Trabajo Trata de Personas - Grupo 6 Ult

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA

DIREED ESCPOGRA
ESUPOL LIII-CAC
TRABAJO APLICATIVO GRUPAL
CURSO : TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE

INVESTIGACIÓN CRIMINAL II
CATEDRÁTICO : MAYOR PNP (r) LUIS TORIBIO PAULINO
TEMA : “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA

INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE TRATA DE
PERSONAS”
SECCIÓN : “B”
PARTICIPANTES :
GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES N° TRAB. EXPO. PROM.

CAP. PNP ROCHA JOYA JULIO 06
CAP. PNP ROMAN RICALDE CHRISTIAN 12
CAP. PNP GONZALES MENDOZA REBECA 18
CAP. PNP FUERTES ALVAREZ GABRIEL 24

CAP. PNP CHAVEZ COTILLO SERGIO 30
CHORRILLOS - 2013
ESCUELA DE POSGRADO PNP
_______________________________________________________________________________________________
DEDICATORIA:
A nuestra gloriosa Policía Nacional, con acendrado

amor, gran lealtad e indeleble compromiso de
servicio a la comunidad.
A nuestros familiares, quienes con su invalorable y

permanente apoyo nos permiten alcanzar nuestras
metas, la superación profesional y por ende la
grandeza institucional.
_____________________________________________________________________________________
LIII CURSO AVANZADO DE CAPITANES 2
_______________________________________________________________________________________________
AGRADECIMIENTO:
Un agradecimiento especial a las autoridades de la

Escuela de Posgrado de la PNP, por su constante
empeño en gerenciar los cursos de
perfeccionamiento para que los Oficiales PNP sean
más profesionales.
ÍNDICE
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
DEDICATORIA 2
AGRADECIMIENTO 3
ÍNDICE 4
INTRODUCCIÓN 6
CAPITULO I
ANTECEDENTES
A. DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE TRATA DE PERSONAS
(PARTIDA DE NACIMIENTO)
B. ORGANIZACIÓN DE LA DIVINTRAP – DIRINCRI PNP.
1. ORGANO DE DIRECCIÓN
2. ORGANO DE APOYO
3. ORGANO DE EJECUCIÓN.
C. FUNCIONES GENERALES QUE CUMPLE LA UNIDAD
DELITOS QUE INVESTIGA LA DIVINTRAP – DIRINCRI PNP
CAPITULO II
ANÁLISIS
A. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE
DELITOS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y TRÁFICO ILÍCITO DE
MIGRANTES.
1. EN LOS DELITOS DE TRATA DE PERSONAS.
2. EN LOS DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES
3. CON EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
4. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
5. FUNCIONES DE INVESTIGACIÓN DE LA PNP
6. ATRIBUCIONES DE LA PNP EN LA INVESTIGACIÓN DEL
DELITO.
7. LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA.
8. CUADROS ESTADISTICOS Y COMPARATIVOS
B. ENTREVISTAS REALIZADAS AL PERSONAL DE OFICIALES PNP DE

LA DIVINTRAP – DIRINCRI PNP.
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN (cómo viene trabajando - cómo

contribuye)
2. ETAPA PRELIMINAR
3. ETAPA DE PLANEAMIENTO.
4. ETAPA DE EJECUCIÓN.
5. ETAPA FINAL
6. COMO TRABAJAN - COMO OPERAN EN OTRAS
DIRECCIONES TERRITORIALES
6. DEFICIENCIAS Y PROBLEMAS EN LA APLICACIÓN DEL
NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL
7. SOLUCIONES PROPUESTAS POR EL GRUPO DE TRABAJO N°
06 A LAS PROBLEMATICAS DETECTADAS.
C. ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL PNP DE LA DIVINTRAP –

DIRINCRI PNP
1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.
2. POBLACIÓN OBJETIVO
3. MUESTRA
4. RECOLECCIÓN DE DATOS
5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.
6. ENCUESTA.
CAPITULO III
CONCLUSIONES
CAPITULO IV
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS
1. ORGANIZACIONES CRIMINALES DESARTICULADAS

2. ATESTADO POLICIAL
INTRODUCCIÓN
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
La Constitución Política del Estado en su artículo 1º señala que “la defensa de la

persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado ”
disponiendo que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo
que ella no prohíbe, proscribiendo la restricción de la libertad personal, salvo en los casos
previstos por la ley, prohibiendo la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en
cualquiera de sus formas, señalando que ningún ser humano debe ser víctima de violencia
moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes 1. Ésta norma,
al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos
internacionales, nos brinda un marco de protección absoluta a nuestra libertad e integridad; sin
embargo, pese al esfuerzo del Estado por disminuir el problema de la trata de personas, no se
consigue resultados alentadores.
El Código de los Niños y Adolescentes señala en su artículo 4º que “el

niño y el adolescente tienen derecho a que se respete su integridad moral,
psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. No podrán ser sometidos a
tortura, ni a trato cruel o degradante. Se consideran formas extremas que
afectan su integridad personal, el trabajo forzado y la explotación económica,
así como el reclutamiento forzado, la prostitución, la trata, la venta y el tráfico
de niños y adolescentes y todas las demás formas de explotación”.
El delito de Trata de Personas tiene como antecedentes históricos

actividades tan antiguas como la esclavitud, el comercio y la trata de esclavos,
así como la trata de mujeres o trata de blancas. Sin embargo, los procesos
históricos económicos y jurídicos han ido construyendo un nuevo concepto de
la trata de personas y han dejado atrás las figuras mencionadas. En noviembre
del año 2,000, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 55° sesión,
logró un consenso sobre el concepto de trata mediante la aprobación del
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de personas,
especialmente de Mujeres y Niños (en adelante Protocolo de Palermo sobre la
Trata de Personas) que complementa la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada en la misma
sesión. Entre el 12 y 15 de diciembre de ese año, 80 Estados firmaron el
1 Art. 2º numeral 24, literales a,b y h de la Constitución Política del Estado.
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Protocolo de Palermo sobre Trata de Personas actualmente 146 Estados lo

han ratificado incluyendo Perú.
La Ley Nº28950 de fecha 12 de enero de 2007, Contra la Trata de

Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes fue reglamentado y aprobado dicho
reglamento mediante Decreto Supremo Nº007-2008-IN, del 30 de noviembre
de 2008. Asimismo, con fecha 18 de octubre del 2011 se aprobó el Plan
Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016, normas sobre las
cuales evaluaremos el bien jurídico protegido y la eficacia de la lucha contra el
delito de Trata de Personas.
Por lo que, ante el combate a esta ola criminal, surge el accionar de la

Policía Nacional del Perú, a través de los órganos ejecutivos de la Dirección de
Investigación Criminal - DIRINCRI PNP, siendo así que, mediante Resolución
Directoral N° 277 del 28 de marzo 2008, se elevó a la categoría de División al
Departamento de Investigación de Trata de Personas, dependiente orgánica,
administrativa y funcionalmente de la DIRINCRI PNP con carácter sistémico,
técnico, normativo, ejecutivo y especializado, con competencia a nivel nacional
para investigar, denunciar y combatir los Delitos de Trata de Personas y el
Tráfico Ilícito de Migrantes, en sus diversas modalidades, y durante los últimos
meses del presente año, ha logrado resolver casos y hechos trascendentes.
El Congreso de la República del Perú por unanimidad declaró el 23 de

setiembre de cada año como el Día Nacional contra la Trata de Personas, para
sensibilizar al Estado y la sociedad a luchar contra este flagelo 2, siguiendo a lo
acordado en la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de
Personas desarrollado en Dhaka, Bangladesh en el año 1999, donde se
instauró el día 23 de setiembre de cada año como el Día Internacional Contra
la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual.
En tal virtud, los integrantes del Equipo de Estudio N° 06, del “II
Diplomado - LIII Curso Avanzado para Capitanes PNP”, ha desarrollado el
2 La Republica.pe
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presente Trabajo Aplicativo Grupal titulado: “Protocolo de actuación para la

investigación de Delitos de Trata de Personas”, el cual para un mejor
entendimiento y comprensión ha sido dividido en cinco capítulos, de
conformidad con el siguiente detalle:
En el capítulo I, denominado “Antecedentes”, en el cual exponemos la

partida de nacimiento de la División de Investigación de Trata de Personas, la
organización de la DIVINTRAP – DIRINCRI PNP, seguidamente mencionamos
las funciones generales que cumple la unidad y desarrollaremos los Delitos que
investiga la DIVINTRAP – DIRINCRI PNP.
En el capítulo II, que lleva por nombre “Análisis”, comprende los

procedimientos operativos para la investigación de delitos contra la trata de
personas y tráfico ilícito de migrantes, cuadros estadísticos y comparativos, a
continuación el desarrollo de las entrevistas realizadas al personal de oficiales
pertenecientes a la DIVINTRAP - DIRINCRI PNP, de cuyo resultamos hemos
desarrollado el protocolo de actuación (cómo se viene trabajando – cómo
contribuye), en la etapa preliminar, de planeamiento, de ejecución y la etapa
final. Asimismo, desarrollaremos como trabajan, cómo operan en otras
direcciones territoriales, las deficiencias y problemas en la aplicación del nuevo
código procesal penal y las soluciones propuestas por el grupo de trabajo N° 06
a las problemáticas detectadas. Así también desarrollaremos la encuesta
realizada al personal PNP d la DIVINTRAP – DIRINCRI PNP y la presentación
y análisis de los datos obtenidos.
Asimismo, desarrollaremos el capítulo III denominado “Conclusiones” y

el capítulo IV denominado “Recomendaciones”, en primer lugar, las
conclusiones que llegamos como corolario de nuestro trabajo de investigación
grupal, en el que agregamos nuestra experiencia como elementos operativos;
y, en segundo lugar las recomendaciones que proponemos para una mejora del
desarrollo metodológico en la investigación del delito de Trata de Personas.
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En la parte final se presenta la bibliografía revisada para la formulación

del presente trabajo y como anexos presentaremos algunas organizaciones
criminales desarticuladas por la DIVINTRAP – DIRINCRI PNP así como un
Atestado formulado de un caso de connotación nacional sobre este delito que
acecha a la sociedad.
El Grupo de Trabajo N° 06.
CAPITULO I
ANTECEDENTES
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_______________________________________________________________________________________________
A. DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE TRATA DE PERSONAS
(PARTIDA DE NACIMIENTO)
El delito de Trata de Personas tiene como antecedente histórico,

actividades tan antiguas como la esclavitud, el comercio y la trata de
esclavos, así como la trata de mujeres o trata de blancas. Sin embargo,
los procesos históricos económicos y jurídicos han ido construyendo un
nuevo concepto de la trata de personas y han dejado atrás las figuras
mencionadas. 3En noviembre del año 2,000, la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en su 55° sesión, logró un consenso sobre el concepto
de trata mediante la aprobación del Protocolo para prevenir, reprimir y
sancionar la Trata de personas, especialmente de Mujeres y Niños (en
adelante Protocolo de Palermo sobre la Trata de Personas) que
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada en la misma sesión.
Entre el 12 y 15 de diciembre de ese año, 80 Estados firmaron el
Protocolo de Palermo sobre Trata de Personas actualmente 146 Estados
lo han ratificado incluyendo Perú.
El Estado Peruano, a través de la Resolución Legislativa Nº 27527 del

04OCT2001 y el D.S Nº 088 del 19NOV2001, ratifica la Convención de las
Naciones Unidades Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y
sus dos Protocolos adicionales: Para prevenir, reprimir y sancionar la trata
de personas especialmente mujeres y niños; y, el Protocolo Contra el
Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire.
El 12ENE2007, se promulga la 4Ley Nº 28950 Contra la Trata de

Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, adecuando de esta manera su
Legislación interna en estricta observancia al Protocolo de Palermo,
modificando e incorporando el Código Penal Peruano, específicamente
sus Art. 153 y 153-A (Delito de Trata de Personas) y Art. 303-A y 303-B
(Delito de Tráfico de Migrantes).
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
El Código de los Niños y Adolescentes señala en su artículo 4º que “el

niño y el adolescente tienen derecho a que se respete su integridad
moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. No podrán ser
sometidos a tortura, ni a trato cruel o degradante. Se consideran formas
extremas que afectan su integridad personal, el trabajo forzado y la
explotación económica, así como el reclutamiento forzado, la prostitución,
la trata, la venta y el tráfico de niños y adolescentes y todas las demás
formas de explotación”.
Frente a esta realidad, surge el accionar de la Policía Nacional del Perú a

través del órgano ejecutivo de la Dirección de Investigación Criminal -
DIRINCRI PNP y mediante 5Resolución Directoral N° 277 del 28 de marzo
de 2008, se elevó a la categoría de División al Departamento de
Investigación de Trata de Personas, dependiente orgánica,
administrativa y funcionalmente de la DIRINCRI PNP con carácter
sistémico, técnico, normativo, ejecutivo y especializado, con
competencia a nivel nacional para investigar, denunciar y combatir los
Delitos de Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, en sus
diversas modalidades, y durante los últimos meses del presente año, ha
logrado resolver casos y hechos trascendentes.
_____________________
3
Manual de capacitación para operadores de justicia durante la investigación y el
proceso penal en casos de trata de personas, Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia
Universidad Católica del Perú 2012
4
La Ley N° 28950 de ENE2007 modificó el Art. 153° del Código Penal que regulaba la
trata de personas desde 1991.
La División de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de

Migrantes “DIVINTRAP” de la DIRINCRI PNP, se encuentra ubicada en
Av. España N° 323 Edificio Capitán PNP “Alcides Vigo Hurtado” Cercado
de Lima - Perú.
Tiene como 6misión fundamental "Auxiliar a los Jueces y Magistrados del

Poder Judicial, para una pronta Administración de Justicia; ejecutando los
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Mandatos Judiciales que emanan de los entes jurisdiccionales del fuero

Común y Privativo", extendiéndose su campo de acción funcional a todo
el ámbito del territorio nacional, en su condición de ente rector del
Sistema de Policía Judicial, orientando su operatoria técnico-policial para
brindar un eficaz y eficiente apoyo al Poder Judicial.
Asimismo, la 7visión de ésta Unidad Especializada PNP es tener un

reconocido prestigio nacional e internacional que brinde un servicio
policial eficiente y eficaz en su campo funcional y en todo el ámbito del
territorio nacional, constituyéndose en el eje central del sistema de
investigación en materia de Trata de Persona y Tráfico Ilícito de
Inmigrantes del país y de reconocido prestigio a nivel internacional,
contribuyendo con la seguridad ciudadana, coadyuvando a la tranquilidad
pública y al bienestar del país.
B. ORGANIZACIÓN DE LA DIVINTRAP - DIRINCRI PNP
La División de Investigación de Delitos de Trata de Personas y Tráfico

Ilícito de Migrantes (DIVINTRAP) de la DIRINCRI PNP, de conformidad
con su Manual de Organización y Funciones “M.O.F. 2013 - DIVINTRAP -
DIRINCRI PNP”, tiene la siguiente estructura orgánica:
____________________________________
6 Manual de Procedimientos Operativos policiales de la División de Investigación de Delitos Contra la Trata de Personas y
Tráfico Ilícito de Migrantes 2013.
7 Plan anual de trabajo 2013 de la División de Investigación de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la DIRINCRI PNP.
1. ORGANO DE DIRECCION
a. JEFATURA
(1) Ayudantía
2. ORGANOS DE APOYO
a. SECRETARÍA
(1) Secretario
(2) Mesa de Partes
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(3) Documentario
(4) Archivador
(5) Correspondencia
b. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
(1) Jefatura
(2) Sección de Personal
(3) Sección de Instrucción
(4) Sección de Operaciones
(5) Sección de Logística
c. OFICINA DE SEGURIDAD (SERVICIO DE GUARDIA)

(1) Oficial de Permanencia
(2) Oficial de Guardia
(3) Adjunto Oficial de Guardia
(4) Chofer de servicio
d. DEPARTAMENTO DE ANALISIS
(1) Registro y Estadística del Delito de Trata de Personas y
Afines (RETA-PNP)
(2) Estadística DIVINTRAP
3. ÓRGANOS DE EJECUCIÓN
a. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DE TRATA DE

PERSONAS – EXPLOTACIÓN SEXUAL
(1) Equipo de Investigación Nº 1

b. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DE TRATA DE

PERSONAS – EXPLOTACION LABORAL
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

c. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DE TRÁFICO ILÍCITO

DE MIGRANTES
(1) Equipo de Investigación Nº 1 – Nacional

(2) Equipo de Investigación Nº 2 – Internacional
d. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DE TRÁFICO ILÍCITO

DE ORGANOS Y TEJIDOS HUMANOS

e. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES ESPECIALES

PERSONAL
Al 10NOV2013, la División de Investigación de Delitos de Trata de

Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, cuenta con un total de CUARENTA
Y CUATRO (44) efectivos policiales distribuidos de la siguiente forma:
1. Por Jerarquías
OO SO EE EC Total
DIVINTRA
10 33 1 00 44
P
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
2. Por Departamentos
Personal
Nº Total
OO SS.OO. ESP EE.CC.
01 JEFATURA 01 -- -- -- 01
02 SECRETARIA -- 02 01 -- 03
03 OFAD -- 04 -- -- 04
04 DEP. ANALISIS -- 03 -- -- 03
05 DEP. INV. Nº 01 02 06 -- -- 08
06 DEP. INV. Nº 02 02 07 -- -- 09
07 DEP. INV. Nº 03 02 07 -- -- 09
08 DEP. INV. Nº 04 02 05 -- -- 07
Total 09 34 01 -- 44
C. FUNCIONES GENERALES QUE CUMPLE LA UNIDAD
El Delito de Trata de personas vulnera los derechos humanos de las

víctimas en varios niveles (sociales, económicos, culturales, políticos,
civiles) siendo un fenómeno aterrador para la víctimas y/o familiares, por
lo cual es reprimida y sancionada severamente por el Estado Peruano y
por todos aquellos Estados comprometidos en garantizar los derechos
humanos de las personas; según la OIT en el presente año calcula en 2
´450.000 el número de víctimas de la Trata de Personas en el mundo que
son captadas y trasladadas a otros lugares mediante engaños, coacción
para ser explotadas sexualmente y laboralmente, delito que genera
ingresos anuales por alrededor de 12 millones de dólares, de los cuales
entre 5 y 7 provienen de actividades vinculadas a la explotación sexual,
considerando sólo los beneficios producidos por la venta inicial de las
mujeres.
La trata de personas no discrimina la edad de las víctimas, pues estas

pueden ser niñas (os), adolescentes, adultos mujeres y hombres, no se
requiere tratado transnacional ni cruce de fronteras para constituir delito,
la legislación nacional contempla adecuadamente la figura de la trata
interna, de manera que basta con lograr el retiro de la víctima de su
núcleo familiar o del lugar en donde vivía, con propósitos de explotación;
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la figura delictiva se presenta en las actividades de captación, transporte,

traslado, acogida y recepción mediante amenaza, uso de la fuerza, rapto,
engaño o aprovechamiento de la condición de vulnerabilidad de la víctima
y su familia, el consentimiento es irrelevante, si se han empleado los
medios de coerción descrito o si la víctima es menor de edad, no siendo
requisito comprobar explotación efectiva, solo basta que se acredite el
uso de los anteriores recursos, sea con fines de explotación sexual,
laboral, venta de niños, mendicidad, extracción y/o tráfico de órganos u
otras formas de explotación, esclavitud o actividades análogas a esta.
En el plano nacional, no se tiene estimación aproximada de los ingresos

que deja este delito, dada su naturaleza básicamente oculta. No obstante,
este estudio muestra que la trata con fines de explotación sexual en el
Perú, no es en sí misma una actividad excesivamente rentable, sino más
bien se asocia al manejo de negocios colaterales como nigth clubs, casa
de citas, baños turcos, Spa-centro de masajes, bares, cantinas,
restaurantes, hostales y otros, donde se vende comida y alcohol. Muchas
veces los mismos tratantes son dueños de estos locales o resultan
familiares cercanos quienes la administran, de modo que las víctimas son
usadas como “carnada” para el lucro de diferentes explotadores y
cómplices quienes vulneran sus derechos y obligan a trabajar en beneficio
de otros, asimismo, adultos y adolescentes son engañados con falsas
ofertas de trabajo para ser llevadas a otras ciudades donde son
explotadas sexualmente, también se debe tener en cuenta los hombres y
niños explotados sin descanso en minas, tala de madera en la selva o en
la agricultura entre otras formas.
Es un país como el nuestro, donde según el INEI el 54% de la población

es relativamente pobre y el otro 14% de los peruanos viven en
condiciones de extrema pobreza, la incidencia delictiva tiende a
radicalizarse, dando paso a las organizaciones criminales dedicadas a los
delitos de “Trata de Personas y delitos conexos” irradiándose como
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simples benefactores donde anuncian diversas promesas, especialmente

dirigidas a jovencitas ingenuas que fácilmente son tentadas a puestos de
trabajo sin tener experiencia, oficio conocido, profesión, preparación
técnica, habilidad o destreza en algún campo ocupacional , siendo algo
habitual o posible de lograr con tan solo tener ambiciones de salir
adelante frente a los anuncios que aparecen en diferentes avisos
clasificados.
Estas ofertas de trabajo se dan en lugares donde la pobreza ha limitado

las opciones de surgimiento de zonas marginales, la discriminación contra
las mujeres en materia de empleo y remuneración las deja con escasas
posibilidades de sustentarse a si mismas y por ende a sus familias,
realmente son una tentación sobre todo cuando piensan que se trata de
trabajar por horas, creyendo que en un corto tiempo generarían un
mejoramiento económico en su vida personal y familiar.
Las estadísticas señaladas anticipadamente respecto a la Desaparición

de Personas, constituyen un evidente “mercado” para los Tratantes,
ratificando que un gran porcentaje de adolescentes femeninas y en
edades menores serían utilizados para someterlas a la prostitución
clandestina, pornografía infantil, trabajos forzados y otros; asimismo la
DIRINCRI PNP en coordinación con la DIVIPD ha establecido que entre
un 7% a 8% de las cifras antes indicadas se desconoce totalmente su
paradero, lo que no se descartaría que pudieran estar siendo víctimas del
tráfico de órganos humanos, de acuerdo a los anuncios publicitarios
propagados por Internet donde se puede apreciar que personas de
excelente posición económica ofrecen cuantiosas sumas de dinero por
ciertos órganos vitales.
En lo que va del año del 100% de las personas desaparecidas, hay un 8%

que se desconoce totalmente su paradero, considerándose en este grupo
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a personas de 01 a 22 años de edad; no descartándose que esta cifra

corresponda a los que han sido captados por sujetos integrantes de
organizaciones criminales que operan en el país o en el extranjero, las
mismas que estarían siendo sometidas a trabajos forzados, explotación
sexual o al tráfico de órganos en países occidentales y europeos.
Los resultados formulados por la DIVINTRAP – DIRINCRI PNP, durante

el periodo 2008 a la fecha hacen referencia sobre la detención de
seiscientos un (601) personas implicadas en el delito de Trata de
Personas, Tráfico Ilícito de Migrantes y delitos conexos como
consecuencia de diferentes intervenciones policiales resultando
agraviadas mil quinientos ochenta y uno (1,581) de los cuales victimas
adultas son mil trescientos sesenta y uno (1,361) y doscientos veinte
(220) victimas menores, motivando la formulación de cuatrocientos
setenta y dos (472) Atestados y tres (03) Informes Policiales, dichas
deducciones muestran una abismal diferencia con la realidad toda vez
que las OO/CC dedicadas a cometer estos ilícitos han avanzado
excesivamente, demostrando no encontrar parámetros que puedan
minimizar o neutralizar el desarrollo de sus acciones delictivas en nuestro
país y principalmente en esta capital.
Asimismo, en el Delito de Trata de Personas una de las modalidades de

los tratantes es la captación de personas incautas por intermedio de
agencias de empleos, avisos periodísticos y/o ambulatorios e internet, en
donde se ofertan con engaños trabajos, modelaje, anfitrionas, meseras,
viaje en crucero, estudios y otros, en el extranjero e interior del país, para
ser trasladas de su lugar de origen a otras provincias u otro país, en
donde son explotadas sexual o laboralmente.
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Otras actividades generadas como producto de este tipo de hechos ilícitos

