Investigacion Policial y Su Relacion Contra La Criminalistica

"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"
POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

ESCUELA NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
POLICIAL
UNIDAD ACADÉMICA PRE GRADO
PUENTE PIEDRA
TRABAJO APLICATIVO GRUPAL

ASIGNATURA : DOCTRINA E IDENTIDAD INSTITUCIONAL.
TEMA : “LA INVESTIGACIÓN POLICIAL Y SU RELACIÓN

CON LA CRIMINALÍSTICA”
DOCENTE :
PROMOCIÓN : PROMOCIÓN 2017-I “HONESTIDAD”
SECCIÓN : 14
INTEGRANTES :
N° DE NOTAS
ORDEN APELLIDOS Y NOMBRES
ELAB. SUST. PROM.
1
2019
CONTENIDO
DEDICATORIA ……………………………………………………………………………………………....................... 3
INTRODUCCIÓN ………………………………………………………………………………………..........................4
POLICIA NACIONAL DEL PERÚ: LA INVESTIGACIÓN POLICIAL
LAS FUNCIONES DE LA PNP EN LA CONSTITUCIÓN ……………………………………………………………5
LA FUNCIÓN DE INVESTIGAR LOS DELITOS ……………………………………………………....................7
RESPONSABILIDAD DE LA PNP EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ………………………………….. 9
RELACIONES CON EL MINISTERIO PÚBLICO Y EL PODER JUDICIAL
EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS ………………………………………………………............................11
LA INVESTIGACIÓN POLICIAL ………………………………………………………………………………………....14
LA INVESTIGACIÓN POLICIAL O INVESTIGACIÓN CRIMINAL

SU RELACIÓN CON LA CRIMINALÍSTICA Y LAS
CIENCIAS FORENSES …………………………………………………………………………………………………….. 15
EL CARÁCTER CIENTÍFICO DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL ……………………………………………..20
EL MÉTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL …………………………………………………..21
LA DENUNCIA ……………………………………………………………………………………………………………….…. 22
LA OCURRENCIA POLICIAL …………………………………………………………………………………………….….23
COMPROBACIÓN DEL HECHO ……………………………………………………………………………………….., 25
PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL ………………………………………………………..…..26
ANÁLISIS …………………………………………………………………………………………...................................29
BIBLIOGRAFÍA …………………………………………………………………………………………………………………… 30
2
DEDICATORIA
El presente trabajo está dedicado a nuestras familias en especial a nuestros
padres quienes nos dieron la vida y fueron las personas que día a día con
mucha paciencia, nos incentivaron al estudio y nos apoyaron en cada paso de
nuestra formación profesional.
INTRODUCCIÓN
3
Para el presente trabajo, debe quedar debidamente establecido, la

forma en ha llegado "LA CRIMINALÍSTICA" a nuestro suelo patrio; esta
especialidad, que un principio se gestó como técnica metodológica, para luego
ser concebida como una especialidad científica, derivada de la Criminología,
como auxiliar indispensable desde la investigación inicial del Delito, para cuyos
fines nace con ella quien devendría en ser el ejecutor de tan magnífica labor,
denominándosele "PERITO CRIMINALISITICO", en virtud a su arte, destreza y
sapiencia.
Además como este documento se elaboraba fuera del control de las partes, del
Ministerio Público y del propio Juez, no podía concedérsele validez, siendo
necesaria su ratificación. Por eso tenía que ser considerado como una mera
denuncia sujeta a comprobaciones judiciales.
Pero a medida que la Policía adquiría más experiencia en la investigación y se
abrían especialidades en la criminalística, el atestado policial fue adquiriendo
cada vez más importancia motivando que en las reformas parciales que se
introducían en el Código fuera objeto de otro tratamiento.
El juicio previo y el debido proceso, la participación ciudadana, la presunción de
inocencia, la afirmación de la libertad, el respeto a la dignidad humana, la
oralidad y la publicidad, son sólo unos de los principios establecidos en
el Código Orgánico Procesal Penal vigente en nuestro país desde el primero de
julio del año mil novecientos noventa y nueve, y específicamente estos
principios eran los que estaban siendo violados hasta esa fecha, con la
existencia en nuestro país del sistema inquisitivo y su Código de Enjuiciamiento
Criminal que estuvo vigente hasta la fecha antes indicada.
Estaban siendo violados por cuanto ya estaba consagrados en
la Constitución Nacional y habían sido ratificados por la República en tratados y
convenios internacionales tales como: Declaración Universal de derechos
Humanos (1948); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre (1948); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966);
Convención Americana sobre derechos Humanos. Pacto de San José de Costa
Rica (1967).
Con la entrada en vigencia del nuevo Código Orgánico Procesal Penal,
comienza una nueva etapa en la cual se busca rescatar la confianza perdida en
las instituciones encargadas de la administración de justicia, por parte de
la ciudadanía, con quien estas instituciones tienen más que un deber moral,
una obligación de proteger, y trajo como consecuencia el cambio radical de las
formalidades o métodos de la investigación e instrucción de los
expedientes, producto de los hechos punibles, para determinar las
responsabilidades penales individuales y que se supone tienen que llevarse al
juicio oral y público.
El sistema Acusatorio actual, y específicamente la fase relacionada con
la investigación criminal y los cambios en la estructura de la misma, sus
formalidades, sus protagonistas, sus lapsos y requisitos, son los que se
tratarán de explicar más adelante y de la manera más sencilla pero concreta
posible.
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POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

LA INVESTIGACIÓN POLICIAL
LAS FUNCIONES DE LA PNP EN LA CONSTITUCIÓN
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
El Estado es la organización fundamental para la vida social estructurada, que
materializa en lo cotidiano tanto al orden como a la justicia, a través de un marco legal
por el que se regula la convivencia entre los miembros de una sociedad.
El Estado crea a la Policía como Institución ejecutora de la facultad de coerción
estatal, de acuerdo a las leyes dictadas en función del interés social; por lo que su
actividad, función y finalidad deben ejecutarse dentro del marco de la ley, la doctrina y
los principios generales del Derecho y de la Constitución, la cual se orienta hacia
la persona humana como fin supremo del Estado.
FINALIDAD DE LA POLICIA NACIONAL

Artículo 166° de la Constitución Política del Perú:
La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y
restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la
Sociedad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad de los patrimonios
públicos y privados. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las
fronteras nacionales.
Cuando se indica "Finalidad Fundamental", se está determinando que es el móvil, el
motivo y el propósito de un fin; que es fundamental, elemental, esencial, principal y
vital de la Policía Nacional para garantizar, mantener y restablecer el orden interno.
La finalidad es la previsión a futuro (teleológica) de un propósito ideal que se aspira
alcanzar, la que por su gradualidad establece una definición entre finalidad, fines,
metas y objetivos.
 Garantizar.- Conjunto de posiciones y disposiciones legales jurídicas,
jurisdiccionales y administrativas que dicta y adopta el Estado a través de sus
Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo para proteger, defender y hacer que se
cumpla el conjunto de disposiciones legales, jurisdiccionales y administrativas
dictadas por el Estado para impedir que el orden interno sea resquebrajado.
 Mantener.- Conjunto permanente de previsiones y medidas que establece y
ejecuta la administración de un gobierno para afirmar, proteger, defender y
hacer que se cumpla el conjunto de disposiciones legales, jurisdiccionales y
administrativas dictadas y adoptadas por el Estado.
 Restablecer.- Conjunto de decisiones y acciones de carácter coactivo y
coercitivo que adopta y emplea el Estado a través de la Policía Nacional y/o las
Fuerzas Armadas para neutralizar, replicar, combatir y erradicar las acciones
delictivas y/o subversivas que están resquebrajando el orden interno.
ORDEN INTERNO
Es la posición y disposición de calma, sosiego y paz en el territorio nacional, y es el
conjunto de organizaciones y estructuras del Estado, regulado por el Derecho Público
y en ciertas circunstancias por el Poder Político, orientado a la coexistencia pacífica en
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general, con el fin de mantener incólume la estructura del Estado, la

división de Poderes y el Estado de Derecho.
ORDEN PÚBLICO
Es una situación de equilibrio social, condicionada por el respeto al orden jurídico y
acompañado de una voluntad formal, en función a las costumbres, convicciones,
tradiciones y sentimientos de una comunidad.
FUNDAMENTOS PROFESIONALES
El Código de Ética Profesional de la Policía Nacional del Perú
establece normas precisas del comportamiento y procedimientos, esenciales para el
accionar de los miembros de la Institución Policial.
La persona humana es el fin supremo de la Sociedad y el Estado. El Policía tiene la
obligación de respetarla y protegerla sin establecer diferencias por razones de sexo,
raza, religión, opinión, idioma, condición económica o de otra índole.
El Policía conoce profundamente la importancia del rol que cumple en la Institución y
el papel que la Institución cumple en la sociedad obligándolo a observar una
permanente conducta moral y ética.
Las virtudes individuales del policía son: la moral profesional, el trabajo, la obediencia,
la prudencia, la abnegación, la entereza, la honestidad, la puntualidad,
la responsabilidad, la superación y el tino.
Del Reglamento de Régimen Disciplinario.

