus funciones.
:o
I—1
. Mediante Carta de fecha 16 de noviembre de 2017, el Señor Francisco Quintano
-j-g.9
tin < II Mendez, Gerente de la Empresa Minerales del Sur S.R.L., informa que el valor del
O metal aurífero se determina en función de la ley (pureza); siendo así, el oro
< =.s
13 proveniente del Centro Poblado de Mucumayo del Distrito de Ituata, Provincia de
ÍT E-
Carabaya, según ley de 84% de pureza, al día 28 de noviembre de 2016, el precio
de un gramo de oro equivalía a SI. 109.57, lo cual multiplicados por 530
JfJI gramos de oro, hacen una valorización total de SI. 58,072.10, que fue
€'! indebidamente apropiado por el 803 PNP Richar Anderson Vega Jiménez, para
si y para terceros.
2.14. Los Fiscales de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de

Lavado de Activos y Pérdida de Dominio de San Román - Juliaca, informaron que
los efectivos policiales antes mencionados han procedido a mezclar con piedra el
material aurífero (oro) incautado por dicha Fiscalía, indicando que es ilógico que
el señor intervenido William Emanuel Monrroy, traslade oro y piedra.
CONDUCTA ATRIBUIDA A LOS IMPUTADOS:

2.15. Se le atribuye al imputado S03 PNP Richar Anderson Vega Jiménez
(Personal PNP del DEPCTAD San Antón), en calidad de AUTOR, el haberse
apropiado para sí y para terceros (SCT1 PNP Efrain Ursino Peñaloza Maguera,
SCT2 PNP Víctor José Liñan Esquerra y 503 PNP Abelardo Alvaro Flores Veliz),
de caudales del Estado, consistente en 530 gramos de oro, equivalente a la
suma de SI. 58,072.10, que ya habían entrado a la esfera funcional de la
administración pública y quien por razón de su cargo tenía la custodia de mineral
aurífero (ORO), desde que realizó la intervención, detención e incautación de
dicho mineral aurífero (Oro), a la persona de William Emanuel Monrroy, en un
operativo realizado por la DEPOTAD San Antón, en fecha 28 de noviembre de
Pág. 8 í/e 58
2016; mineral aurífero (Oro) que debían ser entregados en su integridad a la
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y
Pérdida de Dominio de San Román - Juliaca.
Normatividad Infrinaida: Las acciones expuestas en las que ha incurrido el

imputado Richar Anderson Vega Jiménez, contravinieron el Decreto Legislativo
N° 1148 - Ley de la Policía Nacional del Perú, vigente al momento de los hechos,
en sus siguientes artículos:
> Artículo 10°, numeral 6, que establece: "Obtener, custodiar, asegurar.
trasladar y procesar indicios, evidencias y elementos probatorios relacionados
con la prevención e investigación del delito, poniéndolos oportunamente a
disposición de la autoridad competente".
> Artículo 3°, que establece: "La Policía Nacional del Perú tiene por finalidad
garantizar, mantener y restablecer el orden interno; prevenir, investigar y
combatir ios delitos y faltas; prestar protección y ayuda a las personas, y a la
comunidad; garantizar el cumplimiento de las leves v la seguridad del
patrimonio público y privado; vigilar y controlar las fronteras; velar por el
cumplimiento de las normas administrativas de su competencia y el Código
Administrativo de Contravenciones de Policía.
> Artículo 6°, primer párrafo, que establece: "Para el ejercicio de sus funciones,
atribuciones y facultades, la Policía Nacional del Perú se orienta por ios
siguientes principios:" -numeral 7- "Legalidad: El servicio policial se brinda en
el marco de la Constitución Política del Perú y las leyes".
> Artículo 6°, segundo párrafo, que establece: "Los valores que rigen ai
personal de la Policía Nacional del Perú son:"-numeral 2- "Honestidad: Actuar
en todos ios actos de la vida pública y privada con transparencia y verdad".
^„ (Cursiva, negrita y subrayado nuestro).
f- -J-C
^gj-i Asimismo, la conducta desplegada por el investigado ha infringido el artículo 166
!CJ3 > ro c
de la Constitución
- .
Política del Perú, que dispone: "La Policía Nacional tiene por
los í
„ K S i'-'-finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta
pff-
^'t§§'Wotección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza ei cumplimiento
de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene,
O _ investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras". (Cursiva y
o Jj negrita nuestra).
Igualmente, el investigado ha infringido el artículo 8, inciso 2 de la Ley del Código
de Ética de la Función Pública - Ley Nro. 27815, que establece: "Obtener p
procurar beneficios o ventajas indebidas, para si o para otros, mediante ei uso de
su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia".
2.16. Se le atribuye a los Imputados S0T1 PNP Efrain Ursino Peñaloza Maguera
(Comandante de Guardia y Encargado de la Comisarla Rural PNP San Antón),
SOT2 PNP Víctor José LIñan Esquerra (Personal PNP de la Comisaria Rural
PNP San Antón - Chofer) y 803 PNP Abelardo Alvaro Flores Veliz (Encargado
de la Jefatura del DEPOTAD San Antón), en calidad de COMPLICES
PRIMARIOS, haber prestado auxilio necesario para la realización del delito de
Peculado Doloso por parte del Autor, concertando con el 803 PNP Ríchar
Anderson Vega Jlmenez (Autor), para apropiarse indebidamente de caudales
del Estado, consistente en 530 gramos de oro, equivalente a la suma de SI.
58,072.10, que ya habían entrado a la esfera funcional de la administración
pública y cuya custodia por razón de su cargo tenía el SOS PNP Richar Anderson
Pág. 9 de 5S
Vega Jiménez, desde que realizó la Intervención, detención e Incautación de
dicho mineral aurífero (Oro), a la persona de Wllllam Emanueí Monrroy, en un
operativo realizado por la DEPOTAD San Antón, en fecha 28 de noviembre de
2016; mineral aurífero (Oro) que debían ser entregados en su Integridad a la
Pérdida de Dominio de San Román - Jullaca, logrando su objetivo de apropiarse
de los referidos caudales del Estado.
III. ELEMENTOS DE CONVICCION QUE FUNDAMENTAN LA ACUSACIÓN:

El presente requerimiento fiscal se sustenta en los elementos de convicción que se
detallan a continuación, los mismos que tienen características de pertinentes, útiles y
conducentes a sustentar el caso y la responsabilidad penal de los Imputados:
3.1. Original dei Reporte de Información de Personal 20170301310519770005,
(fs. 181): En el cual se observa la Información personal del SOS PNP RICHAR
ANDERSON VEGA JIMENEZ, advirtiéndose que en el año 2016, prestó
servicios en el DEPOTAD San Antón. Con el cual se acredita que el acusado es
efectivo policial, por consiguiente funcionario público: asimismo, acredita su
lugar de trábelo.
3.2. Original del Reporte de Información de Personal 20170301310519770004,
(fs. 179): En el cual se observa la Información personal del SOS PNP
ABELARDO ALVARO FLORES VELIZ, advirtiéndose que en el año 2016, prestó
servidos en el DEPOTAD San Antón. Con el cual se acredita aue el acusado es
efectivo policial v el lugar de trábelo.
J.3. Original del Reporte de Información de Personal 20170301310519770003,
|
|(fs. 175/176): En el cual se observa la Información personal del S0T1 PNP
:ii EFRAIN URSINO PEÑALOZA MAGUERA, advirtiéndose que en el año 2016,
prestó servicios en la Comisarla Rural PNP de San Antón. Con el cual se
I."I I acredita gue el acusado es efectivo Doiicial v el lugar de trábelo.
5 l'a.
^|4í Original del Reporte de Antecedentes y Referencias de información
II Administrativo Disciplinaria 20170417310519770023, (fs. 274/vuelta): En el
|:| cual se evidencia las unidades donde ha prestado servicios el S0T2 VICTOR
ij JOSE LIÑAN ENQUERRE, así como las sanciones disciplinarlas Impuestas al
mismo, evidenciándose que en fecha 28 de noviembre de 2016, se encontraba
laborando en la Comisarla Rural de San Antón. Con el cual se acredita gue el
acusado es efectivo policial v el lugar de trábelo.
3.5. Copia fedatada del Rol de Servicios del DEPOTAD San Antón desde 28 de
noviembre de 2016 hasta las 08:00 hrs., del 29 de noviembre de 2016, (fs.
147/148): Con el cual se acredita que en el DEPOTAD de San Antón, en fecha
28 de noviembre de 2016, estuvieron de servicio, entre otros, el SOS RIchar
Vega JImenez y el SOS PNP Abelardo Flores Veliz. Además, se acredita gue
todas las Intervenciones, detenciones e Incautaciones, le estaban confiados por
razón de su cargo.
3.6. Copia Simple del Memorándum N" 091-2016-DIREJANDRO-PNP/DIVOEAD-

SO/DEPOTAD-SA/RH., de fecha 23 de noviembre de 2016, (fs. 170):
Mediante el cual se le comunica al SOS PNP Abelardo Flores Veliz, que a partir
del 2S de noviembre de 2016, asumirá el cargo de Jefe del DEPOTAD San
Antón. Con el cual se acredita gue en la fecha de los hechos se encontraba
como Jefe de la DEPOTAD San Antón.
Pdg. 10 de 58
3.7. Copia certificada del Rol de Servicios del Personal PNP de la Comisaría
Rural PNP San Antón, correspondiente del día 28 al 29 de noviembre de
2016,(fs. 192): Con el cual se acredita que en fecha 28 de noviembre de 2016,
en ia Comisaria Rural PNP de San Antón, estuvieron de servicio, entre otros, el
S0T1 PNP Efrain Peñaioza Maguera y el S0T2 Victor Uñan Esquerra. Además,
se acredita la presencia de estos acusados en el lugar v momento de los
hechos.
3.8. Copia certificada del Acta de Intervención Policial, de fecha 28 de

noviembre de 2016, (fs. 244): En el cual consta que ia DEPOTAD San Ánton,
én fecha 28 de noviembre de 2016, a horas 11:50, realizó un operativo policial
en ia vía interoceánica Km. 101, frontis de dicha unidad, interviniendo ai vehículo
de servicio público de pasajeros de placa de rodaje N° Z8Q967, de procedencia
de la ciudad de Macusani con destino a la ciudad de Juliaca, revisando las
pertenencias de cada pasajero, donde el señor William Emanuel Monrroy se
encontraba sentado en la parte posterior de la derecha del conductor, quien
portaba una mochila negra marca SKROSS, en cuyo interior se encontró una
bolsa deportiva de color azul de marca GI[_AT, la cual a su vez contenía una
bolsa de color blanco, donde se hallaba una hoja de cuaderno cuadriculado con
03 paquetes, conteniendo al parecer ORO, donde el intervenido manifestó que
efectivamente es ORO proveniente el Centro Poblado de MUCUMAYO, no
sustentando la propiedad del producto incautado; por lo que, el 803 PNP Richar
Anderson Vega Jiménez, pone a disposición de la Comisaría PNP de San
Antón, al intervenido en calidad de detenido, adjuntando entre otros, el Acta de
o
^g Registro Personal y Acta de Incautación, SIN EMBARGO, fue recibido por ei
S0T1 PNP Efrain Peñaioza Maquera (Encargado de ia Comisaria PNP de San
Antón), en fecha 28 de noviembre de 2016, a horas 20:10. Con ei cual se
, acredita que ei material aurífero (CRC)incautado, entró a ia esfera funcional de
o||i ia administración pública v que se encontraba balo ia custodia del SC3 PNP
'^■3 ti Richar Anderson Vega Jiménez, por razón de su cargo, desde ia hora de
€ "3
^ Ü-S-» intervención (11:50) hasta que fuera puesto a disposición de ia Comisaría PNP
de San Antón (20:10 horas), en su defecto hasta que ia Fiscalía Provincial
o ^-1
Di
o ,g 5
fOfi
Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos v Pérdida de
Dominio de San Román - Juiiaca. levante ei Acta de incautación v Lacrado, que
fue realizado a horas 18:15 del 28 de noviembre de 2016.
3.9. Copia certificada del Acta de Registro Personal, de fecha 28 de noviembre
de 2016, (fs. 15): El mismo que fue levantado a horas 12:02 del 28 de
noviembre de 2016, en el cual consta que al realizar el registro personal al señor
William Emanuel Monrroy, se encontró en el interior de su mochila de lona de
color negro-plomo, de marca SKROSS, una bolsa deportiva de color azul de
marca GILAT, la cual a su vez contenía una bolsa de color blanco, conteniendo
03 paquetes pequeños de papel, 01 de hoja de papel bond de color blanco y 02
hojas de papel cuadriculado, todos conteniendo en su interior grumos de
diferentes tamaños y formas de color amarillo que resultó ser mineral aurífero
ORO. Con ei cual se acredita que ei material aurífero (CRC). fue encontrado por
ei SC3 PNP Richar Anderson Veaa Jiménez, dentro de las pertenencias del
intervenido, para luego incautado v entrar en su custodia por razón de su carao.
3.10. Copia certificadas del Acta de incautación de Oro de fecha 28 de noviembre
de 2016, (fs. 17): Por el cual el S03 PNP Richar Anderson Vega Jiménez,
procedió a la incautación de pepitas de ORO, que se encontraban envueltas en
03 paquetes pequeños, una con hoja bond y dos con papel cuadriculado, las
mismas que fueron halladas dentro de las pertenencias del intervenido William
Pdg. 11 ck5S
Emanuel Monrroy, en el operativo policial realizado por personal PNP de la
DEPOTAD del distrito de San Antón. Con el cual se acredita que él material
aurífero (ORO), encontrado dentro de las pertenencias del intervenido, fue
incautado por el S03 PNP Richar Anderson Vega Jiménez, entrando así a la
esfera funcional de la administración pública.
3.11. Copia certificada de Notificación de Detención, de fecha 28 de noviembre

de 2016, (fs. 22): Por el cual el SOS PNP Richar Anderson Vega Jiménez,
notifica y hace conocer a William Emanuel Monrroy, que se encuentra en calidad
de detenido por el presunto delito contra la minería ilegal, advirtiéndose que se
notificó en fecha 28 de noviembre de 2016 a hora 11:57. Con el cual se acredita
que el material aurífero (ORO) incautado, entró a la esfera funcional de la
administración pública v que se encontraba bajo la custodia del S03 PNP Richar
Anderson Veqa Jiménez, por razón de su carao.
3.12. Copia certificada del Acta de Presencia de fecha 28 de noviembre de 2016,

(fs. 119): La misma que fue levantada en fecha 28 de noviembre de 2016 a
horas 14:20, por Josefina Sosa Condori, en su calidad de Juez del Juzgado de
Paz de Primera Nominación de San Antón, hace constar que al constituirse a la
Comisaria juntamente con el solicitante Abelardo Alvaro Flores Veliz, observó y
encontró en la oficina de la Comisaria al intervenido William Emanuel Monrroy, y
a los efectivos policiales Efrain Peñaloza Maquera y Richar Anderson Vega
Jiménez, éste último tenía en su poder el metal oro; que encima de un escritorio
había una balanza de color azul de marca ACS-30, en donde el efectivo policial
Richar Anderson Vega Jiménez, realizó el pesaje de material oro en tres partes,
los cuales estaban amarrados con plástico y en papel, separado en tres partes,
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haciendo un peso total es de 1150 gramos, para luego retirarse del lugar a fin
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de poner de conocimiento del Fiscal de Lavado de Activos. Con ello se acredita
S.'g que el material aurífero ORO incautado, inicialmente pesaba 1150 aramos, del
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cual el autor se apropió para si v para otros, parte de dicho mineral que va había
2:
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entrado a la esfera funcional de la administración pública.
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DVD de Vídeo que se encuentra en Cadena de Custodia debidamente
lacrado: El mismo que contiene el Vídeo grabado por Josefina Sosa Condori
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fo i-s (Juez del Juzgado de Paz de Primera Nominación de San Antón), del pesaje
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inicial del material aurífero Oro incautado, realizado por el acusado Richar
Anderson Vega Jiménez, en fecha 28 de noviembre de 2016, en la Comisaria
PNP de San Antón, advirtiéndose que el peso total hace 1150 gramos; así como
se evidencia la presencia en el lugar de los demás acusados. Con ello se
acredita que el material aurífero ORO incautado, inicialmente pesaba 1150
gramos, del cual el autor se apropió para si v para otros, parte de dicho mineral
que va había entrado a la esfera funcional de la administración pública.
3.14. Acta de Vísuallzación de Contenido de Disco, de fecha 23 de febrero de
2017, (fs. 154/157): En el cual se hace constar que realizada la visualización del
vídeo, se aprecia que un efectivo policial cuya identificación o marbete indica
"Vega", procede a efectuar el pesaje del material al parecer oro, donde el primer
envoltorio pesa 0695 gramos, el segundo envoltorio pesa 0390 gramos y el
tercer envoltorio pesa 0065 gramos. Asimismo, se deja constancia que que al
revisarse el vídeo se observa que el material que se encuentra dentro de los
envoltorios, al parecer oro no contiene otra sustancia, como por ejemplo piedras,
apreciando esferas pequeñas de color amarillo y sustancias similares mucha
mas pequeñas del mismo color. Con ello se acredita que el material aurífero
ORO incautado, inicialmente pesaba 1150 oramos, del cual el autor se apropió
Pág. 12 de 58
para sí v para otros, parte de dicho mineral que va había entrado a la esfera
funcional de la administración pública.
3.15. Impresión de Vistas Fotográficas del Pesaje Inicial Realizado al Material

Aurífero ORO,(fs. 45/47): En el cual se aprecia el pesaje inicial del material
aurífero oro, realizado por efectivos policiales, haciendo un peso total de 1150
gramos, del cual no se tiene acta correspondiente que debió ser levantada por
dicha autoridad. Con ello se acredita que el material aurífero ORO incautado,
inicialmente pesaba 1150 aramos, del cual el autor se apropió para si v para
otros, parte de dicho mineral oue va había entrado a la esfera funcional de la
administración pública.
3.16. Nota Informativa N° 333-2016-DIREAD PNP/DIVOEAD SO-DEPOTAD SA, de

fecha 28 de noviembre de 2016,(fs. 133/137): Por el cual el Comandante PNP
Antonio A. La Madrid Aliaga, JEFE DIVOEAD SUR ORIENTE-MDD, da cuenta al
General PNP Mario Alzamora Vallejo, Director Ejecutivo Antidrogas, sobre
intervención de William Emanuel Monrroy, a quien se le incautó un kilo con cien
gramos (1.100 kg) aproximadamente, de mineral aurífero (oro), valorizado en el
mercado en 8/. 139,700.00 aproximadamente, en el operativo policial realizado
por personal del DEPOTAD San Antón, a la altura del Km. 101.200 de la vía
interoceánica (frontis de la sede del DEPOTAD San Antón), en fecha 28 de
noviembre de 2016. Ante lo señalado el personal de la DEPOTAD San Antón,
procedió a la incautación de lo hallado y la detención del intervenido. Con ello se
corrobora que se realizó un pesaje inicial del material aurífero ORO incautado,
consignándose en dicha Nota Informativa un peso de 1100 gramos
aproximadamente, del cual el autor se apropió para si v para otros, parte de
dicho mineral gue va había entrado a la esfera funcional de la administración
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•— (V
m c pública.
If—. -J'G.S
. Copia certificadas del Acta Fiscal, de fecha 28 de noviembre de 2016, (fs.

ig>i|j 22): El mismo que fue levantado a horas 17:50 del 28 de noviembre de 2016, en
el cual consta que los doctores Luis Hugo Choque Rosas, Nando Hubert López
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Blanco y José Alexander Osorio Viveros, Fiscales de la Fiscalía Provincial
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de San Román - Juliaca, se hicieron presentes en la Comisaria PNP de San
ÍO Antón, a fin de tomar conocimiento de la intervención policial realizada a la
persona de WlHlam Emanuel Monrroy, siendo que al ingresar a las instalaciones
de la referida Comisaria PNP, se encontró en un ambiente (oficina), al referido
intervenido, asimismo, se encontró mineral aurífero, lo cual se encuentra sobre
un escritorio de metal, distribuido en tres cantidades, sobre hojas de papel,
observándose a la vista y descubierto, diversos objetos de color amarillo.
Dejándose constancia de que a partir de la hora consignada en el presente Acta
(17:50 horas), los Fiscales que suscriben se hacen cargo de la diligencias
preliminares que deben realizarse. Con el cual se acredita el estado v cantidad
en gue se encontró el material aurífero ORO incautado, la misma gue va había
entrado a la esfera funcional de la administración pública: para luego ser puesto
en cadena de custodia respectiva.
3.18. Impresión de Vistas Fotográficas de Materiai Aurífero ORO,(fs. 43/44): En

el cual se aprecia el material aurífero (oro) en tres cantidades, uno en un papel
bond de color blanco y dos en papel cuadriculado, conforme los Fiscales de
Lavado de Activos lo encontraron al constituirse a la Comisaria PNP de San
Antón, en fecha 28 de noviembre de 2016. Con el cual se acredita aue el
material aurífero ORO incautado, a la vista difiere de la cantidad que se aprecia
Pág. 13 de 58
en el vídeo de pesaje inicial (se observa en menor cantidad aue en el vídeo).
Siendo así, se evidencia que cuando llegaron los Fiscales a la Comisaria de San
Antón, el material aurífero incautado, va se encontraba en menor cantidad aue
en el video de pesa/e inicial: advirtiéndose la apropiación de parte de dicho
mineral por parte del autor para si v para terceros.
3.19. Copia certificadas dei Acta de incautación y Lacrado, de fecha 28 de

noviembre de 2016,(fs. 21): El mismo que fue levantado a horas 18:15 del 28
de noviembre de 2016, entre otros, por el Dr. José Alexander Osorio Viveros,
Fiscal Adjunto Provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en
Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio de San Román - Juliaca, en
el cual consta que se tuvo a la vista 03 cantidades de aparente material aurífero
de diversos tamaños, distribuidos en 03 hojas de papel, cuyo peso se
desconoce; señalando el intervenido William Emanuel Monrroy, que desconoce
el peso del material aurífero, indicando que es oro semirefinado, que estaba
transportando en tres envoltorios de papel, con destino a la ciudad de Juliaca,
para cambiarlo en soles, que no cuenta con los documentos correspondientes;
por lo que, se dispone la incautación del mencionado material aurífero,
procediendo a introducirlo en un sobre manila color amarillo, debidamente
lacrado y en respectiva cadena de custodia. Con el cual se acredita que el
material aurífero ORO, fue puesto en cadena de custodia respectiva, conforme
fue encontrado por personal Fiscal, al llegar a la Comisaria de San Antón.
3.20. Copia certificada del Formato A-6 Rótulo de indicio / Evidencias /

> « g Elementos Recogidos (En cadena de Custodia), (fs. 764): La misma que fue
• levantada en fecha 28 de noviembre de 2016 a horas 19:00, en cuya descripción
■gj-i se consigna: (03) envoltorios de paquetes pequeños, una de papel bon blanco y
Ifilados en hoja cuadriculada, los mismos que contenían mineral aurífero (ORO).
: 2 |lf'Asimismo, como servidor que recolecta el bien se tiene al S03 PNP Richar
j.íJ' Anderson Vega Jiménez, dando fe del mismo el Dr. José Alexander Osorio
of s Vivieros, Fiscal Adjunto Provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa
:| Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio de San
f'í Román - Juliaca, también firma el intervenido William Emanuel. Con el cual se
acredita aue el material aurífero ORO, fue puesto en cadena de custodia
respectiva.
3.21. Copia certificada del Formato A-7 - Cadena de Custodia, (fs. 673): Del cual
se advierte que el 83 PNP Richar Anderson Vega, es quien embaló los bienes
incautados, dando fe del mismo el Dr. José Alexander Osorio Vivieros, Fiscal
Adjunto Provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos
de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio de San Román - Juliaca, cuya
continuidad se encuentra debidamente llenado. Con el cual se acredita que el
material aurífero ORO, fue puesto en cadena de custodia respectiva.
3.22. Copia certificada del Acta Fiscal de fecha 08 de agosto de 2018, (fs.
774/779): Por el cual la Dra. Roxana Vega Flores, Fiscal Adjunto Provincial de la
Pérdida de Dominio de San Román - Juliaca, hace constar que se constituyó al
Banco de la Nación a fin de verificar quienes han procedido a lacrar la cadena de
custodia del material aurífero (oro) incautado, habiendo observado la firma del
Fiscal Adjunto, José Alexander Osorio Vivieros, El S03 PNP Richar Anderson
Vega Giménez y William Emanuel Monrroy, conforme así se tiene las vistas
fotográficas de folios 755 al 779. Con el cual se acredita que el material aurífero
ORO, fue puesto en cadena de custodia respectiva v fue lacrado por Fiscal
Pág. 14 ck 58
Adjunto José Alexander Osorío Vivieros, El 803 PNP Richar Anderson Vega
Giménez v William Emanuel Monrrov.
3.23. Acta de Pesaje de Material Aurífero, de fecha 29 de noviembre de 2016,(fs.