“todo pagado”, sin mayores requisitos, se necesitan anfitrionas,
secretarias, percibiendo jugosos sueldos y otros para realizar actividades
normales al interior y exterior del país; pero es el caso que una vez
“captada” o “enganchada” con adelanto de sueldo, préstamo de dinero
para uso personal o realizar el pago para los tramites de pasaporte y visa,
son manipuladas, amenazadas e inducidas a realizar actividades en
contra de su voluntad, como la prostitución, trabajos forzados y
explotación sexual, así como realizar tráfico de menores y de órganos,
siendo amenazadas de muerte o maltratadas física y psicológicamente,
las mismas que por temor a represalias no denuncian estos hechos ante
las autoridades correspondientes.
Sucede tanto en el interior de cada país como internacionalmente

personas inescrupulosas aprovechan las ilusiones y necesidades de
quienes no encuentran oportunidades en sus localidades para progresar.
Así convierten la vida de estas personas en un rentable negocio ilegal que
genera cerca de 30 millones de dólares anuales en el mundo.
Se tiene conocimiento por acciones de inteligencia operativa policial,

información abierta, denuncias registradas en el Sistema de Registro de
Estadísticas de Trata de Personas y Afines (RETA-PNP), línea telefónica
gratuita de trata de personas u otros medios, que los lugares donde se ha
incrementado en forma alarmante y con mayor notoriedad el fenómeno de
la prostitución bajo la apariencia de:
o Locales dedicados al prostíbulo clandestino con fachada de

hospedaje, hostales y hoteles, en donde féminas mayores o
menores de edad ocupan una habitación para ofrecer sus servicios
sexuales en prendas diminutas y poses sugestivas a diferentes
clientes ocasionales que captan por volanteo o por intermedio de
avisos periodísticos, las mismas que pagan a quien le favorece a la
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
prostitución (Proxeneta), por cada servicio sexual o una tarifa

excesiva por el alquiler de la habitación.
o Respecto a los puntos críticos en donde las meretrices ofrecen sus

servicios sexuales en prostíbulos clandestinos bajo la fachada de
bar, nigth club, discotecas son los Distritos: Ate-Vitarte, Barranco,
Cercado de Lima, Lince, Los Olivos, La Victoria, San Juan de
Miraflores, San Juan de Lurigancho, San Miguel, Pueblo Libre, El
Agustino, San Martin de Porres, Independencia, Comas, Santa Anita
y el Callao.
o A nivel nacional se tienen como puntos críticos: Iquitos, Pucallpa,

Tarapoto, Tingo María, Trujillo, Tumbes, Piura, Ayacucho, Chiclayo,
Lima, Cuzco, Puno, Madre de Dios, Arequipa, Moquegua y Tacna.
o En todos los casos se tiene conocimiento que un 20 % de las

meretrices no han alcanzado la mayoría de edad y que son
inducidas por terceras personas.
Las oficinas de captación de personas para viajes al extranjero con

posibilidades de percibir altas remuneraciones, excelentes lugares de
trabajo y un futuro promisorio, están representadas por personas con muy
buena apariencia y de un carácter amable, de manera que convencen al
interesado y/o interesada en el menor tiempo posible.
El 40% de establecimientos dedicados al rubro saunas y baños turco, que

se ubican en diferentes zonas de esta capital y principales ciudades del
país albergan a personal femenino en edades que oscilan entre 18 y 25
años supuestamente dedicados a la actividad de kinesiólogas, siendo el
trasfondo de su labor el meretricio clandestino.
Es indispensable continuar con las acciones de inteligencia operativa en

los “puntos críticos” registrados en la BASE DE DATOS del Departamento
de Análisis de la OFINTE-DIRINCRI PNP y ORI-REGPOL-LIMA, así como
_____________________________________________________________________________________
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en aquellos lugares que por sus características, apariencias y evidencias

son nuevas zonas para la comisión de estos ilícitos.
1. DELITOS QUE INVESTIGA LA DIVINTRAP - DIRINCRI PNP
a. Artículo 153º Trata de Personas
El que promueve, favorece, financia o facilita la captación,

transporte, traslado, acogida, recepción o retención de otro en el
territorio de la República o para su salida o entrada del país,
recurriendo a la violencia la amenaza u otras formas de coacción,
la privación de la libertad, el fraude, el engaño, el abuso de poder
o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción
de pagos o beneficios, con fines de explotación, venta de niños
para que ejerza la prostitución, someterla a esclavitud sexual u
otras formas de explotación sexual, obligarlo a mendigar a realizar
trabajos o servicios forzados, a la servidumbre, la esclavitud o
practicas análogas a la esclavitud u otras formas de explotación
laboral o extracción o trafico de órganos o tejidos humanos será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho años ni
mayor de quince años.
La captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención

de niño, niña o adolescente con fines de explotación se
considerara trata de personas incluso cuando no se recurra a
ninguno de los medios señalados en el párrafo anterior.
b. Artículo 153-A Formas agravada de la Trata de Personas:
La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años de pena

privativa de libertad e inhabilitación conforme al artículo 36 incisos
1, 2, 3, 4 y 5 del Código Penal, cuando:
o El agente comete el hecho abusando del ejercicio de la

función pública;
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
o El agente es promotor, integrante o representante de una

organización social, tutelar o empresarial que aprovecha de
esta condición y actividades para perpetrar este delito;
o Exista pluralidad de víctimas;
o La victima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de

edad o es incapaz;
o El agente es cónyuge, conviviente, adoptante, tutor, curador,
pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad o tiene a la víctima a su cuidado por
cualquier motivo o habitan en el mismo hogar;
o El hecho es cometido por dos o más personas;
La pena será privativa de libertad no menor de 25 años, cuando:
o Se produzca la muerte, lesión grave o se ponga en

inminente peligro la vida y la seguridad de la víctima;
o La víctima es menor de catorce años de edad o padece,
temporalmente o permanentemente, de alguna discapacidad
física o mental; y
o El agente es parte de una organización criminal.
Asimismo la Trata de Personas, tiene delitos conexos por

explotación sexual, laboral y por extracción o tráfico de órganos y
tejidos, que se encuentran tipificados en el Código Penal Peruano,
cuyo texto es el siguiente:
c. Artículo173 Violación sexual de menor de edad
El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza
otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo
por alguna de las dos vías, con un menor de edad, será reprimido
con las siguientes penas privativas de la libertad:
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
o Si la victima tiene menos de diez años de edad, la pena será

de cadena perpetua.
o Si la victima tiene entre diez años de edad, y menos de
catorce, la pena será no menor de treinta años, ni mayor de
treinta y cinco.
o Si la victima tiene entre catorce años de edad y menos de
dieciocho, la pena no será no menor de veinticinco ni mayor
de treinta años.
Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar

que le dé particular autoridad sobre la víctima o le impulse a
depositar en él su confianza, la pena para los sucesos previstos
en los incisos 2 y 3, será de cadena perpetua.
d. Art. 173-A Violación sexual de menor de edad seguida de

muerte o lesión grave
Si los actos previstos en los incisos 2 y 3 del artículo anterior

causan la muerte de la víctima o le producen lesión grave, y el
agente pudo prever este resultado o si procedió con crueldad, la
pena será de cadena perpetua.
e. Art.179 Favorecimiento a la prostitución
El que promueve o favorece la prostitución de otra persona, será

reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni
mayor de seis años.
La pena será no menor de cinco ni mayor de doce años cuando:
o La víctima es menor de dieciocho años.
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
o El autor emplea violencia, engaño, abuso de autoridad, o

cualquier medio de intimidación.
o La víctima se encuentra privada de discernimiento por
cualquier causa.
o El autor es pariente dentro del cuarto grado de
consanguineidad o segundo de afinidad, o es cónyuge,
concubino, adoptante, tutor o curador o tiene agraviado a su
cuidado por cualquier motivo.
o La victima ha sido desarraigada de su domicilio habitual con
la finalidad de prostituirla o está en situación de abandono o
de extrema necesidad económica.
o El autor haya hecho del proxenetismo su oficio o modo de
vida.
o Si el agente actúa como integrante de una organización
delictiva o banda.
f. Art.179-A Usuario Cliente
El que mediante una prestación económica o ventaja de cualquier

naturaleza tiene acceso carnal por la vía vaginal, anal o bucal o
realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del
cuerpo por alguna de las dos primeras vías con una persona de
catorce y menor de dieciocho años, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años.
g. Art. 180 Rufianismo
El que explota la ganancia obtenida por una persona que ejerce la

prostitución será reprimido con pena privativa de la libertad no
menor de tres ni mayor de ocho años.
Si la victima tiene entre catorce y menos de dieciocho años, la

pena será no menor de seis ni mayor de diez años.
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Si la victima tiene menos de catorce años, o es cónyuge,

conviviente, descendiente, hijo adoptivo, hijo de cónyuge o de su
conviviente o si está a su cuidado, la pena será no menor de ocho
ni mayor de doce años.
h. Art. 181 Proxenetismo
El que compromete, seduce, o sustrae a una persona para

entregarla a otro con el objeto de tener acceso carnal, será
reprimido con pena privativa de la libertad no menor de tres ni
mayor de seis años.
i. Art. 181-A Turismo sexual infantil
El que promueve, publica, favorece o facilita el turismo sexual, a

través de cualquier medio escrito, folleto, impreso, visual, audible,
electrónico, magnético o a través de internet, con el objeto de
ofrecer relaciones sexuales de carácter comercial de personas de
catorce y menos de dieciocho años de edad será reprimido con
pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de seis
años.
j. Art.183-A Pornográfica infantil
El que posee, promueve, fabrica, distribuye, exhibe, ofrece,

comercializa o publica, importa o exporta por cualquier medio
incluido la internet, objetos, libros, escritos, imágenes visuales o
audiovisuales, o realiza espectáculos en vivo de carácter
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
pornográfico, en los cuales se utilice a personas de catorce y

menos de dieciocho años de edad, será sancionado con pena
privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años
y con ciento veinte a trescientos sesenta y cinco días multa.
Cuando el menor tenga menos de catorce años de edad la pena

será no menor de seis ni mayor de ocho años y con ciento
cincuenta a trescientos sesenta y cinco días multa.
Si la víctima se encuentra en alguna de las condiciones previstas

en el último párrafo del artículo 173, o si el agente actúa en
calidad de integrante de una organización dedicada a la
pornografía infantil la pena privativa de libertad será no menor de
ocho ni mayor de doce años.
k. Art.128 Exposición a peligro de personas dependiente y/o

menor de edad
El que expone a peligro la vida o la salud de una persona

colocada bajo su autoridad, dependencia, tutela, curatela o
vigilancia, sea privándola de alimentos o cuidados indispensables,
sea sometiéndola a trabajos excesivos, inadecuados, sea
abusando de los medios de corrección o disciplina, sea
obligándola o induciéndola a mendigar a lugares públicos, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor
de cuatro años.
En los casos en que el agente tenga vínculo de parentesco

consanguíneo o la victima fuere menor de doce años de edad, la
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
pena será privativa de la libertad ni menor de dos ni mayor de

cuatro años.
En los casos en que el agente obligue o induzca a mendigar a dos

o más personas colocadas bajo su autoridad, dependencia, tutela,
curatela o vigilancia, la pena privativa de libertad será no menor
de dos ni mayor de cinco años.
l. Art.318-A Intermediación onerosa de órganos y tejidos
Sera reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni

mayor de seis años el que, por su lucro y sin observar la ley de la
materia, compra, vende, importa, exporta, almacena o transporta
órganos o tejidos humanos de personas vivas o de cadáveres,
concurriendo las circunstancias siguientes:
o Utiliza los medios de prensa escritos o audiovisuales o base

de datos o sistema o red de computadoras; o
o Constituye o integra una organización ilícita para alcanzar
dichos fines.
Si el agente es profesional médico o sanitario o funcionario del

sector salud, será reprimido con pena privativa de la libertad no
menor de cuatro ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme
al artículo 36 incisos 1, 2, 4, 5 y 8.
Están exentos de pena el donatario o los que ejecutan los hechos

previstos en el presente artículo si sus relaciones con la persona
favorecida son tan estrechas como para excusar su conducta.
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
De igual forma en nuestro país el Tráfico Ilícito de Migrantes está

considerado como una actividad ilegal, se encuentra estipulado en
el Art. 303 -A y 303-B del Código Penal Peruano, modificado por
el Art. 1° de la Ley Nº 28950 - Ley contra la Trata de Personas y
Tráfico Ilícito de Migrantes publicado en el diario Oficial “El
Peruano” 16ENE2007, cuyo texto es el siguiente:
m. Artículo 303º - A.- Tráfico ilícito de migrantes.
El que promueve, favorece, financia o facilita la entrada o salida

ilegal del país de otra persona, con el fin de obtener directa o
indirectamente, lucro o cualquier otro beneficio para sí o para
tercero, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
cuatro ni mayor de seis años.
n. Artículo 303º - B.- Formas agravadas del Tráfico Ilícito de

Migrantes.
La pena será no menor de cinco ni mayor de ocho años de pena

privativa de libertad e inhabilitación conforme al Art. 36° incisos
1,2,3,4 y 5 del Código Penal, cuando:

función pública.
organización social, tutelar o empresarial, que aprovecha de
esta condición y actividades para perpetrar de este delito..
o Exista pluralidad de víctimas.
o La víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de
edad, o es incapaz.
o El hecho es cometido por dos o más personas.
pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad, o tiene la victima a su cuidado por cualquier
motivo o habita en el mismo hogar.
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
La pena será privativa de libertad no menor de 25 años, cuando:
o Se produzca la muerte de la víctima, lesión grave que ponga

en peligro la vida o la seguridad de los migrantes afectados;
o Las condiciones de transporte ponen en grave peligro su
integridad física o psicológica;
o La víctima es menor de catorce años o padece, temporal o
permanentemente, de alguna discapacidad física o mental;
La investigación policial aplicada para el esclarecimiento de los delitos de

trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, es un proceso
metodológico continuo, sistémico, organizado, especializado y precisa de
análisis y síntesis; que el pesquisa policial desarrolla respecto a los
diversos aspectos que expliquen la perpetración de los ilícitos penales
que le competen funcionalmente a la DIVINTRAP; dentro de la normativa
vigente con el apoyo de la ciencia Criminalística y que se materializa con
el documento pertinente (Atestado, Parte o Informe), remitido a la
autoridad competente en vía de denuncia. La investigación de delitos de
competencia de la DIVINTRAP, se encuentra enmarcada dentro del
esquema del Método General De Investigación, comprende las siguientes
etapas8:
1. Etapa Preliminar
- Conocimiento y Comprobación del hecho policial
- Diligencias Preliminares
2. Etapa de Planeamiento
- Identificación, delimitación y definición del problema.
- Formulación de la hipótesis central.
- Formulación de hipótesis derivadas.
3. Etapa Ejecutiva
- Búsqueda y obtención de la información.
- Análisis e interpretación de la información obtenida.
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
- Formulación de hipótesis de trabajo.

- Verificación de las hipótesis mediante el recuadro de pruebas.
4. Etapa Final
- Establecimiento de la conclusión general.
- Elaboración del Atestado, Parte o Informe.
_____________________________
8 De conformidad a lo establecido en el Manual de Procedimientos Operativos policiales de la División de Investigación de
Delitos Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes 2013 - DIRINCRI PNP.
CAPITULO II
ANÁLISIS
A PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA LA

INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA TRATA DE
PERSONAS Y TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES9
(Cómo viene trabajando - cómo contribuye en la actualidad)
1. EN LOS DELITOS DE TRATA DE PERSONAS
a. Concepto
El que promueve, favorece, financia o facilita la captación,

transporte, traslado, acogida, recepción o retención de otro en el
territorio de la República o para su salida o entrada del país,
recurriendo a la violencia, la amenaza u otras formas de coacción,
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
la privación de la libertad, el fraude, el engaño, el abuso del poder

o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción
de pagos o beneficios, con fines de explotación, venta de niños
para que ejerza la prostitución, someterla a esclavitud sexual u
otras formas de explotación sexual, obligarlo a mendigar, a
realizar trabajos o servicios forzados, a la servidumbre, la
esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud u otras formas de
explotación laboral, o extracción o tráfico de órganos o tejidos
humanos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de ocho ni mayor de quince años.
_______________________________
9 Conforme a lo establecido en el Manual de Procedimientos Operativos Policiales de la División de Investigación de Delitos
Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes 2013.
La captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención

de niño, niña o adolescente con fines de explotación se
considerará trata de personas incluso cuando no se recurra a
ninguno de los medios señalados en el párrafo anterior.
Las formas agravadas del delito de trata se da cuando:

función pública;


edad o es incapaz;
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

de afinidad, o tiene a la víctima a su cuidado por cualquier
motivo o habitan en el mismo hogar;
o El hecho es cometido por dos o mas personas;
o Se produzca la muerte, lesión grave o se ponga en inminente

peligro la vida y la seguridad de la víctima
o La víctima es menor de catorce años de edad o padece,

temporal o permanentemente, de alguna discapacidad física o
mental; y
b. Base Legal
Art. 153 y 153 - A del Código Penal vigente, modificados por el Art.
1ro de la Ley Nº 28950 – Ley contra la trata de personas y tráfico
ilícito de migrantes, publicada el 16ENE2007.
c. Bien Jurídico Protegido
La Libertad Personal
d. Requisitos
o Que, se de la promoción, el favorecimiento, financiamiento o

facilitación de la captación, transporte, traslado, acogida,
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
recepción o retención de otro, en el territorio de la República o

para su salida o entrada del país.
o Que, se recurra como medíos para realizar lo anteriormente

indicado, la violencia, la amenaza u otras formas de
coacción, la privación de la libertad, el fraude, el engaño, el
abuso de poder o situación de vulnerabilidad, concesión o
recepción de pagos o beneficios.
o Que, los fines de la conducta delictiva sea la explotación,

venta de niños o adolescentes, para que ejerzan la
prostitución, someterlo a esclavitud sexual o laboral u otras
formas de explotación sexual, obligarlo a mendigar, a realizar
trabajos o servicios forzados, a la servidumbre, la esclavitud o
prácticas análogas de la esclavitud u otras formas de
explotación laboral, o extracción o tráfico de órganos o tejidos
humanos.
o La obtención directa o indirecta de lucro o cualquier otro

beneficio.
o Intención criminal.
o Grado de consanguinidad o afinidad entre el agente y la

víctima.
e. Competencia
o Policía Nacional del Perú (División de Investigación de delitos

contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes
DIRINCRI-PNP).
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
o Ministerio Público
o Poder Judicial
f. Etapas del Procedimiento10
(1) Etapa Preliminar
(1) Se orientará el esfuerzo de búsqueda de información para hallar

indicios sobre la comisión de algún delito de trata de personas
así como la captación y buen manejo de informantes o
colaboradores.
_______________________________
(2) Recibir denuncias directas (de personas que concurren a la

Unidad Policial para tal fin). Denuncias indirectas, a través de los
diversos medios de comunicación, ONGs, Línea telefónica de
Trata de Personas, anónimas y reportadas al Sistema de
Registro y Estadística del delito contra la Trata de Personas y
Afines (RETA-PNP)
(3) Verificar la denuncia o información que se tenga sobre algún

caso de Trata de Personas.
(4) La denuncia será asentada en el respectivo libro por parte de

los integrantes del Equipo de Servicio.
(5) Luego la sección de Informática, estadística y administración

del sistema RETA-DIVINTRAP, la registrará en el mencionado
sistema abriendo la página web: www.retapnp.com.pe.
(6) Con el Oficio correspondientes se hará de conocimiento de la

denuncia al Fiscal competente y al Cónsul o Embajada
correspondiente.
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(7) Se efectuarán las diligencias preliminares en la escena del

delito, con el apoyo de personal de la Oficina de Criminalística
(OFICRI-DIRINCRI) y/o Laboratorio Central de Criminalística
(DIRCRI) con el fin de ubicar indicios y evidencias, para que
sean sometidas al peritaje correspondiente, cuyos resultados
sirvan como prueba y permitan esclarecer y establecer la
comisión del delito e identificar a los autores, cómplices,
partícipes y toda la organización criminal.
(8) Se solicitará a la DIGEMIN-MININTER el movimiento migratorio

de la víctima y del presunto autor.
(9) Solicitarán al Dpto. de Análisis de la DIVINTRAP y/o OFINTE

DIRINCRI, los antecedentes policiales, requisitorias, RENIEC,
información vehicular, de los bienes inmuebles, RUC,
antecedentes judiciales, penales, etc., así como la hoja de
información básica, de los presuntos autores y víctimas.
(10) Cuando las víctimas sean menores de edad, se deberá

acreditar la minoría de edad con la documentación
correspondiente o el RML respectivo.
(11) Se oficiará a la Municipalidad correspondiente a fin de

establecer quién es el titular del predio donde funciona el
establecimiento intervenido o comunicar el nombre de quien está
autorizado en la licencia de funcionamiento.
(12) Se adoptarán otras diligencias consideradas en el

procedimiento general.
(2) Etapa de Planeamiento
(1) Se adoptará las diligencias consideradas en el procedimiento

general.
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(2) Orientar el esfuerzo de búsqueda de información, para obtener

la documentación que acredite movimiento dentro o fuera del
país (pasaportes, visas, pasajes aéreos, terrestres y/o
marítimos).
(3) Se recabaran los antecedentes policiales, requisitorias e

información básica de los autores, víctimas, familiares,
inmuebles, vehículos, etc.
(4) Si el caso amerita, dentro del marco legal se emplearán las

técnicas de inteligencia operativa policial así como las nuevas
herramientas legales y procedimientos especiales (agente
encubierto y especial, levantamiento de las comunicaciones,
detención preliminar, auditoria en caso de lavado de activo con
el apoyo de la División de Investigación de Lavado de Activos
DIVILA-DIRINCRI y la UIF-SBS y otros)
(5) En el caso de haberse obtenido pruebas objetivas suficientes

sobre la participación de personas en el delito de trata, se
gestionará ante el Ministerio Público competente la detención
preliminar, conforme a ley.
(6) Se efectuará la respectiva apreciación de la situación.
(7) Efectuar el respectivo plan de trabajo o en su defecto el plan u

orden de operaciones, considerando la participación del
Ministerio Público.
(3) Etapa Ejecutiva
(1) Se efectuarán incursiones a inmuebles y/o establecimientos, con

participación del representante del Ministerio Público,
procediéndose a las detenciones y/o capturas de los autores,
cómplices y partícipes, así como el rescate y liberación de las
víctimas, practicándose los registros personales, domiciliarios y
vehiculares para proceder a la incautación de armas,
documentación empleada (pasaportes, pasajes, etc.) o el recojo
de los mismos así como de prendas íntimas, preservativos y
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
otros elementos aprovechables.
(2) Se perennizará y protegerá la escena del delito, levantando

croquis, tomando vistas fotográficas y videos panorámicos de la
fachada del inmueble o lugar de los hechos, del interior, lugar de
cautiverio, así como de las señalizaciones de los indicios y/o
evidencias halladas.
(3) Adoptarán las medidas correspondientes para el levantamiento,

lacrado y protección de los indicios y/o evidencias.
(4) Los indicios y/o evidencias se remitirán al laboratorio de la

OFICRI-DIRINCRI o al Laboratorio de Criminalística (DIRCRI),
para las pericias correspondientes.
(5) Se levantarán las respectivas actas de rescate y liberación de

las víctimas en presencia del representante del Ministerio
Público.
(6) Tanto a las víctimas liberadas como a los detenidos se les

deberá practicar los exámenes médicos legales y pericias
criminalísticas correspondientes (exámenes etílicos, toxicológico,
psicológico, ectoscópicos. VIH, integridad sexual, edad
cronológica, lesiones corporales, otros).
(7) Se comunicará por escrito el motivo de su detención a los

detenidos y se les registrará en el respectivo libro, luego se
comunicará al Fiscal Provincial Penal de Turno y al Fiscal de
Familia se estuviesen comprometidas menores de edad.
(8) En la medida de las posibilidades y mientras las víctimas

menores se encuentren bajo la jurisdicción policial (etapa de
investigación policial) se les brindará todo el apoyo necesario a
través de personal especializado (asistencia médica, psicológica,
psiquiátrica, legal y social), en coordinación con el Ministerio
Público, MIMPV-INABIF, ONGs, etc. de ser posible con
participación del Fiscal se levantará el acta de recorrido
(captación, traslado, transporte, recepción, acogida y
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
explotación) y verificación del lugar donde se estuvo explotando

a la víctima y el sitio donde se le rescató y liberó (base o
cautiverio).
(9) Con las formalidades de ley se entrevistarán e interrogarán y

recibirán las manifestaciones a los detenidos y declaraciones a
los menores de edad, a fin de identificar a los demás autor (es) o
integrantes de la organización criminal, su estructura orgánica y
su procedimiento adoptado (modus operandi). Establecer el
destino de las utilidades ilícitas (lavado de activos), para
proceder de acuerdo a ley.
(10) Se recibirán las manifestaciones de los testigos.
(11) Levantar Actas de Descripción, de Identificación, muestreo de