El ejercicio de la profesión policial exige el cumplimiento de los deberes bajo el imperio
de la ley y las buenas costumbres, con honor, sacrificio y acendrada vocación
de servicio a la sociedad. .
La función policial exige de todos los policías una sólida y permanente práctica de los
valores morales. .En el ejercicio de sus funciones el Policía debe ejercer autoridad con
el consentimiento que encierra la majestad de la Ley; para ello, hará uso de la
reflexión, el buen juicio y de preferencia la persuasión. .
La moral policial es el fundamento ético que orienta la actividad
y comportamiento individual y colectivo de los miembros de la Policía Nacional.
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LA FUNCIÓN DE INVESTIGAR LOS DELITOS
El Código procesal Penal, promulgado mediante el Decreto Legislativo Nº 957 del 24

JUL.2004, establece en los artículos 67º y 68º del capítulo II, título I, sección IV
del Libro Primero, la función de investigación y atribuciones de la Policía.
El citado primer artículo, en el numeral 1, señala que "La Policía Nacional en su
función de investigación debe, inclusive por propia iniciativa, tomar conocimiento de
los delitos y dar cuenta inmediata al Fiscal, sin perjuicio de realizar las diligencias de
urgencia e imprescindibles para impedir sus consecuencias, individualizar a sus
autores y partícipes, reunir y asegurar los elementos de prueba que puedan servir para
la aplicación de la Ley Penal.", con lo cual se reconoce plenamente que una de las
funciones de la Policía Nacional del Perú es la "función de investigación" y
específicamente de delitos; sin embargo ésta siempre estará sujeta a la conducción
del Fiscal (num.3, art. 65º); es mas, el numeral 2 taxativamente refiere: "Los policías
que realicen funciones de investigación están obligados a apoyar al Ministerio Público
para llevar a cabo la investigación preparatoria", lo que corrobora sobremanera los
antes expresado.
El segundo artículo aludido establece las atribuciones de la Policía, precisando en el
numeral 1, que en función de investigación y bajo conducción del Fiscal la policía
podrá realizar, entre otras, las diligencias siguientes:
a) Recibir las denuncias escritas o sentar las actas de las verbales, así como tomar
declaraciones de los denunciantes.
b) Vigilar y proteger el lugar de los hechos, a fin de que no sean borrados los vestigios
y huellas del delito.
c) Practicar el registro de las personas, así como prestar el auxilio que requieran las
víctimas del delito.
d) Recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el delito, así como
todo elemento material que pueda servir a la investigación.
e) Practicar las diligencias orientadas a la identificación física de los autores y
partícipes del delito.
f) Recibir las declaraciones de quienes hayan presenciado la comisión de los hechos.
g) Levantar planos, tomar fotografías, realizar grabaciones en video y
demás operaciones técnicas o científicas.
h) Capturar a los presuntos autores y partícipes en caso de flagrancia, informándoles
de inmediato sobre sus derechos.
i) Asegurar los documentos privados que puedan servir a la investigación.
j) Allanar locales de uso público o abiertos al público.
k) Efectuar, bajo inventario, los secuestros e incautaciones necesarios en los casos de
delitos flagrantes o de peligro inminente de su perpetración.
l) Recibir la manifestación de los presuntos autores o partícipes de delitos, con
presencia obligatoria de su abogado defensor.
m) Reunir cuanta información adicional de urgencia permita la Criminalistica para
ponerla a disposición del fiscal.
n) Las demás diligencias y procedimientos de investigación necesarios para el mejor
esclarecimiento de los hechos investigados.
Esta última atribución asigna a la Policía Nacional un rol importante e imprescindible
para el logro de los objetivos de la función de investigación, por cuanto es abierta y
deja
a la imaginación del investigador policial la utilización de procedimientos policiales
adecuados con el fin de llegar a la verdad.
Por otro lado, en el numeral 2, refiere que de todas las diligencias especificadas, la
Policía sentará actas detalladas las que se entregará al Fiscal; asimismo que la Policía
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respetará las formalidades previstas para la investigación; y finalmente

que el Fiscal
durante la investigación preparatoria puede disponer lo conveniente en relación al

