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SUPERIOR
UNIDAD N° 1
INTELIGENCIA POLICIAL
ETIMOLOGÍA - GENERALIDADES.-
La palabra inteligencia deriva de la palabra latina INTELLIGENTIA, que significa acción
de comprender una cosa.
Desde que comenzaron a surgir conflictos entre los hombres de la antigüedad, nace la
necesidad del uso de la inteligencia, en beneficio propio y de manera secreta. La
inteligencia más antigua se la atribuye a los Hebreos, cuando según relato bíblico, Jehová
aconseja a Moisés a que espíe las tierras de Canaán; otro tanto de historia tienen los
chinos cuando se habla de SUN-TSU-WU, 500 AC. Considerado el filósofo y artífice de la
inteligencia, cuyas normas se encuentran en su obra titulada “Arte de la Guerra”, donde
menciona que: “La guerra se hace con hombres, y para conocer a estos, es necesario
infiltrar a los nuestros para que nos proporcionen conocimientos sobre ellos”.
Es la que se refiere a cualquiera de los campos de la actividad humana, que tenga relación
con la función policial; ya sea político, económico, laboral, educacional, delincuencial,
administrativa comercial, etc. que sirve para conocer y comprender una situación
particular o general que confronta una unidad o la Institución Policial.
Ninguna información debe despreciarse, pues aquella que parece no tener importancia
puede adquirir un interés capital al ser comparada con otras; el valor de la información
aumenta, cuando se conocen las circunstancias de su origen y el momento en que fue
obtenida. Las unidades que trasmitan una información sin indicar esas circunstancias
(origen y momento), hacen que esta no tenga valor necesario para quien la recibe.
La información negativa también es útil, y algunas veces más valiosa que cualquier
positiva. Es importante recibir negativa a fin de conocer lo que el oponente no está
haciendo o donde no se encuentra en un momento determinado, para analizar otro tipo
de actividades y consecuentemente sus posibilidades. Por ello por información se va a
conocer como el simple o complejo dato que se necesita para un determinado objetivo o
fin.
Las múltiples actividades que realiza la Policía de acuerdo a la CPE. y la LOPN. Hacen que
la inteligencia en el ámbito policial se divida en varias clases: Estas son:
Inteligencia Operativa Policial
Inteligencia estratégica
Inteligencia básica
Inteligencia actual
Inteligencia predictiva
“Es la Inteligencia referida al oponente y al medio, que se requiere para que los
jefes de unidades de la Policía inicien la planificación y conducción de operaciones
policiales, que en cumplimiento de su misión deben realizar en el ámbito de su
jurisdicción.
• Por su valor, ligada con el tiempo, a medida que pasa el tiempo, pierde vigencia.
Es el conocimiento que requiere el Gobierno de una Nación y los Comandos de más alto
nivel militar y policial sobre las posibilidades y vulnerabilidades de los países que
interesen a la defensa Nacional y del propio país, referido al enemigo interno, necesario
para el establecimiento, dirección y conducción de políticas de seguridad y para la
preparación y ejecución de dicha defensa.
La inteligencia estratégica necesariamente emana de los niveles de decisión y poder
Nacional e Institucional.
UNIDAD N° 2
2.1.1. CARACTERÍSTICAS:
- Es un conjunto de información relacionada con la misión policial a cumplir,
- Incide en el estudio del ambiente y el frente delictivo, que son los oponentes
- Esta referida a un área geográfica o jurisdiccional policial.
- Esta utilizada a nivel de la Policía Boliviana.
Se denomina OPONENTE, a toda persona u organización con actividades abiertas o
clandestinas, que atentan contra la misión institucional y la defensa nacional.
Es todo dato, conocimiento o rumor que llega a las distintas dependencias policiales,
procedentes de las diferentes esferas sociales relacionadas con la problemática de las
2.3.1. IMPORTANCIA
2.4.1. IMPORTANCIA
UNIDAD N°3
NIVELES DE LA INTELIGENCIA
Esta inteligencia es utilizada con autonomía en el Distrito o Departamento, para los fines
que persigue.