25): El mismo que fue realizado en la Oficina de la DEPICAJPF PNP Azángaro,
por el SOS Abel B. Mamani Palli, con participación del Fiscal José Alexander
Osorio Viveros, Fiscal Adjunto Provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio de San
Román - Juliaca y el intervenido William Emanuel Monrroy, quien se encontraba
acompañado de su abogado defensor; acreditándose que el material aurífero
(ORO) se encontraba en un sobre manila color amarillo, debidamente lacrado y
en su respectiva cadena de custodia, que una vez realizado el pesaje en una
balanza electrónica, se tiene un peso de 620 gramos de oro. Con ello se
evidencia que el material aurífero ORO incautado, que inicialmente pesaba 1150
aramos, ahora realizado el pesaie oficial por la Fiscalía, tiene un peso de 620
aramos de oro: siendo así, se acredita que el autor se apropió 530 aramos de
oro, en beneficio propio v para terceros.
3.24. Original del Informe N° 01-2016-FPEDLAyPD-DFP-MP, de fecha 30 de

noviembre de 2016, (fs. 08/11): Mediante el cual los Doctores Luis Hugo
Choque Rosas, Mando Hubert López Blanco y José Alexander Osorio Viveros,
Fiscales de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado
ri de Activos y Pérdida de Dominio de San Román - Juliaca, informan que en fecha
28 de noviembre de 2016, a horas 14:29, el Fiscal José Alexander Osorio
Viveros, recibió una llamada telefónica del efectivo policial Efrain Ursino
i -||Peñaloza Maguera (De la Comisaría PNP de San Antón), quien le pone de
conocimiento sobre una intervención policial en un operativo policial, a la
persona de William Emanuel Monrroy, a quien dentro de sus pertenencias se le
5 ilf encontró material aurífero "ORO", donde el referido Fiscal al preguntar sobre la
ja|-||íantidad de oro que había encontrado, el indicado efectivo policial le indicó "que
5J ^s más de un kilo"; Asimismo, se informa que los efectivos policiales Abelardo
< í¿
W P
Alvaro Flores Veliz y Richar Anderson Vega Jiménez (integrantes de la
O íTcC a
iCií
DiVANDRO PNP de San Antón - Azángaro), realizaron el pesaje inicial del ORO
O en una balanza electrónica, en presencia del efectivo policial Efrain Ursino
Peñaloza Maguera (integrante de la Comisaría PNP de San Antón), del
intervenido William Emanuel Monrroy y de Josefina Sosa Condori (Juez de
Paz del Distrito de San Antón - Azángaro), donde los tres envoltorios de papel
que contenía mineral aurífero (oro), dio como resultado un peso total de 1150
gramos de oro, de lo cual no se levantó el acta de pesaje del mineral aurífero
(oro) que correspondía. Que, del pesaje del mineral aurífero (oro) que han
realizado los efectivos policiales antes mencionados, dio como peso total de
1150 gramos de oro, lo cual no corresponde con el pesaje que ha realizado el
señor Fiscal José Alexander Osorio Viveros, que es de 620 gramos de oro,
infiriendo que los efectivos policiales Abelardo Alvaro Flores Veliz, Richar
Anderson Vega Jiménez, Efrain Ursino Peñaloza Maguera y otros por
determinar, sustrajeron el mineral aurífero (oro) faltante -mas de 500 gramos de
oro- y evitaron su incautación, haciendo ver ante la Fiscalía de Lavado de
Activos, que se trataba de una intervención de 620 gramos de oro y mas no el
peso real que era un total de 1150 gramos de oro. Con el cual se acredita aue el
autor se apropió 530 aramos de oro, en beneficio propio v para terceros.
3.25. Copia certificadas del Acta Fiscal de Reguerimiento de fecha 28 de
noviembre de 2016, (fs. 20): En el cual consta que el intervenido William
Emanuel Monrroy, señaló que el mineral aurífero que se le encontró, procede de
Pág. 15 í/e 58
Mukumayo, Centro Poblado Upina, Distrito de ituata, Provincia de Carabaya.
Con el cual se acredita el lugar desde donde el intervenido transportaba el
material aurífero (ORO) incautado.
3.26. Copia certificada dei Acta de Deslacrado, Separación de Material Aurífero

(Oro) e impurezas y Lacrado de Sobre Manila, (fs. 323): En ei cual consta
que: "(...) Se verifica 03 envoitorios sellados con cinta adhesiva, de ios que se
procedió a abrir cada envoltorio para realizar una sola muestra, encontrándose
oro refogado del proceso de amalgamación en diferentes tamaños, en
donde se realizó la separación de impurezas visibles. Diligencia que fue
realizado por el Ing. Alfredo MamanI Canqui e ing. Oswaido Luzver Maynas
Condori, ambos ingenieros de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica
de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Con el cuai se acredita que el
material aurífero incautado e indebidamente apropiado, es oro refoaado.
3.27. Copia certificada dei Informe 01-EPiM-FIGiM-P., de fecha 04 de setiembre

de 2017, (fs. 368/369): En el cual se ha consignado que: (...) d) Se observa a
simple vista que se trataba de un material aurífero de oro refogado, del proceso
de amalgamación en diferentes tamaños. Donde no requería de ningún
tratamiento químico de separación. Con ei cual se acredita que el materiai
aurífero incautado e indebidamente apropiado, es oro refoaado.
3.28. Carta de fecha 16 de noviembre de 2017, (fs. 338/340): Mediante el cual el

Señor Francisco Quintano Mendez, Gerente de la Empresa Minerales del Sur
S.R.L., informa que el valor del metal aurífero se determina en función de la ley
(pureza): adjuntando el Reporte Diario de Precio de Compra de Oro Según Ley
% (Puereza); siendo así, el oro proveniente del Centro Poblado de Mucumayo
r—" —J'cj del Distrito de Ituata, Provincia de Carabaya, según ley de 84% de pureza, al día
28 de noviembre de 2016, el precio de un gramo de oro equivalía a SI. 109.57,
^ C S.í¿
lo cual multiplicados por 530 gramos de oro, hacen una valorización total de
SI. 58,072.10, que fue indebidamente apropiado por el S03 PNP Richar
o a:s:
ra
.u j
■O ^ Anderson Vega Jiménez, para si y para terceros. Con el cual se acredita el

<r
W P valor económico en soles del oro Incautado por aramos.
iJ ,Td:
Dictamen Pericial Contable de fecha 04 de julio de 2018, (fs. 725/756): En el

o
f-s
ÍO
cual el Perito Oficial CPC Gregorio Flavio Choquenaira Flores, Al tercer Punto
del Objetivo de la Pericia se Concluye: Que, según Cuadro Nro. 03:
Determinación del Precio en Soles de 530 Gramos de Oro Refogado, de
procedencia del Centro Poblado de MUCUMAYO, del Distrito de Ituata, Provincia
de Carabaya - Puno, y en cumplimiento del Decreto Supremo Nro. 012-2012-
EM, Artículo 3° de fecha 08 de mayo de 2012, la Empresa Activos Mineros SAC.,
según Ley % (Pureza), el precio real y legal, al día 28 de noviembre de 2016,
con una Ley de 84% de Pureza, que es del Centro Poblado señalado es de SI.
109.57 Soles, por una gramo de oro refogado, el Monto total asciende a SI.
58,082.10 Soles (...). Con el cual se acredita el valor económico en soles del oro
Incautado por aramos v el oeriulclo ocasionado al Estado Peruano.
3.30. Acta Fiscal de Reconocimiento de Personas de fecha 02 de Junio de 2017,
(fs. 297/310): Con el cual se acredita que la persona de William Emanuel
Monrroy, identificó al efectivo policial a quien llamaba como "Vilca" en su
declaración de fecha 24 de marzo de 2017, de folios 237, como Víctor José
Liñan Esquerra, describiendo sus características físicas de la siguiente forma:
Es un persona de estatura alta tal vez de mas de un sesenta y cinco, de
contextura delgada, de tez blanca, rostro ovalado, no tenía barba ni bigote, de
nariz recta, labios regulares, de un aproximado de mas de 40 años, quien vestía
Pág. 16 í/e 58
uniforme de policía, borceguís y gorra de policía, tenía facilidad de palabra, le
dijo que era de Lima, que esta persona es quien manejó el patrullero que le
llevó de San Antón hasta Azángaro. Con el cual se acredita que William
Emanuel Monrrov. identificó al efectivo policial Liñan Esquerre Víctor Manuel
(chofer), como uno de los imputados.
3.31. Informe N° 23-2017-SDG.PNP/X-MACREPOL-PUNO-MDD/CMDCIA-R-PNP-
AZ/C.R. PNP.S.A., de fecha 29 de abril de 2017, (fs. 265/266): Por el cual el
88 PNP Paulino Ramos Huancollo, Comisario de la Comisaría Rural de 8an
Antón, informa que: "(...) Los efectivos policiales ST2 PNP LIñan Esquerre
Víctor Manuel (chofer) y 82 PNP Vilca Pacco Edgar (operador), de la unidad
móvil KR-10277,(en fecha 28 de noviembre de 2016) trasladaron al intervenido
William Emanuel Monrroy al DEPICAJPF.PNP. Azángaro, Con el cual se
corrobora lo señalado por Intervenido Wllllam Emanuel Monrrov. al Identificar al
efectivo policial LIñan Esquerra Víctor Manuel, como uno de los Imputados,
puesto aue este efectivo policial era chofer del patrullero que trasladó al
Intervenido de San Antón hasta Azángaro.
3.32. Original de la Constancia de Planilla de Pago Normal - Noviembre 2016,
correspondiente al 803 PNP RIchar Anderson Vega GImenez, (fs. 782): En
el cual consta que el referido acusado en el mes de noviembre de 2016, percibió
como remuneración total liquido la suma de Sí. 2,948.34. Con el cual se acredita
el monto de remuneración mensual del acusado al momento de los hechos v
aue servirá para graduar la pena de multa.

correspondiente al 803 PNP Abelardo Alvaro Flores Veliz, (fs. 783): En el
cual consta que el referido acusado en el mes de noviembre de 2016, percibió
como remuneración total liquido la suma de SI. 2,630.22. Con el cual se acredita
Iü el monto de remuneración mensual del acusado al momento de los hechos v
¿II aue servirá para graduar la pena de multa.
I|á4. Original de la Constancia de Planilla de Pago Normal - Noviembre 2016,
?|iJ correspondiente al 80T1 PNP Efrain Ursiño Peñaloza Maguera,(fs. 784): En
1^ el cual consta que el referido acusado en el mes de noviembre de 2016, percibió
:|J el monto de remuneración mensual del acusado al momento de los hechos v
ll
Ll ¿>
correspondiente al 80T2 PNP Víctor José LIñan Esquerre, (fs. 785): En el
cual consta que el referido acusado en el mes de noviembre de 2016, percibió
el monto de remuneración mensual del acusado al momento de los hechos v
3.36. Original del Certificado Judicial de Antecedentes Penales Nro. 3274733 (fs.
640): Con el cual se acredita que el investigado Richar Anderson Vega Jiménez,
no registra antecedentes penales. Con el cual se acredita aue el acusado tiene
una circunstancia atenuante genérica v servirá para la graduación de la pena.
641): Con el cual se acredita que el investigado Efrain Ursino Peñaloza
Maquera, no registra antecedentes penales. Con el cual se acredita aue el
acusado tiene una circunstancia atenuante genérica v servirá para la graduación
de la pena.
Pág. 17í/e58
3.38. Original dei Certificado Judicial de Antecedentes Penales Nro. 3274738 (fs.
642): Con el cual se acredita que el investigado Victor José Uñan Esquerra, no
registra antecedentes penales. Con el cual se acredita que el acusado tiene una
circunstancia atenuante genérica v servirá para la graduación de la pena.
643): Con el cual se acredita que el investigado Abelardo Alvaro Flores Veliz, no
registra antecedentes penales. Con el cual se acredita que el acusado tiene una
circunstancia atenuante genérica v servirá para la graduación de la pena.
3.40. Copla certificada de la Carpeta Fiscal signada con el Caso 2706015500-
2016-298-0, (Anexo "A"): En el cual se encuentra los actos de investigación
realizada por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Lavado de
Activo y Perdida de Dominio de San Román - Juliaca, por los hechos de actos
de posesión de bienes de origen ilícito.
3.41. Declaración de Wiliiam Emanuei Monrroy,(fs. 237/241): Quien señala que en

fecha 28 de noviembre de 2016, salió de Macusani en un vehículo, habiendo
sido intervenido por el efectivo policial Richar Vega, quien se le acerca y le indica
que va revisar sus pertenencias, haciéndole bajar del vehículo y conducirlo a una
oficina (DEPOTAD), donde el efectivo policial "Vega" le dijo que sacara lo que se
encontraba dentro de su mochila, poniéndola sobre una mesa, al abrir sus
mochila, había una bolsa deportiva marca "gilar" de color azul, dentro de esta
había una bolsa de plástico color amarillo y dentro de esta tres bolsas de color
transparente, que contenía pepitas de oro, envueltos en papel blanco y
cuadriculado, cuando los policías ven que se trata de oro, se sorprenden
ÍO diciendo "era oro, nosotros pensamos que era droga"; posteriormente fue
E—
conducido a la Comisaria de San Antón, siendo escoltado por los efectivos
_J G.2
policiales "Vega" "Abelardo Flores" y otro efectivo policial, ingresando a una

i 52- =
>2c^
Oficina de la Comisarla PNP de San Antón, lugar donde hablan varios efectivos
O
policiales, luego el efectivo policial "Vega" pone su mochila que contenía el oro
LO
sobre un escritorio y le comunica al efectivo "Peñaloza" que habían incautado
CT-
<a
03 o
oro, haciéndole sentar al intervenido en una banca a unos tres metros de donde
lU rr£i
estaba el oro, momento en que se le acerca el efectivo policial "Peñaloza" y
"Vilca (que luego fue identificado como Victor José Uñan Esquerra, a
quien en adelante se le considerará como tai, en vez de Viica)", donde el
efectivo policial "Victor José Liñan Esquerra", le dice "cuanto tienes para librarte
de esto", a lo que le responde "no tengo nada", indicándole al declarante que "no
pasa nada", luego en dicha oficina se quedaron los efectivos policiales "Vega",
"Flores", "Peñaloza" y "Victor José Liñan Esquerra". Luego de ello, a las 14:20
aproximadamente, un efectivo de la DEPOTAD llevó una balanza y la puso sobre
la mesa donde estaba su mochila con el oro, y a las 14:30 aproximadamente,
llegó la señora Juez de San Antón, para lueoo comenzar a pesar el oro,
encontrándose presente los efectivos policiales "Vega". "Flores". "Peñaloza".
"Victor José Liñan Esouerre". la señora Juez v otro efectivo policial gue
anteriormente les acompañó a la Comisaría, donde el efectivo policial "Vega"
saca el oro de su mochila, abre los envoltorios y los pone sobre la balanza,
escuchando que el peso fue de 1150 gramos, el pesaje fue filmado por la señora
Juez, quien luego de ocho minuto se retiró, quedándose en dicha oficina con los
efectivos policiales "Vega", "Flores", "Peñaloza" y "Victor José Liñan Esquerra";
posteriormente, le pidió al efectivo policial "Peñaloza" que le comprara un
almuerzo porque no había comido y éste le dijo que ellos le darían almuerzo
conduciéndole hasta la cocina de la Comisaria, donde el señor "Victor José
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Uñan Esquerra" le sirve un plato de segundo, dejándolo solo unos 10 minutos y
al terminar de almorzar regresó a la oficina, viendo que los cuatro efectivos
policiales "Vega", "Flores", "Peñaloza" y "Víctor José Liñan Esquerra", se
encontraban reunidos en otro escritorio, donde inmediatamente se le acerca
el efectivo policial "Vega" y le dice "no te preocupes William, no te van a llevar a
la cárcel, solo te van incautar el oro", agregando el señor "Peñaloza" que "pero
: esto es mucho, para eso hay que bajar la cantidad, si el fiscal te agarra con esto
te vas a ir a la cárcel por mas de veinte años", habiéndose asustado el
declarante, en su desesperación y con lagrimas en los ojos le dijo "hagan lo que
quieran", es así que el efectivo policial "Peñaloza" le ordena al señor "Víctor José
Uñan Esquerre", diciéndole "camúflalo esto", acercándose "Victor José Liñan
Esquerre" al escritorio y cogió uno de los envoltorios, además cogió una porción
de oro de cada uno de los otros dos envoltorios y los introdujo al envoltorio que
agarró primero, lo envolvió y lo introdujo dentro de la bolsa amarilla en la que se
encontraba todo el oro al momento en que se le intervino, procediéndose a
retirar fuera de la oficina; luego de uno siete minutos se le acerca el policía
"Peñaloza" y le dice "creo que estas llorando, asi no debe encontrarte el Fiscal,
ve a lavarte esa cara", conduciéndole hasta el baño de la Comisaria, donde
estuvo unos cuatro minutos, precisando que al momento de ir al baño solo había
dos envoltorios de oro en el escritorio, que al regresar a la oficina vio que el
efectivo policial "Victor José Liñan Esquerre", ya había regresado a la oficina y
advirtió que sobre el escritorio había un tercer envoltorio que estaba con papel
bond blanco; en ese momento se le acerca el efectivo policial "Victor José
Liñan Esquerre", quien le amenaza diciendo "no vas a contar a nadie de esto,
si cuentas te friegas con nosotros")/ le dijo que "era limeño", quedándose callado
o -gg el declarante; luego de ello, a la 17:00 horas aproximadamente, una señora le
JI trajo comida y le condujeron a la cocina para que coma, circunstancias en que el
efectivo policial "Victor José Liñan Esquerre", le indica que los Fiscales ya
.,,habian llegado, regresando a la oficina, observando que llegaron tres Fiscales y
i|g||juno de ellos le dijo apellidarse "Osorio" y que era Fiscal de Lavado de Activos,
j^lj^ípreguntándole si los policías ie habían pedido algo, a lo que el declarante quería
decirle la verdad, sin embargo el efectivo policial "Peñaloza" le hizo dos guiños
^'5 I con cara seria, por lo que se asustó y le dijo al Fiscal que no le habían pedido
^ ' nada. Asimismo, el declarante precisa que desde que se efectuó el pesaje
hasta el momento en que llegaron los Fiscales, en todo momento se
encontraban en la Comisaria, los efectivos policiales "Vega", "Flores",
"Peñaloza" y "Victor José Liñan Esquerre", que todos han escuchado que
"Victor José Liñan Esquerre", le amenazó y que éste se llevó uno de los
envoltorios de oro. Con el cual se acredita la realidad del delito v la
responsabilidad penal del autor en la aoroDiación de caudales del Estado, para
si V en beneficio de terceros.
3.42. Acta de Declaración Indagatoria del Testigo Ramón Martin Quesada

Luciano, (fs. 220): Quien señala que actualmente labora en la DEPOTAD San
Antón, que en fecha 28 de noviembre de 2016, el 803 Vega Jiménez, ha
intervenido ün vehículo, a una persona que transportaba oro, lo bajaron y
realizaron las diligencias de Ley; luego de ello, al promediar las 13:00 a 14:00
horas, le pidieron apoyo para transportar al detenido a la Comisaria de San
Antón, pues se encontraba a cargo de la Camioneta, trasladando al SO PNP
Flores, SO PNP Vega y al detenido. Con el cual se corrobora que el imputado
Richar Anderson Vega Jiménez, intervino a una persona transportando oro.
3.43. Acta de Declaración Indagatoria del Testigo Alex Huber Condori Contreras,
(fs. 260/263): Quien señala que en fecha 28 de noviembre de 2016, desde las
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13:00 horas hasta las 18:00 horas, estuvo de servicio como vigliante de puerta
en ia Comisaria de San Antón, que ei día de ios hechos estaban presentes en ia
Comisaria su persona, ei Técnico Peñaioza, ei Técnico Uñan y el Sub Oficial
yiica; señala que ei que mas salla de ia Comisaría era "Flores" y "Vega" estaba
adentro custodiando ai detenido, porque él había intervenido, de esto también
sabían ios efectivos policiales "Uñan" y "Viica", porque todos comentaban del
oro; asimismo, señala que vio entrar a ia Comisaria a ia señora Juez de San
Antón. Con el cual se acredita la presencia de todos los imputados en la fecha v
lugar donde se apropiaron del material aurífero oro.
3.44. Acta de Declaración indagatoria de ia Testigo Josefina Sosa Condori, (fs.