ejercicio de las atribuciones reconocidas a la Policía, lo que quiere decir que la
institución policial tendrá necesariamente una relación directa con el Ministerio Público
para le ejecución de las diligencias y procedimientos de investigación.
Por último, el numeral 3 del mencionado artículo, establece que el imputado y su
defensor podrán tomar conocimiento de las diligencias practicadas por la policía y
tendrán acceso a las investigaciones realizadas, en este caso se debe entender que
ello se hará con conocimiento y autorización del Fiscal; teniendo en consideración que
puede darse la posibilidad de haberse decretado la reserva o el secreto de la
investigación, conforma lo dispone el artículo 324º del citado Código Procesal Penal,
en cuyo supuesto, esta deberá concluir antes de la culminación de la investigación
preparatoria.
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RESPONSABILIDAD DE LA PNP EN LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Debemos tener claro, que en materia policial, normalmente se establece una división
entre las funciones de seguridad ciudadana o preventivas, anteriores a la comisión del
delito y las que se refieren a la investigación o represión del delito y se destinan a
buscar pruebas que permitan deducir la responsabilidad, que será establecida en sede
jurisdiccional, mediante la realización de un juicio penal. Desde el punto de
la percepción ciudadana, sobre la magnitud de la delincuencia, a la Policía se le exige
mucho más que una intervención preventiva o de averiguación de la verdad.
La ciudadanía tiene su propia concepción de lo que es el delito, construida a partir de
lo que le informan los medios de comunicación social y las otras vías informales
de comunicación y sus indicadores de medición de la eficacia policial, distan mucho de
lo que éstos significan para la institución policial. "Los indicadores de medición de la
eficacia policial como el esclarecimiento policial, es decir, lo que a criterio de la Policía,
a partir de la denuncia recibida se considera como un hecho donde se identificó al
supuesto autor del hecho punible y las evidencias que lo vinculan, la percepción social
no lo valora así, sino solamente cuando, se ha detenido físicamente al supuesto autor
o se han recuperado los bienes robados o hurtados".
Esta distorsión, sin duda tiene incidencia en la cotidiana labor de la Policía y ha
contribuido a fortalecer una exigencia ciudadana del todo inconveniente y es el de
exigir a la Policía que se detenga al sospechoso para investigar, porque, en alguna
medida, esta acción satisface sus demandas de "seguridad ciudadana"; si la Policía no
detiene al sospechoso, es apreciada como una policía corrupta. La investigación
criminal tiene sin duda una gran importancia que constituirá todo un reto para el
Ministerio Público que en adelante será quien conduzca desde su inicio la
investigación del delito al tenor de lo que dispone el Art. 60º inciso 2, del nuevo CPP.
En esta perspectiva, su estrategia deberá estar referida a la necesaria coordinación,
directa y permanente con la PNP, en lo relativo a la investigación de delitos y el
ejercicio de la acción penal. Sin duda que los principios que deberán regir esta
relación, son el respeto mutuo y la constante disposición de eficaz cumplimiento del
servicio público que les ha sido encomendado.
Debe resaltarse, en lo que concierne al objeto de nuestro enfoque, la importancia que
adquiere la estrecha coordinación de la investigación entre el Ministerio Público y la
Policía Nacional, en el tanto, el éxito de una acusación va a depender del sustento
probatorio, es decir, de una labor policial realizada de manera eficiente, pero sobre
todo, apegada a los más estrictos cánones del respeto a la legalidad y a los derechos
humanos, que se convierten en el límite de cualquier intervención estatal.
No olvidemos que la actividad probatoria se llevará a cabo en el debate oral y que
todos los medios de convicción que se aporten, deben cumplir con los requisitos de
legalidad previstos, sea que, deben haber sido obtenidos de manera lícita, según
el procedimiento establecido, y, de igual forma, deben ser lícitamente incorporados
al proceso. El esclarecimiento policial de un suceso puede haberse logrado en
detrimento de las garantías procesales del supuesto autor, y no será ésta una forma
de facilitar la labor de ejercicio de la acción penal. Debe tenerse presente que, no solo
está prohibida la prueba ilícita, sino todo lo que de ella pueda derivarse.
La responsabilidad de la Policía Nacional en las labores de investigación estará sujeta
a la conducción del Fiscal (Art.65º, inc.3 del CPP), y como apreciamos, será
determinante para un correcto ejercicio de la acción penal, tanto para formular una
acusación como para solicitar o decidir la aplicación de alguna de las salidas alternas
previstas, en ejercicio de principios de política criminal, previamente establecidos; será
de suma utilidad entonces, una relación franca, cordial, ágil y permanente, entre
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fiscales y policías. Hay que tener presente que cuando la ley se refiere a
que el fiscal conduce la investigación, entendemos que no determina que este
magistrado, en forma caprichosa o antojadiza ordene autoritariamente al policía la
actuación de tal o cual prueba, sin que exista relación alguna entre ésta y el caso
materia de investigación. El fiscal no deberá considerarse insustituible e insuperable
en este trabajo, por el contrario, le corresponderá intercambiar ideas con el policía, a
efectos de que las pruebas actuadas sean suficientes, conducentes e idóneas para el
debido esclarecimiento de los hechos, en una suerte de sociedad encaminada a
prevenir, combatir y castigar la delincuencia, y, más adelante, con el juez que
sentenciará la causa.
Pero por otro lado, no es posible cumplir o desarrollar, de manera eficaz, procesos que
implican nuevos conceptos y una nueva doctrina, sin previamente fortalecer de
manera integral las instituciones que son responsables de cumplirlos. No es que sean
procesos excluyentes, pero sí de forma necesaria, complementarios y consecutivos. El
problema de la reforma penal, no debemos entender solo como un problema de
legislación y de nuevas responsabilidades a instituciones profesionales capaces de
cumplirla, sino, básicamente, de influir en la cultura social existente ya que éste es el
elemento clave. Por supuesto que no están excluidos de esa cultura los jueces,
procuradores, académicos y abogados. Lo real es que nuestra sociedad percibe a su
entender, condiciones de impunidad en la administración de justicia penal. Entonces,
tenemos una aparente paradoja entre la tendencia a mejorar el actual sistema penal,
con el deseo de las personas, por ejemplo, a detener a partir de la denuncia y en
general, considerar la detención del presunto autor como condición inseparable del
proceso investigativo desde el inicio de la investigación hasta la sentencia judicial, y
percibir esa sensación de impunidad si es que estas condiciones no se presentan.
Una reforma procesal que pase a respetar de manera efectiva el principio de
presunción de inocencia, y que utilice la detención preliminar por 24 hrs. solo como
una medida de excepción, podría profundizar aún más la percepción de impunidad, a
menos que se influya en el mediano plazo en la cultura social, para una re
conceptualización de estas costumbres y hábitos sociales e institucionales, pues de lo
contrario, los avances del proceso de cambio podrían verse afectados por la reacción
popular.
De allí que consideremos que hay por lo menos tres factores claves que es necesario
analizar en la reforma penal que está en marcha en nuestro país: En primer lugar, la
legislación o conjunto de normas jurídicas que cambian el modelo procesal penal,
caracterizado por sus ya mencionados rasgos inquisitivos, largo, escrito, no garante de
los derechos de víctimas y sospechosos, que confunde la función de investigar, acusar
y juzgar, con un nuevo modelo procesal acusatorio, sumario, oral, garante de los
derechos humanos de víctimas y sospechosos, que separa claramente las funciones
de investigar, acusar y juzgar.
En segundo lugar, las instituciones encargadas de ejecutar y hacer cumplir el nuevo
marco normativo, su solidez institucional, profesional, experiencia, capacidad
organizativa y credibilidad. La ley no es como dice el Génesis: "...hágase la luz y la luz
se hizo...". Su eficacia no está determinada por la ley misma, sino por la articulación
adecuada entre legislación e institución encargada de cumplirla; en este caso
Ministerio Público - Policía Nacional del Perú - Poder Judicial.
En tercer lugar, la cultura social existente, caracterizada durante siglos por sus rasgos
inquisidores, con una extraña mezcla de percepciones entre impunidad y exceso en el
uso de la fuerza, entre imparcialidad y tolerancia, entre corrupción y justicia. Por
supuesto que no están al margen de este fenómeno, los medios de comunicación
social y los centros educativos, que han sido factores de transmisión de esta cultura y
percepción.
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RELACIONES CON EL MINISTERIO PÚBLICO Y

EL PODER JUDICIAL EN LA INVESTIGACION DE LOS DELITOS
La responsabilidad de la Policía Nacional del Perú en el ámbito de la investigación del