álbumes fotográficos o fichas RENIEC.
(12) Se existieran indicios y/o evidencias de lavado de activos, se

coordinará con la DIVILA- DIRINCRI y la UIF-SBS.
(13) Coordinar con la INTERPOL y los agregados policiales de las

embajadas y consulados acreditados en el Perú, para proseguir
con las investigaciones, a fin de establecer las ramificaciones
internacionales que pudiera tener la organización delictiva de
trata de personas y desbaratar la misma con la participación de
otras Policías y autoridades judiciales del mundo.
(14) En casos de adoptar por las operaciones especiales de

levantamiento de las comunicaciones, documentos, cuentas
bancarias, lavado de activos, pérdida de dominio, agente
encubierta, agente especial, colaboración eficaz, etc., se
procederá conforme a los dispositivos legales vigentes con
conocimiento, autorización y participación del representante del
Ministerio Público competente.
(15) Se recabaran los resultados de los exámenes y pericias

criminalísticas.
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(16) De ser el caso se adoptarán los procedimientos especiales para

la asistencia y protección de las víctimas, testigos, peritos y
familiares directos, de conformidad al dispositivo legal vigente.
(17) Otros que guardan relación con los hechos delictivos y

considerados en el procedimiento operativo policial.
(4) Etapa Final
(1) Determinar la responsabilidad del o los implicados en el delito de

Violación de la Libertad - Trata de Personas, en función a los
elementos de juicios, formas y circunstancias, presupuestos
legales, agravantes, etc.
(2) La situación de las menores la determinará el Fiscal de Familia

(si son entregadas a sus padres o si son internadas al lNABIF,
albergue o centro de refugio.
(3) Formulación del Atestado Policial, como resultado del proceso

investigatorio adjuntándose todos los elementos probatorios
obtenidos.
(4) Remisión del Atestado al Ministerio Público, poniendo a

disposición al autor (es) del hecho delictuoso junto con los
elementos probatorios.
(5) Formular la Nota Informativa y nota de prensa, para dar cuenta a

la Superioridad.
(6) La sección de Informática, estadística y administración del

sistema RETA-DIVINTRAP, registrará en el mencionado sistema
abriendo la página web: www.retapnp.com.pe.
2. EN LOS DELITOS CONTRA EL ORDEN MIGRATORIO - TRÁFICO

ILÍCITO DE MIGRANTES
a. Concepto
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
El que promueve, favorece, financia o facilita la entrada o salida

ilegal del país de otra persona, con el fin de obtener directa o
indirectamente, lucro o cualquier otro beneficio para sí o para
tercero.
La forma agravada del delito de tráfico ilícito de migrantes,

cuando:

función pública;


edad, o es incapaz;
o El hecho es cometido por dos o más personas;

de afinidad, o tiene a la víctima a su cuidado por cualquier
motivo o habitan en el mismo hogar.
Se agrava aún más, cuando:
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
o Se produzca la muerte de la víctima, lesión grave que ponga

en peligro la vida o la seguridad de los migrantes afectados;
o Las condiciones de transporte ponen en grave peligro su

integridad física o psíquica;
o La víctima es menor de catorce años o padece, temporal o

permanentemente, de alguna discapacidad física o mental; y
b. Base Legal
Ley N° 28950 del 16ENE2007 Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico

Ilícito de Migrantes, que modifica el Art. 303-A e incorpora el Art. 303-B del
Código Penal Peruano.
c. Bien Jurídico Protegido
El Orden Migratorio del Estado.
d. Requisitos
o Promover, favorecer, financiar, o facilitar la entrada o salida ilegal del país

de otra persona.
o La obtención directa o indirecta de lucro o cualquier otro beneficio.

Intención criminal;
o Violación de la Legislación migratoria.
e. Competencia
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
o Policía Nacional del Perú (División de Investigación de delitos

contra Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes -
DIRINCRI).
o Ministerio Público.
o Poder Judicial.
f. Etapas del Procedimiento11
(1) Etapa Preliminar
(a) Obtener la mayor información posible, sobre las actividades del

presunto agente, y del lugar o lugares donde se ejerce el Tráfico
Ilícito de Migrantes.
(b) Orientar el esfuerzo de búsqueda de información para hallar

indicios de la comisión de este tipo de delito.
_____________________________
(c) Desarrollar acciones para la captación de informantes o

colaboradores.
(d) Realizaron operaciones policiales sorpresivas, dirigidos a un

objetivo determinado con participación del Ministerio Público, en
hoteles, terrapuertos, aeropuertos y puertos marítimos.
(e) Recabar los antecedentes, requisitorias, información básica, ficha

RENIEC, RUC, SUNA T, SUNARP, vehicular u otros de los
presuntos autores.
(f) En caso de obtener pruebas objetivas de la participación de

personas en este tipo de delito, se gestionará la detención
preliminar y el allanamiento judicial del inmueble o
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
establecimiento.
(g) Recibir denuncias directas (de personas que concurren a la

Unidad Policial para asentar su denuncia). Denuncias indirectas, a
través de los diversos medios de comunicación, ONGs, Línea
telefónica gratuita de Trata de Personas, anónimas y reportadas al
Sistema RETA-PNP.
(h) Verificar la denuncia o información que se tenga sobre algún caso

de Tráfico de Personas.
(i) La denuncia será asentada en el respectivo libro por parte de los

integrantes del Equipo de Servicio.
(j) Luego la sección de Informática, estadística y administración del

sistema RETA-PNP. la registrará en el mencionado sistema
(k) Con el Oficio correspondientes se hará de conocimiento la

denuncia al Fiscal competente.
(l) Se efectuarán las diligencias preliminares en la escena del delito,

con el apoyo de personal de la Oficina de Criminalística y/o
Laboratorio Central de Criminalística, con el fin de ubicar indicios y
evidencias, para que sean sometidas al peritaje correspondiente,
cuyos resultados sirvan como prueba y permitan esclarecer y
establecer la .comisión del delito e identificar a los autores,
cómplices, partícipes y toda la organización criminal.
(m) Se solicitará a la DIGEMIN-MININTER, el movimiento migratorio

de la víctima y del presunto autor.
(n) Cuando las víctimas sean menores de edad, se deberá acreditar

la minoría de edad con la documentación correspondiente o el
RML respectivo.
(o) Se adoptarán otras diligencias consideradas en el procedimiento

general.
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(2) Etapa de Planeamiento

general.
(2) Orientar el esfuerzo de búsqueda de información, para obtener

la documentación que acredite movimiento dentro o fuera del país
(pasaportes, visas, pasajes aéreos, terrestres y/o marítimos).

información básica de los autores, víctimas, familiares, inmuebles,
vehículos, etc.
(4) Si el caso amerita dentro del marco legal se emplearán las

detención preliminar, auditoria en caso de lavado de activo con el
apoyo de la DIVILAI-DIRINCRI y la UIF-SBS y otros).

sobre la participación de personas en el delito de Tráfico Ilícito de
Migrantes, se gestionará ante el Ministerio Público competente la
detención preliminar, conforme a ley.

orden de operaciones, considerando la participación del Ministerio
Público.
(8) Las demás consideradas en el procedimiento general.
(3) Etapa Ejecutiva
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(a) Se efectuarán incursiones a inmuebles y/o establecimientos, con

documentación empleada (pasaportes, pasajes, etc.).
(b) Se perennizará y protegerá la escena del delito, levantando

croquis, tomando vistas fotográficas y vídeos panorámicos de la
fachada del inmueble o lugar de los hechos, así como de las
señalizaciones de los indicios y/o evidencias halladas.
(c) Adoptarán las medidas correspondientes para el levantamiento,

(d) Los indicios y/o evidencias se remitirán al laboratorio de la

OFICRI-DIRINCRI o de Criminalística DIRCRI, para las pericias
correspondientes.
(e) Se levantarán las respectivas actas de rescate y liberación de las

víctimas en presencia del representante del Ministerio Público.
(f) Tanto a las víctimas como a los detenidos se les deberá practicar
los exámenes médicos legales y pericias criminalísticas
correspondientes (exámenes etílico, toxicológico, psicológico,
ectoscópicos, integridad sexual, edad cronológica, lesiones
corporales y otros).
(g) Se comunicará por escrito el motivo de su detención a los

Familia si estuviesen comprometidos menores de edad, y en caso
de extranjeros se comunicará a su Cónsul o Embajada.
(h) En la medida de las posibilidades y mientras las víctimas menores

se encuentren bajo la jurisdicción policial (etapa de investigación
policial) se les brindará todo el apoyo necesario a través de
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
personal especializado (asistencia médica, psicológica,

Público, MIMPV-INABIF, ONGs, etc.
(i) De ser posible con participación del Fiscal se levantará el acta de

recorrido (captación, traslado, transporte, recepción, acogida y
explotación) y verificación del lugar donde se estuvo explotando a
la víctima y el sitio donde se le rescató y liberó (base o cautiverio).
(j) Con las formalidades de ley se entrevistarán e interrogarán y

recibirán las manifestaciones a los detenidos y declaraciones a los
menores de edad, a fin de identificar a los demás autores o
integrantes de la organización criminal, su estructura orgánica y su
procedimiento adoptado (modus operandi). Establecer el destino
de las utilidades ilícitas (lavado de activos), para proceder de
acuerdo a ley.
(k) Se recibirán las manifestaciones de los testigos.
(l) Levantar Actas de Descripción, de Identificación, muestreo de

álbum fotográficos o fichas RENIEC.
(m) Si existieran indicios y/o evidencias de lavado de activos, se

coordinará con la DIVILA - DIRINCRI y la UIF-SBS.
(n) Coordinar con la INTERPOL y los agregados policiales de las

internacionales que pudiera tener la organización delictiva de
Tráfico Ilícito de Migrantes y desbaratar la misma con la
participación de otras Policías y autoridades judiciales del mundo.
(o) En casos de adoptar por las operaciones especiales de

encubierto, agente especial, colaboración eficaz, etc., se
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(p) Se recabaran los resultados de los exámenes y pericias

criminalísticas.
(q) De ser el caso se adoptaran los procedimientos especiales para la

asistencia y protección de las víctimas, testigos, peritos y
(r) Otros que guardan relación con el hecho delictivo y considerado

en el procedimiento operativo policial.
(4) Etapa Final
(a) Determinar la responsabilidad del o los implicados en el Delito

Contra la Seguridad Pública - Contra el Orden Migratorio - Tráfico
Ilícito de Migrantes, en función a los elementos de juicios, formas
y circunstancias, presupuestos legales, agravantes, etc.
(b) La situación de las menores la determinará el Fiscal de Familia (si

son entregadas a sus padres o si son internadas al INABIF,
(c) En caso de víctimas extranjeras se comunicará y coordinará con

el Cónsul o Embajada correspondiente.
(d) Formulación del Atestado Policial, como resultado del proceso

obtenidos.
(e) Remisión del Atestado al Ministerio Público, poniendo a

(f) Formular la Nota Informativa y nota de prensa, para dar cuenta a

la Superioridad.
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(g) La Sección de Informática, Estadística y Administración del

sistema RETA - PNP, la registrará en el mencionado sistema
3. CON EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL311
a. LA VIGENCIA DEL NCPP
El 29 de Julio del 2004, el Poder Ejecutivo promulga el Código

Procesal Penal (Dec. Leg. 957). Esta reforma ha estado pendiente
en la agenda política desde hace más de una década. Supone
sustituir el actual modelo mixto, predominantemente escrito y
reservado por uno acusatorio adversativo, oral y público.
En 1990 estos esfuerzos por modificar la legislación procesal se

vieron reflejados en el Proyecto Alternativo de Código de
Procedimientos Penales elaborado por un Comité Consultivo del
Ministerio de Justicia. Este proyecto fue revisado por una
Comisión designada por mandato de la Ley 25281 (1990), la
misma que elaboró un texto, convertido luego en el código
procesal penal de 1991(Decreto Legislativo Nº 638 del 25 de abril
de 1991).
El código de 1991 debió entrar en vigencia en mayo de 1992, pero

ello no fue así por la interrupción del régimen democrático en abril
de 1992. Entre 1995 y 1997 se produjeron dos intentos de
reformas.
El texto de 1997, aprobado en el Congreso, fue observado por el

Ejecutivo argumentando problemas presupuestales y de
capacitación de los operadores. De conformidad con los
Numerales 1 y 2 de la Primera Disposición Complementaria -
311Manuel FRISANCHO APARICIO, Manual para la aplicación del Nuevo Código Procesal
Penal, Editorial Rodhas, 1a. Edición Setiembre 2009.
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Disposición Final del Decreto Legislativo N° 957, publicado el 29-

07-2004, el presente Código Proceso Penal entro en vigencia
progresivamente en los diferentes Distritos Judiciales según un
Calendario Oficial, aprobado por Decreto Supremo, dictado de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo que
establecerá las normas complementarias y de implementación del
Código Procesal Penal.
b. FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA POLICÍA
La Policía Nacional en su función de investigación debe, inclusive

por propia iniciativa, tomar conocimiento de los delitos y dar
cuenta inmediata al Fiscal, sin perjuicio de realizar las diligencias
de urgencia e imprescindibles para impedir sus consecuencias,
individualizar a sus autores y partícipes, reunir y asegurar los
elementos de prueba que puedan servir para la aplicación de la
Ley penal. Similar función desarrollará tratándose de delitos
dependientes de instancia privada o sujetas a ejercicio privado de
la acción penal.
Los Policías que realicen funciones de investigación están

obligados a apoyar al Ministerio Público para llevar a cabo la
Investigación Preparatoria.
c. ATRIBUCIONES DE LA PNP EN LA INVESTIGACIÓN DEL

DELITO
La Policía Nacional en función de investigación, sin perjuicio de lo

dispuesto en el artículo anterior y en las normas sobre
investigación, bajo la conducción del Fiscal, podrá realizar lo
siguiente:
(1) Recibir las denuncias escritas o sentar el acta de las

verbales, así como tomar declaraciones a los denunciantes.
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(2) Vigilar y proteger el lugar de los hechos a fin de que no sean

borrados los vestigios y huellas del delito.
(3) Practicar el registro de las personas, así como prestar el

auxilio que requieran las víctimas del delito.
(4) Recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados

con el delito, así como todo elemento material que pueda
servir a la investigación.
(5) Practicar las diligencias orientadas a la identificación física

de los autores y partícipes del delito.
(6) Recibir las declaraciones de quienes hayan presenciado la

comisión de los hechos.
(7) Levantar planos, tomar fotografías, realizar grabaciones en

video y demás operaciones técnicas o científicas.
(8) Capturar a los presuntos autores y partícipes en caso de

flagrancia, informándoles de inmediato sobre sus derechos.
(9) Asegurar los documentos privados que puedan servir a la

investigación. En este caso, de ser posible en función a su
cantidad, los pondrá rápidamente a disposición del Fiscal
para los fines consiguientes quien los remitirá para su
examen al Juez de la Investigación Preparatoria. De no ser
posible, dará cuenta de dicha documentación describiéndola
concisamente. El Juez de la Investigación Preparatoria,
decidirá inmediatamente o, si lo considera conveniente,
antes de hacerlo, se constituirá al lugar donde se encuentran
los documentos inmovilizados para apreciarlos directamente.
Si el Juez estima legítima la inmovilización, la aprobará
judicialmente y dispondrá su conversión en incautación,
poniéndolas a disposición del Ministerio Público. De igual
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
manera se procederá respecto de los libros, comprobantes y

documentos contables administrativos.
(10) Allanar locales de uso público o abierto al público.
(11) Efectuar, bajo inventario, los secuestros e incautaciones

necesarios en los casos de delitos flagrantes o de peligro
inminente de su perpetración.
(12) Recibir la manifestación de los presuntos autores o

partícipes de delitos, con presencia obligatoria de su
Abogado Defensor. Si éste no se hallare presente, el
interrogatorio se limitará a constatar la identidad de aquellos.
(13) Reunir cuanta información adicional de urgencia permita la

criminalística para ponerla a disposición del Fiscal, y
(14) Las demás diligencias y procedimientos de investigación

necesarios para el mejor esclarecimiento de los hechos
investigados.
De todas las diligencias antes detalladas la Policía sentará actas

detalladas las que entregará al Fiscal. Respetará las formalidades
previstas para la investigación. El Fiscal durante la Investigación
Preparatoria puede disponer lo conveniente en relación al
ejercicio de las atribuciones reconocidas a la Policía.
El imputado y su defensor podrán tomar conocimiento de las

diligencias practicadas por la Policía y tendrán acceso a las
investigaciones realizadas. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en
el artículo 324° del Código Procesal Penal. El Fiscal decretará, de
ser el caso, el secreto de las investigaciones por un plazo
prudencial que necesariamente cesará antes de la culminación de
las mismas.
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
d. LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
(1) Finalidad
La Investigación Preparatoria persigue reunir los elementos

de convicción, de cargo y de descargo, que permitan al
Fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso, al
imputado preparar su defensa. Tiene por finalidad determinar
si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o
móviles de la perpetración, la identidad del autor o partícipe
y de la víctima, así como la existencia del daño causado.
La Policía y sus órganos especializados en criminalística, el

Instituto de Medicina Legal, el Sistema Nacional de Control,
y los demás organismos técnicos del Estado, están
obligados a prestar apoyo al Fiscal. Las Universidades,
Institutos Superiores y entidades privadas, de ser el caso y
sin perjuicio de la celebración de los convenios
correspondientes, están facultadas para proporcionar los
informes y los estudios que requiera el Ministerio Público.
El Fiscal, mediante una Disposición, y con arreglo a las

directivas emanadas de la Fiscalía de la Nación, podrá
contar con la asesoría de expertos de entidades públicas y
privadas para formar un equipo interdisciplinario de
investigación científica para casos específicos, el mismo que
actuará bajo su dirección.
(2) Dirección de la investigación
El Fiscal dirige la Investigación Preparatoria. A tal efecto

podrá realizar por sí mismo o encomendar a la Policía las
diligencias de investigación que considere conducentes al
esclarecimiento de los hechos, ya sea por propia iniciativa o
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
a solicitud de parte, siempre que no requieran autorización

judicial ni tenga contenido jurisdiccional. En cuanto a la
actuación policial rige lo dispuesto en el artículo 65°.
Para la práctica de los actos de investigación puede requerir

la colaboración de las autoridades y funcionarios públicos,
quienes lo harán en el ámbito de sus respectivas
competencias y cumplirán los requerimientos o pedidos de
informes que se realicen conforme a la Ley.
El Fiscal, además, podrá disponer las medidas razonables y

necesarias para proteger y aislar indicios materiales en los
lugares donde se investigue un delito, a fin de evitar la
desaparición o destrucción de los mismos.
(3) Función del Juez de la Investigación Preparatoria
Corresponde, en esta etapa, al Juez de la Investigación

Preparatoria realizar, a requerimiento del Fiscal o a solicitud
de las demás partes, los actos procesales que
expresamente autoriza este Código.
El Juez de la Investigación Preparatoria, enunciativamente,

está facultado para:
(a) Autorizar la constitución de las partes;
(b) Pronunciarse sobre las medidas limitativas de derechos

que requieran orden judicial y –cuando corresponda-
las medidas de protección;
(c) Resolver excepciones, cuestiones previas y

prejudiciales;
(d) Realizar los actos de prueba anticipada; y,
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(e) Controlar el cumplimiento del plazo en las condiciones

fijadas en el código.
(4) Reserva y secreto de la investigación
La investigación tiene carácter reservado. Sólo podrán

enterarse de su contenido las partes de manera directa o a
través de sus abogados debidamente acreditados en autos.
En cualquier momento pueden obtener copia simple de las
actuaciones.
El Fiscal puede ordenar que alguna actuación o documento

se mantenga en secreto por un tiempo no mayor de veinte
días, prorrogables por el Juez de la Investigación
Preparatoria por un plazo no mayor de veinte días, cuando
su conocimiento pueda dificultar el éxito de la investigación.
La Disposición del Fiscal que declara el secreto se notificará
a las partes.
Las copias que se obtengan son para uso de la defensa. El

Abogado que las reciba está obligado a mantener la reserva
de Ley, bajo responsabilidad disciplinaria. Si reincidiera se
notificará al patrocinado para que lo sustituya en el término
de dos días de notificado. Si no lo hiciera, se nombrará uno
de oficio.
(5) Carácter de las actuaciones de la investigación
Las actuaciones de la investigación sólo sirven para emitir

las resoluciones propias de la investigación y de la etapa
intermedia. Para los efectos de la sentencia tienen carácter
de acto de prueba las pruebas anticipadas recibidas de
conformidad con los artículos 242° y siguientes, y las
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
actuaciones objetivas e irreproducibles cuya lectura en el

juicio oral autoriza este Código.
e. ACTOS INICIALES DE INVESTIGACIÓN
(1) Formas de iniciar la investigación
El Fiscal inicia los actos de investigación cuando tenga

conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho
que reviste los caracteres de delito. Promueve la
investigación de oficio o a petición de los denunciantes.
La inicia de oficio cuando llega a su conocimiento la

comisión de un delito de persecución pública.
(2) Diligencias Preliminares
El Fiscal puede, bajo su dirección, requerir la intervención de

la Policía o realizar por sí mismo diligencias preliminares de
investigación para determinar si debe formalizar la
Investigación Preparatoria.
Las Diligencias Preliminares tienen por finalidad inmediata

realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a
determinar si han tenido lugar los hechos objeto de
conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los
elementos materiales de su comisión, individualizar a las
personas involucradas en su comisión, incluyendo a los
agraviados, y, dentro de los límites de la Ley, asegurarlas
debidamente.
El Fiscal al tener conocimiento de un delito de ejercicio

público de la acción penal, podrá constituirse
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
inmediatamente en el lugar de los hechos con el personal y

medios especializados necesarios y efectuar un examen con
la finalidad de establecer la realidad de los hechos y, en su
caso, impedir que el delito produzca consecuencia ulteriores
y que se altere la escena del delito.
(3) Actuación Policial
Tan pronto la Policía tenga noticia de la comisión de un

delito, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Público por
la vía más rápida y también por escrito, indicando los
elementos esenciales del hecho y demás elementos
inicialmente recogidos, así como la actividad cumplida, sin
perjuicio de dar cuenta de toda la documentación que
pudiera existir.
Aún después de comunicada la noticia del delito, la Policía

continuará las investigaciones que haya iniciado y después
de la intervención del Fiscal practicará las demás
investigaciones que les sean delegadas con arreglo al
artículo 68°.
Las citaciones que en el curso de las investigaciones realice

la policía a las personas pueden efectuarse hasta por tres
veces.
(4) Informe Policial
La Policía en todos los casos en que intervenga elevará al

Fiscal un Informe Policial.
El Informe Policial contendrá los antecedentes que

motivaron su intervención, la relación de las diligencias
efectuadas y el análisis de los hechos investigados,
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
absteniéndose de calificarlos jurídicamente y de imputar

responsabilidades.
El Informe Policial adjuntará las actas levantadas, las

manifestaciones recibidas, las pericias realizadas y todo
aquello que considere indispensable para el debido
esclarecimiento de la imputación, así como la comprobación
del domicilio y los datos personales de los imputados.
f. LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
(1) Calificación
Si el Fiscal al calificar la denuncia o después de haber

realizado o dispuesto realizar diligencias preliminares,
considera que el hecho denunciado no constituye delito, no
es justiciable penalmente, o se presentan causas de
extinción previstas en la Ley, declarará que no procede
formalizar y continuar con la Investigación Preparatoria, así
como ordenará el archivo de lo actuado. Esta Disposición se
notificará al denunciante y al denunciado.
El plazo de las Diligencias Preliminares, conforme al artículo

3°, es de veinte días, salvo que se produzca la detención de
una persona. No obstante ello, el Fiscal podrá fijar un plazo
distinto según las características, complejidad y
circunstancias de los hechos objeto de investigación.
Quien se considere afectado por una excesiva duración de

las diligencias preliminares, solicitará al Fiscal le dé término
y dicte la Disposición que corresponda. Si el Fiscal no
acepta la solicitud del afectado o fija un plazo irrazonable,
este último podrá acudir al Juez de la Investigación
Preparatoria en el plazo de cinco días instando su
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
pronunciamiento. El Juez resolverá previa audiencia, con la

participación del Fiscal y del solicitante.
En caso que el hecho fuese delictuoso y la acción penal no

hubiere prescrito, pero faltare la identificación del autor o
partícipe, ordenará la intervención de la Policía para tal fin.
Cuando aparezca que el denunciante ha omitido una

condición de procedibilidad que de él depende, dispondrá la
reserva provisional de la investigación, notificando al
denunciante.
El denunciante que no estuviese conforme con la

Disposición de archivar las actuaciones o de reservar
provisionalmente la investigación, requerirá al Fiscal, en el
plazo de cinco días, eleve las actuaciones al Fiscal Superior.
El Fiscal Superior se pronunciará dentro del quinto día.

