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a) Concepto
b) Objetivo
Por otra parte, no tenemos que olvidar que el proceso penal debe ser un sistema
de transformación o resolución de conflictos. Indudablemente, es el sistema más
drástico ya que hace intervenir al Estado con todo su poder coactivo. Por ello es
obligación del Ministerio Público evitar la entrada en el proceso penal de aquellos
casos que se hayan solucionado o puedan fácilmente resolverse mediante un
acuerdo entre las partes.
En resumen, podemos decir que el objetivo del criterio de oportunidad, tal y como
está diseñado en nuestra ley procesal penal, es doble: Por un lado la descarga de
trabajo para el Ministerio Público y por otro la intervención mínima del Estado en
problemas que pueden resolverse a través de la conciliación entre las partes,
recogiéndose de esta manera los principios humanizadores y racionalizadores del
derecho penal moderno.
CONCEPTO DE PRUEBA.
Como es lógico, existe una diferencia entre la actitud de las partes. Mientras la
acusación ha de procurar pruebas de cargo, para obtener el convencimiento del
juzgador sobre la vinculación del acusado con el hecho punible imputado, la defensa
puede proponer pruebas de descargo e, incluso, adoptar una actitud de simple
negativa, cuando no de absoluto silencio (a su favor juega la ausencia de prueba).
Decía el Fuero Juzgo: “Que ámbas las partes deven dar pruevas en el pleyto” (Libro
II, Título II, VI).
OBJETO.
Por último, cabe que la prueba verse sobre máximas de experiencia (llamadas
reglas de la sana crítica, etcétera), caso de que se cuestionen las mismas y siempre
que se encuentren en estrecha relación con los hechos principales controvertidos.
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y CARGA DE LA PRUEBA.
Ahora bien, esa prueba que destruya la presunción de inocencia del acusado,
además de incriminar (de cargo, pues, si no inculpa, puede favorecer lo contrario),
debe ser suficiente (esto es, no basta un solo indicio), legal (con escrupuloso
respeto a la norma) y lícita (obtenida, también, con respeto a los derechos
fundamentales), pues sirve para comprobar el hecho punible y la participación en el
mismo del acusado.
Por supuesto, frente a la prueba de unos hechos esencialmente de incriminación
por parte de las acusaciones, la defensa puede objetar y probar otros de signo
contrario (de carácter impeditivo o extintivo). Porque una cosa es exonerar al
acusado de la obligación de probar y otra, bien distinta, es impedirle la prueba. A tal
efecto, podrá intentar la prueba de cualquier hecho que modifique la responsabilidad
penal (eximentes y atenuantes), ya que la carga de la prueba incumbe a quien
afirma.
La lógica exige que la prueba –sin distinción, pues la tutela judicial efectiva afecta
tanto a la acusación como a la defensa- ha de practicarse en presencia de un
tribunal adornado de todas las garantías exigidas actualmente en un Estado de
Derecho, es decir, predeterminado por ley, independiente e imparcial. No se trata,
pues, de una mera actividad probatoria llevada a cabo durante la etapa oral, sin
control alguno, sino de una prueba practicada conforme a las exigencias de un
proceso con todas las garantías; en consecuencia, en juicio oral, con inmediación,
contradicción, publicidad e igualdad de las partes.
CONFESIÓN
La confesión es el reconocimiento de la propia responsabilidad y de la
participación personal, en la comisión de un delito, en cualquiera de las formas
señaladas en el artículo 21 del Código de Defensa Social.
La confesión podrá recibirse por el Ministerio Público en la averiguación previa, o
por el Juez o Tribunal que conozca del proceso y, en este segundo caso, se admitirá
la confesión en cualquier estado del procedimiento hasta pronunciarse sentencia
irrevocable.
Son aplicables a la confesión, las siguientes disposiciones:
1. Ningún inculpado puede ser obligado a declarar.
2. El inculpado deberá estar asistido de defensor en todas las diligencias en que
sea interrogado, desde el momento de su detención.
Cuando hubiere versiones distintas acerca de la forma en que ocurrieron los hechos,
se practicarán, si fueren conducentes al esclarecimiento de los mismos, las
reconstrucciones relativas a cada una de aquéllas; y en caso de que se haga
necesaria la intervención de peritos, éstos dictaminarán sobre cuál de las versiones
puede acercarse más a la verdad.
PERICIAL
Si para el examen de alguna persona o de algún objeto se requieren conocimientos
especiales, se procederá con intervención de peritos.
Los peritos que dictaminen serán dos o más; pero bastará uno cuando sólo éste
pueda ser habido, cuando haya peligro en el retardo o cuando el caso sea de poca
importancia.
El Ministerio Público, el procesado o su defensor y la parte ofendida, tendrán
derecho a nombrar peritos y a los nombrados se les hará saber su designación y se
les ministrarán los datos que necesiten para que emitan su opinión.
La opinión de los peritos nombrados por las partes a que se refiere el artículo
anterior, incluyendo la del perito nombrado por el Ministerio Público, podrá no
atenderse en las diligencias que se practiquen o en las providencias que se dicten
durante la instrucción, pudiendo el Juez normar sus procedimientos por la opinión
del perito o peritos nombrados por él.
