CasosPracticosdelSistemaPenalAcusatorio PDF

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Presentación
Decía el ilustre jurista italiano El tema que los agrupa es el

Francesco Carnelutti que el Sistema Penal Acusatorio y los
Derecho se estudia con un texto en supuestos se han elaborado a partir
una mano y un expediente en la de las disposiciones contenidas en
otra, pues se trata del aprendizaje el Código Nacional de
de una disciplina esencialmente Procedimientos Penales.
práctica.
Los coordinadores
De ahí la importancia que tiene en
México, DF, marzo de 2015
la formación del jurista el
aprendizaje a través de “casos”, los
cuales se pueden elaborar de dos
maneras: una es planteando en
forma de “problema” o “aporía
jurídica” el contenido de un
expediente real, en el que se
cambian algunos datos que
pudieran identificar a las personas
y se clasifica la información. Otra
es formulando a partir de
experiencias docentes, pro-
blemáticas extraídas de los
supuestos normativos o de la
jurisprudencia.
Los “casos” que aquí publicamos
han sido expresamente elaborados
para ser analizados por los
participantes en los diversos
programas de formación que se
imparten en el Instituto de la
Judicatura Federal - Escuela
Judicial.
CUADERNOS DE TRABAJO. SERIE AMARILLA. NOTAS PEDAGÓGICAS. NO. 1/2015

Casos prácticos del Sistema Penal Acusatorio
Dulce Alejandra Camacho Ortiz y Julio César Antonio Rosales
1
DR © 2015.
Instituto de la Judicatura Federal-https://www.ijf.cjf.gob.mx/
Índice
Presentación ........................................................................................................................... 1
Orden de aprehensión
Caso práctico: “Requisitos para su emisión” .................................................................... 4
Citatorio a la audiencia de formulación de la imputación
Caso práctico: “Restricción al derecho de tránsito” ....................................................... 5
Técnicas de investigación que adolecen de legalidad
Caso práctico: “Abstención de investigación” ................................................................. 6
Derecho de defensa ante el Ministerio Público
Caso práctico: “Recepción de pruebas ante el Ministerio Público” ............................. 8
Control de legalidad de la detención
Caso práctico: “Flagrancia equiparada” ............................................................................ 9
Vinculación a proceso
Caso práctico: “Carpeta de investigación como prueba en la vinculación a proceso”

................................................................................................................................................... 11

2
Medidas cautelares
Caso práctico: “Prohibición de salir del país sin autorización” .................................... 15
Prueba anticipada
Caso práctico: “Negativa de nuevo desahogo de prueba anticipada”.......................... 16

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CASOS PRÁCTICOS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
Tema: Orden de aprehensión ley señala como delito”) y determinó

que el imputado, a título de probable,
Unidad C, Tema 2.1- A actuó como autor material. Por lo que
libró la orden de aprehensión
CASO PRÁCTICO solicitada.
“Requisitos para su emisión” José Luis Reséndiz Hernández
promovió juicio de amparo en contra
1. Descripción de hechos de dicha determinación.
El agente del Ministerio Público
2. Planteamiento del problema
solicitó orden de aprehensión en
contra de José Luis Reséndiz En la demanda de amparo, el quejoso
Hernández, por la probable comisión alegó que la autoridad responsable
del delito de homicidio calificado, no analizó los restantes elementos
previsto y sancionado en el artículo del delito, es decir, la antijuridicidad
312 del Código Penal del Estado de y la culpabilidad, limitándose al
Puebla. análisis de la tipicidad, lo que
provocó una violación al principio de
Señaló que estaban satisfechos los legalidad en materia penal.
requisitos exigidos en el artículo 141
del Código Nacional de En el caso concreto, señaló que él
Procedimientos Penales, en virtud de actuó en legítima defensa (que es una
que en la carpeta de investigación causa de justificación), pero al
estaban los datos que establecían que omitirse su análisis por parte del Juez
se había cometido ese hecho (la de Control en el acto reclamado, se le
privación de la vida de una persona) y pretende privar de su libertad
existía además la probabilidad de que injustamente. Es decir, si la
el imputado lo hubiese cometido. responsable no se hubiese limitado al
análisis de la mera tipicidad y hubiera
El Juez de Control, en la resolución
continuado con el análisis de los
respectiva, actualizó únicamente la restantes elementos del delito,
tipicidad del hecho (por estimar que
seguramente hubiese actualizado la
sólo a ese elemento del delito se
causa de justificación señalada y, en
constreñía el término “hecho que la

