Derecho Contra La Fe PDF

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez-Filial Ilave
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

Carrera Profesional de Derecho
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS

CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO
TRABAJO:
“DELITOS CONTRA LA CONFIANZA Y LA BUENA
FE EN LOS NEGOCIOS”

CURSO:
- DERECHO PENAL III PARTE ESPECIAL
PRESENTADO POR:
- YESENIA JULISSA CUSACANI JALANOCA
DOCENTE:
- MSC. YONEL DE LA CRUZ
SEMESTRE: IV
ILAVE – PERÚ
Curso: Derecho Penal III Parte Especial

INDICE
CAPITULO I
DELITOS
CONTRA

LA CONFIANZA Y LA BUENA FE EN LOS NEGOCIOS

INTRODUCCIÓN
CAPITULO I 4
ATENTADOS CONTRA EL SISTEMA CREDITICIO 4
I. ARTICULO 209 ACTOS ILICITOS 4
II. ARTICULO 210 COMISION DE DELITO POR CULPA DEL AGENTE 7
III. ARTICULO 211 SUSPENSIÓN DOLOSA DE LA EXIGIBILDAD DE LAS

OBLIGACIONES DEL DEUDOR. 8
IV. ARTICULO 212 BENEFICIOS POR COLABORACION 9
V. ARTICULO 213 EJERCICIO DE LA ACCION PENAL E INTERVENCION DEL

INDECOPI. 11
VI. ARTICULO 213- A MANEJO ILEGAL DEL PATRIMONIO 12
CAPITULO II 13
USURA 13
I. ARTICULO 214 USURA 13
CAPITULO III 14
LIBRAMIENTO Y COBRO INDEBIDO 14
I. ARTICULO 215 MODALIDADES DE LIBRAMIENTO INDEBIDOS 14
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFIA

CAPITULO I

INTRODUCCION
Una de las innovaciones más importantes que ha traído consigo el nuevo
Código Penal promulgado en nuestro medio en el año de 1991, ha sido la
incorporación en su título sexto de los denominados “delitos contra la
confianza y la buena fe en los negocios”. Aunque es cierto que en términos de
rigurosidad y sistemática los delitos que aparecen en este capítulo no
necesariamente guardan relación con los fundamentos establecidos para la
configuración de los llamados “delitos económicos”, conforme las distintas
definiciones y conceptos que señalan tanto la doctrina como la legislación
penal comparada, no podemos dejar de reconocer que su inclusión en el
Código Penal ha sido una decisión particularmente importante y trascendente
para la prevención y represión de esta clase de delitos, considerando el
enfoque poco ortodoxo que ha hasta la fecha se daba a esta forma de
criminalidad. Como lo afirma García Cavero, “a diferencia de otros títulos del
Código Penal en los que se agrupan distintas figuras delictivas que afectan un
mismo bien jurídico, el legislador penal no ha seguido este criterio de
sistematización en el título que ahora nos ocupa. La razón por la que se han
agrupado los tipos penales en el título VI, sería un dato, en todo caso, de
naturaleza criminológica, es decir el hecho de que estos delitos se cometen
en un mismo ámbito de actuación. En efecto, el denominador común de las
diversas figuras delictivas que se enmarcan dentro del título de los delitos
contra la confianza y la buena fe en los negocios, radicaría en que todos estos
delitos, se cometen normalmente en el tráfico económico y patrimonial, es
C
urso: Derecho Penal III Parte Especial
decir los negocios.
DELITO CONTRA LA CONFIANZA Y LA BUENA FE EN LOS NEGOCIOS
CAPITULO I
ATENTADOS CONTRA EL SISTEMA CREDITICIO
I. ARTICULO 209 ACTOS ILICITOS