Podrá ordenar se formalice la investigación, se archiven las
actuaciones o se proceda según corresponda.
(2) Diligencias de la Investigación Preparatoria
El Fiscal realizará las diligencias de investigación que

considere pertinentes y útiles, dentro de los límites de la Ley.
Las diligencias preliminares forman parte de la Investigación

Preparatoria. No podrán repetirse una vez formalizada la
investigación. Procede su ampliación si dicha diligencia
resultare indispensable, siempre que se advierta un grave
defecto en su actuación o que ineludiblemente deba
completarse como consecuencia de la incorporación de
nuevos elementos de convicción.
El Fiscal puede:
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(a) Disponer la concurrencia del imputado, del agraviado

y de las demás personas que se encuentren en
posibilidad de informar sobre circunstancias útiles
para los fines de la investigación. Estas personas y
los peritos están obligados a comparecer ante la
Fiscalía, y a manifestarse sobre los hechos objeto de
investigación o emitir dictamen. Su inasistencia
injustificada determinará su conducción compulsiva;
(b) Exigir informaciones de cualquier particular o

funcionario público, emplazándoles conforme a las
circunstancias del caso.
Durante la investigación, tanto el imputado como los demás

intervinientes podrán solicitar al Fiscal todas aquellas
diligencias que consideraren pertinentes y útiles para el
esclarecimiento de los hechos. El Fiscal ordenará que se
lleven a efecto aquellas que estimare conducentes.
Si el Fiscal rechazare la solicitud, instará al Juez de la

Investigación Preparatoria a fin de obtener un
pronunciamiento judicial acerca de la procedencia de la
diligencia. El Juez resolverá inmediatamente con el mérito
de los actuados que le proporcione la parte y, en su caso, el
Fiscal.
CUADRO DE PRODUCCION DE LA DIVINTRAP-DIRINCRI PNP DEL 2009

AL 2013
SUB
2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL
TOTAL
OPERATIVOS 16 55 39 148 206 464 464
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
ATESTADOS 16 55 39 147 205 462 462
CUADRO DE DETENIDOS DE LA DIVINTRAP-DIRINCRI PNP DEL 2009 AL

2013
SUB
2009 2010 2011 2012 2013 PORCENTAJE TOTAL
TOTAL
VARONES 11 28 28 177 172 416 70.51%

DETENIDOS
MUJERES 06 06 10 68 84 174 29.49% 590
SUB TOTAL 17 34 38 245 256 590 100.00%
CUADRO DE RESCATE DE VICTIMAS A CARGO DE LA DIVINTRAP-

DIRINCRI PNP DEL 2009 AL 2013
%
SUB
2009 2010 2011 2012 2013 PORCENTAJ TOTAL
TOTAL
E
MUJERES 19 30 18 68 54 189 89.15%
MENORES 212
VARONES 00 01 5 02 15 23 10.85%
VICTIMAS
MUJERES 13 30 76 793 378 1290 99.61%
MAYORES 1295
VARONES 00 01 01 01 02 05 00.39%
TOTAL DE VICTIMAS 32 62 100 864 449 1507 1507
COMPARACIÓN ENTRE MARCO DE PROTECCIÓN DEL PROTOCOLO DE

PALERMO Y EL CÓDIGO PENAL PERUANO
BANDAS PROTOCOLO DE PALERMO SOBRE TRATA DE

LEY PENAL PERUANA
DEFINICIONALES PERSONAS
CONDUCTAS  Captación  Captación
 Transporte  Transporte
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
 Traslado  Traslado
 Acogida o la recepción de personas  Acogida o la recepción de personas
 Retención de personas
 Amenaza  Amenaza
 Uso de la fuerza  Violencia
 Coacción  Coacción
 Rapto  Privación de la libertad
 Fraude  Fraude
 Engaño  Engaño
MEDIOS  Abuso de poder o de una situación de  Abuso de poder o de una situación de
vulnerabilidad o concesión de pagos o vulnerabilidad o concesión de pagos o
beneficios para obtener el consentimiento beneficios para obtener el consentimiento
de una persona que tenga autoridad sobre de una persona que tenga autoridad sobre
otra otra
Relación mínima de tipos de explotación
Se añade:
humana:
 Explotación de la prostitución ajena u otras
 Esclavitud sexual
formas de explotación sexual
FINES  Trabajos o servicios forzados  Venta de niños
 Esclavitud o prácticas análogas a la
 Sometimiento a la medicación
esclavitud
 Servidumbre  Extracción o tráfico de tejidos humanos
 Extracción de órganos
Sobre estas consideraciones, podemos entonces definir a la Trata de Personas como:

cualquier comportamiento de una persona relacionado con el proceso de captación,
movilidad o establecimiento de otra persona, utilizando o aprovechando sobre esta
última algún medio que anule o vicie la capacidad de autodeterminación con la finalidad
de explotarla sexual o laboralmente.
En base a destacadas investigaciones al respecto 412, las modalidades

criminales más importantes que se han detectado a nivel mundial, y que
también se presentan en el Perú, para la captación de víctimas de Trata de
Personas son las siguientes:
o Promesa de trabajo falso:

o Agencias matrimoniales
o Padrinazgo
o Secuestro
o La deuda o enganche
o Secuestro de documentos
412 Capital Humano y Social Alternativo. La Trata de personas en el Per{u. Manual para conocer
el problema. Lima 2010 pg. 23 y Organización Internacional del Trabajo (OIT). Como prevenir la
discriminación, la explotación y el abuso de las trabajadores migrantes. Guía informativa.
Manual 6 Trata de mujeres y niñas. Lima, OIT Proyecto Migrandina, 2012 pág. 32.
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
o Aprovechamiento de adicciones
o Seducción
o Manipulación de información
o La violencia o la amenaza (o intimidación)
o La explotación de la prostitución ajena
o Turismo sexual infantil
o Actividad agropecuaria
o Tala ilegal de madera
o Minería
o Trabajo domestico
o Actividad industrial
o La mendicidad
ESTADISTICA DE TRATA DE PERSONAS
En la DIVINTRAP DIRINCRI PNP, durante el periodo 2009 al 2013, los

delitos contra la Libertad - Trata de Personas en la modalidad de
Explotación Sexual y Labora y delitos conexos:
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
CUADRO COMPARATIVO DE DETENIDOS POR LA DIVINTRAP-DIRINCRI PNP
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
CUADRO COMPARATIVO DE VICTIMAS RESCATADAS POR LA

DIVINTRAP-DIRINCRI PNP (2009 - 2013)
MENORES; 13.00%; 13.00%
MAYORES; 86.99%; 87.00%
CUADRO COMPARATIVO DE INVESTIGACION CRIMINAL DE TRATA DE

PERSONAS EN AGRAVIO DE MENORES DE EDAD DEL 2009 AL 2013
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
SEXUAL
LABORAL
MENDICIDAD; 9; 4.59% MENDICIDAD
LABORAL; 44; 22.45%
SEXUAL; 143; 72.96%
CUADRO DE VICTIMAS MENORES RESCATADAS POR EXPLOTACION SEXUAL POR LA

DIVINTRAP-DIRINCRI PNP (2009-2013)
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
LIMA
PROVINCIAS
35
LIMA ; 46.56%; 46.56%
PROVINCIA; 53.44%;
53.44%
CUADRO DE VICTIMAS MENORES RESCATADAS POR EXPLOTACION

LABORAL POR LA DIVINTRAP-DIRINCRI PNP (2009 - 2013)
GRAFICO N° 06
LIMA
PROVINCIAS
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
MODOS DE SUB
2009 2010 2011 2012 2013 PORCENTAJE
EXPLOTACION - TOTAL
SEXUAL 16 20 20 50 39 142 67.45%
LABORAL 6 01 17 21 45 20.75%
MENDICIDAD 09 09 04.25%
ORDEN MIGRATORIO 01 01 01 03 01.42%
OTROS 03 04 02 02 02 13 06.13%
TOTAL 19 31 23 70 72 215 100.00%

MODOS DE SUB
2009 2010 2011 2012 2013 PORCENTAJE
EXPLOTACION - TOTAL
SEXUAL 13 31 77 768 423 1268 97.92%
LABORAL 26 01 27 02.08%
TOTAL 13 31 77 794 424 1295 100.00%
Del análisis de los cuadros precedentes se puede establecer que:
o Con relación a las personas agraviadas se han rescatado desde el

2009 a la fecha, 215 víctimas menores de edad en la siguiente
cantidad por año: 20098: 19; 2010: 31; 2011: 23; 2012: 70 y de ENE a
la fecha: 72. y sobre las victimas mayores de edad un total de 1339
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
en la siguiente cantidad por año: 2009: 13; 2010:31; 2011: 77; 2012:
794 y ENE a la fecha: 424.
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
B. ENTREVISTAS REALIZADAS A OFICIALES PNP QUE

LABORAN EN LA DIVINTRAP - DIRINCRI PNP
Durante el desarrollo del presente Trabajo de Investigación, los

integrantes del Grupo de Estudio N° 06 del Curso de Técnicas y
Procedimientos Policiales de Investigación Criminal II, con el objeto de
determinar sobre cuál es el “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA
INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE TRATA DE PERSONAS” que realiza
el personal PNP que presta servicios en La División de Investigación
Contra la Trata de Personas de la DIRINCRI PNP, ha entrevistado a los
Oficiales PNP que se mencionan a continuación:
1. Coronel PNP Ángel F. MERINO CESPEDES (Jefe de la División de

Investigación Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de
Migrantes - DIRINCRI PNP).
2. Comandante PNP Jorge HUAYPA VASQUEZS (Jefe del

Departamento de Investigaciones N° 03 de la DIVINTRAP -
DIRINCRI PNP)
3. Mayor PNP Hugo B. FLORIAN PRETEL (Jefe del Departamento de

Investigaciones N° 04 de la DIVINTRAP - DIRINCRI PNP).
4. Mayor PNP Guillermo Orlando VILELA ESTRADO (Oficial

Operativo del Departamento de Investigaciones N° 04 de la
DIVINTRAP - DIRINCRI PNP).
5. Capitán PNP José RODRÍGUEZ VARGAS (Oficial Operativo del

Departamento de Investigaciones N° 03 de la DIVINTRAP -
DIRINCRI PNP).
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A quienes luego de efectuarles una entrevista, respecto al

“PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE
DELITOS DE TRATA DE PERSONAS” que realiza el personal PNP que
presta servicios en La División de Investigación Contra la Trata de
Personas de la DIRINCRI PNP sobre las interrogantes que se mencionan
a continuación, coincidieron en manifestar lo siguiente:
¿Cómo vienen trabajando?

¿Cómo operan los Grupos de Investigaciones cuando tienen que trabajar
en otras Direcciones Territoriales? (en provincia)
¿Cómo contribuyen?
¿Cuáles son las deficiencias para la aplicación del nuevo Código Procesal
Penal?
¿Cuál es la problemática?
¿Cuáles son las alternativas de solución?
¿Quiénes firman las Actas?
¿Cuál es la actuación del Equipo de Apoyo?
¿Cuál es su actuación cuando el representante del Ministerio Público
(fiscal) los solicita o los requiere?
1. El personal PNP que presta servicios en la DIVINTRAP - DIRINCRI

PNP, viene laborando conforme se ha señalado en el Capítulo II.
Literal A del presente trabajo, (sobre Procedimientos Operativos
para la Investigación de delitos Contra la Trata de Personas y
Tráfico Ilícito de Migrantes), siendo los aspectos más importantes
en sus diferentes etapas de investigación, las siguientes:
a. Etapa Preliminar
(1) Se orientará el esfuerzo de búsqueda de información para hallar

indicios sobre la comisión de algún delito de trata de personas así
como la captación y buen manejo de informantes o colaboradores.
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(2) Recibir denuncias directas (de personas que concurren a la

Unidad Policial para tal fin). Denuncias indirectas, a través de los
diversos medios de comunicación, ONGs, Línea telefónica de
Trata de Personas, anónimas y reportadas al Sistema de Registro
y Estadística del delito contra la Trata de Personas y Afines
(RETA-PNP)
(3) Verificar la denuncia o información que se tenga sobre algún caso

de Trata de Personas.
(4) La denuncia será asentada en el respectivo libro por parte de los

integrantes del Equipo de Servicio.
(5) Luego la sección de Informática, estadística y administración del

sistema RETA-DIVINTRAP, la registrará en el mencionado sistema
(6) Con el Oficio correspondientes se hará de conocimiento de la

denuncia al Fiscal competente y al Cónsul o Embajada
correspondiente.
(7) Se efectuarán las diligencias preliminares en la escena del delito,

con el apoyo de personal de la Oficina de Criminalística (OFICRI-
DIRINCRI) y/o Laboratorio Central de Criminalística (DIRCRI) con
el fin de ubicar indicios y evidencias, para que sean sometidas al
peritaje correspondiente, cuyos resultados sirvan como prueba y
permitan esclarecer y establecer la comisión del delito e identificar
a los autores, cómplices, partícipes y toda la organización criminal.
(8) Se solicitará a la DIGEMIN-MININTER el movimiento migratorio de

la víctima y del presunto autor.
(9) Solicitarán al Dpto. de Análisis de la DIVINTRAP y/o OFINTE

DIRINCRI, los antecedentes policiales, requisitorias, RENIEC,
información vehicular, de los bienes inmuebles, RUC,
antecedentes judiciales, penales, etc., así como la hoja de
información básica, de los presuntos autores y víctimas.
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(10) Cuando las víctimas sean menores de edad, se deberá acreditar

la minoría de edad con la documentación correspondiente o el
RML respectivo.
(11) Se oficiará a la Municipalidad correspondiente a fin de establecer

quién es el titular del predio donde funciona el establecimiento
intervenido o comunicar el nombre de quien está autorizado en la
licencia de funcionamiento.
(12) Se adoptarán otras diligencias consideradas en el procedimiento

general.
b. Etapa de Planeamiento

general.
(2) Orientar el esfuerzo de búsqueda de información, para obtener la

documentación que acredite movimiento dentro o fuera del país
(pasaportes, visas, pasajes aéreos, terrestres y/o marítimos).

información básica de los autores, víctimas, familiares, inmuebles,
vehículos, etc.
(4) Si el caso amerita, dentro del marco legal se emplearán las

detención preliminar, auditoria en caso de lavado de activo con el
apoyo de la División de Investigación de Lavado de Activos
DIVILA-DIRINCRI y la UIF-SBS y otros)

sobre la participación de personas en el delito de trata, se
gestionará ante el Ministerio Público competente la detención
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preliminar, conforme a ley.

orden de operaciones, considerando la participación del Ministerio
Público.
c. Etapa Ejecutiva
(1) Se efectuarán incursiones a inmuebles y/o establecimientos, con

documentación empleada (pasaportes, pasajes, etc.) o el recojo
de los mismos así como de prendas íntimas, preservativos y otros
elementos aprovechables.
(2) Se perennizará y protegerá la escena del delito, levantando

croquis, tomando vistas fotográficas y videos panorámicos de la
fachada del inmueble o lugar de los hechos, del interior, lugar de
cautiverio, así como de las señalizaciones de los indicios y/o
evidencias halladas.
(3) Adoptarán las medidas correspondientes para el levantamiento,

(4) Los indicios y/o evidencias se remitirán al laboratorio de la

OFICRI-DIRINCRI o al Laboratorio de Criminalística (DIRCRI),
para las pericias correspondientes.
(5) Se levantarán las respectivas actas de rescate y liberación de las

víctimas en presencia del representante del Ministerio Público.
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(6) Tanto a las víctimas liberadas como a los detenidos se les deberá
practicar los exámenes médicos legales y pericias criminalísticas
correspondientes (exámenes etílicos, toxicológico, psicológico,
ectoscópicos. VIH, integridad sexual, edad cronológica, lesiones
corporales, otros).
(7) Se comunicará por escrito el motivo de su detención a los

Familia se estuviesen comprometidas menores de edad.
(8) En la medida de las posibilidades y mientras las víctimas menores

se encuentren bajo la jurisdicción policial (etapa de investigación
policial) se les brindará todo el apoyo necesario a través de
personal especializado (asistencia médica, psicológica,
Público, MIMPV-INABIF, ONGs, etc. de ser posible con
participación del Fiscal se levantará el acta de recorrido
(captación, traslado, transporte, recepción, acogida y explotación)
y verificación del lugar donde se estuvo explotando a la víctima y
el sitio donde se le rescató y liberó (base o cautiverio).
(9) Con las formalidades de ley se entrevistarán e interrogarán y

recibirán las manifestaciones a los detenidos y declaraciones a los
menores de edad, a fin de identificar a los demás autor (es) o
integrantes de la organización criminal, su estructura orgánica y su
procedimiento adoptado (modus operandi). Establecer el destino
de las utilidades ilícitas (lavado de activos), para proceder de
acuerdo a ley.
(10) Se recibirán las manifestaciones de los testigos.
(11) Levantar Actas de Descripción, de Identificación, muestreo de

álbumes fotográficos o fichas RENIEC.
(12) Se existieran indicios y/o evidencias de lavado de activos, se

coordinará con la DIVILA- DIRINCRI y la UIF-SBS.
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(13) Coordinar con la INTERPOL y los agregados policiales de las

internacionales que pudiera tener la organización delictiva de trata
de personas y desbaratar la misma con la participación de otras
Policías y autoridades judiciales del mundo.
(14) En casos de adoptar por las operaciones especiales de

encubierta, agente especial, colaboración eficaz, etc., se
(15) Se recabaran los resultados de los exámenes y pericias

criminalísticas.
(16) De ser el caso se adoptarán los procedimientos especiales para la

asistencia y protección de las víctimas, testigos, peritos y
(17) Otros que guardan relación con los hechos delictivos y

considerados en el procedimiento operativo policial.
d. Etapa Final
(1) Determinar la responsabilidad del o los implicados en el delito de

Violación de la Libertad - Trata de Personas, en función a los
elementos de juicios, formas y circunstancias, presupuestos
legales, agravantes, etc.
(2) La situación de las menores la determinará el Fiscal de Familia (si

son entregadas a sus padres o si son internadas al lNABIF,
(3) Formulación del Atestado Policial, como resultado del proceso
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obtenidos.
(4) Remisión del Atestado al Ministerio Público, poniendo a

(5) Formular la Nota Informativa y nota de prensa, para dar cuenta a

la Superioridad.
(6) La sección de Informática, estadística y administración del sistema

RETA-DIVINTRAP, registrará en el mencionado sistema abriendo
la página web: www.retapnp.com.pe.
2. Los Grupos o Equipos de Investigaciones pertenecientes a la DIVINTRAP -

DIRINCRI PNP, cuando van a trabajar a otras Direcciones Territoriales PNP (en
provincia), si bien es cierto, “no existe un protocolo de actuación específico
diseñado para tal fin”; empero, para el cumplimiento de sus funciones y por
aspectos doctrinarios y administrativos, efectúan las siguientes acciones:
a. Al llegar al lugar, en forma inmediata se presentan al Oficial PNP más

antiguo a cargo de la Dirección Territorial PNP (en el grado de General o
Coronel PNP), a quien le hacen de conocimiento que los motivos de su
presencia en el lugar se debe a una Comisión del Servicio dispuesto y
autorizado por el señor General PNP Director de la DIRINCRI PNP con
conocimiento del señor Coronel PNP Jefe de la DIVINTRAP - DIRINCRI
PNP y dependiendo del caso que se está investigando y de las diligencias
investigatorias a realizarse, se hace una breve exposición del trabajo de
investigación que se va a desarrollar, con el objeto de que tome
conocimiento sobre el particular, así como para que disponga el apoyo con
recursos humanos y logísticos que se requiera (personal PNP de las
diferentes unidades PNP, vehículos, motocicletas, etc.), para el
cumplimiento de la misión.
b. El personal PNP chequea su Papeleta u Orden de Comisión, en la Unidad

de Administración de Personal de la Dirección Territorial donde se está
laborando.
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c. El personal PNP se constituye al Ministerio Público del sector y se

entrevista con la Fiscal Provincial Penal de Turno, Fiscal Provincial
especializado de Familia, Fiscal Provincial de Prevención del Delito y/o
Fiscal de la Investigación Preparatoria (dependiendo del caso), haciéndole
conocer del trabajo a desarrollarse el cual se encuentra plasmado en el
informe respectivo.
d. El personal PNP de la DIVINTRAP - DIRINCRI PNP, efectúa las acciones

de inteligencia y/o inteligencia operativa (dependiendo del caso), luego del
cual, con conocimiento y participación del representante del Ministerio
Público realiza las intervenciones, registros, incursiones, etc.
respectivamente.
3. Luego de efectuar las intervenciones y/o diligencias investigatorias respectivas,

se formulan los documentos correspondientes (actas, partes, informes, etc), los
cuales son redactados y firmados por el personal PNP interviniente,
perteneciente a la DIVINTRAP - DIRINCRI PNP.
4. Mientras tanto, el personal PNP de apoyo perteneciente a la Dirección

Territorial donde se está laborando, sólo realiza labores de seguridad, apoyo
y/o contención. Sólo en raros casos intervienen directamente por falta de
personal PNP o por la complejidad de las labores de investigación que se
están desarrollando.
5. En los casos que el personal PNP de la DIVINTRAP - DIRINCRI PNP son

requeridos por los representantes del Ministerio Público a fin de ejecutar
alguna intervención, investigación y/o diligencias en otras Direcciones
Territoriales PNP, sólo son a través de la Fiscalía Especializada en Crimen
Organizado con sede en Lima y con la Resolución Fiscal respectiva.
6. DEFICIENCIAS Y PROBLEMAS EN LA APLICACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO

