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noventa y ocho. ANTE MI: ______________________ Notario, Comparecen los senñ ores: ______________________ , de
setenta y tres anñ os de edad, casada, guatemalteca, ama de casa y este domicilio, con Documento
Personal de Identificacioé n con Coé digo UÚ nico de Identificacioé n nué mero un mil novecientos dieciocho, cero
cero setecientos dieciseé is, un mil trescientos tres, (1918 00716 1303) extendido por el Registro Nacional
de las Personas RENAP de la Repué blica de Guatemala, el senñ or ______________________, de Cuarenta anñ os de
edad, casado, guatemalteco, Agricultor, de este domicilio, quieé n se identifica con Documento Personal de
Identificacioé n con Coé digo UÚ nico de Identificacioé n nué mero un mil novecientos dieciocho, cero cero
setecientos dieciseé is, un mil trescientos tres, (1918 00716 1303) extendido por el Registro Nacional de
las Personas RENAP de la Repué blica de Guatemalal; ______________________, de cuarenta y dos anñ os de edad,
soltera, guatemalteca, secretaria ejecutiva bilinguü e, de este domicilio, quieé n se identifica con la ceé dula de
vecindad con nué mero de orden A guioé n uno (A-1) y de registro _____________________________(________),
extendida por el Alcalde Municipal de esta ciudad capital y el senñ or ______________________, de treinta y
cinco anñ os de edad, soltero, guatemalteco, estudiante y de este domicilio, quieé n se identifica con la
ceé dula de vecindad con nué mero de orden A guioé n uno (A-1) y de registro nué mero
me aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, y que por el presente instrumento
claé usulas: PRIMERA: DE LA CONSTITUCION: Me exponen los otorgantes que la entidad que ahora
organizan se regiraé por lo dispuesto en el Coé digo de Comercio, lo ordenado en sus asambleas, lo
exponen los otorgantes que la sociedad giraraé bajo la denominacioé n social. La Sociedad se denominaraé
OBJETO: Sin que la siguiente enumeracioé n sea limitativa, la sociedad tendraé como objeto lo siguiente:
Promover, realizar, ejecutar estudios y proyectos turíésticos, hoteleros, de turicentros, lugares de recreo,
de descanso, construir o invertir en proyectos turíésticos de cualquier íéndole en centro o zonas declaradas
administracioé n de hoteles, restaurantes, bares, cafeteríéas; toda actividad relacionada con la industria
todo tipo de negocios relacionados con bienes inmuebles, rué sticos o urbanos; y en general ejercer sobre
los mismos cualquier acto de administracioé n dominio, disposicioé n, gravamen o disfrute; representacioé n
de casas o firmas extrajeras, todas aquellas actividades comerciales o industriales que directa o
indirectamente coadyuven al desarrollo de los fines antes expuestos; establecer agencias de viajes, de
publicidad, de transporte aeé reo, acuaé tico y terrestre y cualquier otro tipo de agencias; actuar como
agente y suscribir contrato de representacioé n con cualquier persona individual o juríédica, nacional o
extranjera y en general todas las operaciones que fueren necesarias o convenientes para su
vender, exportar, importar y distribuir toda clase de materias, materiales, artíéculos, productos,
mercancíéas y bienes muebles o inmuebles, realizar actividades de caraé cter agríécola, pecuario, ganadero,
transferencia y tecnologíéa, a franquicias y licencias de uso; promover toda clase de empresas, suscribir y
adquirir acciones y participaciones en otras empresas, registrar, renovar, proteger y explotar toda clase
de derechos de autor, patentes de invencioé n, marcas, nombres comerciales, expresiones o senñ ales de
urbanizacioé n, lotificaciones, construcciones en cualquier lugar de la repué blica o fuera de ella, girar,
emitir, suscribir, aceptar, avalar, endosar y negociar toda clase de tíétulos de creé ditos. Y valores que la ley
permita; otorgar y llevar a cabo toda clase de actos, contratos, diligencias, actividades y operaciones
actividades que los socios acordaren y fuera permitida por la Ley, ya que las actividades antes
sucursales que estime convenientes en cualquier parte de la repué blica de Guatemala, en el extranjero
