Minuta de constitución de empresa s.a.

Señor notario:
Sírvase usted extender en su registro de escrituras públicas, una en la que
conste la constitución de sociedad anónima cerrada, que otorgan:
Montesinos Huaman Ricardo identificado con el DNI n° 76606746 peruano,
soltero, ocupación empresario, domiciliado en Av. Leoncio Prado sin número, del
distrito de San Juan de Miraflores, provincia y departamento de lima.
Tapia Calisaya j Carlos identificado con DNI. nº 73416151, peruano, soltero,
de ocupación empresario, domiciliado en av. los unidos sin número, del distrito
de san juan de Lurigancho, provincia y departamento de lima.
Primero. – por el presente pacto social, los otorgantes manifiestan su libre
voluntad de constituir una sociedad anónima cerrada, bajo la denominación de
“MT TOPOGRAFÌA s.a.c”, se obligan a efectuar los aportes para la
formación del capital social y a formular el correspondiente estatuto.
Segundo: el monto del capital social es de s/.10.000.00 (diez mil 00/100
soles) representadas por 10 acciones nominativas de un valor nominal de
s/. 1,000 (mil soles) cada una, suscritas y totalmente pagadas de la siguiente
manera:

 Sñr Ricardo Montesinos Huamán suscribe con el 50 % de acciones,

con un capital social de s/5000 (cinco mil soles) en bienes no
dinerarios.
 Sñr Carlos Tapia Calisaya suscribe con el 50% de acciones con un
capital social de s/5000 (cinco mil soles) en bienes no dinerarios.

El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado.

Tercero: que la presente sociedad se regirá por el estatuto siguiente y en todo
lo no previsto por este, se estará a lo dispuesto por la ley general de
sociedades, ley nº26887, que en adelante se le denominara la ley.
Estatuto

Artículo 1º.- denominación, duración y domicilio: la persona jurídica que se

constituye se denominara “MT TOPOGRAFIA s.a.c”.

Tiene una duración indeterminada; inicia sus operaciones en la fecha de este

pacto social y adquiere personalidad jurídica desde su inscripción en el registro
de personas jurídicas de lima.
Su domicilio es en la provincia de lima, departamento de lima; pudiendo
establecer sucursales u oficinas en cualquier lugar del país o en el extranjero.
Artículo 2º: objeto social: el objeto social es dedicarse a prestar servicios en
proyectos de topografía e ingeniería: como

 levantamientos topográficos
 estudio de suelos
 habilitaciones urbanas
 lotizaciones
 diseño geométrico de carreteras
 diseño de canales de regadío
 vuelos fotogramétricos
 dibujo de planos para distintos de proyectos de construcción
 cartografía
 SIG (sistema de información geográfica)

Asimismo, desarrollar todas las actividades anexas y conexas al objeto, sin más
limitaciones que las que establecen las leyes de la república.
Su domicilio es en la provincia de lima, departamento de lima, pudiendo
establecer sucursales u oficinas en cualquier lugar del país o en el extranjero.
Su duración es indefinida iniciando sus actividades en la fecha de la inscripción
de la escritura pública de constitución en el registro de personas jurídicas.

Titulo segundo

Artículo 3º.-el capital de la empresa “MT TOPOGRAFÌA” s.a.c, es de s/.

10,000.00 (diez mil y 00/100 soles), representado por 2 acciones nominativas
de un valor nominal de s/.10, 000 soles (mil soles).
El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado.

artículo 4º: transferencia y adquisición de acciones: los accionistas que

deseen transferir sus acciones, deberán comunicar previamente al gerente de la
sociedad, quien pondrá en conocimiento de los demás accionistas, dentro de
los 10 días siguientes, para que estos, dentro de los 30 días siguientes, hagan
uso del derecho de preferencia, en la adquisición de dichas acciones.
Cumpliéndose para tal efecto con las formalidades prescritas en el artículo 237º
de la ley general de sociedades.

Artículo 5º: órganos de la empresa

La sociedad que se constituye tiene los siguientes órganos:

1. la junta general de accionistas y

2. la gerencia

La sociedad no tendrá directorio

Artículo 6º: junta general de accionistas: la junta general de accionistas es el
órgano supremo de la sociedad. Los accionistas constituidos en junta general
debidamente convocada, y con el quorum correspondiente, deciden por la
mayoría que establece “la ley” los correspondientes asuntos propios de su
competencia. Todos los accionistas incluso los disidentes y los que no hubieran
participado en la reunión, están sometidos a los acuerdos adoptados por la junta
general.
La convocatoria a la junta de accionistas se sujeta al impuesto en el artículo 245º
de la ley.
La convocatoria a junta general la hará el gerente general mediante esquelas
bajo cargo, dirigidas al domicilio o a la dirección designada por el socio a este
efecto.
El accionista podrá hacerse representar en las reuniones de junta general por
medio de otro accionista, su cónyuge, o ascendiente o descendente en primer
grado, pudiendo extenderse la representación a otras personas.
Artículo 7º: juntas no presenciales: la celebración de juntas no presenciales
se sujeta a o dispuesto por el artículo 246 de la ley.