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DR © 2015.
consecuencia, negado la orden de b) ¿El “estándar probatorio” para

aprehensión. librar una orden de aprehensión o
vincular a proceso a una persona es
El Juez de Distrito de Amparo menor en el nuevo sistema de justicia
admitió la demanda por estimar que penal? Justifique su respuesta.
no se actualizaba una causa
manifiesta e indudable de c) ¿Deben acreditarse todos los
improcedencia. elementos del delito (conducta,
tipicidad, antijuridicidad y
La autoridad responsable, al rendir culpabilidad) para librarse una orden
su informe justificado, señaló que si de aprehensión, o basta con acreditar
bien anteriormente se exigía la sólo la tipicidad?
acreditación del cuerpo del delito y la
probable responsabilidad, lo que Tema: Citatorio a la audiencia de
implicaba el análisis de todos los formulación de la imputación
elementos del delito (conducta,
tipicidad, antijuridicidad y Unidad C, Tema 2.1- B
culpabilidad), con el nuevo sistema
de justicia penal, el “estándar CASO PRÁCTICO
probatorio” debe ser menor, por lo
que basta con acreditar que se “Restricción al derecho de
cometió un hecho que la ley señala tránsito”
como delito (tipicidad) y que el 1. Descripción de hechos
imputado lo cometió o participó en
su comisión (formas de autoría y El agente de Ministerio Público, con
participación), para librar una orden fundamento en el artículo 141 del
de aprehensión o dictar un auto de Código Nacional de Procedimientos
vinculación a proceso. Penales, solicitó orden de citación en
contra de Josefina Perea López, por la
Lo anterior no implica violación a posible comisión del delito de lesiones
derechos humanos, pues los restantes ocasionadas en riña, que tardan en
elementos del delito serán materia de sanar más de quince días.
análisis al momento del dictado de la
sentencia definitiva. El Juez de Control otorgó la orden de
citación con base en los hechos
3. Temas a resolver narrados por el Ministerio Público.
Responda las siguientes preguntas: En contra de dicha determinación
a) ¿En qué sentido debe interpretarse Josefina Perea López promovió juicio
el término “hecho que la ley señale de amparo.
como delito”? Justifique su respuesta.

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2. Planteamiento del problema persona determinada para que se

presente a una audiencia o acto
En la demanda de amparo, la quejosa procesal y que es el medio idóneo
alegó que en el citatorio no se para conducirla a la audiencia, como
especificaban las circunstancias de lógica de usar las órdenes de
tiempo, modo, lugar y ocasión en que comparecencia o aprehensión como
se dice cometió el hecho que se le excepción. Por ende, no se ubicaba en
atribuye, así como tampoco los datos la hipótesis de procedencia de la
de prueba que obran en su contra fracción V, del artículo 107 de la Ley
para poder garantizar su derecho de de Amparo.
defensa. El citatorio se limitó a
establecer que debía presentarse en 3. Temas a resolver
compañía de su abogado a la
audiencia inicial, lo que vulnera sus Responda las siguientes preguntas:
derechos humanos.
a) ¿Resulta procedente el juicio de
En todo caso, afirmó la quejosa que amparo? Sí, no y por qué.
la orden de citación debería cumplir
con los mismos requisitos que se b) ¿La citación a la audiencia de
exigen para las órdenes de formulación de la imputación afecta
comparecencia y aprehensión. la libertad personal del imputado?
El Juez de Distrito de Amparo c) ¿Debe un citatorio cumplir con los

admitió la demanda por estimar que mismos requisitos que una orden de
no se actualizaba una causa comparecencia o aprehensión?
manifiesta e indudable de
Tema: Técnicas de investigación
improcedencia.
que adolecen de legalidad
La autoridad responsable, al rendir
Unidad C, Tema 2.1- C
su informe previo, señaló que se
actualizaba la causal de CASO PRÁCTICO
improcedencia prevista en el artículo
61, fracción XXIII, con relación al “Abstención de investigación”
107, fracción V, ambos de la Ley de
Amparo, porque en su concepto el 1. Descripción de hechos
acto reclamado no afecta
materialmente derechos sustantivos. Ofelia Rojo Hernández acudió ante el
agente del Ministerio Público a
Alegó que la citación es una denunciar que había sido víctima de
resolución dictada por autoridad una violación hacía aproximadamente
competente, a través de la cual se hace diez años. En su denuncia indicó
envía una comunicación a una que fue un compañero de la