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de
seis años e inhabilitación de tres a cinco años conforme al artículo 36 incisos
2) y 4), el deudor, la persona que actúa en su nombre, el administrador o el
liquidador, que en un procedimiento de insolvencia, procedimiento
simplificado, concurso preventivo, procedimiento transitorio u otro
procedimiento de reprogramación de obligaciones cualesquiera fuera su
denominación, realizara, en perjuicio de los acreedores, alguna de las
siguientes conductas:
1. Ocultamiento de bienes;
2. Simulación, adquisición o realización de deudas, enajenaciones, gastos
o pérdidas; y,
3. Realización de actos de disposición patrimonial o generador de
obligaciones, destinados a pagar a uno o varios acreedores,
preferentes o no, posponiendo el pago del resto de acreedores. Si ha
existido connivencia con el acreedor beneficiado, este o la persona que
haya actuado en su nombre, será reprimido con la misma pena.
C
Si la Junta de Acreedores hubiere aprobado la reprogramación de
obligaciones en un procedimiento de insolvencia, procedimiento simplificado,
concurso preventivo, procedimiento transitorio u otro procedimiento de
reprogramación de obligaciones cualesquiera fuera su denominación, según
el caso o, el convenio de liquidación o convenio concursal, las conductas
tipificadas en el inciso 3) solo serán sancionadas si contravienen dicha
reprogramación o convenio. Asimismo, si fuera el caso de una liquidación
declarada por la Comisión, conforme a lo señalado en la ley de la materia, las
conductas tipificadas en el inciso 3) solo serán sancionadas si contravienen el
desarrollo de dicha liquidación.
Si el agente realiza alguna de las conductas descritas en los incisos 1), 2) o 3)
cuando se encontrare suspendida la exigibilidad de obligaciones del deudor,
como consecuencia de un procedimiento de insolvencia, procedimiento
denominación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
cuatro ni mayor de ocho años e inhabilitación de cuatro a cinco años,
conforme al artículo 36 incisos 2) y 4).
1. BIEN JURIDICO PROTEGIDO
“El bien jurídico protegido es el derecho que tiene todo acreedor de que le sea
hecha efectiva, por el deudor, la deuda pendiente (sirviendo como
garantía el patrimonio de este). Nos encontramos ante un delito
especial, ya que solo puede ser sujeto activo del mismo quien tiene
deudas frente a terceros. Sujeto pasivo es el acreedor o acreedores.
Cuando el delito se comete en el seno de un ente jurídico, lo que suele
C
ser frecuentemente, el problema del sujeto activo se resolverá con las

reglas del que actúa en nombre de otro”
2. TIPICIDAD OBJETIVA
A. SUJETO ACTIVO
deudor, la persona que actúa en su nombre, el administrador o el
liquidador, que, en un procedimiento de insolvencia,
procedimiento simplificado, concurso preventivo, procedimiento
transitorio u otro procedimiento de reprogramación de
obligaciones cualesquiera fuera su denominación, realizara, en
perjuicio de los acreedores.
B. SUJETO PASIVO
Los acreedores
A. DOLO
Es netamente doloso por que tiene la intención de engañar a los
acreedores
B. CULPA
4. ITER CRIMINIS
A. CONSUMACION
El delito se consuma cuanto obtiene algún benéfico por el engaño
B. TENTATIVA
No admite la tentativa
C
5. PENALIDAD
pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años e
inhabilitación de tres a cinco años conforme al artículo 36 incisos 2) y 4),
el deudor, la persona que actúa en su nombre, el administrador o el
liquidador, que en un procedimiento de insolvencia, procedimiento
denominación, realizara, en perjuicio de los acreedores, alguna de las
siguientes conducta.
II.ARTICULO 210 COMISION DE DELITO POR CULPA DEL AGENTE

