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YO, FRANCISCO TEOBALDO TIBURCIO UCEDA, IDENTIFICADO CON D.N.I. Nº 102066245, CON DOMICILIO
EN JR. B. HERRERA NRO. 180 DPTO. 405 (PISO 4), DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA, EN MI CONDICIÓN DE PRESIDENTE, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS
51º Y 56º DEL REGLAMENTO DE INSCRIPCIONES DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS, DECLARO
BAJO JURAMENTO, QUE LA CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL CELEBRADA EL 02 DE AGOSTO
DEL 2017, SE HA REALIZADO EN LA FORMA PREVISTA EN EL ESTATUTO, CON LA ANTICIPACIÓN DEBIDA,
HABIÉNDOSE NOTIFICADO A TODOS LOS MIEMBROS, QUIENES TOMARON CONOCIMIENTO DE LA
CONVOCATORIA.
CITACIÓN
LIMA, 19 DE JULIO DEL 2017
SEÑORES:
MIEMBROS DEL ORGANISMO NO GUBERNAMENTAL (ONG) – INTERNATIONAL SECURITY AND SAFETY PROYECTION
PROFESSIONAL ASSOCIATION - I.S.S.P.P.A.
MEDIANTE EL PRESENTE SE CITA A TODOS LOS MIEMBROS A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS Y ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA LA MISMA QUE SE REALIZARÁ EN:
PRIMERA CONVOCATORIA
FECHA : 02 DE AGOSTO DEL 2017
HORA : 1:00PM
SEGUNDA CONVOCATORIA
FECHA : 02 DE AGOSTO DEL 2017
HORA : 1:30PM
LUGAR: JR. B. HERRERA NRO. 180 DPTO. 405 (PISO 4). UBICADO EN EL DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA.
AGENDA A TRATAR :
1. APROBAR O ACEPTAR LA INCORPORACIÓN DE TRES NUEVOS ASOCIADOS.
2. MODIFICAR PARCIALMENTE EL ESTATUTO DE LA ASOCIACIÓN, EN LOS ARTÍCULOS DÉCIMO TERCERO,
VIGÉSIMO PRIMERO, VIGÉSIMO SEGUNDO, VIGÉSIMO TERCERO, TRIGÉSIMO SÉPTIMO.
3. NOMBRAR Y DESIGNAR A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA EL PERÍODO 2017-2022.
4. DESIGNAR AL REPRESENTANTE PARA QUE FORMALICE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.
ATENTAMENTE,
_______________________________________
FRANCISCO TEOBALDO TIBURCIO UCEDA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE TODO LO CUAL DOY FE Y DECLARO PARA LOS FINES LEGALES CORRESPONDIENTES Y EN SEÑAL DE
VERACIDAD SE HA CERTIFICADO MI FIRMA.
_______________________________________
FRANCISCO TEOBALDO TIBURCIO UCEDA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
CONSTANCIA DE QUÓRUM
YO, FRANCISCO TEOBALDO TIBURCIO UCEDA, IDENTIFICADO CON D.N.I. Nº 102066245, CON DOMICILIO
EN JR. B. HERRERA NRO. 180 DPTO. 405 (PISO 4), DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA, EN MI CONDICIÓN DE PRESIDENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 62º
DEL REGLAMENTO DE INSCRIPCIONES DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS, DECLARO BAJO
JURAMENTO, LO SIGUIENTE:
DE TODO LO CUAL DOY FE Y DECLARO PARA LOS FINES LEGALES CORRESPONDIENTES Y EN SEÑAL DE
VERACIDAD SE HA CERTIFICADO MI FIRMA.
