REPORTE CONSULTA LISTAS RESTRICTIVAS

Nombre de Usuario Consulta: J.J. PITA Y CIA S.A. Apuestas Cúcuta 75

Nombre de Usuario Reporte: J.J. PITA Y CIA S.A. Apuestas Cúcuta 75
Fecha y Hora de Consulta: Feb 3 2018 3:46:03:013PM
Fecha Actualizacion Base de Datos: Feb 3 2018 3:43:33:007PM
Fecha y hora del Reporte: FEB. 3 2018 3:46:07:845 Reporte Consulta Individual
Risk Consulting Colombia certifica que los números de identificación y nombres de empresas indicados a continuación fueron consultados en las siguientes listas de control:

Lista ofac, Responsables fiscales, Boletines de la Procuraduría general de la nación, Consejo de seguridad ONU, Acciones de extinción de dominio, Administran recursos públicos, AECA Debarred, Bahamas
Leaks, Boletín de deudores morosos del Estado, Buscados por la justicia, Concierto para delinquir relacionado con delitos LAFT, Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List, Contrabando, Delitos
contra el Sistema Financiero, Delitos contra la administración pública y/o Corrupción, Denied Persons, Eliminados de la lista OFAC, Empresas en Liquidación Voluntaria, Empresas y personas en ejercicio
ilegal de actividad financiera, Enriquecimiento ilícito, Entidades con medidas especiales emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud, Entidades Sin Ánimo de Lucro, Entity List, Extorsión,
Extraditables en las cárceles, Gobierno de Panamá sancionados por blanqueo de capitales, Individuals and Entities Designated by the State Department Under E.O. 13224, Ley 975 justicia y paz, Ley de
Practicas Corruptas en el extranjero (FCPA), Mas buscados por el FBI, Mas buscados por la DEA, Mas buscados por la interpol, Multas y Sanciones SECOP I, Nonproliferation Sanctions, Offshore Leaks,
Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos - ATF, Oficina de la Superintendencia de Instituciones Financieras de Canada (OSFI), Operación lavado de activos narcotráfico y testaferrato,
Panama Papers, Paradise Papers, Peps en dejación del cargo - Colombia, Peps en dejación del cargo - Perú, Personas Expuestas Políticamente Decreto 1674, Personas Expuestas Públicamente, Personas
Fallecidas e Identificadas por Medicina Legal Convenio 01 de 2010, Personas Políticamente Expuestas Perú - Resolución SBS N° 4349-2016, Prácticas Anticompetitivas y/o Competencia Desleal,
Proveedores Ficticios, Proveedores registrados - SECOP II, Rebelión, Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), Sanciones a Personas y Sociedades por la Junta Central de Contadores,
Sanciones de la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores, Sanciones de la unión europea, Sanciones del Banco Africano de Desarrollo, Sanciones del Banco Asiático de Desarrollo, Sanciones del
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Sanciones del Banco Interamericano de Desarrollo, Sanciones del Banco Mundial por Fraude y Corrupción, Sanciones del Consejo Profesional Nacional de
Ingeniería, Sanciones Financieras de Australia, Sanciones Financieras del Ministerio de Economia de Francia, Sanciones Financieras del Reino Unido/Hm Treasury - GOV.UK, Sanciones impuestas por
Consejo Superior de la Judicatura, Secuestro, Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Ejecución, Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trámite, Sociedades en Acuerdos Terminados,
Sociedades en Concordatos, Sociedades en Liquidación Judicial, Sociedades en Liquidación Obligatoria, Sociedades en Reorganización y Validación Judicial, Terrorismo, Terroristas de E.T.A y YIHADISTA,
Trafico de armas, Trafico de migrantes, Trata de personas, Unverified List.

Nombre: MARIA ALEJANDRA ATEORTUA CLAVIJO

Número de identificación: 1090502314

Número de consulta Inspektor: 1888

No se encontraron coincidencias
Risk Consulting Colombia, no es responsable del registro de los números de identificación y nombres de empresas indicados a continuación, ya que fueron consultados en las listas propias, cargadas por la empresa: APUESTAS
CUCUTA 75
Tipo Documento
Tipo
Documento Identidad Nombre Completo Fuente Consulta Alias Delito o Cargo Otra Informacion
Persona

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