PROCESAL PENAL:
Sobre el particular, es menester precisar que cada Distrito Judicial donde se

viene aplicando el nuevo Código Procesal Penal presenta una problemática
distinta; es decir, cada Distrito Judicial se caracteriza por presentar deficiencias
o problemáticas distintas siendo las más comunes las siguientes:
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a. Las causas generales que pueden explicar los problemas de coordinación

institucional son diversas y complejas. En primer lugar, el concepto de
autonomía del Ministerio Público ha sido confundido con la idea de “no
relacionarse” con otras instituciones según ya hemos visto, lo que ha sido
un factor muy decisivo en la generación de este fenómeno. Estas
relaciones son necesarias, porque ellas afectan de manera directa el
cumplimiento de las obligaciones y funciones entregadas al Ministerio
Público.
b. La policía tradicionalmente no fue en general objeto de preocupación

preferente en el diseño de las reformas. Más aún, en los casos en que las
relaciones entre la policía y el Ministerio Público han sido reguladas
normativamente en los nuevos códigos procesales penales, ello ha sido
en términos bastante ambiguos, generando serios problemas para la
coordinación entre ambas instituciones. A este respecto, uno de los
aspectos problemáticos ha sido el significado de “dirección funcional” del
Ministerio Público sobre la policía para los efectos de la investigación
preliminar. Así, la policía ha argumentado que esta dirección entra en
conflicto con la cadena de mando institucional y, por otra parte, que ellos
no son una institución que se encuentre bajo la dependencia del Ministerio
Público, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos. En el otro
extremo, muchos fiscales entienden que tal dirección les da un poder total
sobre el trabajo policial, sin considerar la experticia de los investigadores
policiales o incluso creyéndose autorizados para sustituir el trabajo de los
mismos, por vía de asumir la investigación criminal como una función
propia.
c. Lo que se discute con bastante razón y asidero es que Fiscal pretenda

adueñarse, acaparar, convertirse en un “SUPERPOLICÍA” y dirigir o
conducir , no sólo la etapa de investigación preliminar , conforme se
menciona en el Artículo 330° del Código Procesal Penal , en donde
incluso se ha colocado un condicional bastante preocupante cuando la
norma dice que “ el fiscal puede , bajo su dirección, requerir la
intervención de la policía o realizar por sí mismo diligencias preliminares
de investigación para determinar si debe formalizar la investigación
preparatoria . Esto quiere decir que si al Fiscal no le da la gana de pedir el
apoyo de la policía, entonces no lo hace y él personalmente hace la
diligencias preliminares de investigación o utilizar a su equipos de
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expertos o asesores que han creado para tal fin, incluso, a los peritos que
tiene en su Laboratorio de criminalística.
d. Es importante precisar que no es lo mismo “investigación preliminar” o

“diligencias preliminares de investigación” que “investigación
preparatoria”, según se desprende del artículo 321 (la investigación
preparatoria) y del artículo 330( diligencias preliminares).
e. Pero, como aparece en el nuevo código procesal penal , ambas fases o

diligencias están dirigidas por el Fiscal ; además , el Fiscal ejerce función
de pesquisa ( detective ) pudiendo constituirse a la escena del delito
( artículo 330, inciso 3) con el personal y medios especializados , y
efectuar un examen de la escena del delito ; labor que antes era exclusivo
del pesquisa o detective con ayuda de los peritos del Laboratorio Central.
f. Actualmente, en su apetito voraz por absorber las funciones de la policía

en cuanto a la investigación preliminar , se creado un conflicto desde el
momento que el Ministerio Público incursiona en las funciones
criminalísticas cuando implementa su Instituto de Medicina Legal para
rivalizar con el Laboratorio de Criminalística que tiene la PNP desde hace
varias décadas con el peligro de que algunos fiscales disponen que los
únicos peritajes válidos son aquellos que se practican en el Instituto
de Medicina Legal y no los peritajes que provienen del Laboratorio de
Criminalística de la PNP o cuando envían sus peritos a la escena del
crimen para realizar la investigación preliminar , negando el acceso
de los peritos de la policía .
g. Como está escrito el nuevo código procesal penal , si bien introduce una
serie de profundos cambios , no sólo en cuanto a la organización y
funciones de las instituciones directamente vinculadas con el proceso
penal ( Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría de Oficio y Policía
Nacional), la institución que sale perdiendo y perjudicada en sus
tradicionales roles en cuanto a la investigación del delito es la Policía
Nacional . Y si no se hace algo para reformar algunos artículos del
Código, afectaría su rendimiento y moral profesional.
h. Es peligroso cuando una institución pierde su esencia, el motivo de

su existencia. Lo delicado del asunto también se trasunta con la
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desaparición del Atestado Policial. Ahora sólo la Policía elevará al Fiscal

un informe policial, según el tenor del Artículo 332° del Código Procesal
Penal , documento que tiene larga data y tradición en la policía, que tiene
un esquema y contenido bastante rígido, que empieza con los
antecedentes y termina con las conclusiones, también han desaparecido y
una preclasificación del hecho o lo que se conoce como la imputación
“criminalística “, que no es igual a calificación jurídica, como cuando el
policía dice “ Delito contra el patrimonio .- Asalto y robo a mano armada”.
i. Según el Código Procesal Penal, el policía no debe calificar jurídicamente

el hecho ni señalar responsabilidades ni llegar a conclusiones, sólo debe
ser un mero “informe policial” , un documento famélico, mutilizado, sin
sustancia, en donde incluso está prohibido colocar las “conclusiones”
como que si el análisis se realiza sin sentido, ignorando que todo análisis
o evaluación de los hechos, necesariamente, debe llevarnos a
conclusiones; de lo contrario, no tendría razón gastar materia gris para
analizar un hecho criminal sin concluir en algo.
j. Algunos fiscales creen que dirigir la investigación preliminar es

equivalente a ejercer el comando del personal policial, disponer qué
técnicas y procedimientos operativos de investigación criminal y
criminalística deben aplicar , cuando con las justas pueden identificar cuál
es la diferencia entre un indicio de una evidencia .
k. Los fiscales quieren demostrar que conocen o dominan disciplinas de la

ciencia policial cultivadas por los profesionales de policía en la academia,
afectando la ejecución de operativos policiales programados y dispuestos
por el comando policial en el marco del ámbito funcional .
7. SOLUCIONES PROPUESTAS POR EL GRUPO DE TRABAJO N° 06, A LA

PROBLEMÁTICA DETECTADA
a. Tanto los cambios organizacionales como los referidos al entrenamiento

de los operadores requieren de una planificación adecuada con la
finalidad de lograr que la reforma sea viable y sostenible en el tiempo,
resulta aconsejable recurrir a un esquema de implementación gradual que
permita gestionar los cambios en el tiempo en estrecha relación con los
recursos y potencial humano disponibles.
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b. Resulta urgente y muy necesario que los operadores del sistema, en

particular Fiscales y Policías se esfuercen por generar confianzas
recíprocas ya que el éxito del caso que investigan dependerá de la fluidez,
veracidad, integridad y oportunidad de la información que recíprocamente
se proporcionen, con el fin de configurar las necesarias coordinaciones,
tácticas y estrategias que permitan el trabajo efectivo, en pos de un mismo
norte, la persecución penal eficiente y eficaz.
c. Se debe propender a que en los Distritos Judiciales las capacitaciones

comprendan reuniones de coordinación conjuntas entre Policías, Fiscales
y Jueces, donde se expongan de manera transparente los problemas de
dichas instituciones y de sus funcionarios, con el objeto de lograr modos y
guías de actuación conjunta que permitan una colaboración estrecha entre
todos ellos, sin la cual el nuevo sistema no producirá fruto alguno,
experiencias recogidas en las diferentes charlas de capacitación virtual a
la que hemos acudido.
d. Se debe establecer un nivel de coordinación con los Jefes de cada

Comisarías así como de las diferentes DIVINCRIS a fin de que las
comunicaciones se efectúen inmediatamente y/o en el más breve plazo.
e. Debe promoverse la adopción de un Sistema de Información

interinstitucional que permita hacer un seguimiento y monitoreo de todas
las denuncias y casos que se presenten, registrándolos desde su inicio
con la denuncia, conformando una carpeta electrónica, que concentre toda
la información pertinente de cada uno de los casos.
f. Este Sistema de Información Interinstitucional debe eventualmente

convertirse en la herramienta imprescindible para el desarrollo de las
actividades, hecho que hace necesario que la administración de los datos
tenga un tiempo de respuesta adecuado y que la información necesaria
sea compartida, encontrada y actualizada por el personal de cada
dependencia, debiendo quedar concentrada en un servidor central a nivel
nacional, desde el cual se maneje la información (reportes, estadísticas,
análisis, monitoreo, entre otros) y las eventuales contingencias.
g. Coordinación y Capacitación con el personal policial a fin de subsanar
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este incumplimiento y en todo caso detectar el motivo del efectivo policial

al no comunicar la noticia criminal con desmedro del cumplimiento de la
norma procesal.
h. Por último, de estas reuniones de coordinación, cursos y conferencias que

se realicen deben ser tanto prácticas de organización como procesos
operativos comunes para operadores del nuevo sistema. Inclusive se
podría recomendar la realización de talleres, para lograr una aproximación
entre ambos órganos estatales y diseñar un Manual Operativo que
contribuya a una actuación y colaboración eficiente de ambas Instituciones
en la labor común que representa la persecución penal a partir de la
investigación del delito, invitando a efectivos Policiales que ya están
laborando en el nuevo modelo para que nos nutran de su experiencia.
i. Con una labor concertada entre Ministerio Público y policía, y los demás
entes involucrados disminuiría notablemente el problema. Se vería un
Ministerio Público y Policía fortalecido y, dentro de ello, con una política de
cooperación interinstitucional, en especial con la Policía que es más
sensible a este problema. Eso allanaría enormemente el camino de la
aplicación del nuevo Código procesal Penal.
j. Con la formulación e inmediata implementación de una estrategia de

comunicación interinstitucional se buscará dar solución a una serie de
problemas relacionados como son la falta de una comunicación fluida y
horizontal y que es la base de deficiencias planteadas en los procesos de
planificación estratégica institucional.
k. La puesta en marcha de un nuevo sistema de justicia penal lograría un

cambio de paradigma en ambas instituciones, con sentido de
corporativización el cual implica que los Fiscales asumen su rol,
compartiendo el trabajo, las preocupaciones, inquietudes y las
responsabilidades, en equipo, dejando de lado el equivocado concepto
que es “dueño” de su despacho y jefe único de las personas a su cargo,
así como conocedor único e insustituible de los casos asignados. Esta
corporativización tiene sentido también si se llega a una estandarización
de las decisiones fiscales, esto es unificar criterios. Y ello se daría en la
reunión plenaria periódica donde se debatan y analicen temas y Casos, en
procura de una mejor operatividad del Código Procesal Penal.
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l. Es necesario delimitar claramente los roles funcionales de la Policía

Nacional del Perú y del Ministerio Público dentro del marco del nuevo
modelo procesal para evitar los conflictos y cruce de funciones entre
ambas instituciones.
C. ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL PNP QUE LABORA

EN LA DIVINTRAP – DIRINCRI PNP
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
El "diseño de investigación se define como el plan global de

investigación que intenta dar de una manera clara y no ambigua
respuestas a las preguntas planteadas en la misma 5, en ese
contexto el Diseño de la presente investigación es la de Campo,
que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos
investigados (personal de la DIVINTRAP-DIRINCRI PNP), sin
manipulación de la variable.
2. POBLACIÓN OBJETIVO
La población del presente estudio está constituida por treinta (30)

efectivos policiales que laboran en DIVINTRAP - DIRINCRI PNP.
3. MUESTRA
En función del tipo de información la muestra ha sido obtenida de

manera aleatoria y está constituida por treinta (30) efectivos PNP
que laboran en la División de Investigación del delito contra la Trata
de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes DIRINCRI PNP entre
oficiales y suboficiales.
5Alvira, F. “El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación”, 1a.

reimpresión, 2a. edición. Madrid: Alianza Universidad Textos, 1996. pp. 87-109.
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4. RECOLECCION DE DATOS
Para la recolección de datos se ha formulado un cuestionario con

cinco (05) preguntas, relacionadas con el delito de Trata de
Personas y el Nuevo Código Procesal Penal.
5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
El presente trabajo pretende conocer y explicar la incidencia y

relación a los procedimientos operativos en la investigación del delito
de Trata de Personas, con la finalidad de mejorar o adecuar al nuevo
proceso penal y disminuir los casos por el ilícito penal, se hizo
contacto con los efectivos de la DIVNTRAP-DIRINCRI PNP, a
quienes se les aplicó un cuestionario de cinco (05) preguntas
cerradas, relacionadas con el tema de la presente investigación.
Una vez que se obtuvo las respuestas de los encuestados se

procedió a la tabulación correspondiente de tal forma que la
presentación sea mucho más didáctica y entendible, para lo cual
primero se presenta un cuadro con la frecuencia relativa y absoluta,
para posteriormente graficarla mediante barras y posteriormente
hacer la interpretación de los cuadros y los diagramas, conforme al
detalle siguiente:
ENCUESTA
1. Primera Pregunta: ¿Ud., ha sido capacitado para realizar

investigaciones policiales en el marco del Nuevo Código Procesal
Penal?
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ALTERNATI
VA fi Hi
SI 18 60%
NO 12 40%
fi; 3000%
fi; 2000%
SI
NO
hi; 60%hi; 40%
fi hi
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Interpretación: A la interrogante planteada, el 60% de los encuestados

refirió que si fue capacitado para desarrollar investigaciones en el
marco del nuevo Código Procesal Penal, frente a un 40% que no ha
recibido capacitación.
2. Segunda Pregunta: ¿Ud. ha recibido capacitación relacionado con las

técnicas y procedimientos operativos Policiales de investigación de
delitos de trata de personas?
ALTERNATIV
A Fi hi
SI 30 100%
NO 0 0%
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
fi; 5000%
SI
NO
hi; 100%
fi fi; 0% hi hi; 0%
Interpretación: A la interrogante planteada, el 100% de los

encuestados refirió que si ha recibido capacitación para realizar las
investigaciones técnicas policiales en el delito de Trata de Personas.
3. Tercera Pregunta: ¿Ud. considera que el actual procedimiento

operativo en la investigación policial por el delito de trata de personas
es adecuado?
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
ALTERNATIV
A Fi hi
SI 30 100%
NO 0 0%
fi; 5000%
SI
NO
hi; 100%
fi fi; 0% hi hi; 0%
Interpretación: A la interrogante planteada, el 100% de los

encuestados considera adecuado el actual procedimiento operativo en
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
las investigaciones policiales por el delito de Trata de Personas es el

adecuado.
4. Cuarta Pregunta: ¿Ud. considera que el resultado de las

investigaciones policiales en el Atestado Policial por el delito de trata de
personas sean elementos suficientes para que el representante del
Ministerio Público formalice la acusación penal?
ALTERNATIVA Fi hi
SI 30 100%
NO 0 0%
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
fi; 5000%
SI
NO
hi; 100%
fi fi; 0% hi hi; 0%
Interpretación: A la interrogante planteada, reflejan una tendencia

positiva.
5. Quinta pregunta: ¿Ud. considera que al no existir un protocolo de

actuación policial para la investigación de delitos de trata de personas,
cuando el personal PNP de la DIVINTRAP - DIRINCRI PNP operan en
otras Direcciones Territoriales PNP (en provincias), las investigaciones
que se realizan resultan infructuosas ?
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
fi; 3000%
fi; 2000%
SI
NO
hi; 60%hi; 40%
fi hi
ALTERNATIVA Fi hi
SI 18 60%
NO 12 40%
Interpretación: A la interrogante planteada, el 60% del personal PNP

de la DIVINTRAP – DIRINCRI PNP, considera que al no existir un
protocolo de actuación policial para la investigación de delitos de trata
de personas, cuando el personal PNP operan en otras Direcciones
Territoriales PNP (en provincias), las investigaciones que se realizan
resultan infructuosas.
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CAPITULO III
CONCLUSIONES
A. La Trata de Personas es un fenómeno aterrador para sus víctimas y/o

familiares, por lo cual es reprimida y sancionada severamente por el
Estado Peruano y por todos aquellos Estados comprometidos en
garantizar los derechos humanos de las personas.
B. La falta de información y de adecuada atención a las graves

consecuencias de esta modalidad criminal, ha llevado elaborar el
presente trabajo aplicativo grupal, dirigido a visualizar el fenómeno a nivel
nacional en sus distintas dimensiones, contemplando varios enfoques y
ejes de actuación, buscando aumentar el conocimiento y compromiso de
los operadores de justicia y la ciudadanía para lograr mayor eficacia y
colaboración en la lucha contra este delito.
C. La trata de personas no discrimina la edad de las víctimas, pues estas

pueden ser niñas (os), adolescentes, adultos mujeres y hombres, no se
requiere tratado transnacional ni cruce de fronteras para constituir delito,
la legislación nacional contempla adecuadamente la figura de la trata
interna, de manera que basta con lograr el retiro de la víctima de su
núcleo familiar o del lugar en donde vivía, con propósitos de explotación;
la figura delictiva se presenta en las actividades de captación, transporte,
traslado, acogida y recepción mediante amenaza, uso de la fuerza, rapto,
engaño o aprovechamiento de la condición de vulnerabilidad de la víctima
y su familia, el consentimiento es irrelevante, si se han empleado los
medios de coerción descrito o si la víctima es menor de edad, no siendo
requisito comprobar explotación efectiva, solo basta que se acredite el
uso de los anteriores recursos, sea con fines de explotación sexual,
laboral, venta de niños, mendicidad, extracción y/o tráfico de órganos u
otras formas de explotación, esclavitud o actividades análogas a esta.
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D. En el plano nacional, no se tiene estimación aproximada de los ingresos

que deja este delito, dada su naturaleza básicamente oculta. No obstante,
este estudio muestra que la trata con fines de explotación sexual en el
Perú, no es en sí misma una actividad excesivamente rentable, sino más
bien se asocia al manejo de negocios colaterales como nigth clubs, casa
de citas, baños turcos, Spa-centro de masajes, bares, cantinas,
restaurantes, hostales y otros, donde se vende comida y alcohol. Muchas
veces los mismos tratantes son dueños de estos locales o resultan
familiares cercanos quienes la administran, de modo que las víctimas son
usadas como “carnada” para el lucro de diferentes explotadores y
cómplices quienes vulneran sus derechos y obligan a trabajar en beneficio
de otros, asimismo, adultos y adolescentes son engañados con falsas
ofertas de trabajo para ser llevadas a otras ciudades donde son
explotadas sexualmente, también se debe tener en cuenta los hombres y
niños explotados sin descanso en minas, tala de madera en la selva o en
la agricultura entre otras formas.
E. La DIVINTRAP desde su creación como Sub Unidad Especializada de la

DIRINCRI PNP, viene cumpliendo la labor profesional de investigar y
denunciar los delitos contra la Libertad - Trata de Personas en sus
diversas modalidades (Sexual y Laboral) así como los delitos conexos en
sus diferentes modalidades.
F. La Investigación Preparatoria persigue reunir los elementos de convicción,

de cargo y de descargo, que permitan al Fiscal decidir si formula o no
acusación y, en su caso, al imputado preparar su defensa. Tiene por
finalidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las
circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad del autor o
partícipe y de la víctima, así como la existencia del daño causado.
G. La policía tradicionalmente no fue en general objeto de preocupación

preferente en el diseño de las reformas. Más aún, en los casos en que las
relaciones entre la policía y el Ministerio Público han sido reguladas
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_______________________________________________________________________________________________
normativamente en los nuevos códigos procesales penales, ello ha sido

en términos bastante ambiguos, generando serios problemas para la
coordinación entre ambas instituciones. A este respecto, uno de los
aspectos problemáticos ha sido el significado de “dirección funcional” del
Ministerio Público sobre la policía para los efectos de la investigación
preliminar. Así, la policía ha argumentado que esta dirección entra en
conflicto con la cadena de mando institucional y, por otra parte, que ellos
no son una institución que se encuentre bajo la dependencia del
Ministerio Público, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos. En el
otro extremo, muchos fiscales entienden que tal dirección les da un poder
total sobre el trabajo policial, sin considerar la experticia de los
investigadores policiales o incluso creyéndose autorizados para sustituir el
trabajo de los mismos, por vía de asumir la investigación criminal como
una función propia.
H. Lo que se discute con bastante razón y asidero es que Fiscal pretenda

adueñarse, acaparar, convertirse en un “SUPERPOLICÍA” y dirigir o
conducir , no sólo la etapa de investigación preliminar , conforme se
menciona en el Artículo 330° del Código Procesal Penal , en donde
incluso se ha colocado un condicional bastante preocupante cuando la
norma dice que “ el fiscal puede, bajo su dirección, requerir la
intervención de la policía o realizar por sí mismo diligencias preliminares
de investigación para determinar si debe formalizar la investigación
preparatoria . Esto quiere decir que si al Fiscal no le da la gana de pedir el
apoyo de la policía, entonces no lo hace y él personalmente hace la
diligencias preliminares de investigación o utilizar a su equipos de
expertos o asesores que han creado para tal fin, incluso, a los peritos que
tiene en su Laboratorio de criminalística.
I. Algunos fiscales creen que dirigir la investigación preliminar es

equivalente a ejercer el comando del personal policial, disponer qué
técnicas y procedimientos operativos de investigación criminal y
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criminalística deben aplicar , cuando con las justas pueden identificar cuál
es la diferencia entre un indicio de una evidencia .
J. Los fiscales quieren demostrar que conocen o dominan disciplinas de la

ciencia policial cultivadas por los profesionales de policía en la academia,
afectando la ejecución de operativos policiales programados y dispuestos
por el comando policial en el marco del ámbito funcional.
K. La PNP está preparada y capacitada para hacerse cargo de la etapa de

investigación preliminar del delito , así como para la persecución efectiva
de los autores y partícipes de un hecho criminal , para identificar a los
testigos , acopiar los indicios y evidencias en la escena del crimen, que al
final, es lo que sustentará los procesos penales, sumado a la experiencia
profesional, mística ,unidad de doctrina y ciencia policial, disciplina y,
sobre todo, la policía está presente a nivel nacional y es realmente quien
investiga la mayoría de los delitos y tiene policías especializados para
hacerlo .
CAPITULO IV
RECOMENDACIONES
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A. Tanto los cambios organizacionales como los referidos al entrenamiento

de los operadores de Justicia, requieren de una planificación adecuada
con la finalidad de lograr que la reforma sea viable y sostenible en el
tiempo, Por lo que se recomienda: que resulta aconsejable recurrir a un
esquema de implementación gradual que permita gestionar los cambios
en el tiempo en estrecha relación con los recursos y potencial humano
disponibles.
B. Que, se recomienda establecer un nivel de coordinación con los Jefes de

cada Comisarías así como de las diferentes DIVINCRIS a fin de que las
comunicaciones se efectúen inmediatamente y/o en el más breve plazo,
para la investigación de los Delitos de Trata de Personas, ya que como es
de conocimiento la inmediatez con que se debe actuar resulta muy
importante con la finalidad de efectuarse las diligencias urgentes,
inaplazables e imprescindibles, que permitan acopiar todos los indicios y/o
evidencias los cuales van a constituir elementos probatorios que
coadyuvaran al representante del Ministerio Público, a efectuar una
ACUSACIÓN consistente, buen fundamentada y con la mayor carga
probatoria en aras de una correcta administración de justicia.
C. Que, resulta urgente y necesario que los operadores del sistema de

Justicia, en particular Fiscales y Policías se esfuercen por generar
confianzas recíprocas ya que el éxito del caso que investigan dependerá
de la fluidez, veracidad, integridad y oportunidad de la información que
recíprocamente se proporcionen, con el fin de configurar las necesarias
coordinaciones, tácticas y estrategias que permitan el trabajo efectivo, en
pos de un mismo norte, la persecución penal eficiente y eficaz.
D. Que, se recomienda que en los Distritos Judiciales se debe propender

que las capacitaciones comprendan reuniones de coordinación conjuntas
entre Policías, Fiscales y Jueces, donde se expongan de manera
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transparente los problemas de dichas instituciones y de sus funcionarios,

con el objeto de lograr modos y guías de actuación conjunta que permitan
una colaboración estrecha entre todos ellos, sin la cual el nuevo sistema
no producirá fruto alguno.
E. Que, se recomienda que debería promoverse la adopción de un Sistema

de Información interinstitucional que permita hacer un seguimiento y
monitoreo de todas las denuncias y casos que se presenten,
registrándolos desde su inicio con la denuncia, conformando una carpeta
electrónica, que concentre toda la información pertinente de cada uno de
los casos. Este Sistema de Información Interinstitucional debe
eventualmente convertirse en la herramienta imprescindible para el
desarrollo de las actividades, hecho que hace necesario que la
administración de los datos tenga un tiempo de respuesta adecuado y que
la información necesaria sea compartida, encontrada y actualizada por el
personal de cada dependencia, debiendo quedar concentrada en un
servidor central a nivel nacional, desde el cual se maneje la información
(reportes, estadísticas, análisis, monitoreo, entre otros) y las eventuales
contingencias.
F. Que, se recomienda que existan permanentes reuniones de coordinación

entre los miembros de la Policías nacional del Perú y los representantes
del Ministerio Público y que se realicen deben ser tanto prácticas de
organización como procesos operativos comunes para operadores del
nuevo sistema. Inclusive se podría recomendar la realización de talleres,
para lograr una aproximación entre ambos órganos estatales y diseñar un
Manual Operativo que contribuya a una actuación y colaboración eficiente
de ambas Instituciones en la labor común que representa la persecución
penal a partir de la investigación del delito.
G. Que, con una labor concertada entre Ministerio Público y policía, y los
demás entes involucrados disminuiría notablemente el problema. Se vería
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un Ministerio Público y Policía fortalecido y, dentro de ello, con una política

de cooperación interinstitucional, en especial con la Policía que es más
sensible a este problema. Eso allanaría enormemente el camino de la
aplicación del nuevo Código procesal Penal.
H. Que, las estadísticas del Delito de trata de personas ha venido

incrementándose en los últimos años, convirtiéndose en uno de los
Delitos más frecuentes en nuestra sociedad y en todo el territorio de la
república, Por lo que se recomienda: Que, debería de capacitarse al
personal PNP de las diferentes DIVINCRIS y Comisarías a nivel nacional,
en las técnicas y procedimientos policiales de investigación de éste tipo
de ilícitos penales.
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
BIBLIOGRAFÍA
1. Alfonso Raúl PEÑA CABRERA FREYRE, Derecho Penal Parte General,