siempre y cuando se llenen los requisitos que establezcan las leyes del paíés donde se abran sucursales y
agencias. SEXTA: DEL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO: La Sociedad se constituye con un
una misma clase, con un valor nominal de ____________ QUETZALES (Q.________) cada una. SEPTIMA: DE LA
SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL: La totalidad del capital autorizado, se suscribe y se paga en este
acto, Suscripcioé n y Pago; Los socios fundadores suscriben y pagan el capital en la forma siguiente I) La
senñ ora ______________________ , suscribe y paga _________ acciones a su valor nominal de _____________
(Q.__________). II) El senñ or ______________________, suscribe y paga _________ acciones a su valor nominal de
Efectividad del capital Suscrito y Pagado: III) la senñ ora ______________________, suscribe y paga _________
acciones a su valor nominal de _________ QUETZALES cada una, equivalentes a la cantidad de _________
QUETZALES (Q._________), efectividad del capital suscrito y pagado. IV). Y el senñ or ______________________,
suscribe y paga _________ ACCIONES a su valor nominal de _________ QUETZALES cada una equivalentes a la
cantidad de _________ QUETZALES (Q.__________), efectividad del capital suscrito y pagado. La efectividad
del capital suscrito y pagado, por los accionistas fundadores queda fehacientemente demostrada a plena
satisfaccioé n de Notario, mediante copia del comprobante del Depoé sito Monetario del Banco ___________,
Sociedad Anoé nima, de fecha _______________________. por la cantidad de _________ QUETZALES (Q.___________),
a nombre de _____________________________, SOCIEDAD ANONIMA, (en formacioé n), cuenta nué mero
administradores puede usarse el sistema de voto acumulativo regulado en el Coé digo de Comercio. Las
acciones al portador son transmisibles mediante la simple tradicioé n del tíétulo que las ampare. La
enajenacioé n de las acciones nominativas se haraé mediante el endoso del tíétulo por su legíétimo poseedor,
endoso que deberaé registrarse ene el libro de accionistas. Para todos los efectos de este contrato, la
sociedad tendraé como tenedores de acciones nominativas a quienes aparezcan registrados como tales y
como tenedores de acciones al portador a quienes exhiban los tíétulos que las amparan o presenten
constancias de depoé sito a su nombre, de tales tíétulos extendidos por Institucioé n Bancaria, la adquisicioé n
o tenencia de acciones implica para el titular, la aceptacioé n de la presente escritura constitutiva y sus
vaé lidamente adoptadas por la asamblea General de Accionistas o por el Consejo de Administracioé n.
pago de acciones que hubieren suscrito. La tenencia o adquisicioé n de acciones significa la aceptacioé n de
resoluciones tomadas por la asamblea de accionistas o por el administrador, salvo los derechos de
seraé ejercitado en su orden Jeraé rquico: a) Por las asambleas generales de accionistas, b) Por el
Administrador ué nicos. DECIMA PRIMERA. DE LAS ASAMBLEAS GENERALES: La asamblea general estaé
formada por los accionistas con derecho a voto, legalmente convocados y reunidos. Es el oé rgano
supremo de la sociedad y se reuniraé en sesioé n ordinaria obligatoria una vez al anñ o, dentro de los cuatro
meses que signa al cierre del ejercicio social y tambieé n en cualquier tiempo que sea convocada. Se
reuniraé en sesioé n extraordinaria en cualquier tiempo que sea convocada. Se reuniraé en sesioé n
extraordinaria en cualquier fecha para tratar todo lo relacionado con el artíéculo ciento treinta y cinco del
Coé digo de Comercio y lo que para esta clase de Asambleas se prevee en la presente escritura. Las
Asambleas especiales si las hubiere, se regiraé n en lo aplicable, por las normas que rigen para las
generales. Toda Asamblea podraé reunirse en cualquier tiempo, sin necesidad de convocatoria previa, si
concurriere la totalidad de los accionistas que correspondan al asunto de que se trataraé , siempre que
ninguno de los accionistas se opusiere a celebrarla y que la Agenda sea aprobada por unanimidad. La
convocar a Asamblea. Las convocatorias se haraé n en la forma que determine la ley la presente escritura.