Los peritos deberán tener título oficial en la ciencia o arte a que se refiera el punto
sobre el cual deba dictaminarse, si esa profesión o arte estuvieren legalmente
reglamentados.
Cuando la profesión o arte a que se refiere el articulo anterior, no estuvieren legal-
mente reglamentados, o no hubiere titulados en el lugar en que se sigue la
instrucción, se nombrarán peritos prácticos, sin perjuicio de que, si el caso lo
requiere, se libre oficio o exhorto al Juez o Tribunal del lugar en que haya peritos
titulados para que, en vista del dictamen de aquéllos, emitan su opinión.
Los peritos deberán ser citados en la misma forma que los testigos, reunirán,
además, las mismas condiciones de éstos y estarán sujetos a iguales causas de
impedimento, prefiriéndose a los que hablen el idioma castellano.
Son aplicables a la prueba pericial, las siguientes disposiciones:
1. La prueba pericial se verificará bajo la dirección del funcionario que la haya
decretado;
2. El funcionario judicial que decretó la prueba, hará a los peritos las preguntas
que crea oportunas, les dará por escrito o de palabra, pero sin sugestión
alguna, los datos que tuviere, haciéndose constar estos hechos en el acta de
la diligencia;
3. Dicho funcionario podrá asistir, si lo juzga conveniente, al reconocimiento que
los peritos hagan de las personas o de los objetos;
4. El mismo funcionario fijará a los peritos el tiempo en que deberán cumplir su
cometido;
5. Si transcurrido el tiempo fijado a los peritos, para cumplir su cometido, no
rinden su dictamen o si legalmente citados y aceptado el cargo, no concurrieren
a desempeñarlo, se hará uso de alguno de los medios de apremio;
6. Si a pesar del primer apremio el perito o los peritos no cumplieren con
las obligaciones señaladas en la fracción anterior, se hará su consignación
como reos de delito de desobediencia a un mandato legítimo de la autoridad;
7. Cuando las opiniones de los peritos nombrados discreparen, el funcionario que
practique las diligencias los citará a una junta en la que se discutirán los puntos
de diferencia haciéndose constar en el acta el resultado de la discusión;
8. Si en la junta a que se refiere la fracción anterior, los peritos no se pusieren de
acuerdo, el Juez nombrará un perito tercero en discordia;
9. Cuando el juicio pericial recaiga sobre objetos que se consumen al ser
analizados, los jueces no permitirán que se verifique el primer análisis, sino
cuando más sobre la mitad de las substancias, a no ser que su cantidad sea
tan escasa, que los peritos no puedan emitir su opinión sin consumirlas todas,
y lo cual se hará constar en el acta de la diligencia;
10. Los honorarios de los peritos que nombre el Juez o el Ministerio Público, se
pagarán por el Erario del Estado;
11. Los honorarios de los peritos que nombren las partes, se pagarán por la
persona que haya hecho el nombramiento;
12. Cuando los peritos, que tengan ese carácter por nombramiento del Ejecutivo
del Estado, se separen por cualquier motivo de su empleo, después de haber
sido designados para emitir su opinión sobre algún punto y siempre que ya
hubieren aceptado el nombramiento, tendrán la obligación de participar aquella
circunstancia al Juez, para que éste designe nuevo perito;
13. En el supuesto previsto en la fracción anterior, si la separación o cese del
empleo se hubiere verificado después de transcurrido el término que se le
señaló para emitir su dictamen, estará obligado a rendir éste sin remuneración;
14. Los peritos, con excepción de los médicos legistas, deberán ratificar ante el
Juez o Tribunal sus dictámenes y certificados;
15. Los peritos, inclusive los médicos legistas, deberán ampliar sus dictámenes y
certificados, cuando el funcionario que conoce de la averiguación lo crea
conveniente, o cuando lo soliciten las partes;
16. Los peritos pueden excusarse por enfermedad u otros motivos, que les impida
llenar su cometido con la debida imparcialidad, y
17. La excusa de los peritos será calificada por el Juez.
TESTIMONIAL
Si por las revelaciones hechas en las primeras diligencias o en la querella, o de
cualquier otro modo, resultare necesario el examen de alguna persona para el
esclarecimiento de un hecho delictuoso, de sus circunstancias o de quien pueda ser
el delincuente, el Juez, a solicitud de las partes, procederá a dicho examen.
Durante la instrucción, el Juez no podrá dejar de examinar a los testigos presentes
cuya declaración soliciten las partes.
Los testigos ausentes serán examinados por conducto del Juez del lugar de su
residencia, sin que esto estorbe la marcha de la investigación, ni la facultad del Juez
para declararla agotada, cuando las partes estimen reunidos los elementos
necesarios para el efecto.
Toda persona, cualquiera que sea su edad, sexo, condición social o antecedentes,
deberá ser examinada como testigo, siempre que pueda dar alguna luzpara la
averiguación del delito y alguna de las partes estime necesario su examen.