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universidad y que no había querido procedimiento especial en el artículo

decir nada por miedo. El agente del 258 para esos casos, en donde el Juez
Ministerio Público determinó la de Control, en audiencia, decide en
facultad de abstenerse de investigar definitiva sobre la determinación del
respecto de la denuncia formulada agente del Ministerio Público.
porque se actualiza una causa de
extinción de la acción penal. Aunado a lo anterior, se actualiza
Fundamentó su decisión en los también la causal de improcedencia
artículos 253, con relación al 485, prevista en el artículo 61, fracción
fracción VII, relativa a la prescripción, XXIII, con relación al 107, fracción
ambos del Código Nacional de VII, ambos de la Ley de Amparo, en
Procedimientos Penales. virtud de que conforme a la
Constitución General y al principio
En contra de dicha determinación de prosecución judicial, la ley de
Ofelia Rojo Hernández promovió amparo no contempla procedencia
juicio de amparo, lo anterior, con respecto de la determinación de la
fundamento en el artículo 107, facultad de “abstenerse” de
fracción VII de la Ley de Amparo. investigar, únicamente se refiere a:
omisiones del Ministerio Público en
2. Planteamiento del problema la investigación de los delitos;
resoluciones de reserva, no ejercicio,
En la demanda de amparo, la quejosa desistimiento de la acción penal, o
expresó que aunque sabe que ya pasó por suspensión de procedimiento.
mucho tiempo, el Ministerio Público
debía investigar el hecho delictivo y 3. Temas a resolver
procurar la reparación del daño, pues
esta última es incluso una obligación Responda las siguientes preguntas:
constitucional.
a) ¿Se actualiza la causal de
El Juez de Distrito de Amparo improcedencia atinente al principio
admitió la demanda por estimar que de definitividad? Sí, no y porqué.
no se actualizaba una causa
manifiesta e indudable de b) ¿La revisión a que se refiere el
improcedencia. artículo 258 del Código Nacional de
Procedimientos Penales constituye
La autoridad responsable, al rendir un recurso que deba agotarse previo
su informe previo, señaló que el a acudir al juicio de amparo?
amparo era improcedente, con
fundamento en el artículo 61, c) ¿La “abstención de investigar” se
fracción XVIII de la Ley de Amparo, contempla dentro de los supuestos
pues el Código Nacional de del artículo 107, fracción VII de la
Procedimientos Penales prevé un Ley de Amparo?

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Tema: Derecho de defensa ante el En contra de dicha determinación

Ministerio Público Erika López Rueda promovió juicio de
amparo.
Unidad C, Tema 2.1- D
CASO PRÁCTICO
En la demanda de amparo, la quejosa
“Recepción de pruebas ante el destacó que el Código Nacional de
Ministerio Público” Procedimientos Penales no
contempla recurso alguno en contra
1. Descripción de hechos de la negativa del Ministerio Público
a recibir pruebas, por lo que se
Erika López Rueda fue detenida actualiza la excepción al principio de
dentro de un domicilio en donde se definitividad, aunado a que dicho
ejecutó una orden de cateo. Señaló que acto tiene una ejecución de imposible
se encontraba en ese lugar porque ahí reparación.
presta sus servicios como personal
doméstico. El Juez de Distrito de Amparo
admitió la demanda por estimar que
Ante el agente del Ministerio Público no se actualizaba una causa
le hicieron saber sus derechos y le manifiesta e indudable de
comunicaron que se encontraba improcedencia.
detenida por su probable participación
en el delito de pornografía infantil. La autoridad responsable, al rendir
su informe previo, señaló que no se
Su defensa intentó incorporar a la trata de actos de imposible
carpeta de investigación pruebas para reparación, pues las pruebas puede
su valoración, consistentes en el ofrecerlas ante el Juez de Control,
testimonio de distintas personas para por lo que tampoco se afectan
desvirtuar la participación de Erika en derechos sustantivos; máxime
la comisión del delito que se le cuando no existe certeza de que la
imputaba. negativa trascenderá al sentido del
El agente del Ministerio Público no fallo.
admitió las pruebas ofrecidas. Asimismo, destacó que en el nuevo
Argumentó que con fundamento en el sistema acusatorio el Ministerio
artículo 20, apartado A, fracción II de Público no es la autoridad encargada
la Constitución Federal y 9 del de recibir, desahogar y valorar
Código Nacional de Procedimientos pruebas, ya que esas actividades
Penales, no podía recibir pruebas y están reservadas a la autoridad
tampoco tenía la facultad de jurisdiccional
valorarlas.