115/118): Quien señala que es Juez del Juzgado de Paz de Primera Nominación
de San Antón, que en fecha 28 de noviembre a horas 14:20, se apersonó a su
despacho ei Efectivo Policial Abelardo Alvaro Flores Veliz, quien le dijo que
habían incautado oro y requería su presencia como testigo para poder entregar
el oro a la Comisaría de San Antón, y al apersonase a dicha Comisaria se
encontraba los efectivos policiales "Efrain Peñaioza Maquera" y "Richar
Anderson Vega Jiménez" y el intervenido William Emanuel Monrroy,
circunstancias en que el efectivo policial Richar Vega, comenzó a pesar el oro
todo junto, que estaban en tres envoltorios de plástico que tenia papel,
indicándole la Juez que lo pesara uno por uno, que el primer envoltorio pesó 690
gramos, el segundo 390 gramos y el tercero 0.65 gramos, que al poner todo
pesaba 01 kilo con 150 gramos, habiendo filmado con un celular y tomado vistas
fotográficas; sin embargo, no hicieron ningún Acta, indicando el señor
|o í § "Peñaioza" que ya iba llegar el señor Fiscal, para luego retirarse del lugar;
¡~ ^11 precisa que cuando se retiró ei oro estaba abierto y io tenia en su poder ei
señor Richar Anderson Vega Jiménez, que no vio que le entregaran al señor
Efrain Peñaioza Maquera. Con ello se acredita aue el material aurífero ORO
g g 11 Incautado. Inicialmente pesaba 1150 aramos, del cual el autor se apropió para si
t:; i V para otros, parte de dicho mineral aue va habla entrado a la esfera funcional
de la administración oúbllca.
! ¿
Acta de Declaración indagatoria de ia Testigo Zenovia Karina Sánchez
ú- Quispe,(fs. 293/295): Quien señala que en fecha 28 de noviembre de 2016, a
horas 11:00 a 12:00 del día, el efectivo policial "VEGA" fue a su negocio a
prestarse una balanza electrónica, indicando que tenia una intervención,
devolviéndola después de unos 40 minutos aproximadamente, señala que el
mismo día a su esposo Ciaudio Vilca Mamani, a horas 15:00 aproximadamente,
le habían pedido prestado nuevamente la balanza; asimismo, señala que el
mismo dia o al día siguiente cuando ya estaba oscureciendo, fueron a su
establecimiento dos efectivos policiales vertidos de uniforme con su capotin y
su chullo negro, quienes trabajan en la Comisaría de San Antón, y le pidieron
prestado la balanza, la declarante no quiso prestarles y le dijeron aquí nomas, y
ei efectivo policial que tiene ia cara redonda sacó de su bolsillo, como un
papeiito que tenía una pequeña "charpita" (oro puro) de color amarillo, de
un centímetro aproximadamente y io puso en ia balanza, no marcaba nada,
le agradecieron y se fueron. La declarante conoce de oro porque ha sido
pallaquera en la mina La Rinconada. Posterior a ello, la señora Juez de Paz de
San Antón, le dijo que en su balanza habían pesado oro y le mostró el vídeo y
reconoció que si era su balanza. También, señala que el efectivo policial "Vega"
fue a su establecimiento y le preguntó si le había llegado notificaciones, le dijo
que había un problema y revisó su balanza, lo movió y dijo si no tenia algún
problema la balanza, y si no le podía hacer algo, ella le dijo como iba a decir eso.
Pág. 20 í/e 58
que su balanza estaba bien. Que, el efectivo policial "Abelardo" a quien le dicen
trucha, varias veces fue a buscarla, diciéndole que declare, a lo cual la
declarante le dijo que ya no le molestara que iban a pensar que le estaba
enseñando. Por último, precisa que vista las fotografías de folios 45, 46 y 47 de
autos, reconoce que si es su balanza, que en la misma que le prestó al efectivo
policial "Vega". Con ello se evidencia que el oro incautado se pesó en la balanza
de la testigo w que luego dos efectivos policiales fueron a su tienda donde
sacaron una pequeña charoita (oro puro), para pesarlo en dicha balanza. Siendo
así, se acredita que efectivos policiales se apropiaron parte del oro incautado.
3.46 Acta de Declaración Indagatoria del testigo Edgar Viica Pacco, (fs. 286/289):
Quien señala que en fecha 28 de noviembre de 2016, desde las 08:00 horas
hasta las 13:00 horas (primer turno), se encontraba de servicio como vigilante de
puerta en la Comisaria PNP de San Antón, realizando el segundo turno desde
las 18:00 horas hasta las 21:00 horas, habiendo observado que personal de la
DEPOTAD de San Antón, ingresó a la Comisaria al intervenido casi a las 13:00
horas, comunicando al comandante de guardia que era el SOT1 Ursino Peñaloza
Maquera, habiéndoles dejado, terminando su servicio y hacer el relevo;
asimismo, señala que a las 14:00 a 15:00 horas, observó que la señora Juez de
Paz de San Antón, ingresó a la Comisaria, acompañado por personal de la
DEPOTAD. En su segundo turno, el Técnico Peñaloza como comandante de
guardia le ordenó llevar al detenido William Emanuel Monrroy, a Azángaro, lo
o cual lo realizó juntamente con el S0T2 Víctor Liñan Esquerro, quien a
manejado el vehículo y él estaba como operador, llevando solo al detenido y no
J
el material Incautado, y con un oficio pusieron al detenido a disposición de la

1,'^ü
I «3; ^ s DEPICAP. Con el cual se corrobora lo señalado por intervenido William Emanuel
lMonrroy, al identificar al efectivo policial Liñan Esauerre Víctor Manueí como
ÍCJ íC ra í
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;c.o _j.i5 s
Iuno de los imputados, puesto que este efectivo policial era guien manejaba el
1.a: < ;- :■'
0% S vehículo que trasladó al intervenido de San Antón hasta Azángaro,
íS» Acta de Declaración Indagatoria del Testigo José Alexander Osorio
'O
cs:
10 .M Viveros, (fs. 226/231): Quien señala que actualmente se desempeña como
Fiscal Adjunto Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de
.4»
Activos y Pérdida de Dominio, que en fecha 28 de noviembre de 2016, se

encontraba de turno y que recibió una llamada al celular de turno por parte del
señor Efrain Peñaloza Maquera, quien le puso de conocimiento que se había
realizado una intervención policial a William Emanuel Monrroy, a raíz de un
operativo policial realizado en horas de la mañana del mismo día, a quien se le
encontró en su posesión material aurífero, indicándole que avance con las
diligencias urgente; que a horas 17:45 aproximadamente el referido Fiscal y
otros de Lavado de Activos, llegaron a la Comisaría de San Antón, donde en un
escritorio metálico envoltorios de papel que se encontraban descubiertos y que
contenían al parecer material aurífero, a vista de todas las personas que se
encontraban en la Comisarla. Que, en fecha 29 de noviembre de 2016, a horas
09:05, ha realizado la diligencia de pesaje del material aurífero, el mismo que se
encontraba en sobre manila, lacrado y en cadena de custodia, arrojando como
resultado la cantidad de 620 gramos, lo cual no concuerda con lo que le señaló
el efectivo policial Efrain Peñaloza Maquera, quien le indico que el material
aurífero era mas de un kilo; asimismo, le indico que el efectivo policial encargado
de realizar las diligencias es el efectivo policial Richar Anderson Vega Jiménez.
Que, por mención del señor Peñaloza Maquera, el encargado de la custodia era
el señor Vega Jiménez, sin embargo, al llegar no solo estaba el señor Peñaloza
y Vega, sino habían otros efectivos policiales, tanto de drogas como de la
Comisaria. Con ei cual se acredita que lueao de reaiizar el pesaje oficial del
Pág, 21 í/e58
material aurífero oro incautado, existe un faltante que fueron apropiados por los
efectivos policiaies imputados.
3.48. Acta de Declaración indagatoria del Testigo Nando Hubert López Blanco,
(fs. 553/557): Quien ha señalado que cuando llegamos (a la Comisarla de San
Antón) entre las 05:00 y 06:00 de la tarde, ingresando a un ambiente del primer
piso, amplio, donde se encontraban varios policías y el intervenido, viendo que
sobre una mesa había tres envoltorios de papel que estaban abiertos, dentro de
los cuales había presuntamente oro, inmediatamente hicimos un Acta Fiscal,
donde hicimos constar que nos habíamos constituido a la Comisaria y nos
haríamos cargo de las diligencias, haciendo constar el estado como se encontró
el oro, yo fui quien levanta el Acta. (...) Cuando se dispuso ia incaución del
material aurífero, nosotros hemos procedido ha embalar el material aurífero en
un sobre manila y luego lacrar, se ha levantado la cadena de custodia, de lo cual
se encargó el Fiscal de Turno. Con el cual se acredita ei estado en que encontró
personal Fiscal ei material aurífero oro v tas circunstancias en que se puso en
respectiva cadena de custodia.
3.49. Acta de Declaración indagatoria del Testigo Luis Hugo Choque Rosas, (fs.
8971702): Quien ha señalado que el material aurífero oro incautado, se
encontraba en una mesa de metal en la que se visualizaba tres hojas de papel
color blanco, que estaban abiertas y se veía el material, tomando vistas
fotográficas: posteriormente el referido material en las mismas hojas fue puesto
en respectiva cadena de custodia. Con ei cual se acredita que ei material
aurífero oro incautado, fue puesto en cadena de custodia conforme fue
encontrado por ios Fiscales de Lavado de Activos.
3.50. Acta de Declaración Indagatoria del Testigo-Perito Alfredo Mamani Canqui,
(fs. 650/653): Quien señala que fue designado como perito en el Caso
I q 2706125700-71-0 (de Lavado de Activos), que mi persona deslacró el sobre sin
jl.;J efectuar el pesaje, (...) encontrando dentro del sobre tres envoltorios de papel y
üM,'i al revisarlos nos percatamos que se trataba de oro refogado de procesos de
>|| amalgamación en diferentes tamaños y de un color marrón y tenía una impureza
i visible (piedras pequeñitas) (...). Que, si se realizó el pesaje de oro ya separado
de las impurezas, (...). Que, visto el vídeo (de folios 48, cuyo original se
1 encuentra en cadena de custodia, correspondiente ai pesaje inicial del oro
• 'í' incautado), el material es oro refogado de procesos de amalgamación, sin
embargo el material objeto de peritaje no contenía charpas grandes de oro
refogado. A LA PREGUNTA 11 ¿Se le pone a la vista las fotografías de folios
43/44, señale si es el mismo material que se le proporcionó para efectuar ei
peritaje? Dijo: Que si. A LA PREGUNTA 12 ¿Precise si ei oro refogado puede
mezclarse con impurezas como piedras? Dijo: Que, como ya esta refogado es
imposible que se una con las impurezas. Con ei cual se acredita que el materia
aurífero incautado es oro refogado. v aue visto ei vídeo de pesaie inicial del oro,
se advierte que ei material objeto de peritaje no tenía charpas grandes de oro
refogado. como si aparece en ei vídeo: además, se tiene aue ei oro refogado
gue aparece en las fotografías de folios 43 v 44. es ei mismo gue se proporcionó
para realizar ei peritaje, advirtiéndose gue ios Fiscales de Lavado de Activos,
cuando arribaron a ia Comisaria de San Antón, tomaron dichas fotografías en ei
estado gue io encontraron, para luego ponerlo en respectiva cadena de custodia.
Así, se evidencia aue parte del material aurífero oro incautado, va había sido
apropiado antes de gue los Fiscales arriben a ía Comisaria PNP de San Antón.
3.51. Acta de Declaración Indagatoria del testigo Oswaido Luzver Maynas
Condori,(fs. 658/660): Quien ha señalado que en la diligencia de separación de
material aurífero, estaba como ayudante del ing. Alfredo Mamani Canqui, donde
Pág. 22 de 58
observó que había oro refogado, que este reconocimiento io ha realizado ei ing.
Aifredo Mamani Canqui. Con el cual se acredita que el material aurífero
incautado, era oro refogado.
3.52. Acta de Declaración indagatoria de! testigo Abe! Brayam Mamani Paüi, (fs.
663/665): Quien señala que en la DEPICAJ Azángaro (en fecha 29 de
noviembre de 2016), se realizó ei pesaje del material (oro), con el sobre que ya
estaba lacrado, en presencia del Fiscal, del detenido y su abogado. Con el cual
se acredita que el pesaie del material aurífero oro, se realizó sin deslacrarse la
cadena de custodia, por tanto se encontraba conforme había sido encontrado
por los Fiscales de lavado de activos, en la comisaria de San Antón.
3.53. Acta de Declaración Indagatoria del Investigado Richar Anderson Vega

Jiménez, (fs. 212/217): Quien señala que desde hace dos años labora en la
DEPOTAD San Antón, que en fecha 28 de noviembre de 2016, realizaron un
operativo que se encontraba a cargo del SO Abelardo Alvaro Flores Veliz; que su
persona intervino un vehículo de transporte público de pasajeros, interviniendo al
señor William Emanuel Monrroy, quien se encontraba transportando oro,
conduciéndolo a la Comisaria Rural PNP de San Antón, encontrándose como
Comisario ei señor Peñaioza, a quien se le da cuenta del hecho ocurrido, y éste
a su vez da cuenta ai Fiscal, en tanto el efectivo policial Abelardo Alvaro Flores
Veliz, solicitó.la participación de ia Juez de Paz de San Antón, Josefina Sosa y el
declarante se prestó una balanza de una tienda que queda al frente de la
Comisaria, procediendo a realizar ei pesaje del oro, lo cual la Juez de Paz, grabó
en vídeo y tomó vistas fotográficas. Que, en el transcurso de la espera a los
Fiscales, el declarante en la Comisaria se puso a trabajar algunos documentos
o ^
tí J en su laptop, teniendo siempre en su delante al detenido y el material oro
c~~ -J'f.»
!^< s. já incautado; que a horas 17:30 o 17:40, el declarante le dijo al Sub Oficial
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C-5
^ ^
Abelardo Flores, que iba ir a almorzar y que se quede ahí, quedándose ai
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cuidado del detenido y del material oro, luego de 40 minutos recibe la llamada
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del SO Abelardo Flores, quien ie indicó que ios Fiscales ya habían llegado,
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constituyéndose a la Comisaría. Que, no puso a disposición al detenido ni el
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material incautado, en forma inmediata a la Comisaría de San Antón, por cuanto
O
C£ necesitaban conocer el peso exacto para poder hacer el acta de pesaje. Precisa
,íO
que el peso del oro en el primer pesaje fue de 1150 gramos, peso que también
dieron cuenta a su Comandante para la nota informativa. Asimismo, señala que
realizó ia cadena de custodia y ha firmado el formato. Que, después de realizar
el pesaje del material oro, se encontraba en custodia del material y del detenido.
3.54. Acta de Declaración Indagatoria del Investigación Efrain Ursino Peñaioza
Maguera, (fs. 122/126 y 448/451): Quien señala que la DEPOTAD de San
Antón, le dio cuenta de la intervención realizada a William Emanuel Monrroy,
quien transportaba material aurífero, ío cual comunicó al Fiscal de Lavado de
Activos, y en eso momento personal policial de la DEPOTAD interviniente
realizaba ei pesaje del material aurífero, junto con la Juez de Paz, quien estaba
tomando fotos y filmando, comunicando al Fiscal que el material aurífero pesaba
mas de un kilo; indicándole al personal policial interviniente que ellos se hicieran
cargo del material y detenido, no entregándole nada a él, que ellos (Sub
Oficiales Vega y Flores) se quedaron a cuidar al intervenido y ei material,
turnándose para tomar sus alimentos, hasta la llegada de los Fiscales, que fue a
las 18:00 horas aproximadamente; que lo correcto era que el personal de la
DEPOTAD le hiciera entrega de los actuados, pero no lo hicieron, que recién a la
hora que llegan los Fiscales y por mera formalidad le hacen entrega de los
actuados, firmando su persona el Acta de Intervención Policial, que tiene 20:00
Pág. 23 de 5%
horas y con un Oficio le entrega ai Fiscal a las 20:0 horas. Asimismo, en su
declaración ampliatoria de fecha 03 de enero de 2018, ha señalado que todo el
personal de servicio se encontraba en la Comisaria de San Antón, entre ellos, los
efectivos policiales imputados.
3.55. Acta de Declaración indagatoria del investigado Abelardo Alvaro Flores
Veliz, (fs. 165/169 y 442/446): Quien señala que en fecha 28 de noviembre de
2016, se encontraba de servicio en la DEPOTAD de San Antón, asumiendo el
cargo de jefatura de dicho departamento, que cuando realizaron el pesaje del
oro, la Juez le informa que pesaba 1,150 gramos, que hay vídeo y fotos, que no
se levantó el Acta sobre el pesaje del oro, por cuanto solo requerían un
aproximado para la nota informativa. Asimismo, en su declaración ampliatoria
de fecha 03 de enero de 2018, ha señalado que el que interviene in situ, es
quien se queda en custodia del detenido y del material.
3.56. Declaración del imputado Víctor José Liñan Esquerra, (fs. 437/440): Quien
ha señalado que se encontraba de servicio el día 28 de noviembre de 2016, en
la Comisaria de San Antón; que como conductor llevó al intervenido a la
DEPICAJ de Azángaro, junto al Sub Oficial Vilca.
iV. PARTiCIPACiON QUE SE LE ATRIBUYE AL IMPUTADO:
■ GRADO DE
NOMBRES Y APELLIDOS: DELITO
J^RTICIPACIÓN
* SOS PNP Richar Anderson Peculado Doloso Por Apropiación de
AUTORA
Vega JImenez Caudales Para Si y Para Terceros,
Agravada por Sobrepasar el Valor de lo
o -a íí * SOS PNP Abelardo Alvaro Apropiado Diez Unidades Impositivas
Flores Veliz. Tributarias, previsto en el artículo S87°
t—" —1*3 .'2
COMLICES * S0T1 PNP Efrain Ursino segundo párrafo del Código Penal, siendo
■7
^ ^fo w
-a PRIMARIOS" Peñaloza Maguera. su tipo base el primer párrafo dei mismo
^ fS ."s 5
O SrG 1 * S0T2 PNP Víctor José artículo y cuerpo legal, modificado por el
0..'=? a
Liñan Esquerra. articulo 2 del Decreto Legislativo Nro.
^ -J.2 ,-l
< p '.i 124S.
^ o-i ¿
-.jj i7<i: =
O r
V. CiRCUNSTANCIAS QUE iWODiFICAN LA RESPONSABILIDAD PENAL:
Que, analizado los Artículos 20° al 22° del Código Penal, en el presente caso no
existen circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal (Tentativa, confesión
sincera, responsabilidad restringida, entre otros), o causas eximentes de la
responsabilidad penal de los inculpados Richar Anderson Vega Jiménez, Abelardo
Alvaro Flores Veliz, Efrain Ursino Peñaloza Maguera y Víctor José Liñan
Esquerra.
1 Artículo 23 del Código Penal.- Autoría, autoría mediata y coautoría:

El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo cometan conjuntamente serán reprimidos con
la pena establecida para esta infracción.
2 Artículo 25 del Código Penal.- Complicidad primaria y complicidad secundaria:

El que, dolosamente, preste auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no se hubiere perpetrado, será
reprimido con la pena prevista para el autor.
A ios que, de cualquier otro modo, hubieran dolosamente prestado asistencia se les disminuirá prudencialmente la
pena.
El cómplice siempre responde en referencia ai hecho punible cometido por el autor, aunque ios elementos
especiales que fundamentan la penalidad del tipo legal no concurran en él.
Pág. 24 í/e 58
VI. TIPO PENAL APLICABLE A LOS HECHOS Y LA CUANTIA DE LA PENA:
6.1. TIPIFICACIÓN DEL HECHO.-