UNIDAD N° 4
PRINCIPIOS DE INTELIGENCIA POLICIAL
4.1. CONCEPTO.-
Son, los fundamentos iniciales y/0 principales sobre los cuales se apoya. La
inteligencia, el análisis de la información y todo el ciclo de la Inteligencia.
Principio tiene como sinónimo el "origen" y proviene del Latín Principium, que quiere
decir “primer instante de la existencia de una cosa”, y es el fundamento, la base en la que
se sustenta un criterio, una teoría, un pensamiento válido, para dar vigencia a alguna
ciencia, disciplina o una teoría.
Las actividades de Inteligencia están normadas por determinados principios que
garantizan un resultado correcto. Estos son denominados Principios de Producción de
Inteligencia.
Además de los principios generales de inteligencia que son válidos, para toda actividad de
inteligencia, se consideran ciertos principios básicos que guían la producción de
inteligencia Operativo para el mejor cumplimiento de su misión
Este principio nos permite hacer uso de la sorpresa y el secreto, ambos nos permiten
actuar en el momento y lugar no esperado por el oponente sin que nuestras actividades
sean descubiertas con anterioridad.
manera tal que permitan producir la Inteligencia necesaria para el Comando y el sistema
de inteligencia.
La información debe ser analizada fríamente y sin apasionamiento para no ocasionar una
falsa interpretación, que al final, resulte un producto diferente al buscado mediante el
razonamiento lógico.
UNIDAD N° 5
CICLO DE PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA
5.1. CONCEPTO.-
Son las actividades relacionadas con las operaciones de inteligencia generalmente siguen
un ciclo de cuatro fases orientado sobre la misión y son:
5.3.1. Orientación del esfuerzo de búsqueda, dirección o guía que proporcionan los
comandos capaces de anticipar las necesidades de información.
- Se materializa a través del planeamiento que realiza el Org. de Dirc de Inteligencia.
- La inexactitud de inteligencia proporcionado, del total que se necesita, surgen otras
preguntas, dando la base del planeamiento para la búsqueda.
- Aun, cuando el plan de búsqueda de Inf. Se formula mentalmente, la hoja de trabajo es
una ayuda útil en el planeamiento y supervisión de las actividades de búsqueda de Inf.
- El oficial de Int. Utiliza la hoja de trabajo para convertir los Elementos Esenciales de
Int., (EEI), y otros requerimientos, en órdenes y solicitudes, selección de agencias de
búsqueda de Inf. Apropiada y supervisión del progreso q´ desarrolla el esfuerzo de
búsqueda.
En síntesis se puede decir que esta fase se caracteriza por cuatro puntos:
- Las Fuentes
- Los procedimientos de investigación
- Los órganos o cuerpos de obtención
- Entrega de la información
UNIDAD N°. 6
Los factores que han de influir en la producción de inteligencia, son paralelos a los factores que
se requiere en la planificación de un determinado fin, los factores suelen ser internos o externos,
desde la situación de estructura hasta los componentes naturales y sociales. Por ejemplo incide y
es un factor importante el conocimiento de las condiciones climatológicas reinantes en un
determinado tiempo, como lo es el idioma, las costumbres, la religión, economía, política, cultura
o psicología social de la sociedad o grupo del cual se quiere información, en realidad son muchos
los factores que influyen para la producción de inteligencia.
6.1. LA MISIÓN.-
La misión de la unidad, es al factor más importante, por que domina todas las actividades
De Inteligencia de la Unidad Operativa. Las necesidades de Inteligencia nacen del
cumplimiento de la misión; y por ello las actividades estarán dirigidas a obtener información
necesaria para cumplir la misión. Todas las unidades de la Policía Boliviana, cualquiera sea la
especialidad, dentro del cumplimiento de su misión principal establecen tareas, las mismas que se
basan en actividades de inteligencia prevista con anticipación.
Cuando se habla de misión, se habla del “espíritu” mismo del quehacer, es decir de la esencia del
accionar.