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3. Temas a resolver señalamiento de un testigo presencial

y, en donde después de practicar la
Responda las siguientes preguntas: revisión corporal, se encontraron en
poder del imputado la cantidad de
a) ¿Se actualiza o no la causal de doscientos pesos, de los cuales cien
improcedencia señalada? Sí, no y por pertenecían a la ofendida.
qué.
Situación que actualiza la hipótesis de
b) ¿Procede el amparo contra la flagrancia prevista en el artículo 146,
negativa del Ministerio Público de fracción II, inciso b) del Código
recibir pruebas del imputado para Nacional de Procedimientos Penales,
desahogarlas y valorarlas en por lo que solicitó se calificara como
investigación inicial? Justifique su legal la detención.
respuesta.
La defensa alegó que la detención del
c) ¿En el nuevo sistema el agente del imputado no se realizó en el momento
Ministerio Público puede negarse a mismo en que se cometió el delito o
recibir pruebas para incorporarlas a inmediatamente después de haberse
la carpeta de investigación? cometido, ni tampoco medió, en el
último supuesto, una persecución
Tema: Control de legalidad de la
material e ininterrumpida, únicas
detención
hipótesis que permite el artículo 16 de
Unidad D, Tema 2.1- A la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Por lo que solicitó
CASO PRÁCTICO la desaplicación de la hipótesis
normativa invocada por el agente del
“Flagrancia equiparada” Ministerio Público, que prevé la
flagrancia equiparada, al estimar que
1. Descripción de hechos ese supuesto ya no es contemplado
por la Constitución Federal.
En una audiencia inicial, el agente del
Ministerio Público afirmó que el Destacó, además, que el supuesto
imputado Joel Rodríguez Elizondo fue testigo solamente identificó al
detenido por agentes de seguridad imputado como uno de los clientes
pública minutos después de que que salió del local, pero no como el
cometió el delito de robo. Se llevó a que tomó los cien pesos del
cabo, afirma, cuando el imputado mostrador. Aunado a ello, no existe
caminaba metros adelante del local certeza de que cien de los doscientos
(destinado a tienda de abarrotes) de pesos que llevaba el imputado
donde tomó cien pesos que la ofendida correspondieran a los que dice la
había dejado sobre el mostrador. La ofendida dejó en el mostrador.
detención se realizó ante el

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El Juez de Control desestimó lo del Código Nacional de

alegado por la defensa y estimó Procedimientos Penales.
actualizada la hipótesis de flagrancia
invocada por el agente del Ministerio El Juez de Distrito de Amparo
Público. Así, previo a la formulación admitió la demanda por estimar que
de la imputación, vinculó a proceso al no se actualizaba una causa
imputado por el delito de robo manifiesta e indudable de
calificado, previsto y sancionado en el improcedencia.
artículo 220, fracción II, con relación
al 223, fracción I, ambos del Código La autoridad responsable, al rendir
Penal para el Distrito Federal. su informe justificado, señaló que en
el caso a estudio opera un cambio de
Asimismo, impuso como medidas situación jurídica, pues el imputado
cautelares la presentación periódica ya fue vinculado a proceso, por lo el
ante el juez y la exhibición de una análisis de la detención es un tema
garantía económica. que ya no puede analizarse.
En contra de la determinación que 3. Temas a resolver

calificó como legal su detención, Joel
Rodríguez Elizondo promovió juicio Responda las siguientes preguntas:
de amparo.
a) ¿En el caso concreto opera el
2. Planteamiento del problema cambio de situación jurídica? Sí, no y
por qué.
En la demanda de amparo, el quejoso
alegó que la autoridad responsable b) ¿Al no ser un acto apelable el
no realizó el control de control de la detención en términos
constitucionalidad y del Código Nacional de
convencionalidad al que estaba Procedimientos Penales, cómo
obligado en términos del artículo 1º garantiza el juicio de amparo los
de la Constitución Política de los derechos previstos en los artículos
Estados Unidos Mexicanos, en el 7.3 y 25.1 de la Convención
sentido de que en la actualidad el Americana sobre Derechos
texto constitucional prohíbe las Humanos?
detenciones bajo supuestos de
c) ¿El supuesto previsto como
flagrancia equiparada, autorizando
flagrancia en el articulo el artículo
únicamente los de flagrancia y cuasi-
146, fracción II, inciso b) del Código
flagrancia.
Nacional de Procedimientos Penales,
Por lo que, en el mismo sentido, está permitido por la Constitución
solicitó se declarara inconstitucional Federal? Sí, no y por qué.
el artículo 146, fracción II, inciso b)

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Tema: Vinculación a proceso En contra de dicha determinación