6.1.1. Los hechos se adecúan dentro del tipo legal de Peculado Doloso Por
Apropiación de Caudaies Para Si y Para Terceros, Agravada por
Sobrepasar ei Vaior de io Apropiado Diez Unidades impositivas Tributarias,
previsto en el artículo 387° segundo párrafo del Código Penal, siendo su tipo
base el primer párrafo del mismo artículo y cuerpo legal, modificado por el
artículo 2 del Decreto Legislativo Nro. 1243, que en su descripción típica
señala:-primer párrafo (tipo base)- "El funcionarlo o servidor público que se
apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos
cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su
cargo, -segundo párrafo- "Cuando el valor de lo apropiado o utilizado
sobrepase diez unidades impositivas tributarias, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años; inhabilitación,
según corresponda, conforme a ios incisos 1, 2 y 8 del artículo 36; y, con
trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta dias-muita.
Que, mediante Decreto Supremo Nro. 397-2015-EF, publicado en el Diario
Oficial "El Peruano", en fecha 24 de diciembre de 2015, se aprobó la Unidad
Impositiva Tributaria (UIT) para el año 2016, en la suma de SI. 3,950.00; en tai
sentido, se tiene que el valor de lo apropiado sobrepasa diez unidades
impositivas tributarias.
6.1.2 Alcances del tipo penal: En el delito de PECULADO DOLOSO, la norma

sustantiva penal ha establecido como sujeto activo cualificado por la función que
O
—1 ■f .2 cumple sea esto un funcionario o un servidor cuya labor realiza en una
Er- G.2
determinada entidad pública.
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-íC
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Z 5 Como elemento general del tipo de primer orden es el comportamiento como
q:
cH =
ei
3 1
acción humana consiste en: 1.- Apropiarse, que es la acción de hacer suyo
O A =
E—' Ü-cj
^
2 •»- los efectos o caudales del Estado apartándolo de la esfera de la función de la
C.O
^"2.^ ^
administración pública y colocándose en situación de disponer de los mismos®,
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¡r -i: 2.- utilización, es el aprovechamiento de las bondades que permite el bien
CU)
o p'í (efecto o caudal), sin tener el propósito final de apoderarse para sí o para un
tercero'*.
El núcleo rector en el delito de peculado genérico es la apropiación o la

utilización, por ser un delito compuesto mixto, por ende no requiere la
concurrencia secuencial de los verbos rectores que contiene el tipo, sino en
forma independiente, a la vez tienen finalidades distintas cada uno.
En el delito de peculado el tipo contiene además como elementos específicos:
la Relación Funcionai. este aspecto es considerado como el contenido mas
importante componente típico del delito, resumida en cuatro supuestos: i)
Existencia de competencia por el cargo, ii) Confianza del Estado en el
funcionario o servidor público en virtud del cargo, iii) Poder de vigilancia y
cuidado sobre los caudales o efectos del Estado, y iv) Deber de Garantizar la
posesión a nombre del Estado.
3 Fidel Rojas Vargas Delitos Contra la Administración Pública Editoria Jurídica Grijley Lima Perú 1
999 pp. 253.
4 Rojas Vargas Ob. Cit. p. 254.
Pág. 25 de 58
Uno de los elementos específicos es la Posesión que se Ejerce sobre los
Efectos o Caudales, el funcionario o servidor por razón de su cargo debe
ejercer por: a.- Percepción, que constituye ia acción de captar o recepcionar
efectos o caudales de procedencia diversa de modo lícito que ingresa o pasa a
formar parte del patrimonio del Estado, b.- Administrar, son las funciones
activas de manejo y conducción de los caudales o efectos, y o.- Custodia, es la
protección, conservación y vigilancia debida por el funcionario o servidor público
de los caudales y efectos por la razón del cargo.
Como otro de los elementos específicos del tipo es el Destinatario de los
efectos o Caudales, que la posesión ejercida sobre estos necesariamente
debe un destino final como en: 1.- En Beneficio Propio, implica que el los
caudales o los efectos sea en provecho personal del sujeto activo, y 2,- En
Beneficio de Terceros, que otras personas del sujeto activo obtiene el
provecho de dichos bienes.
SALINAS SICCHA® indica que el delito de Peculado podemos definirlo como el
hecho punible que se configura cuando el funcionario o servidor público en su
beneficio personal o para beneficio de otro, se apropia o utiliza en su beneficio
personal o para beneficio de otro, se apropia o utiliza, en cualquier forma,
caudales o efectos públicos, cuya percepción, administración o custodia le estén
confiados por razón del cargo que desempeña al interior de la administración
pública.
Para que concurra el delito de peculado, debe de concurrir una relación

funcional entre el agente y los caudales o efectos estatales, que debe estar en
E— -J"o.2 el ámbito de competencia de su cargo, establecido en la ley o normas de menor
<
O
jerarquía: tal posesión puede ser directa o indirecta, es decir que se encuentre
Z £o
CJ3
en contacto directo con los caudales o efectos, o aquella en que sin estar en
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o
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J
contacto se entiende que se encuentra bajo su ámbito de custodia, bastando
É-
!-0 l-JÜ C5
<,
para ello que disponga de la facultad de disposición jurídica o disposición
<r: W P funcional®.
o En el Peculado por Apropiación dice ROJAS VARGAS^ a diferencia de la

sustracción, supone que el sujeto activo del delito posee ya consigo el bien o
caudal del cual entra en disposición personal contraviniendo sus deberes de
función. Apropiarse es hacer suyo caudales o efectos que pertenecen al Estado,
apartándolo de la esfera funcional de la Administración Pública y colocándolo en
situación de disponer de los mismos, esto es que el agente actúe con rem
sibl habenda o ánimo de propietario, a ello es necesario agregar que se
sanciona el despojo de los bienes que no permitirán el normal desempeño de la
Administración Pública. La apropiación en cualquiera de sus variedades, implica
siempre apoderamiento de caudales o efectos, que conllevan a establecer sobre
ellas relaciones equivalentes o análogas a la del propietario, sin ánimo de
restitución; en cambio la utilización no supone un apoderamiento, supone una
acción de uso indebido, abusivo, inadecuado, ajeno al servicio público, con
ánimo de restitución; por tanto ambos verbos rectores son excluyentes®.
5 SALINAS SiCCHA Ramiro, Delitos contra la Administración Pública, editoriai GRiJLEY, Lima 2009,
pág. 292.
6N0LASC0 VALENZUELA, José, Mi RANDA AVALA, Erica, Deiitos contra ia Administración Púbiica,
tomo i, ARA Editores, Lima primera edición 2013, pág. 555.
7R0JAS VARGAS Fidel, Deiitos contra ia Administración Púbiica, editoriai GRIJLEY, Lima Perú, pág.
490
Pág. 26 de 5^
Utilizar es aprovecharse de las bondades que permite ei bien, sin tener el
propósito final de apoderarse para sí o para un tercero. No hay aquí el ánimo de
dominio sino sóio el de servirse del bien. Los actos que constituyen las
modalidades del peculado por apropiación o utiiización pueden ser cometidas
en diversidad de formas específicas. La norma penal ofrece un criterio ampiio
para subsumir actos de dominio y uso imputable al funcionario o servidor a título
de peculado; la negativa a la entrega del caudal o efecto; la sustracción, la
enajenación, donación, apropiación de los tributos recaudados; utilización de los
locales y edificios públicos; destrucción del caudal o efecto; disposición en
provecho propio o de terceros del alquiler de los bienes públicos, consumo del
bien; préstamo para uso por un tercero, custodio o administrador que
desaparece con los caudales y efectos; desvío de lo recaudado a cuentas
particulares o endosamiento de cheques a otras cuentas; etc.
A nivel de la Corte Suprema de la República se tiene el ACUERDO PLENARIO
N° 4-2005/CJ-116, que establece como doctrina legal, las definiciones y la
estructura típica del delito de peculado, las que se describen en los párrafos 6°,
7° y 8° del citado Acuerdo Plenarlo, en consecuencia, dicho párrafos
constituyen precedentes vinculante, y que en el caso materia de análisis es
menester invocarlos: "...Para la existencia del delito de peculado no es
necesario que sobre ios bienes que se le haya confiado por razón de su cargo
en cualquiera de las formas y que constituyan ei objeto material del hecho
ilícito, ei agente ejerza una tenencia material directa. Es suficiente que ei sujeto
activo tenga la llamada disponibilidad Jurídica, es decir, aquella posibilidad de
Ubre disposición que en virtud de la iey tiene ei funcionario o servidor púbiico;
lO -£ «o
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debe tener, por tanto, competencia funcionai especifica. La disponibiiidad a que
-J
se hace referencia se encuentra intimamente ligada a las atribuciones que ei
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Uu3,?
agente ostenta como parte que es de la administración pública. Todo eiio nos
Z £P
lleva a sostener que tratándose ei peculado de un delito piuriofensivo, ei bien
111 Jurídico se desdobla en dos objetos específicos merecedores de protección
■J ra n
Jurídico - penal: a) garantizar ei principio de la no iesividad de ios intereses
^ ^'G
patrimoniaies de ia Administración Pública y b) evitar ei abuso dei poder del
que se halla facultado ei funcionario o servidor púbiico que quebranta ios
deberes funcionales de lealtad y probidad...". Presupuestos que deben ser
cumplidos para el adecuado juicio de tipicidad de la conducta denunciada.
6.2. CUANTIA DE LA PENA QUE SE SOLICITA:
De conformidad ai tipo penal de Peculado Doloso Por Apropiación de Caudales

Para Si y Para Terceros, Agravada por Sobrepasar el Valor de lo Apropiado
Diez Unidades Impositivas Tributarias, consideramos para efectos de determinar
la pena, los siguientes criterios: Conforme lo establece ei Código Penai en sus
Artícuios 45° v 46°. las mismas que contribuyen a realizar esta labor posibilitando
un análisis del caso concreto en consideración a la forma y circunstancias del
delito y las condiciones personales de su autor. En concreto, para efectos de la
graduación de la pena de conformidad con io dispuesto por el Artículo 45°-A se ha
establecido que en el momento de dosificación de la pena debe tenerse presente
la responsabilidad y gravedad del hecho punible, y para determinar la pena
concreta dentro del marco punitivo adecuado (sistemas de tercio inferior,
intermedio o superior) debe evaluarse la concurrencia de circunstancias
8 HUGO ALVAREZ Jorge, El Delito de Peculado, editorial Gaceta Jurídica, primera edición Lima marzo
2006, pág. 190.
Pdg. 21 de 5^
agravantes o atenuantes, esto último -se entiende- atendiendo lo dispuesto por el
Artículo 46° que califica y determina las referidas circunstancias de atenuación o
agravación del hecho punible. Además se deberá verificar si concurren
circunstancias atenuantes priviiegiadas o agravantes cuaiificadas, que modifiquen
ios extremos de ia pena conminada correspondiente ai tipo penai y así determinar
ia pena concreta (por debajo dei tercio inferior, por encima dei tercio superior o
dentro de ios iímites de ia pena básica correspondiente ai deiito).
En ese sentido, este Despacho Fiscal llega a advertir la existencia de las siguientes
particularidades en relación a las circunstancias comunes de responsabilidad penal
que vincula a los imputados, las que deberán ser tomadas en consideración por el
juzgador (juez de garantías) al momento de emitir sentencia:
6.2.1;- PEhiÁ(CONCRETAD:
A) PRESUPUESTOS PARA FUNDAMENTAR Y DETERMINAR LA PENA:

Conforme al artículo 45° del Código Penal, se tiene en cuenta lo siguiente:
• Carencias Sociales que hubiese sufrido el agente o abuso de su cargo,
posición económica, formación, poder, oficio, profesión o función que
ocupe en la sociedad: Respecto esta circunstancia se ha llegado a evidenciar
que los acusados 803 PNP Richar Anderson Vega Jiménez, 803 PNP
Abelardo Alvaro Flores Veliz, 80T1 PNP Efrain Ursino Peñaloza Maquera y
80T2 PNP Víctor José Liñan Esquerra, son efectivos policiales, por tanto
tienen el grado de instrucción de Educación 8uperior: al ser así, se advierte
que no han sufrido carencias sociales; además, la formación, profesión y
función que ocuparon en la sociedad, les coloca en una situación de ventaja
frente a la sociedad; por io que, no necesitan incurrir en hechos delictivos para
2 11 conducirse dignamente en la sociedad, no tienen necesidades de tal apremio
t—• -J «.
Cr3 <
que los induzca a cometer actos ilicitos. Asimismo, los acusados al tener la
condición de funcionarios públicos al momento de los hechos, tenían la
'obligación legal de evitar que se cometan delitos en agravio del Estado, por
^ rS ~
O o.E
o
ir s
tanto cometer delitos teniendo esas ventajas, incrementa el reproche social y
^ na c:
legal por la conducta ilícita desarrollada. Por tanto, no existe ninguna
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o
justificación ni atenuante personal de su accionar que determine disminución
de pena.
o
Su cultura y sus costumbres: Habiendo revisado el historial de vida de los

acusados, se advierte que son mayores de edad y miembros de la Policía
Nacional del Perú, y por la labor que realizan en beneficio de la colectividad, se
encuentran en una condición especial y particular, sobre los demás
funcionarios o servidores públicos que prestan servicios en el Estado; lo cual se
da en mérito al rol que asume el personal policial como imagen representativa
de la Ley, el orden y la seguridad y que por ello debe contar con altos principios
y valores, independientemente de la vocación de servicio profesional,
capacidades y competencias, que permitan generar importantes niveies de
legitimidad y prestigio social frente a la sociedad; razón por la cual, una
conducta contraria a Ley y a derecho debe ser sumamente reprochable frente a
la sociedad. Por lo que, dada la mayoría de edad de los inculpados, formación
profesional y haber adquirido un nivel de cultura aceptable dentro de la
sociedad, se encontraban en capacidad de comprender el carácter delicioso de
sus actos, esto es, la ilicitud del mismo, y estaban en condiciones de
Pág. 28 í/e 58
determinarse según dicha apreciación, siendo suficiente para ser consciente y
por tanto responsable por la consecuencia de sus actos.
• Los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella

dependen: En el caso de autos se evidencia que la víctima o agraviado es el
Estado Peruano - Ministerio del Interior, a quién con el injusto penal
investigado evidentemente se le ha causado un perjuicio económico; asimismo,
se debe tener en cuenta la extensión del daño causado, toda vez que, no
obstante estar comprometido el Estado Peruano en la lucha contra la
corrupción, teniendo obligaciones contraídas en tratados que forman parte de
nuestro derecho interno, se ha mellado la imagen de la administración pública,
lo que a su vez implica el desprestigio del Estado, por ello el reproche resulta
mayor.
B) CIRCUNSTANCIAS DE ATENUACIÓN O AGRAVACIÓN GENÉRICAS:

Conforme al artículo 46° del Código Penal, se tiene la concurrencia de las
siguientes circunstancias de atenuación y agravación genéricas:
b.1. Circunstancias de atenuación genéricas: Conforme a lo establecido en

el artículo 46, numeral 1 del Código Penal, se tiene las siguientes
circunstancias atenuantes genéricas:
• La carencia de antecedentes penales: En autos obra los
siguientes Certificados Judiciales de Antecedentes Penales:
Certificado Judicial de Antecedentes Penales Nro. 3274733 (fs.
640): Con el cual se acredita que el investigado Richar
-fl Anderson Vega Jiménez, no registra antecedentes penales.
Í'-J
E~ —i ^ Certificado Judicial de Antecedentes Penales Nro. 3274736 (fs.
¡c/l <
641): Con el cual se acredita que el investigado Efrain Ursino
Peñaloza Maguera, no registra antecedentes penales.
ex
o Certificado Judicial de Antecedentes Penales Nro. ZllAlZQ (fs.
-O _J ro ~
<-n'J 642): Con el cual se acredita que el investigado Víctor José
U-
•*t- r/> = Liñan Esquerra, no registra antecedentes penales.
^ Certificado Judicial de Antecedentes Penales Nro. 3274726 (fs.
O
643): Con el cual se acredita que el investigado Abelardo
Alvaro Flores Veliz, no registra antecedentes penales.
• No existe ninguna otra circunstancia atenuante genérica.
b.2. Circunstancias de agravación genéricas: Conforme a lo establecido en

el artículo 46, numeral 2 del Código Penal, se tiene las siguientes
circunstancias agravantes genéricas:
® No existe ninguna circunstancia agravante genérica.
C) CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES PRIVILEGIADAS O AGRAVANTES

CUALIFICADAS: Se establece que:
> Realizada la verificación si en autos concurren circunstancias atenuantes

privilegiadas o agravantes cualificadas, que modifiquen los extremos de la
pena conminada correspondiente al tipo penal de Colusión Agravada: se
tiene que no concurre ninguna, por tanto ia pena conminada se
mantiene incóiume.
Pdg. 29 de 58
D) REGLAS PARA DETERMINAR LA PENA:
El artículo 45-A del Código Penal, establece que;
"Toda condena contiene fundamentación explícita y suficiente sobre los
motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena.
Para determinar la pena dentro de los límites fijados por ley, el juez atiende la
responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido, en cuanto no sean
específicamente constitutivas del delito o modificatorias de la responsabilidad.
El juez determina la pena aplicable desarrollando las siguientes etapas:
1. Identifica el espacio punitivo de determinación a partir de la pena
prevista en la ley para el delito y la divide en tres partes.
2. Determina la pena concreta aplicable al condenado evaluando la
concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes observando las
siguientes reglas:
a) Cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran
únicamente circunstancias atenuantes, la pena concreta se
determina dentro del tercio inferior.
b) Cuando concurran circunstancias de agravación y de atenuación, la
pena concreta se determina dentro del tercio intermedio.
c) Cuando concurran únicamente circunstancias agravantes, la pena
concreta se determina dentro del tercio superior.
iS f3. Cuando concurran circunstancias atenuantes privilegiadas o agravantes
E-^ —i'fj cualificadas, la pena concreta se determina de la siguiente manera:
i'^<g
irso
ii:_j ~ rs
a) Tratándose de circunstancias atenuantes, la pena concreta se
»O 5 r. determina por debajo del tercio inferior;
i'QÍ ^ 'S
Pa
or. iCr í b) Tratándose de circunstancias agravantes, la pena concreta se
<
= determina por encima del tercio superior; y
Ü-S
W H c) En los casos de concurrencia de circunstancias atenuantes y
O agravantes, la pena concreta se determina dentro de los límites de
O fc?'-
la pena básica correspondiente al delito".
6.2.1.1. DETERMINACION DE LA PENA APLICABLE:

Una vez que se han identificado la concurrencia de circunstancias genéricas de
atenuación y/o de agravación (en aplicación del artículo 46 del Código Penal, aplicable
por razones de temporalidad respecto al momento de comisión del evento delictivo),
procedemos a dosificar la pena concreta siguiendo los siguientes pasos:
• Paso 01: Pena abstracta del delito materia de imputación (articulo 45-A del
Código Penal): Verificada la pena conminada correspondiente al tipo penal de
Peculado Doloso Por Apropiación de Caudales Para Si y Para Terceros,
Agravada por Sobrepasar el Valor de lo Apropiado Diez Unidades Impositivas
Tributarias, previsto en el artículo 387° segundo párrafo del Código Penal, siendo
su tipo base el primer párrafo del mismo artículo y cuerpo legal, modificado por el
artículo 2 del Decreto Legislativo Nro. 1243; se tiene: Pena privativa de libertad no
menor de ocho ni mayor de doce años.
• Paso 02: Determinación del espacio punitivo (tercio) en el cual se

determinará la pena concreta (artículo 45-A del Código Penal): Se ha llegado a
establecer que en autos concurre una circunstancia atenuante y ninguna agravante
(genérica); siendo así, y conforme al artículo 45-A. tercer párrafo, numeral 2. literal
a) del Código Penal, la pena concreta debe fijarse dentro del tercio inferior (08
años a 09 años v 04 meses): así:
Pág. 30 de 58
Tercio inferior Tercio Intermedio Tercio Superior
9 años, 4 meses y 1 día "a" 10 10 años, 8 meses y 1 día "a"
8 años "a" 9 años v 4 meses
años y 8 meses 12 años
Paso 03: Fijación de ia pena racional dentro del espacio punitivo

determinado (tercio inferior): Que sirve de punto de partida para la graduación
de pena concreta dentro del espacio punitivo elegido conforme al sistema de tercio
(Tercio Inferior)] en este caso, por existir 01 circunstancia de atenuación v 00
circunstancias de agravación genéricas, así como teniendo en cuenta el análisis
efectuado para el artículo 45° del Código Penal, siendo ello que los investigados
no han sufrido carencias sociales, por cuanto son mayores de edad y miembros de
ia Policía Nacional del Perú, y por ia labor que realizan en beneficio de ia
colectividad, se encuentran en una condición especial y particular, sobre ios
demás funcionarios o servidores públicos que prestan servicios en el Estado; lo
cual se da en mérito ai rol que asume el personal policial como imagen
representativa de ia Ley, el orden y ia seguridad y que por ello debe contar con
altos principios y valores, independientemente de ia vocación de servicio
profesional, capacidades y competencias, que permitan generar importantes
niveles de legitimidad y prestigio social frente a la sociedad; razón por la cual, una
conducta contraria a Ley y a derecho debe ser sumamente reprochable frente a ia
sociedad, más aún si con su actuar se ha mellado ia imagen de ia administración
pública, lo que a su vez implica el desprestigio del Estado frente a la sociedad; por
tanto no existe ninguna justificación ni atenuante personal de su accionar que
determine disminución de pena. EN ESE ENTENDER, se fija ia pena racional en
ei término medio del tercio inferior, siendo 08 años y 08 meses; entonces, ja
ÍO ^ pena racional es de 08 años v 08 meses de pena privativa de libertad-
E— -J*f3
Uuj
Paso 04; Determinación de ia pena concreta: Luego de verificarse la
Z^
concurrencia de circunstancias atenuantes y agravantes genéricas, se llega a
fO >-
(T i
establecer que de autos se acreditan 01 circunstancia atenuante v 00
circunstancias agravantes, además teniendo en cuenta el análisis efectuado para
;ü el artículo 45° del Códioo Penal, la pena concreta no presenta variaciones con
relación a la pena racional (término medio del tercio inferior); por lo que,
atendiendo la pena racional o concreta sería de 08 años v 08 meses de pena
privativa de libertad, es decir, el término medio del tercio inferior, teniendo en
cuenta la proporcionalidad y el injusto cometido.
En mérito a las consideraciones expuestas precedentemente y de acuerdo con el

principio de razonabilidad y proporcionalidad (criterios de idoneidad, necesidad y
proporcionalidad), este Despacho Fiscal, SOLICITA: Se imponga a los acusados 803
PNP Richar Anderson Vega Jiménez, como AUTOR, 803 PNP Abelardo Alvaro
Flores Veliz, 80T1 PNP Efrain Ursino Peñaioza Maquera y 80T2 PNP Víctor José
Liñan Esquerre, como COMPLICES PRIMARIOS, de la comisión del Delito Contra la
Administración Pública-Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, en su modalidad
de Peculado, en su forma de Peculado Doloso Por Apropiación de Caudales Para
Si y Para Terceros, Agravada por Sobrepasar el Valor de lo Apropiado Diez
Unidades Impositivas Tributarias, previsto en el artículo 387° segundo párrafo del
Código Penal, siendo su tipo base el primer párrafo del mismo artículo y cuerpo legal,
modificado por el artículo 2 del Decreto Legislativo Nro. 1243, en agravio del Estado
Peruano - Ministerio del interior, representado por el Procurador Público
Anticorrupción del Distrito Judicial de Puno, la pena privativa de libertad de OCHO
AÑOS Y OCHO MESES, con carácter de efectiva en su ejecución.
Pdg. 31 de 58
6.2.2. PENA DEMULTA:
Conforme lo establece el artículo 41° segundo párrafo del Código Penal, el importe del
día multa es equivalente al ingreso promedio diario del condenado y se determina
atendiendo a su patrimonio, rentas remuneraciones, nivel de gasto y demás signos
exteriores de riqueza; además debe tomarse en consideración que la sanción de multa
no puede ser menor de 365 ni mavor de 730 días-multa, conforme al articulo 387°
segundo párrafo del Código Penal, siendo su tipo base el primer párrafo del mismo
articulo V cuerpo legal, modificado por el articulo 2 del Decreto Legislativo Nro. 1243, v
que conforme al articulo 43° del Código Penal, el día multa no puede ser inferior al
25% ni mayor al 50% de sus ingresos diarios.
En tal sentido, corresponde a los agentes además la imposición de 365 a 730 días-
multa: siendo adecuado para el presente caso la pena de multa de cuatrocientos
veinticinco días-multa, en razón que aplicando los criterios de la pena privativa de la
libertad, dicho quántum se encuentra enmarcado en el término medio del tercio inferior
(de 365 a 486 dias-multa); asi;
Tercio Inferior Tercio Intermedio Tercio Superior