delito y de la administración de justicia siempre la ha mantenido ligada al Ministerio
Público y al Poder Judicial. Como referencia a la base legal de la gestión del Ministerio
Público, debemos indicar que el 2 de enero de 1930 se promulgó el nuevo Código de
Procedimientos en Materia Criminal.
En su artículo 2º se precisó con suma claridad
su organización, constitución, competencias, prohibiciones, determinándose que el
ejercicio de la acción penal era pública, siendo asumida por el Ministerio Fiscal; se
encomendaba al Ministerio de Justicia el ejercicio del control sobre los integrantes del
Ministerio Público o el Ministerio Fiscal como se le denominaba entonces. En ese
entonces el proceso penal fue dividido en dos etapas, a saber: instrucción y
juzgamiento, (como lo sigue siendo hasta ahora), la primera a cargo del juez instructor
(hoy Juez Penal) y la segunda a cargo del Tribunal Correccional (hoy Sala Penal).
La instrucción podía iniciarse de oficio por parte del Juez Instructor, por denuncia del
Ministerio Fiscal o del agraviado. Es decir, el Ministerio Fiscal no tenía el monopolio en
el ejercicio de la acción penal, teniendo participación en el desarrollo del procedimiento
como parte y después dictaminando en el juicio oral y acusando. La Constitución de
1933 reguló que debería haber Fiscales a nivel de Corte Suprema, de Cortes
Superiores y Juzgados.
En 1936, durante la gestión del Presidente Óscar R. Benavides, se organizaron los
Procuradores Generales de la República para la defensa de los intereses del Estado,
por lo que esta función fue separada del Ministerio Público. Ello se formalizó con la
Ley Nro. 17537 del 25 de marzo de 1969.
En ese contexto jurídico político, en 1940 entró en vigencia el Código de
Procedimientos Penales, vigente en parte a la fecha. Se establecieron como etapas
del proceso penal: la instrucción y el juzgamiento; los Fiscales en todos sus niveles
formaban parte del Poder Judicial. En las Leyes Orgánicas del Poder Judicial, de 1912
y 1963, el Ministerio Público fue regulado como institución autónoma, pero formando
parte del Poder Judicial, con el nombre de Ministerio Público o Ministerio Fiscal. Pero
el 28 de julio de 1979 terminó esta primera etapa del desarrollo del Ministerio Público,
ligada hasta entonces al Poder Judicial, para iniciar una segunda etapa con
reconocimiento de su plena autonomía.
Efectivamente, la Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente de 1978, le da
una regulación en la Ley Suprema, atribuyéndole personería propia,
con independencia, autonomía, organización, composición, funciones, atribuciones,
prohibiciones; conforme a sus artículos 250 y 251 del Capítulo XI. Después la
institución fue desarrollada en su Ley Orgánica, mediante el Decreto Legislativo
052 del 19 de marzo de 1981, vigente, funcionando conforme a ella hasta la fecha,
con las modificaciones propias de la Constitución Política de 1993 y suspensiones por
las disposiciones legales que dispusieron su reorganización, desde el 18 de junio de
1996 hasta el 6 de noviembre del 2000, día en que se promulgó la Ley Nro. 27367,
que desactivó la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público. La Constitución Política del
Estado, vigente desde el 31 de diciembre de 1993, regula al Ministerio Público en sus
artículos 158, 159 y 160; como el titular en el ejercicio público de la acción penal,
habiéndose derogado los artículos pertinentes del Código de Procedimientos Penales
de 1940. Por su parte, la Ley Orgánica del Ministerio Público establece en su Art. 9º
que vigila e interviene en la investigación del delito desde la etapa policial, orientando
a la Policía Nacional en cuanto a las pruebas que sea necesario actuar.
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En todo este desarrollo del Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú
siempre ha estado presente, de allí que el Art. 62º del Código de Procedimientos
Penales, determina que la investigación policial que se hubiera llevado a cabo con
intervención del Ministerio Público, constituye elemento probatorio que deberá ser
apreciado en su oportunidad y con criterio de conciencia por Jueces y Tribunales.
Policías y Fiscales siempre han sido los principales operadores del sistema de justicia
penal en nuestro país. Sin embargo, entendiendo el dinamismo del derecho, hoy
estamos a portas de iniciar un nuevo modelo procesal penal que a juicio de los
entendidos, recoge las tendencias procesales más modernas y que parecen estar más
cerca de los que podría ser un modelo de justicia en su verdadera dimensión.
Esta nueva reforma procesal penal se viene produciendo en toda América Latina, y
entre sus aspectos relevantes, le adjudica al Ministerio Público, en lo que sería su
tercera etapa de vida institucional una importancia decisiva y lo potencia como el
órgano encargado del ejercicio de la acción penal, con una incidencia relevante en la
coordinación de las labores de investigación con la Policía Nacional del Perú, con la
cual una vez más tendrá que seguir compartiendo responsabilidades.
De manera particular, nos interesa destacar en este artículo la importancia del
fortalecimiento tanto de la institución policial como del Ministerio Público, en el
contexto de la reforma penal, refiriéndonos básicamente a la necesidad de una
estrecha coordinación institucional, necesaria para una mejor investigación y para
facilitar la labor del ejercicio de las nuevas responsabilidades que asumirá el Ministerio
Público en donde la superación del sistema inquisitivo y la adopción de los principios
del modelo acusatorio, marcan el rumbo del nuevo proceso. Pese a ello, como bien
sabemos, más que un sistema procesal, el inquisitivo forma parte de una cultura que
hundió sus raíces en el estado colonial y que constituye la tradición jurídica dominante
en nuestro país por lo que sin duda costará bastante desprenderse tanto a Policías
como a Jueces y Fiscales, de ahí que tengamos que tomar muy en serio el esfuerzo
por no pervertir el modelo y acercarlo cada vez más a sus declaradas finalidades.
De manera breve podemos destacar que, la filosofía de la reforma procesal adopta los
principios de la separación clara y precisa de las funciones de investigar, acusar y
resolver, rescatando al juez de la confusión en lo que estaba sumido con el modelo
inquisitivo para colocarlo en el lugar que le corresponde, el de árbitro imparcial de la
controversia. Por su parte, la investigación que llevará a cabo la Policía Nacional del
Perú, de una manera científica y técnica, con la dirección jurídica del fiscal, tendrá
como finalidad servir de sustento a la acusación, que abrirá el proceso y permitirá
ubicar las fuentes de prueba, que deberán, necesariamente, ser producidas en el
debate oral, público y contradictorio, ante un tribunal imparcial, que no ha tenido nada
que ver con la investigación.
La víctima tiene también un papel relevante, en tanto su participación es más amplia y
el modelo se acerca más a la satisfacción de su interés (Justicia restaurativa) que a la
aplicación irrestricta de la ley penal (Justicia retributiva).
Pero sin duda, como ya hemos señalado, la relación Fiscal-Policía, se convierte en un
binomio clave del éxito del nuevo proceso penal peruano. La coordinación armónica
entre el fiscal que acusa y el Policía que estuvo investigando, determinar la
oportunidad y forma de presentar una prueba, y demostrar finalmente la vinculación de
ésta con los hechos y de los hechos con el sospechoso, solo será posible mediante el
trabajo conjunto, preferiblemente desde el inicio de la investigación. Los largos,
tediosos e innecesarios documentos que se encuentran en los expedientes de
investigación criminal y se remiten al juez, ya no son serán necesarios.
Las largas declaraciones o manifestaciones del investigado o de la víctima, que con la
actual legislación, tienen que ser repetidas ante el juez, tampoco serán necesarias. La
Policía deberá limitarse a identificar los presuntos testigos, víctimas y sospechosos,
sus datos personales y ubicación y quizás, una muy breve reseña de lo que refieren
12
sobre los hechos, lo que deberá ser incluido en un informe que se remitirá
al fiscal que da inicio al Proceso de Investigación Preparatoria.
En resumen, la reforma procesal penal implica, para la Policía Nacional del Perú,
continuar cumpliendo todas las diligencias que se derivan de la función de
investigación de los presuntos hechos delictivos, considerando las siguientes
circunstancias principales: El Atestado Policial se simplifica para generar un informe de
la investigación, que incluya un resumen sucinto de los hechos, las evidencias
encontradas, su análisis y peritajes según corresponda, la identificación de los
presuntos autores, víctimas y testigos. El Fiscal garantiza la legalidad de la
investigación policial y recibe de la Policía el informe correspondiente para presentar la
acusación ante el juez.
Los policías encargados de la investigación y peritos deberán ser capaces de explicar
y presentar en el proceso judicial, las evidencias y detalles conocidos en la
investigación del hecho criminal, en coordinación con el fiscal del Ministerio Público.
Proteger de manera más cuidadosa los derechos y garantías de los detenidos,
víctimas y demás personas vinculadas en la investigación de un hecho criminal,
desarrollando las acciones de investigación criminal en los términos y procedimientos
previstos en la ley, será otro de los elementos que caracteriza el nuevo modelo
procesal.
Estamos en las puertas de un nuevo desafío, cuyo norte debe ser el fortalecimiento de
la seguridad ciudadana y jurídica de todos los peruanos, que no es más que mejorar
nuestra calidad de vida. El mejor de los éxitos para nuestros Fiscales, Jueces y
Policías en sus nuevos roles institucionales.
LA INVESTIGACIÓN POLICIAL.
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Es un proceso metodológico, continuo, organizado, especializado, preciso

de análisis y síntesis que el investigador policial desarrolla para el esclarecimiento de
la perpetración de un delito, estableciendo verdades demostrables, que le dan el rigor
científico a las conclusiones expuestas en el Atestado Policial.
DEFINICIÓN
CARACTERÍSTICAS
 Es un proceso continuo y concatenado de actividades.
 Es organizado, sus pasos son ordenados y lógicos.
 Es especializado, ya que es un trabajo metodológico de rigor técnico-científico.
 Es pre visorio, requiere planeamiento.
 Es una actividad analítica-sintética.
 Es explicativo causal, permite determinar el quien, donde, cuando, como,
porqué y para qué.
 Es metódica, requiere una metodología.
 Es legal, lo conduce un funcionario policial, dentro de la normatividad.
IMPORTANCIA DEL ACOPIO DE INDICIOS, EVIDENCIAS Y

PRUEBAS DEL DELITO
La importancia radica, en que, en este primer contacto con la escena se debe obtener
la mayor información posible del acto delictivo, para actuar en forma oportuna y con la
claridad del caso, orientando a lograr el éxito en la investigación.
El acopio de indicios, evidencias y Prueba del Delito se realizan como consecuencia
de la materialización de un delito y este proceso debe responder a criterios uniformes,
encaminados a esclarecer y orientar el proceso investigatorio.
LA INVESTIGACIÓN POLICIAL O INVESTIGACIÓN CRIMINAL

