ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

ACTA Nª 02

DE ACCIONISTAS DE DISTRIBUCIONES JOSE GAVIRIA BADILLO S.A.S

NIT: 901.026.659-4

Siendo las 9:00pm del día 30 de Marzo de 2019, se ha reunido de manera

extraordinaria la Asamblea de Accionistas de DISTRIBUCIONES JOSE GAVIRIA BADILLO
S.A.S en las oficinas de la empresa ubicada en Barranquilla (Atlántico) en la dirección
calle 79 Nº70-36 por convocatoria que hiciera su representante legal mediante
comunicación escrita dirigida a la dirección domiciliara registrada en la compañía por
cada uno de ellos, al igual que por correo electrónico registrados en la base de datos y
llamadas telefónicas a los accionistas el día 10 de Marzo de 2019 respectivamente, y a
la cual asistieron todos los accionistas, la cual se tratará del aumento de capital social
de la sociedad.
ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista de los accionistas de la sociedad

2. Nombramiento de presidente y secretario para esta asamblea extraordinaria.
3. Aumento capital autorizado, suscrito y pagado
4. Deliberación y decisiones de la asamblea de Accionistas.
5. Lectura y aprobación del Acta.

Al primer punto:
El Representante legal hace un llamado y verificación de los accionistas, quienes se
presentaron el 100% de las acciones suscritas, verificándose de esta manera el quorum
necesario para poder deliberar y decidir sobre el motivo de la convocatoria.
Al punto segundo:
Los accionistas postulan como presidente y secretario de esta Asamblea Extraordinaria
de Accionistas a los señores (as) JOSE GABIEL GAVIRIA BADILLO, identificado con
cedula de ciudadanía Nº 72.342.529 de Barranquilla (Atlántico) y CARLOS ANDRES
MARIO DE LA ROSA con cedula de ciudadanía Nº 1.042.451.400 de soledad
(Atlántico), respectivamente, los cuales estados presentes, aceptan tal designación.
Al punto tercero:
En este momento, el secretario presenta a la Asamblea de Accionistas la propuesta. La
asamblea de accionistas dentro de su funcionamiento legal revisa la propuesta para
aumentar el valor nominal de las acciones y el capital autorizado, suscrito y pagado
que es el siguiente:
 Valor nominal de las Acciones $ 10.000

número de acciones autorizadas valor total de capital Autorizado

$10.000 $100.000.000

Al punto cuarto:

En este estado de la Asamblea Extraordinaria, se hace un receso por 30 minutos para

el análisis del aumento del capital autorizado, suscrito y pagado

Reiniciada de esta Asamblea extraordinaria, por decisión unánime, de todos los

accionistas presentes, con capacidad para deliberar y decide acoger la propuesta de
aumento del valor nominal de las acciones y el capital autorizado, suscrito y pagado.

Por otro lado, el señor JOSE GABRIEL GAVIRIA BADILLO, identificado con cedula de
ciudadanía Nº 72.342.529 de Barranquilla representando como accionista mayoritario
el 100% de las acciones suscritas y pagadas decide suscribir las 8.000 acciones
autorizadas por la asamblea y pagarlas en un término de un día

Capital suscrito y pagado Capital suscrito por cobrar

$100.000.000 $0

Así mismo la sociedad DISTRIBUCIONES JOSE GAVIRIA BADILLO S.A.S quedara con un
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO ($ 100.000.000) hasta que no se haga
otra reunión por parte de la asamblea de accionista para aumentarlo

Hasta cuando no se haga otra reunión por parte de la asamblea de accionistas para
aumentarlo.

Al punto quinto:

Leída y aprobada el acta la Asamblea de accionistas ordena al representante legal

inscribir copia de esta Acta ante el registro mercantil de la cámara de comercio de
Barranquilla para el respectivo aumento de capital autorizado, suscrito y pagado.

Dado en Barranquilla (Atlántico), a los 30 días de marzo de 2019, a la 12pm.

Se suscriben

JOSE G GAVIRIA BADILLO CARLOS ANDRES MARIO DE LA ROSA

C.C.72.342.529 de Barranquilla CC 1.042.451.400
PRESIDENTE SECRETARIO

JOSE G GAVIRIA BADILLO

C.C.72.342.529 de Barranquilla
Representante legal

La anterior es fiel copia original que reposa en el libro de actas de la compañía

DISTRIBUCIONES JOSE GAVIRIA BADILLO S.A.S (artículo 189 del código de comercio).