No se obligará a declarar al tutor, curador, pupilo o cónyuge del acusado, ni a sus
parientes por consanguinidad o afinidad en la línea recta ascendente o
descendente, sin limitación de grados y en la colateral hasta el tercero inclusive, ni
a los que estén ligados con el acusado por amor, respeto o gratitud, o viva con el
acusado en las circunstancias a que se refiere el artículo 297 del Código Civil.
Si las personas a que se refiere el artículo anterior, tuvieren voluntad de declarar
espontáneamente, se recibirá su declaración.
No serán compelidos a declarar, las personas que están obligadas a guardar un
secreto profesional acerca de los hechos que bajo él conozcan, sin previo y
espontáneo consentimiento de las personas respecto de quienes tengan dicha
obligación.
En el caso del artículo anterior, si no pudiere obtenerse otra prueba de los hechos
objeto del proceso, el Juez o la Sala, oyendo a las partes y al mismo testigo,
resolverá que es necesaria su declaración y, dictada esta resolución, podrá el
testigo ser compelido a declarar.
En materia de Defensa Social, no puede oponerse tacha a los testigos; pero de
oficio, o a petición de parte, el Juez hará constar, en el proceso, las circunstancias
que puedan influir en el valor probatorio de los testimonios.
Antes de que los testigos declaren, se les instruirá acerca de las sanciones que el
Código de Defensa Social establece para los que se producen con falsedad o se
niegan a declarar; pero a los menores de dieciocho años, en vez de hacerles esta
advertencia y de que otorguen la protesta de producirse con verdad, se les exhortará
para que lo hagan.
Son aplicables a la diligencia de examen de los testigos, las siguientes
disposiciones:
Los testigos deberán ser examinados separadamente, tomando todas las medidas
necesarias para que no se comuniquen entre sí;
Sólo las partes podrán asistir a la diligencia, a menos de que el testigo sea ciego,
sordo, mudo o ignore el idioma castellano;
Si el testigo fuere ciego, el funcionario que practique la diligencia designará a otra
persona para que acompañe al testigo, la que firmará la declaración después de
que éste la haya ratificado;
En los demás casos previstos por la fracción III anterior, se nombrará intérprete;
Después de tomarle la protesta de decir verdad, se preguntará al testigo su nombre,
apellido, edad estado civil, profesión u ocupación, lugar de nacimiento y habitación;
si se halla ligado con el acusado o el ofendido por vínculos de amistad o
cualesquiera otros, o si tiene motivos de odio o rencor contra alguno de ellos;
Las respuestas del testigo sobre las circunstancias a que se refiere la fracción
anterior, se harán constar en el acta;
Los testigos declararán de viva voz, sin que les sea permitido leer respuestas que
tengan escritas, aunque sí podrán consultar notas o documentos que lleven consigo,
cuando esto sea pertinente, según la naturaleza del asunto y a juicio de la autoridad
que practique la diligencia;
EL Ministerio Público y la defensa tendrán derecho a interrogar al testigo, pero el
Juez o la Sala podrán disponer que los interrogatorios se hagan por su conducto,
cuando así lo estimen necesario, tendrán facultad de; desechar las preguntas que,
a su juicio, sean capciosas o inconducentes y podrán, además, interrogar al testigo
sobre los puntos que estimen convenientes;
Los testigos darán razón de su dicho, haciéndose constar en la diligencia;
Se entenderá por razón de su dicho, la causa o motivo que dio ocasión a que
presenciaran o conocieran el hecho sobre el cual deponen, y no la simple afirmación
de que les consta lo declarado, de vista, a ciencia cierta u otra semejante;
Las declaraciones se redactarán con claridad, usando hasta donde sea posible las
mismas palabras empleadas por el testigo, quien podrá dictar o escribir su
declaración, si quisiere hacerlo;
Si la declaración se refiere a algún objeto puesto en depósito, después de interrogar
al testigo sobre las señales que caractericen dicho objeto, se le pondrá a la vista
para que lo reconozca y firme sobre él, si fuere posible, y
Si la declaración es relativa a un hecho susceptible de dejar vestigios permanentes
en algún lugar, el testigo podrá ser conducido a el para que haga las explicaciones
convenientes.
Si el testigo fuere militar o empleado de algún ramo del servicio público, la citación
se hará por conducto del superior jerárquico respectivo.
Cuando haya de examinarse como testigos a los Diputados al Congreso Local,
Gobernador del Estado, Secretarios de Despacho, Procurador General de Justicia,
Procurador del Ciudadano o Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el Juez
les pedirá su declaración por oficio.
Cuando el testigo fuere obligado a ocurrir desde un lugar distante más de veinte
kilómetros del en que se practique la averiguación, tendrá derecho a indemnización
que prudentemente fijará el Juez y que pagará el Erario, si la citación hubiese sido
decretada a solicitud del Ministerio Público; pero si la declaración fue decretada a
petición de parte, esa indemnización será pagada al testigo por la persona que
solicitó la declaración.