Para que una Asamblea ordinaria pueda celebrarse, se requiere “QUORUM” de la mitad maé s una de las
CIENTO (60%) de las acciones que tengan derecho a voto. Si en la fecha senñ alada por la convocatoria
para la celebracioé n de una Asamblea no se lograra reunir “CUORUM”, la sesioé n podraé celebrarse al díéa
siguiente en el mismo lugar y hora senñ alados en la convocatoria. Las resoluciones de la Asamblea
reunida en sesioé n ordinaria se tomaraé n por el voto de la mayoríéa absoluta de las acciones pagadas
representadas en ella, a menos que la Ley requiera una mayoríéa especial. Las decisiones de las
Asamblea extraordinaria se tomaraé n por el voto de maé s del _________ POR CIENTO (50%) DE LAS
ACCIONES PRESENTE QUE TENGAN DERECHO A VOTO Y CUANDO SE TRATE DE LOS ASUNTOS QUE SE
CONTRAE EL ARTIÚCULO CIENTO TEINTA Y CINCO DEL Coé digo de Comercio, las decisiones deberaé n
tomarse por el voto favorable de por lo menos el TREINTA POR CIENTO (30%), de las acciones con
derecho a voto emitidas por la sociedad. No obstante lo expuesto para modificar en alguna forma el
sistema de voto acumulativo previsto en la ley y en esta escritura, se requiere el voto favorable de
acciones que representante el STENTA Y CINCO POR CIENTO 75%) DEL CAPITAL PAGADO DE LA
SOCIEDAD. Las Asambleas se celebraraé n en esta capital. Los accionistas que no puedan asistir
acreditados con carta poder. Todas las resoluciones adoptadas por la Asamblea se registraraé n en el libro
de Actas y las actas de las reuniones seraé n firmadas por el Administrador y el Secretario de la Asamblea.
Discutir, aprobar o reprobar el estado de peé rdidas y ganancias; el balance general y el informe del
Administrador ué nico y en su caso, el del Organo de Fiscalizacioé n de la Sociedad y tomar las medidas que
respectivos emolumentos,; c) conocer uy resolver acerca del proyecto de Distribucioé n de utilidades, que
anñ os deben presentar el administrador y adoptar las disposiciones y medidas que estimen convenientes,
para la buena marcha de la Sociedad; f) Acordar la creacioé n de reservas voluntarias; g) Para los efectos
de Administracioé n interna, interpretar esta Escritura; h) Resolver acerca de la emisioé n de acciones y fijar
las condiciones de las mismas; i) Conocer y resolver sobre cualesquiera otras cuestiones que le sean
a) Acordar toda modificacioé n de la escritura social, incluyendo el aumento o reduccioé n del capital; b)
sociedad; y, g) Conocer de cualquier otro asunto para el que sea convocada, aué n cuando sea de la
administrador seraé electo en asamblea general ordinaria anual, por un períéodo de tres anñ os y podraé ser
reelecto. }Deberaé continuar en su cargo hasta que su sustituto sea nombrado y tome posesioé n. La
persona nombrada para la administracioé n podraé ser libremente removida por la asamblea de accionistas
direccioé n de los negocios de la sociedad. El administrador puede ser o no socio, seraé electo por la
asamblea general y su nombramiento no podraé hacerse por un períéodo mayor de tres anñ os, siendo
cualquier tiempo. El administrador continuaraé en el desempenñ o de sus funciones aué n cuando hubiere
concluido el plazo para el que fue designado, mientras su sucesor no tome posesioé n. El administrador
por el hecho de serlo asume responsabilidades generales especíéficas de conformidad con los artíéculos
ciento sesenta y uno y ciento setenta y dos del coé digo de comercio. El Administrador tendraé ademaé s las
siguientes atribuciones: a.) El administrador ué nico tendraé la representacioé n legal de la sociedad en juicio
y fuera de eé l y el uso de la razoé n o denominacioé n social; b.) dirigiraé y llevaraé a cabo los negocios de la
Cuidaraé que se llevan los libros de actos; e.) podraé convocar a los accionistas a juntas o asambleas
ademaé s deberíéa presentar a las asambleas ordinarias el inventario de todos los bienes sociales, el
