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I.- Propuesta, discusión y en su caso aprobación para aumentar por aportación de los
Señores Accionistas el Capital de la Sociedad, Serie “O” de acciones, y en su caso
Reforma al Artículo Séptimo de los Estatutos Sociales, lo anterior previa autorización de
parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
En desahogo de este Punto del Orden del Día, el Presidente propuso a la Asamblea
incrementar el Capital Social de la Sociedad en $28´000,000.00 (Veintiocho Millones de Pesos
00/100) lo cual permitirá mantener una mayor capacidad de operación crediticia; de tal manera
que el aumento que se propone debe realizarse por aportación de los señores Accionistas. Una
vez aprobado por la presente Asamblea el aumento de capital propuesto, sería necesario
reformar el Artículo Séptimo de los Estatutos Sociales, a efecto de que se refleje el aumento
propuesto.
Los señores Accionistas, con base en el informe y propuesta del Presidente, y después de
deliberar al respecto, aprobaron y adoptaron por unanimidad de votos los siguientes acuerdos y
resoluciones:
1.- “Se resuelve aumentar el capital de la Sociedad, por aportación de los señores accionistas
en la cantidad de $28´000,000.00 (Veintiocho Millones de Pesos 00/100 M. N.), para llegar a un
capital social total de $797´207,230.00 (Setecientos Noventa y Siete Millones Doscientos Siete
Mil Doscientos Treinta Pesos 00/100 Moneda Nacional), modificando la integración accionaria
contenida en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada a las once horas con
treinta minutos del día dieciséis de diciembre de dos mil once, aumento que se realiza en
ejercicio del derecho de preferencia que a cada accionista corresponde, conforme a la
proporción a que se refiere el último Aumento de Capital en Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas celebrada con fecha dieciséis de diciembre de dos mil once, de acuerdo a lo
siguiente:”
2.- “Se toma nota de la manifestación hecha por parte del representante del accionista
Autofinanciamiento México, S.A. de C.V., respecto a que es voluntad de su representada
suscribir y pagar la cantidad de $28´000,000.00 (Veintiocho Millones de Pesos 00/100 M.N.)
del aumento decretado, que corresponde a 28´000,000 (Veintiocho Millones) de acciones de la
Serie “O”,
Accionistas---------------------------------------------Serie-----Acciones---------- Participación
--------------------------------------------------------------------------------------------------Accionaria %
Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. --------“O”----- 476´414,260----------------59.76------
R.F.C.: AME940622UA2 ----------------------------------------------------------------------------------------
Representada por el Licenciado Agustín--------------------------------------------------------------------
Pineda Borja--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organización Herpa, S.A. de C.V.------------------“O”------ 234´087,410---------------29.363------
R.F.C.: OHE 960507FJ8-----------------------------------------------------------------------------------------
Representada por el señor Contador Federico Leopoldo-----------------------------------------------
Weber Sánchez----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sr. Juan Antonio Hernández Venegas------------“O”--- ---- 36´506,377----------------4.58------
R.F.C.: HEVJ480505P90.---------------------------------------------------------------------------------------
Sra. Beatriz Arcelia Páramo Quirós----------------“O”-------- 16´733,061----------------2.099-------
R.F.C.: PAQA4201106D6.--------------------------------------------------------------------------------------
Sr. Juan Antonio Hernández Páramo-------------“O”-------- 16´733,061-----------------2.099------
R.F.C.: HEPJ711028PB4.---------------------------------------------------------------------------------------
Sra. Sule Marina Hernández Páramo-------------“O”---------16´733,061----------------2.099------
R.F.C.: HEPS740713H58.---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------TOTAL 797´207,230 acciones --------100%-------
En virtud del aumento del capital social señalado en los acuerdos anteriores, se resuelve
modificar el ARTÍCULO SÉPTIMO de los ESTATUTOS SOCIALES de la Sociedad para en lo
sucesivo quedar redactado de la siguiente manera: - “ARTÍCULO SÉPTIMO.- CAPITAL
SOCIAL.- El capital social de la Sociedad estará formado por una parte ordinaria
representada por acciones de la Serie "O" y, en su caso, una parte adicional
representada por acciones de la Serie "L".
La parte adicional del capital social de la Sociedad podrá representar hasta un monto
equivalente al cuarenta por ciento de la parte ordinaria del capital social, previa
autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y estará representada por
acciones con derechos de voto limitado, nominativas, de la Serie "L", con valor nominal
de $1.00 (Un Peso Moneda Nacional), las cuales conferirán los mismos derechos a sus
tenedores y deberán ser pagadas íntegramente al momento de su suscripción, en
efectivo o en especie si, en éste último caso, así lo autoriza la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores considerando la situación financiera de la Sociedad y velando por
su liquidez y solvencia. Las acciones de la Serie "L" serán de libre suscripción.
“Se aprueba en sus términos el acta de esta Asamblea y se autoriza su firma por el Presidente,
el Secretario y el Comisario de la misma.”