365 días-multa "a" 486 días-multa 487 días-multa V 608 días-multa 609 días-multa V 730 días-multa
En mérito a los fundamentos expuestos y atendiendo a las condiciones personales de

los acusados, se gradúa la pena de multa, conforme al siguiente detalle:
1. S03 PNP Richar Anderson Vega Jiménez, conforme a la Constancia de

Planilla de Pago Normal - Noviembre 2016 (fs. 782), se tiene que el acusado
¡3 J.| en el mes de noviembre de 2016, percibió como remuneración total liquido la
|| suma de S/. 2,948.34; por lo que, para efectos de establecer el quántum de
¿C.O <
DIAS MULTA a imponérsele al acusado, se debe considerar el monto
Mili equivalente
o £r e-
—. n cí Sí
a la suma de SI. 2,948.34. En consecuencia, su ingreso diario
promedio es de SI. 98.27, y de conformidad con el articulo 43° del Código
L—^ "-CJ 2
Penal, éste Despacho Fiscal considera prudente se afecte en un 30%, que es
:O
equivalente a SI. 29.48, multiplicados por 425 dias-multa, asciende a SI.
12,529.00, suma gue corresponde abonar al acusado Richar Anderson Vega
Jiménez, a favor del Tesoro Público, por concepto de PENA DE MULTA.
2. S03 PNP Abeiardo Aivaro Fiores Veiiz, conforme a la Constancia de Planilla

de Pago Normal - Noviembre 2016 (fs. 783), se tiene que el acusado en el mes
de noviembre de 2016, percibió como remuneración total liquido la suma de Si.
2,630.22; por lo que, para efectos de establecer el quántum de DIAS MULTA
a imponérsele al acusado, se debe considerar el monto equivalente a la suma
de SI. 2,630.22. En consecuencia, su ingreso diario promedio es de SI. 87.67, y
de conformidad con el articulo 43° del Código Penal, éste Despacho Fiscal
considera prudente se afecte en un 30%, que es equivalente a SI. 26.30,
multiplicados por 425 dias-multa, asciende a SI. 11,177.50, suma gue
corresponde abonar al acusado Abelardo Aivaro Flores Veliz, a favor del
Tesoro Público, oor concepto de PENA DE MULTA.
3. S0T1 PNP Efrain Ursino Peñaloza Maquera, conforme a la Constancia de

Planilla de Pago Normal - Noviembre 2016 (fs. 784), se tiene que el acusado
en el mes de noviembre de 2016, percibió como remuneración total liquido la
suma de Si. 1,070.42; por lo que, para efectos de establecer el quántum de
DIAS MULTA a imponérsele al acusado, se debe considerar el monto
Pdg. 32 de 58
equivalente a la suma de SI. 1,070.42. En consecuencia, su ingreso diario
promedio es de SI. 35.68, y de conformidad con el artículo 43° del Código
Penal, éste Despacho Fiscal considera prudente se afecte en un 30%, que es
equivalente a SI. 10.70, multiplicados por 425 días-multa, asciende a SI.
4,547.50, suma que corresponde abonar al acusado Efraín Ursino Peñaloza
Maguera, a favor del Tesoro Público, por concepto de PENA DE MULTA.
4. S0T2 PNP Victor José Liñan Esquerra, conforme a la Constancia de Planilla

de Pago Normal - Noviembre 2016 (fs. 785), se tiene que el acusado en el mes
de noviembre de 2016, percibió como remuneración total liquido la suma de SI.
1,918.96; por lo que, para efectos de establecer el quántum de DIAS MULTA
a Imponérsele al acusado, se debe considerar el monto equivalente a la suma
de SI. 1,918.96. En consecuencia, su ingreso diario promedio es de SI. 63.96, y
de conformidad con el artículo 43° del Código Penal, éste Despacho Fiscal
considera prudente se afecte en un 30%, que es equivalente a SI. 19.18,
multiplicados por 425 días-multa, asciende a SI. 8,151.50, suma que
corresponde abonar al acusado Victor Josa Liñan Esouerre. a favor del
Tesoro Público, por concepto de PENA DE MULTA.
6.2.3. PENA CONJUNTA - INHABILITACIÓN PRINCIPAL:

El Acuerdo Plenario N° 2-2008/CJ-116, de fecha 18 de julio de 2008, respecto a los
/]Alcances de la pena de inhabilitación, en su fundamento 6, 7 y 9 ha establecido;
// Regulación de la pena de inhabilitación en el Código Penal: 6. La pena de
/ / inhabilitación consiste en la privación, suspensión o incapacitación de uno o más
/ derechos políticos, económicos, profesionales y civiles del penado. A través de esta
::>/^Rena se sanciona a quien ha infraccionado un deber especial propio de su cargo,
I Jfinción, profesión, comercio, industria o relación familiar; o a quién se ha prevalido de
g<||u posición de poder o de dominio para delinquir. 7. La pena de inhabilitación, según
;i.gû importancia o rango interno, puede ser principal o accesoria (artículo 37° del Código
joi.l^jenal). La inhabilitación cuando es principal se impone de forma independiente sin
feuieción a ninguna otra pena, esto es. de manera autónoma aunque puede ser aplica
I .J:f2 c
/ts'jconiuntamente con una pena privativa de libertad o de multa. En cambio, la
inhabilitación accesoria no tiene existencia propia y únicamente se aplica
lo I f acompañando a una pena principal, generalmente privativa de libertad, es, pues,
~' complementaria y castiga una acción que constituye una violación de los deberes
especiales que Impone un cargo, profesión, oficio o derecho -se basa en la
incompetencia y el abuso de la función- (artículos 39° y 40° del Código Penal). (...)
Duración y cómputo de la pena de Inhabilitación: 9. El término de la inhabilitación,
en caso de ser impuesta como pena conjunta, corre paralelamente a las otras penas
principales, y se computa a partir de la fecha en que la sentencia queda firme. (...).
El delito de Peculado Doloso Por Apropiación de Caudales Para Si y Para

Terceros, Agravada por Sobrepasar el Valor de lo Apropiado Diez Unidades
Impositivas Tributarias, previsto en el artículo 387° segundo párrafo del Código
Penal, siendo su tipo base el primer párrafo del mismo artículo y cuerpo legal,
modificado por el artículo 2 del Decreto Legislativo Nro. 1243, establece: -segundo
párrafo- "Cuando el valor de lo apropiado o utilizado sobrepase diez unidades
impositivas tributarias, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho
ni mayor de doce años; inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos
1, 2 y 8 del artículo 36; y, con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-
multa. (...)". (Negrita nuestro).
Pdg. 33 de 58
El artículo 36 del Código Penal, modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 30076,
establece: La inhabilitación produce, según disponga la sentencia:
Inciso 1. Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado,
aunque provenga de elección popular.
Inciso 2. Incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o
comisión de carácter público.
Inciso 8. Privación de grados militares o policiales, títulos honoríficos u otras
distinciones que correspondan al cargo, profesión u oficio del que se
hubiese servido el agente para cometer el delito.
El artículo 38, segundo párrafo del Código Penal, modificado por el Artículo 2 del
Decreto Legislativo N° 1243, establece: "La pena de inhabilitación principal se
extiende de cinco a veinte años cuando se trate de los delitos previstos en los
artículos 382. 383, 384, 38Z 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398,
399, 400 y 401. En estos supuestos, será perpetua, siempre que el agente actúe como
integrante de una organización criminal, como persona vinculada o actúe por encargo
de ella; o la conducta recaiga sobre programas con fines asistenciaies, de apoyo o
inclusión social o de desarrollo, siempre que el valor del dinero, bienes, efectos o
ganancias involucrados supere las quince unidades impositivas tributarias."
(Subrayado nuestro).
En tal sentido, corresponde a los agentes además la imposición de la pena de

inhabilitación principal, la cual se gradúa aplicando los criterios de la pena privativa de
la libertad; al ser ello así, la pena de inhabilitación concreta debe fijarse en el término
medio del tercio inferior; así:
o
—3 [1 Terció inferior Tercio Intermedio I Tercio Superior
!c—• -J'tj.
G
, ^ 5 años ^10 años 10 años y 1 día V 15 años 1 15 años y 1 día V 20 años
ÍS>I"^ ese entender, la pena de Inhabilitación principal se fija en el término medio del
gSl|tercio inferior, siendo 07 años y 06 meses.
ü-5
U) P
TtC
Por lo expuesto, de conformidad a lo establecido en el artículo 36 inciso 1, 2 y 8 del
Código Penal, y artículo 38 del Código Penal, este Despacho Fiscal, SOLICITA: Se
O
imponga a los acusados S03 PNP Ríchar Anderson Vega Jímenez, S03 PNP
Abelardo Alvaro Flores Veliz, S0T1 PNP Efraín Ursino Peñaloza Maguera y
S0T2 PNP Víctor José Liñan Esquerra, la sanción de SIETE AÑOS Y SEIS
MESES de pena de inhabilitación principal de los siguientes derechos:
• Privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque
provenga de elección popular.
• Incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión
de carácter público.
• Privación de grados militares o policiales, títulos honoríficos u otras
distinciones que correspondan al cargo, profesión u oficio del que se hubiese
servido el agente para cometer el delito.
VII. MONTO DE LA REPARACIÓN CIVIL Y LA PERSONA A QUIEN

CORRESPONDA PERCIBIRLO:
Respecto a la reparación civil, de conformidad al articulo 11.1 del Código Procesal
Penal, que señala: "El ejercicio de la acción civil derivada del hecho punible corresponde
ai Ministerio Público y, especialmente, ai perjudicado por el delito. SI el perjudicado se
Pág. 34 de 58
constituye en actor civil, cesa ia legitimación del Ministerio Público para intervenir
en ei objeto civil del proceso", (la negrita es nuestra). En el presente caso, ha cesado
la legitimación del Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del proceso,
habida,cuenta que el Procurador Público Anticorrupción del Distrito Judicial de Puno,
en su calidad de representante del Estado Peruano - Ministerio del Interior,
perjudicado por el delito, se ha constituido en actor civil, conforme se tiene la
Resolución Nro. 03-2018 de fecha 04 de mayo de 2018, (Cuaderno Constitución en
Actor Civil - Expediente 00767-2018-43-2101-JR-PE-04).
VIII. MEDIOS DE PRUEBA QUE SE OFRECEN PARA SU ACTUACIÓN EN JUICIO

ORAL:
A) DECLARACIONES(TESTIGOS Y PERITOS):
1. El examen de la persona de William Emanuel Monrroy (intervenido),
identificado con DNI 72044932, actualmente interno en el Establecimiento
Penitenciario de Juliaca (Ex Capilla).
o Pertinencia: Quien señalará que en fecha 28 de noviembre de 2016, salió
de Macusani en un vehículo, habiendo sido intervenido por el efectivo
policial Richar Vega, quien se le acerca y le indica que va revisar sus
pertenencias, haciéndole bajar del vehículo y conducirlo a una oficina
(DEPOTAD), donde el efectivo policial "Vega" le dijo que sacara lo que se
encontraba dentro de su mochila, poniéndola sobre una mesa, al abrir sus
mochila, había una bolsa deportiva marca "gilar" de color azul, dentro de
esta había una boísa de píástico color amarillo y dentro de esta tres bolsas
de color transparente, que contenía pepitas de oro, envueltos en papel
blanco y cuadriculado, cuando los policial ven que se trata de oro, se
o
sorprenden diciendo "era oro, nosotros pensamos que era droga";
•e k;
posteriormente fue conducido a la Comisaria de San Antón, siendo
<S escoltado por los efectivos policiales "Vega" "Abelardo Flores" y otro
•c
efectivo policial. Ingresando a una Oficina de la Comisaria PNP de San
^
ce: O 2 =
o.-s Antón, lugar donde habían varios efectivos policiales, luego el efectivo
o
E-"" policial "Vega" pone su mochila que contenía el oro sobre un escritorio y le
^-1
<3-
comunica al efectivo "Peñaloza" que habían incautado oro, haciéndole
(/}
sentar al Intervenido en una banca a unos tres metros de donde estaba el
O
oro, momento en que se le acerca el efectivo policial "Peñaloza" y "Vííca
(que luego fue identificado como Víctor José Uñan Esquerra, a quien
en adelante se le considerará como tal, en vez de Viica)", donde el
efectivo policial "Víctor José Liñan Esquerra", le dice "cuanto tienes para
iibrarte de esto", a lo que le responde "no tengo nada", indicándole al
declarante que "no pasa nada", luego en dicha oficina se quedaron los
efectivos policiales "Vega", "Flores", "Peñaloza" y "Víctor José Liñan
Esquerra". Luego de ello, a las 14:20 aproximadamente, un efectivo de la
DEPOTAD llevó una balanza y la puso sobre la mesa donde estaba su
mochila con el oro, y a las 14:30 aproximadamente. Ileaó la señora Juez de
San Antón, para luego comenzar a pesar el oro, encontrándose oresente
los efectivos policiales 'Vega". "Flores". "Peñaloza". "Víctor José Liñan
Esquerre". la señora Juez v otro efectivo policial que anteriormente les
acompañó a la Comisaría, donde el efectivo policial 'Vega" saca el oro de
su mochila, abre los envoltorios y los pone sobre la balanza, escuchando
que el peso fue de 1150 gramos, el pesaje fue filmado por la señora Juez,
quien luego de ocho minuto se retiró, quedándose en dicha oficina con los
efectivos policiales "Vega", "Flores", "Peñaloza" y "Víctor José Liñan
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Esquerre"; posteriormente, le pidió al efectivo policial "Peñaloza" que le
comprara un almuerzo porque no había comido y éste le dijo que ellos le
darían almuerzo conduciéndole hasta la cocina de la Comisaria, donde el
señor "Víctor José Liñan Esquerre" le sirve un plato de segundo, dejándolo
solo unos 10 minutos y al terminar de almorzar regresó a la oficina, viendo
que los cuatro efectivos policiales "Vega", "Flores", "Peñaloza" y
"Víctor José Liñan Esquerre", se encontraban reunidos en otro
escritorio, donde inmediatamente se le acerca el efectivo policial "Vega" y
le dice "no te preocupes William, no te van a llevar a la cárcel, solo te van
Incautar el oro", agregando el señor "Peñaloza" que "pero esto es mucho,
para eso hay que bajar la cantidad, si el fiscal te agarra con esto te vas a ir
a la cárcel por mas de veinte años", habiéndose asustado el declarante, en
su desesperación y con lagrimas en los ojos le dijo "hagan lo que quieran",
es así que el efectivo policial "Peñaloza" le ordena al señor "Victor José
Liñan Esquerre", diciéndole "camúflalo esto", acercándose "Victor José
Liñan Esquerre" al escritorio y cogió uno de los envoltorios, además cogió
una porción de oro de cada uno de los otros dos envoltorios y los introdujo
al envoltorio que agarró primero, lo envolvió y lo introdujo dentro de la bolsa
amarilla en la que se encontraba todo el oro al momento en que se le
intervino, procediéndose a retirar fuera de la oficina; luego de uno siete
minutos se le acerca el policía "Peñaloza" y le dice "creo que estas
llorando, así no debe encontrarte el Fiscal, ve a lavarte esa cara",
conduciéndole hasta el baño de la Comisaria, donde estuvo unos cuatro
minutos, precisando que al momento de ir al baño solo había dos
envoltorios de oro en el escritorio, que al regresar a la oficina vio que el
efectivo policial "Victor José Liñan Esquerre", ya había regresado a la
oficina y advirtió que sobre el escritorio había un tercer envoltorio que
estaba con papel bond blanco; en ese momento se le acerca el efectivo
o
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policial "Victor José Liñan Esquerre", quien le amenaza diciendo "no vas
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a contar a nadie de esto, si cuentas te friegas con nosotros" y le dijo que
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CC O o .-2
"era limeño", quedándose callado el declarante; luego de ello, a la 17:00
O
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f— "-<-3 =
horas aproximadamente, una señora le trajo comida y le condujeron a la
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«a: < t; " cocina para que coma, circunstancias en que el efectivo policial "Victor José
Liñan Esquerre", le indica que los Fiscales ya habían llegado, regresando a
• f5~ a
la oficina, observando que llegaron tres Fiscales y uno de ellos le dijo

apellidarse "Osorio" y que era Fiscal de Lavado de Activos, preguntándole
si los policías le habían pedido algo, a lo que el declarante quería decirle la
verdad, sin embargo el efectivo policial "Peñaloza" le hizo dos guiños con
cara seria, por lo que se asustó y le dijo al Fiscal que no le habían pedido
nada. Asimismo, el declarante precisa que desde que se efectuó el pesaje
hasta el momento en que llegaron los Fiscales, en todo momento se
encontraban en la Comisarla, ios efectivos policiales "Vega", "Flores",
"Peñaloza" y "Victor José Liñan Esquerre", que todos han escuchado
que "Victor José Liñan Esquerre", ie amenazó y que éste se llevó uno
de los envoltorios de oro. y si por alguna circunstancia, no es posible la
concurrencia de dicho testigo, deberá de oralizarse todas sus declaraciones prestadas ante
ia Fiscalía, conforme lo establece ei Artículo 383 inciso 1) literal bí del Código Procesal
Penal.
o Conducencia: Órgano de prueba legalmente apto para probar el hecho

objeto de acusación.
° Utilidad: Se acreditará la realidad del delito y la intervención de los
acusados en su comisión.
Pág. 36 de 58
2. El examen del SOS PNP Ramón Martín Quesada Luciano (DEPOTAD San
Antón), identificado con DNI 46040539, con domicilio laboral ubicado en la Av.
Tupac Amaru s/n Base Antidrogas del Distrito de San Antón, Provincia de
Azángaro - Puno.
o Pertinencia: Quien señalará que en fecha 28 de noviembre de 2016, el
803 Richar Vega Jiménez, ha intervenido un vehículo, a una persona que
transportaba oro, que lo bajaron y realizaron las diligencias de Ley; luego
de ello, al promediar las 13:00 a 14:00 horas, le pidieron apoyo para
transportar al detenido a la Comisaria de San Antón, pues se encontraba a
cargo de la Camioneta, trasladando al SO PNP Flores, SO PNP Vega y al
detenido. Y si por alguna circunstancia, no es posible la concurrencia de dicho testigo,
deberá de oralizarse todas sus declaraciones prestadas ante la Fiscalía, conforme lo
establece el Artículo 383 inciso 1^ literal b) del Código Procesal Penal.
objeto de acusación,
o Utilidad: Se corroborará que el imputado Richar Anderson Vega Jiménez,
intervino a una persona transportando oro.
3. El examen del 303 PNP Alex Huber Condori Centraras (Comisaria de San
Antón), identificado con DNI 76086523, con domicilio real ubicado en el Jr.
Lago Nro. 140, Barrio Santa Rosa del Distrito de llave. Provincia de El Collao -
Puno; asimismo, con domicilio laboral en la Comisaria PNP del Distrito de San
Antón, Provincia de Azángaro - Puno.
o Pertinencia: Quien declarará que en fecha 28 de noviembre de 2016,
desde las 13:00 horas hasta las 18:00 horas, estuvo de servicio como
vigilante de puerta en la Comisaria de San Antón, que estaban presentes
en la Comisarla su persona, el Técnico Peñaloza, el Técnico Liñan y el Sub
^ Oficial Vilca; señala que el que mas salla de la Comisaría era "Flores" y
fI "Vega" estaba adentro custodiando al detenido, porque él había intervenido,
de esto también sabían los efectivos policiales "Liñan" y "Vilca", porque
ij'í todos comentaban del oro; asimismo, señala que vio entrar a la Comisaria a
°.s ? la señora Juez de San Antón, y si por alguna circunstancia, no es posible la
íf I concurrencia de dicho testigo, deberá de oralizarse todas sus declaraciones prestadas ante
§■3 la Fiscalía, conforme lo establece el Artículo 383 inciso 1^ literal b^ del Código Procesal
f f Penal.
° Conducencia: Órgano de prueba legalmente apto para probar el hecho
o Utilidad: Se acreditará la presencia de todos los imputados en la fecha y
lugar donde se apropiaron del material aurífero oro.
4. El examen de la persona de Josefina Sosa Condori (Juez del Juzgado de