La CPE. establece que, le corresponde a la Policía, asumir el control del Orden Interno y por ello
el Comando General de la Policía Boliviana, asume el mando de las Operaciones, Policiales,
contando para ello con el apoyo de las Unidades Especializadas. Sin embargo, en caso necesario
el Presidente de la República, dispondrá de las fuerzas armadas, asuma el control interno en
casos de emergencia.
La Policía Boliviana, como institución fundamental del estado participa en la defensa nacional
según el Art. 254 de la CPE. En caso de guerra, la PB pasa a depender del comando en Jefe de las
FF.AA por el tiempo que dure el conflicto. Durante la guerra convencional, la Inteligencia
operativa, se orienta particularmente a la obtención de información sobre la zona de
Operaciones, en apoyo a las Operaciones Militares, así como también la detención y destrucción
de las actividades de espionaje, sabotaje y reconocimiento del enemigo.
En este caso, los organismos de Int. de la PB, formaran parte de los Comandos Conjuntos de las
FF.AA.
Sus Dispositivos.- Estudio de lugar, donde los infractores de la ley ejercen sus actividades.
Su Composición.- Estudio de las organizaciones delictivas y la calidad de quienes la integran.
Sus Fuerzas.- Conjunto o cantidad de infractores; probables aliados o población que los apoya.
Actividades que Realizan.- Comprende, el Modus Operandi y la identificación de las últimas
actividades específicas, que permite conocerlas y que sumado a los indicativos de sus últimas
actividades, nos dará el conocimiento de lo que son capaces de hacer en el futuro.
La Capacidad.- armamento y equipo que disponen etc.
Una tarea importante del campo de inteligencia constituirá en buscar información, referente al
área de operaciones (teatro) dentro el marco de influencia y/o interés. La magnitud de esta tarea
varía según el área o lugar; y dentro de los componentes del potencial nacional tendrán
particular importancia en:
Política Nacional.- Tanto interna como externa según corresponda, la misma que debe ser de
especial consideración en los niveles superiores de conducción, por cuanto permitirá determinar
la finalidad y objetivos del conflicto, aspectos que influirán en las operaciones.
Geografía Física.- Permite el conocimiento del terreno, sus características y el clima del área de
interés. Estos aspectos influyen tanto en las operaciones de las propias fuerzas como de las
operaciones del enemigo.
Población.- Es un componente Importante para los niveles de conducción; su actitud, acciones y
posibilidades afectarán a las actividades de Inteligencia pues incrementaran las necesidades
sobre aspectos políticos, económicos y especialmente psicológicos.
(Tipo de Conflicto?).- Es la forma como se presenta el problema, donde deberá volcarse el mayor
esfuerzo en función de los componentes a ser considerados.
1.- Prevenir acciones que atenten contra de la Seguridad del Estado, de las autoridades
legalmente constituidas y de la estabilidad social en las Instalaciones que estén bajo
responsabilidad de la Policía Boliviana.
2.- Alertar oportunamente al Comando General de la Policía sobre la situación de
Inteligencia actual.
3.- Mantener constantemente informado al Ministro de Gobierno sobre la situación que
vive el país.
B. Organización de la D.N.I.P.
Necesita para su funcionamiento, que todos sus componentes sean órganos activos y
que sus mecanismos contemplen un sistema de inteligencia dentro de las unidades u
organizaciones existentes e el país. Valores preponderantes:
1. La misión asignada al Director.
2. Alcance. (A todas las UU. OO. Policiales Ej. Div. Inteligencia Criminal
3. Duración. (De acuerdo al procesamiento, evaluación, análisis, Integrac e
Interpretac)
4. Naturaleza de las operaciones. (Por la clasificación de Inteligencia Policial)
5. Medios de Inteligencia disponibles. (RHs., Armamento y equipo)
6. Necesidades de Inteligencia. (Para Lograr el objetivo trazado o determinado)
Organización de la comunidad de Inteligencia.