Si el agente realiza por culpa alguna de las conductas descritas en el artículo
209, los límites máximas y mínimas de las penas privativas de libertad e
inhabilitación se reducirán en una mitad.
“El bien jurídico penalmente protegido en la modalidad culposa es, como es

lógico, idéntico al tutelado en la modalidad dolosa, esto es, la
funcionalidad del sistema crediticio, elemento integrante del orden
económico constitucional”
A. SUJETO ACTIVO
El tipo no describe a un sujeto determinado para considerar autor

a efectos penales. Sin embargo, la vinculación del autor al uso de
información, documentos, etc., en un procedimiento concursal y
en el que debe obtener la suspensión de la exigibilidad de
obligaciones del deudor, expresa una restricción importante del
núcleo de posibles autores. En tal sentido, el sujeto activo deberá
C
ser parte activa en el procedimiento concursal, tales como el

deudor, a quien actúa en su nombre, y al acreedor. En
determinados casos la actuación fraudulenta puede corresponder
al administrador o liquidador, también vinculados a deberes de
veracidad.
B. SUJETO PASIVO
Son todos aquellos que tienen la facultad de exigir el cobro de

una obligación contraída por el sujeto activo
3. TIPICIDAD SUBJETIVA
A. DOLO
El agente busca con conciencia y voluntad (dolo), obtener la

declaración administrativa de la suspensión de exigibilidad de
obligaciones del deudor El tipo subjetivo se agota en la exigencia
de dolo, donde el sujeto debe conocer que la documentación o
información falsa que presenta al procedimiento concursal es
idónea para lograr la suspensión de la exigibilidad de las
obligaciones
B. CULPA
“Tradicionalmente se ha considerado este delito como una

quiebra causada culposamente, es decir, por imprudencia o
negligencia, en parte siguiendo los esquemas califícatenos
comerciales y en parte porque la redacción de artículos, al
referirse a “cualquier otro acto de negligencia o imprudencia
manifiesta”, da pie a esa idea; en concreto, se ha pensado que
aquí se pune la quiebra originada en una cesación de pagos en la
C
que el agente se ha colocado por su culpa”.
4. ITER CRIMINIS
A. CONSUMACION
Se consuma el delito cuando el sujeto activo logra la suspensión

de la exigibilidad de las obligaciones del deudor, por ello se dice
que un delito de resultado, que requiere la declaración por parte
de la comisión de la restructuración patrimonial.
B. TENTATIVA
Es tentativa los actos anteriores que comprenden los gastos

simulados, confección de documentos inveraces, etc
III.ARTICULO 211 SUSPENSIÓN DOLOSA DE LA EXIGIBILDAD DE LAS

OBLIGACIONES DEL DEUDOR.
El que en un procedimiento de insolvencia, procedimiento simplificado,
concurso preventivo, procedimiento transitorio u otro procedimiento de
reprogramación de obligaciones cualesquiera fuera su denominación, lograre
la suspensión de la exigibilidad de las obligaciones del deudor, mediante el
uso de información, documentación o contabilidad falsas o la simulación de
obligaciones o pasivos, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación de cuatro a cinco años,
conforme al artículo 36 incisos 2) y 4).
EL sistema crediticio
A. SUJETO ACTIVO
Cualquier persona que desarrolle el ilícito
C
B. SUJETO PASIVO
La junta de acreedores, la comunidad
A. DOLO
Es un delito doloso. No se exige la presencia de ningún especial

elemento subjetivo
B. CULPA
4. ITER CRIMINIS
A. CONSUMACION
El delito se consuma cuando el sujeto activo logra, en el ámbito

concursal, que la exigibilidad de las obligaciones del deudor
quede suspendida. Es posible la tentativa
IV.ARTICULO 212 BENEFICIOS POR COLABORACION

Podrá reducirse la pena hasta por debajo del mínimo legal en el caso de autores y
eximirse de pena al partícipe que, encontrándose incurso en una investigación
a cargo del Ministerio Público o en el desarrollo de un proceso penal por
cualquiera de los delitos sancionados en este capítulo, proporcione
información eficaz que permita:
1. Evitar la continuidad o consumación del delito.
2. Conocer las circunstancias en las que se cometió el delito e identificar a
los autores y partícipes.
3. Conocer el paradero o destino de los bienes objeto material del delito y
su restitución al patrimonio del deudor. En tales casos los bienes serán
destinados al pago de las obligaciones del deudor según la ley de la
materia.
La pena del autor se reducirá en dos tercios respecto del máximo legal y el
partícipe quedará exento de pena si, durante la investigación a cargo del
C
Ministerio Público o en el desarrollo del proceso penal en el que estuvieran