EditorialRodhas, 2ª Edición, 2009.
2. Alvira, F. “El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de

investigación”, 1a. reimpresión, 2a. edición. Madrid: Alianza Universidad
Textos, 1996. pp. 87-109.
3. GACETA JURIDICA – Ediciones normas jurídicas Nuevo Código Procesal

Penal.
4. Policía Nacional del Perú - Manual de Procedimientos Operativos

Policiales, publicado en 1996.
5. Policía Nacional del Perú - Manual de Documentación Policial.
6. Policía de Investigaciones del Perú - Manual de Investigación Científica del

Delito, publicado por la, en el año de 1982.
7. Manual de capacitación para operadores de justicia durante la investigación

y el proceso penal en casos de trata de personas, Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) Instituto de Democracia y
Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú 2013.
8. Manual de Procedimientos Operativos Policiales de la DIVINTRAP –

DIRINCRI PNP 2013.
9. Manual de Organización y Funciones de la DIVINTRAP – DIRINCRI PNP

2013.
10. Plan anual de Trabajo de la DIVINTRAP – DIRINCRI PNP 2013.
11. Plan de Operaciones de la DIVINTRAP – DIRINCRI PNP 2013.
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
ANEXOS
ORGANIZACIONES CRIMINALES DEDICADAS A LA TRATA DE

PERSONAS, DESARTICULADAS POR LA DIVINTRAP - DIRINCRI PNP
_____________________________________________________________________________________
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ATESTADO Nº134-2013-DIRINCRI-PNP/DIVINTRAP-D4.
ASUNTO POR DELITO CONTRA LA LIBERTAD – TRATA DE PERSONAS –

EXPLOTACIÓN LABORAL AGRAVADA.
PRESUNTOS AUTORES
- En proceso de Identificación
PRESUNTOS PARTICIPES DETENIDOS
- VERAMENDIZ ROSALES, Luís Alberto (23)

- CARRERA SANCHEZ José Jonathan (18)
- LAGUNA ITA Yuliana Elizabeth (18)
- CHUMACERO ABAD, Jackeline (18)
VICTIMAS
- Y. A. S. M. (17)
- A.M.Y.N. (15)
AGRAVIADOS:
- Antony CORONEL MARIÑO (20)

- Carlos Cristhofer ESCALANTE PRETEL (19)
- Jhon DE LA CRUZ VILLAPE (23)
- Jheri Olver CHAGUA GUERRERO (20)
- Jhonathan CORDOVA AMAGA (19)
- Rosa Elizabeth TRUJILLO VENTURA (20)
- Jorge Julio DIESTRA URETA (20)
- Miguel Angel MAMANI VILLARRUEL (22)
- Milagros ESPINOZA PACHECO (21)
- Nazarina PALOMINO PAITAN (20)
- Jovin Gregorio TOLENTINO NAJARRO (28)
- Elmer SILVA YOVERA (21)
- Gisella SILVA MARTINEZ (18)
- Franklin TARCO PARIAPEZA (18)
- Brandon Rojiv GARCIA SANDOVAL (19)
DINERO INCAUTADO
- Dos Mil Cuatrocientos Veinte con Ochenta Nuevos Soles (S/

2,420.80 Nuevos Soles)
HECHO OCURRIDO:
- Entre los meses de Julio y Agosto del 2013 en el inmueble sito en

la Av. Alfredo MENDIOLA Nro. 4185 – Distrito de los Olivos en
donde funcionaba la Empresa “DS PER” Distribuidora Peruana.
COMPETENCIA : …….. Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte

……… Juzgado Provincial Penal de Lima Norte
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
I. INFORMACION
--- Procedente de Secretaria de esta DIVINTRAP PNP, se ha recepcionado los

documentos que a continuación se detallan: Oficio Nro.587-2013-MTPE/1/20.3, PARTE
Nro.248-2013-DIRINCRI-PNP-DIVNTRAP-D4.- PARTE Nº 307 -2013-DIRINCRI
PNP/DIVINTRAP D4, el mismo que a la letra dice:
A. “MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO - DECENIO DE LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU” AÑO DE LA INVERSION PARA
EL DESARROLLO RURAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.- LIMA 17JUL2013.-
OFICIO NRO.587-2013-MTPE/1/20.3.- CORONEL PNP ANGEL MERINO
CESPEDES JEFE DE LA DIVISION DE INVESTIGACION DE DELITOS DE TRATA
DE PERSONAS Y TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES.- PRESENTE.- ASUNTO:
DENUNCIA SOBRE LA PRESUNTA VULNERACION DE DERECHOS
FUNDAMENTALES Y EXPLOTACION LABORAL.- REF. INFORME S/N DEL
17JUL2013.- De mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a Ud. A fin
de saludarle cordialmente, y al mismo tiempo señalar en relación al asunto de la
referencia, lo siguiente: que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a
través de la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales
de la Seguridad y salud en el Trabajo ha tomado conocimiento de la presunta
situación de explotación a que estarían expuestos adolescentes por parte de los
responsables de un centro laboral sin numero de RUC conocido, ubicado en la
calle Jorge CHAVEZ Mz. C –Lte.27 –Urb. Santo Domingo –Cercado de Puente
Piedra, frente a tal contexto cabe mencionar que el sistema de Inspección de
Trabajo en atención a la denuncia efectuada por la menor de iníciales A.M.Y.N.
(15), efectuó el 17 de Julio del presente año en horas de la mañana una visita de
inspección en el lugar señalado en el documento de la denuncia, lugar en donde el
Inspector de Trabajo a cargo de la diligencia, verificó situaciones presuntamente
irregulares que harían suponer la existencia de Explotación en agravio de
trabajadores adolescentes y adultos. Al margen de las acciones administrativas
que este sector realice en atención a la denuncia y hechos verificados, en el marco
de la protección y restitución de los derechos fundamentales laborales,
consideramos fundamental que al tomar conocimiento de una presunta situación
de quebrantamiento de Ley en agravio de una población vulnerable sea esta de
conocimiento de la Autoridad competente para la investigación del mismo a fin de
salvaguardar Política del Estado. De tal forma que esta Dirección pone en
conocimiento de la División de Investigación de Delitos de Trata de personas y
Tráfico ilícito de Migrantes que Ud. Acertadamente dirige, los hechos denunciados
a efecto que se generen las acciones pertinentes de investigación de acuerdo a
vuestras atribuciones por lo que remitimos adjunto el Informe S/N de fecha
17JUL2013 alcanzado por el Supervisor Inspector (e) Grupo Nro.14 Señor
Gustavo HUARCAYA LIZANO, los hechos descritos en los documentos adjuntos al
presente Oficio, requiriendo que finalizada la investigación realizada por vuestra
dependencia los hallazgos de la misma sean puestas de conocimiento de esta
Dirección, finalmente señalar, que quedamos a vuestra disposición a fin de
coordinar futuras acciones, asi como la ampliación de la información sobre las
actuaciones de este sector respecto al tema expuesto; para dicho efecto podrá
comunicarse con el abogado Alberto HUAROTO PALOMINO al Teléfono : 6306000
Anexo 3003 ó 3055 o al correo Jhuaroto -trabajo.gob.pe, sin otro particular
aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración y estima personal- Atentamente.- FDO. JUAN M. NAVARRO PANDO
Director (e) Dirección de Promocion y Protección de los derechos Fundamentales
y de la Seguridad y salud en el Trabajo.- UN SELLO REDONDO”
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
B. “PARTE Nro.248-2013-DIRINCRI-PNP-DIVINTRAP-D4.- ASUNTO: Da cuenta,

Diligencias efectuadas, relacionada a la denuncia remitida por personal del
Ministerio de Trabajo y promoción del empleo, de las Agencia de Empleos DS-
PER., ubicada Urb .Santo Domingo Mza C lote 27 (espalda de caja Sullana, banco
de la nación) Puente Piedra.y en la Av. Alfredo Mendiola No. 4185 distrito de Los
Olivos, donde se estaría perpetrando el presunto Delito de Trata de Personas –
Explotación Laboral de personas adultas y menores de edad en la Jurisdicción.
REF: O/O Trata de Personas 2013.-01. Como es de conocimiento de la
Superioridad personal PNP, de esta Unidad especializada en cumplimiento de su
misión funcional de combatir, investigar y denunciar el delito de Trata de Persona y
Tráfico Ilícito de Migrantes, viene realizando acciones de inteligencia con la
finalidad de detectar a personas y/o organizaciones criminales dedicadas a la
Explotación Laboral de personas mayores y menores de edad, en coordinación con
personal del Ministerio de Trabajo Lima. 02.- El 17 de Julio del 2013, a horas
de la tarde el suscrito se entrevistó con el Inspector del Ministerio de Trabajo y
promoción del empleo Inspector Auxiliar Juan AGUILAR AGUIRRE, del Ministerio
de Trabajo, quien indico en horas de la mañana del día 17 de Julio del 2013
efectuaron una verificación, en el local de la empresa DS-PER., situado en la
Urb .Santo Domingo Mza C lote 27 (espalda de caja Sullana, banco de la nación).
Habiendo constatando INSITU la presencia de una menor al entrevistarse con el
encargado del local este no le brindo información de interés administrativo motivo
por los cuales se presume se estén efectuando eventos de explotación en agravio
de personas adultas y menores de edad quienes mediante propaganda engañosa
son captados y condicionados a trabajar afectando sus derechos fundamentales y
laborales. 03.- A merito de antes señalados el personal PNP DIVINTRAP., realizo
Acciones de inteligencia en el local el mismo que se encontraba cerrado y no
había actividad laboral los días 18,19 y 20 , posteriormente se tomó conocimiento
que se habrían trasladado a la Av. Alfredo Mendiola 4185- distrito de los Olivos.,
motivo por el cual se coordinó con la Fiscalía Prevención Delito- del distrito judicial
Lima norte y el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo ,con la finalidad de
verificar dicha información. 4.-Lo que se da cuenta a la superioridad, para los fines
que digne determinar. FECHA : Lima, 15 de Julio del 2013.- FDO. VICENTE
MENDOZA QUISPE SOT1 PNP EL INSTRUCTOR .- FDO. MAY PNP VILELA
ESTRADA GUILLERMO ES CONFORME.- UN SELLO REDONDO”.-------------------
C. PARTE Nro.307 -2013-DIRINCRI-PNP-DIVINTRAP-D4.-ASUNTO: Rescate de

menor de iníciales Y.A.S.M (17) y detención de Yuliana Elizabeth LAGUNA ITA
(18), Jacqueline CHUMACERO ABAD (18), Luis Alberto VERAMENDIZ ROSALES
(23) y José Jhonathan CARRERA SÁNCHEZ (18)) por la Presunta Comisión del
Delito Contra la Libertad Individual - Trata de Personas (Explotación Laboral de
Menor y otros mayores de edad) bajo la fachada de empresa “álicor” - “Venta
Ambulatoria de Productos” hecho ocurrido el 02AGO2013 en el interior del
inmueble ubicado en la Av. Alfredo Mendiola N° 4185 distrito de los Olivos.- REF.:
P/O “Trata 2013-DIRINCRI- PNP/DIVINTRAP- PNP”.01: La DIVINTRAP en
cumplimiento de su misión funcional de combatir, investigar y denunciar el delito de
Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, viene realizando tareas de
fiscalización y control de diferentes locales y establecimientos en donde se vendría
desarrollando actividades concurrentes a estos tipos de ilícito penal en Lima
Metropolitana como en el interior del país.-02:Como resultado de ello el día de la
fecha a horas 09:50 personal PNP DIVINTRAP-DIRINCRI con participación del
Representante del Ministerio Publico Dr. Andrés A. OLIVERA CARHUAS Fiscal de
la 2° Fiscalía Prevención de Delitos Lima Norte, Dr. Manuel Alfredo CAUTI AQUIJE
Inspector del Ministerio del Trabajo y el representante de la Municipalidad de los
Olivos Manuel Augusto ASALDE DOMÍNGUEZ, intervino el inmueble ubicado en la
Av. Alfredo Mendiola N° 4185 distrito de los Olivos donde venia funcionando una
Empresa de empleos denominado DES – PER –ALISOS (Distribuidora Peruana) a
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
cargo de su administradora Yuliana Elizabeth LAGUNA ITA (18), encontrándose a

dieciséis (16) trabajadores quienes venían recibiendo charlas, orientaciones y
motivaciones por parte de Luis Alberto VERAMENDI ROSALES (23), Jacqueline
CHUMACERO ABAD (18) y José Jhonathan CARRERA SÁNCHEZ (18) en calidad
de supervisores, de los cuales se identificó a un menor de edad de iniciales
Y.A.S.M (17), procediéndose a su inminente rescate teniendo en consideración el
interés superior del niño y del adolecente.-03:Durante la presente diligencia policial
se encontraron elementos constitutivos del Delito de Trata de Personas –
Explotación laboral, como son la captación de trabajadores mediante volantes
alusivos a la empresa “álicor”, donde se consignan falsas promesas de pagos
ascendente a S/. 750.00, S/. 800.00 y S/. 1,200.00 nuevos soles, retención de
documentos de identidad de personas adultas y de menores de edad, dinero en
efectivo por un monto de 2,420.80 nuevos soles, contratos de trabajos llenados y
en blanco, formatos de evaluación de postulante y otros procediéndose a la
detención de Yuliana Elizabeth LAGUNA ITA (18), Luis Alberto VERAMENDI
ROSALES (23), Jacqueline CHUMACERO ABAD (18) y José Jhonathan
CARRERA SANCHEZ (18) culminando la intervención a horas 13:00 del mismo
día; formulándose IN SITU las actas policiales respectivas en presencia de las
autoridades intervinientes.-04:Lo que se da cuenta a la superioridad para los fines
que se digne determinar prosiguiéndose con las investigaciones cono conocimiento
de la Fiscalía Provincial Penal Lima Norte y del Juzgado Penal de Turno Lima
Norte.-FECHA: LIMA 02AGO13.-FDO. SOT1 PNP MENDOZA QUISPE VICENTE
EL INSTRUCTOR .-FDO. VILELA ESTRADA GUILLERMO MAY PNP ES
CONFORME.- UN SELLO REDONDO”-----------------------------------------------------------
II. INVESTIGACIONES
A. NOTIFICACION DE DETENCION
Con las respectivas notificaciones de detención se hizo de conocimiento de las

personas de Luis Alberto VERAMENDIZ ROSALES (23), Jackeline CHUMACERO
ABAD (18), José Jonathan CARRERA SANCHEZ (18) y Yuliana Elizabeth
LAGUNA ITA (18), sobre su implicancia en el Delito Contra la Libertad – Trata de
Personas – Explotación Laboral, a la vez se les hizo de conocimiento de los
derechos que le asisten como tales, según como consta en las Notificaciones de
Detención que se adjuntan al presente documento.
B. COMUNICACIÓN AL MINISTERIO PUBLICO
Con el Oficio Nº 2064-2013-DIRINCRI-PNP/DIVINTRAP-D4, se comunico la a la

Fiscalía Provincial Penal de Turno de Lima Norte, la detención de las personas de
Luis Alberto VERAMENDIZ ROSALES (23), Jackeline CHUMACERO ABAD (18),
José Jonathan CARRERA SANCHEZ (18) y Yuliana Elizabeth LAGUNA ITA (18);
de igual forma se solicito se nombre un Representante del Ministerio Publico a fin
de que participe en las diversas diligencias policiales a realizarse en la presente
investigación policial.
C. COMUNICACIÓN A LA FISCALIA DE FAMILIA DE LIMA NORTE
Con el Oficio Nº 2065-2013-DIRINCRI-PNP/DIVINTRAP-D4, se solicitó a la

Fiscalía de Familia Lima Norte, a fin de que nombre un representante para que
participe en la recepción de referencia del menor de iníciales Y.A.S.M. (17).
D. COMUNICACIÓN AL JUEZ PENAL DE TURNO DEL CONO NORTE
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Con el Oficio Nº 2063-2013-DIRINCRI-PNP/DIVINTRAP-D4, se comunico al

Juzgado Permanente de Turno de Lima Norte, la detención de las personas de
Luis Alberto VERAMENDIZ ROSALES (23), Jackeline CHUMACERO ABAD (18),
José Jonathan CARRERA SANCHEZ (18) y Yuliana Elizabeth LAGUNA ITA (18);
asimismo se hizo de conocimiento que mediante oficio Nro. 2064 – 2013-
DIRINCRI-DIVINTRAP-D4 se comunicó a la Fiscalía Provincial Penal del Cono
Norte.
E. RECONOCIMIENTO MEDICO LEGAL
1. Con el Oficio Nº 2062-2013-DIRINCRI-PNP/DIVINTRAP-D4; se

solicito a la Oficina Médico Legal de Lima, se practique el RML en la
persona del menor de iniciales Y.A.S.M (17), a fin de establecer lesiones
recientes y otros de interés policial, habiéndose recepcionado el Certificado
Médico Legal Nro. 046974-L-D cuyo resultado es el siguiente:
“CERTIFICADO MEDICO LEGAL Nro.050402-EA.- PRACTICADO A al

menor de iniciales Y.A.A.M. AL EXAMEN MEDICO PRESENTA : NO
PRESENTA : 1.- EDAD APROX.: DESARROLLO CORPORAL:
ADOLESCENTE- CARACTERISTICAS CORPORALES: TANNER II
FREYRE II DENTICION : PRESENCIA DE TERCERAS MOLARES EN
ERUPCION. 2.- EXAMENES DE INTEGRIDAD FISICA: NO PRESENTA
HUELLAS DE LESIONES TRAUMATICAS RECIENTES.- CONCLUSION:
1.- EDAD APROX. : 17 AÑOS. 2.- NO REQUIERE INCAPACIDAD MEDICO
LEGAL”FDO.DR. JULIO CESAR LLERENA BENAVIDES MEDICO
LEGISTA”
2. Con el Oficio Nº2059-2013-DIRINCRI-PNP/DIVINTRAP-D4; se

persona de Luis Alberto VERAMENDIZ ROSALES (23), a fin de establecer
lesiones recientes y otros de interés policial, habiéndose recepcionado el
Certificado Médico Legal Nro. 046974-L-D cuyo resultado es el siguiente:
“CERTIFICADO MEDICO LEGAL Nro.050398-L-D.- PRACTICADO A Luis

Alberto VERAMENDIZ ROSALES.- AL EXAMEN MEDICO PRESENTA : NO
PRESENTA HUELLAS DE LESIONES TRAUMATICAS RECIENTES.-
CONCLUSIONES: NO REQUIERE INCAPACIDAD.- FDO. DRA. SUMAYA
MUÑOZ BUSTAMANTE MEDICO LEGISTA”

persona de Jackelin CHUMACERO ABAD (18) a fin de establecer lesiones
“CERTIFICADO MEDICO LEGAL Nro.050401-L-D.- PRACTICADO A

Jackelin CHUMACERO ABAD.- AL EXAMEN MEDICO PRESENTA : AL
MOMENTO DEL EXAMEN: EQUIMOSIS ASULADA DE DOS POR UN
CENTIMETRO EN PERCIO MEDIO POSTERIOR Y ANTE BRAZO
IZQUIERDO AGNTE CONTUSO.- CONCLUSIONES: PRESENTA
HUELLAS DE LESIONES TRAUMATICAS RECIENTES.- ATENCION
FACULTATIVA: 00 .- INCAPACIDAD MEDICO LEGAL : 03 DIAS.-FDO. DR.
JULIO CESAR LLERENA BENAVIDES MEDICO LEGISTA”

persona de José Jonathan CARRERA SANCHEZ (18) a fin de establecer
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
lesiones recientes y otros de interés policial, habiéndose recepcionado el

Certificado Médico Legal Nro. 046975-L-D cuyo resultado es el siguiente:
“CERTIFICADO MEDICO LEGAL Nro.0500400-L-D.- PRACTICADO A José

Jonathan CARRERA SANCHEZ.- AL EXAMEN MEDICO PRESENTA :AL
MOMENTO DEL EXAMEN : NO PRESENTA HUELLAS DE LESIONES
TRAUMATICAS RECIENTES .- CONCLUSIONES: NO PRESENTA
HUELLAS DE LESIONES TRAUMATICAS RECIENTES” FDO. JULIO
CESAR LLERENA BENAVIDES MEDICO LEGISTA”

persona de Yuliana Elizabeth LAGUNA ITA (18) a fin de establecer lesiones
“CERTIFICADO MEDICO LEGAL Nro.050399L-D.- PRACTICADO A
Yuliana Elizabeth LAGUNA ITA .- AL EXAMEN MEDICO PRESENTA : AL
MOMENTO DEL EXAMEN NO PRESENTA HUELLAS DE LESIONES
TRAUMATICAS RECIENTES.- CONCLUSIONES: NO PRESENTA
HUELLAS DE LESIONES TRAUMATICAS RECIENTES” FDO. DR. JULIO
CESAR LLERENA BENAVIDES MEDICO LEGISTA.
F. Diligencias Efectuadas
1. Con Oficio Nº 1973-2013-DIRINCRI-PNP/DIVINTRAP-D4, se

remitió a la Fiscalía de Prevención del Delito del Lima Norte copia de la
denuncia e informe sobre explotación laboral en agravio del menor de
iniciales A.M.Y.N (15) a fin de que tome conocimiento y participe en la
diligencia de verificación y constatación en el inmueble ubicado en la Av.
Alfredo Mendiola Nro. 4185 – Distrito de los Olivos.

solicitó a la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos
Fundamentales y de la Seguridad y salud en el Trabajo nombre un
representante a fin de que participe en la diligencia de verificación sobre la
presunta explotación laboral en agravio del menor de iníciales A.M.Y.N (15)
en el inmueble ubicado en la Av. Alfredo Mendiola Nro. 4185 – Distrito de los
Olivos.

solicito a la OFICRI – DIRINCRI PNP, se practique el examen toxicológico
de las detenidas Luis Alberto VERAMENDIZ ROSALES (23), Jackeline
CHUMACERO ABAD (18), José Jonathan CARRERA SANCHEZ (18) y
Yuliana Elizabeth LAGUNA ITA (18), resultado que a la fecha no ha sido
recepcionado.

solicito a la Oficina de RETA – DIRINCRI PNP, las posibles Requisitorias y/o
antecedentes policiales que pudiera registrar las personas de Luis Alberto
VERAMENDIZ ROSALES (23), Jackeline CHUMACERO ABAD (18), José
Jonathan CARRERA SANCHEZ (18) y Yuliana Elizabeth LAGUNA ITA (18).

solicito a la Oficina RETA – DIRINCRI PNP, proporcione las fichas RENIEC
de las personas de Luis Alberto VERAMENDIZ ROSALES (23), Jackeline
CHUMACERO ABAD (18), José Jonathan CARRERA SANCHEZ (18) y
Yuliana Elizabeth LAGUNA ITA (18) y del menor de iniciales Y.A.S.M (17).
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solicito a la Municipalidad del Distrito de Los Olivos informe a esta
DIVINTRAP DIRINCRI PNP sobre las actividades comerciales y propietario
del inmueble ubicado en la Av. Alfredo Mendiola Nro. 4185 – Distrito de los
Olivos, resultado que hasta la fecha no ha sido recepcionado.