14
SU RELACIÓN CON LA CRIMINALÍSTICA Y

LAS CIENCIAS FORENSES
El investigador policial como operador de justicia desarrolla un proceso metodológico

para el esclarecimiento de un hecho delictuoso, estableciendo verdades demostrables,
que le dan el rigor científico a las conclusiones expuestas en el Atestado Policial, para
ello como principal apoyo utiliza la Criminalistica que es la Ciencia que aplica
fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las
ciencias naturales en el examen de material sensible y significativo, relacionado con el
hecho delictuoso; en efecto, como diremos en su lugar, el fin mediato o ultimo de la
Criminalistica consiste en auxiliar a los órganos encargados de administrar justicia,
entre otras cosas, para que estos puedan proveer a la captura de los delincuentes y a
la puesta en obra de las correspondientes medidas punitivas. Ahora bien, es
precisamente la Policía, en su carácter de auxiliar del órgano persecutorio (Ministerio
Publico) y el órgano Jurisdiccional (Jueces Penales), la que mediante la aplicación de
las reglas establecidas por la Policiologia o Investigación Policial se encarga de llevar
a cabo la persecución y aprehensión de los delincuentes.
Podríamos decir, pues, que la Criminalistica y la Investigación Policial se encargan de
dos fases distintas de una misma operación: la pesquisa, la cual consta a ) de una
primera etapa o fase que podríamos llamar "determinativa", en la que se trata de
establecer o determinar si se ha cometido o no un delito, como se cometió y quien lo
cometió, fase de la que se encarga la Criminalistica y b ) una segunda etapa o fase
que podría denominarse "ejecutiva" , en la que, con base en los datos concretos
proporcionados por los expertos en criminalistica, se trata de aprehender al
delincuente, correspondiendo esta fase a la Policiologia o Policía a través de la
Investigación Policial.
15
PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL EMPLEO DE LA

FUERZA Y DE ARMAS DE FUEGO POR LOS FUNCIONARIOS
ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY - H T 19
Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de
Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la
Ley
Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del
Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto
al 7 de septiembre de 1990
Considerando que la labor de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley*
constituye un servicio social de gran importancia y, en consecuencia, es preciso
mantener y, siempre que sea necesario, mejorar las condiciones de trabajo y la
situación de estos funcionarios,
Considerando que la amenaza a la vida y a la seguridad de los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley debe considerarse como una amenaza a la
estabilidad de toda la sociedad,
Considerando que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley desempeñan un
papel fundamental en la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de
las personas, tal como se garantiza en la Declaración Universal de Derechos
Humanos y se reafirma en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
Teniendo presente que las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos
prevén las circunstancias en las que los funcionarios de establecimientos
penitenciarios podrán recurrir a la fuerza en el ejercicio de sus funciones,
Teniendo presente que el artículo 3 del Código de Conducta para Funcionarios
Encargados de Hacer Cumplir la Ley estipula que esos funcionarios podrán usar la
fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiere
el desempeño de sus tareas,
Teniendo presente que en la reunión preparatoria del Séptimo Congreso de las
Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,
celebrada en Varenna, Italia, se convino en los elementos que debían tenerse en
cuenta en la continuación de los trabajos sobre las limitaciones en el uso de la fuerza y
de las armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley,
Teniendo presente que el Séptimo Congreso, en su resolución 14, entre otras cosas,
subraya que el empleo de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley debe conciliarse con el debido respeto de los
derechos humanos,
Teniendo presente que el Consejo Económico y Social, en su resolución 1986/10,
sección IX, de 21 de mayo de 1986, invitó a los Estados Miembros a que prestaran
especial atención en la aplicación del Código a la cuestión del uso de la fuerza y
armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y que
la Asamblea General, en su resolución 41/149, de 4 de diciembre de 1986, entre otras
cosas, acogió con satisfacción esta recomendación formulada por el Consejo,
Considerando que es oportuno, teniendo debidamente en cuenta su
seguridad personal, atender al papel de los funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley en relación con la administración de justicia y la protección del derecho a la vida,
la libertad y la seguridad de las personas, a su responsabilidad de mantener la
seguridad pública y la paz social, y a la importancia de sus
calificaciones, capacitación y conducta,
16
Los Principios Básicos que se enuncian a continuación, formulados para

asistir a los Estados Miembros en sus actividades destinadas a asegurar y fomentar el
papel que corresponde a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, deben
ser tenidos en cuenta y respetados por los gobiernos en el marco de sus respectivas
legislaciones y prácticas nacionales, y deben señalarse a la atención de los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de otras personas como
jueces, fiscales, abogados y miembros del poder ejecutivo y legislativo, y del público
en general.
Disposiciones generales
Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán y
aplicarán normas y reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego
contra personas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Al
establecer esas normas y disposiciones, los gobiernos y los organismos encargados
de hacer cumplir la ley examinarán continuamente las cuestiones éticas relacionadas
con el empleo de la fuerza y de armas de fuego.
Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán una
serie de métodos lo más amplia posible y dotarán a los funcionarios correspondientes
de distintos tipos de armas y municiones de modo que puedan hacer un uso
diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego. Entre estas armas deberían figurar
armas incapacitantes no letales para emplearlas cuando fuera apropiado, con miras a
restringir cada vez más el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o
muertes. Con el mismo objetivo, también debería permitirse que los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley cuenten con equipo autoprotector, por ejemplo,
escudos, cascos, chalecos a prueba de balas y medios de transporte a prueba de
balas a fin de disminuir la necesidad de armas de cualquier tipo.
Se hará una cuidadosa evaluación de la fabricación y distribución de armas no letales
incapacitantes a fin de reducir al mínimo el riesgo de causar lesiones a personas
ajenas a los hechos y se controlará con todo cuidado el uso de tales armas.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus
funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al
empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego
solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna
manera el logro del resultado previsto.
Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley:
Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo

legítimo que se persiga;
Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana;
Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a
las personas heridas o afectadas;
Procurarán notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los parientes o amigos
íntimos de las personas heridas o afectadas.
Cuando al emplear la fuerza o armas de fuego los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley ocasionen lesiones o muerte, comunicarán el hecho inmediatamente a
sus superiores de conformidad con el principio 22.
Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la legislación se
castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego
por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Disposiciones especiales
No se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política
interna o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el
quebrantamiento de estos Principios Básicos.
17
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas

de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de
peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión
de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con
el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a
su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes
medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se
podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para
proteger una vida.
En las circunstancias previstas en el principio 9, los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley se identificarán como tales y darán una clara advertencia de su intención
de emplear armas de fuego, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo
que al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, se creara un riesgo de muerte o daños graves a
otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias
del caso.
Especifiquen las circunstancias en que los funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley estarían autorizados a portar armas de fuego y prescriban los tipos de armas de
fuego o municiones autorizados;
Aseguren que las armas de fuego se utilicen solamente en circunstancias apropiadas y
de manera tal que disminuya el riesgo de daños innecesarios;
Prohíban el empleo de armas de fuego y municiones que puedan provocar lesiones no
deseadas o signifiquen un riesgo injustificado;
Reglamenten el control, almacenamiento y distribución de armas de fuego, así como
los procedimientos para asegurar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley respondan de las armas de fuego o municiones que se les hayan entregado;
Señalen los avisos de advertencia que deberán darse, siempre que proceda, cuando
se vaya a hacer uso de un arma de fuego;
Establezcan un sistema de presentación de informes siempre que los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley recurran al empleo de armas de fuego en el
desempeño de sus funciones.
Actuación en caso de reuniones ilícitas
Las normas y reglamentaciones sobre el empleo de armas de fuego por los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben contener directrices que:
Dado que todas las personas están autorizadas a participar en reuniones lícitas y
pacíficas, de conformidad con los principios consagrados en la Declaración Universal
de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los
gobiernos y los organismos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
reconocerán que la fuerza y las armas de fuego pueden utilizarse solamente de
conformidad con los principios 13 y 14.
Al dispersar reuniones ilícitas pero no violentas, los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley evitarán el empleo de la fuerza o, si no es posible, lo limitarán al mínimo
necesario.
Vigilancia de personas bajo custodia o detenidas
Al dispersar reuniones violentas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
podrán utilizar armas de fuego cuando no se puedan utilizar medios menos peligrosos
y únicamente en la mínima medida necesaria. Los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley se abstendrán de emplear las armas de fuego en esos casos, salvo en
las circunstancias previstas en el principio 9.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en sus relaciones con las
personas bajo custodia o detenidas, no emplearán la fuerza, salvo cuando sea
estrictamente necesario para mantener la seguridad y el orden en los establecimientos
o cuando corra peligro la integridad física de las personas.
18
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en sus relaciones con

