ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Tumbes, a horas 18.oo pm del día 13 del mes de mayo del año
2,018, se llevó a cabo la sesión de junta general extraordinaria de socios
participacionistas, de la empresa EL NEGRITO SAC, en su sede social, ubicada en
calle General Vivanco Nº 204, con la participación de los siguientes socios:
 Don Ernesto Gonzalo Quiroz Gainza, titular del 49% de las acciones sociales,
totalmente suscritas y pagadas.
 Don Eduardo Sessarego Izquierdo, titular del 1% de las acciones sociales,
totalmente suscritas y pagadas.
 Don Francesco Buso Elia, titular del 50% de las acciones sociales, totalmente
suscritas y pagadas.
Presidencia y Secretaría: Acto seguido, se nombro como presidente de la junta a don
Francesco Buso Elia y como secretario de la misma a don Ernesto Gonzalo Quiroz
Gainza, en su calidad de Gerente General.
Quórum: Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de todos los
titulares representan el 100% del capital social pagado, por lo que en aplicación del
articulo 120 de la Ley General de Sociedades (Ley Nº 26887), se declara convocada y
validamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación
expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta
se tratarán, así como la validez de los acuerdos que en ella se adopten.
Agenda: Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como tema de la
agenda lo siguiente:
1. Otorgamiento de poder especial al Gerente General.
Informe: Acerca del tema de la agenda, el presidente de la sesión Francesco Buso
Elia, informo que la empresa se encuentra en liquidación, es necesario vender los
activos para poder financiernos y para ello es necesario otorgarle las facultades con
fecha 18 de Abril del 2006, hemos comprado a INMOBILIARIA FINANPRO SA, un
terreno eriazo de 28.53 hectáreas, ubicado en el sector Pampa de la Soledad, distrito y
provincia de Zarumilla, departamento de Tumbe; sin embargo, este terreno viene
siendo ocupado por el señor Luis Jesús Maldonado Castillo y es necesario
interponer demanda de desalojo por ocupación precaria y, para ello de acuerdo al
Articulo 17º de los Estatutos, es necesario que el Gerente General cuente con poderes
especiales contenidas en el Articulo 75º del Código Procesal Civil. Inmediatamente se
paso a orden del día.
Orden del día: Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia
deliberación, la junta adopto los siguientes acuerdos:
Acuerdo Nº 1: Ampliar las facultades al Gerente General, además de las otorgadas en
el Articulo 17º de los Estatutos:
 Interponer toda clase de acciones judiciales, sean civiles, penales, laborales y
contencioso-administrativas, apersonarse y coadyuvar en procesos ya iniciados
así como someterse a la competencia de Juez o Tribunal diferente del que
corresponde.
 Intervenir en las actuaciones judiciales en las que Langostinera Victoria SRL
sea demandante, demandado, como Litis consorcio activo y/o pasivo,
 terceristas, o tuviese legitimo interés incluso para ejecución de sentencia y el
cobro de costos y costas.
 En ejercicio de las presentes facultades puede realizar todos los actos de
disposición de derechos sustantivos, pudiendo presentar toda clase de
demanda incluidas las contencioso-administrativas y solicitudes, modificar y
ampliar demandas reconvenir, contestar denuncias, demandas solicitudes,
contradicciones y reconvenciones, y formular contradicciones en procesos no
contenciosos, solicitar ejecuciones de garantía y/o remates de mercancías
representadas en Warrants, deducir excepciones y/o defensas previas y
contestarlas; constituirse en parte civil.
 Solicitar medidas cautelares, ampliarlas, variarlas, sustituirlas, así como ofrecer
contracautelas ya sea caución juratoria u otras formas permitidas por el código
procesal vigente.
 Solicitar pruebas anticipadas de testigos, conocimiento de documentos
exhibición, pericia absolución de soluciones e inspección judicial, así como el
apercibimiento correspondiente a cada medio probatorio, y solicitar la entrega
de expediente después de actuada la prueba solicitada.
 Comparecer en toda clase de audiencia sean estas audiencias únicas,
especiales y complementarias, de actuación y declaración judicial, de
saneamiento judicial, de conciliación con facultad para conciliar o de fijación de
puntos controvertidos, pruebas.
 Solicitar la inhibición y/o formular la recusacion de jueces, fiscales vocales,
magistrados y/o auxiliares de justicia en general.
 Solicitar el abandono y/o la prescripción de la pretensión y/o de la acción, en
caso de ser demandado Langostinera Victoria SRL.
 Intervenir en cualquier proceso como litis consorte excluyente principal de
propiedad o de derecho preferente, formular denuncia civiles.
 Solicitar la acumulación y/o desacumulacion de procesos
 Ofrecer medios probatorios, por lo que podrá solicitar declaraciones de parte
declaración de testigos, declaración asimilada, reconocimiento de documentos,
exhibición de documentos, solicitar cotejos o cualquier otro medio probatorio
admitido por el código procesal vigente, apersonarse y/o impugnar y/o tachar
los medios probatorios ofrecidos por otros intervinientes en los procesos.
 Interponer recursos de oposición, de tacha de apelación, de casación y , en
general recursos de cualquier naturaleza permitidos por la ley.
 En nombre de Langostinera Victoria SRL, podrá prestar declaración de parte,
de testigo, reconocer documentos, realizar exhibición de documentos y cotejos,
así como cualquier otro medio probatorio admitido por el código procesal
vigente.
 En cualquier proceso judicial podrá solicitar la interrupción del plazo, el
diferimiento del plazo, el diferimiento del termino para realizar actos procesales
o la suspensión convencional.
 Solicitar la aclaración, corrección y/o consulta de las resoluciones judiciales.
 Cobrar certificados de consignación judicial.
 Participar en toda clase de remates judiciales o extrajudiciales de bienes y
adjudicarse bienes a nombre de la sociedad, suscribiendo los instrumentos
necesarios para su adjudicación.
 Llevar a cabo todo cuanto acto verbal o escrito fuese necesario en el proceso.
 En general queda facultado para presentar cualquier escrito así como intervenir
en todo tipo de diligencias o actuaciones judiciales en cualquier tipo de proceso
penal, civil, sea contencioso, de conocimiento, abreviado, sumarisimo, cautelar,
de ejecución y no contencioso en calidad de demandante, demandado o
tercero con legitimo interés
En este estado y sin haber mas puntos que tratar, se dio por terminada la presente
sesión de junta general, a horas 20.oo pm del mismo día, previa elaboración,
lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.