Paz de Primera Nominación de San Antón), identificado con DNI 01525394,
con domicilio real ubicado en el Jr. Tupac Yupanqui s/n, barrio Los Angeles del
Distrito de San Antón, Provincia de Azángaro - Puno.
o Pertinencia: Quien señalará que en fecha 28 de noviembre a horas 14:20,
se apersonó a su despacho el Efectivo Policial Abelardo Alvaro Flores Veliz,
quien le dijo que habían incautado oro y requería su presencia como testigo
para poder entregar el oro a la Comisaría de San Antón, y al apersonase a
dicha Comisaria se encontraba los efectivos policiales "Efrain Peñaloza
Maquera" y "Richar Anderson Vega Jiménez" y el intervenido William
Emanuel Monrroy, circunstancias en que el efectivo policial Richar Vega,
comenzó a pesar el oro todo junto, que estaban en tres envoltorios de
Pág. 37 de 58
plástico que tenia papel, indicándole la Juez que lo pesara uno por uno,
que el primer envoltorio pesó 690 gramos, el segundo 390 gramos y el
tercero 0.65 gramos, que al poner todo pesaba 01 kilo con 150 gramos,
habiendo filmado con un celular y tomado vistas fotográficas; sin embargo,
no hicieron ningún Acta, indicando el señor "Peñaloza" que ya iba llegar
el señor Fiscal, para luego retirarse del lugar; precisa que cuando se retiró
el oro estaba abierto y lo tenia en su poder ei señor Richar Anderson
Vega Jiménez, que no vio que le entregaran al señor Efrain Peñaloza
Maquera. ASIMISMO, declarará respecto al Acta de Presencia de fecha
28 de noviembre de 2016, (fs. 119) y del DVD de Vídeo, que se
encuentra en cadena de custodia, y que contiene el Vídeo del pesaje inicial
del material aurífero Oro incautado. Y si por alguna circunstancia, no es posible la
concurrencia de dicho testigo, deberá de orallzarse todas sus declaraciones prestadas ante
la Fiscalía, conforme lo establece ei Articuio 383 inciso 11 literal dei Códioo Procesal
Penal.
o Utilidad: Se acreditará que el material aurífero ORO incautado, inicialmente
pesaba 1150 gramos, del cual el autor se apropió para si y para otros, parte
de dicho mineral que ya había entrado a la esfera funcional de la
administración pública.
El examen de la persona de Zenovia Karina Sánchez Quispe (Dueña de

Balanza), identificado con DNI 43487072, con domicilio real ubicado en el Jr.
Tupac Amaru s/n del Distrito de San Antón, Provincia de Azángaro - Puno
(Frente a la Comisaria).
Pertinencia: Quien señalará que en fecha 28 de noviembre de 2016, a
horas 11:00 a 12:00 del día, el efectivo policial "VEGA" fue a su negocio a
!0 ^ prestarse una balanza electrónica, indicando que tenia una intervención,
devolviéndola después de unos 40 minutos aproximadamente, señala que
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el mismo día a su esposo Claudio Vilca Mamani, a horas 15:00
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aproximadamente, le habían pedido prestado nuevamente la balanza;
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asimismo, señala que el mismo día o al día siguiente cuando ya estaba
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oscureciendo, fueron a su establecimiento dos efectivos policiales
vertidos de uniforme con su capotin y su chullo negro, quienes trabajan en
••O fTcL la Comisaría de San Antón, y le pidieron prestado la balanza, la declarante
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no quiso prestarles y le dijeron aquí nomas, y el efectivo policial que tiene
la cara redonda sacó de su bolsillo, como un papelito que tenía una
pequeña "charpita" (oro puro) de color amarillo, de un centímetro
aproximadamente y lo puso en la balanza, no marcaba nada, le
agradecieron y se fueron. La declarante conoce de oro porque ha sido
pallaquera en la mina La Rinconada. Posterior a ello, la señora Juez de Paz
de San Antón, le dijo que en su balanza habían pesado oro y le mostró el
vídeo y reconoció que si era su balanza. También, señalará que el efectivo
policial "Vega" fue a su establecimiento y le preguntó si le había llegado
notificaciones, le dijo que había un problema y revisó su balanza, lo movió y
dijo si no tenia algún problema la balanza, y si no le podía hacer algo, ella
le dijo como iba a decir eso, que su balanza estaba bien. Que, el efectivo
policial "Abelardo" a quien le dicen trucha, varias veces fue a buscarla,
diciéndole que declare, a lo cual la declarante le dijo que ya no le molestara
que iban a pensar que le estaba enseñando. Por último, precisa que vista
las fotografías de folios 45, 46 y 47 de autos, reconoce que si es su
Pág. 3Sde58
balanza, que en la misma que le prestó al efectivo policial "Vega". Y si por
alguna circunstancia, no es posible la concurrencia de dicho testigo, deberá de oralizarse
todas sus declaraciones prestadas ante la Fiscalía, conforme lo establece el Artículo 383
Inciso 1) literal b) del Código Procesal Penal.
Conducencia: Órgano de prueba legalmente apto para probar el hecho

Utilidad: Se evidenciará que el oro incautado se pesó en la balanza de la
testigo y que luego dos efectivos policiales fueron a su tienda donde
sacaron una pequeña charpita (oro puro), para pesarlo en dicha balanza.
Así, se acreditará que efectivos policiales se apropiaron parte del oro
incautado.
El examen del 502 PNP Edgar Vllca Pacco (Comisaria de San Antón),
identificado con DNI 41727366, con domicilio real ubicado en el Jr. Esquen Mz-
O, Lt-3, Urb. Collasuyo del Distrito de Juliaca, Provincia de San Román - Puno
(A espaldas del cementerio La Capilla): asimismo, con domicilio laboral en la
Comisaria PNP del Distrito de San Antón, Provincia de Azángaro - Puno,
o Pertinencia: Quien señalará que en fecha 28 de noviembre de 2016, desde
las 08:00 horas hasta las 13:00 horas (primer turno), se encontraba de
servicio como vigilante de puerta en la Comisaria PNP de San Antón,
realizando el segundo turno desde las 18:00 horas hasta las 21:00 horas,
habiendo observado que personal de la DEPOTAD de San Antón, ingresó a
la Comisaria al intervenido casi a las 13:00 horas, comunicando al
comandante de guardia que era el S0T1 Ursino Peñaloza Maquera,
habiéndoles dejado, terminando su servicio y hacer el relevo; asimismo,
señalará que a las 14:00 a 15:00 horas, observó que la señora Juez de Paz
de San Antón, ingresó a la Comisaria, acompañado por personal de la
DEPOTAD. En su segundo turno, el Técnico Peñaloza como comandante
o de guardia le ordenó llevar al detenido William Emanuel Monrroy, a
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Azángaro, lo cual lo realizó juntamente con el S0T2 Víctor Liñan
Ouj Esquerro, quien a manejado el vehículo y él estaba como operador,
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llevando solo al detenido y no el material incautado, y con un oficio pusieron
ÜT es ÍC
al detenido a disposición de la DEPICAP. Y si por alguna circunstancia, no es
posible la concurrencia de dicho testigo, deberá de oralizarse todas sus declaraciones
prestadas ante la Fiscalía, conforme lo establece el Artículo 383 inciso 1^ literal b) del
Código Procesal Penal.
Utilidad: Se corroborará lo señalado por intervenido William Emanuel
Monrroy, al identificar al efectivo policial Liñan Esquerra Victor Manuel,
como uno de los imputados, puesto que este efectivo policial era quien
manejaba el vehículo que trasladó al intervenido de San Antón hasta
Azángaro.
El examen de la persona de José Alexander Osorio Viveros (Fiscai de Turno

de Lavado de Activos), identificado con DNI 43005027, con domicilio real
ubicado en el Jr. Mariano E. Nuñez Nro. 1016 del Distito de Juliaca, Provincia
de San Román - Puno.
o Pertinencia: Quien señalará que en fecha 28 de noviembre de 2016, se
encontraba de turno y que recibió una llamada al celular de turno por parte
del señor Efrain Peñaloza Maquera, quien le puso de conocimiento que se
había realizado una intervención policial a William Emanuel Monrroy, a raíz
Pág. 39 de 58
de un operativo pollcial realizado en horas de la mañana del mismo día, a
quien se le encontró en su posesión material aurífero, indicándole que
avance con las diligencias urgente; que a horas 17:45 aproximadamente el
referido Fiscal y otros de Lavado de Activos, llegaron a la Comisaría de San
Antón, donde en un escritorio metálico envoltorios de papel que se
encontraban descubiertos y que contenían al parecer material aurífero, a
vista de todas las personas que se encontraban en la Comisaria. Que, en
fecha 29 de noviembre de 2016, a horas 09:05, ha realizado la diligencia de
pesaje del material aurífero, el mismo que se encontraba en sobre manila,
lacrado y en cadena de custodia, arrojando como resultado la cantidad de
620 gramos, lo cual no concuerda con lo que le señaló el efectivo policial
Efrain Peñaloza Maquera, quien le indico que el material aurífero era mas
de un kilo; asimismo, le indico que el efectivo policial encargado de realizar
las diligencias es el efectivo policial Richar Anderson Vega Jiménez. Que,
por mención del señor Peñaloza Maquera, el encargado de la custodia era
el señor Vega Jiménez, sin embargo, al llegar no solo estaba el señor
Peñaloza y Vega, sino habían otros efectivos policiales, tanto de drogas
como de la Comisaria. ASIMISMO, explicará el contenido del Acta Fiscal,
de fecha 28 de noviembre de 2016 (fs. 22), Impresión de Vistas
Fotográficas de Materiai Aurifero ORO (fs. 43/44), Acta de Incautación y
Lacrado, de fecha 28 de noviembre de 2016 (fs. 21), Formato A-6 Rótulo de
Indicio / Evidencias / Elementos Recogidos (En cadena de Custodia) (fs.
764), Formato A-7 - Cadena de Custodia, (fs. 673), Acta Fiscal de fecha 08
de agosto de 2018, (fs. 774/779), Acta de Pesaje de Material Aurifero, de
fecha 29 de noviembre de 2016, (fs. 25), Informe N" 01-2016-FPEDLAyPD-
DFP-MP, de fecha 30 de noviembre de 2016, (fs. 08/11), Acta Fiscal de
Requerimiento de fecha 28 de noviembre de 2016, (fs. 20), Acta de
Deslacrado, Separación de Material Aurífero (Oro) e Impurezas y Lacrado
de Sobre Manila, (fs. 323). Y si por alguna circunstancia, no es posible la concurrencia
¡o
t-' -J'tj.S de dicho testigo, deberá de oralizarse todas sus declaraciones prestadas ante la Fiscalía,
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'S" conforme lo establece el Artículo 383 inciso 11 literal b1 del Código Procesal Penal.
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o o: E objeto de acusación.
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Utilidad: Se acreditará como fue encontrado el material aurifero oro, al
momento de arribar los Fiscales de Lavado de Activos a la Comisaria de
San Antón; asimismo, se acreditará que luego de realizar el pesaje oficial
del material aurifero oro incautado, existe un faltante, las que fueron
apropiados por los efectivos policiales imputados.
El examen de la persona de Nando Hubert López Blanco (Fiscal Adjunto de

Lavado de Activos), identificado con DNI 41727366, con domicilio real ubicado
en el Jr. Esquen Mz-0, Lt-3, Urb. Gollasuyo del Distrito de Juliaca, Provincia de
San Román - Puno (A espaldas del cementerio La Capilla); asimismo, con
domicilio laboral en la Comisaria PNP del Distrito de San Antón, Provincia de
Azángaro - Puno.
o Pertinencia: Quien señalará que cuando llegaron (a la Comisaria de San
Antón) entre las 05;00 y 06:00 de la tarde, ingresaron a un ambiente del
primer piso, amplio, donde se encontraban varios policías y el intervenido,
viendo que sobre una mesa había tres envoltorios de papel que estaban
abiertos, dentro de los cuales había presuntamente oro, inmediatamente
hicimos un Acta Fiscal, donde hicieron constar que se habían constituido a
la Comisaria y que se harían cargo de las diligencias, haciendo constar el
Pág. 40 í/e 58
estado como se encontró el oro, siendo el declarante quien levanta el Acta.
Que, cuando se dispuso la intrincación del material aurífero, han procedido
ha embalar el material aurífero en un sobre manila y luego lacrar, se ha
levantado la cadena de custodia, de lo cual se encargó el Fiscal de Turno. Y
sí por alguna circunstancia, no es posible la concurrencia de dicho testigo, deberá de
oralizarse todas sus declaraciones prestadas ante la Fiscalía, conforme lo establece el
Artículo 383 inciso 1) literal del Código Procesal Penal.
o ConduGencla: Órgano de prueba legalmente apto para probar el hecho
o Utilidad: Se acreditará el estado en que encontró personal Fiscal el
material aurífero oro y las circunstancias en que se puso en respectiva
cadena de custodia.
El examen de la persona de Luis Hugo Choque Rosas (Fiscal Provincial de

Lavado de Activos), identificado con DNI 40763023, con domicilio real ubicado
en el Jr. Ladislao Butrón Nro. 118, dpto. 401 del Distrito de Juliaca, Provincia de
San Román - Puno.
o Pertinencia: Quien señalará que el material aurífero oro incautado, se
encontraba en una mesa de metal en la que se visualizaba tres hojas de
papel color blanco, que estaban abiertas y se veía el material, tomando
vistas fotográficas; posteriormente el referido material en las mismas
hojas fue puesto en respectiva cadena de custodia, y si por alguna circunstancia,
no es posible la concurrencia de dicho testigo, deberá de oralizarse todas sus declaraciones
orestadas ante la Fiscalía, conforme lo establece el Articulo 383 inciso 11 literal bl del
Código Procesal Penal.
o Utilidad: Se acreditará que el material aurífero oro incautado, fue puesto en
cadena de custodia conforme fue encontrado por los Fiscales de Lavado de
Activos.
c—^ -j fj.s
§ü4i. El examen del SOS PNP Abel Brayam Mamani Paili (DEPICAJ Azángaro),
g|||,identificado con DNI 74446149, con domicilio real ubicado en el Jr. Atahuallpa
gcigfs/n. Barrio Magisterial de la ciudad de Puno (cerca a la cancha del Barrio
"Magisterial); asimismo, con domicilio laboral en la DEPICAJ PNP Azángaro
:ü
W P (Comisaria Sectorial PNP de Azángaro).
cjj rrts:
o o Pertinencia: Quien señalará que en la DEPICAJ Azángaro (en fecha 29 de
noviembre de 2016), se realizó el pesaje del material (oro), con el sobre
que ya estaba lacrado, en presencia del Fiscal, del detenido y su abogado.
ASIMISMO, explicará el contenido del Acta de Pesaje de Material
Aurifero, de fecha 29 de noviembre de 2016, (fs. 25). Y si por alguna
circunstancia, no es posible la concurrencia de dicho testigo, deberá de oralizarse todas sus
declaraciones prestadas ante la Fiscalía, conforme lo establece el Articulo 383 inciso 1^
literal bl del Código Procesal Penal.
o Utilidad: Se acreditará que el pesaje oficial del material aurifero oro, se
realizó sin deslacrarse la cadena de custodia, por tanto se encontraba
conforme había sido encontrado por los Fiscales de lavado de activos, en la
comisaria de San Antón.
Pág. 41 de 58
11. El examen del Perito Ing. Metalurgista Alfredo Mamani Canqui (UNA Puno),
identificado con DNI 01212174, con domicilio real ubicado en la Av. Simón
Bolívar 2553 Barrio Chanu Chanu de la ciudad de Puno (A espaldas de la
UGEL Puno).
o Pertinencia: Quien señalará que fue designado como perito en el Caso
2706125700-71-0 (de Lavado de Activos), que su persona deslacró el sobre
encontrando dentro del sobre tres envoltorios de papel y al revisarlos se
percataron que se trataba de oro refogado de procesos de amalgamación
en diferentes tamaños y de un color marrón y tenía una impureza visible
(piedras pequeñitas) (...). Que, se realizó el pesaje de oro ya separado de
las impurezas, (...). Que, visto el vídeo (de folios 48, cuyo original se
encuentra en cadena de custodia, correspondiente ai pesaje inicial del oro
Incautado), el material es oro refogado de procesos de amalgamación, sin
embargo el material objeto de peritaje no contenía charpas grandes de oro
refogado. Asimismo, se tiene que A LA PREGUNTA 11 ¿Se le pone a la
vista las fotografías de folios 43/44, señale si es el mismo material que se
le proporcionó para efectuar el peritaje? Dijo: Que si. A LA PREGUNTA 12
¿Precise si el oro refogado puede mezclarse con impurezas como piedras?
Dijo; Que, como ya esta refogado es imposible que se una con las
impurezas. IGUALMENTE, explicará el contenido del Acta de Desíacrado,
Separación de Material Aurífero (Oro) e Impurezas y Lacrado de Sobre
Manila,(fs. 323) e Informe 01-EPIM-FIGIM-P., de fecha 04 de setiembre
de 2017,(fs. 368/369). Y si por alguna circunstancia, no es posible la concurrencia de
dicho testigo, deberá de oralizarse todas sus declaraciones prestadas ante la Fiscalía,
conforme lo establece el Articulo 383 inciso 1) literal b) del Código Procesal Penal.

^ jP Utilidad: Se acreditará que el materia aurífero incautado es oro refogado, y
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que visto el vídeo de pesaje inicial del oro, se advierte que el material
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^ objeto de peritaje no tenía charpas grandes de oro refogado, como si
aparece en el vídeo; además, se tiene que el oro refogado que aparece en
las fotografías de folios 43 y 44, es el mismo que se proporcionó para
i -t realizar el peritaje, advirtiéndose que los Fiscales de Lavado de Activos,
cuando arribaron a la Comisaria de San Antón, tomaron dichas fotografías
en el estado que lo encontraron, para luego ponerlo en respectiva cadena
F'? de custodia. Así, se evidencia que parte del material aurífero oro incautado,
ya había sido apropiado antes de que los Fiscales arriben a la Comisaria
PNP de San Antón.
12. El examen de la persona de Francisco Quintano Mendez (Gerente de ia

Empresa Minerales del Sur S.R.L), identificado con DNI 02167711, con
domicilio laboral en el Jr. Mariano Nuñez Nro. 614 del Distrito de Juliaca,
Provincia de Sanromán - Puno.
o Pertinencia: Quien explicará sobre el contenido de la Carta de fecha 16 de
noviembre de 2017 y acompañados (fs. 338/340), por el cual informa que el
valor del metal aurífero se determina en función de la ley (pureza);
adjuntando el Reporte Diario de Precio de Compra de Oro Según Ley %
(Puereza); siendo así, el oro proveniente del Centro Poblado de Mucumayo
del Distrito de Ituata, Provincia de Carabaya, según ley de 84% de pureza,
al día 28 de noviembre de 2016, el precio de un gramo de oro equivalía a
SI. 109.57, lo cual multiplicados por 530 gramos de oro, hacen una
Pág. 42í/e58
valorización total de SI. 58,072.10, que fue indebidamente apropiado por
el SOS PNP Richar Anderson Vega Jiménez, para si y para terceros.
° Conducencia: Órgano de prueba legalmente apto para probar el hecho
o Utilidad: Se acreditará el valor económico en soles del oro incautado por
gramos.
13. El examen del Perito Fiscal Oficial CPC Gregorio Fiavio Choquenaira
Flores, identificado con DNI 02276146, con domicilio laboral en la Av.
Laykakota n.° 339, Interior 4°Piso, Puno - Puno - Puno,
o Pertinencia: Quien explicará las conclusiones arribadas en el Dictamen
Pericial Contable de fecha 04 de julio de 2018,(fs. 725/756), en el cual al
tercer Punto del Objetivo de la Pericia se Concluye: Que, según Cuadro
Nro. 03: Determinación del Precio en Soles de 530 Gramos de Oro
Refogado, de procedencia del Centro Poblado de MUCUMAYO, del Distrito
de Ituata, Provincia de Carabaya - Puno, y en cumplimiento del Decreto
Supremo Nro. 012-2012-EM, Artículo 3° de fecha 08 de mayo de 2012, la
Empresa Activos Mineros SAC., según Ley % (Pureza), el precio real y
legal, al día 28 de noviembre de 2016, con una Ley de 84% de Pureza, que
es del Centro Poblado señalado es de SI. 109.57 Soles, por una gramo de
oro refogado, el Monto total asciende a SI. 58,082.10 Soles (...).
° Utilidad: Se acreditará el valor económico en soles del oro incautado por
gramos y el perjuicio ocasionado al Estado Peruano.
B) DOCUMENTALES:
¡2 "ra.g
íÎjÍ Priginai del Reporte de Información de Personal 20170301310519770005,
iH|||fs.181):
Pertinencia: En el referido reporte se observa la información personal del
.ígíJll' S03 PNP RICHAR ANDERSON VEGA JIMENEZ, advirtiéndose que en el
<"Gcj año 2016, prestó servicios en el DEPOTAD San Antón.
: 3
Conducencia: Prueba documental legalmente apto para probar el hecho
o Utilidad: Con el cual se acreditará que el acusado es miembro de la Policía
Nacional del Perú, por consiguiente funcionario público,
o Forma de incorporación: Medio de prueba que será incorporado al Juicio
Oral mediante su lectura (en aplicación del artículo 383° concordado con el
artículo 184° del Nuevo Código Procesal Penal).
15. Original del Reporte de Información de Personal 20170301310519770004,

