Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Facultad de Ciencias Jurídicas

Asignatura:
Derecho Internacional Privado

Sección:
1100

Alumna:
Crisbel Reynelda Cardona Lizardo

Número de cuenta
20141000562

Catedrático (a):
Abg Jimena Bonilla Cabañas

Título del trabajo:

Ensayo sobre la ley global magnitsky y su relación con el derecho privado

Fecha de entrega:
Viernes 22 de febrero 2019
 INTRODUCCION

El presente ensayo contiene ideas críticas y puntos de vista divergentes acerca de la

LEY MAGNITSKY SOBRE RESPONSABILIDAD DE LOS DERECHOS
HUMANOS ya que es una ley que permite a un determinado país imponer sanciones a
través de investigaciones a ciudadanos de otros países que cometan violación a los
derechos humanos en sus pises de origen. Situación que pone a los países de América a
obedecer las leyes para no ser contrarrestado por dicha Ley en manos de Estados
Unidos.
 Desarrollo

Al dar lectura a la ley conocida como Ley Magnitsky me es preciso iniciar haciendo
referencia que este ley en lo personal me parece un poco a tentadora a la legislaciones
de los países de América, puesto que cada nación tiene sus hechos lícitos e ilícitos y a
consecuencia de estos sus sanciones. A lo anteriormente dicho entonces podemos
agregar que cada nación puede sancionar a sus ciudadanos sin necesidad de intervención
de otros países, a excepción de los tratados internacional3s firmados y ratificados por
los países sometidos al mismo. Es en este punto es que yo relaciono esta ley con el
Derecho Internacional Privado por las situaciones que conectan a unos países con otros
en este sentido; a Estados Unidos con el resto de los países de los cuales los ciudadanos
omitan infracciones. Al redactar el ensayo me surge una pregunta la cual consiste en
¿Qué opinión tienen el resto de los ciudadanos de los demás países acerca de esta ley?
Cada Estado cuenta con la soberanía que los hace hacer acreedores de ser libres para
legislar en su territorio. Al incluir elementos extranjeros en dicha ley estamos
relacionando el Derecho Internacional Privado con la misma. En cuanto nos Referimos
de la relación de América con la ley Magnitsky está fuertemente intervenida por esta ley
puesto que los dirigentes norteamericanos entienden que también es momento de
descifrar la "muerte financiera" de los empresarios corruptos de las regiones. Debido a
la misma situación tiempo atrás según lo investigado un grupo bipartidario de
miembros del Congreso solicitó al presidente Donald Trump de Los Estados Unidos
país que es el más mencionado de América por ser el sancionador o interventor en todas
las situaciones infractoras de los ciudadanos en los países norteamericanos se deben de
anotar o señalar en la lista a pises como El Salvador, Guatemala y Honduras ya que
debido a ámbitos políticos y empresariales hay un sin número de hechos ilícitos
cometidos por ciudadanos de estos países. Varios de ellos con causas abiertas ante la
justicia y buscados por Interpol. Narcotráfico, empresas fantasmas, sobornos a
funcionarios, licitaciones arregladas, crimen organizado y violencia se cuentan entre las
razones, reveladas para solicitar que se aplique la Ley Global Magnitsky. En este punto
difiero de la crítica que antes mencione por el motivo siguiente. Si los países donde se
cometen estas infracciones y otras mas no se es posible controlar este tipo de
situaciones o peor aún las autoridades capacitadas para ello o encargadas de
contrarrestar este tipo de actos quedan grandes sus papeles es oportuno que países
capacitados para que no se violenten las leyes y mantengan un record de orden en su
propio país intervengan y traten de castigar a los que atenten contra las normas jurídicas
más que todo cuando existen efectos internacionales.

En su interés por combatir la corrupción y la impunidad, Estados Unidos parece estar