En el supuesto último del anterior artículo, el oferente de la prueba testimonial
depositará el importe de la indemnización, antes de que se proceda a citar al testigo.
Si el testigo se hallare en la misma población, pero con impedimento físico para
presentarse en el juzgado, sea por causa de enfermedad, ancianidad o cualquiera
otra suficiente a juicio del Juez, el personal del Juzgado se trasladará al domicilio
del testigo para tomarle su declaración.
Cuando el testigo se niegue sin causa justa a comparecer o se resista a declarar,
será apremiado por los medios legales.
Cuando hubiere de ausentarse alguna persona que pueda declarar acerca de un
hecho delictuoso, de sus circunstancias o de la persona del acusado o del ofendido,
se aplicarán las siguientes disposiciones:
1. El Juez a pedimento del Ministerio Público o de alguna de las otras partes,
podrá, si lo estima necesario, decretar el arraigo del testigo por el tiempo que
fuere estrictamente indispensable para que rinda su declaración;
2. Si resultare que la persona arraigada lo ha sido innecesariamente, tendrá
derecho a exigir que se le indemnice de los daños y perjuicios que con la
detención se le hubieren causado, y
3. No procederá lo dispuesto en la fracción anterior, cuando el arraigo se hubiese
decretado a instancia del Ministerio Público.
DOCUMENTOS
Son documentos públicos y privados los que señala con tal carácter el Código de
Procedimientos Civiles.
Los documentos que presenten las partes o se relacionen con la materia del
proceso, se agregarán al expediente, asentando razón en autos; pero si fuere difícil
o imposible obtener otro ejemplar de los mismos o se temiere que sean sustraídos
se mantendrán en lugar seguro, agregando a los autos copia autorizada.
Cuando alguna de las partes pidiere copia o testimonio de algún documento que
obre en los archivos públicos, las otras tendrán derecho a pedir, dentro de tres días,
que se adicione con lo que crean conducente del mismo documento o del mismo
asunto, y el Juez o la Sala resolverá de plano, si es procedente la adición solicitada.
La compulsa de documentos existentes fuera de la jurisdicción del Tribunal en que
se sigue el proceso, se hará a virtud de oficio o exhorto que se dirigirá al Juez del
lugar en que aquéllos se encuentren.
Los documentos privados y la correspondencia procedente de uno de los
interesados, que presente el otro, se reconocerán por aquél, y para ello se le
mostrarán originales y se le dejará ver todo el documento.
Cuando el Ministerio Público creyere que pueden encontrarse pruebas del delito en
la correspondencia que se dirija al acusado, se aplicarán las siguientes
disposiciones:
1. El Ministerio Público pedirá al Juez y éste ordenará que se recoja dicha
correspondencia;
2. La correspondencia recogida será abierta por el Juez en presencia de su
Secretario, del Agente del Ministerio Público y del acusado, si estuviere en
lugar;
3. El Juez leerá para sí esa correspondencia y si no tuviere relación con el hecho
que se averigüe, la devolverá al acusado o a alguna persona de su familia, si
aquél estuviere ausente;
4. Si tuviere alguna relación con el hecho material de la averiguación, el Juez
comunicará su contenido al acusado y mandará agregar el documento a la
averiguación;
5. el Juez ordenará a petición de parte, si lo estimare conveniente, que
cualquiera oficina telegráfica facilite copia de los telegramas por ella
transmitidos o recibidos, siempre que esto pueda contribuir al esclarecimiento
de un delito, y
6. El auto que se dicte en los casos a que se refieren las fracciones I y V
anteriores, determinará con precisión la correspondencia epistolar o telegráfica
que haya de ser examinada.
CONFRONTACIÓN
Toda persona que tuviere que referirse a otra en su declaración o en cualquier otro
acto judicial, lo hará de modo claro y distinto, mencionando, si le fuere posible, el
nombre, apellido, habitación y demás circunstancias que puedan servir para
identificarla.
La confrontación se practicará:
1. Cuando quien declare no pueda dar noticia exacta de la persona a quien se
refiera, pero exprese poder reconocerla si se la presentan, y
2. Cuando el declarante asegure conocer a una persona y haya motivos para
sospechar que no la conoce.
La confesión ante el Ministerio Público o ante el Juez hará prueba plena, cuando
concurran las circunstancias siguientes:
1. Que se haga por persona mayor de dieciséis años, en su contra, con pleno
conocimiento y sin coacción ni violencia alguna;
2. Que sea hecha con la asistencia de su defensor, y de que el inculpado esté
debidamente informado del procedimiento y del proceso;
3. Que sea de hechos propios, y
4. Que no existan en autos otras pruebas o presunciones que, a juicio de la
autoridad judicial, la hagan inverosímil.
Los jueces y las salas, según la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el
enlace natural, más o menos necesario que exista entre la verdad conocida y la que
se busca, apreciarán en conciencia el valor de las presunciones hasta el punto de
considerar su conjunto como prueba plena.
LA FASE PREPARATORIA
Se encuentra estipulada en el Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 280.