(fs. 179):
o Pertinencia: En el referido reporte se observa la información personal del
S03 PNP ABELARDO ALVARO FLORES VELIZ, advirtiéndose que en el
año 2016, prestó servicios en el DEPOTAD San Antón,
o Conducencia: Prueba documental legalmente apto para probar el hecho
Nacional del Perú.
Pág. 43 de 58
o Forma de Incorporación: Medio de prueba que será incorporado al Juicio
16. Original del Reporte de información de Personal 20170301310519770003,

(fs. 175/176):
o Pertinencia: En el referido reporte se observa la información personal del
S0T1 PNP EFRAIN URSINO PEÑALOZA MAGUERA, advirtiéndose que
en el año 2016, prestó servicios en ía Comisaria Rural PNP de San Antón,
Nacional del Perú.
17. Original del Reporte de Antecedentes y Referencias de Información

Administrativo Disciplinaria 20170417310519770023,(fs. 274/vuelta):
o Pertinencia: En el referido reporte se evidencia las unidades donde ha
prestado servicios ei S0T2 VICTOR JOSE LIÑAN ENOUERRE, así como
las sanciones disciplinarias impuestas al mismo, evidenciándose que en
fecha 28 de noviembre de 2016, se encontraba laborando en la Comisaria
Rural de San Antón,
0 Utilidad: Con el cual se acreditará que el acusado es miembro de la Policía
.¡S f.o Nacional del Perú.
Í Forma de incorporación: Medio de prueba que será incorporado al Juicio
¡Sü-fJ Oral mediante su lectura (en aplicación del artículo 383° concordado con el
5 artículo 184° del Nuevo Código Procesal Penal).
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1
l^ff^bpia fedatada del Rol de Servicios del DEPOTAD San Antón desde 28 de
Noviembre de 2016 hasta las 08:00 hrs., del 29 de noviembre de 2016,(fs.
Í||:|147/148):
o Pertinencia: Del cual se advierte que en el DEPOTAD de San Antón, en
fecha 28 de noviembre de 2016, estuvieron de servicio, entre otros, ei S03
Richar Vega Jiménez y el S03 PNP Abelardo Flores Veliz,
o Utilidad: Con ei cual se acreditará que que las intervenciones, detenciones
e incautaciones, le estaban confiados por razón de su cargo, entre otros, al
S03 Richar Anderson Vega Jiménez.
° Forma de Incorporación: Medio de prueba que será incorporado al Juicio
19. Copia Simple del Memorándum N° 091-2016-DÍREJANDRO-PNP/DIVOEAD-

SO/DEPOTAD-SA/RH., de fecha 23 de noviembre de 2016,(fs. 170):
Pág. 44 c¿e 58
o Pertinencia: Mediante el cual se le comunica al S03 PNP Abelardo Flores
Veliz, que a partir del 23 de noviembre de 2016, asumirá el cargo de Jefe
del DEPOTAD San Antón,
o Utilidad: Con el cual se acreditará que en la fecha de los hechos el 803
PNP Abelardo Flores Veliz, se encontraba como Jefe de la DEPOTAD San
Antón.
o Forma de Incorporación: Medio de prueba que será Incorporado al Juicio
20. Copia certificada del Roí de Servicios del Personal PNP de la Comisaría
Rural PNP San Antón, correspondiente del día 28 al 29 de noviembre de
2016,(fs. 192):
o Pertinencia: Del cual se advierte que en fecha 28 de noviembre de 2016,
en la Comisarla Rural PNP de San Antón, estuvieron de servicio, entre
otros, el S0T1 PNP Efrain Peñaloza Maquera y el S0T2 Víctor LIñan
Esquerra.
° Utilidad: Con el cual se acreditará la presencia de los acusados en el lugar
y momento de los hechos.
° Forma de Incorporación: Medio de prueba que será Incorporado al Juicio
21. Copia certificada del Acta de Intervención Policial, de fecha 28 de

noviembre de 2016, (fs. 244):
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Pertinencia: En el cual consta que la DEPOTAD San Antón, en fecha 28
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de noviembre de 2016, a horas 11:50, realizó un operativo policial en la vía
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Interoceánica Km. 101, frontis de dicha unidad. Interviniendo al vehículo de
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o; servicio público de pasajeros de placa de rodaje N° Z8Q967, de
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!t—■ procedencia de la ciudad de MacusanI con destino a la ciudad de Jullaca,
revisando las pertenencias de cada pasajero, donde el señor William
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Emanuel Monrroy se encontraba sentado en la parte posterior de la
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derecha del conductor, quien portaba una mochila negra marca SKROSS,
en cuyo Interior se encontró una bolsa deportiva de color azul de marca
GILAT, la cual a su vez contenía una bolsa de color blanco, donde se
hallaba una hoja de cuaderno cuadriculado con 03 paquetes, conteniendo
al parecer ORO, donde el Intervenido manifestó que efectivamente es ORO
proveniente el Centro Poblado de MUCUMAYO, no sustentando la
propiedad del producto Incautado; por lo que, el 303 PNP Richar
Anderson Vega Jiménez, pone a disposición de la Comisaría PNP de San
Antón, al Intervenido en calidad de detenido, adjuntando entre otros, el Acta
de Registro Personal y Acta de Incautación, SIN EMBARGO, fue recibido
por ei S0T1 PNP Efrain Peñaloza Maquera (Encargado de la Comisaria
PNP de San Antón), en fecha 28 de noviembre de 2016, a horas 20:10.
Pág. 45 de 58
o utilidad: Con el cual se acreditará que el material aurífero (ORO)
incautado, entró a la esfera funcional de la administración pública y que se
encontraba bajo la custodia del 303 PNP Richar Anderson Vega Jiménez,
por razón de su cargo, desde la hora de intervención (11:50) hasta que
fuera puesto a disposición de la Comisaría PNP de San Antón (20:10
horas), en su defecto hasta que la Fiscalía , Provincial Corporativa
Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio de
San Román - Juliaca, levante el Acta de Incautación y Lacrado, que fue
realizado a horas 18:15 del 28 de noviembre de 2016.
Oral mediante el interrogatorio que será practicado a William Emanuel
Monrrov, al acusado SOS PNP Richar Anderson Vega Jiménez, y/o
mediante su lectura (en aplicación del artículo 383° concordado con el
22. Copia certificada del Acta de Registro Personal, de fecha 28 de noviembre

de 2016,(fs. 15):
o Pertinencia: El mismo que fue levantado a horas 12:02 del 28 de
noviembre de 2016, en el cual consta que al realizar el registro personal al
señor William Emanuel Monrroy, se encontró en el interior de su mochila de
lona de color negro-plomo, de marca SKROSS, una bolsa deportiva de
color azul de marca GILAT, la cual a su vez contenía una bolsa de color
blanco, conteniendo 03 paquetes pequeños de papel, 01 de hoja de papel
bond de color blanco y 02 hojas de papel cuadriculado, todos conteniendo
en su interior grumos de diferentes tamaños y formas de color amarillo que
el parecer es mineral aurífero ORO.
:2 |.|o Utilidad: Con el cual se acreditará que el material aurífero (ORO), fue
igjf.i encontrado por el S03 PNP Richar Anderson Vega Jiménez, dentro de las
iSü'fJ pertenencias del intervenido, para luego incautarlo y entrar en su custodia
ÍSl'if^ por razón de su cargo.
Forma de incorporación: Medio de prueba que será incorporado al Juicio
Oral mediante el interrogatorio que será practicado a William Emanuel
Monrrov. al acusado S03 PNP Richar Anderson Vega Jiménez, y/o
íg gí mediante su lectura (en aplicación del artículo 383° concordado con el
23. Copia certificadas dei Acta de incautación de Oro de fecha 28 de

noviembre de 2016,(fs. 17):
° Pertinencia: Por el cual el S03 PNP Richar Anderson Vega Jiménez,
procedió a la incautación de pepitas de ORO, que se encontraban
envueltas en 03 paquetes pequeños, una con hoja bond y dos con papel
cuadriculado, las mismas que fueron halladas dentro de las pertenencias
del intervenido William Emanuel Monrroy, en el operativo policial realizado
por personal PNP de la DEPOTAD del distrito de San Antón,
° Utilidad: Con el cual se acreditará que el material aurífero (ORO),
encontrado dentro de las pertenencias del intervenido, fue incautado por el
Pág. 46 í/e 58
S03 PNP Richar Anderson Vega Jiménez, entrando así a la esfera
Oral mediante el Interrogatorio que será practicado a Wllllam Emanuel
Monrrov. al acusado S03 PNP RIchar Anderson Vega JImenez. y/o
mediante su lectura (en aplicación del articulo 383° concordado con el
articulo 184° del Nuevo Código Procesal Penal).
24. Copia certificada de Notificación de Detención, de fecha 28 de noviembre

de 2016, (fs. 22):
o Pertinencia: Por el cual el S03 PNP RIchar Anderson Vega JImenez,
notifica y hace conocer al intervenido Wllllam Emanuel Monrroy, que se
encuentra en calidad de detenido por el presunto delito contra la minería
Ilegal, advirtiéndose que se notificó en fecha 28 de noviembre de 2016 a
hora 11:57.
o Utilidad: Con el cual se acreditará que el material aurífero (ORO)
Incautado, entró a la esfera funcional de la administración pública y que se
encontraba bajo la custodia del S03 PNP RIchar Anderson Vega JImenez,
por razón de su cargo.
Monrrov. al acusado S03 PNP RIchar Anderson Vega JImenez. y/o
mediante su lectura (en aplicación del articulo 383° concordado con el
articulo 184° del Nuevo Código Procesal Penal).
25. Copia certificada del Acta de Presencia de fecha 28 de noviembre de 2016,

(fs. 119):
Pertinencia: La misma que fue levantada en fecha 28 de noviembre de
2016 a horas 14:20, por Josefina Sosa CondorI, en su calidad de Juez del
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Juzgado de Paz de Primera Nominación de San Antón, hace constar que al
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constituirse a la Comisarla juntamente con el solicitante Abelardo Alvaro
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Flores Veliz, observó y encontró en la oficina de la Comisarla al Intervenido
Wllllam Emanuel Monrroy, y a los efectivos policiales Efrain Peñaloza
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Maquera y RIchar Anderson Vega JImenez, éste último tenia en su poder el
10 P metal oro; que encima de un escritorio habla una balanza de color azul de
marca ACS-30, en donde el efectivo policial RIchar Anderson Vega
JImenez, realizó el pesaje de material oro en tres partes, los cuales estaban
amarrados con plástico y en papel, separado en tres partes, haciendo un
peso total es de 1150 gramos, para luego retirarse del lugar a fin de poner
de conocimiento del Fiscal de Lavado de Activos.
Utilidad: Con el cual se acreditará que el material aurífero ORO Incautado,
Iniclalmente pesaba 1150 gramos, del cual el autor se apropió para si y
para otros, parte de dicho mineral que ya habla entrado a la esfera
Forma de Incorporación: Medio de prueba que será incorporado al Juicio
Oral mediante el interrogatorio que será practicado a Josefina Sosa CondorI
Pdg. Al de 5^
(Juez de! Juzgado de Paz de Primera Nominación de San Antón) y/o
mediante su lectura (en apilcaclón del artículo 383° concordado con el
26. DVD de Vídeo, que se encuentra en Cadena de Custodia debidamente

lacrado;
o Pertinencia: El mismo que contiene el Vídeo grabado por Josefina Sosa
CondorI (Juez del Juzgado de Paz de Primera Nominación de San Antón),
del pesaje Inicial del material aurífero Oro Incautado, realizado por el
acusado en fecha 28 de noviembre de 2016, en la Comisarla PNP de San
Antón, advirtiéndose que el peso total hace 1150 gramos; así como se
evidencia la presencia en el lugar de los demás acusados,
o Utilidad: Con el cual se acreditará que el material aurífero ORO Incautado,
para otros, parte de dicho mineral que ya había entrado a la esfera
funcional de la administración pública,
o Forma de incorporación: Medio de prueba que será Incorporado al Juicio
Oral mediante el Interrogatorio que será practicado a Josefina Sosa
Condori (Juez dei Juzgado de Paz de Primera Nominación de San Antón).
ai intervenido Wiiiiam Emanuei Monrrov. ai acusado SOS PNP Richar
Anderson Veaa Jiménez y/o mediante su visuallzaclón.
27. Acta de Visualización de Contenido de Disco, de fecha 23 de febrero de

2017, (fs. 154/157):
Pertinencia: En el cual se hace constar que realizada la visuallzaclón del
vídeo, se aprecia que un efectivo policial cuya Identificación o marbete
Indica "Vega", procede a efectuar el pesaje del material al parecer oro,
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donde el primer envoltorio pesa 0695 gramos, el segundo envoltorio pesa
0390 gramos y el tercer envoltorio pesa 0065 gramos. Asimismo, se deja
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constancia que que al revisarse el vídeo se observa que el material que se
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sustancia, como por ejemplo piedras, apreciando esferas pequeñas de
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color amarillo y sustancias similares mucha mas pequeñas del mismo color.
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Utilidad: Con el cual se acreditará que el material aurífero ORO Incautado,
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28. Impresión de Vistas Fotográficas del Pesaje Inicial Realizado al Material

Aurífero ORO, (fs. 45/47):
° Pertinencia: En el cual se aprecia el pesaje inicial del material aurífero oro,
realizado por efectivos policiales, haciendo un peso total de 1150 gramos.
Pág. 48 í/e 58
del cual no se tiene acta correspondiente que debió ser levantada por dicha
autoridad.
o Utilidad: Con el cual se acreditará que el material aurífero ORO incautado,
inicialmente pesaba 1150 gramos, del cual el autor se apropió para si y
funcional de la administración pública,
Oral mediante su ilustración.
29. Nota informativa N° 333-2016-DIREAD PNP/DIVOEAD SO-DEPOTAD SA,

de fecha 28 de noviembre de 2016,(fs. 133/137):
o Pertinencia: Por el cual el Comandante PNP Antonio A. La Madrid Aliaga,
JEFE DIVOEAD SUR ORIENTE-MDD, da cuenta al General PNP Mario
Alzamora Vallejo, Director Ejecutivo Antidrogas, sobre intervención de
Wiiliam Emanuel Monrroy, a quien se le incautó un kilo con cien gramos
(1.100 kg) aproximadamente, de mineral aurífero (oro), valorizado en el
mercado en 8/. 139,700.00 aproximadamente, en el operativo policial
realizado por personal del DEPOTAD San Antón, a la altura del Km.
101.200 de la vía interoceánica (frontis de la sede del DEPOTAD San
Antón), en fecha 28 de noviembre de 2016. Ante lo señalado el personal de
la DEPOTAD San Antón, procedió a la incautación de lo hallado y la
detención del intervenido,
o Utilidad: Con el cual se acreditará que se realizó un pesaje inicial del
material aurífero ORO incautado, consignándose en dicha Nota Informativa
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un peso de 1100 gramos aproximadamente, del cual el autor se apropió
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para si y para otros, parte de dicho mineral que ya había entrado a la esfera
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° Forma de incorporación:
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Medio de ^prueba que
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será
— —
incorporado
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al Juicio
Oral mediante el interrogatorio que será practicado al acusado Abelardo
15 Alvaro Flores Veliz y/o mediante su lectura (en aplicación del artículo 383°
I concordado con el artículo 184° del Nuevo Código Procesal Penal).
■^Ú. Copia certificadas del Acta Fiscal, de fecha 28 de noviembre de 2016, (fs.
22):
noviembre de 2016, en el cual consta que los doctores Luis Hugo Choque
Rosas, Nando Hubert López Blanco y José Alexander Osorio Viveros,
Fiscales de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de
Lavado de Activos y Pérdida de Dominio de San Román - Juliaca, se
hicieron presentes en la Comisaria PNP de San Antón, a fin de tomar
conocimiento de la intervención policial realizada a la persona de Wiiliam
Emanuel Monrroy, siendo que al ingresar a las instalaciones de la referida
Comisaria PNP, se encontró en un ambiente (oficina), al referido
intervenido, asimismo, se encontró mineral aurífero, lo cual se encuentra
sobre un escritorio de metal, distribuido en tres cantidades, sobre hojas de
papel, observándose a la vista y descubierto, diversos objetos de color
amarillo. Dejándose constancia de que a partir de la hora consignada en el
Pág. 49 í/e 58
presente Acta (17:50 horas), los Fiscales que suscriben se hacen cargo de
la diligencias preliminares que deben realizarse,
o Utilidad: Con el cual se acreditará el estado y cantidad en que se encontró
el material aurífero ORO incautado, la misma que ya había entrado a la
esfera funcional de la administración pública; para luego ser puesto en
cadena de custodia respectiva.
° Forma de incorporación: Medio de prueba que será incorporado al Juicio
Oral mediante el interrogatorio que será practicado a José Alexander Osorio
Viveros (Fiscal de Turno de Lavado de Activos). Nando Hubert López
Blanco (Fiscal Adjunto de Lavado de Activos). William Emanuel Monrrov y/o
31. Impresión de Vistas Fotográficas de Material Aurífero ORO,(fs. 43/44):

° Pertinencia: En el cual se aprecia el material aurífero (oro) en tres
cantidades, uno en un papel bond de color blanco y dos en papel
cuadriculado, conforme los Fiscales de Lavado de Activos lo encontraron al
constituirse a ia Comisaria PNP de San Antón, en fecha 28 de noviembre
de 2016.
o Utilidad: Con el cual se acreditará que ei material aurífero ORO incautado,
a la vista difiere de la cantidad que se aprecia en el vídeo de pesaje inicial
(se observa en menor cantidad que en el vídeo). Siendo así, se evidencia
que cuando llegaron los Fiscales a la Comisaria de San Antón, ei material
aurífero incautado, ya se encontraba en menor cantidad que en el vídeo de
i'O .El
SJ pesaje inicial; advirtiéndose ia apropiación de parte de dicho mineral por
\fe<fI y P^""® terceros.
I ° Forma de incorporación: Medio de prueba que será incorporado ai Juicio
igol.fl Oral mediante el interrogatorio que será practicado a José Alexander Osorio
¡B 11 Viveros (Fiscal de Turno de Lavado de Activos). Nando Hubert López
^ Blanco (Fiscal Adjunto de Lavado de Activos). Luis Huao Choque Rosas
I^ CO S
(Fiscal Provincial de Lavado de Activos) y/o mediante su ilustración.
:o fc- í
~32. Copia certificadas del Acta de incautación y Lacrado, de fecha 28 de
noviembre de 2016, entre otros, por ei Dr. José Alexander Osorio Viveros,
Fiscal Adjunto Provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada
en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio de San Román -
Juiiaca, en el cual consta que se tuvo a la vista 03 cantidades de aparente
material aurífero de diversos tamaños, distribuidos en 03 hojas de papel,
cuyo peso se desconoce; señalando el intervenido William Emanuei
Monrroy, que desconoce el peso del material aurífero, indicando que es oro
semirefinado, que estaba transportando en tres envoltorios de papel, con
destino a la ciudad de Juiiaca, para cambiarlo en soles, que no cuenta con
los documentos correspondientes; por lo que, se dispone la incautación del
mencionado material aurífero, procediendo a introducirlo en un sobre
Pág. 50 de 58
manila color amarillo, debidamente lacrado y en respectiva cadena de
custodia.
o Utilidad: Con el cual se acreditará que el material aurífero ORO,fue puesto
en cadena de custodia respectiva, conforme fue encontrado por personal
Fiscal, al llegar a la Comisarla de San Antón.
o Forma de incorporación: Medio de prueba que será Incorporado al Juicio
Oral mediante el Interrogatorio que será practicado a José Alexander Osorlo
Viveros (Fiscal de Turno de Lavado de Activos). Nando Hubert López
Blanco (Fiscal Adjunto de Lavado de Activos). Luis Hugo Choque Rosas
(Fiscal Provincial de Lavado de Activos). Wllllam Emanuel Monrrov y/o
33. Copia certificada del Formato A-6 Rótulo de Indicio / Evidencias /

Elementos Recogidos(En cadena de Custodia),(fs. 764):
o Pertinencia: La misma que fue levantada en fecha 28 de noviembre de
2016 a horas 19:00, en cuya descripción se consigna: (03) envoltorios de
paquetes pequeños, una de papel bon blanco y dos en hoja cuadriculada,
los mismos que contenían mineral aurífero (ORO). Asimismo, como servidor
que recolecta el bien se tiene al S03 PNP RIchar Anderson Vega JImenez,
dando fe del mismo el Dr. José Alexander Osorlo VIvIeros, Fiscal Adjunto
Provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de
Lavado de Activos y Pérdida de Dominio de San Román - Jullaca, también
firma el Intervenido Wllllam Emanuel.
o
;•—j s ??
Utilidad: Con el cual se acreditará que el material aurífero ORO,fue puesto
p-J
•s ís
Co <
=o Forma de Incorporación: Medio de prueba que será Incorporado al Juicio
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o 5- í:^ Viveros (Fiscal de Turno de Lavado de Activos). Wllllam Emanuel Monrrov.
H.® ::
•ser*
-<g
803 PNP RIchar Anderson Vega JImenez y/o mediante su lectura (en
aplicación del artículo 383° concordado con el artículo 184° del Nuevo
-i-U
/•r:
Código Procesal Penal).
O
34. Copia certificada del Formato A-7- Cadena de Custodia,(fs. 673):