solicito a la Municipalidad del Distrito de Los Olivos tome las acciones
administrativas de conformidad a sus atribuciones y clausure el local
ubicado en inmueble sito en la Av. Alfredo Mendiola Nro. 4185 – Distrito de
los Olivos en donde funcionaba la Empresa “AS PER” Distribuidora
Peruana.

solicito a la Municipalidad del Distrito de Ate Vitarte informe si la persona de
NOLASCO HUAMAN César Ysidro, Luis Alberto VERAMENDIZ ROSALES
(23), Jackeline CHUMACERO ABAD (18), José Jonathan CARRERA
SANCHEZ (18) y Yuliana Elizabeth LAGUNA ITA (18) han efectuado algún
trámite administrativo solicitando licencias de funcionamiento en alguna
actividad comercial.

solicito a la Oficina de Registros Públicos de Lima informe si las personas
de NOLASCO HUAMAN César Ysidro, Luis Alberto VERAMENDIZ
ROSALES (23), Jackeline CHUMACERO ABAD (18), José Jonathan
CARRERA SANCHEZ (18) y Yuliana Elizabeth LAGUNA ITA (18) cuentan
con propiedades registradas a su nombre.

solicito a la Oficina de Registros Públicos de Lima informe a esta
DIVINTRAP DIRINCRI PNP a nombre de quien se encuentra registrado el
inmueble ubicado en la Av. Alfredo Mendiola Nro. 4185 – Distrito de los
Olivos en donde funcionaba la Empresa “DS PER” Distribuidora Peruana.

solicitó al Ministerio de Trabajo informe si la Empresa “DS PER” ubicada en
el inmueble sito en la Av. Alfredo Mendiola Nro. 4185 – Distrito de los Olivos
se encuentra registrada en dicha entidad Pública, resultado que a la fecha
no ha sido recepcionado.
G. Actas Formuladas
1. Acta de Constatación y Verificación

Instruida por personal PNP de la DIVINTRAP – DIRINCRI PNP, el
02AGO12 a las 09.50 horas, la misma que contó con la presencia del Dr.
Andrés A. OLIVERA CARHUAS Fiscal Adjunto Provisional de la 2da.
Fiscalía Provincial Especial de Prevención del Delito y Materia Ambiental del
Distrito Fiscal de Lima Norte, el Inspector de Trabajo Sr. Manuel Alfredo
CAUTI AQUIJE Inspector de Trabajo del Ministerio del Trabajo y Promoción
del Empleo, en el local ubicado en la Av. Alfredo Mendiola Nro.4185 –
Distrito de los Olivos en donde funciona la Empresa “DS PER”, en donde se
constató la presencia de quince (15) trabajadores mayores de edad y el
menor de iniciales Y.A.S.M (17), así como se dejó constancia de la
incautación de S/2,419.80 Nuevos Soles y Cuarenta y Tres DNI de
personas adultas y Cuatro DNI de menores de edad, tal y conforme consta
en el acta de verificación y constatación que se adjunta al presente.
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
2. Acta de Registro Domiciliario e incautación
Instruida por personal PNP de la DIVINTRAP – DIRINCRI PNP, el

02AGO12 a las 09.56 horas, la misma que contó con la presencia del Dr.
Fiscalía Provincial Especial de Prevención del Delito y Materia Ambiental del
Distrito Fiscal de Lima Norte, el Inspector de Trabajo Sr. Manuel Alfredo
del Empleo, en el local ubicado en la Av. Alfredo Mendiola Nro.4185 –
Distrito de los Olivos en donde funciona la Empresa “DS PER”, en donde se
incautó dinero en efectivo, cuarenta y tres (43) DNI de adultos y Cuatro DNI
de menores de edad y documentos varios de interés en la presente
investigación, tal y conforme consta en el acta de Registro domiciliario e
incautación, la misma que se adjunta al presente.
3. Actas de Entrevista Personal
a. Instruida por personal policial de la DIVINTRAP – DIRINCRI PNP a las

12.20 horas del 02AGO13 en el local ubicado en la Av. Alfredo Mendiola
Nro.4185 – Distrito de los Olivos en donde funciona la Empresa “DS PER”,
mediante la cual se dejo constancia de la entrevista efectuada a la
persona de Jheri Olver CHAGUA GUERRERO (20) y en donde participó el
Dr. Andrés A. OLIVERA CARHUAS Fiscal Adjunto Provisional de la 2da.
Fiscalía Provincial Especial de Prevención del Delito y Materia Ambiental
del Distrito Fiscal de Lima Norte, el Inspector de Trabajo Sr. Manuel Alfredo
del Empleo, tal y conforme consta en el acta que se adjunta al presente.
b. Instruida por personal policial de la DIVINTRAP – DIRINCRI PNP a las

persona de Carlos Cristopher ESCALANTE PORTAL (19) y en donde
participó el Dr. Andrés A. OLIVERA CARHUAS Fiscal Adjunto Provisional
de la 2da. Fiscalía Provincial Especial de Prevención del Delito y Materia
Ambiental del Distrito Fiscal de Lima Norte, el Inspector de Trabajo Sr.
Manuel Alfredo CAUTI AQUIJE Inspector de Trabajo del Ministerio del
Trabajo y Promoción del Empleo, tal y conforme consta en el acta que se
adjunta al presente.
c. Instruida por personal policial de la DIVINTRAP – DIRINCRI PNP a las

persona de Miguel Angel MAMANI VILLARREAL (22) y en donde participó
el Dr. Andrés A. OLIVERA CARHUAS Fiscal Adjunto Provisional de la 2da.
d. Instruida por personal policial de la DIVINTRAP – DIRINCRI PNP a las

persona de Jhon Andree DE LA CRUZ VILCAPE (23) y en donde participó
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
el Dr. Andrés A. OLIVERA CARHUAS Fiscal Adjunto Provisional de la 2da.

e. Instruida por personal policial de la DIVINTRAP – DIRINCRI PNP a las

persona de Brandon GARCIA SANDOVAL (19) y en donde participó el Dr.
f. Instruida por personal policial de la DIVINTRAP – DIRINCRI PNP a las

persona de José Elmer SILVA YOVERA (22) y en donde participó el Dr.
g. Instruida por personal policial de la DIVINTRAP – DIRINCRI PNP a las

persona de Jesús Gregorio TOLENTINO NAJARRO (28) y en donde
h. Instruida por personal policial de la DIVINTRAP – DIRINCRI PNP a las

persona de Antony Fitz CORONEL MARIÑO (20) y en donde participó el
Dr. Andrés A. OLIVERA CARHUAS Fiscal Adjunto Provisional de la 2da.
i. Instruida por personal policial de la DIVINTRAP – DIRINCRI PNP a las

persona de Jeem Milagros ESPINOZA PACHECO (20) y en donde
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

4. Actas de Registro Personal
a. Instruida por personal policial de la DIVINTRAP – DIRINCRI PNP a las

mediante la cual se dejo constancia de la diligencia de registro personal
efectuada a la persona Jakeline CHUMACERO ABAD (18), con resultado
NEGATIVO para evidencias o pruebas de interés en la presente
investigación, tal y conforme consta en el acta que se adjunta al presente.
b. Instruida por personal policial de la DIVINTRAP – DIRINCRI PNP a las

efectuada a la persona Luís Alberto VERAMENDIZ ROSALES (23), con
resultado NEGATIVO para evidencias o pruebas de interés en la presente
c. Instruida por personal policial de la DIVINTRAP – DIRINCRI PNP a las

efectuada a la persona José Jonathan CARRERA SANCHEZ (18), con
resultado NEGATIVO para evidencias o pruebas de interés en la presente
d. Instruida por personal policial de la DIVINTRAP – DIRINCRI PNP a las

efectuada a la persona Yuliana Elizabeth LAGUNA ITA (18), con resultado
NEGATIVO para evidencias o pruebas de interés en la presente
5. Actas Fiscales
a. Instruida a las 09.50 horas del 02AGO13 en el local ubicado en la Av.

Alfredo Mendiola Nro.4185 – Distrito de los Olivos en donde funciona la
Empresa “DS PER”, mediante la cual el Dr. Andrés A. OLIVERA CARHUAS
Fiscal Adjunto Provisional de la 2da. Fiscalía Provincial Especial de
Prevención del Delito y Materia Ambiental del Distrito Fiscal de Lima Norte
dejo constancia de la diligencia de verificación y constatación efectuad por
personal de la DIVINTRAP – DIRINCRI PNP, Ministerio de Trabajo y la
Municipalidad Distrital de los Olivos, tal y conforme consta en el acta que
se adjunta al presente.
b. Instruida a las 16.30 horas del 02AGO13 en una de las Oficinas de la

DIVINTRAP – DIRINCRI PNP, mediante la cual la Dra. Katerine ONOFRE
ENERO Fiscal Adjunto Provincial Penal Titular del Turno Permanente
Distrito Judicial de Lima Norte dejo constancia de las disposiciones fiscales
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
con relación a los detenidos en el presente hecho, tal y conforme consta en

el acta que se adjunta al presente.
c. Instruida a las 17.00 horas del 02AGO13 en una de las Oficinas de la

DIVINTRAP – DIRINCRI PNP, mediante la cual la Dra. Alejandra Nieto
CERDA Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial de Lima
Norte en donde dispone que se agoten los medios necesarios para la
ubicación de los familiares del menor de iníciales Y.A.S.M. (17) a fin de que
sea entregado a sus padres en el término de veinticuatro horas, tal y
conforme consta en el acta que se adjunta al presente.
6. Acta de Información de Derechos del Detenido
a. Instruida a las 20.00 horas del 02AGO13 en una de las Oficinas de la

Distrito Judicial de Lima Norte le hace de conocimiento de la persona de
Yuliana Elizabeth LAGUNA ITA (18), de los derechos que le asisten en su
calidad de detenida en esta Unidad Policial, tal y conforme consta en el
acta que se adjunta al presente.
b. Instruida a las 20.30 horas del 02AGO13 en una de las Oficinas de la

Jakeline CHUMACRO ABAD (18), de los derechos que le asisten en su
calidad de detenida en esta Unidad Policial, tal y conforme consta en el
c. Instruida el 02AGO13 en una de las Oficinas de la DIVINTRAP – DIRINCRI

PNP, mediante la cual la Dra. Katerine ONOFRE ENERO Fiscal Adjunto
Provincial Penal Titular del Turno Permanente Distrito Judicial de Lima
Norte le hace de conocimiento de la persona de José Jonathan CARRERA
SANCHEZ (18), de los derechos que le asisten en su calidad de detenida
en esta Unidad Policial, tal y conforme consta en el acta que se adjunta al
presente.
d. Instruida a las 19.10 horas del 02AGO13 en una de las Oficinas de la

Luis Alberto VERAMENDIZ ROSALES (23), de los derechos que le asisten
en su calidad de detenida en esta Unidad Policial, tal y conforme consta
en el acta que se adjunta al presente.
7. Acta de Constatación
Instruida por personal de la Municipalidad del Distrito de los Olivos, el 02AGO13 a

las 10.47 horas en el local ubicado en la Av. Alfredo Mendiola Nro. 4185 – Urb.
Micaela Bastidas – Distrito de los Olivos, mediante la cual se deja constancia que
la empresa “DS PER” no cuenta con licencia de funcionamiento y ejerce el
comercio de sus productos en la vía pública, constatándose a su vez la presencia
de un menor de edad, según consta en el acta que se adjunta.
8. Acta de Decomiso
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Instruida por personal de la Municipalidad del Distrito de los Olivos, el 02AGO13 a

las 11.10 horas en el local ubicado en la Av. Alfredo Mendiola Nro. 4185 – Urb.
Micaela Bastidas – Distrito de los Olivos, en donde funciona la Empresa “DS PER”,
mediante la cual dejaron constancia del comiso de mercadería diversa consistente
en linternas, archivadores, lámparas USB, lamparitas y otros, según consta en el
acta que se adjunta.
9. Actas de Entrega de documentos de identidad
a. Instruida en una de las Oficinas de la DIVINTRAP – DIRINCRI PNP el

02AGO13 a las 13.00 horas, mediante la cual se deja constancia de la
entrega de del Documentos de Identidad Nacional a la persona de Noel
Guzmán BETETA FUENTES (18) al haberse determinado su propiedad y
no ser de interés en la presente investigación, según como consta en el
b. Instruida en una de las Oficinas de la DIVINTRAP – DIRINCRI PNP el

entrega de del Documentos de Identidad Nacional a la persona de Jesús
Gregorio TOLENTINO NAJAR (28) al haberse determinado su propiedad y
no ser de interés en la presente investigación, según como consta en el
c. Instruida en una de las Oficinas de la DIVINTRAP – DIRINCRI PNP el

entrega de del Documentos de Identidad Nacional a la persona de Gisella
SILVA MARTINEZ (18) al haberse determinado su propiedad y no ser de
interés en la presente investigación, según como consta en el acta que se
d. Instruida en una de las Oficinas de la DIVINTRAP – DIRINCRI PNP el

entrega de del Documentos de Identidad Nacional a la persona de Brandon
Rajiv GARCIA SANDOVAL (19) al haberse determinado su propiedad y no
ser de interés en la presente investigación, según como consta en el acta
que se adjunta al presente.
e. Instruida en una de las Oficinas de la DIVINTRAP – DIRINCRI PNP el

entrega de del Documentos de Identidad Nacional a la persona de Jorge
Julio DIEZTRA URETA (20) al haberse determinado su propiedad y no ser
de interés en la presente investigación, según como consta en el acta que
se adjunta al presente.
f. Instruida en una de las Oficinas de la DIVINTRAP – DIRINCRI PNP el

entrega de del Documentos de Identidad Nacional a la persona de Antony
Fritz CORONEL MARIÑO (20) al haberse determinado su propiedad y no
ser de interés en la presente investigación, según como consta en el acta
que se adjunta al presente.
g. Instruida en una de las Oficinas de la DIVINTRAP – DIRINCRI PNP el

entrega de del Documentos de Identidad Nacional a la persona de Patricia
MEZA NILSSON, del menor identificado como JOCEL A. MONGE
SÁNCHEZ DNI Nro. 74124787, según como consta en el acta que se
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
H. Manifestaciones recepcionadas
Se han recepcionado las siguientes manifestaciones:
- Yuliana Elizabeth LAGUNA ITA (18)

- Jakeline CHUMACRO ABAD (18)
- José Jonathan CARRERA SANCHEZ (18)
- Luis Alberto VERAMENDIZ ROSALES (23)
I. Referencias recepcionadas
Se ha recepcionado la referencia del menor de iniciales
- Y.A.S.M (17)
J. Documentos recepcionados
DE LA OFICINA RETA DIRINCRI PNP
a. Procedente de la Oficina del RETA - DIRINCRI PNP se recepciono las fichas

de identificación RENIEC de las siguientes personas : Yuliana Elizabeth
LAGUNA ITA (18), Jakeline CHUMACERO ABAD (18), Luís Alberto
VERAMENDIZ ROSALES (23), José Jonathan CARRERA SANCHEZ (18) y
del menor de iniciales Y.A.S.M (17), las mismas que se adjuntan al presente.
b. Procedente de la Oficina del RETA - DIRINCRI PNP se recepcionó las fichas

de Antecedentes Policiales y Requisitorias de identificación RENIEC de
Yuliana Elizabeth LAGUNA ITA (18), Jakeline CHUMACERO ABAD (18), Luís
Alberto VERAMENDIZ ROSALES (23), José Jonathan CARRERA SANCHEZ
(18), las mismas que se adjuntan al presente.
III. ANTECEDENTES Y REQUISITORIAS
Procedente del RETA - DIRINCRI PNP, se ha recepcionado las posibles Requisitorias y

Antecedentes Policiales que pudieran registrar las personas de Luis Alberto
VERAMENDIZ ROSALES (23), Jackeline CHUMACERO ABAD (18), José Jonathan
CARRERA SANCHEZ (18) y Yuliana Elizabeth LAGUNA ITA (18), con el siguiente
resultado :
---- PARA REQUISITORIAS : POSITIVO para Luis Alberto VERAMENDIZ ROSALES

(23) TIPO DE REQUISITORIA: CAPTURA – ESTADO: VIGENTE .- DELITO: ROBO
AGRAVADO - SEGÚN OFICIO Nro.9339 del 20MAR2013 SOLICITADO POR EL
JUZGADO PENAL TRANSITORIO DE SAN MARTIN DE PORRES – LIMA – LIMA.
IV. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS HECHOS
A. Personal de la DIVINTRAP – DIRINCRI el día de la fecha puso en ejecución la

O/O “TRATA DE PERSONAS 2013” en cumplimiento de su misión funcional de
combatir, investigar y denunciar el delito de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de
Migrantes, con la finalidad de realizar tareas de fiscalización y control de
diferentes locales y establecimientos comerciales en donde se vendrían
desarrollando actividades concurrentes a estos tipos de ilícito penal, tanto en
Lima Metropolitana como en el interior del país, en virtud que procedente del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo se recepcionó el Oficio Nro.587-
2013-MTPE/1/20.3 del 17JUL13, mediante el cual hicieron de conocimiento la
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
denuncia interpuesta por la menor de iniciales A.M.Y.N. (15) sobre presunta

vulneración de derechos fundamentales y explotación laboral en agravio de
adolescentes y menores de edad, hechos que vendrían siendo cometidos por
los responsables de un centro laboral sin numero de RUC conocido, ubicado en la
calle Jorge CHAVEZ Mz. C –Lte.27 –Urb. Santo Domingo –Cercado de Puente
Piedra.
C. A merito de la denuncia anteriormente señalada personal de esta DIVINTRAP –

DIRINCRI PNP mediante el Oficio Nro.1973-2013-DIVINTRAP –DIRINCRI PNP –
D4 solicitó la presencia de un representante de la Fiscalía de Prevención del
Delito del Distrito Judicial del Lima Norte a fin de efectuar una diligencia de
verificación y constatación IN SITU de situaciones presuntamente irregulares que
harían suponer la existencia de Explotación laboral en agravio de trabajadores
adolescentes y adultos, habiéndose asimismo coordinado con funcionarios del
Ministerio de Trabajo para su participación en el ámbito de su competencia.
D. Como resultado de ello el 02AGO12 a horas 09.50, personal PNP DIVINTRAP-

DIRINCRI con participación del representante del Ministerio Publico Dr. Andrés A.
OLIVERA CARHUAS Fiscal de la 2° Fiscalía de Prevención de Delitos del Distrito
Judicial Lima Norte, Dr. Manuel Alfredo CAUTI AQUIJE Inspector del Ministerio del
Trabajo y el representante de la Municipalidad de los Olivos Manuel Augusto
ASALDE DOMÍNGUEZ intervinieron el inmueble ubicado en la Av. Alfredo Mendiola
N° 4185 - Distrito de los Olivos en donde venía funcionando la Empresa de
empleos denominado “DS – PER –ALISOS” (Distribuidora Peruana) la cual se
encontraba a cargo de Yuliana Elizabeth LAGUNA ITA (18) quien se desempeña
como administradora de dicha empresa.
E. De las manifestaciones recepcionadas, diligencias efectuadas y demás

investigaciones realizadas se ha llegado a establecer lo siguiente :
1. Que conforme lo señal en su declaración policial el 07MAY13, la menor

AYALA MARTEL Yarima Nivia (15), ingresó a trabajar en la empresa “DS
PER” ubicada en la Calle Jorge CHAVEZ MZ. C - Lte. 27 – Urb. Santo
Domingo – Cercado del Distrito de Puente Piedra, lugar en donde laboró
hasta el 06JUN2013 como vendedora ambulante de lunes a sábado de
07.45 a.m. a 18.30 p.m., por cuyo trabajo debería haber recibido una
remuneración de S/750.00 Nuevos Soles.
2. Que, al cumplir un mes de trabajo en la empresa “DS PER” la menor AYALA

MARTEL Yarina Nivia (15) solicitó el pago de su remuneración, siendo el
caso que sus empleadores desconocieron el pago de S/750.00 Nuevos
Soles, habiéndole entregado en calidad de pago por el mes de trabajo
solamente la suma de S/132.00 Nuevos Soles, ignorando además sus
beneficios sociales contemplados en la legislación laboral vigente, motivo
por el cual la antes nombrada presentó una denuncia ante la Comisaria de
Puente Piedra.
3. Posteriormente, el 12JUN13 la menor Yarina Nivia AYALA MARTEL (15),

presentó una denuncia laboral en la Mesa de Partes del Ministerio de
Trabajo a fin de que se verifique el incumplimiento por parte de su empleador
en la cancelación de sus beneficios al haber laborado por un mes aprox. en
la empresa que venía funcionando en la calle Jorge CHAVEZ MZ. C –
Lte.27 – Urbanización Santo Domingo – Distrito de Puente Piedra.
4. A mérito de la denuncia anteriormente señalada el 15JUL2013 en horas de

la mañana el Inspector Auxiliar del Ministerio de Trabajo Juan AGUILAR
AGUIRRE efectuó una visita de inspección en el inmueble ubicado en la
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
calle Jorge CHAVEZ MZ. C – Lte.27 – Urbanización Santo Domingo –