las personas bajo custodia o detenidas, no emplearán armas de fuego, salvo en
defensa propia o en defensa de terceros cuando haya peligro inminente de muerte o
lesiones graves, o cuando sea estrictamente necesario para impedir la fuga de una
persona sometida a custodia o detención que presente el peligro a que se refiere el
principio 9.
Calificaciones, capacitación y asesoramiento
Los principios precedentes se aplicarán sin perjuicio de los derechos, obligaciones y
responsabilidades de los funcionarios de establecimientos penitenciarios, tal como se
enuncian en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, sobre todo las
reglas 33, 34 y 54.
Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley procurarán que
todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sean seleccionados
mediante procedimientos adecuados, posean aptitudes éticas, psicológicas y físicas
apropiadas para el ejercicio eficaz de sus funciones y reciban capacitación profesional
continua y completa. Tales aptitudes para el ejercicio de esas funciones serán objeto
de examenperiódico.
Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley procurarán que
todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reciban capacitación en el
empleo de la fuerza y sean examinados de conformidad con normas de evaluación
adecuadas. Los funcionarios que deban portar armas de fuego deben estar
autorizados para hacerlo sólo tras haber finalizado la capacitación especializada en su
empleo.
En la capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los
gobiernos y los organismos correspondientes prestarán especial atención a las
cuestiones de ética policial y derechos humanos, especialmente en el proceso de
indagación, a los medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza y de armas de
fuego, por ejemplo, la solución pacífica de los conflictos, el estudio del comportamiento
de las multitudes y las técnicas de persuasión, negociación y mediación, así como a
los medios técnicos, con miras a limitar el empleo de la fuerza y armas de fuego. Los
organismos encargados de hacer cumplir la ley deben examinar sus programas de
capacitación y procedimientos operativos a la luz de casos concretos.
Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley proporcionarán
orientación a los funcionarios que intervengan en situaciones en las que se empleen la
fuerza o armas de fuego para sobrellevar las tensiones propias de esas situaciones.
Procedimientos de presentación de informes y recursos.
Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán
procedimientos eficaces para la presentación de informes y recursos en relación con
todos los casos mencionados en los principios 6 y 11 f). Para los casos con respecto a
los cuales se informe de conformidad con esos principios, los gobiernos y los
organismos encargados de hacer cumplir la ley asegurarán que se establezca un
procedimiento de revisión eficaz y que autoridades administrativas o judiciales
independientes estén dotadas de competencia en circunstancias apropiadas. En caso
de muerte y lesiones graves u otras consecuencias de importancia, se enviará
rápidamente un informe detallado a las autoridades competentes para la revisión
administrativa y la supervisión judicial.
Las personas afectadas por el empleo de la fuerza y de armas de fuego o sus
representantes legales tendrán acceso a un proceso independiente, incluido un
proceso judicial. En caso de muerte de esas personas, esta disposición se aplicará a
sus herederos.
Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán las
medidas necesarias para que los funcionarios superiores asuman la debida
responsabilidad cuando tengan conocimiento, o debieran haberlo tenido, de que los
19
funcionarios a sus órdenes recurren, o han recurrido, al uso ilícito de la

fuerza y de armas de fuego, y no adopten todas las medidas a su disposición para
impedir, eliminar o denunciar ese uso.
Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán las
medidas necesarias para que no se imponga ninguna sanción penal o disciplinaria
contra los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que, en cumplimiento del
Código de conducta pertinente y de estos Principios Básicos, se nieguen a ejecutar
una orden de emplear la fuerza o armas de fuego o denuncien ese empleo por otros
funcionarios.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no podrán alegar obediencia de
órdenes superiores si tenían conocimiento de que la orden de emplear la fuerza o
armas de fuego, a raíz de la cual se ha ocasionado la muerte o heridas graves a una
persona, era manifiestamente ilícita y tuvieron una oportunidad razonable de negarse
a cumplirla. De cualquier modo, también serán responsables los superiores que dieron
las órdenes ilícitas.
* De conformidad con el comentario al artículo 1 del Código de conducta para
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la expresión "funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley" incluye a todos los agentes de la ley, ya
sean nombrados o elegidos, que ejercen funciones de policía, especialmente las
facultades de arresto o detención. En los países en que ejercen las funciones de
policía autoridades militares, ya sean uniformadas o no, o fuerzas de seguridad
del Estado, se considerará que la definición de funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley comprende los funcionarios de esos servicios.
20
EL CARÁCTER CIENTÍFICO DE LA INVESTIGACIÓN

POLICIAL
La policía nacional del Perú, tiene como una de sus funciones combatir la delincuencia
y lo realiza en base al estudio, investigación y desarrollo de técnicas científico-
policiales dirigidas a la investigación del delito y a la identificación del delincuente.
El carácter científico de la investigación policial se basa en la aplicación de métodos
racionales, de los conocimientos de la Antropología, la Biología, la Química, la Física,
La sicología, la Medicina Legal, la Sociología, etc, que es la que desarrolla la policía.
Es decir, es una ciencia multidisciplinaria, pero que dispone de métodos y criterios
propios, procedimientos y una doctrina específica.
EL INVESTIGADOR POLICIAL
1. DEFINICIÓN:
Es el Funcionario Policial especializado, encargado de efectuar las actividades de
pesquisa, propias de la Investigación Policial o Investigación Criminal.
2. CARACTERÍSTICAS:
El Policía que cumple la función de investigar los delitos debe tener y cultivar las
siguientes características:
 HÁBIL Y DIESTRO: Durante la Investigación Policial se presentan situaciones
problemáticas de diversa índole, atentatorios contra el éxito de la investigación,
por lo que el detective debe tener habilidad y destreza para resolver
rápidamente y con criterio dichas situaciones que
requieren soluciones inmediatas. Lo contrario otorga ventajas al delincuente.
 PACIENTE Y CON MUCHO TACTO: Los detalles son importantes y esto solo
se puede obtener con paciencia y mucho tino en el accionar.
 DESARROLLADA CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS: El detective
necesariamente hace inferencias o razonamientos lógicos tanto deductivos
como inductivos para llegar a conclusiones correctas.
 INMINENTEMENTE OBSERVADOR E INTERPRETATIVO: Muchas personas
pueden ver lo que ocurre en un determinado lugar, el detective debe tener la
capacidad de observar los detalles, gravarlos en su mente y darles estos
hechos una interpretación correcta.
 CONCEPTO DE TRABAJO EN EQUIPO: Una Investigación Policial completa
no lo puede efectuar una sola persona, por lo que el Investigador Policial o
detective debe tener una convicción definida del "Trabajo en Equipo".
 EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA PRAXIS: Solo la constante práctica
desarrolla las capacidades del Investigador Policial.
 DOMINIO DE LA METODOLOGÍA: El Investigador Policial debe conocer y
dominar el "MÉTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL".
EL MÉTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL
Conjuntos de actividades lógicas y secuenciales que emplea el investigador policial,

para el esclarecimiento de un hecho delictuoso, los cuales se complementan con los
conocimientos y experiencia adquirida por el personal especializado en la
investigación policial.
21
FASES O PASO DEL MÉTODO GENERAL DE LA

INVESTIGACIÓN POLICIAL
a. Conocimiento del Hecho.
b. Comprobación del Hecho
c. Diligencias Preliminares en la escena del delito
d. Planeamiento de la Investigación Policial
e. Manejo de Informantes y Confidentes
f. Vigilancias
g. Detenciones y Capturas
h. Incursiones
i. Registros
j. Interrogatorios y Entrevistas
k. Sustentación de la Prueba
l. Informe de la Investigación. Policial.
El cumplimiento meticuloso y ordenado de las mencionadas fases , permitirá a los
miembros de la Policía Nacional, alcanzar el ÉXITO en la investigación policial
encomendada, teniéndose siempre presente que el proceso consiste en
"INVESTIGAR PARA DETENER Y NO DETENER PARA INVESTIGAR".
I FASE DEL MGIP. CONOCIMIENTO DEL HECHO.