Artículo 8º: la gerencia: no habiendo directorio, todas las funciones

establecidas en la ley para este órgano societario serán ejercidas por el gerente
general.
La junta general de socios puede designar a uno o más gerentes. Sus facultades,
remoción y responsabilidades se sujetan a los dispuesto por lo artículo 187º, 188,
190 de la ley.
El gerente general está facultado para la ejecución de todo acto y/o realizar los
siguientes actos:

1. dirigir las operaciones comerciales y administrativas.

2. representar a la sociedad ante toda clase de autoridades, en lo judicial
gozara de las facultades señaladas en los artículos 74º, 77º y 436º del
código procesal civil, así como la facultad de representación prevista en
el artículo 10 de la ley nº 26636 y demás normas conexas y
complementarias; teniendo en todos los casos facultad de delegación o
sustitución. además, podrá celebrar conciliación extrajudicial, pudiendo
suscribir el acta conciliatoria, gozando de las facultades señaladas en
suscribir el acta conciliatoria, gozando de las facultades señaladas en
las disposiciones legales que lo regulan.
3. el gerente general queda facultado para girar, endosar y cobrar cheques:
abrir, depositar y retirar o cancelar todo tipo de cuentas en cualquier
institución bancaria o financiera; girar contra dichas cuentas, avances o
sobregiros en cuenta corriente con garantía o sin ella; solicitar y abrir
cartas de crédito, solicitar y contratar fianzas bancarias; solicitar y
celebrar toda clase de préstamos, mutuos con garantía hipotecaria,
prendaria y de cualquier otra forma, celebra contratos de arrendamiento
financiero, observar los estados de cuentas corrientes, así como solicitar
información sobre operaciones realizadas en cuentas y/o depósitos de la
sociedad; en general celebrar toda clase de contratos de crédito y
financieros, como crédito en cuenta corriente, crédito documentario, sin
reserva ni limitación de clase alguna, depositar, retirar, vender y comprar
valores; aceptar, receptar, girar, renovar, endosar, descontar, cobrar y
protestar letras de cambio, cheques, vales, pagares, giros, certificados,
conocimientos, documentos de embarque, de almacenes generales y
 cualquier clase de documentos mercantiles y civiles, afianzar, protestar,
prestar aval, contratar seguros, endosar pólizas, contratar el alquiler de
cajas de seguridad y operarlas, abriéndolas y cerrándolas, otorgar
recibos y cancelaciones; ceder derechos y créditos.
4. adquirir y transferir bajo cualquier título; comprar, vender, arrendar, sub-
arrendar, donar, adjudicar y gravar los bienes de la sociedad sean
muebles o inmuebles, suscribiendo los respectivos documentos ya sean
privados o públicos. en general podrá celebrar toda clase de contratos
nominados e innominados, inclusive los de leasing o arrendamiento
financiero, consorcio, asociación en participación y cualquier otro contrato
de colaboración empresarial, vinculados con el objeto social; además
podrá someter las controversias a arbitraje y suscribir los respectivos
convenios arbitrales.
5. participar en licitaciones, concursos públicos y/o adjudicaciones,
suscribiendo los respectivos documentos, que conlleve a la realización del
objeto social.
6. solicitar, adquirir, transferir registros de patente, marcas, nombres
comerciales conforme a ley, suscribiendo cualquier clase de documentos
vinculados a la propiedad industrial o intelectual.

El gerente general podrá realizar todos los actos necesarios para la

administración de la sociedad, salvo las facultades reservadas a la junta general
de accionistas.

Artículo 9º: modificación del estatuto aumento y reducción del capital:

la modificación del pacto social, se rige por los artículos 198º, y 199º de la ley,
así como el aumento y reducción del capital social, se sujeta a lo dispuesto por
los artículos 201º al 206º y 215º al 220º respectivamente de la ley.

Artículo 10º: estados financieros y aplicación de utilidades: se rige por lo

dispuesto en los artículos 40º, 221º, a 223º de la ley.

artículo 11º: disolución liquidación y extinción: en cuanto a la disolución,

liquidación y extinción de la sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los artículos
407º, 409º, 410º, 411º, 412º, 413º al 422º de la ley.
Cuarto: queda designado como gerente general, Sñr Ricardo Montesinos
Huaman identificado con DNI nº 76606746

quinto: se designa como sub gerente de la sociedad al Sñr Tapia

Callsaya, identificado con DNI. nº 73416151, quien reemplazara al gerente
general en caso de ausencia o impedimento, pudiendo ejercer las mismas
facultades del gerente general.

Sexto.- para todo lo previsto rigen las disposiciones contenidas en la ley que
regirá a la empresa MT TOPOGRAFÌA s.a.c. y serán las disposiciones
contenidas en la ley general de sociedades ley 26887.

Agregue señor notario, lo que fuere de ley y sírvase cursar los partes
correspondientes al registro de personas jurídicas de lima, para la respectiva
inscripción.
lima 14 de junio del 2019