Herramientas para combatir el Lavado de activos y elementos para

implementar el SARLAFT

SARLAFT: Sistema de Administracion del Riesgo y Lavado de Activos: proceso por medio del cual organizaciones
lavado de Activos y financiación del Terrorismo criminales buscan dar apariencia de Legal a actividades Ilícitas.

Elementos para Objetivo: Prevenir el Modos de operación

Normatividad Riesgos asociados al LA y FT
Implementar el SARLAF Riesgo y Controlar la LA y FT
Operaciones Ilícitas

Riesgos: Reputacional.
Ley 526 de 1999 Políticas Empresas
Legal y Contagio:
Fachadas

PROMUEVE PREVENIR
Ley 793 de 2002 Procedimientos Consecuencias Devolución de
Económicas, Impuestos
Financieras,
Jurídicas entre
Ley 1121 de Estrutura otras. Financiación de
2006 Organizacional campañas
Políticas

Ley 1621 de Plataformas

2013 Tecnológicas Fidusias de
UIAF: Unidad de Información y inversión
SUPERINTENDENCIA Análisis Financiero, analiza la
FINANCIERA DE COLOMBIA información suministrada por
Decreto 1068 de Órganos de las entidades reportantes y
2015 Control fuentes abiertas

Decreto 1674 de Divulgación de

2016 información

Informe de
Gestión UIAF Capacitación
2016