__________________________________________
FRANCISCO TEOBALDO TIBURCIO UCEDA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA CON FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2017
EN LA CIUDAD DE LIMA, A LOS 02 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, SIENDO LAS 13:30 HORAS, SE
REUNIERON EN EL LOCAL DE LA ASOCIACIÓN SITO EN JR. B. HERRERA NRO. 180 DPTO. 405 (PISO 4),
DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, LOS PRESENTES EN SEGUNDA
CONVOCATORIA, QUIENES QUE AL FINAL DE LA PRESENTE SUSCRIBEN CON NOMBRE E
IDENTIFICACIÓN RESPECTIVA DE ORGANISMO NO GUBERNAMENTAL (ONG) – INTERNATIONAL
SECURITY AND SAFETY PROYECTION PROFESSIONAL ASSOCIATION - I.S.S.P.P.A., EN ADELANTE LA
ASOCIACIÓN. SIENDO LOS PRESENTES LOS SIGUIENTES:
AGENDA:
EL PRESIDENTE INFORMÓ A LOS PRESENTES, QUE HABIENDO RECIBIDO LA SOLICITUD FORMAL PARA
SER ADMITIDO COMO ASOCIADO POR PARTE DE LOS SEÑORES SAAVEDRA LOPEZ, FERNANDO JOHAM;
IDENTIFICADO CON DNI N° 40000418, LARRY STEVE LYNCH VELARDE, IDENTIFICADO CON DNI N°
25829045 Y DANNY MIGUEL AGURTO RAMIREZ, IENTIFICADO CON DNI N° 10675560;Y HABIÉNDOSE
TRAMITADO CON ARREGLO A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SE
HAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN POR LO QUE SE HA PROCEDIDO, APROBAR Y ADOPTAR
POR UNANIMIDAD ADMITIR EN CALIDAD DE ASOCIADO A:
LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN ENTRE LOS SEÑORES ASOCIADOS PRESENTES, ESTOS
ADOPTARON POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, APROBAR LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL
ESTATUTO EN LOS ARTÍCULOS DÉCIMO TERCERO, VIGÉSIMO PRIMERO, VIGÉSIMO SEGUNDO,
VIGÉSIMO TERCERO, TRIGÉSIMO SÉPTIMO; QUE REGIRÁ A LA ASOCIACIÓN, EL CUAL QUEDARÁ
REDACTADO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:
A. FACULTADES ADMINISTRATIVAS:
C. FACULTADES LABORALES:
1. DISPONER EL PAGO DE CUENTAS DE ACUERDO CON SUS VENCIMIENTOS. DEL MISMO MODO,
PAGAR FACTURAS Y EN GENERAL, CUALQUIER COMPROBANTE DE PAGO, A NOMBRE DE LA
ASOCIACIÓN O DE TERCEROS, O COBRAR CUALQUIER SUMA ADEUDADA A LA ASOCIACIÓN,
OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES. PAGAR O ACEPTAR PAGOS EN EFECTIVO, POR DACIÓN EN
PAGO, POR CONSIGNACIÓN, POR SUBROGACIÓN, POR CESIÓN DE BIENES, TODO LO QUE LA
ASOCIACIÓN ADEUDE O SE LE ADEUDE POR CUALQUIER TÍTULO Y EN GENERAL, EXTINGUIR
OBLIGACIONES. EN CASO DE SUMAS RECIBIDAS O PAGOS REGISTRADOS, POR TÍTULOS RECIBIDOS
O ASEGURADOS, ENTREGAR O REVOCAR EL RECIBO Y DESCARGO, ACORDAR ENDOSOS Y
SUBROGACIONES, RENUNCIAR A TODOS LOS DERECHOS, PRIVILEGIOS, HIPOTECAS, ACCIONES
RESOLUTORIAS Y OTRAS ACCIONES, REVOCANDO CUALQUIER OPOSICIÓN AL REGISTRO,
EMBARGO, OPOSICIÓN U OTRO IMPEDIMENTO CON O SIN PAGO.
2. RECIBIR DE CUALQUIER ENTIDAD BANCARIA, FINANCIERA DEL PAÍS O DEL EXTERIOR, PÚBLICA O
PRIVADA CUALQUIER SUMA QUE PUEDA DEBERSE A LA ASOCIACIÓN Y ENTREGAR LOS RECIBOS O
DESCARGOS CORRESPONDIENTES.
3. RECIBIR BAJO CUALQUIER FORMA, SUSCRIBIR, COMPRAR, VENDER, CEDER O TRANSFERIR
ACCIONES, BONOS, VALORES INMOBILIARIOS, MOBILIARIOS Y EN GENERAL VALORES, EMITIDOS
POR ENTIDADES DEL PAÍS Y/O DEL EXTERIOR, AUNQUE ESTÉN PARCIALMENTE PAGADOS.
