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Este documento resume el acta de una asamblea extraordinaria de la compañía "Distribuidora Barroeta JS 2016, C.A.". La asamblea aprobó tres puntos: 1) Cambiar el comisario y modificar la cláusula 21 de los estatutos. 2) Aumentar el capital y modificar la cláusula 5. 3) Cambiar la dirección fiscal y modificar la cláusula 2. El acta se presentará ante el Registro Mercantil Segundo para su inscripción.
Este documento resume el acta de una asamblea extraordinaria de la compañía "Distribuidora Barroeta JS 2016, C.A.". La asamblea aprobó tres puntos: 1) Cambiar el comisario y modificar la cláusula 21 de los estatutos. 2) Aumentar el capital y modificar la cláusula 5. 3) Cambiar la dirección fiscal y modificar la cláusula 2. El acta se presentará ante el Registro Mercantil Segundo para su inscripción.
Este documento resume el acta de una asamblea extraordinaria de la compañía "Distribuidora Barroeta JS 2016, C.A.". La asamblea aprobó tres puntos: 1) Cambiar el comisario y modificar la cláusula 21 de los estatutos. 2) Aumentar el capital y modificar la cláusula 5. 3) Cambiar la dirección fiscal y modificar la cláusula 2. El acta se presentará ante el Registro Mercantil Segundo para su inscripción.
COPIA. ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA de la Sociedad
Mercantil “DISTRIBUIDORA BARROETA JS 2016, C.A.". El día de hoy veintiocho (28) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), reunidos en la sede de la empresa “DISTRIBUIDORA BARROETA JS 2016 C.A.”, se encuentran la totalidad de los socios de la compañía, quienes decidieron constituirse en Asamblea Extraordinaria de Socios sin necesidad de convocatoria previa, por encontrarse la totalidad del capital social, constituido por los accionistas, JESUS ALBERTO BARROETA LEON y GEORGINA LOURDES ACHJI MARTINEZ, venezolanos, mayores de edad, hábiles, titulares de las cédulas de Identidad Nº V-15.941.705 y V-17.304.362, y en consecuencia quedando válidamente constituida la Asamblea la cual se celebra con la finalidad de decidir sobre los siguientes puntos: se procede a fijar el orden social del día en la siguiente forma: PUNTO UNO: CAMBIO DE COMISARIO Y MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA; PUNTO DOS: AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACION DE LA CLAUSULA QUINTA; PUNTO TRES: CAMBIO DE DIRECCIÓN FISCAL DE LA COMPAÑÍA Y MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SEGUNDA. Seguidamente el Presidente JESUS ALBERTO BARROETA LEON, da inicio a la discusión del punto referido en la agenda del día PUNTO UNO: Para el mejor desempeño de la compañía se hace necesario el nombramiento de un nuevo comisario por el periodo de 05 años de conformidad con lo establecido en los Estatutos de la Compañía; asignándose para este cargo a la Licenciada LESVIA GARCES ALVARADO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.352.292, Contadora Pública Colegiada inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Lara bajo el N° C.P.C.: 15.554, en virtud de lo anteriormente planteado se hace necesario la modificación de la cláusula VIGESIMA PRIMERA, la cual se leerá así: “… VIGESIMA PRIMERA: Se designa como Presidente al ciudadano JESUS ALBERTO BARROETA LEON, ya identificado, y Vice-Presidente a la ciudadana GEORGINA LOURDES ACHJI MARTINEZ, también Giovanny J. Juárez S. Abogado I.P.S.A. N° 242.976
identificada, quienes de inmediato aceptan y toman posesión de sus
cargos. Se designa como comisario a la Licenciada LESVIA GARCES ALVARADO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.352.292, Contadora Pública Colegiada inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Lara bajo el N° C.P.C.: 15.554, y de este domicilio, quien estando presente también acepta su cargo…”. De seguidas, una vez APROBADO el punto que antecede, se pasó a discutir y deliberar sobre el PUNTO DOS, a saber: A los fines de ampliar las actividades de la Compañía, se acuerda realizar un aumento de capital de SESENTA BOLIVARES (Bs. 60) dividido en SEIS MIL (6000) acciones, con un valor nominal de UN CENTIMO DE BOLÍVAR (Bs. 0,01); a VEINTE MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 20.000.000,00), generándose para esto MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTAS NOVENTA Y CUATRO MIL (1.999.994.000) nuevas acciones con un valor nominal de UN CENTIMO DE BOLIVAR (Bs. 0,01) cada una, aportadas por ambos socios, siendo que el socio JESUS ALBERTO BARROETA LEON, aporta la cantidad de DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA BOLIVARES CON SESENTA CENTIMOS (Bs. 19.799.940,6), equivalentes a MIL NOVECIENTAS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTAS NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA (1.979.994.060) nuevas acciones, y por otra parte, la socia GEORGINA LOURDES ACHJI MARTINEZ aporta la cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLIVARES CON CUARENTA CENTIMOS (Bs. 199.999,4), equivalente a DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS CUARENTA (19.999.940) nuevas acciones; siendo que los socios declaran en este mismo acto que aceptan las condiciones anteriores de dicho aumento. En este sentido, dicho capital se suscribe mediante inventario de bienes muebles por lo tanto se hace necesario modificar la Cláusula Quinta de los estatutos relativa al capital, la cual se leerá así: “…CLAUSULA QUINTA: El capital social de la compañía es Giovanny J. Juárez S. Abogado I.P.S.A. N° 242.976