incursos, restituye voluntariamente los bienes o entrega una suma equivalente
a su valor, los mismos que serán destinados al pago de sus obligaciones
según la ley de la materia. La reducción o exención de pena solo se aplicará a
quien o quienes realicen la restitución o entrega del valor señalado.
EL sistema crediticio.
A. SUJETO ACTIVO
Sujeto activo es el deudor no comerciante, declarado en quiebra; por lo

tanto, y en primer lugar, solo podrán cometer este delito todos
aquellas que, por su condición de no comerciantes, no puedan
ser incriminados con arreglo a los preceptos anteriores. En
segundo lugar, y como elemento común a los demás delitos de
quiebra, es preciso que el deudor haya sido declarado en quiebra,
lo cual viene a constituir una condición objetiva de procedibilidad,
sin cuyo cumplimiento será imposible proceder contra el deudor.
B. SUJETO PASIVO
Sujeto pasivo del delito será la colectividad, participante en el

sistema de crédito.
A. DOLO
Solo es posible la comisión dolosa de este delito, por lo que el dolo

abarca el conocimiento y voluntad de realización de cada una de
las modalidades típicas, en fraude de los acreedores.
B. CULPA
No existe
C
4. ITER CRIMINIS
A. CONSUMACION
Este ilícito se consuma con el acto de disposición patrimonial que

el agente efectúa.
B. TENTATIVA
V. ARTICULO 213 EJERCICIO DE LA ACCION PENAL E INTERVENCION

DEL INDECOPI.
En los delitos previstos en este Capítulo solo se procederá por acción privada
ante el Ministerio Público. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia
y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), a través de sus órganos
correspondientes, podrá denunciar el hecho en defecto del ejercicio de la
acción privada y en todo caso podrá intervenir como parte interesada en el
proceso penal que se instaure.

La Sociedad
A. SUJETO ACTIVO
Quien ejerza el dominio fiduciario sobre un patrimonio fideicometido, o el

director, gerente o quien ejerza la administración de una sociedad
B. SUJETO PASIVO
La sociedad EL ministerio público e INDECOPIA
3. TIPICIDAD SUBEJTIVA
A. DOLO
B. CULPA
4. ITER CRIMINIS
A. CONSUMACION
El delito se consuma cuando el sujeto activo realiza el acto de disposición

patrimonial
C
B. TENTATIVA
VI. ARTICULO 213- A MANEJO ILEGAL DEL PATRIMONIO

El factor fiduciario o quien ejerza el dominio fiduciario sobre un
patrimonio fideicometido, o el director, gerente o quien ejerza la
administración de una sociedad de propósito especial que, en beneficio
propio o de terceros, efectúe actos de enajenación, gravamen,
adquisición u otros en contravención del fin para el que fue constituido
el patrimonio de propósito exclusivo, será reprimido con pena privativa
de libertad no menor de dos (2), ni mayor de cuatro (4) años e
inhabilitación de uno a dos (2) años conforme al artículo 36, incisos 2) y
4).
A. SUJETO ACTIVO
Quien ejerza el dominio fiduciario sobre un patrimonio fideicometido, o el
director, gerente o quien ejerza la administración de una sociedad
B. SUJETO PASIVO
Es el fideicomisario, más conocido como el inversionista, también se les
conoce como los accionistas de la inversiones que respalda a las
sociedades anónimas.
A. DOLO
El hecho es doloso y esa exigencia subjetiva se llena con el
conocimiento de que se llevan a cabo las acciones punibles y del
perjuicio que acarrearán y con la voluntad de hacerlas. El error
jugará, por lo común, un papel preponderante como excluyente
de culpabilidad
B. CULPA
C
4. ITER CRIMINIS
A. CONSUMACION
El delito se consuma cuando el sujeto activo realiza el acto de
disposición patrimonial
B. TENTATIVA
CAPITULO II
USURA
I. ARTICULO 214 USURA
El que, con el fin de obtener una ventaja patrimonial, para sí o para otro, en la
concesión de un crédito o en su otorgamiento, renovación, descuento o
prórroga del plazo de pago, obliga o hace prometer pagar un interés superior
al límite fijado por la ley, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de uno ni mayor de tres años y con veinte a treinta días-multa.
Si el agraviado es persona incapaz o se halla en estado de necesidad, la

pena privativa de libertad será no menor de dos ni mayor de cuatro años.