1. CONCEPTO
Es la información, versión, noticia, manifestación, exposición o simple referencia que
llega por cualquier medio o circunstancia a conocimiento de la autoridad policial sobre
la comisión de un delito o falta, para su posterior esclarecimiento.
2. IMPORTANCIA
La importancia del conocimiento del hecho, radica en que, primer contacto debe
obtenerse la mayor información posible del acto delictivo para actuar en forma
oportuna y con la celeridad del caso, orientado a lograr el éxito en la investigación.
Los procedimientos policiales que se adopten como consecuencia de la
materialización de un delito deben responder a criterios uniformes, encaminados a
orientar el proceso investigación.
3. FORMAS
Directa.- Cuando la
autoridad policial
sorprende al agente en
plena ejecución material
del delito (flagrante
delito)
Indirecta.-Cuando la
policía toma
conocimiento del
accionar delictivo por
intermedio del agraviado
o de terceras personas
u otras circunstancias
análogas, mediante una
denuncia o una
ocurrencia.
LA DENUNCIA
22
1. CONCEPTO
Es la manifestación verbal o escrita que se hace ante la autoridad policial de la
perpetración de un acto delictivo, falta o infracción punible que da lugar a la
intervención policial.
2. CLASES DE DENUNCIA
a. Por su formalidad
(1) Verbal.- El agraviado o denunciante expone en forma oral ante la autoridad policial
de la comisión u omisión del acto delictuoso; relato que se plasma en el Libro de
Denuncias que obran en las Unidades Operativas.
(2) Escrita.- El agraviado o denunciante manifiesta por escrito la forma y
circunstancias de la perpetración de un acto delictuoso en su agravio o de un tercero;
documento que es inscrito en el Libro de Registros correspondiente de las unidades
operativas.
b. Por el método empleado
(1) Personal
(2) Telefónica
(3) Postal
(4) Comunicación Social (periodística, revistas, radio, fax, internet)
(5) Rumor popular
c. Por la Identidad del denunciante
(1) Identificada
(2) Anónima
d. Por la condición del denunciante o denunciado
(1) Común
(2) Reservada
LA OCURRENCIA POLICIAL
23
1. CONCEPTO:
Son todos aquellos sucesos, acontecimientos, ocasiones o encuentros fortuitos o

inesperados, que por su naturaleza no pueden ser registrados como denuncias, a
través de los cuales la autoridad toma conocimiento de la comisión de un acto
presumible delictuoso, de competencia policial y perseguible de oficio.
2. FORMAS COMO SE PRESENTAN LAS OCURRENCIAS:
a. Del personal de servicio de otras unidades policiales.

b. Como consecuencia de la investigación de otros delitos.
c. Por hallazgo de indicios, elementos u objetos que constituyen cuerpo del delito.
d. Como consecuencia de una intervención policial.
OTRAS FORMAS DE CONOCIMIENTO DEL HECHO DELICTUOSO
a. Solicitud de la Autoridad Competente

(1) Autoridad Judicial
(2) Ministerio Público
(3) Controlaría General de la República
(4) Autoridades Políticas
(5) Otras autoridades
b. Por Acción Popular
(1) Publicaciones periodísticas
(2) Comunicaciones radiales y de TV.
(3) Opinión pública o rumor popular.
PROCEDIMIENTO POLICIAL
24
POR CONOCIMIENTO DIRECTO
El policía que sorprende al "agente" en plena ejecución del acto delictuoso, formulará
"Parte" en el que dará cuenta en detalle de lo ocurrido y de ser posible remitiendo al
presunto autor, si se logra su detención o captura.
El servicio dará cuenta por los medios más rápidos ala Jefe de la Unidad de lo
ocurrido, quien, previa evaluación o calificación de la ocurrencia y registro en el libro
respectivo. La decretará a un miembro policial para la investigación pertinente.
POR CONOCIMIENTO INDIRECTO
Cuando el denunciante se apersone a la Unidad policial a manifestar la comisión de un

hecho delictuoso, el servicio le hará una entrevista previa para tomar conocimiento de
lo sucedido, teniendo cuidado que ésta sea verosímil, lógica y de competencia policial.
Cumplida esta formalidad y con la autorización del Jefe de la Unidad o de quien haga
sus veces, se procederá a registrar la denuncia en el libro respectivo.
(1) La forma y circunstancias del acto criminal con la indicación del daño, monto y
relación de bienes afectados.
(2) Nombre de los autores, cómplices, encubridores, testigos o de personas que
pudieran tener conocimiento del evento que se denuncia.
(3) Todas las indicaciones que permitan conducir a la comprobación del delito, a la
determinación de su naturaleza o gravedad y a la identificación de los responsables.
La formulación de este documento contendrá de modo claro y preciso, en cuanto sea
posible y según la naturaleza del acto, lo siguiente:
Al término de esta diligencia el denunciante previa lectura, estampará su firma e
impresión digital, y el receptor su firma y post-firma y la conformidad del Jefe de la
Unidad.
Cuando la denuncia sea por escrito procedente del denunciante, el personal de
servicio de otras unidades o por las autoridades competentes, se procederá a su
registro por secretaria en el libro de recepción de documentos y después de su
calificación por el Jefe de la Unidad será decretada a un efectivo policial para que se
encargue de la investigación correspondiente.
En el caso que se trate de llamadas telefónicas identificadas o no, estas se registrarán
en el Cuaderno de Ocurrencias para su comprobación e investigación posterior.
COMPROBACIÓN DEL HECHO
1.CONCEPTO
Si el conocimiento de un acto criminal fuera por acción popular, previa verificación de
lo acontecido y según la importancia o gravedad del caso, se formulará una Nota
Informativa para el Comando y las unidades interesadas, sin perjuicio de realizar las
investigaciones tendentes a su esclarecimiento
Es la diligencia policial que consiste en la verificación directa y objetiva del hecho o de
la consumación del acto delictuoso denunciado.
25
2. IMPORTANCIA
La importancia de la comprobación o verificación del hecho estriba en que el pesquisa,
al tener su primer contacto con el acto criminal va a captar u obtener un sinnúmero de
informaciones, de detalles objetivos y de indicios que orientarán el esclarecimiento del
delito.
Esta diligencia de comprobación tiene por finalidad permitir a la autoridad policial
iniciar el planeamiento del proceso investigatorio y esbozar una serie de
hipótesis lógicas, concretas y verosímiles acerca de la perpetración del hecho.
3. FORMAS DE COMPROBACIÓN DEL HECHO
 Técnica.- Es aquella verificación, que hace el pesquisa, de la realización del
acto delictual mediante una adecuada apreciación objetiva y general de lo
acontecido en el escenario del crimen.
 Científica.- Es la comprobación del acto criminoso en el lugar de los sucesos
por personal especializado de Inspección Técnico Criminalistica, que además
de hacer una apreciación sensible de la realidad, emplea medios científicos
para confirmar su consumación cuando así lo exija la naturaleza del acto
criminal.
4. PROCEDIMIENTO OPERATIVO
Tan pronto se tenga conocimiento de un acto delictuoso, el personal policial designado
se constituirá en el lugar del suceso con la finalidad de confirmar lo ocurrido.
En el escenario del acto delictuoso el pesquisa hará un reconocimiento de todo aquello
que sea susceptible de ser apreciado por los sentidos y dispondrá lo conveniente para
llevar a cabo la etapa de inspecciones.
El Pesquisa debe orientar su investigación a hechos concretos y reales debiendo
verificar que estos se encuentren contemplados en la legislación penal vigente. Para
ello es conveniente proceder con calma, con tino y sin apresuramientos, no dejándose
llevar por la rutina.
Cuando se tenga
conocimiento del hecho
por informaciones
confidenciales, anónimas
o por informes
de inteligencia, se debe
proceder a la verificación
mediante la Inteligencia
Operativa con el propósito
de obtener evidencias o
pruebas concretas, solo si
se encuentran estas se
procederá a la
intervención policial con
participación del Ministerio
Público.
PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL
1. CONCEPTO
Es la etapa del Método General de la Investigación Policial, que consiste en la
previsión y la racionalización oportuna de las actividades policiales por ejecutar para
alcanzar un fin específico o esclarecer un delito.
26
Normalmente el planeamiento se origina al recepcionarse una misión o

