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FORMULARIO N° 002 SPLAFMV - REGISTRO DE CLIENTES

PERSONAS JURÍDICAS
SECCIÓN I: IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA A REGISTRAR

1. Denominación o Razón Social: 2. RUC: 3. Teléfono (s): 4. País de Residencia:

5. Objeto Social: 6. Actividad Económica:

7. Domicilio: 11. Ingreso Promedio Mensual:

8. Departamento: 9. Provincia:

10. Distrito:

SECCIÓN II: ÚLTIMAS TRES (3) OPERACIONES REALIZADAS CON EL FMV S.A. Y/O TERCEROS

12. Tipo de Operación: 13. Tipo de Moneda 14. Monto 15. Lugar: 16. Fecha

SECCIÓN III: ADMINISTRADORES, REPRESENTANTES Y PROPIETARIOS

17. Administrador(es): (directores y gerente general)

Nombre Función

18. Representante(s): (Apoderados)

Nombre Cargo

19. Accionistas, Socios o Asociados que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación de la persona jurídica:

Nombres y Apellidos Domicilio Porcentaje %

SECCIÓN IV: AGENCIAS Y PERSONAS JURÍDICAS VINCULADAS

20. Agencia y/o Sucursales del Cliente: Si: ______ No: ______

Denominación de la Agencia o Sucursal: Dirección de la Agencia o Sucursal: N° Teléfono: Correo Electrónico:

21. Personas Jurídicas Vinculadas al Cliente: Si: _____ No: _____

Denominación o Razón Social: N° RUC:

SECCIÓN V: FINALIDAD DE LA RELACIÓN

22. Finalidad de la relación a establecer con el FMV S.A.: 23. Tipo de Cliente:

Firma del Gerente General o Apoderado del Cliente


INSTRUCCIONES
REGISTRO DE CLIENTES 002-SPLAFMV

DEBER DE REGISTRAR: El presente formulario va a ser utilizado por el Fondo MIVIVIENDA S.A. para el registro de las personas jurídicas
en el SPLAFT

INFORMACIÓN GENERAL:

1. Debe ser llenado y firmado por el cliente.


2. Llene totalmente el formulario.
3. Si falta espacio adjunte una hoja complementaria.

GUIA PARA EL LLENADO DEL FORMATO


SECCION I: Información de la persona a registrar.
Numeral 1: Proporcione la denominación o razón social de la empresa.
Numerales 2, 3 y 4: Indique el numero de RUC, número telefónico (fijo y/o celular) y país de residencia.
Numeral 5: Mencionar el giro del negocio que aparece en el estatuto de la empresa.
Numeral 6: Indicar la (s) actividad (es) económica (s) que actualmente desarrolla la empresa.
Numerales 7, 8, 9 y 10: Consignar la dirección domiciliaria de la empresa: vía, número, lote o manzana, distrito, provincia y departamento.

Numeral 11: Señalar el monto de los ingresos brutos promedio mensuales.

SECCION II: Últimas tres (3) operaciones realizadas con el FMV S.A.

Numerales 12, 13, 14, Indique las tres (3) últimas transacciones realizadas con el FMV S.A., el tipo de moneda, el monto, lugar y fecha de
15 y 16: realización de las mismas.

SECCION III: Administradores, Representantes y Propietarios


Numeral 17: Proporcione el nombre y la función o cargo de los administradores en la empresa (directores y gerente general).
Cada administrador debe proporcionar la información requerida como persona natural, debiendo completar el
formato de registro de personas naturales (Formulario N° 001-SPLAFMV).
Numeral 18: Brindar el nombre y el cargo de los representantes (apoderados) de la empresa. Cada representante debe
proporcionar la información requerida como persona natural, debiendo completar el formato de registro de personas
naturales (Formulario N° 001-SPLAFMV).
Numeral 19: Proporcione el nombre, domicilio y la participación de los accionistas, socios o asociados que tengan más del 5%
del capital social, aporte o participación del cliente persona jurídica. Estas personas además deben proporcionar la
información requerida como persona natural, debiendo completar el formato de registro de personas naturales
(Formulario N° 001-SPLAFMV).

SECCION IV: Agencias y personas jurídicas vinculadas al cliente

Numeral 20: Consignar la denominación, dirección, número de teléfono y correo electrónico de las agencias, sucursales u otros
lugares donde se desarrollen las actividades del cliente.

Numeral 21: Mencionar el nombre y el RUC de las personas jurídicas vinculadas al cliente.

SECCION V: Finalidad de la relación con el FMV S.A.

Numeral 22: Indique el motivo de su vinculación con el FMV S.A. (p.e. compra de bienes y/o servicios, constitución de
fideicomisos, participación en subastas, concursos, ventas directas de bienes muebles o inmuebles, desembolso
BFH, compra de cartera, amortización o cancelación de deudas derivadas de la cartera de CONEMINSA y/o bancos
en liquidación, etc.)
Nuemral 23 Consigne el tipo de cliente que corresponda según el Procedimiento N° 001-registro de Clientes (p.e. Proveedor,
Fideicomitente, Entidad Técnica, Promotor, Dedor, Portor y/o Adjudicatario, Comprador de Cartera, Deduor, etc.)