Se protege él sistema económico crediticio
A. SUJETO ACTIVO
Puede ser cualquier persona no exige una cualidad especial
B. SUJETO PASIVO
Cualquier persona en estado de necesidad y urgida con contar dinero,
en segundo término, será la colectividad pues es un delito de
naturaleza macro social al verse afectado del sistema crediticio.
A. DOLO
El dolo comprende la conciencia y la voluntad de abusar de la
necesidad, de la ligereza o de la inexperiencia de la víctima, así
C
como también de la evidente desproporción de las prestaciones.

La exigencia de que medie abuso excluye el dolo condicionado
B. CULPA
4. ITER CRIMINIS
A. CONSUMACION
Se consuma en el mismo instante en que se perfecciona el contrato de
la concesión u otorgamiento, renovación, descuento o prórroga
del crédito con la cláusula del interés usurero.
No es relevante el perjuicio patrimonial que haya sufrido el sujeto
pasivo o el provecho económico que obtuviera el agente.
B. TENTATIVA
No admite la tentativa
CAPITULO III
LIBRAMIENTO Y COBRO INDEBIDO
I. ARTICULO 215 MODALIDADES DE LIBRAMIENTO INDEBIDOS

Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de
cinco años, el que gire, transfiera o cobre un Cheque, en los siguientes casos:
1. Cuando gire sin tener provisión de fondos suficientes o autorización para
sobregirar la cuenta corriente;
2. Cuando frustre maliciosamente por cualquier medio su pago;
3. Cuando gire a sabiendas que al tiempo de su presentación no podrá ser
pagado legalmente;
C
4. Cuando revoque el cheque durante su plazo legal de presentación a

cobro, por causa falsa;
5. Cuando utilice cualquier medio para suplantar al beneficiario o al
endosatario, sea en su identidad o firmas; o modifique sus cláusulas,
líneas de cruzamiento, o cualquier otro requisito formal del Cheque;
6. Cuando lo endose a sabiendas que no tiene provisión de fondos.
En los casos de los incisos 1) y 6) se requiere del protesto o de la constancia
exPresa puesta por el banco girado en el mismo documento, señalando el
motivo de la falta de pago.
Con excepción de los incisos 4) y 5), no procederá la acción penal, si el agente
abona el monto total del Cheque dentro del tercer día hábil de la fecha de
requerimiento escrito y fehaciente, sea en forma directa, notarial, judicial o por
cualquier otro medio con entrega fehaciente que se curse al girador.
“En las figuras penales relativas al cheque, la protección legal se ejerce

sobre la confianza pública, y está orientada a evitar, más que directos
perjuicios patrimoniales, los trastornos que puede causar la entrada en
circulación de un documento espurio. Si bien no parece descabellado
que un cheque no pagado tenga entidad suficiente para lesionar la
propiedad ajena, parece evidente que el legislador ha trascendido en la
regulación la estricta protección de un bien personal. Puede
asegurarse que el cheque tiende a sustituir el dinero; de ahí que sean
órdenes y no simples promesas, como ocurre con otros papeles (p. ej.,
la letra de cambio); por tanto, los cheques que no pueden ser
convertidos en dinero, destruyen la confianza pública, a semejanza de
lo que ocurre cuando en vez de recibir dinero auténtico se recibe uno
falsificado”.
C
A. SUJETO ACTIVO
El librador de cheque, es decir quien gira un cheque
B. SUJETO PASIVO
El tenedor del cheque, la persona en favor de quien se giró el cheque
A. DOLO
El dolo debe abarcar el conocimiento de que el cheque se libra indebidamente.