Procedimiento Ordinario: Su objeto es hacer la investigación de los hechos y
descubrir la verdad de los mismos, de ello se determinara si son elementos de
convicción y servirá para preparar la defensa del imputado y la acusación del fiscal.
El fiscal es controlado por un tribunal de control.
Las Pruebas Anticipadas:
El fiscal solicitara una experticia antes de solicitar una acusación. El fiscal solicitara
autorización al juez de control o también la solicitara la policía en casos especiales.
NORMAS GENERALES DE LA FASE PREPARATORIA
OBJETO
Artículo 280. Objeto. Esta fase tendrá por objeto la preparación del juicio oral y
público, mediante la investigación de la verdad y la recolección de todos los
elementos de convicción que permitan fundar la acusación del fiscal y la defensa
del imputado.
ALCANCE
Artículo 281. Alcance. El Ministerio Público en el curso de la investigación hará
constar no sólo los hechos y circunstancias útiles para fundar la inculpación del
imputado, sino también aquellos que sirvan para exculparle. En este último caso,
está obligado a facilitar al imputado los datos que lo favorezcan.
CONTROL JUDICIAL
Artículo 282. Control judicial. A los jueces de esta fase les corresponde controlar el
cumplimiento de los principios y garantías establecidos en este Código, en
la Constitución de la República, tratados, convenios o acuerdos internacionales
suscritos por la republica; y practicar pruebas anticipadas, resolver excepciones,
peticiones de las partes y otorgar autorizaciones.
EL INICIO DEL PROCESO.
Se da por:
Denuncia
De Oficio
Por Querella
Flagrancia
Procedimiento de Partes
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Ahora pasaremos a explicar detalladamente como se desarrolla la investigación:
-De Oficio
-Denuncia
-Acusación
-Averiguación y Comprobación del Cuerpo del Delito
-Reconocimiento, Examen e Informe Pericial
-Visitas Domiciliarias
SUMARIO Formación -Examen de los Testigos
-Investigación de los Delincuentes
-Detención
-Declaración Indagatoria
Revisión y
Terminación -Auto de Terminación
Sumario: constituyen el sumario las actuaciones encaminadas a averiguar y hacer
constar la perpetración de los hechos punibles, con todas las circunstancias que
puedan influir en su calificación, y la culpabilidad de los presuntos agentes, con el
aseguramiento de sus personas y de los objetos activos y pasivos de la
perpetración. Una vez que se haya producido la detención judicial del indiciado el
sumario debe estar concluido dentro de los 30 días siguientes. Las diligencias del
sumario son secretas menos para el Ministerio Público.
Antes de comenzar a explicar como se inicia el sumario debemos tener en cuenta
el papel que desempeñan los funcionarios de instrucción que son los llamados
instructores del proceso penal y que son: 1º. Los Tribunales de Primera Instancia
en lo Penal. 2º. Los Tribunales de Instrucción propiamente dichos. 3º. Los
Tribunales de Parroquia y Municipio, y los de Departamento y Distrito cuando actúen
también con aquél carácter. 4º. Los Órganos de Policía Judicial. 5º. Otras
autoridades y funcionarios que la Ley designe. Debemos tener presente que la
Policía Judicial esta subordinada a los Jueces de Instrucción en el cumplimiento de
sus funciones y deben investigar los delitos, identificar y aprehender
preventivamente a los presuntos culpables y asegurar las pruebas necesarias para
la aplicación de la Ley. Esto se debe a que en el sumario hay una concentración de
poder del juez, es decir, una vez iniciado el sumario con el auto de proceder el juez
lleva y dirige el proceso.
Inicio del Sumario: todo funcionario de instrucción está en él deber de dictar auto
de proceder a la averiguación sumaria cuando sepa que se ha cometido un hecho
punible en su jurisdicción (de oficio), o cuando sea admitida una denuncia o una
acusación, lo que quiere decir que el proceso penal se inicia de oficio, por denuncia
o por acusación.
De oficio: el proceso penal se inicia con un auto de proceder en el cual el instructor
dispondrá que se practiquen todas las diligencias necesarias para poner en claro y
hacer constar en el expediente los hechos que se sucedieron.
Por denuncia: todo funcionario de instrucción está obligado a oír y extender por
escrito cualquier denuncia que se quiera formalizar, respecto de la comisión de
algún hecho punible que fuere de acción pública. Al pie de dicha denuncia se debe
extender el auto de proceder, acordando evacuar las citas que e ellas se hallen, y
todo lo demás que sea conducente a la averiguación del hecho y de los culpables.
Por acusación: en toda causa iniciable de oficio, cualquier particular, agraviado o
no, podrá constituirse acusador ante cualquier Tribunal competente para la
instrucción del sumario respectivo. El Fiscal del Ministerio Publico denunciará
aquellos delitos que sin ser de acción privada, no puedan enjuiciarse sino a instancia
suya o por acusación de los particulares.