correspondientes al ejercicio anterior asíé como a la cantidad que debe destinarse a reservas legales,
generales o especíéficas; f) otorgar mandatos generales o especiales con representacioé n o sin ella y
revocarlos, solamente si estaé facultado por la asamblea general; g) cuidar que la contabilidad sea llevada
de conformidad con la ley; h) administrar directamente la sociedad, para este objeto podraé celebrar y
hacer que se celebren y ejecuten toda clase de actos y contratos indicaé ndose en forma enunciativa y no
limitativa los siguientes: Comprar, vender, enajenar y constituir gravaé menes sobre los bienes muebles,
valores y derechos, importar y exportar, obtener toda clase de creé ditos con sus bienes propios y
bienes; i) puede nombrar gerentes y Sub Gerentes, asignaé rseles sus atribuciones, remuneraciones; J)
corresponsales; m) adquirir toda clase de bienes, sean eé stos muebles, inmuebles o derechos; n) ademaé s
de las atribuciones anteriores tendraé las que se requiera para ejecutar los actos y celebrar los contrato
que sean del giro ordinario de la sociedad, segué n su naturaleza y objeto, de los que de eé l se deriven y de
los que con eé l se relacionan, inclusive la emisioé n de tíétulos de creé dito: Para los negocios distintos de este
giro, necesitaraé facultades especiales detalladas en la escritura social; en acta o en mandato; n) En los
casos en que el administrador no tenga facultades para determinados negocios, los socios resolveraé n; o)
el administrador es responsable ilimitadamente por los danñ os y perjuicios que ocasione a la sociedad,
por dolo o culpa siendo nula toda estipulacioé n que tienda a eximir a el administrador de eé sta
hecho constar su voto disidente. DECIMA SEXTA: REPRESENTACION LEGAL: La representacioé n legal,
por la asamblea general en la persona que los socios designen. DECIMA SEPTIMA. FISCALIZACION: Las
operaciones sociales seraé n fiscalizadas por uno o varios auditores o peritos contadores o por varios
comisarios electos por la asamblea general ordinaria en la sesioé n anual. Los fiscalizadores dependeraé n
directamente de la asamblea general a la cual rendiraé n sus informes, tendraé n las atribuciones siguientes:
cercioraé ndose de su veracidad y exactitud, b) verificar que la contabilidad sea llevada en forma legal y
usando principios de contabilidad de aceptacioé n general; c) efectuar arqueros perioé dicos y valores; d)
convocar a asamblea general cuando ocurran las causas o disoluciones y se presenten asuntos que en su
opinioé n requieran del conocimiento de los accionistas, someter al administrador y haces que se inserten
en la agenda de las asambleas generales de accionistas y presentar su informe y dictamen sobre los
estados financieros incluyendo las iniciativas que a su juicio convengan; g) En general vigilar fiscalizar e
inspeccionar en cualquier tiempo las operaciones de la sociedad. DECIMA OCTAVA: EJERCICIO SOCIAL Y
ECONOMICO: El ejercicio social y econoé mico seraé anual y se computaraé del uno de enero al treinta y uno
de diciembre; cada anñ o se prepararaé el Estado de Peé rdidas y ganancias; el Balance General y demaé s
estados financieros; el Inventario General y el informe del administrador ué nico y, en su caso, el del
oé rgano de fiscalizacioé n, asíé como el proyecto de Distribucioé n de Utilidades, documentos que estaé n a
disposicioé n de los accionistas cuando menos quince díéas haé biles antes de la fecha en que deberaé
celebrarse la Asamblea Ordinaria anual. No obstante lo expuesto, el primer ejercicio correraé desde la
fecha en que la sociedad pueda actuar legalmente hasta el díéa treinta y uno de diciembre. DECIMA
NOVENA: DE LAS UTILIDADES: De las utilidades líéquidas se separaraé anualmente, por lo menos un
CINCO POR CIENTO (5%) para formar e incrementar el fondo legal de reserva. VIGESIMA: DISOLUCION.