Juan Paz Fuentes promovió juicio de
Unidad D, Tema 2.1- B amparo.
CASO PRÁCTICO 2. Planteamiento del problema
“Carpeta de investigación como En la demanda de amparo, el quejoso
prueba en la vinculación a solicitó al juez de control
proceso” constitucional “recabar las
constancias contenidas en la carpeta
1. Descripción de hechos de investigación del ministerio
público en el procedimiento seguido
Durante una audiencia de vinculación en su contra.” Lo anterior, pues en
a proceso el defensor del imputado ella obran los elementos de prueba
Juan Paz Fuentes solicitó al Juez de incriminatorios que se valoraron
Control que “se declarase la no para emitir la determinación
vinculación al proceso pues, como impugnada.
podía inferirse del contenido de la
carpeta, no había razones suficientes Al respecto, expuso como conceptos
para sostener dicha vinculación”. de violación los siguientes:
El Juez de Control requirió al a) Para el dictado del auto de
defensor que especificara y vinculación a proceso el Juez de
determinara qué datos de prueba Control se apoyó en las evidencias
proporcionados por el fiscal, o por él que el agente del Ministerio Público
mismo, sustentaban su afirmación. del fuero común extrajo para realizar
la imputación correspondiente (y en
El defensor simplemente señaló que las actuaciones contenidas en su
“se remitía a lo contenido en la carpeta de investigación). Es
carpeta de investigación y que precisamente en la carpeta en la que
solicitaba al juez se le tuviese por obran todos y cada uno de los
ofrecida el contenido de ésta como elementos de prueba incriminatorios
prueba de su afirmación”. que se valoraron para emitir dicho
El Juez de Control rechazó dicha auto. En efecto, los artículos 260 y
solicitud y vinculó a proceso al 261 del Código Nacional de
imputado por el delito de robo, Procedimientos Penales establecen
previsto y sancionado en el artículo que antecedente de investigación es
411, fracción III, del Código Penal “todo registro incorporado en la
para el Estado Libre y Soberano de carpeta de investigación que sirve de
Durango, tal como lo había solicitado sustento para aportar datos de
el agente del Ministerio Público. prueba” y que por datos de prueba
debe entenderse “la referencia al

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contenido de un determinado medio CUENTA POR EL JUEZ DE

de convicción aún no desahogado GARANTÍA PARA SU EMISIÓN
ante el órgano jurisdiccional que se (LEGISLACIÓN DEL ESTADO
advierta idóneo y pertinente para DE CHIHUAHUA), esta no resulta
establecer razonablemente la aplicable al caso concreto. Lo
existencia de un hecho delictivo y la anterior porque:
probable participación del imputado.”
1. Es una jurisprudencia que
b) Ahora bien, si el auto de interpreta una disposición de una
vinculación a proceso constituye la legislación específica (la del Estado
determinación en la cual el juez de de Chihuahua) y no del Código
control debe pronunciarse respecto Nacional de Procedimientos Penales;
de la existencia de datos de prueba
con los que se considera que se 2. La disposición legal a la que se
establece el hecho que la ley señala refirieron los Tribunales que
como delito, así como la probable emitieron las tesis en contradicción,
participación del imputado, y estos y a la que se refirió, como
datos se encuentran establecidos en consecuencia la Primera Sala de la
la carpeta de investigación, entonces Suprema Corte de Justicia de la
el juez de control debió imponerse Nación, no existe más en el texto
del contenido de dicha carpeta. vigente del Código Nacional de
Procedimientos Penales;
c) En caso de que esto no hubiere
sido así, entonces corresponde al 3. En efecto, el texto legal
Juez de Amparo allegarse de dichos interpretado por los criterios materia
datos de prueba a fin de que pueda de la contradicción fue el artículo 36
resolver adecuadamente. del Código de Procedimientos
Penales del Estado de Chihuahua
d) Ahora, si bien es cierto que existe (CPPECH) que a la letra señalaba:
una tesis de jurisprudencia de la “El juez de garantía no podrá revisar
Primera Sala de la Suprema Corte de la carpeta de investigación antes de
Justicia de la Nación, derivada de la dictar sus resoluciones, salvo que
contradicción de tesis 160/2010 exista una controversia entre los
(registro: 160812), de rubro ORDEN intervinientes respecto al contenido
DE APREHENSIÓN O AUTO DE de dicha carpeta. “
VINCULACIÓN A PROCESO. EL
JUEZ DE DISTRITO PARA Esta disposición, como puede
RESOLVER SOBRE SU verificarse, no fue incluida en el texto
CONSTITUCIONALIDAD NO del Código Nacional de
ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN Procedimientos Penales.
CONSIDERACIÓN DATOS QUE
NO SE HUBIESEN TOMADO EN