Por supuesto que en los delitos de acción privada solo puede procederse al
enjuiciamiento si la parte ofendida o su representante legal formulan la acusación,
pero si el ofendido no puede hacer la denuncia o acusación por su edad o estado
mental, ni tiene representante legal el Ministerio Público debe ejercer la acción
penal. Se debe señalar que el perdón o desistimiento del agraviado pone fin al juicio
pero si es un menor el agraviado se necesita la opinión favorable del Procurador de
Menores, y si es mayor de 18 años y menor de 21 o es inhabilitado o entredicho la
opinión del Fiscal del Ministerio Público.
Formación del Sumario: en la formación del sumario se dan una serie de etapas
las cuales son:
Averiguación y comprobación del cuerpo del delito:
la base del procedimiento en materia penal es la comprobación o la existencia de
una acción u omisión previstos expresamente en la Ley como delito o falta. Por lo
que el cuerpo del delito se comprueba mediante los exámenes que los funcionarios
instructores hagan por medio de facultativos, peritos, objetos, armas o instrumentos
que hubieren servido o hayan sido preparados para consumar el delito; además de
examinar las huellas, rastros o señales que se hubieren dejado en el lugar de la
perpetración; el reconocimiento de los libros, documentos y papeles relacionados
con el delito; las deposiciones de testigos oculares y auriculares; indicios y
deducciones vehementes que produzcan el convencimiento de su ejecución. Es
decir, que en caso de muertes, infanticidios, heridas, lesiones, robos, hurtos,
falsificaciones, incendios, explosiones, daños, etc, el funcionario de instrucción
debe recabar las pruebas necesarias que faciliten la comprobación del cuerpo del
delito, y para esto se servirán de expertos y testigos oculares.
Reconocimiento, examen e informe pericial: se refiere a los casos en los que
para el examen de una persona u objeto se requieren conocimientos especiales por
lo que se nombran 2 peritos para que practiquen los exámenes pertinentes y
presenten sus respectivos informes con los detalles de los resultados obtenidos en
su investigación científica. Se les puede tomar declaración a los peritos. Si los
informes presentados por los peritos son contradictorios, entonces se nombra a un
tercer perito para que se pueda lograr el consenso por mayoría.
Visitas domiciliarias: si hay un motivo justificado se hacen visitas domiciliarias en
la habitación del indiciado o en cualquier otro lugar sospechoso. El funcionario de
instrucción debe estar acompañado de 2 testigos.
Examen de los testigos: todo venezolano o extranjero que no esté legalmente
impedido, está en la obligación de concurrir al llamamiento que se le haga en
cualquier asunto de carácter penal, para declarar cuanto supiere sobre lo que se le
pregunte por el funcionario de instrucción o por el Tribunal de la Causa. Si la
declaración es ambigua se le puede preguntar tantas veces sea necesario para que
se aclare su declaración. Y si afirman algún hecho deben ser interrogados de cómo
saben o ha llegado la noticia que afirman.
Investigación de los delincuentes: para la investigación de los delincuentes se
examinará a los denunciantes, a los ofendidos y a los testigos que puedan saber
quienes son los culpables. Ya que se debe determinar el nombre, apellido, edad,
estado, profesión, domicilio o residencia del indiciado, y en todo caso las señales
fisonómicas del indiciado.
Detención: siempre que resulte plenamente comprobado que se ha cometido un
hecho punible que merezca pena corporal, sin estar prescrita la acción penal y
aparezcan fundados indicios de la culpabilidad de alguna persona, el Tribunal
Instructor decretará la detención del indiciado, por auto razonado. Y si el procesado
no esta detenido se libra por el Tribunal una orden de aprehensión a las autoridades
de policía para que hagan efectiva su captura.
Declaración indagatoria: dentro de los 2 días siguientes a la detención del
indiciado o de la notificación hecha al sometido a juicio de la orden de
comparecencia, más el término de la distancia, el Tribunal Instructor les tomará
declaración indagatoria, en la que se oirá al reo en persona, se le informará del
hecho punible que se le imputa y se le leerá el precepto constitucional que garantiza
al enjuiciado a no ser obligado a prestar juramento ni a reconocer culpabilidad contra
si mismo o algún familiar. Al indiciado se le preguntan sus datos de identificación, y
todo lo relacionado con el hecho que se le imputa y debe estar asistido por su
defensor, todas estas actuaciones deben ser anotadas en un acta.
Revisión y Terminación del Sumario: luego que se hayan practicado todas las
diligencias conducentes a comprobar el cuerpo del delito y a descubrir al culpable,
o cuando, aún sin haberse evacuado todas, hubieren transcurrido 30 días después
de la detención judicial del procesado, el funcionario instructor pasará el expediente
al Tribunal de la Causa, cuando el mismo no lo sea, junto con el procesado. El
Tribunal de la causa revisará el expediente y si no encuentra faltas, declara
concluido el sumario por auto expreso. Pero si encuentra faltas ordenará
subsanarlas, indicando las diligencias que hayan de practicarse, siempre que
puedan evacuarse antes que venzan los 30 días posteriores a la detención del
demandado.