disponible a realizar investigaciones acerca de las elites políticas y empresariales del
Triángulo Norte de América Central que conforman Guatemala, El Salvador y
Honduras, al trascender una lista de personajes que podrían ser incluidos en la Ley
Magnitsky aplicadas a ciudadanos vinculados en hechos corruptos y de violaciones a los
derechos humanos tal como lo mencionaba anteriormente es merecido que reciba ayuda
de los países cuyo origen tengan los infractores. Esta ley aprobada en 2016 por el
Congreso de los Estados Unidos fue inspirada en la “Ley Magnitsky” de 2012. Podemos
decir entonces que es una réplica de la misma ley con avances y otras modificaciones
más amplias en cuanto a sancionar a otros individuos ,ya no solo de un determinado
país y por una determinada causa si no por varios aspectos y países de América. Esta ley
es global y mundial puesto que permite a los Estados Unidos imponer sanciones
económicas a ciudadanos de otros países que hayan cometido infracciones a los
derechos humanos y actos de corrupción en sus países de origen. Una de las
consecuencias de esta ley es la perdida de la visa y accesos financieros en este país. A
diferencia de esta la ley anterior sancionaba a ciudadanos rusos, esta ley tiene relación o
parecido a lo que hoy en día conocemos como tratados Internacionales ya que otro país
tiene autoridad para imponer sanciones a extranjeros aunque no hayan cometido
infracción en dicho país siempre y cuando estos estén de acuerdo con la ley o la hayan
ratificado. Otra de las razones por las que se relaciona con el Derecho Internacional
Privado es que debido a que esta ley, al hacer efectiva las responsabilidades de los
derechos humanos contiene elementos y efectos extranjeros puesto que se involucran
varios países y ciudadanos de los cuales esta ley puede sancionar. Una de las respuestas
que tuvo esta ley fue proporcionada por la nación Rusa ya que a la aprobación de la Ley
Magnitsky, el gobierno ruso negó a los estadounidenses la adopción de niños rusos,
emitió una lista de funcionarios estadounidenses a los que se prohibió entrar en Rusia.
Es oportuno poder conocer la historia y por qué el nombre de esta ley ya que llamo
tanto la atención del ámbito internacional. Serguéi Leonídovich Magnitski fue un
contador y auditor ruso cuyo arresto y posterior muerte en custodia atrajo la atención de
la prensa internacional y llevó a investigaciones tanto oficiales como extraoficiales de
fraude, robo y violaciones de derechos humanos. Magnitsky había alegado que hubo un
robo a gran escala por parte del Estado Ruso sancionado y llevado a cabo por
funcionarios rusos. Fue arrestado y eventualmente murió en prisión siete días antes de la
expiración del plazo de un año de prisión preventiva, durante el cual podía legalmente
estar detenido sin juicio. En total, Magnitsky estuvo detenido 358 días en la infame
prisión de Butyrka en Moscú. Allí sufrió de colelitiasis, pancreatitis y un bloqueo de la
vesícula biliar y recibió atención médica deficiente. Un consejo de derechos humanos
creado por el Kremlin descubrió que había recibido una golpiza justo antes de morir. Su
caso se ha convertido en un cause célebre internacional y llevó a la adopción de la Ley
Magnitsky por parte del gobierno estadounidense al final del año 2012. Como efecto
internacional podemos mencionar la intervención de Estados unidos con los ciudadanos
de otros países, y que trasciende por el derecho internacional privado de cada
legislación de los países intervenidos en la aplicabilidad de esta ley, para los
empresarios viene a ser un poco molesto no para todos pero si para aquellos que se
encuentran involucrados en actos de corrupción mismo que regula la ley magnitsky.
Otras de las desventajas de aparecer en la mencionada ley es que si estos infractores en
sus países de origen poseen propiedades en el país sancionador estas pueden ser
embargadas. No importa quiénes sean ni de dónde sean, por eso la norma es hoy el
principal fantasma de los empresarios latinoamericanos que pagaron sobornos, lavaron
dinero en sus países y se llevaron el dinero sucio al exterior. Las sanciones de las cual
he mencionado en el presente ensayo se debe resaltar que estas pueden tener un fin, es
decir pueden terminar. En el momento que a través de las investigaciones se descubra
que la persona no ha tenido nada que ver con el hecho que ocasiono la sanción. Fue el
presidente Obama quien firmó esta ley en el año 2012 misma que Estados Unidos ya
está aplicando como lo podemos observar en altos funcionarios para ser mención como
ejemplo está el alto funcionario Daniel Ortega que violenta los derechos humanos y por
estar involucrado en actos de corrupción. Observando la realidad de Honduras esta ley
atacaría a muchos funcionarios de los cuales unos ya estén en el ojo de esta ley; un
ejemplo claro podría ser el caso Pandora. Lo que indica que en Centroamérica se
empieza a escuchar más actos cometidos por funcionarios y ex funcionarios
sancionados por esta ley Tienen mucho que perder las personas que se encentren en
listas emitidas por las personas cuya función corresponde incluir a todos aquellos
corruptos o que atenten contra los derechos humanos. Como consecuencias a estos actos
esta la muerte civil para esas personas, porque no podrán tener cuentas bancarias ni en
su propio país ya que estos bancos están asociados a instituciones financieras de los
Estados Unidos.