Distrito de Puente Piedra, en donde fue atendido por una persona que no dio
mayor información; sin embargo, obtuvo información por intermedio de la
denunciante que en dicho lugar se vendrían desarrollando labores con
intervención de menores de edad a quienes se les encarga la venta de
diversos productos en la vía pública, para finalmente desconocer la labor
que desarrollan e ignorar el cumplimiento de las obligaciones laborales que
se generan.
5. Personal PNP de esta DIVINTRAP DIRINCRI PNP el 16JUL13 efectuó

diversas actuaciones policiales por inmediaciones del inmueble ubicado en la
calle Jorge CHAVEZ MZ. C – Lte.27 – Urbanización Santo Domingo – Distrito
de Puente Piedra en donde venía funcionando una sede de la Empresa de
empleos “DS PER”, siendo el caso que durante la vigilancia que se prolongó
por el espacio de cuatro días, no se observó movimiento o trabajos en dicho
local, habiéndose obtenido información confidencial que los encargados de
este local se habían trasladado a la Av. Alfredo Mendiola Nro.4185 – Distrito
de Los Olivos.
6. El 02AGO12 a horas 09.50, personal PNP DIVINTRAP-DIRINCRI contando

con la participación del representante del Ministerio Publico Dr. Andrés A.
OLIVERA CARHUAS Fiscal de la 2° Fiscalía de Prevención de Delitos del
Distrito Judicial Lima Norte, Dr. Manuel Alfredo CAUTI AQUIJE Inspector del
Ministerio del Trabajo y el representante de la Municipalidad de los Olivos
Manuel Augusto ASALDE DOMÍNGUEZ intervinieron el inmueble ubicado en
la Av. Alfredo Mendiola N° 4185 - Distrito de los Olivos en donde venía
funcionando la Empresa de empleos denominado “DS – PER –ALISOS”
(Distribuidora Peruana) la cual se encontraba a cargo de Yuliana Elizabeth
LAGUNA ITA (18) quien se desempeña como administradora de dicha
empresa.
7. En el inmueble señalado anteriormente se encontró a dieciséis (16)

trabajadores quienes venían recibiendo charlas, orientaciones y
motivaciones por parte de Luis Alberto VERAMENDI ROSALES (23),
Jacqueline CHUMACERO ABAD (18) y José Jhonathan CARRERA
SÁNCHEZ (18) en calidad de supervisores y/o encargados, habiéndose
identificado a un menor de edad de iniciales Y.A.S.M (17), motivos por los
cuales se procedió a su inminente rescate, teniendo en consideración el
interés superior del niño y del adolecente.
8. Que con relación al menor de iniciales Y.A.S.M (17) se ha llegado a

determinar que fue contratado por Yuliana Elizabeth LAGUNA ITA (18) y no
contaba con autorización de sus padres para efectuar trabajos en la empresa
“DS PER” y que venía trabajando diez (10) horas diarias, no habiéndosele
pagados por su trabajo a la fecha, tampoco se ha respetado el horario de
cuatro horas diarias establecidas para menores de edad, según lo establece
la legislación laboral para estos casos, constituyendo un hecho agravante en
la comisión del delito Contra la Libertad – Trata de personas – Explotación
Laboral.
9. Durante la presente diligencia policial se encontraron suficientes elementos

constitutivos del Delito de Trata de Personas – Explotación laboral, como son
la captación de trabajadores mediante volantes alusivos a la empresa
“ÁLICOR”, donde se consignan falsas promesas de pagos ascendente a S/.
750.00, S/. 800.00 y S/. 1,200.00 nuevos soles, retención de documentos de
identidad de personas adultas y de menores de edad, dinero en efectivo por
un monto de 2,420.80 nuevos soles, contratos de trabajos llenados y en
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
blanco, formatos de evaluación de postulante, Cuarenta y Tres (43) DNI de

adultos y Cuatro (04) DNI de menores y otros, motivos por los cuales se
procedió a la detención de Yuliana Elizabeth LAGUNA ITA (18), Luis Alberto
VERAMENDIZ ROSALES (23), Jacqueline CHUMACERO ABAD (18) y José
Jhonathan CARRERA SANCHEZ (18), los mismos que fueron trasladados a
esta Unidad a fin de realizar las investigaciones pertinentes.
10. Que el local de la empresa “DS PER” ubicado en Av. Alfredo Mendiola N°
4185 - Distrito de los Olivos, no cuenta con licencia de funcionamiento, ni
documento alguno que acredite su constitución como tal según consta en el
acta de constatación Nro. 015220 expedida por la Municipalidad Distrital de
los Olivos; Empresa que se encarga de captar a adolescentes y personas
adultas mediante volantes entregados en la vía pública en donde se
presentan como la Empresa “alicor” la cual requiere jóvenes y chicas de 17 a
28 años de edad, de Lima y Provincias con o sin experiencia para trabajar en
centros comerciales del cono norte, ofreciendo remuneraciones que oscilan
entre S/750.00, S/800.00 y S/1200.00 Nuevos Soles para desempeñarse
como Impulsadoras, Reponedoras, Almaceneras, Etiquetadoras,
Empaquetadoras, Atención al cliente, Despacho, Envolsadoras y Selladoras,
tal y conforme consta en los afiches que se adjuntan al presente.
11. Una vez que los adolescentes y adultos son captados por la empresa “DS
PER”, se les explica la real forma de trabajo, la cual no coincide con los
volantes en donde se les requiere para trabajar en centros comerciales del
cono norte, sino para efectuar ventas de diversos productos de manufactura
china (Lámparas, linternas, Under Shoes, entre otros) por el precio de S/
10.00 Nuevos Soles por cada producto en forma ambulante y con un sueldo
condicionado a la producción que puedan alcanzar como vendedores.
12. Si los adolescentes o adultos acceden a trabajar para la empresa “DS PER”,
son sometidos a una evaluación de postulante por parte de los empleadores,
quienes les entregan un examen con ocho preguntas para ser resuelta en
quince minutos, exámenes que tienen consignado en la parte superior
“DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DE SUPERMERCADOS,
HIPERMERCADO Y QUALITY PRODUCTS” con MARKETING TV, para
posteriormente los postulantes a emplearse en la empresa antes señalada
celebrar un Contrato Interno Personal.
13. Que, el Contrato Interno Personal es celebrado por la supuesta empresa “DS
PER” Distribuidores peruanos Exclusivos de Supermercados,
Hipermercados y Mas acreditada ante la SUNAT con RUC Nro.10402187340
con domicilio fiscal en el Jr. Julio Cetello Nro.152 - Lince y representada por
el socio encargado de cada una de las sedes quien se denomina contratante
y el señor o señora que ingresa a trabajar a quien denominan
DISTRIBUIDOR, señalando además dicho contrato entre otra clausulas que
el DISTRIBUIDOR se hace acreedor a las siguientes formas de pago: En
treinta días tiene que facturar 375 pzas. Para obtener una remuneración de
S/750.00 Nuevos Soles mensual, en quince días tiene que facturar 187 pzas.
Para obtener una remuneración de S/375.00 Nuevos Soles quincenal y en
caso de no llegar a completar el total de piezas, se le pagará el 20 % de
todos los productos colocados durante el mes, si se retira antes, pero solo si
tiene más de quince días se le pagará el 18 % y si tiene más de una semana
se le cancelara el 15 %, hechos que se corroboran con los contratos internos
de personal celebrados con Miguel Ángel MAMANI VILLARREAL, Deicy
Rosa MELENDEZ TRIGOSO, Amalec MORALES FLORES, Yuliana
Elizabeth LAGUNA ITA, Antony CORONEL MARIÑO, Oscar AREVALO
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
GAVIOLA, Lenin MUÑOZ CHUQUILIN y Franklin TARCO PARIAPAZA, los

mismos que se adjuntan al presente.
14. Una vez celebrado y firmado el contrato Interno Personal, el DISTRIBUIDOR

es condicionado a entregar su Documento de Identidad Nacional (DNI) a los
encargados de la sede en donde funciona la supuesta empresa “DS PER”
con la finalidad de que se les haga entrega los productor para ser ofertados
en la vía pública, una vez aceptada esta condición los documentos son
retenidos durante el tiempo que los trabajadores laboran en la empresa, tal y
conforme ha quedado acreditado con el acta de Registro Domiciliario e
Incautación y las actas de entrega que se adjunta al presente documento.
15. Como quiera que en la mayoría de casos, los DISTRIBUIDORES no llegan a

su meta para poder acceder a la remuneración de S/ 750.00 Nuevos Soles
mensuales, los empleadores solamente les cancelan el 20%, 18 % o 15 %
de las ventas efectuadas durante su permanencia como trabajadores de la
empresa, desconociéndoseles los derechos sociales y laborales que les
asiste como tales, lo cual ha quedado acreditado con la denuncia presentada
ante el Ministerio de Trabajo por la menor Yarina Nivia AYALA MARTEL (15).
16. Teniéndose en consideración los argumentos señalados en los párrafos

precedentes, se puede inferir que las personas de Yuliana Elizabeth
LAGUNA ITA (18), Luis Alberto VERAMENDIZ ROSALES (23), Jacqueline
CHUMACERO ABAD (18) y José Jhonathan CARRERA SANCHEZ (18)
encargados de la supuesta empresa “DS PER” con sede en la Av. Alfredo
Mendiola Nro.4185 – Distrito de Los Olivos, estarían sometiendo y
explotando laboralmente a personas adultas y adolescentes a quienes los
captan mediante afiches de propaganda engañosa que son distribuidos en la
vía pública; los mismos que durante la presente investigación se han
mantenido reacios a brindar información que permita identificar a los
propietarios de esta empresa, aduciendo no conocer a los dueños, versiones
que son poco creíbles, teniéndose en consideración el tiempo que vienen
laborando en la empresa y los cargos que ocupan en la misma,
presumiéndose que asuman esta posición con la única finalidad de encubrir
a los responsables de estos actos, los mismos que estarían aprovechando
del estado de necesidad y vulnerabilidad en la cual se encuentran los
trabajadores y así lucrar con la explotación laboral a la cual los someten.
17. Que, la explotación laboral ha quedado acreditada mediante el acta de

registro domiciliario e incautación efectuada en el local sito en la calle Alfredo
Mendiola Nro.4185 – Distrito de los Olivos en donde se incautó los
Documentos de Identidad nacional de HUARACHI CORNEJO Rocio del
Carmen DNI Nro.46452800,MADUEÑO MACUADO Yuri DNI Nro.43055924,
CABRERA VARGAS Lucero Alisson DNI Nro.48534919, ORTEGA
VALENCIA Jonathan DNI Nro.48317858, SALINAS ALCANTARA Jhonatan
DNI Nro. 48376067, FLORES SANDY Genesis DNI Nro.48101763,ROMERO
URBANO Yuli Diana DNI Nro.46470177, ODAR VELEZ Jean Marco Edwin
DNI Nro. 70375320,HUAMAN MONTERO Laura Yarita DNI
Nro.70969885,LOZANO ESPINOZA Maria Laura DNI
Nro.45813457,HUAMAN HUAMAN Anthony Williams DNI
Nro.47342233,BRAVO MILLA Hirano Carlos DNI Nro.45909339, HUERTAS
CHACON José Rey DNI Nro.46055336, PERALTA ORTIZ ALEX Rufino DNI
Nro.72472395, LUCANO ASALDE Stephani Del Carmen DNI Nro.47706632,
GONZALES SORIA Diana Carolina DNI Nro.60094049, ESPINOZA
ALVARADO Rogelio José DNI Nro.47867771, ARANGO VIDALES Alexis
Romani DNI NRO.73073155,VASQUEZ RAMIREZ Pedro Alexander DNI
Nro.42641180, ALVARADO LIMACHE Elizabeth Gabriela DNI Nro.46649953,
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
ESPINOZA QUISPE Saturnino DNI Nro.70666622,ATOCHE ROSALES

Analida Lida DNI Nro.48019737,AYALA MORALES Eder Jesús DNI
Nro.767796676, HUAMANI MAMANI Lucio DNI Nro.47365654,
SANTISTEBAN OLIVOS Elvis Adrian DNI Nro.46335762, NUÑEZ SOTO
Josband Bryan DNI Nro.73424531, QUIÑONEZ VILLA Paul Steven DNI
Nro.45359405, ORELLANA HUAMAN Diego Armando DNI Nro.44581054,
LUQUE GARCIA Miguel Ángel DNI Nro. 48347679, LUYO LINARES Daniel
Jesús DNI Nro.48385263,TANTALEAN JULON Roxana Solimar DNI
Nro.47189668,HUAYNAMANGO CHAVEZ Reynaldo DNI
Nro.70896153,ZETA DEL CARPIO César Eduardo DNI
Nro.46713023,FERNANDEZ HURTADO Renzo Raúl DNI
Nro.47278766,MARTINEZ AYORA Noemí Margot DNI
Nro.47299258,QUINTANA TIMANA Nro.41347707, SAAVEDRA ORDOÑEZ
Rosita Jannet DNI NRO. 47991592,POMA HUARANGA Jhoder Herless DNI
Nro.48311014, DIAZ TELLO Kevin Yanpier DNI Nro. 730003590, NAUCA
CARRERO María Luzmeri DNI Nro.48711340, CORDOVA RAMIREZ María
del Carmen DNI Nro.48301412,TEROL GARCIA Miguel Ángel DNI
Nro.72889853, HERRERA ZEVALLOS Manuel Guillermo DNI
Nro.46115798,ZAPATA GARCIA Carlos Arturo DNI Nro.46602926 y
MURAYARI RODRIGUEZ Arquímedes Junior y los Documentos de Identidad
de los menores ZAMORA FLORES Renzo Javier DNI Nro.73592354,LOPEZ
ROJAS Willmer DNI Nro.77125217 y QUISPE CONTRERAS Claudia Cecilia
DNI Nro.76836258; documentos de identidad que habrían sido retenidos a
ex trabajadores y que no han sido devueltos a sus propietarios a pesar de ya
no trabajar para la empresa en mención.
18. Que, de igual forma se ha constatado que los Documentos de Identidad

Nacional pertenecientes a Jorge Julio DIEZTRA URETA (20), Brandon Rajiv
GARCIA SANDOVAL (19), Gisella SILVA MARTINEZ (18), Jesús Gregorio
TOLENTINO NAJARRO (28), Noel Guzman BETETA FUENTES (18), Antony
Fritz CORONEL MARIÑO (20) y del menor de iníciales J.A.M.S, quienes se
encontraban recibiendo charlas de capacitación y motivación al momento de
la intervención del local ubicado en la Av. Alfredo Mendiola Nro.4185 –
Distrito de los Olivos en donde funciona la empresa “DS PER” se
encontraban retenidos por los encargados de la sede Yuliana Elizabeth
LAGUNA ITA (18), Luis Alberto VERAMENDIZ ROSALES (23), Jacqueline
CHUMACERO ABAD (18) y José Jhonathan CARRERA SANCHEZ (18),
tal y conforme se desprende de las actas de Registro Domiciliario e
incautación, Actas de Entrega, manifestaciones y Entrevistas
personales las mismas que se adjunta al presente documento.
19. Que, el dinero incautado durante la presente investigación a la persona de

Yuliana Elizabeth LAGUNA ITA (18) es producto de las ventas de
mercadería realizadas por los trabajadores de la empresa “DS PER”, dinero
que es recepcionado por la antes nombrada y Luis Alberto VERAMENDIZ
ROSALES (23), Jacqueline CHUMACERO ABAD (18) y José Jhonathan
CARRERA SANCHEZ (18) encargados de la empresa en mención, tal y
conforme ha quedado acreditado en las manifestaciones de los antes
nombrados, dinero que posteriormente es entregado a César Ysidro
NOLAZCO HUAMAN quien la abastece de la mercaría, según como consta
en la manifestación de Yuliana Elizabeth LAGUNA ITA (18), la misma que se
20. Que, la mercadería existente en la sede de la empresa “DS PER” sito en la

Av. Alfredo Mendiola Nro.4185 – Distrito de Los Olivos, ha sido incautada por
personal de la Municipalidad del Distrito de los olivos, tal y conforme consta
en el acta de de comiso instruida por la Policía Municipal de fecha
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
02AGO2013, por ser mercadería ofertada en forma ambulante, tal y como

consta en el acta que se adjunta al presente documento.
21. Que las ventas de la mercadería entregada a los trabajadores encargados

de vender los productos en la vía pública, son registradas en el cuaderno
denominado “MASTER DIARIO LOS LEONES”, el mismo que se adjunta al
presente para mayor ilustración.
22. Que, si bien es cierto Yuliana Elizabeth LAGUNA ITA (18), Luis Alberto
VERAMENDIZ ROSALES (23), Jacqueline CHUMACERO ABAD (18) y José
Jhonathan CARRERA SANCHEZ (18) encargados de la sede de la empresa
“DS PER” ubicado en la Av. Alfredo Mendiola Nro.4185 – Distrito de Los
Olivos, señalan desconocer al o los propietarios de la empresa en mención,
también es cierto que en el folleto en donde se describe la Historia de la
Oportunidad de la Empresa “DS PER” se señala como fundadores de esta
Empresa a los ciudadanos peruanos Darwin MONTORO GOMEZ y César
NOLAZCO y al ciudadano Colombiano Hubert LONDOÑO, motivos por los
cuales se presume que éstos sean los propietarios y beneficiarios con las
ganancias obtenidas producto de la explotación laboral a la cual son
sometidos los empleados adolescentes y adultos.
23. Que, los ciudadanos peruanos Darwin MONTORO GOMEZ ha sido

identificado como Darwin Edward MONTORO GOMEZ identificado con DNI
Nro.10826052 y domiciliado en la calle Percy Gibson Nro.481 – 2do. Piso –
Interior “B” – Distrito de Lince y César NOLAZCO como César Ysidro
NOLASCO HUAMAN identificado con DNI Nro.40218734 y domiciliado en la
Av.Petit Thouars Nro.2440 – Dpto. 501 – Distrito de Lince – Lima; quienes
conforme a la versión proporcionada por el detenido José Jhonathan
CARRERA SANCHEZ (18) serían los encargados de conducir la supuesta
empresa, sin embargo al existir plazo perentorio en la presente investigación
y personas detenidas no ha sido posible notificarlos a fin de ahondar el
presente tema; situación que se deja a consideración del representante del
Ministerio Público merituar lo antes expresado.
24. De igual forma se ha establecido que el RUC Nro.10402187340 acreditado

ante la SUNAT y que aparece en los contratos Internos de personal
celebrados entre la empresa “DS PER” y los trabajadores de esta, se
encuentra registrado a nombre de NOLASCO HUAMAN César Ysidro con
fecha de inscripción 27SET2002 señalando como domicilio fiscal Calle los
geranios Nro.160 – (Espalda Clínica Javier Prado) – Distrito de Lince con
actividad económica en comercio exterior, tal y conforme se acredita con la
hoja de Consulta RUC, que se adjunta al presente.
25. Que, teniéndose en consideración el modus operandi de la empresa “DS

PER” y la denuncia efectuada por la menor de iniciales A.M.Y.N. (15), no
se descarta la posibilidad que ésta última haya sido captada y contratada por
Yuliana Elizabeth LAGUNA ITA (18), Luis Alberto VERAMENDIZ ROSALES
(23), Jacqueline CHUMACERO ABAD (18) y José Jhonathan CARRERA
SANCHEZ (18), encargados de la sede ubicada en la Av. Alfredo Mendiola
Nro.4185 – Distrito de los Olivos, los mismos que han desconocido el pago
de su remuneración y demás beneficios sociales y laborales.
26. Que, Luis Alberto VERAMENDIZ ROSALES (23) se encuentra requisitoriado

por el Juzgado Penal Transitorio de San Martín de Porres por el delito Contra
el Patrimonio – Robo Agravado, según el Oficio Nro.9339 del 20MAR2013.
F. Durante el presente proceso investigatoria a la fecha se han encontrado suficientes
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
elementos constitutivos de la Comisión del ilícito de Trata de Personas, conforme

se detalla a continuación.
a. La empresa “DS PER” no se encuentra inscrita como tal en la SUNAT,

Ministerio de Trabajo y Municipalidad Distrital de Los Olivos.
b. No contar con personeria natural o jurídica registrada como responsable de

la supuesta empresa “DS PER”.
c. Mediante el empleo de volantes con publicidad engañosa al utilizar el

nombre de “alicor”, sueldos de S/.750.00, S/. 800.000 y S/. 1200.00 nuevos
soles y lugares ficticios de trabajo, logran captar a sus diferentes victimas
menores y mayores de edad aprovechando su estado de vulnerabilidad y
necesidad de los menores y adultos, bajo supuestos pagos y ascensos en
la supuesta empresa.
d. Retención de documentos de identidad de los adultos y menores, hecho

acreditado con los diversos documentos encontrados en el lugar de la
intervención.
e. No cancelación de sueldo alguno, ya que el único pago efectuado es por el

porcentaje de venta de productos que realizan y condiciones infrahumanas
de explotación laboral establecidas en la exigencia y condicionamiento de
ventas para el no reconocimiento de pagos..
V. CONCLUSIONES
A. Que, sujetos en proceso de identificación resultarían ser presuntos autores del delito
Contra la Libertad – Trata de personas – Explotación laboral en agravio de los menores de
iniciales Y. A. S. M. (17) y A.M.Y.N.(15), asi como de Antony CORONEL MARIÑO(20),
Carlos Cristhofer ESCALANTE PRETEL (19),Jhon DE LA CRUZ VILLAPE(23),
Jheri Olver CHAGUA GUERRERO (20),Jhonathan CORDOVA AMAGA(19),Rosa Elizabeth
TRUJILLO VENTURA(20), Jorge Julio DIESTRA URETA (20),Miguel Angel MAMANI
VILLARRUEL(22),Milagros ESPINOZA PACHECO(21),Nazarina PALOMINO
PAITAN(20),Jovin Gregorio TOLENTINO NAJARRO (28),Elmer SILVA YOVERA (21),
Gisella SILVA MARTINEZ (18), Franklin TARCO PARIAPEZA (18) y Brandon Rojid
GARCIA SANDOVAL (19), hecho ocurrido entre los meses de Julio y Agosto del 2013 en
el Distrito de Puente Piedra y Los Olivos, tal y conforme se sustenta en los argumentos
señalados en el análisis del presente documento.
B. Que, Yuliana Elizabeth LAGUNA ITA (18), Luis Alberto VERAMENDIZ ROSALES (23),
Jacqueline CHUMACERO ABAD (18) y José Jhonathan CARRERA SANCHEZ (18)
resultarían ser presuntos participes del delito Contra la Libertad – Trata de personas –
Explotación laboral en agravio de los menores de iniciales Y. A. S. M. (17) y A.M.Y.N.
(15), asi como de Antony CORONEL MARIÑO(20), Carlos Cristhofer ESCALANTE
PRETEL(19), Jhon DE LA CRUZ VILLAPE(23), Jheri Olver CHAGUA GUERRERO (20),
Jhonathan CORDOVA AMAGA(19), Rosa Elizabeth TRUJILLO VENTURA(20), Jorge Julio
DIESTRA URETA (20), Miguel Ángel MAMANI VILLARRUEL (22), Milagros ESPINOZA
PACHECO(21), Nazarina PALOMINO PAITAN(20), Jovin Gregorio TOLENTINO NAJARRO
(28),Elmer SILVA YOVERA (21), Gisella SILVA MARTINEZ (18), Franklin TARCO
PARIAPEZA (18) y Brandon Rojid GARCIA SANDOVAL (19), hecho ocurrido entre los
meses de Julio y Agosto del 2013 en el Distrito de Puente Piedra y Los Olivos, tal y
conforme se sustenta en los argumentos señalados en el análisis del presente documento.
C. Que, Luis Alberto VERAMENDIZ ROSALES (23) se encuentra requisitoriado por el

Juzgado Penal Transitorio de San Martín de Porres por el delito Contra el Patrimonio –
Robo Agravado, según el Oficio Nro.9339 del 20MAR2013.
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
VI. SITUACION DE LOS DETENIDOS, EL MENOR, DINERO Y DOCUMENTOS
A. DE LOS DETENIDOS
1. Que, Yuliana Elizabeth LAGUNA ITA (18), Luis Alberto VERAMENDIZ ROSALES
(23), Jacqueline CHUMACERO ABAD (18) y José Jhonathan CARRERA
SANCHEZ (18), son puestos a disposición de la Autoridad Competente, en calidad
de DETENIDOS
2. Que, , Luis Alberto VERAMENDIZ ROSALES (23) se encuentra

REQUISITORIADO: POSITIVO para Luis Alberto VERAMENDIZ ROSALES (23)
TIPO DE REQUISITORIA: CAPTURA – ESTADO: VIGENTE .- DELITO: ROBO
AGRAVADO - SEGÚN OFICIO Nro.9339 del 20MAR2013 SOLICITADO POR EL
JUZGADO PENAL TRANSITORIO DE SAN MARTIN DE PORRES – LIMA –
LIMA.
B. DEL MENOR DE EDAD
Que, el menor de iniciales Y.A.S.M (17) ha sido entregado a su señora madre

Rosa MARTINEZ AVILA (37) identificada con DNI Nro.03498475 y domiciliada en
la Asociación PROFAM, Mz. S9 – Lte.01 – Distrito de Santa Rosa - Ancon – Lima,
tal y conforme consta en la Constancia de entrega de menor que se adjunta al
presente.
C. DINERO INCAUTADO
Respecto al dinero incautado ascendiente a la suma de Dos Mil Cuatrocientos

Veinte con Ochenta Nuevos Soles (S/ 2,420.80 Nuevos Soles), han sido
depositados en la cuenta del Banco de la Nación, según como Consta en la
Boleta de Deposito de Cuenta Corriente Nro.56919994, el mismo que se adjunta
al presente documento.
D. DE LOS DOCUMENTOS INCAUTADOS
Que, los documentos incautados en la presente investigación, son remitidas a la

Autoridad Judicial Competente de conformidad a las actas que se adjunta al
presente documento.
VII ANEXOS
--- Se adjunta al presente documento lo siguiente:
- Cuatro (04) notificaciones de detención.

- Cinco (05) manifestaciones
- Un (01) declaración de menor
- Un (01) acta de Verificación y Constatación
- Un (01) acta de entrega
- Siete (07) actas de entrega de documentos de identidad
- Cuatro (04) actas de registro personal e incautación
- Un (01) acta de registro domiciliario e incautación
- Nueve (09) actas de entrevista personales
- Tres (03) actas fiscales
- Cuatro (04) actas de derechos de detenido
- Cuatro (04) consultas de antecedentes.
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
- Cuatro (04) consultas RQ.

- Cuatro (04) consultas de inteligencia
- Cinco (05) certificado médico legal Nº 050399-L-D, Nº
050400-L-D, Nº 050401-L-D, Nº 050398-L-D y Nº 050402-EA.
- Cuatro (04) hojas de datos personales.
- Siete (07) fichas RENIEC
- Dos (02) consultas RUC
- Un (01) constancia de entrega de menor
- Un (01) constancia de notificación
- Un (01) copia de CAL
- Un (01) copia de notificación preventiva de la municipalidad de
Los Olivos.
- Un (01) copia de acta de decomiso
- Un (01) copia de acta de constatación
- Un (01) Boucher de depósito de cuenta corriente del Banco de
la Nación Nº 56919994.
- Un (01) Paneaux fotográfico.
Lima, 03 de Agosto del 2013
ES CONFORME EL INSTRUCTOR
_____________________________________________________________________________________

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