Antes de dictarse el auto de detención o el de sometimiento a juicio, el Juez
Instructor puede declarar terminada la averiguación por no haber lugar a proseguirla
en los casos del articulo 206 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Este auto debe
ser consultado a un Tribunal Superior Jerárquico, por ejemplo a Primera Instancia
cuando el que lo dicta es un Tribunal de menor categoría, al cual no corresponda el
conocimiento de la causa, o con el Tribunal Superior si lo pronunció el de Primera
Instancia.
Plenario: el plenario se desarrolla en diversas etapas que son las siguientes:
-Defensores y Fiscales
Comienzo del Juicio Plenario -Escrito de cargos
-Fijación de la Audiencia del Reo
-Lectura del Escrito de cargos y demás actas sumariales.
Audiencia del Reo -Contestación del Reo
-Excepciones Dilatorias y de Inadmisibilidad
-Confesión
-Inspección Ocular
Pruebas -Documentos
-Testigos, Peritos, Facultativos
PLENARIO -Indicios y Presunciones
Vista y Sentencia en -Asociados y Asesores, Relación e Informes
Primera Instancia -Fallo en Primera Instancia
CONCEPTO DE SOBRESEIMIENTO:
Es una institución procesal penal que se produce por razones de fondo ya que
implica la imposibilidad
De continuar adelante por falta de certeza respecto a los
llamados presupuestos fundamentales del Proceso penal, es decir la existencia
acreditada de un hecho punible no evidentemente prescrito y los
Fundados elementos de convicción acerca de la responsabilidad del imputado.
Características del sobreseimiento
1.- es un pronunciamiento judicial aun cuando se acuerda por solicitud del fiscal del
proceso o por decisión del fiscal superior. Art 320 y 323.
2.- es fundado en virtud de que debe dictarse cuando este acreditada algunas de
las circunstancias previstas en el articulo 318
3.- se dicta respecto a las personas y no cuanto a los hechos
4.- recurrible toda vez que las partes que se consideran agraviadas por el
pronunciamiento pueden impugnarlas.
5.- tiene autoridad d cosa juzgada ya que impide la apertura de un proceso con los
mismos sujetos respecto de los mismos hechos
Clasificación del sobreseimiento
Sobreseimiento total o parcial
Según se pronuncie o acuerde respecto a todos o solo respecto a algunos de los
imputados
Sobreseimiento provisional o definitivo:
Según permita su posterior reanudación si aparecieran nuevos elementos de
convicción o pongan fin al proceso.
Sobreseimiento de oficio o a solicitud de parte:
Según lo decrete el tribunal por iniciativa propia o previa solicitud fiscal art 330
ordinal tercero y 320
Sobreseimiento facultativo y obligatorio:
Es facultad cuando el juez debe decretarlo cuando considere que concurran algunos
de los supuestos del art 318
Es obligatorio cuando el fiscal superior ratifica el pedido del fiscal del proceso.
Artículo 324. Requisitos. El auto por el cual se declare el sobreseimiento de la
causa deberá expresar:
1. El nombre y apellido del imputado;
2. La descripción del hecho objeto de la investigación;
3. Las razones de hecho y de derecho en que se funda la decisión, con indicación
de las disposiciones legales aplicadas;
4. El dispositivo de la decisión.
Artículo 325. Recurso. El Ministerio Público o la víctima, aun cuando no se haya
querellado, podrán interponer recurso de apelación y de casación, contra el auto
que declare el sobreseimiento.
Artículo 326. Acusación. Cuando el Ministerio Público estime que la investigación
proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado,
presentará la acusación ante el tribunal de control.
La acusación deberá contener:
1. Los datos que sirvan para identificar al imputado y el nombre y domicilio o
residencia de su defensor;
2. Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye
al imputado;
3. Los fundamentos de la imputación, con expresión de los elementos de convicción
que la motivan;
4. La expresión de los preceptos jurídicos aplicables;
5. El ofrecimiento de los medios de prueba que se presentarán en el juicio, con
indicación de su pertinencia o necesidad;
6. La solicitud de enjuiciamiento del imputado.
OPORTUNIDAD EN QUE EL SOBRESEIMIENTO PUEDE SOLICITARSE:
1.- durante la fase investigativa.
2.- una vez que haya concluido la audiencia preliminar.
3.- en la fase de juicio una vez que haya concluido esta art 173, 364 ord 5°
EFECTOS DEL SOBRESEIMIENTO:
1.- tiene autoridad de cosa juzgada ya que firme la decisión no es posible la apertura
de un proceso con identidad en la persona y el objeto.
2.- Puesto que pone fin al proceso en relación a las personas en cuyo favor se
decreta, deben cesar las medidas cautelares que se hubieren impuesto al imputado.
3.- En virtud del carácter personal si hubieren coimputados el proceso continuara su
curso respecto de quienes no hayan sido favorecidos con la decisión.