° Pertinencia: Del cual se advierte que el S3 PNP RIchar Anderson Vega, es
quien embaló los bienes Incautados, dando fe del mismo el Dr. José
Alexander Osorlo VIvIeros, Fiscal Adjunto Provincial de la Fiscalía Provincial
Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de
Dominio de San Román - Jullaca, cuya continuidad se encuentra
debidamente llenado.
° Utilidad: Con el cual se acreditará que el material aurífero ORO,fue puesto
Pág. 51 deSS
Viveros (Fiscal de Tumo de Lavado de Activos). William Emanuel Monrrov.
S03 PNP Richar Anderson Vega Jiménez y/o mediante su lectura (en
aplicación del artículo 383° concordado con el articulo 184° del Nuevo
Código Procesal Penal).
35. Copia certificada dei Acta Fiscal de fecha 08 de agosto de 2018, (fs.
774/779):
o Pertinencia: Por el cual la Dra. Roxana Vega Flores, Fiscal Adjunto
Provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de
Lavado de Activos y Pérdida de Dominio de San Román - Juliaca, hace
constar que se constituyó al Banco de la Nación a fin de verificar quienes
han procedido a lacrar la cadena de custodia del material aurífero (oro)
incautado, habiendo observado la firma del Fiscal Adjunto, José Alexander
Osorio Vivieres, El 803 PNP Richar Anderson Vega Giménez y William
Emanuel Monrroy, conforme asi se tiene las vistas fotográficas de folios
755 al 779.
° Utilidad: Con el cual se acreditará que el material aurífero ORO,fue puesto
en cadena de custodia respectiva y fue lacrado por Fiscal Adjunto José
Alexander Osorio Vivieros, El S03 PNP Richar Anderson Vega Giménez y
William Emanuel Monrroy.
Oral mediante su lectura (en aplicación del articulo 383° concordado con el
articulo 184° del Nuevo Código Procesal Penal) y las vistas fotográficas
será incorporado mediante su ilustración e interrogatorio que será
practicado a José Alexander Osorio Viveros (Fiscal de Turno de Lavado de
Activos), William Emanuel Monrrov, 803 PNP Richar Anderson Vega
Jiménez.
ÍO -g
í^l^ Acta de Pesaje de Material Aurífero, de fecha 29 de noviembre de 2016,

'^^|fs. 25):
¡So
¿ «o
o Pertinencia: El mismo que fue realizado en la Oficina de la DEPICAJPF

íOís PNP Azángaro, por el 803 Abel B. Mamani Palli, con participación del
<q: <■ Fiscal José Alexander Osorio Viveros, Fiscal Adjunto Provincial de la
Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de
\:cx: Activos y Pérdida de Dominio de 8an Román - Juliaca y el intervenido
William Emanuel Monrroy, quien se encontraba acompañado de su
abogado defensor; acreditándose que el material aurífero (ORO) se
encontraba en un sobre manila color amarillo, debidamente lacrado y en su
respectiva cadena de custodia, que realizado el pesaje en una balanza
electrónica, se tiene un peso de 620 gramos de oro.
Utilidad: Con el cual se acreditará que se evidenciará que el material
aurífero ORO incautado, que inicialmente pesaba 1150 gramos, ahora
realizado el pesaje oficial por la Fiscalía, tiene un peso de 620 gramos de
oro; siendo asi, se acredita que el autor se apropió 530 gramos de oro, en
beneficio propio y para terceros.
Oral mediante el interrogatorio que será practicado al 803 Abel B. Mamani
Pág. 52 de 58
Palli, José Alexander Osorio Viveros (Fiscal de Turno de Lavado de
Activos). William Emanuel Monrrov y/o mediante su lectura (en apllcaclón
del artículo 383° concordado con el artículo 184° del Nuevo Código
Procesal Penal).
37. Original del informe N° 01-2016-FPEDLAyPD-DFP-MP, de fecha 30 de

noviembre de 2016,(fs. 08/11):
o Pertinencia: Mediante el cual los Doctores Luis Hugo Choque Rosas,
Nando Hubert López Blanco y José Alexander Osorlo Viveros, Fiscales de
la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de
Activos y Pérdida de Dominio de San Román - Jullaca, Informan que en
fecha 28 de noviembre de 2016, a horas 14:29, el Fiscal José Alexander
Osorlo Viveros, recibió una llamada telefónica del efectivo policial Efrain
Ursino Peñaioza Maguera (De la Comisaría PNP de San Antón), quien le
pone de conocimiento sobre una Intervención policial en un operativo
policial, a la persona de Wiiiiam Emanuei Monrroy, a quien dentro de sus
pertenencias se le encontró material aurífero "ORO", donde el referido
Fiscal al preguntar sobre la cantidad de oro que había encontrado, el
Indicado efectivo policial le Indicó "que es más de un kilo"; Asimismo, se
Informa que los efectivos policiales Abelardo Alvaro Flores Veliz y Richar
Anderson Vega Jiménez (integrantes de la DIVANDRO PNP de San Antón
- Azángaro), realizaron el pesaje Inicial del ORO en una balanza
electrónica, en presencia del efectivo policial Efrain Ursino Peñaioza
Maguera (integrante de la Comisaria PNP de San Antón), del Intervenido
Wiiiiam Emanuei Monrroy y de Josefina Sosa Condori (Juez de Paz del
Distrito de San Antón - Azángaro), donde los tres envoltorios de papel que
contenía mineral aurífero (oro), dio como resultado un peso totai de 1150
gramos de oro, de lo cual no se levantó el acta de pesaje del mineral
aurífero (oro) que correspondía. Que, del pesaje del mineral aurífero (oro)
que han realizado los efectivos policiales antes mencionados, dio como
!0
peso total de 1150 gramos de oro, lo cual no corresponde con ei pesaje
-J'G que ha realizado el señor Fiscal José Alexander Osorlo Viveros, que es de
f=
620 gramos de oro. Infiriendo que los efectivos policiales Abelardo
Alvaro Flores Veliz, Richar Anderson Vega Jiménez, Efrain Ursino
c—•
Peñaioza Maguera y otros por determinar, sustrajeron el mineral aurífero
co
(oro) faltante -mas de 500 gramos de oro- y evitaron su Incautación,
co haciendo ver ante la Fiscalía de Lavado de Activos, que se trataba de una
Oí Intervención de 620 gramos de oro y mas no el peso real que era un total
;o
de 1150 gramos de oro.
Utilidad: Con el cual se acreditará que el autor se apropió 530 gramos de
oro, en beneficio propio y para terceros.
Forma de incorporación: Medio de prueba que será Incorporado al Juicio
Oral mediante el Interrogatorio que será practicado al Luis Hugo Chooue
Rosas. Nando Hubert Looez Blanco. José Alexander Osorlo Viveros
(Fiscales de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de
Lavado de Activos y Pérdida de Dominio de San Román - Juiiaca) y/o
Pág. 53 ísfe 58
38. Copia certificadas del Acta Fiscal de Requerimiento de fecha 28 de
o Pertinencia: En el cual consta que el intervenido William Emanuel
Monrroy, señaló que el mineral aurífero que se le encontró, procede de
Mukumayo, Centro Poblado Upina, Distrito de Ituata, Provincia de
Cara baya.
o Utilidad: Con el cual se acreditará el lugar desde donde el intervenido
transportaba el material aurífero(ORO)incautado.
Oral mediante el interrogatorio que será practicado a Luis Hugo Choque
Rosas. Nando Hubert López Blanco. José Alexander Osorio Viveros
(Fiscales de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de
Lavado de Activos v Pérdida de Dominio de San Román - Juliaca). William
Emanuel Monrrov y/o mediante su lectura (en aplicación del artículo 383°
concordado con el artículo 184° del Nuevo Código Procesal Penal).
39. Copia certificada del Acta de Deslacrado, Separación de Material Aurífero

(Oro)e Impurezas y Lacrado de Sobre Manila,(fs. 323):
o Pertinencia: En el cual consta que: "(...) Se verifica 03 envoltorios sellados
con cinta adhesiva, de los que se procedió a abrir cada envoltorio para
realizar una sola muestra, encontrándose oro refogado del proceso de
amalgamación en diferentes tamaños, en donde se realizó la separación
de impurezas visibles. (...)". Diligencia que fue realizado por el Ing. Alfredo
Mamani Canqui e ing. Oswaido Luzver Maynas Condori, ambos ingenieros
de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica de la Universidad
Nacional del Altiplano de Puno.
° Conducencia: Prueba documental legalmente apto para probar el hecho
;o = „ objeto de acusación.
Utilidad: Con el cual se acreditará que el material aurífero incautado e
.'SoJj indebidamente apropiado, es oro refogado.
Oral mediante el interrogatorio que será practicado al perito Ina. Alfredo
; -J.» C2
Mamani Canaui. José Alexander Osorio Viveros (Fiscal Adiunto de la
■=5: W <s> Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de
1-
.jv ••
Activos V Pérdida de Dominio de San Román - Juliaca) y/o mediante su
■
O
; lectura (en aplicación del artículo 383° concordado con el artículo 184° del
Nuevo Código Procesal Penal).
40. Copia certificada del Informe 01-EPIM-FIGIM-P., de fecha 04 de setiembre

de 2017,(fs. 368/369):
° Pertinencia: En el cual se ha consignado que: (...) d) Se observa a simple
vista que se trataba de un material aurífero de oro refogado, del proceso de
amalgamación en diferentes tamaños. Donde no requería de ningún
tratamiento químico de separación.
o Utilidad: Con el cual se acreditará que el material aurífero incautado e
indebidamente apropiado, es oro refogado.
Pág. 54 de 58
o Forma de Incorporación: Medio de prueba que será Incorporado al Juicio
Oral mediante el Interrogatorio que será practicado al perito ina. Alfredo
MamanI Canaul y/o mediante su lectura (en aplicación del artículo 383°
41. Carta de fecha 16 de noviembre de 2017,(fs. 338/340):

o Pertinencia: Mediante el cual el Señor Francisco Quintano Mendez,
Gerente de la Empresa Minerales del Sur S.R.L., Informa que el valor del
metal aurífero se determina en función de la ley (pureza); adjuntando el
Reporte Diarlo de Precio de Compra de Oro Según Ley % (Puereza);
siendo así, el oro proveniente del Centro Poblado de Mucumayo del Distrito
de Ituata, Provincia de Carabaya, según ley de 84% de pureza, al día 28 de
noviembre de 2016, el precio de un gramo de oro equivaiía a SI, 109.57,
lo cual multiplicados por 530 gramos de oro, hacen una vaiorización
totai de SI. 58,072,10, que fue indebidamente apropiado por el 803 PNP
Richar Anderson Vega Jiménez, para si y para terceros.
o Utilidad: Con el cual se acreditará el valor económico en soles del oro
incautado por gramos.
Oral mediante el interrogatorio que será practicado a Francisco Quintano
Mendez (Gerente de la Empresa Minerales del Sur S.R.L.) y/o mediante su
lectura (en aplicación del artículo 383° concordado con el artículo 184° del
Nuevo Código Procesal Penal).
42. Acta Fiscal de Reconocimiento de Personas de fecha 02 de junio de 2017,

(fs. 297/310):
° Pertinencia: Con el cual se acredita que la persona de Wllllam Emanuel
I J| Monrroy, Identificó al efectivo policial a quien llamaba como "Vllca" en su
Í< li declaración de fecha 24 de marzo de 2017, de folios 237, como Víctor
jzff José Liñan Esquerra, describiendo sus características físicas de la
!§|J| siguiente forma; Es un persona de estatura alta tal vez de mas de un
'íj"!; sesenta y cinco, de contextura delgada, de tez blanca, rostro ovalado, no
<i'.5 ■ tenía barba ni bigote, de nariz recta, labios regulares, de un aproximado de
»s I mas de 40 años, quien vestía uniforme de policía, borceguís y gorra de
=§1, policía, tenía facilidad de palabra, le dijo que era de Lima, que esta
f persona es quien manejó el patruiiero que le lievó de San Antón hasta
Azángaro.
° Utilidad: Con el cual se acreditará que Wllllam Emanuel Monrroy, Identificó
al efectivo policial LIñan Esquerro Víctor Manuel (chofer), como uno de los
Imputados.
° Forma de incorporación: Medio de prueba que será Incorporado al Juicio
Monrrov y/o mediante su lectura (en aplicación del artículo 383°
Pág. 55 de 58
43. Informe N° 23-2017-SDG.PNP/X-MACREPOL-PUNO-MDD/CMDCIA-R-PNP-
AZ/C.R. PNP.S.A., de fecha 29 de abril de 2017,(fs. 265/266):
o Pertinencia: Por el cual el SS PNP Paulino Ramos Huancollo, Comisarlo
de la Comisaría Rural de San Antón, informa que: "(...) Los efectivos
policiales ST2 PNP Liñan Esquerra Victor Manuel (chofer) y 82 PNP
Vllca Pacco Edgar (operador), de la unidad móvil KR-10277, (en fecha 28
de noviembre de 2016) trasladaron al intervenido William Emanuel Monrroy
al DEPICAJPF.PNP. Azánagro,
o Utilidad: Con el cual se corroborará lo señalado por intervenido William
Emanuel Monrroy, al identificar al efectivo policial Liñan Esquerra Victor
Manuel, como uno de los imputados, puesto que este efectivo policial era
chofer del patrullero que trasladó al intervenido de San Antón hasta
Azángaro.
44. Originai de la Constancia de Planilia de Pago Normal - Noviembre 2016,

correspondiente al 803 PNP Richar Anderson Vega Giménez,(fs. 782):
o Pertinencia: En el cual consta que el referido acusado en el mes de
noviembre de 2016, percibió como remuneración total liquido la suma de SI.
2,948.34.
° Utilidad: Con el cual se acreditará el monto de remuneración mensual del
acusado al momento de los hechos y que servirá para graduar la pena de
multa.
;o
JI Forma de Incorporación: Medio de prueba que será incorporado al Juicio
II Oral mediante su lectura (en aplicación del artículo 383° concordado con el
jSg'g í 7
/o^J.ÍQriginal de ia Constancia de Pianilla de Pago Normal - Noviembre 2016,
;-=!:<||(íorrespondiente al 803 PNP Abelardo Alvaro Flores Veliz,(fs. 783):
«-o.
j° Pertinencia: En el cual consta que el referido acusado en el mes de

g fI noviembre de 2016, percibió como remuneración total liquido la suma de S/.
~ ' 2,630.22.
o Utiiidad: Con el cual se acreditará el monto de remuneración mensual del
multa.
46. Original de la Constancia de Planilla de Pago Normal - Noviembre 2016,

correspondiente al 80T1 PNP Efrain Ursiño Peñaloza Maguera,(fs. 784):
Pág. 56 de 58
noviembre de 2016, percibió como remuneración total liquido la suma de S/.
1,070.42.
multa.
47. Original de la Constancia de Planilla de Pago Normal - Noviembre 2016,

correspondiente al S0T2 PNP Victor José Liñan Esquerra,(fs. 785):
noviembre de 2016, percibió como remuneración total liquido la suma de SI.
1,918.96.
multa.
Originai del Certificado Judicial de Antecedentes Penales Nro. 3274733

(fs. 640):
o ■Ci?
Pertinencia: Con el cual se acredita que el investigado Richar Anderson
}c—• J
OO <
-S "-.-í
Vega Jiménez, no registra antecedentes penales.
Z fp Conducencia: Prueba documental legalmente apto para probar el hecho
1 objeto de acusación.
/o g^
Pi utiiidad: Con el cual se acreditará que el acusado tiene una circunstancia
■^ü|í atenuante genérica y servirá para la graduación de la pena.
Forma de incorporación: Medio de prueba que será incorporado al Juicio
o f Oral mediante su lectura (en aplicación del artículo 383° concordado con el
49. Originai del Certificado Judicial de Antecedentes Penales Nro. 3274736

(fs. 641):
o Pertinencia: Con el cual se acredita que el investigado Efrain Ursino
Peñaloza Maguera, no registra antecedentes penales.
o Utilidad: Con el cual se acreditará que el acusado tiene una circunstancia
atenuante genérica y servirá para la graduación de la pena.
Pág. 57 de 58
50. Original del Certificado Judicial de Antecedentes Penales Nro. 3274738
(fs. 642):
° Pertinencia: Con el cual se acredita que el investigado Victor José Liñan
Esquerra, no registra antecedentes penales,
atenuante genérica y servirá para la graduación de la pena,
51. Original del Certificado Judicial de Antecedentes Penales Nro. 3274726

(fs. 643):
o Pertinencia: Con el cual se acredita que el investigado Abelardo Alvaro
Flores Veliz, no registra antecedentes penales,
atenuante genérica y servirá para la graduación de la pena.
IX. MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL DICTADAS DURANTE LA

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA:
El acusado RICHAR ANDERSON VEGA JIMENEZ, se encuentra con medida de
coerción procesal de Prisión Preventiva.
Los acusados ABELARDO ALVARO FLORES VELIZ, EFRAIN URSINO PEÑALOZA

MAQUERA y VICTOR JOSE LIÑAN ENQUERRE, se encuentran con medida de
coerción procesal de Comparecencia Restrictiva.
POR LO EXPUESTO:
Solicito a Ud. señor Juez, dar a la presente acusación, el trámite
correspondiente de acuerdo a ley, y en su momento se emita auto de enjuiciamiento,
admitiendo las pruebas ofrecidas por este Despacho Fiscal, para su actuación en
juicio.
PRIMER OTROSI: Para los fines legales correspondientes ponemos en su

conocimiento que los domicilios de las partes se encuentran precisadas en el acápite
primero del presente requerimiento.
SEGUNDO OTROSI: Para los fines previstos en el numeral 1 del artículo 350 del
Código Procesal Penal, adjunto al pi^se/tg 05 ejemplares del presente requerimiento
acusatorio a fin de que se pueda nptjüc^ôrtunamente a los sujetos procesales,
distintos del Ministerio Público, de ley.
JAAC/YKGA/dehm / /// //a/

/ Puno, 26 de noviembre de 2018.
10RGEA.AASTORGA CASTILLO PáQSRde'^R

FlSC/k :,VL PROVINCIAL '"'&•
Fissplia Prsvin :iital CorjiKatwa Especializa®
-£ú b&ÍAOá itó iCurrunción tía Fuiiciüniiijs

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PODER JUDICIAL DEL PERU 28/11/2018 15:56:42

Sede Central Puno - Plaza de Armas

{ Centro de Distribución General

Cod. Digitalizacion: 0000251763-2018-ESC-JR-PE

Expediente 00767-2018-5-2101-JR-PE-04 F.Inicio: 28/11/2018 15:56:42

Especialista QüISPE CORIMANYA BEATRIZ MARGOT

Arancel ;0 SIN TASAS

VERONICA TEJADA CATACORA

REQUERIMIENTO DE ACUSACION FISCAL

SEÑORA JUEZ DEL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

JORGE ALBERTO ASTORGA CASTILLO, Fiscal

De conformidad con lo establecido en los artículos

Requerimiento que se formula en base a los siguientes términos:

i. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:

Nombres y apellidos: RICHAR ANDERSON VEGA JIMENEZ

Fecha de Nacimiento: 30 de agosto de 1991

Grado de instrucción: Superior Técnica - SOS PNP

Nombre de la madre: Clarisa

* Jr. Orurillo Nro. 139 del Distrito de Ayaviri, Provincia de

Ficha RENIEC Fs. 03 (Carpeta Auxiliar), Declaración de fs.

Nombres y apellidos: ABELARDO ALVARO FLORES VELIZ

Fecha de Nacimiento: 01 de febrero de 1994

Nombre de la madre: Sonia

* Anexo Bajo Celendin del Distrito de Pangoa, Provincia de

Ficha RENIEC Fs. 02 (Carpeta Auxiliar), Declaración Fs.

Nombres y apellidos; EFI^IN URSINO PEÑALOZA MAQÜERA

Fecha de Nacimiento: 09 de noviembre de 1965

Lugar de Nacimiento: Distrito de Candarave, Provincia de Candarave - Tacna

Grado de instrucción: Superior Técnica -S0T1 PNP

Nombre de la madre: Hilaria Maximin

* Comandante Canga 823 del Distrito de Mariano Melgar,

Casilla Electrónica: 55159

Fecha de Nacimiento: 27 de setiembre de 1969

Lugar de Nacimiento: Distrito de Lima, Provincia de Lima - Lima

Grado de instrucción: Superior Técnica - S0T2 PNP

Nombre de la madre: Juana Isabel

Denominación: Estado Peruano - Ministerio del Interior

Casilla Electrónica: 57090

§11. IMPUTACION FACTICA - HECHOS:

2.7. Luego de ello, el intervenido William Emanuel Monrroy, fue trasladado a

2.8. El mismo día, a horas 17:45 aproximadamente el Fiscal de Turno Especializado

2.10. En fecha 29 de noviembre de 2016, en la Oficina de la DEPICAJPF PNP

2.14. Los Fiscales de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de

CONDUCTA ATRIBUIDA A LOS IMPUTADOS:

Normatividad Infrinaida: Las acciones expuestas en las que ha incurrido el

III. ELEMENTOS DE CONVICCION QUE FUNDAMENTAN LA ACUSACIÓN:

3.6. Copia Simple del Memorándum N" 091-2016-DIREJANDRO-PNP/DIVOEAD-

3.8. Copia certificada del Acta de Intervención Policial, de fecha 28 de

3.11. Copia certificada de Notificación de Detención, de fecha 28 de noviembre

3.12. Copia certificada del Acta de Presencia de fecha 28 de noviembre de 2016,

3.15. Impresión de Vistas Fotográficas del Pesaje Inicial Realizado al Material

3.16. Nota Informativa N° 333-2016-DIREAD PNP/DIVOEAD SO-DEPOTAD SA, de

. Copia certificadas del Acta Fiscal, de fecha 28 de noviembre de 2016, (fs.

3.18. Impresión de Vistas Fotográficas de Materiai Aurífero ORO,(fs. 43/44): En

3.19. Copia certificadas dei Acta de incautación y Lacrado, de fecha 28 de

3.20. Copia certificada del Formato A-6 Rótulo de indicio / Evidencias /

3.23. Acta de Pesaje de Material Aurífero, de fecha 29 de noviembre de 2016,(fs.

3.24. Original del Informe N° 01-2016-FPEDLAyPD-DFP-MP, de fecha 30 de

3.26. Copia certificada dei Acta de Deslacrado, Separación de Material Aurífero

3.27. Copia certificada dei Informe 01-EPiM-FIGiM-P., de fecha 04 de setiembre

3.28. Carta de fecha 16 de noviembre de 2017, (fs. 338/340): Mediante el cual el

■O ^ Anderson Vega Jiménez, para si y para terceros. Con el cual se acredita el

Dictamen Pericial Contable de fecha 04 de julio de 2018, (fs. 725/756): En el

3.33. Original de la Constancia de Planilla de Pago Normal - Noviembre 2016,