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4. De este modo, atendiendo al oportunidad de hacerlo ante la

principio de racionalidad del autoridad responsable.” Y es de
legislador, se debe asumir que si una señalarse que, aunque se ofreció en
prohibición (como la de la revisión de audiencia, el contenido de la carpeta
la carpeta) no fue incluida en el de investigación no fue admitida
Código Nacional de Procedimientos por el juez de control. Por ende, ésta
Penales recién decretado, es porque, debe ser recabada por el juez que
en efecto, no se encontró razón conoce en este momento del amparo.
suficiente o de peso para ello.
Aunado a lo anterior, de conformidad g) En caso de que el juez de amparo
con el principio de clausura, debemos no se allegara de los documentos
tener que todo lo que no se señalados, esto haría nugatorio el
encuentra prohibido está permitido. derecho a ofrecer pruebas (que
podrían tener el alcance de
e) Aunado a lo anterior, el artículo desvirtuar los hechos y
117, fracción IV, del Código consideraciones que motivaron la
Nacional de Procedimientos Penales vinculación a proceso). Por ende, se
establece como obligaciones del reducirían los alcances del derecho
defensor “analizar las constancias de acceso a la justicia, de la defensa,
que obren en la carpeta de en la vertiente del derecho a probar
investigación, a fin de contar con y acceder a todos los datos que
mayores elementos para la defensa”. solicite para mi defensa y que
Si esto es así, y de hecho, como consten en el proceso.
ocurre en la especie, la defensa
encuentra elementos probatorios h) No puede ni debe obviarse que al
para apoyar la solicitud de protección no poder ofrecer tales datos desde un
de la justicia federal, entonces el juez primer momento para desvirtuar una
de control en primer término, y si no determinación judicial que pone en
lo hace éste, entonces el de amparo riesgo mi libertad, se corre el riesgo
deberá allegarse de dicha de convalidar un acto que en el fondo
información. De este modo, de puede ser inconstitucional.
acuerdo con el Código Nacional de
Procedimientos Penales el juzgador i) No debe olvidarse, finalmente, que
de amparo no sólo está autorizado, la función jurisdiccional del juez de
sino obligado a la revisión de la amparo es de naturaleza diferente al
carpeta. de primera instancia: la custodia de
la supremacía constitucional sobre
f) Cabe señalar que el párrafo tercero los actos de autoridad reclamados. Si
del artículo 75 de la Ley de Amparo esto es así, resulta evidente que la
vigente establece que “en el amparo jueza no debe, para los efectos del
indirecto el quejoso podrá ofrecer juicio de amparo, tener como cierto e
pruebas cuando no hubiere tenido indiscutible el contenido de dicha

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carpeta a menos de que se allegue de revisar la carpeta de investigación en

ella. cada caso.
El Juez de Distrito de Amparo 3. Temas a resolver

no se actualizaba una causa Responda las siguientes preguntas:
improcedencia. a) ¿Debe recabarse o no, como lo
solicita el quejoso, el contenido de la
La autoridad responsable, al rendir carpeta de investigación del
su informe justificado, señaló: procedimiento seguido en su contra?
Sí, no y por qué.
a) El contenido de la carpeta no
puede ser ofrecido como prueba en b) ¿Es aplicable o no la tesis de
audiencia. Por el contrario, el jurisprudencia 160/2010? Sí, no y
defensor debía haber desvirtuado los por qué.
argumentos del fiscal, o la suficiencia
de los datos de prueba con los que c) ¿Cuál es el alcance normativo del
contaba, en la audiencia misma. principio de contradicción para
establecer la prohibición del juez de
b) La tesis de jurisprudencia de la control para conocer el contenido de
Suprema Corte de Justicia de la la carpeta si no hay debate alguno al
Nación, contrario a lo afirmado por respecto por las partes? Justifique su
el quejoso, sí resulta aplicable al caso respuesta.
señalado.
d) ¿Cómo se ve afectado el principio
c) En caso de que se solicitara el de contradicción si en sede de
contenido de la carpeta, se estaría amparo se recaban pruebas que el a
violentando el principio de quo no tuvo a la vista? Justifique su
contradicción y de igualdad de las respuesta.
partes en el proceso penal,
contenidos en el artículo 20 e) ¿Por qué la audiencia es el único
constitucional y 4 del Código lugar en el que puede garantizarse a
Nacional de Procedimientos Penales. plenitud, en el nuevo procedimiento
penal, el principio de contradicción?
d) Si bien en el Código Nacional de Justifique su respuesta.
Procedimientos Penales no existe
una prohibición análoga a la Tema: Medidas cautelares
contenida en el artículo 36 del
Unidad E, Tema 2.1- A
Código de Chihuahua, ello no implica
que los jueces de control deban