C. Canal de Inteligencia
Es la comunicación permanente entre los órganos o dependencias del Sistema de
Inteligencia con el objeto de difundir o solicitar, en forma rápida y directa,
informaciones medidas de contra inteligencia y otros aspectos que interesen al sistema
Un órgano de inteligencia, es cualquier unidad, Organización, oficina, grupos o
individuos que contribuyen al éxito de inteligencia
UNIDAD N°7
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
7.1. CONCEPTO.-
a.- Máxima explotación.- De las fuentes disponibles para hacer una eficiente síntesis de la Inf.
y darle una valoración real.
b.- Explotación constante.- De nuevas fuentes, de acuerdo con la necesidad de inteligencia.
c.- Evaluación de las fuentes de información, para determinar la solidez y veracidad,
evitando que se distraiga tiempo, recursos humanos y material.
Esta evaluación constituye una ayuda para el órgano de procesamiento y permite mantener en
secreto, la fuente, el órgano, y el procedimiento empleado para la obtención.
La información debe ir directamente del órgano central de búsqueda, al órgano de
procesamiento, a fin de que la producción de inteligencia sea oportuna.
La información no debe ser demorada por el órgano central de búsqueda, sino debe ser
distribuida directamente a cada sección del Órgano Central, cualquiera sea la fuente.
Todo plan de información se halla constituido por tres elementos principales que permiten
satisfacer las necesidades informativas, estos son:
Todos estos interrogantes (¿Qué, quien, cuando, donde, como, para que, por qué?) o
preguntas que plantea el Comandante o el servicio de información, son los que se
denominan Elementos Esenciales de Información y se representan en los diferentes
documentos con la sigla E.E.I.
En tales casos debe esforzarse el Comandante por la orientación del plan de búsqueda y la
actividad que debe desarrollar ese plan.
Una fuente de información es cualquier persona, cosa o acción de la cual, se puede extraer
información sobre el oponente, lugar de operaciones, documentos, objetos, localidades, los hechos
humanos, actividades etc.
Se clasifican en los siguientes:
Estos tipos de fuentes se caracterizan por contener información importante pero su accesibilidad
se torna muy dificultosa, pero que es de valor de gran importancia, por ello su análisis a de servir
para la inteligencia específica y se subdivide en:
Fuente Abierta.- es toda fuente que permite su acceso, es libre, ejemplo la radio, la prensa
escrita, la televisión, guías telefónicas, directorio del sector público, revistas, las mismas que no
están sujetas a ningún control.
Fuentes Cerrada (secreta).- Es aquella que tiene un medio de control y su acceso es restringida
es una fuente no disponible a ciertas personas, a estas pertenecen los documentos, archivos,
comunicación, registros de propiedad de inmuebles y vehículos, registro electoral, militar,
tributario y de contribuyentes, además de todas las que corresponden a fuente cerrada o secreta.
Se explota sin el conocimiento del oponente y contra su voluntad, sobre la cual se han establecido
medidas de seguridad a fin de que no trascienda la Información, por ello son de muy difícil y
corto acceso.
Dentro del concepto de estas fuentes, se considera a las personas oficialmente allegadas a las
mismas, oficinas, archivos, ficheros, y donde se realizan actividades específicas, organizaciones
clandestinas de subversión, etc.
Fuente Secundaria.- Es aquella de la que se obtiene Inf. Sin ningún procesamiento, es decir
información sin modificación en su forma.
Fuente Regular.- Es la que proporciona Inf. en forma regular y constante. Como la prensa es una
explicación clásica de este tipo de fuente.
A regularidad permite establecer mecanismos y técnicas adecuados para la explotación
sistemática de estas fuentes.
Fuente Ocasional.- Es la que proporciona información eventual o por una sola vez, recaerán en
este concepto la mayoría de las fuentes secretas, La Inf. obtenida de la explotación de estas
fuentes podrán tener un valor excepcional, pero normalmente será más difícil su evaluación.
La prensa tanto nacional como extranjera, constituye una valiosa fuente de información, por
lo que deberá ser sometida a una cuidadosa explotación. Esta explotación se la realizara
conforme al lugar de origen nacional o extranjera, en todas sus expresiones, escrita, radial,
televisada, filmada, y caracteres, informativa, política, científica, cultural. De todas ellas se puede
obtener tres tipos de Inf. útil para los fines de Inteligencia:
Los partidos políticos, agrupaciones gremiales, sociales e ideologías.- Se complementan con las
anteriores, la tendencia, conducta, afinidad, solidaridad, divergencia, concepciones filosóficas,
etc. darán una medida de su significación como factores de poder y como consecuencia de ello el
valor de la Inf. que originan y promueven.