4. ABRIR, DENTRO O FUERA DEL PAÍS, CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS, DE AHORRO, DE
DEPÓSITO, A PLAZOS, A LA VISTA Y DE CRÉDITO, CUENTAS EN CUSTODIA, CUENTAS ESCROW,
CUENTAS EN GARANTÍA, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, SUSCRIBIENDO Y ACORDANDO
LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS INSTRUMENTOS A QUE HUBIERE LUGAR; DEPOSITAR,
GIRAR SOBRE SALDOS DEUDORES Y/O SALDOS ACREEDORES, SOBREGIRAR, EFECTUAR RETIROS,
TRANSFERENCIAS EN ELLAS, INFORMARSE DE SUS MOVIMIENTOS Y CERRAR UNAS Y OTRAS,
DANDO LAS INSTRUCCIONES PARA RETIRAR O DEPOSITAR SU CONTENIDO, APROBAR Y OBJETAR
SALDOS, RETIRAR TALONARIOS DE CHEQUES O CHEQUES SUELTOS, CEDER, CONTRATAR
PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS EN GENERAL, SEA COMO CRÉDITOS EN CUENTAS CORRIENTES, CON O
SIN GARANTÍA, ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING O LEASEBACK), EJERCER LA OPCIÓN DE
COMPRA, CRÉDITOS SIMPLES, SOLICITAR LA PRÓRROGA DE PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS
CRONOGRAMAS DE PAGOS, CRÉDITOS DOCUMENTARIOS, CARTAS DE CRÉDITO, AVANCE CONTRA
ACEPTACIÓN, CRÉDITOS EN CUENTAS ESPECIALES Y LÍNEAS DE CRÉDITO.
5. SOBREGIRAR, ARRENDAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y PONER TÉRMINO A SU
ARRENDAMIENTO, DANDO INSTRUCCIONES PARA DEPOSITAR O RETIRAR SU CONTENIDO,
COLOCAR Y RETIRAR DINERO O VALORES, SEAN EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA,
EFECTUAR OPERACIONES DE CAMBIO, TOMAR BOLETAS DE GARANTÍA Y EN GENERAL, EFECTUAR
TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.
6. DAR EN GARANTÍA DE OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR LA ASOCIACIÓN, O POR TERCEROS,
DENTRO O FUERA DEL PAÍS, LOS FONDOS EXISTENTES EN LAS CUENTAS CORRIENTES Y/O
DEPÓSITOS A PLAZO Y/O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, SUSCRIBIENDO Y ACORDANDO LOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS INSTRUMENTOS A LOS QUE HUBIERE LUGAR.
7. GIRAR, EMITIR, AVALAR, SUSCRIBIR, ACEPTAR, REACEPTAR, RENOVAR, PRORROGAR, REVALIDAR,
ENDOSAR EN PROPIEDAD, EN COBRO, PARA ABONO EN CUENTA DE LA EMPRESA Y/O EN GARANTÍA,
DEPOSITAR, PROTESTAR, DESCONTAR, CANCELAR, COBRAR, TRANSFERIR, EXTENDER Y DISPONER
DE CUALQUIER FORMA DE CHEQUE, LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, LIBRANZAS, WARRANTS,
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, CERTIFICADOS BANCARIOS, FACTURAS CONFORMADAS Y DEMÁS
DOCUMENTOS MERCANTILES O BANCARIOS, TÍTULOS VALORES, SEAN NOMINATIVOS, A LA ORDEN
O AL PORTADOR, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.
8. CELEBRAR, MODIFICAR Y/O EXTINGUIR CONTRATOS DE DESCUENTO, FACTORING, UNDERWRITING,
SWAPS, FORWARDS, ADVANCE ACCOUNTS Y EN GENERAL CUALQUIER CONTRATO QUE IMPLIQUE
LA OBTENCIÓN O EL OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTO.