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CASO PRÁCTICO La defensa expuso que ambas medidas

no son proporcionales, primero
“Prohibición de salir del país sin porque no existe certeza de que su
autorización” representada sea efectivamente
condenada y, segundo, si bien es
1. Descripción de hechos cierto, sale constantemente del país, lo
hace por cuestiones de trabajo, ya que
El Juez de Control vinculó a proceso a su actividad como empresaria se lo
Marielena Campos Rubio por el delito exige. Por lo que solicita medidas
de defraudación fiscal, previsto y menos lesivas, tal como lo dispone el
sancionado en el artículo 108, fracción artículo 156, último párrafo, del
II, del Código Fiscal de la Federación. Código Nacional de Procedimientos
El agente del Ministerio Público Penales.
solicitó la imposición de las siguientes El Juez de Control resolvió imponer a
medidas cautelares, previstas en las Marielena Campos Rubio las medidas
fracciones II y V del artículo 155 del cautelares solicitadas por el agente del
Código Nacional del Procedimientos Ministerio Público y consideró –en
Penales, respectivamente: esencia- las mismas razones expuestas
1) La exhibición de una garantía por la Representación Social.
económica hasta por el monto Marielena Campos Rubio promovió
de lo probablemente juicio de amparo indirecto en contra
defraudado; y, de dicha determinación.
2) La prohibición de salir del país
sin autorización.
De conformidad con el artículo 160
Para su procedencia señaló que es
del Código Nacional de
necesario garantizar el total del Procedimientos Penales, todas las
monto defraudado ante una eventual
decisiones judiciales relativas a las
sentencia condenatoria. Asimismo,
medidas cautelares son apelables.
para asegurar la presencia de la
imputada en el proceso, es Marielena Campos Rubio no
indispensable evitar que salga del interpuso recurso de apelación, pero
país, máxime cuando se sabe que alegó en la demanda de amparo que
Marielena Campos Rubio su situación se ubica en el caso de
constantemente abandona el territorio excepción que contempla el inciso b)
nacional, por lo que el riesgo de que de la fracción XVIII, del artículo 61
evada la acción de la justicia es de la Ley de Amparo, al ser un acto
altamente probable. que afecta su libertad personal, pues
no se le permite salir libremente del

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país cuando eso le resulta afecte la libertad personal del quejoso”?

indispensable y necesario para el ¿Amplia o restrictiva? Justifique su
desarrollo de sus actividades como respuesta.
empresaria.
c) ¿Las medidas cautelares impuestas
Aunado a ello, señaló que con esa resultan proporcionales?
medida se le está violentando su
derecho humano previsto en el d) ¿Qué tan lesiva es la medida de
artículo 5º de la Constitución Política prohibición de salir del país sin
de los Estados Unidos Mexicanos, en autorización, cuando la actividad de
el sentido de que a ninguna persona la imputada como empresaria se lo
se le puede impedir dedicarse a la exige?
profesión, industria, comercio o
trabajo que le acomode, siendo e) ¿Esa medida vulnera el derecho
lícitos. humano previsto en el artículo 5º de
la Constitución Política de los
El Juez de Distrito de Amparo Estados Unidos Mexicanos?
no se actualizaba una causa Tema: Prueba anticipada
Unidad E, Tema 2.1- B
improcedencia.
CASO PRÁCTICO
La autoridad responsable, al rendir
su informe previo, señaló que se “Negativa de nuevo desahogo de
actualizaba la causal de prueba anticipada”
improcedencia referida y que la
excepción del inciso b) no resultaba 1. Descripción de hechos
aplicable, porque al señalar cualquier
otro acto “que afecte la libertad El Juez de Control libró orden de
personal”, se refiere únicamente a la aprehensión en contra de Josefina
prisión preventiva. Camacho Reséndiz por el delito
contra la salud, previsto y sancionado
3. Temas a resolver en el artículo 194 del Código Penal
Federal (hipótesis de quien transporte
Responda las siguientes preguntas: narcóticos).
a) ¿Se actualiza o no la causal de Cuando la orden de aprehensión aún
improcedencia señalada? Sí, no y por estaba pendiente de ejecutar, es decir,
qué. no se había detenido a la imputada, el
agente del Ministerio Público solicitó
b) ¿Qué interpretación debe darse a
al Juez de Control el desahogo
la expresión “cualquier otro [acto] que
anticipado de un medio de prueba,

16
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consistente en el testimonio del fue detenida y puesta a disposición del

agente de investigación Federico órgano jurisdiccional.
García Rojas.
Enterada del desahogo anticipado de
El Juez de Control citó a audiencia, tal aquel medio de prueba, la imputada
como lo prevé el artículo 305 del solicitó al Juez de Control que se
Código Nacional de Procedimientos realizara nuevamente, ahora en su
Penales y, ante la ausencia de la presencia, en virtud de que el agente
imputada, designó a un Defensor de investigación aún seguía en el país
Público Federal para que interviniera. y su salida no se efectuaría sino
dentro de un par de meses. Destacó
En la audiencia, el Ministerio Público que de lo contrario se le estaría
señaló que la relevancia del coartando su derecho a contradecir
testimonio radicaba en que el citado una prueba de cargo.
agente de investigación fue quien
detuvo a José Hernández Hernández El Juez de Control negó la solicitud
cuando conducía el camión en donde de la imputada, bajo el argumento de
se encontraron los narcóticos y, de que el testimonio se desahogó con las
manera libre y espontánea, le formalidades exigidas por el Código
manifestó que había sido contratado Nacional de Procedimientos Penales,
como chofer por Josefina Camacho aunado a que, tal como ahí se prevé,
Reséndiz, incluso que el camión era ante su ausencia se designó a un
propiedad de esta última. Defensor Público.
La necesidad del desahogo anticipado Inconforme con lo anterior la