Como dato curioso se puede decir Varios hondureños han sido incluidos en los últimos
años en el listado de narcotraficantes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros
(OFAC), una designación que congela todos sus bienes en Estados Unidos y prohíbe a
ciudadanos y entidades estadounidenses hacer negocios con él. El triángulo norte está
en desventaja contra esta ley por ser los más mencionados en actos de corrupción, pero
no solamente en esta región existen este tipo de violaciones por las cuales Estados
Unidos debería preocuparse si no también debería observar países distintos en los cuales
se cometen delitos con la diferencia que no se les da tanta publicidad como a los
anteriormente mencionados. A principios de noviembre, Canadá emitió su primera
ronda de sanciones bajo la Ley de Justicia para Víctimas de Funcionarios Extranjeros
Corruptos (Ley Sergei Magnitsky) que su parlamento aprobó en octubre de 2017. La
lista apunta a 52 violadores de los derechos humanos en Rusia, Venezuela y Sudán del
Sur, según los informes de noticias. Varios otros países parecen estar listos para seguir
el ejemplo. Los miembros del parlamento sueco están haciendo campaña por una
versión de dicha ley, y según Browder, las campañas también están avanzando en
Ucrania y Sudáfrica. Es lamentable ver la situación más que todo en nuestro país
Honduras considerado como uno de los más corruptos debido al narcotráfico razones
por las que más señalan este país. Es un tanto bochornoso que hasta la primera figura de
nuestro país se encuentre involucrada en ese tipo de circunstancias. Entendiéndose
entonces de manera general esta “Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de
Derechos Humanos” es una norma que permite al Gobierno de Estados Unidos imponer
sanciones económicas a ciudadanos de todo el mundo que hubieran cometido abusos a
los derechos humanos y actos de corrupción en sus propios países de origen Una breve
revisión a la Ley Magnitsky y algunos de los documentos oficiales disponibles en
Internet sobre su aplicación, revelan la magnitud del problema que puede significar el
ingreso a la ominosa lista de sancionados bajo esta normativa. Y para finalizar mi
ensayo de manera precisa esta ley tiene ventajas y desventajas tanto para Estados
Unidos como para Honduras y el resto de los países de América. El primero porque se
encarga de observar a los ciudadanos de estos países y a los segundos por que tienen
que actuar conforme a la ley y garantizar los derechos humanos de cada individuo y no
ser arrastrado por esta ley. Cada uno de los aspectos mencionados anteriormente están
íntimamente ligados con la ley y el Derecho Internacional Privado haciendo referencia
también a los países en América tomando en cuenta que no se hace mención de la lista
de personajes que pueden estar en el interés de la aplicación de esta ley.
 Conclusión

Esta ley es una forma de sancionar viable pero también atenta contra la legislación de
cada país puesto que son los encargados de sancionar a sus ciudadanos sin intervención
de terceros. Pero debido a las situaciones de incumpliendo de las funciones de los
encargados de mantener el orden jurídico internacional la única forma de salvaguardar
derechos humanos nacionales y transnacionales es siendo intervenido solo queda
cumplir y ayudar colaborándole en lo que necesite con este recurso como lo es esta ley.
 Recomendaciones

1. Que cada país tenga cierta titularidad en la aplicación de esta ley, permitiendo a
Estados Unidos intervenir de manera solidaria y asesora para el debido cumplimiento y
aplicación de esta ley.

2. Que se realicen profundas investigación con ayuda de las organizaciones nacionales e

internacionales para culpar y sancionar a los ciudadanos y países que deban ser
sancionados.

3. Familiarizar y dar publicidad a esta ley de manera global para que sea una limitante y
actué como intimidación aquellos que tengan en mente violentar los Derechos h8manos
en sus países.

4. Que las desventajas o consecuencias sean mayores y que se apliquen no solo en

Estados Unidos sino en otros países como por ejemplo restricción de entrada y salida
en varios países, cancelación de cuentas en varios países.
Bibliografía
https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/450372-que-es-ley-global-magnitsky

https://hondudiario.com/2018/09/11/maccih-y-ley-magnitsky-desataran-huracan-en-el-
pais/

https://www.laprensa.com.ni/tag/ley-magnitsky

https://elpulso.hn/eeuu-comienza-a-aplicar-ley-magnitsky-a-corruptos-en-centro-america/
Anexos