La Sociedad se disolveraé : a) Por peé rdida de maé s del sesenta por ciento (60%) del capital pagado b) Por
seguir realizando el objetivo principal de la sociedad; d) por reunioé n de las acciones en una sola
personal; y, e) Por cualquier otra causa establecida en la ley, como determinante de la discusioé n. Al
ocurrir cualquier de las causas de disolucioé n que senñ ala esta claé usula, el administrador ué nico convocaraé
de inmediato a una Asamblea extraordinaria para que conozca del asunto y resuelva lo procedente.
Disuelta la Sociedad, la liquidacioé n se llevaraé a cabo en la forma y con el procedimiento prescrito por la
ley dentro de un teé rmino que no excederaé de UN ANÑ O y estaraé a cargo de liquidadores que designaraé la
practicaraé n la liquidacioé n de la sociedad, conforme a las disposiciones legales contenidas en el Coé digo de
Comercio, la Asamblea de accionistas tendraé durante la liquidacioé n las facultades necesarias para
determinar la regla que en adicioé n a las disposiciones legales ha de regir la actuacioé n de los liquidadores.
El auditor que depende de la asamblea, desempenñ araé durante la liquidacioé n y respecto a los liquidadores
las mismas funciones que normalmente desempanñ aba en la vida de la sociedad, en relacioé n con el
Asamblea durante la liquidacioé n, seraé n hechas por los liquidadores o el Auditor en los teé rminos previstos
por la ley y la presente escritura y en tales Asambleas solamente se conoceraé de asuntos relativos a la
liquidacioé n. VIGESIMA TERCERA. DIFERENCIAS ENTRE LOS ACCIONISTAS. Cualesquiera diferencias que
surgieren entre los accionistas y la sociedad o entre los accionistas entre síé, con motivo o por causa de
no puedan resolverse amigablemente, las partes contratantes convienen que cualquier conflicto, disputa
o reclamacioé n que surja de o se relacione con la aplicacioé n, interpretacioé n, y/o cumplimiento del
presente contrato, tanto durante su vigencia como a la terminacioé n del mismo por cualquier causa,
deberaé ser resulto mediante procedimiento de arbitraje de equidad o de derecho, de conformidad con la
ley de arbitraje, las cuales las partes aceptan desde ya en forma irrevocable. El laudo arbitral que se
obtenga seraé in impugnable por las partes y como consecuencia de ello, dicho laudo seraé directamente
ejecutable ante el tribunal competente. VIGESIMA CUARTA. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Los
fundadores, conviene en lo siguiente: a) Que la primera Asamblea tendraé caraé cter de constitutiva, con
todas las facultades, atribuciones y poderes que la presente escritura confiere a las Asambleas; b)
nombrar como administrador ué nico de la sociedad y por un períéodo de tres anñ os, a la senñ ora
______________________, quieé n tendraé la representacioé n legal de la empresa con todas las facultades
inherentes al nombramiento y las que establece la Ley; c) Los socios fundadores designan al infrascrito
notario para que realice las gestiones tendientes obtener al reconocimiento y registro de la sociedad.
VEGESIMA QUINTA.
ACEPTACIONb Que en los teé rminos relacionados expresan los otorgantes que ACEPTAN el contenido del
presente contrato de Constitucioé n de Sociedad. Yo el Notario, DOY FE a) Que todo lo eHcrito me fue
expuesto; b) Que tuve a la vista las ceé dulas de vecindad relacionadas de los otorgantes, asíé como el taloé n
del depoé sito del Banco antes relacionado; tc) Que advierto a los otorgantes las obligaciones que se
deriven del presente contrato de Constitucioé n de la presente Sociedad, asíé como el pago de los impuesos
Repué blica; d) Leo lo escrito a los otorgantes, quienes bien enterados ZŽ e su cooé tenido, objeto, validez y