la hizo consistir en que Federico imputada interpuso recurso de
García Rojas sería enviado a un curso apelación, en donde el Tribunal de
de capacitación fuera del país, el cual Alzada confirmó la resolución
tendría una duración de dos años. recurrida.
El Defensor Público Federal Josefina Camacho Reséndiz promovió

designado manifestó que no tenía juicio de amparo indirecto en contra
objeción en que se procediera al de dicha determinación.
desahogo.
El Juez de Control, luego de escuchar
a las partes, admitió y desahogó el La quejosa, como conceptos de
testimonio del agente de violación, expuso que lo resuelto por
investigación. el Tribunal de Alzada (que confirmó
la negativa del Juez de Control de
Días después de celebrada la referida desahogar nuevamente el testimonio
audiencia, Josefina Camacho Reséndiz del agente de investigación)

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vulneraba sus derechos humanos a a) ¿Se actualiza o no la causal de

una defensa adecuada y al debido improcedencia señalada? Sí, no y por
proceso. qué.
El Juez de Distrito de Amparo b) ¿La negativa a desahogar de nueva

admitió la demanda por estimar que cuenta el medio de prueba es un acto
no se actualizaba una causa de imposible reparación? Justifique
manifiesta e indudable de su respuesta.
improcedencia.
c) ¿Se afectan materialmente
La autoridad responsable, al rendir derechos sustantivos? Justifique su
su informe previo, señaló que se respuesta.
actualizaba la causal de
improcedencia prevista en el artículo d) ¿El desahogo de un medio de
61, fracción XXIII, con relación al prueba en las condiciones relatadas
107, fracción V, ambos de la Ley de vulnera el derecho de defensa?
Amparo. Justifique su respuesta.
Argumentó que la negativa al nuevo e) ¿Qué papel juega el principio de

desahogo del medio de prueba no contradicción? Justifique su
vulnera ningún derecho, sobre todo respuesta.
porque no existe la certeza de que la
prueba obtenida trascenderá al f) ¿Cómo debe interpretarse el último
sentido del fallo. Cabe la posibilidad párrafo del artículo 305 del Código
de que el Tribunal de Nacional de Procedimientos Penales
Enjuiciamiento, en la audiencia de que señala: “En caso de que todavía
juicio, niegue valor probatorio al no exista imputado identificado se
testimonio del agente de designará un Defensor público para
investigación o, incluso, que la que intervenga en la audiencia”?
imputada sea absuelta. Aunado a ello, Justifique su respuesta.
el derecho de defensa y el debido
g) ¿En el caso concreto estaba
proceso, no son derechos sustantivos,
“identificado” el imputado? Justifique
son más bien derechos procesales.
su respuesta.
Por ende, no se ubican en la hipótesis
de procedencia de la fracción V, del De considerar que estaba
artículo 107 de la Ley de Amparo. identificado, entonces ¿no podía
desahogarse de manera anticipada el
3. Temas a resolver
medio de prueba hasta que la
Responda las siguientes preguntas: imputada fuese detenida? Justifique
su respuesta.

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Decía el ilustre jurista italiano El tema que los agrupa es el

CUADERNOS DE TRABAJO. SERIE AMARILLA. NOTAS PEDAGÓGICAS. NO. 1/2015

Casos prácticos del Sistema Penal Acusatorio

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Caso práctico: “Restricción al derecho de tránsito” ....................................................... 5

Técnicas de investigación que adolecen de legalidad

Caso práctico: “Abstención de investigación” ................................................................. 6

Derecho de defensa ante el Ministerio Público

Caso práctico: “Recepción de pruebas ante el Ministerio Público” ............................. 8

Control de legalidad de la detención

Caso práctico: “Flagrancia equiparada” ............................................................................ 9

Caso práctico: “Carpeta de investigación como prueba en la vinculación a proceso”

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Caso práctico: “Prohibición de salir del país sin autorización” .................................... 15

Caso práctico: “Negativa de nuevo desahogo de prueba anticipada”.......................... 16

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CASOS PRÁCTICOS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

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consecuencia, negado la orden de b) ¿El “estándar probatorio” para

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universidad y que no había querido procedimiento especial en el artículo

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