UNIDAD N° 8
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
8.1. CONCEPTO.-
La verdad oportuna y bien dicha es la expresión que mejor resume los aspectos esenciales
de la buena inteligencia. La verdad es fundamental en inteligencia, siendo peligroso
dejarse influenciar por estados de ánimo preconcebidos, que puedan falsear la verdad,
mediante sobre o subestimaciones o eludiendo intencionalmente el fondo del asunto.
Con las consideraciones señaladas, podemos manifestar que el 2do. paso del ciclo se
termina cuando se agota totalmente las fuentes de información; para luego recién
ingresar al 3er. paso, son:
Ciclo de inteligencia que se utiliza para convertir una simple información en inteligencia. El
principio básico para ingresar este paso, es haber explotado o agotado al máximo toda la
información de la Fuente.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PROCESAR?.- Porque es la parte más peligrosa, ya que se puede
llenar los datos de manera equivocada llegando a conclusiones falsas que puedan dar lugar a
decisiones equivocadas.
El procesamiento es la operación por la cual, las informaciones después de haber sido obtenidas,
se convierten en inteligencia lista para su difusión a las personas u organismos que la utilizaran
como factor principal de sus decisiones.
informaciones, el cual luego de una “evaluación primaria” las pone a disposición de los
elementos de procesamiento.
1. Selección
Es la función por la cual se clasifica la información existente conforme a los distintos
asuntos que comprende cada uno de los factores de la inteligencia.
2. Registro.
El registro literal y/o grafico de las informaciones conforme ingresan al órgano de
inteligencia. El registro podrá hacerse en diarios, cuadernos de trabajo, ficheros, etc. El
registro grafico se efectuara en mapas o cartas de situaciones en aerofotografías (simples
o en mosaicos)
3. Evaluación.
La evaluación es el estudio metódico de una información para determinar su importancia,
la credibilidad de la fuente y del órgano de búsqueda y la exactitud de la información.
4. Análisis
El análisis es una operación mental que consiste en descomponer un todo estructural
en sus partes y establecer sus relaciones desde una perspectiva definitiva.
Consiste en el examen minucioso, de los aspectos que contengan la información para
determinar el grado en que esos coinciden, complementan o se contradigan entre sí,
estableciendo sus relaciones.
5. La integración
Consiste en juntar todas las piezas para formar un conjunto unificado. Es el paso en el
cual se ensamblan todas las informaciones pertinentes y sus relaciones establecidas
previamente, para producir inteligencia sobre un asunto dado.
.
6. Interpretación
Interpretar es deducir conclusiones de las hipótesis más lógica y aceptada como
válida, precisando su significado y la perspectiva de su probable desarrollo.
¿Porque es importante procesar?, es importante porque esta parte del ciclo es la más
peligrosa, pues se puede llenar la interpretación de los datos de manera equivocada,
llegando a conclusiones falsas que pueden dar a lugar a tomar decisiones equivocadas.
UNIDAD N° 9
9.1.1. Pertinencia
El análisis de la información, por razones de pertinencia, determina específicamente si la
información es o no es.
- Pertinente con respecto al oponente o a las características del área de operaciones
- Si se necesita inmediatamente y en qué caso, por quien
- De posible solo en la actualidad o en el futuro
9.1.2. Veracidad
La fuente de información y el órgano por medio del cual se recopilo, son evaluados para
determinar su veracidad, en base a la experiencia anterior.
9.1.3. Precisión
La precisión significa la verdad probable de la información. El juicio de la precisión se
basa en las contestaciones a las siguientes preguntas:
- Es posible que el hecho informado o el acontecimiento haya sucedido
- Es el informe consistente en si mismo
- Es el informe confirmado o corroborado por información de diferentes fuentes y órganos
- Esta el informe de acuerdo o en desacuerdo en cualquier forma con otra información.