La ignorancia y el error, aunque provengan de la negligencia del
librador, excluyen la culpabilidad de acuerdo con los principios
generales de la materia, por no estar incriminado el hecho en
forma culposa. No se requiere ningún propósito específico”.
B. CULPA
4. ITER CRIMINIS
A. CONSUMACION
La consumación requiere que el cheque no atendido esté en el torrente

circulatorio de los papeles del comercio. No lo está cuando lo
mantiene en su poder quien lo ha recibido sabiendo que no va a
ser atendido; en ese caso, solo cuando se lo entrega a un
tercero ignorante de aquella circunstancia puede abrirse la
posibilidad de consumación del delito, ya que solo entonces se
pone en peligro la vulneración de la fe pública que debe rodear
al documento pero se trata, insistimos, de un delito de peligro,
que se completa con la omisión de la atención del cheque por
parte del librador, sin que sea necesaria la consolidación de un
perjuicio económico para terceros.
C
CONCLUSIONES
✔ En el país y en el mundo en general, en los últimos años se ha

incrementado la violencia, esto debido a la proliferación de elementos
disociadores como las maras, la crisis económica y otros, a
consecuencia de ello y para frenar sus estragos, se ha tenido la
necesidad de crear y reformar leyes más fuertes que condenan con
C
dureza a los delincuentes.- Pero como ya mencionamos en el presente

trabajo, los daños más fuertes ocasionados a las sociedades son los
causadas por la comisión de los delitos de índole económico y
financiero, agravado esto con la existencia de un vacío de nuestro
derecho positivo para la condena con ejemplares castigos a los
culpables de la comisión de los mismos.
✔ En una nación en donde es síntoma de inteligencia el enriquecerse con

el esfuerzo ajeno, los órganos operadores de justicia deben comenzar
a tomar en cuenta y a fijarse en estos super-hombres, que sobreviven
gracias a la tibieza de nuestras leyes y a la falta de atención que su
actividad provoca.
✔ Las medidas para hacer más eficaz la prevención y represión de las
actividades económicas y financieras sancionadas como delitos, son
estudiados y recomendados en reuniones de expertos y en
conferencias internacionales: Ellas recomiendan la adecuación de la
legislación nacional (creación de tribunales penales económicos),
ampliación de las facultades de investigación de fiscales y jueces
instructores, estricta separación entre los bancos financieros y bancos
comerciales, eliminación del secreto bancario y elaboración y
aplicación de nuevas normas internacionales y extensión de la
cooperación internacional (intercambio de información, extradición de
delincuentes, tratados de Inter. Ayuda judicial, etc) la clave del éxito de
tales medidas es fundamentalmente política: La democratización del
Estado en los niveles y la total transparencia y el control popular del
ejercicio de la función pública.
BIBLIOGRAFIA
✔ BRAMONT—ARIAS TORRES. Luís A. Código Penal anotado. Editorial

San Marcos. Lima 1995.
C
✔ BUENO RIINCO, Fabio. El secreto bancario. Ediciones Jurídicas

Gustavo Ibáñez. Santa fe de Bogotá 1997.
✔ DELITOS FINANCIEROS Y ECONOMICOS. Centro de Investigación
jurídica. 2012.
✔ DERECHO PENAL ECONOMICO. Percy García Cavero. 2015
✔ PEÑA CABRERA. Raúl. Tratado de Derecho Penal. Parte Especial.
T.IV. GriJley. Lima 1996.
C