“…”
“ARTICULO TRIGESIMO SETIMO.- EL CONSEJO DIRECTIVO ESTARÁ CONFORMADO POR 04 MIEMBROS QUE
SERÁN ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL POR UN PERIODO DE CINCO (05) AÑOS PUDIENDO SER
REELEGIDOS. SU QUORUM SERÁ DE 04 MIEMBROS Y SUS ACUERDOS SERÁN TOMADOS POR LA
MAYORÍA ABSOLUTA DE LOS ASISTENTES. EN CASO DE EMPATE EL PRESIDENTE TIENE EL VOTO
DIRIMENTE. LOS CARGOS SON:
1) PRESIDENTE.
2) SECRETARIO DE ECONOMÍA.
3) SECRETARIO TÉCNICO INTERNACIONAL.
4) VOCAL.”
3. NOMBRAR Y DESIGNAR A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA EL PERÍODO 2017 –
2022.
- DANY MIGUEL AGURTO RAMIREZ, ABOGADO, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DNI
N° 10675560, EN EL CARGO DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO.
LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN ENTRE LOS SEÑORES ASOCIADOS, ÉSTOS APROBARON POR
UNANIMIDAD, LA DESIGNACIÓN DE LAS PERSONAS PROPUESTAS POR EL PRESIDENTE, A PARTIR DE LA
FECHA DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2017 HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2022 COMO MIEMBROS DEL
CONSEJO DIRECTIVO Y EN LOS CARGOS TAMBIÉN SEÑALADOS.
LOS SEÑORES ASOCIADOS DESIGNARON POR UNANIMIDAD A EL SR. DANY MIGUEL AGURTO RAMIREZ,
IDENTIFICADO CON DNI Nº 10675560, PARA QUE FORMALICE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA
PRESENTE JUNTA, PARA LO CUAL PODRÁ SUSCRIBIR TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS QUE SE REQUIERAN PARA ELLO.
FINALMENTE, Y SIENDO LAS 16:00 HORAS, SE DECLARÓ CONCLUIDA LA ASAMBLEA, NO SIN ANTES
TRANSCRIBIRSE, LEERSE Y APROBARSE LA PRESENTE ACTA, QUE SUSCRIBEN LOS SEÑORES
ASOCIADOS EN SEÑAL DE CONFORMIDAD Y SIN OBSERVACIONES.
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AGURTO RAMIREZ, DANNY MIGUEL DE LA VEGA VELARDE, FRANCISCO JAVIER
DNI N° 10675560 DNI N° 07044036
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DE LA VEGA VELARDE, JORGE LUIS INTI GUERRERO, GUSTAVO ZULEM
DNI N° 07039583 DNI N° 43269645
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LYNCH VELARDE, LARRY STEVE RODRIGUEZ YOPLAC, JOHN
DNI N° 25829045 DNI N° 10335329
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SAAVEDRA LOPEZ, FERNANDO JOHAM SOMMERKAMP TELLO, ANGELA MARIA
DNI N° 40000418. DNI N° 09348352
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TIBURCIO UCEDA, FRANCISCO TEOBALDO
DNI N° 10266245
DECLARACIÓN JURADA
YO, FRANCISCO TEOBALDO TIBURCIO UCEDA, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON D.N.I.
N° 10266245, EN MI CALIDAD DE PRESIDENTE DE ORGANISMO NO GUBERNAMENTAL (ONG) –
INTERNATIONAL SECURITY AND SAFETY PROYECTION PROFESSIONAL ASSOCIATION - I.S.S.P.P.A.,
SEGÚN FACULTADES CONFERIDAS EN LA PARTIDA N° 12942005 DEL REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS DE LIMA; DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LAS PERSONAS QUE APARECEN, SUSCRIBIENDO
Y FIRMANDO LA PRESENTE, SON LAS MISMAS QUE COMPARECEN, SUSCRIBEN Y FIRMAN EN EL ACTA
DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA CON FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2017,
PARA LA VALIDEZ DE ESTA DECLARACIÓN QUE REALIZO, EN CUMPLIMIENTO DE LA PRIMERA
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO SUPREMO N° 006-2013, Y VENGO A LEGALIZAR MI
FIRMA.
LIMA, 02 DE AGOSTO DEL 2017.
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TIBURCIO UCEDA, FRANCISCO TEOBALDO
DNI N° 10266245