Si el informe no concuerda con la información de las otras fuentes o agencias. Cual es más
probable que sea veraz.
El método más confiable para juzgar la precisión de una información es comparándola
con información similar que ya puede estar disponible bajo la categoría apropiada en un
archivo o libro de trabajo de inteligencia.
E. No confiable
F. No se puede determinar su veracidad
“A”, Completamente confiable, se asigna a una fuente de Inf. en forma excepcional, a una
fuente que tiene gran experiencia en el tipo de Información obtenida.
“B”, Generalmente confiable, se asigna a las fuentes y órganos sobre los que no se tenga
duda de su integridad y que tengan experiencia y conocimientos sobre el tipo de
información que proporcionan.
“C”, Bastante confiable, se asigna a las fuentes de búsqueda que normalmente posean
cierto grado de integridad, experiencia y conocimiento sobre el tipo de Inf. que
proporcionan.
“D”, Generalmente no confiable, se asigna a una fuente cuando se tiene elementos de juicio
para juzgar que ella no es creíble y a los órganos de búsqueda cuando se determina su
imposibilidad para obtener las Inf.
“E”, No confiable, se asigna cuando la Inf. por su propia naturaleza no se puede creer.
9.3. INTERPRETACIÓN.
El éxito de las Operaciones Policiales depende de esta etapa, la misma que se debe realizar con
mucha técnica.
2. LA INTEGRACIÓN.- Consiste en juntar todas las piezas para formar un solo conjunto unificado.
Es el paso en el cual se ensamblan toda la información pertinente y sus relaciones establecidas
previamente, para producir Int. sobre un asunto dado. La integración es la combinación de los
elementos aislados en el análisis con otra información conocida para formar una idea lógica el
oponente y área de operaciones.
Producida la inteligencia, esta deberá ser difundida a todas las autoridades responsables de la
conducción Estratégica Nacional o de Conducción Institucional, y a los órganos de la comunidad
de Int. a quienes afecte o interese el contenido de la misma.
La difusión es el objetivo, el resultado final, la única y verdadera razón que justifica la existencia
de los organismos de Inteligencia.
Existen dos principios fundamentales que se deben tomar en cuenta en la DIFUSIÓN Y USO
DE LA INTELIGENCIA
9.4.1 LA SEGURIDAD.- La difusión habrá de ser hecha por los medios más apropiados y dentro
de la mayor discreción posible, de modo que se evite la filtración de la inteligencia. Es la
adopción de un conjunto de medidas, para negar a elementos extraños, la Inf. sobre
nuestras actividades de Int. y evitar que se conozcan nuestras vulnerabilidades materiales
y espirituales.
Incluye conceptos de Sorpresa y Secreto. La Sorpresa permite actuar en el momento y
lugar no esperado por el oponente, El Secreto, complementa al anterior, por medio del
cual ocultamos al oponente nuestras actividades, consiguiendo que nuestras acciones no
sean descubiertas con anterioridad. La compartimentación en el trabajo de los diferentes
elementos de Int. es otra condición que debe respetarse para el cumplimiento al Principio
de Seguridad.
9.4.2 LA OPORTUNIDAD.- Es fundamental que la Int. llegue al que la necesita, con la debida
oportunidad que le permita adoptar las medidas de acción que sean necesarias o
convenientes; de lo contrario carece de valor, ya que puede impedir que se alcancen los
resultados deseados. Está ligado estrechamente al factor tiempo, es fundamental en las
actividades de Int. y debe tenerse presente a lo largo de todo el ciclo de producción de Int.
Cuando la int. Operativa es difundida a las Unidades en forma oportuna y segura
permitirá:
- Planear y conducir las operaciones policiales.
- Limitar y definir el problema a fin de dar solución y afrontar con éxito la situación
planteada por el oponente.
- Apreciar la situación que varía a medida que el oponente y el medio afectan de distinta
manera.
- Retroalimentar las necesidades de inteligencia de las Operaciones Policiales
El éxito de las operaciones policiales depende de una buena Int. Policial. Teniendo una
adecuada Int., que fijara la misión y para cumplirla se elaborara lógicamente un plan.