Derecho Contra La Fe PDF

Caricato da

Informazioni sul documento

Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Derecho Contra La Fe PDF

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez-Filial Ilave

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

FACULTAD​ ​DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS

​Curso: Derecho Penal III Parte Especial

​Curso: Derecho Penal III Parte Especial

LA CONFIANZA Y LA BUENA FE EN LOS NEGOCIOS

ATENTADOS CONTRA EL SISTEMA CREDITICIO 4

I. ARTICULO 209 ACTOS ILICITOS 4

II. ARTICULO 210 COMISION DE DELITO POR CULPA DEL AGENTE 7

III. ARTICULO 211 SUSPENSIÓN DOLOSA DE LA EXIGIBILDAD DE LAS

IV. ARTICULO 212 BENEFICIOS POR COLABORACION 9

V. ARTICULO 213 EJERCICIO DE LA ACCION PENAL E INTERVENCION DEL

VI. ARTICULO 213- A MANEJO ILEGAL DEL PATRIMONIO 12

I. ARTICULO 214 USURA 13

LIBRAMIENTO Y COBRO INDEBIDO 14

I. ARTICULO 215 MODALIDADES DE LIBRAMIENTO INDEBIDOS 14

​Curso: Derecho Penal III Parte Especial

​Curso: Derecho Penal III Parte Especial

Código Penal promulgado en nuestro medio en el año de 1991, ha sido la

incorporación en su título sexto de los denominados “delitos contra la

confianza y la buena fe en los negocios”. Aunque es cierto que en términos de

rigurosidad y sistemática los delitos que aparecen en este capítulo no

necesariamente guardan relación con los fundamentos establecidos para la

configuración de los llamados “delitos económicos”, conforme las distintas

definiciones y conceptos que señalan tanto la doctrina como la legislación

penal comparada, no podemos dejar de reconocer que su inclusión en el

Código Penal ha sido una decisión particularmente importante y trascendente

para la prevención y represión de esta clase de delitos, considerando el

enfoque poco ortodoxo que ha hasta la fecha se daba a esta forma de

criminalidad. Como lo afirma García Cavero, “a diferencia de otros títulos del

mismo bien jurídico, el legislador penal no ha seguido este criterio de

naturaleza criminológica, es decir el hecho de que estos delitos se cometen

en un mismo ámbito de actuación. En efecto, el denominador común de las

contra la confianza y la buena fe en los negocios, radicaría en que todos estos

delitos, se cometen normalmente en el tráfico económico y patrimonial, es

decir los negocios.

DELITO CONTRA LA CONFIANZA Y LA BUENA FE EN LOS NEGOCIOS

ATENTADOS CONTRA EL SISTEMA CREDITICIO

I. ARTICULO 209 ACTOS ILICITOS

seis años e inhabilitación de tres a cinco años conforme al artículo 36 incisos

2) y 4), el deudor, la persona que actúa en su nombre, el administrador o el

liquidador, que en un procedimiento de insolvencia, procedimiento

simplificado, concurso preventivo, procedimiento transitorio u otro

procedimiento de reprogramación de obligaciones cualesquiera fuera su

denominación, realizara, en perjuicio de los acreedores, alguna de las

2. Simulación, adquisición o realización de deudas, enajenaciones, gastos

3. Realización de actos de disposición patrimonial o generador de

obligaciones, destinados a pagar a uno o varios acreedores,

preferentes o no, posponiendo el pago del resto de acreedores. Si ha

existido connivencia con el acreedor beneficiado, este o la persona que

haya actuado en su nombre, será reprimido con la misma pena.

Si la Junta de Acreedores hubiere aprobado la reprogramación de

obligaciones en un procedimiento de insolvencia, procedimiento simplificado,

concurso preventivo, procedimiento transitorio u otro procedimiento de

reprogramación de obligaciones cualesquiera fuera su denominación, según

el caso o, el convenio de liquidación o convenio concursal, las conductas

tipificadas en el inciso 3) solo serán sancionadas si contravienen dicha

reprogramación o convenio. Asimismo, si fuera el caso de una liquidación

declarada por la Comisión, conforme a lo señalado en la ley de la materia, las

conductas tipificadas en el inciso 3) solo serán sancionadas si contravienen el

desarrollo de dicha liquidación.

Si el agente realiza alguna de las conductas descritas en los incisos 1), 2) o 3)

cuando se encontrare suspendida la exigibilidad de obligaciones del deudor,

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS

Curso: Derecho Penal III Parte Especial

Curso: Derecho Penal III Parte Especial

Curso: Derecho Penal III Parte Especial

Curso: Derecho Penal III Parte Especial