de VEINTE MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 20.000.000), dividido en
DOS MIL MILLONES (2.000.000.000) DE ACCIONES no convertibles al portador con un valor de UNA DECIMA DE BOLÍVAR (Bs. 0,01) cada una, suscrito y pagado en su totalidad de la siguiente manera: el socio JESUS ALBERTO BARROETA LEON suscribe y paga la cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES DE ACCIONES (1.980.000.000) de acciones, por un monto de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 19.800.000); y la socia GEORGINA LOURDES ACHJI MARTINEZ suscribe y paga la cantidad de VEINTE MILLONES (20.000.000) de acciones, por un monto de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 200.000). Dicho capital ha sido suscrito y pagado mediante inventario de bienes que se anexa al presente documento y forma parte del acta, siendo que cada acción concede a su tenedor derechos y obligaciones y equivalen a un voto en la asamblea…”. Aprobado este punto por unanimidad, se procedió a discutir el PUNTO CUATRO: Por motivo de mudanza y por consiguiente del cambio de la sede de la empresa, se hace necesario hacer cambio de dirección fiscal de la misma como en efecto se hace, la nueva dirección de la compañía será en la Carrera 3A, Parcela A-7, Zona Industrial Comdibar II, Barquisimeto, Estado Lara, por lo tanto se modifica la Cláusula Segunda de los estatutos la cual se leerá así: “…CLAUSULA SEGUNDA: El domicilio de la compañía se encuentra ubicado en la Carrera 3A, Parcela A-7, Zona Industrial Comdibar II, Barquisimeto, Estado Lara, sin que ello prive que pueda establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier parte del país o en el exterior…”. En este sentido, discutido como ha sido el presente punto, y una vez sometido a votación fue aprobado por unanimidad. Yo, JESUS ALBERTO BARROETA LEON, anteriormente identificado, actuando en este acto en representación de “DISTRIBUIDORA BARROETA JS 2016 C.A.”, por medio de la presente DECLARO BAJO JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de actividades licitas, lo cual puede ser Giovanny J. Juárez S. Abogado I.P.S.A. N° 242.976
corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna
con las actividades, acciones o hechos ilícitos contemplados en las leyes venezolanas y asimismo, declaro que los fondos productos de este acto, tendrán destino lícito. Aprobado en su integridad el Orden del Día y por no haber otro asunto que tratarse concluye la sesión y se autoriza al ciudadano ELIAS GABRIEL MATA FERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-20.351.496, para que previa la certificación de copia de la presente acta, proceda a su inscripción por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. JESUS ALBERTO BARROETA LEON (Fdo.) GEORGINA LOURDES ACHJI MARTINEZ (Fdo.). Y yo, JESUS ALBERTO BARROETA LEON, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad V-15.941.705, y de este domicilio, en mi condición de Presidente certifico: Que la copia que antecede es traslado fiel y exacto de su original inserto en el Libro de Actas de Asamblea de mí representada. En Barquisimeto, a la fecha de su presentación. - Giovanny J. Juárez S. Abogado I.P.S.A. N° 242.976
Ciudadano(a): Registrador(a) Mercantil Segundo(a) de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Su Despacho. -
Yo, ELIAS GABRIEL MATA FERNANDEZ, venezolano, mayor de
edad, titular de la cédula de identidad N° V-20.351.496, y de este domicilio, debidamente autorizado para este acto, ante Usted ocurro para presentar copia del Acta de Asamblea Extraordinaria de la Sociedad de Comercio denominada “DISTRIBUIDORA BARROETA JS 2016 C.A.” inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, bajo el Nro. 21 Tomo -11-A RM365 de fecha 30/01/2017. Asamblea que conoció y por unanimidad decidió PUNTO UNO: CAMBIO DE COMISARIO Y MODIFICACION DE LA CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA, PUNTO DOS: AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACION DE LA CLAUSULA QUINTA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA PUNTO TRES: CAMBIO DE DIRECCION FISCAL DE LA COMPAÑÍA Y MODIFICACION DE LA CLAUSULA SEGUNDA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA. Ruego se proceda en consecuencia y una vez cumplidas las formalidades de Ley se me expida copia certificada con el auto que la provea.