FORMULA DENUNCIA:
Seiior Juez:
Maria Graciela Ocafa, Legisladora de la
dad Auténoma de Buenos Aires, constituyendo domicilio en Pert
160, piso 1°, Ofic. “111”, me presento ante V.S. y digo:
L- Objeto
En mi condicién de funcionaria publica,
vengo a promover una denuncia para que se inicie una investigacién
tendiente a corroborar la posible comisién de los delitos previstos en
el art. 261, 174 ine 5 del Cédigo Penal, o los que finalmente considere
V. S. que pueden atrapar tipicamente a los hechos que relataré.
IL- Hechos
He tomado conocimiento de un informe
realizado por el "SERVICO PUBLICO FEDERAL MJ -
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDENCIA
REGIONAL NO PARANA DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR’ de la
Republica Federativa de Brasil, referida al caso identificado como "
OPERACAO LAVA JATO" en la que se investiga una red de lavado de
activos de origen delictivo en el mencionado pais.
Lo cierto es que en el informe, redactado en
idioma portugués, y que acompafio con al presente denuncia, se
menciona expresamente al ex Secretario de Transporte de la Nacién,
Ricardo Raul JAIME y un presunto testaferro de nombre Manuel
VAZQUEZ
La Policia Federal de Brasil sefiala que una
serie de empresas, entre ellas Controles y Auditorias Especiales SL
(CYAES) de Espana y Control y Auditorias Especiales de Argentina SA
(CAESA) se habrian utilizado para el pago de "coimas" por parte de
empresas del grupo Odebrecht a través de la cuenta offshore
Klierufeld Service Ltd a las empresas mencionadas, que estarian
vinculadas a Ricardo Raul JAIME y MANUEL VAZQUEZ:Cabe mencionar que Odebrecht posee varios
contratos con la Argentina. En particular el documento que adjunto
menciona ¢l convenio/addenda firmada entre el Ministerio de
Planificacién Federal, Inversién Publica y Servicios, representada por
el ingenicro Juan Pablo Schiavi, por una parte, y por la otra lecsa S.A.
~ Constructora Norberto Odebretch S.A. - Ghella S.P.A. Comsa ]S.A, -
Consorcio Nuevo Sarmiento - CNS- UTE- referido al soterramiento del
ferrocarril Sarmiento.
El GRUPO ODEBRETCH es una gigante
empresa multinacional de origen brasilero, dedicado a la realizacion
de obras de ingenieria y construccién de obra publica, con
ramificacién en toda América latina y Africa. Se encuentra
investigada en Brasil por el pago de “coimas’ a funcionarios de
PETROBRAS.
Entre las pruebas recolectadas por la Policia
Federal de Brasil, se encuentran una serie de correos electrénicos
intercambiados entre Manuel VAZQUEZ, presunto testaferro de
JAIME, y Mauricio COURI RIBEIRO (Director de la grupo
ODEBRETCH), y también registros de transferencias bancarias.
Cabe recordar que Manuel Vazquez se
encuentra investigado en nuestro pais en cl marco del
enriquecimiento ilicito que tiene como imputado a Jaime, ya que se
habria desempefiado como su presunto testaferro, a través,
curiosamente, de las empresas Controles y Auditorias Especiales de
Argentina SL y Controles y Auditorias Especiales de Argentina
A partir de los elementos de conviccién
reunidos la justicia brasilera, el esquema delictivo seria el siguiente:
el conglomerado "GRUPO ODEBRECHT”, empresa con representacién
en Brasil y la Argentina, utilizaba las cuentas de la sociedad “off
shore” KLIENFELD SERVICES LTD para el pago de "sobornos’ o
"coimas" a funcionarios publicos de Brasil y de otros paises, y en el
caso de nuestro pats, el beneficiario de tales pagos ilicitos seria Ricardo
Ratil JAIME.
Es altamente sospechoso el contenido de uno
de los correos electrénicos que se enviaron Mauricio COURT RIBEIRO
y Manuel VAZQUEZ, pues este ultimo le reclama por una serie de
"problemas" que se habrian producido en la recepcién de una
transferencia de dinero que tendria una naturaleza ilegal (coimas)A continuacién, y como resultado del reclamo,
pueden observarse los registros de una transferencia realizada por la
mencionada KLIENFELD SERVICES LTD, utilizada segun la Policia
Federal Brasilera para pagar precisamente coimas off shore, a
PRIBONT CORPORTATION SA por délares ochenta mil (u$s 80.000.),
en el First Carribbean International Bank Willemstad en la cuenta
5504428.
Todo ello permite presumir que PRIBONT
CORPORATION S.A seria utilizada por el funcionario JAIME para
recibir el pago de ‘coimas" y por la tanto resulta imprescindible
realizar una investigacién para determinar si la pesquisa realizada por
las autoridades brasileras, tiene efectos producidos en nuestra
Nacién, o involucra a ex funcionarios y/o fondos publics del Estado
Argentino.
IiL- Los _antecedentes de _ Pribont
Corporation S.A.
Prinbont Corporation S.A. es una sociedad
constituida en Uruguay, con domicilio en Rincén 610, Piso 4, Oficina
410, de la ciudad de Montevideo, Reptiblica Oriental del Uruguay.
De acuerdo al Registro de Sociedades fue
creada el 28 de marzo de 2007, y disuelta por las autoridades
uruguayas el 5 de marzo de 2015, al haberse incumplido con la Ley
19.288, que obliga a informar quienes son los duefos de las acciones
al portador de la misma.
En aquel domicilio figura el Estudio
‘Toghether Business and Consulting, con oficinas en
Oficina Buenos Aires, Oficina Montevideo, Oficina Santiago, Chile
‘Argentina Uruguay Rosario Norte 100, Piso 8, Of
Ruta Panamericana Acceso Rincén 610 Piso 4— Of. 410 801
Pilar krn 49.5 Montevideo, Las Condes, Regién
Edificio Paralelo 60 Torre Sur UruguayTeléfono Metropolitana
Oficina 306, Pilar (+598) 29170045 Santiago, Chile
Buenos Aires, Argentina Cédigo Postal
Codigo Postal 7550000Teléfono
1629Teléfonos (#562) 25708063
(#54 911) 53389580
(+54 911) 51579191
Claro que ese incumplimiento de PRIBONT