Recursos
Tiene apelación y recurso de casación 447 ord 1° 459 ultimo aparte
DE LOS ACTOS CONCLUSIVOS
Artículo 315. Archivo fiscal. Cuando el resultado de la investigación resulte
insuficiente para acusar, el Ministerio Público decretará el archivo de las
actuaciones, sin perjuicio de la reapertura cuando aparezcan nuevos elementos de
convicción. De esta medida deberá notificarse a la víctima que haya intervenido en
el proceso. Cesará toda medida cautelar decretada contra el imputado a cuyo favor
se acuerda el archivo. En cualquier momento la víctima podrá solicitar la reapertura
de la investigación indicando las diligencias conducentes.
Parágrafo Único: En los casos de delitos en los cuales se afecte el patrimonio del
Estado, o intereses colectivos y difusos, el fiscal del Ministerio Público deberá remitir
al Fiscal Superior correspondiente, copia del decreto de archivo con las actuaciones
pertinentes, dentro de los tres días siguientes a su dictado. Si el Fiscal Superior no
estuviere de acuerdo con el archivo decretado, enviará el caso a otro fiscal a los
fines de que prosiga con la investigación o dicte el acto conclusivo a que haya lugar.
Artículo 316. Facultad de la víctima. Cuando el fiscal del Ministerio Público haya
resuelto archivar las actuaciones, la víctima, en cualquier momento, podrá dirigirse
al juez de control solicitándole examine los fundamentos de la medida.
Artículo 317. Pronunciamiento del tribunal. Si el tribunal encontrare fundada la
solicitud de la víctima así lo declarará formalmente, y ordenará el envío de las
actuaciones al fiscal superior para que éste ordene a otro fiscal que realice lo
pertinente.
Artículo 318. Sobreseimiento. El sobreseimiento procede cuando:
1. El hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuírsele al imputado;
2. El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación,
inculpabilidad o de no punibilidad;
3. La acción penal se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada;
4. A pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de
incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases para solicitar
fundadamente el enjuiciamiento del imputado;
5. Así lo establezca expresamente este Código.
Artículo 319. Efectos. El sobreseimiento pone término al procedimiento y tiene la
autoridad de cosa juzgada. Impide, por el mismo hecho, toda nueva persecución
contra el imputado o acusado a favor de quien se hubiere declarado, salvo lo
dispuesto en el artículo 20 de éste Código, haciendo cesar todas las medidas de
coerción que hubieren sido dictadas.
Artículo 320. Solicitud de Sobreseimiento. El Fiscal solicitará el sobreseimiento
al Juez de Control cuando, terminado el procedimiento preparatorio, estime que
proceden una o varias de las causales que lo hagan procedente. En tal caso, se
seguirá el trámite previsto en el artículo 323.
Artículo 321. Declaratoria por el Juez de Control. El juez de control, al término
de la audiencia preliminar, podrá declarar el sobreseimiento si considera que
proceden una o varias de las causales que lo hagan procedente, salvo que estime
que éstas, por su naturaleza, sólo pueden ser dilucidadas en el debate oral y
público.
Artículo 322. Sobreseimiento durante la etapa de juicio. Si durante la etapa de
juicio se produce una causa extintiva de la acción penal o resulta acreditada la cosa
juzgada, y no es necesaria la celebración del debate para comprobarla, el tribunal
de juicio podrá dictar el sobreseimiento.
Contra esta resolución podrán apelar las partes.
Artículo 323. Trámite. Presentada la solicitud de sobreseimiento, el juez convocará
a las partes y a la víctima a una audiencia oral para debatir los fundamentos de la
petición, salvo que estime que para comprobar el motivo, no sea necesario el
debate.
Si el juez no acepta la solicitud enviará las actuaciones al Fiscal Superior del
Ministerio Público para que mediante pronunciamiento motivado ratifique o
rectifique la petición fiscal. Si el Fiscal Superior ratifica el pedido de sobreseimiento,
el juez lo dictará pudiendo dejar a salvo su opinión en contrario. Si el Fiscal Superior
del Ministerio Público no estuviere de acuerdo con la solicitud ordenará a otro fiscal
continuar con la investigación o dictar algún acto conclusivo.
Artículo 324. Requisitos. El auto por el cual se declare el sobreseimiento de la
causa deberá expresar:
1. El nombre y apellido del imputado;
2. La descripción del hecho objeto de la investigación;
3. Las razones de hecho y de derecho en que se funda la decisión, con indicación
de las disposiciones legales aplicadas;
4. El dispositivo de la decisión.
Artículo 325. Recurso. El Ministerio Público o la víctima, aun cuando no se haya
querellado, podrán interponer recurso de apelación y de casación, contra el auto
que declare el sobreseimiento.
Artículo 326. Acusación. Cuando el Ministerio Público estime que la investigación
proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado,
presentará la acusación ante el tribunal de control.
La acusación deberá contener:
1. Los datos que sirvan para identificar al imputado y el nombre y domicilio o
residencia de su defensor;
2. Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye
al imputado;
3. Los fundamentos de la imputación, con expresión de los elementos de convicción
que la motivan;
4. La expresión de los preceptos jurídicos aplicables;
5. El ofrecimiento de los medios de prueba que se presentarán en el juicio, con
indicación de su pertinencia o necesidad;
6. La solicitud de enjuiciamiento del imputado.