conocimiento de la perpetración de un hecho delictivo, concretándose con la
formulación de planes, directivas u otros documentos.
2. IMPORTANCIA
Esta etapa es importante porque en ella se planifica, los pasos secuenciales que debe
ejecutar la pesquisa para esclarecer un delito.
El objeto de esta etapa es planear las diferentes actividades que deberá realizar el
pesquisa para esclarecer un hecho delictuoso, actividades que deberán enmarcarse
bajo los principios de racionalidad, orden y lógica.
La finalidad que se persigue con la observancia de esta etapa, es dotar a las
actividades policiales del sustento doctrinario científico, de modo que el resultado de
las mismas constituyan de sí pruebas irrefutables de incriminación ante un hecho
delictivo; asimismo, perseguimos dotar a los policías de un procedimiento
de trabajo que observado meticulosamente lo conducirá al esclarecimiento de un
hecho criminal, es decir al éxito de la misión asignada.
3. SECUENCIA
Las fases del proceso de planeamiento de la investigación policial son:
Las pruebas deben ir acompañadas con el documento de la autoridad remitente donde
se describa e indique la vinculación con el hecho que se investiga.
En esta etapa se define el tipo de delito que el pesquisa va a investigar, el mismo que
debe estar tipificado en el CP como tal y permita la intervención de oficio, del policía
(ejm: el caso denunciado,¿ es un suicido o un homicidio? ¿se está ante un caso
de contrabando o defraudación de rentas de aduana? etc).
Definir el Problema a Investigar

Formulación de Hipótesis
En esta etapa, en base a las evidencias encontradas en la escena del delito
e investigaciones preliminares realizadas, el pesquisa asume una suposición acerce
de la forma y circunstancias en que se cometió el acto delictivo; es decir, de
la identidad de la víctima y de los autores, de la modalidad empleada, ubicación de los
implicados, testigos, etc.
Esta etapa es sumamente importante, por cuanto las hipótesis que diseñe o formule
incidirán en el proceso de la investigación policial en la búsqueda de la verdad y el
esclarecimiento de hecho delictivo.
Las hipótesis a formularse deben se independientes entre si, es decir se formularán
hipótesis sobre la identidad de la víctima o de los autores, pero entre ellas deberá
existir interrelación respecto al hecho criminal que se va ha investigar. En
consecuencia, se formulará una hipótesis respecto a identidad de la víctima cuando se
necesario hacerlo, otra hipótesis respecto a la identidad de los autores, otra hipótesis
respecto a las circunstancias de su perpetración o modalidad empleada, etc. de modo
que el abanico de hipótesis oriente integralmente a la investigación policial y posibiliten
el esclarecimiento del delito denunciado.
c. Búsqueda y Obtención de Informaciones
Teniendo como referencia las hipótesis diseñadas, se procede a efectuar un
planeamiento específico para orientar nuestro esfuerzo de búsqueda a obtener datos e
informaciones que permitan posteriormente confirmar, rechazar o reformular las
hipótesis.
d. Análisis de las Informaciones y Verificación de las Hipótesis.
Con los datos e informaciones obtenidas, mediante un proceso de análisis
y síntesis y deducción, inducción, se constaten con las evidencias encontradas en la
27
escena del delito y con la versión de la víctima y testigos, verificándose las

hipótesis cuando éstas son verdaderas o reformulándose para continuar con el
proceso investigatorio de búsqueda de nuevas informaciones hasta establecer la
verdad de los hechos.
Una vez que las hipótesis han sido verificadas, se procede a la obtención de las
pruebas que serán presentadas ante las autoridades judiciales correspondientes.
e. Conclusiones y Elaboración del Informe
Verificadas las hipótesis, se establecen conclusiones respecto a cada una de ellas y se
procede a formular el informe correspondiente, que en nuestro caso es el Atestado
Policial.
ANÁLISIS
Comúnmente en la escena del crimen se revela la trama del mismo. De igual modo en
la mayoría de los casos existen características, indicios donde comienza, se desarrolla
y concluye el hecho. Sin embargo, en contraste con su autor, la conclusión del caso
depende del investigador designado. La habilidad para analizar la escena del crimen y
determinar, como, quién, cuándo y porque, por más fácil que se encuentre el
28
desarrollo en la escena del crimen. Él termino satisfactorio de la

investigación es la aprehensión del autor del crimen. Y su procesamiento, siendo el
deber de quién realiza la investigación, que sus resultados dependen de su
discernimiento, dinámica y conducta humana. La forma de hablar, el estilo de escribir y
otras características personales y el trabajo en conjunto es la única forma para realizar
un buen trabajo y en la misma dirección. Las actuaciones individuales usualmente
restan consistencia, debiendo prestar atención a la performance a las condiciones de
dichas actividades.Conocer la forma de proceder humano, partiendo que desde la
comisión de un crimen se complica toda la mecánica del normal proceder humano.
Conocer y reconocer la escena del crimen, procediendo con capacidad una
investigación y descubrir acerca de los pormenores del hecho. También es importante
que el investigador distinga entre diferentes delincuentes que cometen el mismo tipo
de delito. Hay tres formas de manifestación del delito en la escena del crimen (modo
de operar, firma personal y escenario). Considerando una evidencia común en
distintas escenas, se puede presumir que un hombre debe haber estado en todos los
crímenes investigados. Quién sabe las semejanzas del modus operandi, cual es la
acción del delincuente que cometió el crimen y las características de la víctima puede
eliminar la conexión del mismo con el delincuente. Cuál es el enlace en el caso del
M.O. (Modus Operandi), el de mayor significación. Es necesario analizar los pasos
dados en la escena del crimen y el resultado confrontarlo con los casos similares de
MO. ¿Pero porque causa el delincuente usa cierto MO? ¿Qué circunstancias forma el
MO? Desdichadamente, es un serio error que tienen los investigadores "veteranos", de
darle mucho significado al MO, cuando relaciona delitos. Por ejemplo, un ladrón
novato rompe la ventana del sótano para penetrar en la casa. Temiendo que
el sonido de los vidrios rotos atraiga la atención se lanza a un registro rápido
de valores (revuelve todo). En delitos posteriores, llevara herramientas para forzar la
cerradura, minimizando los ruidos. Esto le permitirá un mayor tiempo para el registro y
obtener mayor seguridad. Esto está demostrando que el ladrón purifica su técnica de
entrada disminuyendo el riesgo de ser aprehendido y aumenta su protección. Esto
demuestra que el MO en un principio de proceder, es dinámico y manejable. Desarrolla
delincuentes que ganan en experiencia y confianza. El uso en el futuro del MO de los
delitos es la especialización de la carrera criminal. Los delincuentes refinados toman
MO de los principiantes para confundir y alejar de ellos las posibilidades de arresto.
La víctima responde también significativamente e influye en la evolución del MO .La
víctima presenta problemas para su control por parte del violador y ésta debe de
modificar su MO de acuerdo a la resistencia ejercida por la víctima, para poder usar
una cinta u otra ligadura o arma. Aunque en igual medida sea inefectiva, aquel debe
recurrir con gran violencia para poder dominar el delincuente a la víctima. Así el
delincuente continúa cambiando el MO, mientras encuentre resistencia en el crimen.
BIBLIOGRAFÍA
29
A.Manual de procedimientos Operativos

de Investigación Criminal. EDITORIAL IMPRENTA PIP 1971.
B. Manual de Criminalistica PIP Editorial TIPOGRAFICA

OFFSET PERUANA S.A. 1996
C. Introducción
a la Investigación policial y Manual de
procedimientos Operativos de Investigación Criminal.
D. Manual de Procedimientos Operativos PNP.
E. www. pnp.gob.pe
30

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